藤田エンジニアリング【1770】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

藤田 実

昭和36年8月20日生

 

平成元年4月

当社入社

平成9年6月

当社取締役就任

平成13年4月

当社常務取締役就任

平成14年10月

藤田デバイス株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成16年6月

藤田テクノ株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成17年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

藤田情報システム株式会社(現藤田ソリューションパートナーズ株式会社)代表取締役社長就任(現任)

平成20年5月

システムハウスエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任

平成24年6月

FUJITA ENGINEERING ASIA PTE.LTD.取締役就任(現任)

平成27年6月

システムハウスエンジニアリング株式会社取締役会長就任(現任)

 

注3

2,552

専務取締役

 

鈴木 昇司

昭和29年2月5日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員産業設備部長

平成19年6月

当社取締役兼執行役員就任

平成22年6月

当社取締役兼常務執行役員営業本部長就任

平成24年4月

当社常務取締役営業本部長就任

平成25年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

注3

18

取締役

経営管理本部長

須藤 久実

昭和37年3月23日生

 

平成元年7月

当社入社

平成17年4月

当社経理部長

平成25年4月

当社企画経理副本部長

平成25年6月

平成27年4月

当社取締役企画経理本部長就任

当社取締役経営管理本部長就任(現任)

 

注3

2

取締役

技術本部長

泉 典浩

昭和37年7月9日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成20年4月

当社工事部長

平成26年4月

当社工事副本部長

平成27年6月

当社取締役工事本部長就任

平成28年4月

当社取締役技術本部長就任(現任)

 

注3

9

取締役

営業本部長

北嶋 忠継

昭和39年11月18日生

 

平成元年4月

当社入社

平成20年4月

当社営業部長

平成24年4月

当社営業副本部長

平成29年6月

当社取締役営業本部長就任(現任)

 

注3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

五十嵐 富三郎

昭和25年12月23日生

 

昭和49年4月

株式会社群馬銀行入行

平成19年6月

同行取締役兼執行役員

平成21年6月

同行常務取締役

平成23年6月

同行専務取締役

平成26年6月

同行顧問

 

群馬土地株式会社代表取締役社長

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年6月

群馬土地株式会社顧問(現任)

 

注3

監査役

(常勤)

 

清水 耕司

昭和26年2月20日生

 

昭和55年7月

藤田電機株式会社入社

平成18年4月

藤田ソリューションパートナーズ株式会社企画部長

平成19年4月

当社経営企画部内部統制プロジェクト担当部長

平成19年10月

当社内部監査室長

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

監査役

 

室賀 康志

昭和37年1月23日生

 

昭和62年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

 

丸尾法律事務所入所

平成4年4月

群馬弁護士会登録換

 

室賀法律事務所開設

平成19年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

監査役

 

信澤 山洋

昭和49年12月8日生

 

平成8年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成20年9月

信澤公認会計士事務所開設、所長(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

2,582

 (注)1.取締役五十嵐富三郎は、社外取締役であります。

2.監査役室賀康志及び信澤山洋は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから2年間であります。

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

藤田 実

昭和36年8月20日生

 

平成元年4月

当社入社

平成9年6月

当社取締役就任

平成13年4月

当社常務取締役就任

平成14年10月

藤田デバイス株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成16年6月

藤田テクノ株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成17年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

藤田情報システム株式会社(現藤田ソリューションパートナーズ株式会社)代表取締役社長就任(現任)

平成20年5月

システムハウスエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任

平成24年6月

FUJITA ENGINEERING ASIA PTE.LTD.取締役就任(現任)

平成27年6月

システムハウスエンジニアリング株式会社取締役会長就任(現任)

 

注3

2,552

専務取締役

 

鈴木 昇司

昭和29年2月5日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員産業設備部長

平成19年6月

当社取締役兼執行役員就任

平成22年6月

当社取締役兼常務執行役員営業本部長就任

平成24年4月

当社常務取締役営業本部長就任

平成25年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

注3

21

常務取締役

経営管理本部長

須藤 久実

昭和37年3月23日生

 

平成元年7月

当社入社

平成17年4月

当社経理部長

平成25年4月

当社企画経理副本部長

平成25年6月

平成27年4月

当社取締役企画経理本部長就任

当社取締役経営管理本部長就任

平成30年6月

 

