クレアホールディングス【1757】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

黒 田 高 史

昭和52年3月19日生

平成11年4月

株式会社イーアイデザイン設計事務所入社

(注3)

平成15年4月

桂井デザイン設計事務所入社

平成21年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成21年7月

平成28年11月

 

平成28年11月

クレア株式会社 代表取締役

クレアスタイル株式会社 代表取締役(現任)

MILLENNIUM INVESTMENT株式会社 代表取締役(現任)

取締役

松 井 浩 文

昭和41年9月20日生

昭和59年4月

昭和電気産業株式会社入社

(注3)

平成5年4月

日本マリブシステム株式会社入社

平成16年7月

株式会社フィールド入社

平成17年5月

株式会社クリップアウトバーンズ 社外取締役

平成18年10月

株式会社クリップアウトバーンズ 代表取締役(現任)

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成21年9月

株式会社NESTAGE 社外取締役

平成22年7月

クレア株式会社 代表取締役(現任)

平成23年6月

 

平成28年10月

クレアファシリティマネジメント株式会社 代表取締役(現任)

クレア建設株式会社 代表取締役(現任)

取締役

 -

岩 崎 智 彦

昭和47年12月18日生

平成10年9月

長野興産株式会社入社

(注3)

平成14年5月

ベンチャー・リンク株式会社入社

平成16年2月

株式会社ドリームバンク入社

平成21年1月

株式会社危機管理研究所入社

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成21年9月

平成28年10月

株式会社NESTAGE 社外取締役

クレア建設株式会社 取締役(現任)

取締役

 -

海 東 時 男

昭和20年6月23日生

昭和43年4月

公認会計士岩本勲事務所入所

(注3)

昭和48年10月

監査法人栄光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所

昭和53年7月

海東会計事務所入所

昭和58年2月

海東時男税理士事務所主宰(現任)

平成15年12月

登亭本社株式会社監査役(現任)

平成21年9月

株式会社NESTAGE 社外取締役就任

平成22年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

川 端 英 文

昭和24年6月12日生

昭和47年4月

多湖道直税務会計事務所入所

(注4)

昭和53年8月

川端税務会計事務所開設 所長(現任)

平成18年7月

レモン株式会社 監査役(現任)

平成22年6月

平成27年10月

当社監査役(現任)

クレアファシリティマネジメント株式会社 監査役(現任)

監査役

笹 本 秀 文

昭和27年9月25日生

昭和52年4月

山本公認会計士事務所入所

(注5)

昭和58年1月

笹本会計事務所開設

平成19年2月

税理士法人笹本税務会計社 代表社員(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

杉 浦 亮 次

昭和38年6月27日生

昭和61年4月

株式会社日本薬理入社

(注5)

昭和61年8月

杉浦勝税理士事務所入所

平成3年6月

株式会社ジェイ・シー・ピー・プロジェクト設立 代表取締役

平成3年8月

株式会社日本臨床薬理研究所 取締役

平成13年2月

トランスワールドエアシステム株式会社設立 代表取締役

平成15年1月

杉浦亮次税理士事務所設立 所長(現任)

平成18年5月

株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役(現任)

平成19年6月

当社取締役

平成20年6月

当社監査役(現任)

平成25年6月

AIR INTER株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)1 取締役海東時男は、社外取締役であります。

2 監査役川端英文及び笹本秀文は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役川端英文の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役笹本秀文、杉浦亮次の両氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

黒 田 高 史

昭和52年3月19日生

平成11年4月

株式会社イーアイデザイン設計事務所入社

(注3)

平成15年4月

桂井デザイン設計事務所入社

平成21年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成21年7月

平成28年11月

 

平成28年11月

クレア株式会社 代表取締役

クレアスタイル株式会社 代表取締役(現任)

MILLENNIUM INVESTMENT株式会社 代表取締役(現任)

取締役

松 井 浩 文

昭和41年9月20日生

昭和59年4月

昭和電気産業株式会社入社

(注3)

平成5年4月

日本マリブシステム株式会社入社

平成16年7月

株式会社フィールド入社

平成17年5月

株式会社クリップアウトバーンズ 社外取締役

平成18年10月

株式会社クリップアウトバーンズ 代表取締役(現任)

