工藤建設【1764】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282018/12/262019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

会長

工 藤 次 郎

昭和22年3月4日生

昭和41年5月

工藤浄水工業所入所

(注)3

355

昭和46年7月

当社入社

昭和47年9月

当社取締役就任

昭和61年8月

当社専務取締役就任

昭和63年5月

当社代表取締役副社長就任

平成5年3月

当社代表取締役社長就任

平成17年7月

当社代表取締役会長就任

平成19年9月

当社取締役会長就任(現任)

代表取締役

工 藤 英 司

昭和36年3月8日生

昭和58年4月

郡リース株式会社入社

(注)3

398

昭和61年4月

当社入社

昭和62年8月

当社取締役東京支店支店長就任

平成2年4月

当社常務取締役東京支店支店長就任

平成2年5月

当社常務取締役フローレンス事業本部本部長就任

平成4年7月

当社常務取締役工事本部本部長就任

平成5年7月

当社専務取締役就任

平成7年7月

当社専務取締役総合企画室室長就任

平成11年1月

当社専務取締役就任

平成11年10月

当社専務取締役管理本部本部長就任

平成12年7月

当社専務取締役建設本部本部長就任

平成13年9月

当社取締役建設本部本部長就任

平成15年7月

当社取締役副社長就任

平成15年9月

当社代表取締役副社長就任

平成17年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

営業全般統括

工 藤 隆 晃

昭和32年1月23日生

昭和52年2月

当社入社

(注)3

31

平成13年7月

当社取締役就任

平成19年9月

当社執行役員建物管理事業部長就任

平成21年6月

当社執行役員経営管理部長就任

平成22年6月

当社執行役員建物管理事業部長就任

平成25年7月

当社常務執行役員就任

平成25年9月

平成29年9月

当社取締役常務執行役員就任

当社常務取締役就任(現任)

取締役

執行役員

介護事業部長

藤 井 研 児

昭和37年10月12日生

平成3年5月

当社入社

(注)3

10

平成12年7月

当社住宅事業部部長就任

平成15年7月

当社建設本部執行役員本部長就任

平成17年7月

当社執行役員介護事業部長就任

平成19年11月

当社フローレンスケアたまプラーザ施設長就任

平成20年9月

当社執行役員介護事業部長就任

平成25年9月

当社取締役執行役員就任(現任)

取締役

執行役員

建設事業部長

田 崎  功

昭和37年7月10日生

昭和58年4月

平成12年7月

平成21年7月

平成29年9月

当社入社

当社建築部 工事課長

当社執行役員建設事業部長就任

当社取締役執行役員就任(現任)

(注)3

2

取締役

経営管理部長

秋 澤  滋

昭和32年6月15日生

昭和56年4月

平成21年4月

 

平成21年7月

平成22年7月

平成29年9月

株式会社横浜銀行入行

株式会社横浜銀行から当社へ出向

建物管理事業部長代理

当社執行役員建物管理事業部長就任

当社執行役員経営管理部長就任

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

 

 

取締役

工 藤 隆 司

昭和38年7月15日生

昭和61年4月

昭和63年4月

平成4年5月

平成10年8月

平成11年9月

平成19年10月

平成21年7月

 

平成23年7月

平成23年9月

株式会社間組入社

当社入社

当社取締役就任

株式会社日建企画代表取締役就任

株式会社トップ取締役就任(現任)

当社執行役員建設事業部長就任

当社執行役員

フローレンスガーデン事業部長就任

当社顧問就任

当社取締役就任(現任)

(注)3

397

取締役

太 田 嘉 雄

昭和27年8月21日生

昭和50年4月

株式会社横浜銀行入行

(注)3

平成15年6月

平成16年6月

同取締役経営管理部長就任

同行代表取締役就任

平成19年6月

株式会社浜銀総合研究所

代表取締役社長就任

平成19年7月

横浜商工会議所副会頭就任

平成24年6月

株式会社産業貿易センター

代表取締役社長就任

平成25年9月

当社社外取締役就任

平成27年6月

横浜丸魚株式会社社外取締役就(現任)

