高松コンストラクショングループ【1762】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/182018/6/282018/11/302019/6/212019/6/262019/7/182020/6/252020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数16人16人16人12人12人12人13人13人
社外役員数2人2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)18人18人18人18人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性20名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
名誉会長

 

髙松 孝之

1937年9月27日生

1965年6月

当社代表取締役社長 

1990年4月

当社代表取締役会長

2005年6月

当社取締役名誉会長(現任)

2008年10月

髙松建設㈱取締役名誉会長(現任)

2013年6月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

8,597

代表取締役
会長

 

小川 完二

1949年7月3日生

2003年6月

当社入社顧問

2003年6月

当社代表取締役副社長本社担当

2004年4月

当社代表取締役副社長執行役員本社担当

2004年4月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

2006年1月

㈱金剛組代表取締役社長

2006年3月

当社代表取締役副社長執行役員本社統括

2007年9月

㈱中村社寺代表取締役会長

2008年10月

当社代表取締役副社長

2009年8月

髙松建設㈱取締役(現任)

2012年4月

当社代表取締役社長

2012年4月

㈱金剛組代表取締役会長(現任)

2013年4月

当社代表取締役社長執行役員

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

※1

17

代表取締役社長
(社長執行役員)

 

吉武 宣彦

1952年11月19日生

2012年6月

青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長 執行役員

2015年4月

同社代表取締役兼副社長執行役員本社統 轄本部長兼営業企画本部長

2015年6月

当社取締役

2017年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2017年4月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

2017年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

※1

1

代表取締役
(副社長執行役員)

グループ統括所管

髙松 孝嘉

1967年2月6日生

1990年4月

当社入社

2005年4月

当社社長室長

2005年6月

当社取締役社長室長

2006年3月

当社取締役

2006年3月

㈱日本建商[大阪府](現 髙松エステート㈱[大阪府])取締役常務執行役員

2008年10月

髙松建設㈱執行役員経営企画室長

2009年8月

同社取締役執行役員本社統括

2011年4月

同社取締役常務執行役員本社統括

2013年4月

当社取締役常務執行役員管理本部担当

2015年6月

当社取締役専務執行役員グループ統括本 部担当

2016年6月

当社代表取締役専務執行役員グループ統 括本部担当

2017年4月

当社代表取締役副社長執行役員グループ 統括所管(現任)

2017年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

※1

318

取締役
(専務執行役員)

グループ戦略本部担当

髙松 浩孝

1971年2月28日生

2007年6月

当社取締役

2014年4月

やまと建設㈱〔大阪府〕(現 髙松テクノサービス㈱〔大阪府〕)代表取締役副社 長

2015年6月

髙松建設㈱取締役常務執行役員

2016年4月

髙松建設㈱取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員グループ戦略本 部担当兼グループ経営戦略室長

2017年4月

髙松建設㈱取締役

2018年4月

当社取締役専務執行役員グループ戦略本部担当(現任)

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員(現任)

※1

292

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(常務執行役員)

グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長

松下 善紀

1955年8月17日生

2009年1月

当社入社経営管理本部部長

2011年4月

当社執行役グル―プ管理本部部長

2015年4月

当社常務執行役員管理本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員管理本部担当

2018年4月

当社取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長(現任)

2018年4月

日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長(現任)

※1

2

取締役

 

石田 優

1949年4月2日生

1968年4月

当社入社

1994年6月

当社取締役大阪本店建築部長

1999年4月

当社常務取締役大阪本店長

2001年4月

小松建設工業㈱(現青木あすなろ建設 ㈱)専務執行役員建築統括

2001年6月

同社専務取締役建築統括

2004年4月

同社取締役副社長

2004年6月

当社取締役

2005年4月

青木あすなろ建設㈱取締役

2005年6月

当社代表取締役社長

2008年10月

当社取締役(現任)

2008年10月

髙松建設㈱代表取締役社長

2014年4月

青木あすなろ建設㈱代表取締役会長

2014年4月

髙松建設㈱取締役

2018年4月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

38

取締役

 

