太洋基礎工業【1758】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/12018/5/12019/5/82020/5/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人11人11人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 買収防衛策については、当面は定款での定め等の対応はしておりませんが、必要に応じて実効性のある対策の構築をめざして、検討していく予 定であります。
 買収防衛策については、当面は定款での定め等の対応はしておりませんが、必要に応じて実効性のある対策の構築をめざして、検討していく予 定であります。
 買収防衛策については、当面は定款での定め等の対応はしておりませんが、必要に応じて実効性のある対策の構築をめざして、検討していく予 定であります。
 買収防衛策については、当面は定款での定め等の対応はしておりませんが、必要に応じて実効性のある対策の構築をめざして、検討していく予 定であります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

 

加 藤 行 正

昭和35年11月18日生

昭和54年5月

当社入社

平成6年11月

当社東京支店次長

平成10年1月

当社東京支店副支店長
兼埼玉出張所長

平成13年4月

当社取締役
名古屋支店副支店長

平成15年10月

当社名古屋支店長

平成19年4月

当社専務取締役

平成23年4月

当社管理本部長

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)

27

常務取締役

東日本地区担当兼東京支店長

川 邊 孝 行

昭和33年4月17日生

昭和56年3月

当社入社

平成2年2月

当社静岡支店長

平成13年4月

当社取締役

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)

(注)

30

常務取締役

西日本地区担当兼九州支店長

加 藤 敏 彦

昭和31年11月6日生

昭和54年3月

当社入社

平成12年4月

当社名古屋支店営業部副部長

平成14年4月

当社名古屋支店営業部長

平成15年10月

当社名古屋支店副支店長

平成16年4月

当社取締役大阪支店長

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長

平成31年4月

当社西日本地区担当
兼九州支店長(現任)

(注)

24

常務取締役

中日本地区担当兼静岡支店長

奥 山 喜 裕

昭和32年9月3日生

昭和57年4月

安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社

昭和58年1月

当社入社

平成10年4月

当社名古屋支店工事部長

平成23年4月

当社名古屋支店副支店長

平成25年4月

当社取締役東京支店長

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)

(注)

13

取締役

施工本部長
兼神守研究開発
センター長

土 屋 敦 雄

昭和38年7月14日生

昭和59年3月

当社入社

平成13年4月

当社機械事業本部長

平成17年4月

当社取締役(現任)

平成25年2月

当社神守研究開発センター長
(現任)

平成27年8月

当社施工本部長(現任)

(注)

11

取締役

営業本部長

六 鹿 敏 也

昭和40年2月20日生

昭和62年3月

当社入社

平成16年3月

当社名古屋支店営業部長

平成18年2月

当社名古屋支店副支店長

平成23年4月

当社取締役名古屋支店長

平成27年8月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)

23

取締役

長野支店長

市 岡 秀 夫

昭和38年8月23日生

昭和59年4月

若築建設㈱入社

平成3年10月

当社入社

平成10年4月

当社長野支店工事部長

平成25年4月

当社取締役長野支店長(現任)

(注)

25

取締役

名古屋支店長

髙 田 哲 夫

昭和35年8月12日生

昭和58年3月

当社入社

平成23年4月

当社名古屋支店環境部長

平成25年4月

当社名古屋支店副支店長

平成27年8月

当社名古屋支店長(現任)

平成28年4月

当社取締役(現任)

(注)

30

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

名古屋支店
建築部長

豊 住   清

昭和50年10月24日生

平成17年3月

当社入社

平成21年11月

当社神守研究開発センター管理部課長

平成28年1月

当社東京支店営業課長

平成29年2月

当社名古屋支店建築部長(現任)

平成29年4月

当社取締役(現任)

(注)

8

取締役

大阪支店長

岡 田   浩

昭和38年4月26日生

昭和57年3月

当社入社

平成5年4月

当社名古屋支店工事部課長

平成21年9月

当社機械事業部本部工事課長

平成25年4月

当社大阪支店副支店長兼工事部長

平成30年4月

当社大阪支店副支店長

平成31年4月

当社取締役大阪支店長(現任)

