東建コーポレーション【1766】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/92018/12/282019/8/9
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人5人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼会長

 

左右田   稔

昭和22年10月24日生

昭和49年7月

東名商事創業

(注)4

1,546,400

昭和54年7月

㈱東名商事
(現、東建コーポレーション㈱)
代表取締役社長

昭和57年11月

代表取締役社長

平成2年8月

㈱東通エィジェンシー設立
代表取締役社長(現任)

平成11年7月

東建リースファンド㈱設立
代表取締役社長(現任)

平成13年9月

㈱東通トラベル
代表取締役社長(現任)

平成14年8月

上海東販国際貿易有限公司設立
董事長(現任)

平成15年2月

東建多度カントリー㈱設立
代表取締役社長(現任)

平成16年11月

東建リゾート・ジャパン㈱設立
代表取締役(現任)

平成17年5月

東建ナスステンレス㈱
(現・ナスラック㈱)
代表取締役(現任)

平成18年2月

東建ビル管理㈱
代表取締役(現任)

平成25年5月

代表取締役社長兼会長(現任)

常務取締役

営業本部長

新事業戦略室
室長

左右田   善猛

昭和52年12月3日生

平成12年1月

当社入社

(注)4

404,000

平成17年3月

刈谷支店支店長

平成17年9月

営業管理局営業戦略室室長

平成18年5月

営業本部長

平成21年1月

仲介管理局長

平成21年7月

常務取締役仲介管理局長

平成22年5月

常務取締役
営業本部長兼仲介管理局長

平成26年2月

東建ビル管理㈱
代表取締役(現任)

平成28年5月

常務取締役
営業本部長兼新事業戦略室室長
(現任)

常務取締役

業務管理本部長

英      昇

昭和30年10月22日生

昭和57年9月

当社入社

(注)4

5,600

平成12年7月

北中京事業ブロック長

平成13年3月

東中部事業ブロック長

平成15年9月

取締役経営推進部長

平成17年7月

常務取締役経営開発本部長
兼経営推進部長

平成19年12月

常務取締役北日本事業ブロック長

平成20年4月

取締役北日本事業ブロック長

平成21年7月

執行役員ナスラック㈱担当

平成22年11月

執行役員事業審査部長
(現、事業監理部長)

平成26年7月

取締役事業監理部長

平成27年5月

常務取締役事業監理部長
兼業務管理本部管掌

平成28年7月

常務取締役業務管理本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

建築担当

ナスラック㈱
担当

米 村 宗 浩

昭和37年4月8日生

昭和60年3月

当社入社

(注)4

2,200

平成12年4月

建築管理局長

平成13年7月

執行役員建築管理局長

平成14年7月

東建リーバ㈱取締役副社長

平成14年9月

取締役建築管理局長

平成15年7月

常務取締役建築管理局長

平成17年5月

常務取締役
東建ナスステンレス㈱
(現・ナスラック㈱)取締役副社長

平成20年5月

取締役南中部事業ブロック長

平成20年11月

取締役建築管理局長

平成26年8月

取締役建築担当
兼ナスラック㈱担当役員

平成27年5月

常務取締役建築担当
兼ナスラック㈱担当(現任)

取締役

 

志 田 行 弘

昭和22年3月30日生

昭和45年4月

東海テレビ放送㈱入社

(注)4

平成17年1月

同社役員待遇G.M

平成18年6月

三重テレビ放送㈱ 常務取締役

平成20年6月

同社代表取締役社長

平成27年6月

同社相談役(現任)

平成27年7月

当社取締役(現任)

監査役

 

堀 田 栄一郎

昭和30年3月13日生

平成12年12月

当社入社

(注)5

200

平成14年7月

仲介管理局長代理

平成17年7月

仲介管理局長

平成19年12月

総務管理部主幹責任者

平成22年2月

内部監査室長

平成28年7月

監査役(現任)

監査役

 

日 比 喜代美

昭和23年4月6日生

平成3年11月

当社入社

(注)5

2,040

平成8年6月

内部監査室委員

平成8年10月

社長室店舗開発プロジェクト
責任者代理

平成11年5月

総務人事部(現総務管理部)
法務課責任者

平成20年7月

監査役(現任)

監査役

 

三 箭 正 博

昭和24年4月8日生

昭和52年2月

三箭税理士事務所開業

(注)5

平成3年12月

監査役(現任)

監査役

 

北 村 明 美

昭和23年8月19日生

昭和60年4月

弁護士登録
(名古屋(現・愛知県)弁護士会)

(注)5

昭和62年4月

北村法律事務所開業

平成24年7月

監査役(現任)

1,960,440

 

 

 

 

(注)1 取締役 左右田善猛は、代表取締役社長兼会長 左右田稔の次男であります。

2 取締役 志田行弘は、社外取締役であります。

3 監査役 三箭正博及び北村明美は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼会長

 

