コーアツ工業【1743】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/252019/12/24
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数3人3人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
当社としましては重要な事項と認識しておりますが、現状の株式分布状況を鑑み、買収防衛策の導入はしておりません。
当社としましては重要な事項と認識しておりますが、現状の株式分布状況を鑑み、買収防衛策の導入はしておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

吉田 三郎

昭和31年2月22日生

 

昭和59年9月

当社入社

平成19年4月

執行役員福岡副支店長就任

平成19年10月

執行役員営業本部長就任

平成21年10月

執行役員土木副本部長兼大阪支店長就任

平成26年12月

代表取締役社長就任(現任)

平成26年12月

さつま郷本舗㈱代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

7

常務取締役

 管理本部長

西 成人

昭和34年1月10日生

 

昭和57年4月

平成19年8月

当社入社

株式会社植村組取締役就任

平成24年6月

 平成24年12月

 平成28年4月

当社入社執行役員管理本部長就任

取締役管理本部長就任

常務取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)3

7

常務取締役

営業本部長

出口  稔

昭和34年9月18日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成18年4月

営業部長就任

平成21年2月

執行役員福岡支店長就任

平成22年11月

執行役員営業部長就任

平成26年12月

取締役営業本部長就任

 平成29年4月

常務取締役営業本部長就任(現任)

 

(注)3

8

取締役

工事本部長

木下 博志

昭和33年7月14日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成18年10月

工事管理部長就任

平成24年4月

執行役員工事部長就任

平成26年12月

取締役工事本部長就任(現任)

平成27年11月

㈱ケイテック代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

6

取締役

営業部長兼

調査室長

胡摩窪 隆二

昭和39年5月11日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成22年4月

工事部次長就任

平成27年4月

営業本部営業部長兼調査室長就任

平成28年4月

執行役員営業本部営業部長兼調査室長就任

平成29年12月

取締役営業本部営業部長兼調査室長就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

御領 敏博

昭和25年6月15日生

 

昭和48年4月

株式会社鹿児島銀行入行

平成16年6月

平成18年6月

同行取締役就任

同行常務取締役就任

平成22年6月

鹿児島保証サービス株式会社代表取締役就任

平成24年6月

鹿児島リース株式会社代表取締役就任

平成26年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年7月

株式会社マックス顧問就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

田村 英晴

昭和23年5月3日生

 

昭和47年4月

南九州開発株式会社入社

昭和51年4月

平成4年4月

平成12年9月

平成26年12月

株式会社植村組入社

株式会社ウエムラ入社

株式会社ウエムラ取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

 

福元 紳一

昭和33年7月20日生

 

平成元年4月

照国総合法律事務所入所

平成9年5月

平成9年5月

平成22年12月

平成26年12月

照国総合法律事務所退所

福元法律事務所所長(現任)

当社社監査役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

 

萩原 清文

昭和30年12月13日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

当社執行役員技術本部長就任

平成18年12月

当社取締役技術本部長就任

平成22年1月

当社取締役土木副本部長就任

平成26年4月

㈱ケイテック代表取締役社長就任

平成27年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

11

監査役

 

石堂 和雄

昭和23年6月21日生

 

昭和43年9月

有限会社石堂建設入社

昭和53年6月

同社専務取締役就任

昭和59年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成17年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

103

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

松野下 剛市

昭和35年4月11日生

 

平成元年10月

監査法人トーマツ入所

平成12年12月

監査法人トーマツ退所

平成13年1月

 

平成13年1月

 

平成13年3月

松野下剛市公認会計士事務所所長(現任)

フェアサイド綜合税務会計事務所入所(現任)

松野下剛市税理士事務所所長(現任)

平成22年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

145

 (注)1.取締役御領敏博、田村英晴及び福元紳一は、社外取締役であります。

    2.監査役石堂和雄及び松野下剛市は、社外監査役であります。

    3.平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

     5.平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営の意思決定の迅速化と業務執行の明確化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は6名で、執行役員副社長加藤憲一、執行役員専務南新五、執行役員専務丸久哲郎、営業本部東京支店長坂元広明、営業本部大阪支店長酒匂一仁、管理本部管理部長東洋一で構成されております。

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表

取締役

社 長

吉田 三郎

昭和31年2月22日生

 

昭和59年9月

当社入社

平成19年4月

執行役員福岡副支店長就任

平成19年10月

執行役員営業本部長就任

平成21年10月

執行役員土木副本部長兼大阪支店長就任

平成26年12月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

9

専務

取締役

工事本部長

木下 博志

昭和33年7月14日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成18年10月

工事管理部長就任

平成24年4月

執行役員工事部長就任

平成26年12月

取締役工事本部長就任

平成27年11月

平成30年10月

㈱ケイテック代表取締役社長就任(現任)

専務取締役工事本部長就任(現任)

 

