ソネック【1768】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/72019/6/252020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

 

 

渡辺 健一

昭和21年12月17日生

 

昭和47年8月

当社入社、社長室長

昭和50年5月

取締役就任

昭和52年4月

常務取締役就任

昭和55年6月

取締役副社長就任

昭和59年8月

代表取締役社長就任

平成24年6月

取締役会長就任

平成29年6月

取締役相談役就任(現任)

 

(注)3

116

代表取締役

社長

 

福島 孝一

昭和31年3月22日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成15年10月

営業部担当部長

平成16年6月

取締役就任

平成17年4月

営業部長

平成18年6月

常務取締役就任

平成20年6月

専務取締役就任

平成24年1月

取締役副社長就任

平成24年6月

平成26年4月

代表取締役社長就任

代表取締役社長兼営業本部長就任

平成27年12月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

17

専務取締役

営業部長

清水 省己

昭和35年2月17日生

 

平成16年7月

㈱三井住友銀行東京中央法人営業第四部部付部長

平成17年5月

同行浅草橋法人営業部部付部長

平成21年6月

当社入社(経営管理部部長)

平成21年6月

平成23年6月

執行役員経営管理部長

取締役経営管理部長就任

平成27年6月

平成29年6月

平成30年6月

常務取締役経営管理部長就任

常務取締役営業部長就任

専務取締役営業部長就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

営業部

部付部長

中野 普藏

昭和29年1月23日生

 

昭和47年4月

建設省(現国土交通省)近畿地方建設局入省

平成22年12月

国土交通省近畿地方整備局河川部水政調整官

平成24年4月

国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業調整官

平成25年10月

当社入社(顧問)

平成28年6月

平成30年6月

当社執行役員営業部部付部長

取締役営業部部付部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

 

上甲 晃

昭和16年10月31日生

 

昭和53年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)電子レンジ事業部販売課長

昭和56年10月

財団法人松下政経塾出向 理事・塾頭

平成7年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)副理事

平成8年5月

(有)志ネットワーク社設立

代表取締役(現任)

平成9年4月

「青年塾」設立 塾長(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

7

取締役

 

稲田 豊

昭和30年11月4日生

 

昭和53年4月

関西電力㈱入社

平成18年6月

同社お客さま本部副本部長

平成21年6月

同社執行役員姫路支店長

平成23年6月

同社取締役電気事業連合会理事・

事務局長

平成24年6月

㈱きんでん常任監査役

平成27年6月

㈱関電アメニックス取締役社長

(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

原 修一

昭和32年9月4日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成12年4月

経営管理部課長

平成18年4月

経営管理部次長

平成23年4月

経営管理部部長

平成29年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

34

監査役

 

竹内 健二

昭和24年2月24日生

 

平成11年6月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)明石支店長

平成12年10月

㈱みなと銀行執行役員企画部長

平成15年6月

同行常務執行役員企画部長

平成18年6月

同行代表取締役専務兼専務執行役員就任

平成21年3月

同行代表取締役専務就任

平成21年6月

㈱神戸みなと興産代表取締役社長

就任

平成22年6月

平成23年6月

同社代表取締役会長就任

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1

監査役

 

久 英之

昭和21年12月26日生

 

平成12年4月

御国色素㈱技術部部長

平成14年1月

同社取締役就任

平成17年4月

同社専務取締役就任

平成19年4月

御国色素㈱の子会社ナノテクミクニ㈱取締役社長兼任

平成24年3月

御国色素㈱専務取締役及びナノテクミクニ㈱取締役社長退任

平成24年4月

㈱DR.GOO設立 代表取締役就任

(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

小野 邦久

昭和16年5月26日生

 

昭和39年4月

建設省(現 国土交通省)入省

平成5年7月

同省建設経済局長

平成8年7月

同省大臣官房長

平成11年7月

建設事務次官

平成13年1月

国土交通事務次官

平成14年6月

(財)不動産適正取引推進機構

理事長

平成17年10月

(独)都市再生機構理事長

平成21年6月

東日本建設業保証㈱取締役社長

平成25年6月

同社相談役(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

180

 (注)1.取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。

2.監査役 竹内健二氏、久 英之氏及び小野邦久氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。

4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

6.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

7.当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

職名又は担当

執行役員

  村上 一彦

積算部長

執行役員

  森田 敏夫

建築部長

執行役員

  高島  理

工務部長兼リニューアル部長

執行役員

  山本 裕之

土木部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

渡辺 健一

1946年12月17日

 