北村 明

1952年9月30日生

2001年6月

㈱日本建商[大阪府](現 髙松エステート㈱[大阪府])常務取締役

2006年3月

当社入社本社統括代理兼総務室長

2006年4月

当社常務執行役員本社統括代理兼総務室 長

2006年6月

当社取締役常務執行役員本社統括兼総務 室長

2008年6月

日本オーナーズクレジット㈱代表取締役 社長

2008年10月

当社常務取締役経営管理本部担当

2011年4月

当社常務取締役内部管理本部統括役員

2011年6月

青木あすなろ建設㈱取締役

2011年6月

髙松建設㈱取締役

2012年4月

当社専務取締役管理本部担当

2013年4月

当社取締役専務執行役員本社総括

2016年6月

当社取締役専務執行役員管理本部担当

2017年4月

当社取締役専務執行役員リスクマネジメ ント統括

2018年4月

当社取締役(現任)

※1

1

取締役

 

市木 良次

1948年5月1日生

1971年4月

㈱青木建設入社

2001年6月

同社執行役員東北支店長

2002年4月

同社常務執行役員営業本部長

2002年7月

同社代表取締役社長

2004年4月

青木あすなろ建設㈱代表取締役社長

2008年10月

当社取締役(現任)

2009年8月

髙松建設㈱取締役

2013年4月

青木あすなろ建設㈱代表取締役会長

2014年4月

髙松建設㈱代表取締役会長

2014年4月

青木あすなろ建設㈱取締役

2018年4月

髙松建設㈱取締役(現任)

※1

6

取締役

 

髙松 孝年

1970年9月6日生

1998年3月

当社入社

2005年6月

JPホーム㈱取締役東京本店長

2009年4月

同社代表取締役副社長

2010年6月

当社取締役(現任)

2012年4月

JPホーム㈱代表取締役社長

2013年6月

髙松建設㈱取締役

2014年4月

同社代表取締役副社長

2015年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

JPホーム㈱取締役会長

2017年4月

同社取締役

2018年4月

高松建設㈱代表取締役社長(現任)

※1

297

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

上野 康信

1949年10月23日生

1972年4月

㈱青木建設入社

2002年7月

同社取締役兼常務執行役員大阪本店長

2004年4月

青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役 員大阪本店長

2010年6月

同社代表取締役兼専務執行役員土木担当 兼大阪土木本店長

2011年4月

同社代表取締役兼副社長執行役員土木本 部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会 社担当

2013年4月

同社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

青木あすなろ建設㈱取締役会長(現任)

2018年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

※1

1

取締役

 

萩原 敏孝

1940年6月15日生

1969年12月

㈱小松製作所入社

1990年6月

同社取締役

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役会長

2007年6月

同社相談役・特別顧問

2011年6月

同社特別顧問

2013年6月

同社顧問(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

※1

3

取締役

 

西出 雅弘

1956年12月29日生

1981年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員本社営業企画室長

2007年6月

当社取締役常務執行役員大阪本店長

2008年10月

髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店 長

2010年6月

同社代表取締役専務執行役員大阪本店長

2014年4月

同社代表取締役社長

2014年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役会長(現任)

2018年6月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

29

取締役

 

青山 繁弘

1947年4月1日生

1969年4月

サントリー㈱入社

1994年3月

同社取締役洋酒事業部長

1999年3月

同社常務取締役マーケティング部門・宣 伝事業部担当営業推進本部長

2003年3月

同社専務取締役経営企画本部長

2006年3月

同社取締役副社長酒類カンパニー長

2009年2月

サントリーホールディングス㈱取締役副 社長

2010年3月

同社代表取締役副社長

2014年10月

同社代表取締役副会長

2015年4月

同社最高顧問

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

サントリーホールディングス㈱特別顧問(現任)

※1

1

取締役

 

髙松 英之

1977年2月28日生

2005年11月

㈱たかまつ屋(現㈱孝兄社)設立、代表 取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

※1

325

取締役

 

辻井 靖

1959年3月8日生

1982年4月

㈱青木建設入社

2011年4月

青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長

2015年4月

同社常務執行役員大阪土木本店長

2016年4月

同社常務執行役員東京土木本店長

2017年4月

同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2017年6月

同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2018年4月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

※1

常勤監査役

 