当社常務取締役経営管理本部長就任(現任)

 

注3

2

取締役

技術本部長

泉 典浩

昭和37年7月9日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成20年4月

当社工事部長

平成26年4月

当社工事副本部長

平成27年6月

当社取締役工事本部長就任

平成28年4月

当社取締役技術本部長就任(現任)

 

注3

9

取締役

営業本部長

北嶋 忠継

昭和39年11月18日生

 

平成元年4月

当社入社

平成20年4月

当社営業部長

平成24年4月

当社営業副本部長

平成29年6月

当社取締役営業本部長就任(現任)

 

注3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

五十嵐 富三郎

昭和25年12月23日生

 

昭和49年4月

株式会社群馬銀行入行

平成19年6月

同行取締役兼執行役員

平成21年6月

同行常務取締役

平成23年6月

同行専務取締役

平成26年6月

同行顧問

 

群馬土地株式会社代表取締役社長

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年6月

群馬土地株式会社顧問(現任)

平成29年7月

サンデンホールディングス株式会社理事(現任)

 

注3

監査役

(常勤)

 

清水 耕司

昭和26年2月20日生

 

昭和55年7月

藤田電機株式会社入社

平成18年4月

藤田ソリューションパートナーズ株式会社企画部長

平成19年4月

当社経営企画部内部統制プロジェクト担当部長

平成19年10月

当社内部監査室長

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

監査役

 

室賀 康志

昭和37年1月23日生

 

昭和62年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

 

丸尾法律事務所入所

平成4年4月

群馬弁護士会登録換

 

室賀法律事務所開設

平成19年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

監査役

 

信澤 山洋

昭和49年12月8日生

 

平成8年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成20年9月

信澤公認会計士事務所開設、所長(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

2,587

 (注)1.取締役五十嵐富三郎は、社外取締役であります。

2.監査役室賀康志及び信澤山洋は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから2年間であります。

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

藤田 実

1961年8月20日

 

1989年4月

当社入社

1997年6月

当社取締役就任

2001年4月

当社常務取締役就任

2002年10月

藤田デバイス株式会社代表取締役社長就任(現任)

2004年6月

藤田テクノ株式会社代表取締役社長就任(現任)

2005年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

藤田情報システム株式会社(現藤田ソリューションパートナーズ株式会社)代表取締役社長就任(現任)

2008年5月

システムハウスエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任

2012年6月

FUJITA ENGINEERING ASIA PTE.LTD.取締役就任(現任)

2015年6月

システムハウスエンジニアリング株式会社取締役会長就任(現任)

 

注3

2,553

専務取締役

鈴木 昇司

1954年2月5日

 

1974年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員産業設備部長

2007年6月

当社取締役兼執行役員就任

2010年6月

当社取締役兼常務執行役員営業本部長就任

2012年4月

当社常務取締役営業本部長就任

2013年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

注3

22

常務取締役

経営管理本部長

須藤 久実

1962年3月23日

 

1989年7月

当社入社

2005年4月

当社経理部長

2013年4月

当社企画経理副本部長

2013年6月

当社取締役企画経理本部長就任

2015年4月

当社取締役経営管理本部長就任

2018年6月

 

当社常務取締役経営管理本部長就任(現任)

 

注3

3

取締役

技術本部長

泉 典浩

1962年7月9日

 

1981年3月

当社入社

2008年4月

当社工事部長

2014年4月

当社工事副本部長

2015年6月

当社取締役工事本部長就任

2016年4月

当社取締役技術本部長就任(現任)

 

注3

11

取締役

営業本部長

北嶋 忠継

1964年11月18日

 

1989年4月

当社入社

2008年4月

当社営業部長

2012年4月

当社営業副本部長

2017年6月

当社取締役営業本部長就任(現任)

 

注3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

長 素啓

1966年3月15日

 

2001年2月

当社入社

2011年4月

当社工事統括部長

2019年6月

当社取締役工事統括部長就任(現任)

 

注3

0

取締役

五十嵐 富三郎

1950年12月23日

 

1974年4月

株式会社群馬銀行入行

2007年6月

同行取締役兼執行役員

2009年6月

同行常務取締役

2011年6月

同行専務取締役

2014年6月

同行顧問

 