1972年8月

当社入社、社長室長

1975年5月

取締役就任

1977年4月

常務取締役就任

1980年6月

取締役副社長就任

1984年8月

代表取締役社長就任

2012年6月

取締役会長就任

2017年6月

取締役相談役就任(現任)

 

(注)3

106

代表取締役

社長

福島 孝一

1956年3月22日

 

1978年4月

当社入社

2003年10月

営業部担当部長

2004年6月

取締役就任

2005年4月

営業部長

2006年6月

常務取締役就任

2008年6月

専務取締役就任

2012年1月

取締役副社長就任

2012年6月

2014年4月

代表取締役社長就任

代表取締役社長兼営業本部長就任

2015年12月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

17

取締役

神戸支店長

清水 省己

1960年2月17日

 

2004年7月

㈱三井住友銀行東京中央法人営業第四部部付部長

2005年5月

同行浅草橋法人営業部部付部長

2009年6月

当社入社(経営管理部部長)

2009年6月

2011年6月

執行役員経営管理部長

取締役経営管理部長就任

2015年6月

2017年6月

2018年6月

常務取締役経営管理部長就任

常務取締役営業部長就任

専務取締役営業部長就任

2019年4月

取締役神戸支店長就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

営業部

部付部長

中野 普藏

1954年1月23日

 

1972年4月

建設省(現国土交通省)近畿地方建設局入省

2010年12月

国土交通省近畿地方整備局河川部水政調整官

2012年4月

国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業調整官

2013年10月

当社入社(顧問)

2016年6月

2018年6月

当社執行役員営業部部付部長

取締役営業部部付部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

工務部長

兼リニューアル部長

髙島  理

1964年7月24日

 

1987年4月

当社入社

2014年4月

営業部担当部長

2015年12月

営業部長

2017年4月

営業部長兼リニューアル部長

2017年6月

執行役員工務部長兼リニューアル

部長

2019年6月

取締役工務部長兼リニューアル部長就任(現任)

 

(注)3

17

取締役

上甲  晃

1941年10月31日

 

1978年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)電子レンジ事業部販売課長

1981年10月

財団法人松下政経塾出向 理事・塾頭

1995年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)副理事

1996年5月

(有)志ネットワーク社設立

代表取締役就任(現任)

1997年4月

「青年塾」設立 塾長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

稲田  豊

1955年11月4日

 

1978年4月

関西電力㈱入社

2006年6月

同社お客さま本部副本部長

2009年6月

同社執行役員姫路支店長

2011年6月

同社取締役電気事業連合会理事・

事務局長就任

2012年6月

㈱きんでん常任監査役就任

2015年6月

㈱関電アメニックス取締役社長就任

(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

原  修一

1957年9月4日

 

1980年4月

当社入社

2000年4月

経営管理部課長

2006年4月

経営管理部次長

2011年4月

経営管理部部長

2017年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

34

監査役

久  英之

1946年12月26日

 

2000年4月

御国色素㈱技術部部長

2002年1月

同社取締役就任

2005年4月

同社専務取締役就任

2007年4月

御国色素㈱の子会社ナノテクミクニ㈱取締役社長兼任

2012年3月

御国色素㈱専務取締役及びナノテクミクニ㈱取締役社長退任

2012年4月

㈱DR.GOO設立 代表取締役就任

(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

小野 邦久

1941年5月26日

 

1964年4月

建設省(現 国土交通省)入省

1993年7月

同省建設経済局長

1996年7月

同省大臣官房長

1999年7月

建設事務次官

2001年1月

国土交通事務次官

2002年6月

(財)不動産適正取引推進機構

理事長就任

2005年10月

(独)都市再生機構理事長就任

2009年6月

東日本建設業保証㈱取締役社長就任

2013年6月

同社相談役(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

尾野  俊二

1950年6月28日

 

2002年6月

㈱三井住友銀行執行役員公共法人営業部長

2005年6月

同行常務執行役員

2006年4月

同行取締役兼専務執行役員就任

2007年6月

㈱みなと銀行代表取締役副頭取兼副頭取執行役員就任

2010年6月

同行代表取締役頭取兼最高執行役員就任

2016年4月

同行代表取締役会長就任

2016年11月

神戸商工会議所副会頭就任(現任)