 平成29年6月

平成29年9月

株式会社朋栄取締役会長就任(現任)

当社社外取締役就任(現任)

取締役

内 田 裕 子

昭和43年10月29日生

平成3年4月

平成12年1月

 

 

平成27年4月

 

平成28年6月

 

平成28年7月

平成29年9月

大和証券株式会社入社

有限会社経済シンクタンク

ハーベイロード・ジャパン

副代表取締役就任(現任)

テレビ神奈川 「神奈川Up To Date」キャスター就任(現任)

金沢機工株式会社社外取締役就任

(現任)

横浜市港湾審議会審議委員就任(現任)

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

庄 司 盛 弘

昭和38年6月13日生

平成4年4月

当社入社

(注)4

1

平成7年7月

同工事管理部工事課課長

平成11年4月

同総務部課長

平成12年7月

同不動産管理部家賃管理課課長

平成21年7月

平成23年10月

平成28年9月

同経営管理部課長

同建物管理事業部家賃管理課課長

当社監査役就任(現任)

監査役

八重沢 知 正

昭和20年11月8日生

昭和51年3月

八重沢知正税理士事務所開設

(注)4

299

平成3年9月

当社社外監査役就任(現任)

監査役

奥 原 章 男

昭和26年1月1日生

昭和59年7月

奥原章男税理士事務所開設

(注)4

5

平成16年9月

当社社外監査役就任(現任)

監査役

苫 米 地 邦 男

昭和25年8月18日生

昭和44年4月

札幌国税局 入局

(注)4

平成21年7月

平成23年7月

平成23年8月

平成28年9月

東京国税局調査第2部長

同  退職

苫米地邦男税理士事務所開設

当社社外監査役就任(現任)

1,500

 (注)1 取締役太田嘉雄、内田裕子は、社外取締役であります。

2 監査役八重沢知正、奥原章男及び苫米地邦男は、社外監査役であります。

     3 平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

     4 平成28年9月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 取締役工藤隆司は、代表取締役工藤英司の弟であります。

6 当社では、取締役会の意思決定及び業務執行迅速化かつ効率化を図るため、監査機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は、4名で、取締役執行役員介護事業部長藤井研児、取締役執行役員建設事業部長田崎功、執行役員住宅事業部長島山靖浩、執行役員建物管理事業部長白坂義道で構成されております。

