三井住建道路【1776】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/102019/6/282019/11/132020/6/29
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、内部統制の充実を図りつつ、収益力を高めていくことが企業価値の向上に資すると考えております。このことが、株主の皆様の共同利益につながり、資本の長期的な安定をもたらすことから、企業買収に対する効果的な防衛策であると認識しております。 一方で、当社の企業価値及び株主共同の利益にそぐわないと判断される大量株式取得行為に付された場合には、社外取締役が出席する取締役会にてその対応につき、慎重に検討を行います。
当社は、内部統制の充実を図りつつ、収益力を高めていくことが企業価値の向上に資すると考えております。このことが、株主の皆様の共同利益につながり、資本の長期的な安定をもたらすことから、企業買収に対する効果的な防衛策であると認識しております。 一方で、当社の企業価値及び株主共同の利益にそぐわないと判断される大量株式取得行為に付された場合には、社外取締役が出席する取締役会にてその対応につき、慎重に検討を行います。
当社は、内部統制の充実を図りつつ、収益力を高めていくことが企業価値の向上に資すると考えております。このことが、株主の皆様の共同利益につながり、資本の長期的な安定をもたらすことから、企業買収に対する効果的な防衛策であると認識しております。 一方で、当社の企業価値及び株主共同の利益にそぐわないと判断される大量株式取得行為に付された場合には、社外取締役が出席する取締役会にてその対応につき、慎重に検討を行います。
当社は、内部統制の充実を図りつつ、収益力を高めていくことが企業価値の向上に資すると考えております。このことが、株主の皆様の共同利益につながり、資本の長期的な安定をもたらすことから、企業買収に対する効果的な防衛策であると認識しております。 一方で、当社の企業価値及び株主共同の利益にそぐわないと判断される大量株式取得行為に付された場合には、社外取締役が出席する取締役会にてその対応につき、慎重に検討を行います。
当社は、内部統制の充実を図りつつ、収益力を高めていくことが企業価値の向上に資すると考えております。このことが、株主の皆様の共同利益につながり、資本の長期的な安定をもたらすことから、企業買収に対する効果的な防衛策であると認識しております。 一方で、当社の企業価値及び株主共同の利益にそぐわないと判断される大量株式取得行為に付された場合には、社外取締役が出席する取締役会にてその対応につき、慎重に検討を行います。
当社は、内部統制の充実を図りつつ、収益力を高めていくことが企業価値の向上に資すると考えております。このことが、株主の皆様の共同利益につながり、資本の長期的な安定をもたらすことから、企業買収に対する効果的な防衛策であると認識しております。 一方で、当社の企業価値及び株主共同の利益にそぐわないと判断される大量株式取得行為に付された場合には、社外取締役が出席する取締役会にてその対応につき、慎重に検討を行います。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

執行役員社長

松 井 隆 幸

昭和31年5月22日生

昭和54年4月

三井道路株式会社入社

平成18年4月

当社北海道支店製品部長

平成21年6月

当社工事本部製品部長

平成22年4月

当社企画・管理本部経営企画部長

平成23年4月

当社執行役員、工事本部副本部長兼購買部長

平成24年4月

当社九州支店長

平成25年4月

当社常務執行役員

平成26年4月

当社専務執行役員、営業本部長

平成26年6月

当社取締役

平成27年4月

当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)

(注)1

16

 

取締役

専務執行役員
管理本部長

根 来   悟

昭和31年8月29日生

昭和54年4月

住建道路株式会社入社

平成15年10月

当社企画・管理本部経営企画部副部長

平成18年4月

当社関東支店事務部長

平成20年7月

当社九州支店事務部長

平成23年4月

当社企画・管理本部経営企画部長

平成24年4月

当社執行役員、企画・管理本部副本部長

平成26年4月

当社常務執行役員、企画・管理本部長

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

当社専務執行役員(現任)

平成29年4月

当社管理本部長(現任)

(注)1

9

取締役

専務執行役員
営業担当
監査部担当

伊 藤 純 一

昭和31年9月10日生

昭和50年4月

住建道路株式会社入社

平成22年4月

当社関西支店営業部長

平成24年4月

当社関西支店長

平成25年4月

当社執行役員、関西支店長

平成27年4月

当社常務執行役員、東北支店長

平成30年4月

当社専務執行役員(現任)、営業担当(現任)、監査部担当(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)1