柴田 香司

1952年10月27日生

2003年3月

㈱みずほ銀行青山支店支店長

2005年4月

みずほ信用保証㈱常務取締役

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

※2

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

藤原 利往

1955年2月1日生

1994年4月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)天下茶 屋支店長

2004年4月

㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支 店長兼三宮支店長

2007年6月

昭和オートレンタリース㈱(現日本カー ソリューションズ㈱)代表取締役社長

2009年6月

シライ電子工業㈱監査役

2012年9月

因幡電機産業㈱常勤監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

※3

0

 

監査役

 

津野 友邦

1973年1月20日生

2002年10月

新日本監査法人入所

2006年6月

公認会計士登録

2007年7月

津野公認会計士事務所開業、代表(現 任)

2010年9月

税理士法人津野・倉本会計事務所設立、 代表社員

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年9月

いざなみ監査法人設立、代表社員(現任)

2017年1月

いざなみ税理士法人設立、代表社員(現 任)

2018年1月

㈱いざなみ総研代表取締役(現任)

※3

  -

監査役

 

中原 秀人

1950年11月17日生

1973年4月

三菱商事㈱入社

2004年4月

同社執行役員欧州支社長

2006年4月

同社執行役員中国総代表

2007年4月

同社常務執行役員中国総代表

2009年6月

同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員(地域戦略)、地域開発管掌

2011年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

同社取締役

2016年6月

同社顧問

2018年6月

当社監査役(現任)

※4

  -

9,935

 

(注) 1.代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。

2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。

3.取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。

4.取締役萩原敏孝および青山繁弘は、社外取締役であります。
また、当社は、萩原敏孝および青山繁弘を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

5. 監査役柴田香司、藤原利往、津野友邦および中原秀人は、社外監査役であります。

また、当社は、柴田香司、藤原利往、津野友邦および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく

独立役員として届け出ております。

6.※1 取締役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

※2  監査役の任期は2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

       ※3  監査役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の
          終結の時までであります。

    ※4 監査役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の
   終結の時までであります。

7.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)

役職

氏名

担当

社長執行役員

※吉武 宣彦

 

副社長執行役員

※髙松 孝嘉

グループ統括所管

専務執行役員

※髙松 浩孝

グループ戦略本部担当

常務執行役員

※松下 善紀

グループリスク統括本部担当 兼 グループリスク統括本部長 兼 リスク・規程管理室長

常務執行役員

 井筒 廣之

グループ統括本部長 兼 統括部長 兼 IR・広報室長

常務執行役員

 角田  稔

グループ戦略本部長 兼 新規事業・M&A推進部長

常務執行役員

 植田 伸吾

管理本部長 兼 法務室長

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
名誉会長

髙松 孝之

1937年9月27日生

1965年6月

当社代表取締役社長 

1990年4月

当社代表取締役会長

2005年6月

当社取締役名誉会長(現任)

2008年10月

髙松建設㈱取締役名誉会長(現任)

2013年6月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

8,581

代表取締役
会長

小川 完二

1949年7月3日生

2003年6月

当社入社顧問

2003年6月

当社代表取締役副社長本社担当

2004年4月

当社代表取締役副社長執行役員本社担当

2004年4月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

2006年1月

㈱金剛組代表取締役社長

2006年3月

当社代表取締役副社長執行役員本社統括

2007年9月

㈱中村社寺代表取締役会長

2008年10月

当社代表取締役副社長

2009年8月

髙松建設㈱取締役(現任)

2012年4月

当社代表取締役社長

2012年4月

㈱金剛組代表取締役会長(現任)

2013年4月

当社代表取締役社長執行役員

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

※1

18

代表取締役社長
(社長執行役員)

吉武 宣彦

1952年11月19日生

2012年6月

青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長 執行役員

2015年4月

同社代表取締役兼副社長執行役員本社統 轄本部長兼営業企画本部長

2015年6月

当社取締役

2017年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2017年4月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