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役会長

工 藤 次 郎

昭和22年3月4日生

昭和41年5月

工藤浄水工業所入所

昭和46年7月

当社入社

昭和47年9月

当社取締役就任

昭和61年8月

当社専務取締役就任

昭和63年5月

当社代表取締役副社長就任

平成5年3月

当社代表取締役社長就任

平成17年7月

当社代表取締役会長就任

平成19年9月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

335

代表取締役

社長

工 藤 英 司

昭和36年3月8日生

昭和58年4月

郡リース株式会社入社

昭和61年4月

当社入社

昭和62年8月

当社取締役東京支店支店長就任

平成2年4月

当社常務取締役東京支店支店長就任

平成2年5月

当社常務取締役フローレンス事業本部本部長就任

平成4年7月

当社常務取締役工事本部本部長就任

平成5年7月

当社専務取締役就任

平成7年7月

当社専務取締役総合企画室室長就任

平成11年1月

当社専務取締役就任

平成11年10月

当社専務取締役管理本部本部長就任

平成12年7月

当社専務取締役建設本部本部長就任

平成13年9月

当社取締役建設本部本部長就任

平成15年7月

当社取締役副社長就任

平成15年9月

当社代表取締役副社長就任

平成17年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

398

常務取締役

営業全般
統括

工 藤 隆 晃

昭和32年1月23日生

昭和52年2月

当社入社

平成13年7月

当社取締役就任

平成19年9月

当社執行役員建物管理事業部長就任

平成21年6月

当社執行役員経営管理部長就任

平成22年6月

当社執行役員建物管理事業部長就任

平成25年7月

当社常務執行役員就任

平成25年9月

当社取締役常務執行役員就任

平成29年9月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

31

取締役
執行役員

介護事業
部長

藤 井 研 児

昭和37年10月12日生

平成3年5月

当社入社

平成12年7月

当社住宅事業部部長就任

平成15年7月

当社建設本部執行役員本部長就任

平成17年7月

当社執行役員介護事業部長就任

平成19年11月

当社フローレンスケアたまプラーザ施設長就任

平成20年9月

当社執行役員介護事業部長就任

平成25年9月

当社取締役執行役員就任(現任)

(注)3

10

取締役
執行役員

建設事業
部長

田 崎  功

昭和37年7月10日生

昭和58年4月

当社入社

平成12年7月

当社建築部 工事課長

平成21年7月

当社執行役員建設事業部長就任

平成29年9月

当社取締役執行役員就任(現任)

(注)3

12

取締役

経営管理
部長

秋 澤  滋

昭和32年6月15日生

昭和56年4月

株式会社横浜銀行入行

平成21年4月

株式会社横浜銀行から当社へ出向

 

建物管理事業部長代理

平成21年7月

当社執行役員建物管理事業部長就任

平成22年7月

当社執行役員経営管理部長就任

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

工 藤 隆 司

昭和38年7月15日生

昭和61年4月

株式会社間組入社

昭和63年4月

当社入社

平成4年5月

当社取締役就任

平成10年8月

株式会社日建企画代表取締役就任

平成11年9月

株式会社トップ取締役就任(現任)

平成19年10月

当社執行役員建設事業部長就任

平成21年7月

当社執行役員

 

フローレンスガーデン事業部長就任

平成23年7月

当社顧問就任

平成23年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

0

取締役

太 田 嘉 雄

昭和27年8月21日生

昭和50年4月

株式会社横浜銀行入行

平成15年6月

同取締役経営管理部長就任

平成16年6月

同行代表取締役就任

平成19年6月

株式会社浜銀総合研究所

 

代表取締役社長就任

平成19年7月

横浜商工会議所副会頭就任

平成24年6月

株式会社産業貿易センター

 

代表取締役社長就任

平成25年9月

当社社外取締役就任

平成27年6月

横浜丸魚株式会社社外取締役就任(現任)

平成29年6月

株式会社朋栄取締役会長就任(現任)

平成29年9月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

内 田 裕 子

昭和43年10月29日生

平成3年4月

大和証券株式会社入社

平成12年1月

有限会社ハーベイロード・ジャパン取締役就任(現任)

平成27年4月

テレビ神奈川 「神奈川Up To Date」キャスター就任(現任)

平成28年6月

金沢機工株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年7月

横浜市港湾審議会審議委員就任(現任)

平成29年9月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

庄 司 盛 弘

昭和38年6月13日生

平成4年4月

当社入社

平成7年7月

同工事管理部工事課課長

平成11年4月

同総務部課長

平成12年7月

同不動産管理部家賃管理課課長

平成21年7月

同経営管理部課長

平成23年10月

同建物管理事業部家賃管理課課長

平成28年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

2

監査役

八重沢 知 正

昭和20年11月8日生

昭和51年3月

八重沢知正税理士事務所開設

平成3年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

305

監査役

奥 原 章 男

昭和26年1月1日生

昭和59年7月

奥原章男税理士事務所開設

平成16年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

5

監査役

苫 米 地 邦 男

昭和25年8月18日生

昭和44年4月

札幌国税局 入局

平成21年7月

東京国税局調査第2部長

平成23年7月

同  退職

平成23年8月

苫米地邦男税理士事務所開設

平成28年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

2

1,103

 