2

取締役

常務執行役員

営業本部長

技術研究所担当

西   和 昭

昭和33年8月9日生

昭和58年4月

住建道路株式会社入社

平成20年7月

当社九州支店営業部長

平成25年4月

当社中部支店副支店長

平成26年4月

当社九州支店長

平成27年4月

当社執行役員、九州支店長

平成29年4月

当社営業本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社常務執行役員(現任)技術研究所担当(現任)

(注)1

4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

常務執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当

城 戸 恭 一

昭和34年12月15日生

昭和57年4月

三井道路株式会社入社

平成20年7月

当社関西支店工事部長兼ISO管理部長

平成22年4月

当社工事本部工事一部長兼購買部長

平成23年4月

当社北海道支店副支店長

平成25年4月

当社北海道支店長

平成26年4月

当社執行役員、北海道支店長

平成29年4月

当社工事本部副本部長

平成29年6月

当社取締役(現任)、工事本部長(現任)

平成30年4月

当社常務執行役員(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)

(注)1

12

取締役

執行役員
管理本部
副本部長

阿 部   勉

昭和33年9月24日生

昭和57年4月

三井建設株式会社入社

平成15年4月

三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長

平成21年7月

同社横浜支店管理部長

平成23年4月

同社関連事業部長

平成23年6月

当社監査役

平成27年4月

三井住友建設株式会社関連事業部部長

平成28年6月

当社取締役(現任)、執行役員(現任)、企画・管理本部副本部長、総務部長

平成29年4月

管理本部副本部長(現任)

(注)1

3

取締役

 

伊 藤 惠 子

昭和25年4月9日生

昭和50年4月

東京都目黒区役所入所

昭和53年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和61年1月

東京四谷法律事務所入所(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

 

藤 井 春 雄

昭和24年5月12日生

昭和49年4月

全国信用金庫連合会入会

平成8年5月

同会松江支店長

平成10年4月

同会事業法人部長

平成14年6月

信金中央金庫理事、事業法人部長

平成15年4月

同庫理事、大阪支店長

平成17年6月

同庫理事、信用金庫部長

平成19年6月

株式会社しんきん信託銀行取締役社長

平成25年6月

同社取締役社長退任

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

 

森   理太郎

昭和34年10月10日生

昭和57年4月

三井建設株式会社入社

平成24年4月

三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長

平成29年4月

同社北海道支店長

平成30年4月

同社執行役員(現任)土木本部副本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

(常勤)

 

井 上 達 夫

昭和24年7月23日生

昭和48年4月

三井建設株式会社入社

平成9年12月

同社財務部長

平成15年4月

三井住友建設株式会社財務統括部財務部長

平成18年4月

当社顧問

平成18年6月

当社執行役員、企画・管理本部副本部長、財務担当

平成21年6月

当社常務執行役員

平成22年4月

当社専務執行役員、企画・管理本部長

平成24年4月

当社企画・管理本部付

平成24年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

6

監査役

(常勤)

 

川 島   淳

昭和28年8月2日生

昭和52年4月

三井建設株式会社入社

平成18年4月

三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長

平成19年4月

同社東京建築支店営業管理部長

平成21年4月

同社建築営業本部建築営業管理部長

平成22年4月

当社企画・管理本部総務部長

平成25年4月

当社執行役員、企画・管理本部副本部長

平成25年6月

当社取締役

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

8

監査役

 

布 施 憲 子

昭和27年5月3日生

昭和56年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和58年4月

布施法律事務所入所(現任)

平成10年4月

東京簡易裁判所民事調停委員

平成17年1月

東京紛争調整委員会委員(東京労働局)

平成20年4月

田園調布学園大学人間福祉学部教授

平成22年6月

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

 

若 松 昭 司

昭和28年10月5日生

昭和58年9月

監査法人太田哲三事務所入所

昭和62年3月

公認会計士登録

平成9年7月

太田昭和監査法人社員

平成15年7月

新日本監査法人代表社員

平成18年5月

同法人理事

平成20年8月

新日本有限責任監査法人経営専務理事

平成22年8月

同法人シニアパートナー

平成28年6月

同法人退職
若松公認会計士事務所開設

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)2

64

 

 

 

 

(注) 1 各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 各監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。

4 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。

5 平成30年6月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役    名

氏   名

職      名

執行役員社長

松 井 隆 幸

 

専務執行役員

根 来   悟

管理本部長

専務執行役員

伊 藤 純 一

営業担当兼監査部担当

 