2018年4月

2019年6月

㈱みなと銀行特別顧問(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

186

 

 (注)1.取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。

2.監査役 久 英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

6.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

7.当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

職名又は担当

執行役員

  山本 裕之

土木部長

執行役員

  山本 貴弘

営業部長

執行役員

  香西 利計

営業部長

 

② 社外役員の状況

a.当社の社外取締役は、当事業年度末現在上甲晃氏及び稲田豊氏の2名となっております。

 社外取締役上甲晃氏は、上場会社の副理事及び松下政経塾塾頭の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、「② 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役稲田豊氏は、上場会社の取締役として企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の電力会社と当社との関係は、当社が一般的消費者としての関係であり、特別の利害関係はなく、その他、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。

 当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。

b.社外監査役は、当事業年度末現在、竹内健二氏、久英之氏及び小野邦久氏の3名となっており、提出日現在

  では、久英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏の3名となっております。

 社外監査役久英之氏は、会社経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と考えております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社DR.GOOとの間で、2012年11月から2015年10月の間、当社の社員研修の契約を締結しておりましたが、その金額は僅少(2百万円未満)であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす額ではないこと等に照らして、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

    社外監査役小野邦久氏は、国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

    社外監査役尾野俊二氏は、銀行経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去に当社の取引銀行である株式会社みなと銀行において、代表取締役会長を務めておりましたが、2018年4月に退任し、特別顧問に就任しておりますが業務執行はありません。また、当社は同社から借入金はなく、当社と株式会社みなと銀行との間には建設工事の請負(2018年度15百万円)がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、当社グループと同社との間に重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 

 各監査役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。

 当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

渡辺 健一

1946年12月17日

 

1972年8月

当社入社、社長室長

1975年5月

取締役就任

1977年4月

常務取締役就任

1980年6月

取締役副社長就任

1984年8月

代表取締役社長就任

2012年6月

取締役会長就任

2017年6月

取締役相談役就任(現任)

 

(注)3

106

代表取締役

社長

福島 孝一

1956年3月22日

 

1978年4月

当社入社

2003年10月

営業部担当部長

2004年6月

取締役就任

2005年4月

営業部長

2006年6月

常務取締役就任

2008年6月

専務取締役就任

2012年1月

取締役副社長就任

2012年6月

2014年4月

代表取締役社長就任

代表取締役社長兼営業本部長就任

2015年12月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

17

取締役

経営管理部長

清水 省己

1960年2月17日

 

2004年7月

㈱三井住友銀行東京中央法人営業第四部部付部長

2005年5月

同行浅草橋法人営業部部付部長

2009年6月

当社入社(経営管理部部長)

2009年6月

2011年6月

執行役員経営管理部長

取締役経営管理部長就任

2015年6月

2017年6月

2018年6月

常務取締役経営管理部長就任

常務取締役営業部長就任

専務取締役営業部長就任

2019年4月

2020年4月

取締役神戸支店長就任

取締役経営管理部長就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

工務部長

兼リニューアル部長

髙島  理

1964年7月24日

 

1987年4月

当社入社

2014年4月

営業部担当部長

2015年12月

営業部長

2017年4月

営業部長兼リニューアル部長

2017年6月

執行役員工務部長兼リニューアル

部長

2019年6月

取締役工務部長兼リニューアル部長就任(現任)

 

(注)3

17

取締役

営業部長

山本 貴弘

1970年6月23日

 

1993年4月

当社入社

2015年4月

当社営業部次長

2018年4月

当社営業部担当部長

2019年4月

当社執行役員営業部長

2020年6月

取締役営業部長就任(現任)

 

(注)3

10

取締役

上甲  晃

1941年10月31日

 

1978年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)電子レンジ事業部販売課長

1981年10月

財団法人松下政経塾出向 理事・塾頭

1995年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)副理事

1996年5月

(有)志ネットワーク社設立

代表取締役就任(現任)

1997年4月

「青年塾」設立 塾長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

稲田  豊

1955年11月4日

 