(注)3

8

常務

取締役

管理本部長

西 成人

昭和34年1月10日生

 

昭和57年4月

平成19年8月

当社入社

株式会社植村組取締役就任

平成24年6月

 平成24年12月

 平成28年4月

当社入社執行役員管理本部長就任

取締役管理本部長就任

常務取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)3

8

常務

取締役

営業本部長

出口  稔

昭和34年9月18日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成18年4月

営業部長就任

平成21年2月

執行役員福岡支店長就任

平成22年11月

執行役員営業部長就任

平成26年12月

取締役営業本部長就任

 平成29年4月

常務取締役営業本部長就任(現任)

 

(注)3

9

取締役

営業部長兼

プレキャスト事業室長

胡摩窪 隆二

昭和39年5月11日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成22年4月

工事部次長就任

平成27年4月

営業本部営業部長兼調査室長就任

平成28年4月

執行役員営業本部営業部長兼調査室長就任

平成29年12月

平成30年10月

取締役営業本部営業部長兼調査室長就任

取締役営業本部営業部長兼プレキャスト事業室長(現任)

 

(注)3

1

取締役

 

田村 英晴

昭和23年5月3日生

 

昭和47年4月

南九州開発株式会社入社

昭和51年4月

平成4年4月

平成12年9月

平成26年12月

株式会社植村組入社

株式会社ウエムラ入社

同社取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

 

福元 紳一

昭和33年7月20日生

 

平成元年4月

照国総合法律事務所入所

平成9年5月

平成9年5月

平成22年12月

平成26年12月

照国総合法律事務所退所

福元法律事務所所長(現任)

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

 

前田 俊広

昭和30年12月28日生

 

昭和53年4月

株式会社鹿児島銀行入行

平成20年6月

平成24年6月

同行取締役川内支店長就任

同行常務取締役就任

平成26年6月

かぎん代理店株式会社代表取締役就任

平成28年5月

鹿児島ビル不動産株式会社代表取締役就任(現任)

平成30年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

-

監査役

(常勤)

 

萩原 清文

昭和30年12月13日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

当社執行役員技術本部長就任

平成18年12月

当社取締役技術本部長就任

平成22年1月

当社取締役土木副本部長就任

平成26年4月

㈱ケイテック代表取締役社長就任

平成27年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

11

監査役

 

石堂 和雄

昭和23年6月21日生

 

昭和43年9月

有限会社石堂建設入社

昭和53年6月

同社専務取締役就任

昭和59年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成17年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

103

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

松野下 剛市

昭和35年4月11日生

 

平成元年10月

監査法人トーマツ入所

平成12年12月

監査法人トーマツ退所

平成13年1月

 

平成13年1月

 

平成13年3月

松野下剛市公認会計士事務所所長(現任)

フェアサイド綜合税務会計事務所入所(現任)

松野下剛市税理士事務所所長(現任)

平成22年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

-

 

 

 

 

 

152

 (注)1.取締役田村英晴、福元紳一及び前田俊広は、社外取締役であります。

    2.監査役石堂和雄及び松野下剛市は、社外監査役であります。

    3.平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     5.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営の意思決定の迅速化と業務執行の明確化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、執行役員副社長九万田伸一、執行役員専務南新五、執行役員専務丸久哲郎、営業本部東京支店長坂元広明、営業本部大阪支店長酒匂一仁、管理本部管理部長東洋一、技術開発部長兼情報管理室長新屋豊、営業本部福岡支店長中西昌洋、工事本部工事部長満留邦啓で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

 

取締役

会 長

吉田 三郎

1956年2月22日

 

1984年9月

当社入社

2007年4月

執行役員福岡副支店長就任

2007年10月

執行役員営業本部長就任

2009年10月

執行役員土木副本部長兼大阪支店長就任

2014年12月

2019年12月

代表取締役社長就任

取締役会長就任(現任)

 

(注)3

11

 

代表取締役

社 長

出口  稔

1959年9月18日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

営業部長就任

2009年2月

執行役員福岡支店長就任

2010年11月

執行役員営業部長就任

2014年12月

取締役営業本部長就任

2017年4月

2019年12月

常務取締役営業本部長就任

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

11

 

専務取締役

工事本部長

木下 博志

1958年7月14日

 

1983年4月

当社入社

2006年10月

工事管理部長就任

2012年4月

執行役員工事部長就任

2014年12月

取締役工事本部長就任

2015年11月

㈱ケイテック代表取締役社長就任(現任)

2018年10月

専務取締役工事本部長就任(現任)

 

(注)3

10

 

常務取締役

管理本部長

西 成人

1959年1月10日

 

1982年4月

当社入社

2007年8月

株式会社植村組取締役就任

2012年6月

当社入社執行役員管理本部長就任

2012年12月

取締役管理本部長就任

2016年4月

常務取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)3

9

取締役

営業部長兼

プレキャスト事業室長

胡摩窪 隆二

1964年5月11日

 