(注) 1 取締役太田嘉雄、内田裕子は、社外取締役であります。

2 監査役八重沢知正、奥原章男及び苫米地邦男は、社外監査役であります。

 

3 平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 平成28年9月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 取締役会長工藤次郎は、平成30年8月24日に当社株式2,000株を譲渡しております。

6 取締役工藤隆司は、代表取締役工藤英司の弟であります。

7 当社では、取締役会の意思決定及び業務執行迅速化かつ効率化を図るため、監査機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は、4名で、取締役執行役員介護事業部長藤井研児、取締役執行役員建設事業部長田崎功、執行役員住宅事業部長島山靖浩、執行役員建物管理事業部長白坂義道で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

工 藤 英 司

1961年3月8日生

1983年4月

郡リース株式会社入社

1986年4月

当社入社

1987年8月

当社取締役東京支店支店長就任

1990年4月

当社常務取締役東京支店支店長就任

1990年5月

当社常務取締役フローレンス事業本部本部長就任

1992年7月

当社常務取締役工事本部本部長就任

1993年7月

当社専務取締役就任

1995年7月

当社専務取締役総合企画室室長就任

1999年1月

当社専務取締役就任

1999年9月

株式会社トップ取締役就任(現任)

1999年10月

当社専務取締役管理本部本部長就任

2000年7月

当社専務取締役建設本部本部長就任

2001年9月

当社取締役建設本部本部長就任

2003年7月

当社取締役副社長就任

2003年9月

当社代表取締役副社長就任

2005年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

398

常務取締役

工 藤 隆 晃

1957年1月23日生

1977年2月

当社入社

2001年7月

当社取締役就任

2007年9月

当社執行役員建物管理事業部長就任

2009年6月

当社執行役員経営管理部長就任

2010年6月

当社執行役員建物管理事業部長就任

2013年7月

当社常務執行役員就任

2013年9月

当社取締役常務執行役員就任

2017年9月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

31

取締役
介護事業部長

藤 井 研 児

1962年10月12日生

1991年5月

当社入社

2000年7月

当社住宅事業部部長就任

2003年7月

当社建設本部執行役員本部長就任

2005年7月

当社執行役員介護事業部長就任

2007年11月

当社フローレンスケアたまプラーザ施設長就任

2008年9月

当社執行役員介護事業部長就任

2013年9月

当社取締役執行役員就任

2019年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

10

取締役
建設事業部長

田 崎  功

1962年7月10日生

1983年4月

当社入社

2000年7月

当社建築部 工事課長

2009年7月

当社執行役員建設事業部長就任

2017年9月

当社取締役執行役員就任

2019年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

14

取締役
経営管理部長

秋 澤  滋

1957年6月15日生

1981年4月

株式会社横浜銀行入行

2009年4月

株式会社横浜銀行から当社へ出向

 

建物管理事業部長代理

2009年7月

当社執行役員建物管理事業部長就任

2010年7月

当社執行役員経営管理部長就任

2017年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
不動産開発室長
兼住宅事業部担当

中 山  仁

1967年4月22日生

1990年4月

ミサワホーム株式会社入社

2019年5月

当社顧問

2019年7月

当社不動産開発室長(現任)

2019年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

取締役

工 藤 隆 司

1963年7月15日生

1986年4月

株式会社間組入社

1988年4月

当社入社

1992年5月

当社取締役就任

1998年8月

株式会社日建企画代表取締役就任

1999年9月

株式会社トップ取締役就任(現任)

2007年10月

当社執行役員建設事業部長就任

2009年7月

当社執行役員

 

フローレンスガーデン事業部長就任

2011年7月

当社顧問就任

2011年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

太 田 嘉 雄

1952年8月21日生

1975年4月

株式会社横浜銀行入行

2003年6月

同行取締役経営管理部長就任

2004年6月

同行代表取締役就任

2007年6月

株式会社浜銀総合研究所

 