2017年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

※1

2

代表取締役
(副社長執行役員)
全社統括兼グループ監査本部長

髙松 孝嘉

1967年2月6日生

1990年4月

当社入社

2005年4月

当社社長室長

2005年6月

当社取締役社長室長

2006年3月

当社取締役

2006年3月

㈱日本建商[大阪府](現 髙松エステート㈱[大阪府])取締役常務執行役員

2008年10月

髙松建設㈱執行役員経営企画室長

2009年8月

同社取締役執行役員本社統括

2011年4月

同社取締役常務執行役員本社統括

2013年4月

当社取締役常務執行役員管理本部担当

2015年6月

当社取締役専務執行役員グループ統括本 部担当

2016年6月

当社代表取締役専務執行役員グループ統 括本部担当

2017年4月

当社代表取締役副社長執行役員グループ 統括所管

2017年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

2019年4月

当社代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部担当

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長(現任)

※1

320

取締役

髙松 浩孝

1971年2月28日生

2007年6月

当社取締役

2014年4月

やまと建設㈱〔大阪府〕(現 髙松テクノサービス㈱〔大阪府〕)代表取締役副社 長

2015年6月

髙松建設㈱取締役常務執行役員

2016年4月

髙松建設㈱取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員グループ戦略本 部担当兼グループ経営戦略室長

2017年4月

髙松建設㈱取締役

2018年4月

当社取締役専務執行役員グループ戦略本部担当

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員(現任)

2019年4月

当社取締役(現任)

※1

292

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

髙松 孝年

1970年9月6日生

1998年3月

当社入社

2005年6月

JPホーム㈱取締役東京本店長

2009年4月

同社代表取締役副社長

2010年6月

当社取締役(現任)

2012年4月

JPホーム㈱代表取締役社長

2013年6月

髙松建設㈱取締役

2014年4月

同社代表取締役副社長

2015年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

JPホーム㈱取締役会長

2017年4月

同社取締役

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役社長(現任)

※1

297

取締役

上野 康信

1949年10月23日生

1972年4月

㈱青木建設入社

2002年7月

同社取締役兼常務執行役員大阪本店長

2004年4月

青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役 員大阪本店長

2010年6月

同社代表取締役兼専務執行役員土木担当 兼大阪土木本店長

2011年4月

同社代表取締役兼副社長執行役員土木本 部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会 社担当

2013年4月

同社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

青木あすなろ建設㈱取締役会長(現任)

2018年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

※1

1

取締役

萩原 敏孝

1940年6月15日生

1969年12月

㈱小松製作所入社

1990年6月

同社取締役

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役会長

2007年6月

同社相談役・特別顧問

2011年6月

同社特別顧問

2013年6月

同社顧問(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

※1

4

取締役

西出 雅弘

1956年12月29日生

1981年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員本社営業企画室長

2007年6月

当社取締役常務執行役員大阪本店長

2008年10月

髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店 長

2010年6月

同社代表取締役専務執行役員大阪本店長

2014年4月

同社代表取締役社長

2014年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役会長(現任)

2018年6月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

30

取締役

青山 繁弘

1947年4月1日生

1969年4月

サントリー㈱入社

1994年3月

同社取締役洋酒事業部長

1999年3月

同社常務取締役マーケティング部門・宣 伝事業部担当営業推進本部長

2003年3月

同社専務取締役経営企画本部長

2006年3月

同社取締役副社長酒類カンパニー長

2009年2月

サントリーホールディングス㈱取締役副 社長

2010年3月

同社代表取締役副社長

2014年10月

同社代表取締役副会長

2015年4月

同社最高顧問

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

サントリーホールディングス㈱特別顧問

※1

2

取締役

髙松 英之

1977年2月28日生

2005年11月

㈱たかまつ屋(現㈱孝兄社)設立、代表 取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

※1

328

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

中原 秀人

1950年11月17日生

1973年4月

三菱商事㈱入社

2004年4月

同社執行役員欧州支社長

2006年4月

同社執行役員中国総代表

2007年4月

同社常務執行役員中国総代表

2009年6月

同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員(地域戦略)、地域開発管掌

2011年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

同社取締役

2016年6月

同社顧問

2018年6月

当社社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(現任)