左右田   稔

昭和22年10月24日生

昭和49年7月

東名商事創業

昭和54年7月

㈱東名商事
(現、東建コーポレーション㈱)
代表取締役社長

昭和57年11月

代表取締役社長

平成2年8月

㈱東通エィジェンシー設立
代表取締役社長(現任)

平成11年7月

東建リースファンド㈱設立
代表取締役社長(現任)

平成13年9月

㈱東通トラベル
代表取締役社長(現任)

平成14年8月

上海東販国際貿易有限公司設立
董事長(現任)

平成15年2月

東建多度カントリー㈱設立
代表取締役社長(現任)

平成16年11月

東建リゾート・ジャパン㈱設立
代表取締役(現任)

平成17年5月

東建ナスステンレス㈱
(現・ナスラック㈱)
代表取締役(現任)

平成18年2月

東建ビル管理㈱
代表取締役(現任)

平成25年5月

代表取締役社長兼会長(現任)

(注)4

1,546,400

常務取締役

営業本部長

新事業戦略室
室長

左右田   善猛

昭和52年12月3日生

平成12年1月

当社入社

平成17年3月

刈谷支店支店長

平成17年9月

営業管理局営業戦略室室長

平成18年5月

営業本部長

平成21年1月

仲介管理局長

平成21年7月

常務取締役仲介管理局長

平成22年5月

常務取締役
営業本部長兼仲介管理局長

平成26年2月

東建ビル管理㈱
代表取締役(現任)

平成28年5月

常務取締役
営業本部長兼新事業戦略室室長
(現任)

(注)4

404,000

常務取締役

業務管理本部長

英      昇

昭和30年10月22日生

昭和57年9月

当社入社

平成12年7月

北中京事業ブロック長

平成13年3月

東中部事業ブロック長

平成15年9月

取締役経営推進部長

平成17年7月

常務取締役経営開発本部長
兼経営推進部長

平成19年12月

常務取締役北日本事業ブロック長

平成20年4月

取締役北日本事業ブロック長

平成21年7月

執行役員ナスラック㈱担当

平成22年11月

執行役員事業審査部長
(現、事業監理部長)

平成26年7月

取締役事業監理部長

平成27年5月

常務取締役事業監理部長
兼業務管理本部管掌

平成28年7月

常務取締役業務管理本部長(現任)

(注)4

5,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

建築担当

ナスラック㈱
担当

米 村 宗 浩

昭和37年4月8日生

昭和60年3月

当社入社

平成12年4月

建築管理局長

平成13年7月

執行役員建築管理局長

平成14年7月

東建リーバ㈱取締役副社長

平成14年9月

取締役建築管理局長

平成15年7月

常務取締役建築管理局長

平成17年5月

常務取締役
東建ナスステンレス㈱
(現・ナスラック㈱)取締役副社長

平成20年5月

取締役南中部事業ブロック長

平成20年11月

取締役建築管理局長

平成26年8月

取締役建築担当
兼ナスラック㈱担当役員

平成27年5月

常務取締役建築担当
兼ナスラック㈱担当(現任)

(注)4

2,200

取締役

 

志 田 行 弘

昭和22年3月30日生

昭和45年4月

東海テレビ放送㈱入社

平成17年1月

同社役員待遇G.M

平成18年6月

三重テレビ放送㈱ 常務取締役

平成20年6月

同社代表取締役社長

平成27年6月

同社相談役(現任)

平成27年7月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役

 

堀 田 栄一郎

昭和30年3月13日生

平成12年12月

当社入社

平成14年7月

仲介管理局長代理

平成17年7月

仲介管理局長

平成19年12月

総務管理部主幹責任者

平成22年2月

内部監査室長

平成28年7月

監査役(現任)

(注)5

200

監査役

 

三 箭 正 博

昭和24年4月8日生

昭和52年2月

三箭税理士事務所開業

平成3年12月

監査役(現任)

(注)5

監査役

 

北 村 明 美

昭和23年8月19日生

昭和60年4月

弁護士登録
(名古屋(現・愛知県)弁護士会)

昭和62年4月

北村法律事務所開業

平成24年7月

監査役(現任)

(注)5

1,958,400

 

 

 

 

(注)1 取締役 左右田善猛は、代表取締役社長兼会長 左右田稔の次男であります。

2 取締役 志田行弘は、社外取締役であります。

3 監査役 三箭正博及び北村明美は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼会長

左右田   稔

1947年10月24日生

1974年7月

東名商事創業

1979年7月

㈱東名商事
(現、東建コーポレーション㈱)
代表取締役社長

1982年11月

代表取締役社長

1990年8月

㈱東通エィジェンシー設立
代表取締役(現任)