(注)

取締役

 

一 栁 守 央

昭和24年9月12日生

昭和49年8月

監査法人伊東会計事務所入社

平成13年1月

同法人代表社員

平成19年7月

一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)

平成20年4月

当社監査役

平成29年4月

当社取締役(現任)

(注)

監査役(常勤)

 

伊 藤 孝 芳

昭和29年10月8日生

昭和52年3月

当社入社

昭和62年3月

当社取締役工事部長

平成4年8月

当社取締役営業本部長

平成6年2月

当社取締役工事本部長

平成7年4月

 当社専務取締役
 工事本部長

平成10年4月

当社名古屋支店長

平成15年10月

当社経営本部担当

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成31年4月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

30

監査役

 

小 出 正 夫

昭和20年8月3日生

昭和47年4月

弁護士登録

昭和49年4月

弁護士事務所開設
(現在に至る)

平成22年4月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

 

太 田 好 宣

昭和29年4月25日生

昭和52年4月

中日本建設コンサルタント㈱入社

平成9年10月

同社設計本部第3部部長

平成11年12月

同社建設技術本部第3部部長

平成14年4月

同社総務本部部長

平成20年11月

同社執行役員総務本部本部長

平成24年11月

同社取締役総務本部本部長

平成26年11月

同社常勤監査役(現任)

平成29年4月

当社監査役(現任)

(注)4

 

221

 

(注) 1 取締役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役伊藤孝芳氏の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役小出正夫氏の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。

6 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

加 藤 行 正

昭和35年11月18日生

昭和54年5月

当社入社

平成6年11月

当社東京支店次長

平成10年1月

当社東京支店副支店長
兼埼玉出張所長

平成13年4月

当社取締役
名古屋支店副支店長

平成15年10月

当社名古屋支店長

平成19年4月

当社専務取締役

平成23年4月

当社管理本部長

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)

29

常務取締役
東日本地区担当
兼東京支店長

川 邊 孝 行

昭和33年4月17日生

昭和56年3月

当社入社

平成2年2月

当社静岡支店長

平成13年4月

当社取締役

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)

(注)

31

常務取締役
西日本地区担当
兼九州支店長

加 藤 敏 彦

昭和31年11月6日生

昭和54年3月

当社入社

平成12年4月

当社名古屋支店営業部副部長

平成14年4月

当社名古屋支店営業部長

平成15年10月

当社名古屋支店副支店長

平成16年4月

当社取締役大阪支店長

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長

平成31年4月

当社西日本地区担当
兼九州支店長(現任)

(注)

24

常務取締役
中日本地区担当
兼静岡支店長

奥 山 喜 裕

昭和32年9月3日生

昭和57年4月

安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社

昭和58年1月

当社入社

平成10年4月

当社名古屋支店工事部長

平成23年4月

当社名古屋支店副支店長

平成25年4月

当社取締役東京支店長

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)

(注)

13

取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長

土 屋 敦 雄

昭和38年7月14日生

昭和59年3月

当社入社

平成13年4月

当社機械事業本部長

平成17年4月

当社取締役(現任)

平成25年2月

当社神守研究開発センター長
(現任)

平成27年8月

当社施工本部長(現任)

(注)

11

取締役
営業本部長

六 鹿 敏 也

昭和40年2月20日生

昭和62年3月

当社入社

平成16年3月

当社名古屋支店営業部長

平成18年2月

当社名古屋支店副支店長

平成23年4月

当社取締役名古屋支店長

平成27年8月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)

24

取締役
長野支店長

市 岡 秀 夫

昭和38年8月23日生

昭和59年4月

若築建設㈱入社

平成3年10月

当社入社

平成10年4月

当社長野支店工事部長

平成25年4月

当社取締役長野支店長(現任)

(注)