専務執行役員

佐々木 日出幸

関東支店長

常務執行役員

西   和 昭

営業本部長兼技術研究所担当

常務執行役員

城 戸 恭 一

工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当

執行役員

阿 部   勉

管理本部副本部長

 

執行役員

戸 村   昇

営業本部副本部長兼営業二部長

 

執行役員

松 田 雄 二

東北支店長

 

執行役員

武 藤 政 浩

北海道支店長

 

執行役員

鶴   洋 人

九州支店長

 

執行役員

佐 藤 耕一郎

関西支店長

 

執行役員

蓮 井   肇

中部支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

    男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
執行役員社長

松 井 隆 幸

1956年5月22日生

1979年4月

三井道路株式会社入社

2006年4月

当社北海道支店製品部長

2009年6月

当社工事本部製品部長

2010年4月

当社企画・管理本部経営企画部長

2011年4月

当社執行役員、工事本部副本部長兼購買部長

2012年4月

当社九州支店長

2013年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社専務執行役員、営業本部長

2014年6月

当社取締役

2015年4月

当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)

(注)1

9

取締役
執行役員副社長
 監査部担当
 経営企画部担当
 管理本部管掌

根 来   悟

1956年8月29日生

1979年4月

住建道路株式会社入社

2003年10月

当社企画・管理本部経営企画部副部長

2006年4月

当社関東支店事務部長

2008年7月

当社九州支店事務部長

2011年4月

当社企画・管理本部経営企画部長

2012年4月

当社執行役員、企画・管理本部副本部長

2014年4月

当社常務執行役員、企画・管理本部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社専務執行役員

2017年4月

当社管理本部長

2019年4月

当社執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、経営企画部担当(現任)、管理本部管掌(現任)

(注)1

5

取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当

西   和 昭

1958年8月9日生

1983年4月

住建道路株式会社入社

2008年7月

当社九州支店営業部長

2013年4月

当社中部支店副支店長

2014年4月

当社九州支店長

2015年4月

当社執行役員、九州支店長

2017年4月

当社営業本部長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社常務執行役員(現任)、技術研究所担当(現任)

(注)1

3

取締役
常務執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当

城 戸 恭 一

1959年12月15日生

1982年4月

三井道路株式会社入社

2008年7月

当社関西支店工事部長兼ISO管理部長

2010年4月

当社工事本部工事一部長兼購買部長

2011年4月

当社北海道支店副支店長

2013年4月

当社北海道支店長

2014年4月

当社執行役員、北海道支店長

2017年4月

当社工事本部副本部長

2017年6月

当社取締役(現任)、工事本部長(現任)

2018年4月

当社常務執行役員(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)

(注)1

7

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
管理本部長

阿 部   勉

1958年9月24日生

1982年4月

三井建設株式会社入社

2003年4月

三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長

2009年7月

同社横浜支店管理部長

2011年4月

同社関連事業部長

2011年6月

当社監査役

2015年4月

三井住友建設株式会社関連事業部部長

2016年6月

当社取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長

2017年4月

当社管理本部副本部長

2019年4月

当社常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)

(注)1

2

取締役
執行役員
製品部担当
製品部長

平 井 克 政

1965年4月13日生

1988年4月

三井道路株式会社入社

2012年4月

当社技術研究所長

2014年4月

当社営業本部営業第一部長兼技術営業部長

2016年4月

当社工事本部製品部長

2018年4月

当社工事本部副本部長、製品部長(現任)

2019年4月

当社執行役員(現任)、製品部担当(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)1

18

取締役

伊 藤 惠 子

1950年4月9日生

1975年4月

東京都目黒区役所入所

1978年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1986年1月

東京四谷法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

藤 井 春 雄

1949年5月12日生

1974年4月

全国信用金庫連合会入会

1996年5月

同会松江支店長

1998年4月

同会事業法人部長

2002年6月

信金中央金庫理事、事業法人部長

2003年4月

同庫理事、大阪支店長

2005年6月

同庫理事、信用金庫部長

2007年6月

株式会社しんきん信託銀行取締役社長

2013年6月

同社取締役社長退任

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

森   理太郎

1959年10月10日生

1982年4月

三井建設株式会社入社

2012年4月

三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長

2017年4月

同社北海道支店長

2018年4月

同社執行役員、土木本部副本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)

(注)1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(常勤)