1999年7月

東建リースファンド㈱設立
代表取締役(現任)

2001年9月

㈱東通トラベル
代表取締役(現任)

2002年8月

上海東販国際貿易有限公司設立
董事長(現任)

2003年2月

東建多度カントリー㈱設立
代表取締役(現任)

2004年11月

東建リゾート・ジャパン㈱設立
代表取締役(現任)

2005年5月

東建ナスステンレス㈱
(現・ナスラック㈱)
代表取締役(現任)

2006年2月

東建ビル管理㈱
代表取締役(現任)

2013年5月

代表取締役社長兼会長(現任)

(注)4

1,546,400

専務取締役
営業本部長

建築本部長

左右田   善猛

1977年12月3日生

2000年1月

当社入社

2005年3月

刈谷支店支店長

2005年9月

営業管理局営業戦略室室長

2006年5月

営業本部長

2009年1月

仲介管理局長

2009年7月

常務取締役仲介管理局長

2010年5月

常務取締役
営業本部長兼仲介管理局長

2014年2月

東建ビル管理㈱
代表取締役(現任)

2016年5月

常務取締役
営業本部長兼新事業戦略室室長

2017年12月

専務取締役
営業本部長兼新事業戦略室室長

2019年5月

専務取締役
営業本部長兼建築本部長
(現任)

㈱東通エィジェンシー
代表取締役(現任)

東建リースファンド㈱
代表取締役(現任)

㈱東通トラベル
代表取締役(現任)

東建多度カントリー㈱
代表取締役(現任)

東建リゾート・ジャパン㈱
代表取締役(現任)

ナスラック㈱
代表取締役(現任)

(注)4

404,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
業務管理本部長

英      昇

1955年10月22日生

1982年9月

当社入社

2000年7月

北中京事業ブロック長

2001年3月

東中部事業ブロック長

2003年9月

取締役経営推進部長

2005年7月

常務取締役経営開発本部長
兼経営推進部長

2007年12月

常務取締役北日本事業ブロック長

2008年4月

取締役北日本事業ブロック長

2009年7月

執行役員ナスラック㈱担当

2010年11月

執行役員事業審査部長
(現、事業監理部長)

2014年7月

取締役事業監理部長

2015年5月

常務取締役事業監理部長
兼業務管理本部管掌

2016年7月

常務取締役業務管理本部長(現任)

(注)4

5,600

取締役

志 田 行 弘

1947年3月30日生

1970年4月

東海テレビ放送㈱入社

2005年1月

同社役員待遇G.M

2006年6月

三重テレビ放送㈱ 常務取締役

2008年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

同社相談役(現任)

2015年7月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役

堀 田 栄一郎

1955年3月13日生

2000年12月

当社入社

2002年7月

仲介管理局長代理

2005年7月

仲介管理局長

2007年12月

総務管理部主幹責任者

2010年2月

内部監査室長

2016年7月

監査役(現任)

(注)5

200

監査役

三 箭 正 博

1949年4月8日生

1977年2月

三箭税理士事務所開業

1991年12月

監査役(現任)

(注)5

監査役

北 村 明 美

1948年8月19日生

1985年4月

弁護士登録
(名古屋(現・愛知県)弁護士会)

1987年4月

北村法律事務所開業

2012年7月

監査役(現任)

(注)5

1,956,200

 

 

 

(注)1 取締役 左右田善猛は、代表取締役社長兼会長 左右田稔の次男であります。

2 取締役 志田行弘は、社外取締役であります。

3 監査役 三箭正博及び北村明美は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、監査役制度を採用しております。取締役4名のうち1名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。社外取締役は株式会社の代表取締役の経験があり、社外監査役の2名はそれぞれ税理士、弁護士の資格を有しております。この社外役員3名により企業経営の実務、会計・法律等の専門的知見等により、社外のチェックという観点からの経営監視機能は働いていると判断しております。
  当社は社外役員の選任に当たり、その独立性に関する基準または方針はないものの、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性判定基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。また、会社が社外役員に期待する経営監視機能では、会社からの独立性以外の要素として、社外役員の属性として経営者としての豊富な経験や高い見識、公認会計士、弁護士、税理士等で専門的な知識、経験、見識を有する方を選任するものとしております。
 なお、社外役員と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係で、重要性のあるものはありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役とは取締役会開催時に意見交換の場を設けており、そこで得た情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役を含む監査役会、会計監査人は定期的に会合を設けて意見交換を行っております。社外監査役は、他の監査役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門との間で、年間監査計画についての事前説明や監査結果についての報告を受ける等、適宜情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/8/92018/12/282019/8/9選任の理由
志田 行弘当社では、独立役員として一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしており、同氏は、長年にわたり三重テレビ放送株式会社の代表取締役を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断したためであります。