25

取締役
名古屋支店長

髙 田 哲 夫

昭和35年8月12日生

昭和58年3月

当社入社

平成23年4月

当社名古屋支店環境部長

平成25年4月

当社名古屋支店副支店長

平成27年8月

当社名古屋支店長(現任)

平成28年4月

当社取締役(現任)

(注)

30

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
名古屋支店
建築部長

豊 住   清

昭和50年10月24日生

平成17年3月

当社入社

平成21年11月

当社神守研究開発センター管理部課長

平成28年1月

当社東京支店営業課長

平成29年2月

当社名古屋支店建築部長(現任)

平成29年4月

当社取締役(現任)

(注)

8

取締役
大阪支店長

岡 田   浩

昭和38年4月26日生

昭和57年3月

当社入社

平成5年4月

当社名古屋支店工事部課長

平成21年9月

当社機械事業部本部工事課長

平成25年4月

当社大阪支店副支店長兼工事部長

平成30年4月

当社大阪支店副支店長

平成31年4月

当社取締役大阪支店長(現任)

(注)

16

取締役

一 栁 守 央

昭和24年9月12日生

昭和49年8月

監査法人伊東会計事務所入社

平成13年1月

同法人代表社員

平成19年7月

一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)

平成20年4月

当社監査役

平成29年4月

当社取締役(現任)

(注)

監査役(常勤)

伊 藤 孝 芳

昭和29年10月8日生

昭和52年3月

当社入社

昭和62年3月

当社取締役工事部長

平成4年8月

当社取締役営業本部長

平成6年2月

当社取締役工事本部長

平成7年4月

当社専務取締役工事本部長

平成10年4月

当社名古屋支店長

平成15年10月

当社経営本部担当

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成31年4月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

30

監査役

小 出 正 夫

昭和20年8月3日生

昭和47年4月

弁護士登録

昭和49年4月

小出法律事務所開設
(現在に至る)

平成22年4月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

太 田 好 宣

昭和29年4月25日生

昭和52年4月

中日本建設コンサルタント㈱入社

平成9年10月

同社設計本部第3部部長

平成11年12月

同社建設技術本部第3部部長

平成14年4月

同社総務本部部長

平成20年11月

同社執行役員総務本部本部長

平成24年11月

同社取締役総務本部本部長

平成26年11月

同社常勤監査役(現任)

平成29年4月

当社監査役(現任)

(注)4

 

241

 

(注) 1 取締役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役伊藤孝芳氏の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役小出正夫氏の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。

6 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏は当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小出正夫氏は当社と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は当社から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役小出正夫氏は弁護士として豊富な経験を積んでおり、太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。

 会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

加 藤 行 正

昭和35年11月18日生

昭和54年5月

当社入社

平成6年11月

当社東京支店次長

平成10年1月

当社東京支店副支店長
兼埼玉出張所長

平成13年4月

当社取締役
名古屋支店副支店長

平成15年10月

当社名古屋支店長

平成19年4月

当社専務取締役

平成23年4月

当社管理本部長

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)

29

常務取締役
東日本地区担当
兼東京支店長

川 邊 孝 行

昭和33年4月17日生

昭和56年3月

当社入社

平成2年2月

当社静岡支店長

平成13年4月

当社取締役

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)

(注)

31

常務取締役
西日本地区担当
兼九州支店長

加 藤 敏 彦

昭和31年11月6日生

昭和54年3月

当社入社

平成12年4月

当社名古屋支店営業部副部長

平成14年4月

当社名古屋支店営業部長

平成15年10月

当社名古屋支店副支店長

平成16年4月

当社取締役大阪支店長

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長

平成31年4月

当社西日本地区担当
兼九州支店長(現任)

(注)

24

常務取締役
中日本地区担当
兼静岡支店長

奥 山 喜 裕

昭和32年9月3日生

昭和57年4月

安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社

昭和58年1月

当社入社

平成10年4月

当社名古屋支店工事部長

平成23年4月

当社名古屋支店副支店長

平成25年4月

当社取締役東京支店長

平成29年4月

当社常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)