川 島   淳

1953年8月2日生

1977年4月

三井建設株式会社入社

2006年4月

三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長

2007年4月

同社東京建築支店営業管理部長

2009年4月

同社建築営業本部建築営業管理部長

2010年4月

当社企画・管理本部総務部長

2013年4月

当社執行役員、企画・管理本部副本部長

2013年6月

当社取締役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

4

監査役
(常勤)

奥 薗 泰 弘

1956年2月17日生

1979年4月

住友建設株式会社入社

2005年1月

当社監査部長

2009年6月

当社関東支店事務部長

2010年4月

当社監査部長

2019年4月

当社監査部付

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

監査役

布 施 憲 子

1952年5月3日生

1981年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1983年4月

布施法律事務所入所(現任)

1998年4月

東京簡易裁判所民事調停委員

2005年1月

東京紛争調整委員会委員(東京労働局)

2008年4月

田園調布学園大学人間福祉学部教授

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

若 松 昭 司

1953年10月5日生

1983年9月

監査法人太田哲三事務所入所

1987年3月

公認会計士登録

1997年7月

太田昭和監査法人社員

2003年7月

新日本監査法人代表社員

2006年5月

同法人理事

2008年8月

新日本有限責任監査法人経営専務理事

2010年8月

同法人シニアパートナー

2016年6月

同法人退職
若松公認会計士事務所開設

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)2

48

 

 

 

(注) 1 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 各監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。

4 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。

 

5 2019年6月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役    名

氏   名

職      名

執行役員社長

松 井 隆 幸

 

執行役員副社長

根 来   悟

監査部担当兼経営企画部担当兼管理本部管掌

 

専務執行役員

伊 藤 純 一

関西支店長

 

専務執行役員

佐々木 日出幸

関東支店長

常務執行役員

西   和 昭

営業本部長兼技術研究所担当

常務執行役員

城 戸 恭 一

工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当

常務執行役員

阿 部   勉

管理本部長

 

執行役員

戸 村   昇

営業本部副本部長兼営業二部長兼開発営業室長

 

執行役員

松 田 雄 二

東北支店長

 

執行役員

武 藤 政 浩

北海道支店長

 

執行役員

鶴   洋 人

九州支店長

 

執行役員

佐 藤 耕一郎

工事本部副本部長兼工事一部長

 

執行役員

蓮 井   肇

中部支店長

執行役員

平 井 克 政

製品部担当兼製品部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役2名を選任しております

社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。

また、当社は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

社外監査役布施憲子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。

また、当社は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

なお、当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。

各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

    a 内部監査の状況につきましては、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。

   b 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。

   c 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。

   d 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

    男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
執行役員社長

松 井 隆 幸

1956年5月22日生

1979年4月

三井道路株式会社入社

2006年4月

当社北海道支店製品部長

2009年6月

当社工事本部製品部長

2010年4月

当社企画・管理本部経営企画部長

2011年4月

当社執行役員、工事本部副本部長兼購買部長

2012年4月

当社九州支店長

2013年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社専務執行役員、営業本部長

2014年6月

当社取締役

2015年4月

当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)

(注)1

11

取締役
執行役員副社長
 監査部担当
 経営企画部担当
製品部担当
 管理本部管掌

根 来   悟

1956年8月29日生

1979年4月

住建道路株式会社入社

2003年10月

当社企画・管理本部経営企画部副部長

2006年4月

当社関東支店事務部長

2008年7月

当社九州支店事務部長

2011年4月

当社企画・管理本部経営企画部長

2012年4月

当社執行役員、企画・管理本部副本部長

2014年4月

当社常務執行役員、企画・管理本部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社専務執行役員

2017年4月

当社管理本部長

2019年4月

当社執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、経営企画部担当(現任)、管理本部管掌(現任)

2020年4月

製品部担当(現任)

(注)1

6

取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当

西   和 昭

1958年8月9日生

1983年4月

住建道路株式会社入社

2008年7月

当社九州支店営業部長

2013年4月

当社中部支店副支店長

2014年4月

当社九州支店長

2015年4月

当社執行役員、九州支店長

2017年4月

当社営業本部長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社常務執行役員(現任)、技術研究所担当(現任)

(注)1

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
管理本部長

阿 部   勉

1958年9月24日生

1982年4月

三井建設株式会社入社

2003年4月

三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長

2009年7月

同社横浜支店管理部長

2011年4月

同社関連事業部長

2011年6月

当社監査役

2015年4月

三井住友建設株式会社関連事業部部長

2016年6月

当社取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長

2017年4月

当社管理本部副本部長

2019年4月

当社常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)