※1

常勤監査役

藤原 利往

1955年2月1日生

2004年4月

㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支 店長兼三宮支店長

2007年6月

昭和オートレンタリース㈱(現日本カー ソリューションズ㈱)代表取締役社長

2009年6月

シライ電子工業㈱監査役

2012年6月

因幡電機産業㈱常勤監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

※2

0

常勤監査役

松下 善紀

1955年8月17日生

2009年1月

当社入社経営管理本部部長

2011年4月

当社執行役グル―プ管理本部部長

2015年4月

当社常務執行役員管理本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員管理本部担当

2018年4月

当社取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長

2018年4月

日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長

2019年4月

当社取締役常務執行役員グループ監査本部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

※3

2

監査役

津野 友邦

1973年1月20日生

2002年10月

新日本監査法人入所

2006年6月

公認会計士登録

2007年7月

津野公認会計士事務所開業、代表(現 任)

2010年9月

税理士法人津野・倉本会計事務所設立、 代表社員

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年9月

いざなみ監査法人設立、代表社員(現任)

2017年1月

いざなみ税理士法人設立、代表社員(現 任)

2018年1月

㈱いざなみ総研代表取締役(現任)

※2

監査役

石橋 伸子

1961年6月12日生

1989年4月

弁護士登録

1995年10月

井口・石橋法律事務所共同開設

2004年10月

弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)

2005年6月

アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役

2015年6月

㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役

2019年6月

当社社外監査役(現任)

※3

9,883

 

(注) 1.代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。

2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。

3.取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。

4.取締役萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人は、社外取締役であります。
また、当社は、萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

5. 監査役藤原利往、津野友邦および石橋伸子は、社外監査役であります。

また、当社は、藤原利往、津野友邦および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

6.※1 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

※2  監査役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

       ※3  監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の
          終結の時までであります。

7.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)

役職

氏名

担当

社長執行役員

※吉武 宣彦

 

副社長執行役員

※髙松 孝嘉

全社統括 兼 グループ監査本部長

常務執行役員

 井筒 廣之

グループ統括本部長 兼 IR・広報室長

常務執行役員

 植田 伸吾

管理本部長 兼 法務室長

常務執行役員

 島林 正弘

グループ事業本部長 兼 新規事業・M&A推進部長 兼 グループ経営管理室長

 

 

②社外役員の状況

当社は社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
 当社は、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

各社外取締役および社外監査役の当社との関係等につきましては、以下のとおりであります。

 

 社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、既に5年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この3年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、昨年6月より当社の社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。今後は社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで当社の経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間に当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により当社の経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は当社の取引銀行であり、当社の株主(その持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算出するベースで約3.1%)でありますが、同行と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、当社のリスク調査業務を2012年から3年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、当社の経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外監査役石橋伸子は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため、当社の監査機能の一層の充実およびコンプライアンス経営の推進に活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるもとの判断しております。

 

社外取締役および社外監査役と当社グループとの間にその他特別の利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における当社株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、提出日現在社外取締役3名、社外監査役3名(監査役の員数は4名)を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月1回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。

また、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
名誉会長

髙松 孝之

1937年9月27日生

1965年6月

当社代表取締役社長 

1990年4月

当社代表取締役会長

2005年6月

当社取締役名誉会長(現任)

2008年10月

髙松建設㈱取締役名誉会長(現任)

2013年6月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

8,243

代表取締役
会長

小川 完二

1949年7月3日生

2003年6月

当社入社顧問

2003年6月

当社代表取締役副社長本社担当

2004年4月

当社代表取締役副社長執行役員本社担当

2004年4月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

2006年1月

㈱金剛組代表取締役社長

2006年3月

当社代表取締役副社長執行役員本社統括

2007年9月

㈱中村社寺代表取締役会長

2008年10月

当社代表取締役副社長

2009年8月

髙松建設㈱取締役(現任)

2012年4月

当社代表取締役社長

2012年4月

㈱金剛組代表取締役会長

2013年4月

当社代表取締役社長執行役員

2017年4月

当社代表取締役会長(現任)

※1

19

代表取締役社長
(社長執行役員)

吉武 宣彦

1952年11月19日生

2012年6月

青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長 執行役員

2015年4月

同社代表取締役兼副社長執行役員本社統 轄本部長兼営業企画本部長

2015年6月

当社取締役

2017年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2017年4月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