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成21年9月

株式会社NESTAGE 社外取締役

平成22年7月

クレア株式会社 代表取締役(現任)

平成23年6月

 

平成28年10月

クレアファシリティマネジメント株式会社 代表取締役(現任)

クレア建設株式会社 代表取締役(現任)

取締役

 -

岩 崎 智 彦

昭和47年12月18日生

平成10年9月

長野興産株式会社入社

(注3)

平成14年5月

ベンチャー・リンク株式会社入社

平成16年2月

株式会社ドリームバンク入社

平成21年1月

株式会社危機管理研究所入社

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成21年9月

平成28年10月

株式会社NESTAGE 社外取締役

クレア建設株式会社 取締役(現任)

取締役

 -

海 東 時 男

昭和20年6月23日生

昭和43年4月

公認会計士岩本勲事務所入所

(注3)

昭和48年10月

監査法人栄光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所

昭和53年7月

海東会計事務所入所

昭和58年2月

海東時男税理士事務所主宰(現任)

平成15年12月

登亭本社株式会社監査役(現任)

平成21年9月

株式会社NESTAGE 社外取締役就任

平成22年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

川 端 英 文

昭和24年6月12日生

昭和47年4月

多湖道直税務会計事務所入所

(注4)

昭和53年8月

川端税務会計事務所開設 所長(現任)

平成18年7月

レモン株式会社 監査役(現任)

平成22年6月

平成27年10月

当社監査役(現任)

クレアファシリティマネジメント株式会社 監査役(現任)

監査役

笹 本 秀 文

昭和27年9月25日生

昭和52年4月

山本公認会計士事務所入所

(注5)

昭和58年1月

笹本会計事務所開設

平成19年2月

税理士法人笹本税務会計社 代表社員(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

杉 浦 亮 次

昭和38年6月27日生

昭和61年4月

株式会社日本薬理入社

(注5)

昭和61年8月

杉浦勝税理士事務所入所

平成3年6月

株式会社ジェイ・シー・ピー・プロジェクト設立 代表取締役

平成3年8月

株式会社日本臨床薬理研究所 取締役

平成13年2月

トランスワールドエアシステム株式会社設立 代表取締役

平成15年1月

杉浦亮次税理士事務所設立 所長(現任)

平成18年5月

株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役(現任)

平成19年6月

当社取締役

平成20年6月

当社監査役(現任)

平成25年6月

AIR INTER株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)1 取締役海東時男は、社外取締役であります。

2 監査役川端英文及び笹本秀文は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役川端英文の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役笹本秀文、杉浦亮次の両氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

黒 田 高 史

1977年3月19日

 

1999年4月

株式会社イーアイデザイン設計事務所入社

2003年4月

桂井デザイン設計事務所入社

2009年6月

当社代表取締役社長(現任)

2009年7月

クレア株式会社 代表取締役

2016年11月

クレアスタイル株式会社 代表取締役(現任)

2016年11月

MILLENNIUM INVESTMENT株式会社 代表取締役(現任)

2018年11月

クレアホーム株式会社 代表取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

松 井 浩 文

1966年9月20日

 

1984年4月

昭和電気産業株式会社入社

1993年4月

日本マリブシステム株式会社入社

2004年7月

株式会社フィールド入社

2005年5月

株式会社クリップアウトバーンズ 社外取締役

2006年10月

株式会社クリップアウトバーンズ 代表取締役(現任)

2009年6月

当社取締役(現任)

2009年9月

株式会社NESTAGE 社外取締役

2010年7月

クレア株式会社 代表取締役(現任)

2011年6月

クレアファシリティマネジメント株式会社(現:CVL株式会社)代表取締役(現任)

2016年10月

クレア建設株式会社 代表取締役

2018年11月

クレア建設株式会社 取締役(現任)

2019年1月

株式会社クリエーション 取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

岩 崎 智 彦

1972年12月18日

 

1998年9月

長野興産株式会社入社

2002年5月

ベンチャー・リンク株式会社入社

2004年2月

株式会社ドリームバンク入社

2009年1月

株式会社危機管理研究所入社

2009年6月

当社取締役(現任)

2009年9月

2016年10月

2018年11月

株式会社NESTAGE 社外取締役

クレア建設株式会社 取締役

クレア建設株式会社 代表取締役(現任)

 

(注3)