(注)1

3

取締役
常務執行役員
 工事本部長
 安全統括
 安全環境部担当

蓮 井   肇

1966年12月17日生

1989年4月

三井道路株式会社入社

2015年4月

当社関東支店営業部長

2017年10月

当社関東支店副支店長

2018年4月

当社執行役員中部支店長

2020年4月

当社常務執行役員(現任)、工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)1

4

取締役

伊 藤 惠 子

1950年4月9日生

1975年4月

東京都目黒区役所入所

1978年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1986年1月

東京四谷法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

藤 井 春 雄

1949年5月12日生

1974年4月

全国信用金庫連合会入会

1996年5月

同会松江支店長

1998年4月

同会事業法人部長

2002年6月

信金中央金庫理事、事業法人部長

2003年4月

同庫理事、大阪支店長

2005年6月

同庫理事、信用金庫部長

2007年6月

株式会社しんきん信託銀行取締役社長

2013年6月

同行取締役社長退任

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

森   理太郎

1959年10月10日生

1982年4月

三井建設株式会社入社

2012年4月

三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長

2017年4月

同社北海道支店長

2018年4月

同社執行役員、土木本部副本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)

(注)1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(常勤)

川 島   淳

1953年8月2日生

1977年4月

三井建設株式会社入社

2006年4月

三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長

2007年4月

同社東京建築支店営業管理部長

2009年4月

同社建築営業本部建築営業管理部長

2010年4月

当社企画・管理本部総務部長

2013年4月

当社執行役員、企画・管理本部副本部長

2013年6月

当社取締役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

5

監査役
(常勤)

奥 薗 泰 弘

1956年2月17日生

1979年4月

住友建設株式会社入社

2005年1月

当社監査部長

2009年6月

当社関東支店事務部長

2010年4月

当社監査部長

2019年4月

当社監査部付

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

0

監査役

若 松 昭 司

1953年10月5日生

1983年9月

監査法人太田哲三事務所入所

1987年3月

公認会計士登録

1997年7月

太田昭和監査法人社員

2003年7月

新日本監査法人代表社員

2006年5月

同法人理事

2008年8月

新日本有限責任監査法人経営専務理事

2010年8月

同法人シニアパートナー

2016年6月

同法人退職
若松公認会計士事務所開設

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

松 林 恵 子

1958年11月26日生

1983年7月

国税不服審判所審判部大蔵事務官

2011年7月

品川税務署副署長

2013年7月

東京国税局調査一部特別国税調査官

2015年7月

東京国税局調査二部統括国税調査官

2016年7月

本郷税務署長

2017年7月

東京国税局総務部厚生課長

2018年7月

緑税務署長

2019年7月

定年退職

2019年8月

松林恵子税理士事務所開設

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)2

33

 

(注) 1 各取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 各監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。

4 監査役若松昭司及び松林恵子の各氏は、社外監査役であります。

 

5 2020年6月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役    名

氏   名

職      名

執行役員社長

松 井 隆 幸

 

執行役員副社長

根 来   悟

監査部担当兼経営企画部担当兼製品部担当兼管理本部管掌

 

専務執行役員

伊 藤 純 一

関西支店長

 

専務執行役員

佐々木 日出幸

関東支店長

常務執行役員

西   和 昭

営業本部長兼技術研究所担当

常務執行役員

阿 部   勉

管理本部長

常務執行役員

蓮 井   肇

工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当

 

執行役員

平 井 克 政

中部支店長

 

執行役員

戸 村   昇

営業本部副本部長兼営業二部長兼営業管理部長

 

執行役員

松 田 雄 二

東北支店長兼工事部長

 

執行役員

武 藤 政 浩

北海道支店長

 

執行役員

鶴   洋 人

九州支店長

 

執行役員

桝 内 浩 行

開発環境事業部長兼営業部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役2名を選任しております

社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。

また、当社は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただくべく選任しており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。

また、当社は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

なお、当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。

各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

    a 内部監査の状況につきましては、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。

   b 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。

   c 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。

   d 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/102019/6/282019/11/132020/6/29選任の理由
伊藤 惠子同氏につきましては、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただいており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。
藤井 春雄同氏につきましては、長年にわたる金融業経営における豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただいており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。