2017年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

※1

4

代表取締役
(副社長執行役員)
全社統括兼グループ監査本部長

髙松 孝嘉

1967年2月6日生

1990年4月

当社入社

2005年4月

当社社長室長

2005年6月

当社取締役社長室長

2006年3月

当社取締役

2006年3月

㈱日本建商[大阪府](現 髙松エステート㈱[大阪府])取締役常務執行役員

2008年10月

髙松建設㈱執行役員経営企画室長

2009年8月

同社取締役執行役員本社統括

2011年4月

同社取締役常務執行役員本社統括

2013年4月

当社取締役常務執行役員管理本部担当

2015年6月

当社取締役専務執行役員グループ統括本 部担当

2016年6月

当社代表取締役専務執行役員グループ統 括本部担当

2017年4月

当社代表取締役副社長執行役員グループ 統括所管

2017年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

2019年4月

当社代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部担当

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長(現任)

※1

320

取締役

髙松 浩孝

1971年2月28日生

2007年6月

当社取締役

2014年4月

やまと建設㈱[大阪府](現 髙松テクノサービス㈱[大阪府])代表取締役副社 長

2015年6月

髙松建設㈱取締役常務執行役員

2016年4月

髙松建設㈱取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員グループ戦略本 部担当兼グループ経営戦略室長

2017年4月

髙松建設㈱取締役

2018年4月

当社取締役専務執行役員グループ戦略本部担当

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員(現任)

2019年4月

当社取締役(現任)

2020年6月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

292

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

髙松 孝年

1970年9月6日生

1998年3月

当社入社

2005年6月

JPホーム㈱取締役東京本店長

2009年4月

同社代表取締役副社長

2010年6月

当社取締役(現任)

2012年4月

JPホーム㈱代表取締役社長

2013年6月

髙松建設㈱取締役

2014年4月

同社代表取締役副社長

2015年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

JPホーム㈱取締役会長

2017年4月

同社取締役

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役社長(現任)

2020年6月

青木あすなろ建設㈱取締役(現任)

※1

297

取締役

上野 康信

1949年10月23日生

1972年4月

㈱青木建設入社

2002年7月

同社取締役兼常務執行役員大阪本店長

2004年4月

青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役 員大阪本店長

2010年6月

同社代表取締役兼専務執行役員土木担当 兼大阪土木本店長

2011年4月

同社代表取締役兼副社長執行役員土木本 部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会 社担当

2013年4月

同社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

青木あすなろ建設㈱取締役会長(現任)

2018年6月

髙松建設㈱取締役

※1

1

取締役

萩原 敏孝

1940年6月15日生

1969年12月

㈱小松製作所入社

1990年6月

同社取締役

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役会長

2007年6月

同社相談役・特別顧問

2011年6月

同社特別顧問

2013年6月

同社顧問(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

※1

5

取締役

西出 雅弘

1956年12月29日生

1981年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員本社営業企画室長

2007年6月

当社取締役常務執行役員大阪本店長

2008年10月

髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店 長

2010年6月

同社代表取締役専務執行役員大阪本店長

2014年4月

同社代表取締役社長

2014年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役会長(現任)

2018年6月

青木あすなろ建設㈱取締役

※1

30

取締役

青山 繁弘

1947年4月1日生

1969年4月

サントリー㈱入社

1994年3月

同社取締役洋酒事業部長

1999年3月

同社常務取締役マーケティング部門・宣 伝事業部担当営業推進本部長

2003年3月

同社専務取締役経営企画本部長

2006年3月

同社取締役副社長酒類カンパニー長

2009年2月

サントリーホールディングス㈱取締役副 社長

2010年3月

同社代表取締役副社長

2014年10月

同社代表取締役副会長

2015年4月

同社最高顧問

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

サントリーホールディングス㈱特別顧問

※1

3

取締役

髙松 英之

1977年2月28日生

2005年11月

㈱たかまつ屋(現㈱孝兄社)設立、代表 取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

※1

331

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

中原 秀人

1950年11月17日生

1973年4月

三菱商事㈱入社

2004年4月

同社執行役員欧州支社長

2006年4月

同社執行役員中国総代表

2007年4月

同社常務執行役員中国総代表

2009年6月

同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員(地域戦略)、地域開発管掌

2011年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2016年4月

同社取締役

2016年6月

同社顧問

2018年6月

当社社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(現任)