-

取締役

海 東 時 男

1945年6月23日

 

1968年4月

公認会計士岩本勲事務所入所

1973年10月

監査法人栄光会計事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

1978年7月

海東会計事務所入所

1983年2月

海東時男税理士事務所主宰(現任)

2003年12月

登亭本社株式会社監査役(現任)

2009年9月

株式会社NESTAGE 社外取締役就任

2010年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

-

常勤監査役

川 端 英 文

1949年6月12日

 

1972年4月

多湖道直税務会計事務所入所

1978年8月

川端税務会計事務所開設 所長(現任)

2006年7月

レモン株式会社 監査役(現任)

2010年6月

2015年10月

当社監査役(現任)

クレアファシリティマネジメント株式会社 監査役(現任)

 

(注4)

-

監査役

笹 本 秀 文

1952年9月25日

 

1977年4月

山本公認会計士事務所入所

1983年1月

笹本会計事務所開設

2007年2月

税理士法人笹本税務会計社 代表社員(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

杉 浦 亮 次

1963年6月27日

 

1986年4月

株式会社日本薬理入社

1986年8月

杉浦勝税理士事務所入所

1991年6月

株式会社ジェイ・シー・ピー・プロジェクト設立 代表取締役

1991年8月

株式会社日本臨床薬理研究所 取締役

2001年2月

トランスワールドエアシステム株式会社設立 代表取締役

2003年1月

杉浦亮次税理士事務所設立 所長(現任)

2006年5月

株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役(現任)

2007年6月

当社取締役

2008年6月

当社監査役(現任)

2013年6月

AIR INTER株式会社設立 代表取締役(現任)

 

(注5)

-

-

(注)1 取締役海東時男は、社外取締役であります。

2 監査役川端英文及び笹本秀文は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役川端英文の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役笹本秀文、杉浦亮次の両氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

(ア)社外取締役及び社外監査役の員数

 提出日現在の当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である海東時男氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、海東時男氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。

 社外監査役である川端英文氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、川端英文氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。

 社外監査役である笹本秀文氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、笹本秀文氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。

(イ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行者からの独立性を確保された、社外取締役及び社外監査役が必要であると考えています。また、社外監査役の監督・監視機能が損なわれることのないよう、監査役会の過半数を社外監査役で構成しております。さらに、社外取締役および社外監査役の役割は、一般株主の代表として企業価値の向上を追求する他、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することである以上、様々な分野に関する豊富な知識、経験等の高い見識を有する方々を選任しております。

(ウ)社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

 当社が社外役員を選任するに当たっては、その選任する日以前において、当社及び当社グループ会社の役員、従業員、下請企業など取引先の役員、従業員、または当社及び当社グループ会社から報酬を得ている弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の職業専門家及びこれらに該当する者の近親者を除外し、かつ、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうるであろう者を排除することで社外役員の独立性を確保しております。

(エ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

 海東時男氏は社外取締役に選任されて以降、税理士としての立場から企業経営、会計及び財務の面において取締役会他重要な会議では独立性を踏まえた中立の立場から意見を述べ、当社の経営に重要な役割を果たしております。

 川端英文氏は社外監査役に選任されて以降、税理士としての立場から企業経営、会計及び税務の面において取締役会他重要な会議では独立性を踏まえた中立の立場から意見を述べ、当社の経営に重要な役割を果たしております。

 笹本秀文氏は社外監査役に選任されて以降、税理士としての立場から企業経営、会計及び税務の面において取締役会他重要な会議では独立性を踏まえた中立の立場から意見を述べ、当社の経営に重要な役割を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、当社及び当社グループの重要な営業所への立入調査及び重要な取引については独立性を踏まえた中立の立場から取締役又は担当者、関与者への聴取等が行われます。監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係は、監査役監査報告書、会計監査報告書、内部統制報告書等に記載されている重要な事項について各作成責任者から説明を受け、独立性を踏まえた中立の立場から重要な事項については事実確認等が行われ、その承認が行われます。

 

 

 

 

社外役員の選任

'17 7/13'18 7/10'18 12/3'19 7/2選任の理由
海東 時男海東時男氏は、税理士の資格を有し、会計及び税務に関する相当程度の経験と知見を有しているため経営の監視を遂行するには適任であると判断しております。