1985年4月

当社入社

2010年4月

工事部次長就任

2015年4月

営業本部営業部長兼調査室長就任

2016年4月

執行役員営業本部営業部長兼調査室長就任

2017年12月

取締役営業本部営業部長兼調査室長就任

2018年10月

取締役営業本部営業部長兼プレキャスト事業室長(現任)

 

(注)3

2

取締役

田村 英晴

1948年5月3日

 

1972年4月

南九州開発株式会社入社

1976年4月

株式会社植村組入社

1992年4月

株式会社ウエムラ入社

2000年9月

同社取締役就任

2014年12月

2019年4月

当社取締役就任(現任)

株式会社ウエムラ顧問(現任)

 

(注)3

3

取締役

福元 紳一

1958年7月20日

 

1989年4月

照国総合法律事務所入所

1997年5月

照国総合法律事務所退所

1997年5月

福元法律事務所所長(現任)

2010年12月

当社監査役就任

2014年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

前田 俊広

1955年12月28日

 

1978年4月

株式会社鹿児島銀行入行

2008年6月

同行取締役川内支店長就任

2012年6月

同行常務取締役就任

2014年6月

かぎん代理店株式会社代表取締役就任

2016年5月

鹿児島ビル不動産株式会社代表取締役就任(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

萩原 清文

1955年12月13日

 

1976年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員技術本部長就任

2006年12月

当社取締役技術本部長就任

2010年1月

当社取締役土木副本部長就任

2014年4月

㈱ケイテック代表取締役社長就任

2015年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

12

監査役

石堂 和雄

1948年6月21日

 

1968年9月

有限会社石堂建設入社

1978年6月

同社専務取締役就任

1984年5月

同社代表取締役社長就任(現任)

2005年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

103

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

松野下 剛市

1960年4月11日

 

1989年10月

監査法人トーマツ入所

2000年12月

監査法人トーマツ退所

2001年1月

松野下剛市公認会計士事務所所長(現任)

2001年1月

フェアサイド綜合税務会計事務所入所(現任)

2001年3月

松野下剛市税理士事務所所長(現任)

2010年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

161

 (注)1.取締役田村英晴、福元紳一及び前田俊広は、社外取締役であります。

    2.監査役石堂和雄及び松野下剛市は、社外監査役であります。

    3.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

     4.2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営の意思決定の迅速化と業務執行の明確化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は8名で、執行役員副社長九万田伸一、執行役員専務丸久哲郎、営業本部東京支店長坂元広明、営業本部大阪支店長酒匂一仁、管理本部管理部長東洋一、技術開発部長兼情報管理室長新屋豊、営業本部福岡支店長中西昌洋、工事本部工事部長満留邦啓で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 前田俊広は鹿児島ビル不動産株式会社の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別

な関係はありません。

 社外取締役 田村英晴は株式会社ウエムラの顧問であります。当社は兼職先に業務管理を委託しておりますが、人的関係、その他利害関係はありません。

 社外取締役 福元紳一は福元法律事務所の所長であります。当社は兼職先と顧問弁護士業務を依頼しておりますが、人的関係、その他利害関係はありません。

 社外監査役 石堂和雄は有限会社石堂建設の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には建設工事請負等の関係がありますが、人的関係、その他利害関係はありません。

 社外監査役 松野下剛市はフェアサイド綜合税務会計事務所の代表であります。当社は兼職先と税務顧問業務を依頼しておりますが、人的関係、その他利害関係はありません。

 以上、選任にあたっては、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外役員を選任しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 前田俊広及び福元紳一、社外監査役 松野下剛市を指定し、各取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意

見を述べております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査人と定期的に意見交換を行って

おります。

 

社外役員の選任

2018/12/252019/12/24選任の理由
田村 英晴開発事業や企業の再編等の豊富な経験と高い 見識を有しており、当社の経営を客観的、中立 的な立場から的確な助言を経営に活かせるた めであります。当社の主要な取引先及び当社 を主要な相手とする取引先でないことから、社 外取締役としての独立性は確保されていると判断しております。
前田 俊広金融機関における長年の経験と豊富な知識を 有しており、当社の経営を客観的、中立的な立 場から的確な助言を経営に活かせるためであ ります。当社の主要な取引先及び当社を主要な相手とする取引先ではないことから、一般株主と利益相反は生じるおそれがないと判断し、独立役員と指定いたしました。
福元 紳一弁護士としての豊富な経験と高い見識を有して おり、事業に有益な助言を行っております。当 社は弁護士報酬等の支払がありますが、当社 と関係を有しない他の事業者と同様の条件に よるものであり、かつ多額なものでないことか ら、一般株主と利益相反は生じるおそれがない と判断し、独立役員と指定いたしました。