群馬土地株式会社代表取締役社長

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年6月

群馬土地株式会社顧問(現任)

2017年7月

サンデンホールディングス株式会社理事(現任)

 

注3

監査役

(常勤)

清水 耕司

1951年2月20日

 

1980年7月

藤田電機株式会社入社

2006年4月

藤田ソリューションパートナーズ株式会社企画部長

2007年4月

当社経営企画部内部統制プロジェクト担当部長

2007年10月

当社内部監査室長

2011年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

監査役

室賀 康志

1962年1月23日

 

1987年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

 

丸尾法律事務所入所

1992年4月

群馬弁護士会登録換

 

室賀法律事務所開設

2007年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

監査役

信澤 山洋

1974年12月8日

 

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2008年9月

信澤公認会計士事務所開設、所長(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

注4

2,593

 (注)1.取締役五十嵐富三郎は、社外取締役であります。

2.監査役室賀康志及び信澤山洋は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役五十嵐富三郎は、当社株式を4.40%保有(2019年3月31日現在)する株式会社群馬銀行の専務取締役及び顧問、当社株式を2.64%保有(2019年3月31日現在)する群馬土地株式会社の代表取締役社長等の要職を歴任し、現在は群馬土地株式会社の顧問及びサンデンホールディングス株式会社の理事を務めております。株式会社群馬銀行は当社の主要な借入先でありますが、当社の同行からの借入金の総資産に占める割合は3.0%と僅少であり、群馬土地株式会社と当社との間には重要な取引はありません。また、サンデンホールディングス株式会社を含むサンデングループと当社との間には工事請負等の取引がありますが、条件面は他の取引先と同様であり、当社売上高に占める割合はサンデングループ全体で1.4%と多いものではありません。以上から同氏と当社との関係性に特別な利害はなく、当社は同氏の経営者としての豊富な経験が経営の透明性確保や向上に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役室賀康志は、室賀法律事務所所長を務める弁護士であります。同氏は、弁護士としての専門的見地から2007年6月より当社の社外監査役として経営陣と独立した立場で監査役業務を遂行しております。

社外監査役信澤山洋は、信澤公認会計士事務所所長を務める公認会計士であります。同氏は、公認会計士として、豊富な経験と知識を有しており、客観的、かつ、中立的な立場からの意見は当社の監査機能強化に繋がるものと判断し社外監査役に選任しております。

上記、五十嵐富三郎、室賀康志、信澤山洋の3氏と当社、並びに室賀法律事務所、信澤公認会計士事務所と当社との間には、出資関係、取引関係、その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準または方針を設定しておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の経営に対して客観的な視点で職務を遂行できる高い独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを前提に判断しております。また、これをもって当社は上記3氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し必要な情報を収集するとともに適宜質問や提言を行うほか、社外監査役と意見交換を行う等連携を図ることにより、当社経営に対する監督を行っております。

社外監査役は、取締役会に出席し客観的な立場から意見陳述を行うとともに、内部統制システムの状況を監視しております。また、監査役会において内部監査室からの統制状況に関する報告を受けることにより、相互に連携して効率的な監査を行っております。さらに会計監査人とは監査の妥当性と有効性を高めるため、意見交換を行う場を設けております。

 

社外役員の選任

'17 7/10'18 7/10'19 7/10選任の理由
五十嵐 富三郎同氏は、株式会社群馬銀行の専務取締役及び顧問等の要職を歴任し、現在は群馬土地株式会社の顧問及びサンデンホールディングス株式会社の理事を務めております。 当社は、株式会社群馬銀行から借入金がありますが総資産に占める割合は僅少であり、当社の意思決定に重要な影響を与える恐れはなく、且つ、同氏が同行の業務執行者を退任してから相当の期間が経過しております。また、群馬土地株式会社と当社との間には重要な取引はありません。サンデンホールディングス株式会社を含むサンデングループと当社との間には工事請負等の取引がありますが、条件面は他の取引先と同様であり、その額は僅少であります。以上から同氏と当社との関係性に特別な利害はなく、当社は同氏の経営者としての豊富な経験が経営の透明性確保や向上に繋がるものと判断し社外取締役に選任しており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。