(注)

13

取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長

土 屋 敦 雄

昭和38年7月14日生

昭和59年3月

当社入社

平成13年4月

当社機械事業本部長

平成17年4月

当社取締役(現任)

平成25年2月

当社神守研究開発センター長
(現任)

平成27年8月

当社施工本部長(現任)

(注)

11

取締役
営業本部長

六 鹿 敏 也

昭和40年2月20日生

昭和62年3月

当社入社

平成16年3月

当社名古屋支店営業部長

平成18年2月

当社名古屋支店副支店長

平成23年4月

当社取締役名古屋支店長

平成27年8月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)

24

取締役
長野支店長

市 岡 秀 夫

昭和38年8月23日生

昭和59年4月

若築建設㈱入社

平成3年10月

当社入社

平成10年4月

当社長野支店工事部長

平成25年4月

当社取締役長野支店長(現任)

(注)

25

取締役
名古屋支店長

髙 田 哲 夫

昭和35年8月12日生

昭和58年3月

当社入社

平成23年4月

当社名古屋支店環境部長

平成25年4月

当社名古屋支店副支店長

平成27年8月

当社名古屋支店長(現任)

平成28年4月

当社取締役(現任)

(注)

30

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
名古屋支店
建築部長

豊 住   清

昭和50年10月24日生

平成17年3月

当社入社

平成21年11月

当社神守研究開発センター管理部課長

平成28年1月

当社東京支店営業課長

平成29年2月

当社名古屋支店建築部長(現任)

平成29年4月

当社取締役(現任)

(注)

8

取締役
大阪支店長

岡 田   浩

昭和38年4月26日生

昭和57年3月

当社入社

平成5年4月

当社名古屋支店工事部課長

平成21年9月

当社機械事業部本部工事課長

平成25年4月

当社大阪支店副支店長兼工事部長

平成30年4月

当社大阪支店副支店長

平成31年4月

当社取締役大阪支店長(現任)

(注)

16

取締役

一 栁 守 央

昭和24年9月12日生

昭和49年8月

監査法人伊東会計事務所入社

平成13年1月

同法人代表社員

平成19年7月

一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)

平成20年4月

当社監査役

平成29年4月

当社取締役(現任)

(注)

監査役(常勤)

伊 藤 孝 芳

昭和29年10月8日生

昭和52年3月

当社入社

昭和62年3月

当社取締役工事部長

平成4年8月

当社取締役営業本部長

平成6年2月

当社取締役工事本部長

平成7年4月

当社専務取締役工事本部長

平成10年4月

当社名古屋支店長

平成15年10月

当社経営本部担当

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成31年4月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

30

監査役

小 出 正 夫

昭和20年8月3日生

昭和47年4月

弁護士登録

昭和49年4月

小出法律事務所開設
(現在に至る)

平成22年4月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

太 田 好 宣

昭和29年4月25日生

昭和52年4月

中日本建設コンサルタント㈱入社

平成9年10月

同社設計本部第3部部長

平成11年12月

同社建設技術本部第3部部長

平成14年4月

同社総務本部部長

平成20年11月

同社執行役員総務本部本部長

平成24年11月

同社取締役総務本部本部長

平成26年11月

同社常勤監査役(現任)

平成29年4月

当社監査役(現任)

(注)4

 

241

 

(注) 1 取締役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役伊藤孝芳氏の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役小出正夫氏の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。

6 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏は当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小出正夫氏は当社と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は当社から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役小出正夫氏は弁護士として豊富な経験を積んでおり、太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。

 会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。

社外役員の選任

2017/5/12018/5/12019/5/82020/5/25選任の理由
一栁 守央 一栁守央氏は、公認会計士として監査法人 での経験を有し、客観的な視点から会計監査 が可能と判断される。また、豊富な経験と優れ た見識があり、当社の社外取締役として適任であります。