※1

取締役

辻井 靖

1959年3月8日生

1982年4月

㈱青木建設入社

2011年4月

青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長

2015年4月

同社常務執行役員大阪土木本店長

2016年4月

同社常務執行役員東京土木本店長

2017年4月

同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2017年6月

同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2018年4月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役

2020年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

※1

0

常勤監査役

藤原 利往

1955年2月1日生

2004年4月

㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支 店長兼三宮支店長

2007年6月

昭和オートレンタリース㈱(現日本カー ソリューションズ㈱)代表取締役社長

2009年6月

シライ電子工業㈱監査役

2012年6月

因幡電機産業㈱常勤監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

※2

0

常勤監査役

松下 善紀

1955年8月17日生

2009年1月

当社入社経営管理本部部長

2011年4月

当社執行役グル―プ管理本部部長

2015年4月

当社常務執行役員管理本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員管理本部担当

2018年4月

当社取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長

2018年4月

日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長

2019年4月

当社取締役常務執行役員グループ監査本部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

※3

2

監査役

津野 友邦

1973年1月20日生

2002年10月

新日本監査法人入所

2006年6月

公認会計士登録

2007年7月

津野公認会計士事務所開業、代表(現 任)

2010年9月

税理士法人津野・倉本会計事務所設立、 代表社員

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2016年9月

いざなみ監査法人設立、代表社員(現任)

2017年1月

いざなみ税理士法人設立、代表社員(現 任)

2018年1月

㈱いざなみ総研代表取締役(現任)

※2

監査役

石橋 伸子

1961年6月12日生

1989年4月

弁護士登録

1995年10月

井口・石橋法律事務所共同開設

2004年10月

弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

※3

0

9,555

 

(注) 1.代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。

2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。

3.取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。

4.取締役萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人は、社外取締役であります。
また、当社は、萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

5. 監査役藤原利往、津野友邦および石橋伸子は、社外監査役であります。

また、当社は、藤原利往、津野友邦および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

6.※1 取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

※2  監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

       ※3  監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の
          終結の時までであります。

7.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)

役職

氏名

担当

社長執行役員

※吉武 宣彦

 

副社長執行役員

※髙松 孝嘉

全社統括 兼 グループ監査本部長

常務執行役員

 植田 伸吾

管理本部長 兼 法務室長

常務執行役員

 島林 正弘

グループ統括本部長 兼 グループ事業本部長 兼 新規事業・M&A推進部長

 

 

②社外役員の状況

当社は社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
 当社は、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

各社外取締役および社外監査役の当社との関係等につきましては、以下のとおりであります。

 

 社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、既に6年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この4年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、2018年6月より当社の社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年6月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで当社の経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間に当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により当社の経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は当社の取引銀行であり、当社の株主(その持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算出するベースで3.1%)であります。また、同行から2020年3月末現在で33億円の借入れがありますが、連結総資産に占める割合は1.56%であり、同行と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、当社のリスク調査業務を2012年から3年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、当社の経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

 社外監査役石橋伸子は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため、当社の監査機能の一層の充実およびコンプライアンス経営の推進に活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。

 

社外取締役および社外監査役と当社グループとの間にその他特別の利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における当社株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、提出日現在社外取締役3名、社外監査役3名(監査役の員数は4名)を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月1回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。

また、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。

社外役員の選任

2017/12/182018/6/282018/11/302019/6/212019/6/262019/7/182020/6/252020/7/1選任の理由
萩原 敏孝萩原敏孝氏は、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有し、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から貴重な意見をいただいており、今後とも経営全般に忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断して、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断し、独立役員に指定いたしました。
青山 繁弘青山繁弘氏は、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有し、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から貴重な意見をいただいており、今後とも経営全般に忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断して、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断し、独立役員に指定いたしました。
中原 秀人---中原秀人氏は、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有し、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から、経営全般に忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断して、社外取締役に指名いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断し、独立役員に指定いたしました。