代表取締役社長就任

2007年7月

横浜商工会議所副会頭就任

2012年6月

株式会社産業貿易センター

 

代表取締役社長就任

2013年9月

当社社外取締役就任

2015年6月

横浜丸魚株式会社社外取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社朋栄取締役会長就任(現任)

2017年9月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

内 田 裕 子

1968年10月29日生

1991年4月

大和証券株式会社入社

2000年1月

有限会社ハーベイロード・ジャパン取締役(現任)

2016年6月

金沢機工株式会社社外取締役就任(現任)

2016年7月

横浜市港湾審議会審議委員就任(現任)

2017年9月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

庄 司 盛 弘

1963年6月13日生

1992年4月

当社入社

1995年7月

同工事管理部工事課課長

1999年4月

同総務部課長

2000年7月

同不動産管理部家賃管理課課長

2009年7月

同経営管理部課長

2011年10月

同建物管理事業部家賃管理課課長

2016年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

3

監査役

八重沢 知 正

1945年11月8日生

1976年3月

八重沢知正税理士事務所開設

1991年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

311

監査役

奥 原 章 男

1951年1月1日生

1984年7月

奥原章男税理士事務所開設

2004年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

5

監査役

苫 米 地 邦 男

1950年8月18日生

1969年4月

札幌国税局 入局

2009年7月

東京国税局調査第2部長

2011年7月

同  退職

2011年8月

苫米地邦男税理士事務所開設

2016年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

7

785

 

 

(注) 1 取締役太田嘉雄、内田裕子は、社外取締役であります。

2 監査役八重沢知正、奥原章男及び苫米地邦男は、社外監査役であります。

3 2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 2016年9月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 取締役工藤隆司は、代表取締役工藤英司の弟であります。

6 当社では、取締役会の意思決定及び業務執行迅速化かつ効率化を図るため、監査機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は、2名で、執行役員住宅事業部長島山靖浩、執行役員建物管理事業部長白坂義道で構成されております

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社の社外取締役である太田嘉雄は、過去に金融機関等の各取締役を歴任し、現在、株式会社朋栄の取締役会長であり、企業経営に十分な知識を有しております。

 当社の社外取締役である内田裕子は、長年にわたるジャーナリスト及び生活者としての視点並びに経済・金融に関する知見を有し、現在、有限会社ハーベイロード・ジャパンの取締役であり、企業経営に十分な知識を有しております。

 社外監査役である八重沢知正、奥原章男、苫米地邦男は税理士であります。

 社外取締役、社外監査役ともに、当社とは取引関係その他利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。「①役員一覧」に記載のとおり、社外監査役3名は当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間における取引関係その他、人的関係、資本的関係等はありません。

 なお、当社は社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 社外取締役に対しては、経営管理部を担当窓口として連携を行うとともに、取締役会の議案・報告事項に関しても事前に補足説明等を行い、取締役会での適切な意見具申をいただくための連携をとっております。

 現在、監査役の職務を補助すべき職員を配置しておりませんが、社外監査役に対しては、常勤監査役が常時連絡を行い、原則月1回開催される監査役会には、監査室長が適宜参加し、補足説明を行うことで、情報伝達体制を補完しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携並びに内部統制部門との関係

 これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、監査室及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。

 会計監査人との連携につきましては、監査役が会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、緊密な連携関係の維持向上に努めております。

社外役員の選任

2018/9/282018/12/262019/9/27選任の理由
太田嘉雄同氏は、「適合項目に関する補足説明」に記載している事項以外に、当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、過去に金融機関及び上場企業の各取締役を歴任し、経営に関する経験、見識が豊富であり、客観的かつ独立性をもった視点で当社の経営全般の監視と有効な助言を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
内田裕子同氏は、(有)ハーベイロード・ジャパンの取締役として経営に携わるなど企業経営に十分な知識を有しており、またジャーナリストとしての視点並びに経済・金融に関する見識を当社の経営と監督に発揮いただくことを期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。