1978年4月

関西電力㈱入社

2006年6月

同社お客さま本部副本部長

2009年6月

同社執行役員姫路支店長

2011年6月

同社取締役電気事業連合会理事・

事務局長就任

2012年6月

㈱きんでん常任監査役就任

2015年6月

㈱関電アメニックス取締役社長就任

(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

原  修一

1957年9月4日

 

1980年4月

当社入社

2000年4月

経営管理部課長

2006年4月

経営管理部次長

2011年4月

経営管理部部長

2017年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

34

監査役

久  英之

1946年12月26日

 

2000年4月

御国色素㈱技術部部長

2002年1月

同社取締役就任

2005年4月

同社専務取締役就任

2007年4月

御国色素㈱の子会社ナノテクミクニ㈱取締役社長兼任

2012年3月

御国色素㈱専務取締役及びナノテクミクニ㈱取締役社長退任

2012年4月

㈱DR.GOO設立 代表取締役就任

(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

小野 邦久

1941年5月26日

 

1964年4月

建設省(現 国土交通省)入省

1993年7月

同省建設経済局長

1996年7月

同省大臣官房長

1999年7月

建設事務次官

2001年1月

国土交通事務次官

2002年6月

(財)不動産適正取引推進機構

理事長就任

2005年10月

(独)都市再生機構理事長就任

2009年6月

東日本建設業保証㈱取締役社長就任

2013年6月

同社相談役

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2019年6月

東日本建設業保証㈱顧問(現任)

2019年6月

一般財団法人霞山会理事長(現任)

 

(注)5

監査役

尾野  俊二

1950年6月28日

 

2002年6月

㈱三井住友銀行執行役員公共法人営業部長

2005年6月

同行常務執行役員

2006年4月

同行取締役兼専務執行役員就任

2007年6月

㈱みなと銀行代表取締役副頭取兼副頭取執行役員就任

2010年6月

同行代表取締役頭取兼最高執行役員就任

2016年4月

同行代表取締役会長就任

2016年11月

神戸商工会議所副会頭就任(現任)

2018年4月

2019年6月

㈱みなと銀行特別顧問(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

195

 

 (注)1.取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。

2.監査役 久 英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

6.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。

7.当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

職名又は担当

執行役員

  山本 裕之

土木部長

執行役員

  香西 利計

営業部部長

執行役員

  中野 普藏

営業部部長

執行役員

  森田 敏夫

積算部長

執行役員

  岡本 悦生

名古屋支店長

執行役員

  大内 豊範

建築部長

 

② 社外役員の状況

a.当社の社外取締役は、提出日現在、上甲晃氏及び稲田豊氏の2名となっております。

 社外取締役上甲晃氏は、上場会社の副理事及び松下政経塾塾頭の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役稲田豊氏は、上場会社の取締役として企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の電力会社と当社との関係は、当社が一般的消費者としての関係及び当社と関西電力株式会社との間には建設工事の請負(2019年度15百万円)がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。

 当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。

b.社外監査役は、提出日現在、久英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏の3名となっております。

 社外監査役久英之氏は、会社経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と考えております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社DR.GOOとの間で、2012年11月から2015年10月の間、当社の社員研修の契約を締結しておりましたが、その金額は僅少(2百万円未満)であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす額ではないこと等に照らして、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

    社外監査役小野邦久氏は、国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 

    社外監査役尾野俊二氏は、銀行経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去に当社の取引銀行である株式会社みなと銀行において、代表取締役会長を務めておりましたが、2018年4月に退任し、特別顧問に就任しておりますが業務執行はありません。また、当社は同社から借入金はなく、当社と株式会社みなと銀行との間には建設工事の請負(2019年度2百万円)がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、当社グループと同社との間に重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 各監査役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。

 当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/72019/6/252020/6/25選任の理由
上甲 晃社外取締役上甲晃氏は、上場会社の副理事及び松下政経塾塾頭の経験を有しており、より高い見地からの経営意見を受けれることから、社外取締役として適任と判断しております。 なお、当社と同氏との間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、証券取引所が定める独立性阻害の判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれは無いものと判断しており、独立役員に指定しております。
稲田 豊社外取締役稲田豊氏は、上場会社の取締役として企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の電力会社と当社との関係は、当社が一般的消費者としての関係及び当社と関西電力株式会社との間には建設工事の請負(2019年度15百万円)がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、証券取引所が定める独立性阻害の判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれは無いものと判断しており、独立役員に指定しております。