ヤマウラ【1780】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/102018/4/52018/7/92018/12/132019/2/132019/6/282020/7/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人13人13人12人12人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

山  浦  恭  民

昭和18年3月26日生

昭和42年3月

当社入社

 〃 58年10月

当社工場長

 〃 61年5月

当社エンジニアリング事業部長

 〃 61年11月

当社取締役エンジニアリング事 業部長

平成元年10月

当社常務取締役エンジニアリン グ事業部長

 〃 14年12月

当社専務取締役

 〃 16年12月

当社専務取締役環境開発室長

 〃 17年10月

当社専務取締役

 〃 18年10月

当社取締役兼専務執行役員エン ジニアリング統括事業部長兼環 境開発室長

 〃 18年12月

当社取締役副社長エンジニアリ ング統括事業部長兼環境開発室 長

 〃 21年12月

当社取締役副社長エンジニアリ ング統括事業部長

 〃 23年12月

当社取締役会長

 〃 25年12月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1

358

代表取締役

社長

山  浦  速  夫

昭和16年5月23日生

昭和41年4月

当社入社

 〃 48年4月

当社建設部長

 〃 56年12月

当社取締役建設部長

 〃 61年5月

当社取締役建設事業部長

平成元年10月

当社専務取締役建設事業部長

 〃 3年10月

当社専務取締役統括専務兼建設 事業部長

 〃 5年4月

当社専務取締役統括専務兼建築 本部長

 〃 10年4月

当社専務取締役統括専務兼建設 事業本部長

 〃 14年12月

当社代表取締役副社長

 〃 16年12月

当社代表取締役社長

 〃 16年12月

ヤマウラ企画開発㈱代表取締役 会長

 〃 18年12月

当社最高顧問会長

 〃 19年12月

当社代表取締役会長兼社長

 〃 21年12月

当社代表取締役社長(現任)

 〃 22年12月

ヤマウラ企画開発㈱代表取締役 社長(現任)

(注)1

359

代表取締役
副社長

山  浦  正  貴

昭和46年5月28日生

平成12年11月

当社入社

 〃 17年5月

当社佐久支店長

 〃 23年7月

当社駒ヶ根支店長

 〃 23年12月

当社取締役駒ヶ根支店長

 〃 25年12月

当社常務取締役管理本部副本部 長

 〃 26年12月

当社取締役副社長

 〃 28年4月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)1

99

取締役

副社長

建設事業

部長兼

駒ヶ根

支店長

保  科  茂  雄

昭和31年9月9日生

昭和57年3月

当社入社

平成元年4月

当社伊那支店長

 〃 10年2月

当社建築営業部長

 〃 10年12月

当社取締役建築営業部長

 〃 14年12月

当社常務取締役営業本部長

 〃 16年12月

当社専務取締役営業本部長

 〃 18年12月

当社専務執行役員建設事業本部 長兼営業本部長

 〃 19年12月

当社専務取締役建設事業本部長 兼営業本部長

 〃 23年12月

当社取締役副社長兼建設事業部 長兼FC本部長

 〃 30年6月

当社取締役副社長兼建設事業部長兼駒ヶ根支店長(現任)

(注)1

15

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

管理本部長

中  島  光  孝

昭和30年1月2日生

昭和53年3月

当社入社

平成8年4月

当社総務部長

 〃 10年12月

当社取締役総務部長

 〃 14年12月

当社取締役常務執行役員管理部 長

 〃 16年12月

当社常務取締役管理部長

 〃 17年10月

当社常務取締役管理本部長

 〃 18年10月

当社取締役兼専務執行役員管理 本部長

 〃 18年12月

当社専務取締役管理本部長

 〃 19年12月

当社常務取締役管理本部長

 〃 23年12月

当社専務取締役管理本部長(現 任)

(注)1

5

常務取締役

営業本部長

藤  木  公  明

昭和33年8月22日生

昭和52年3月

当社入社

平成7年4月

当社松本支店長

 〃 14年12月

当社常務執行役員長野支店長

 〃 21年12月

当社取締役営業本部副本部長兼 長野支店長

 〃 23年12月

当社常務取締役営業本部長(現 任)

(注)1

5

取締役

首都圏事業

部長兼

東京支店長

川  田  昌  伸

昭和30年3月22日生

平成13年4月

当社入社

 〃 16年10月

当社首都圏事業部長

 〃 18年12月

当社常務執行役員兼首都圏事業 部長

 〃 19年2月

㈱ヤマウラインベストメント代 表取締役

 〃 19年12月

当社取締役首都圏事業部長兼東 京支店長(現任)

(注)1

3

取締役

技術本部長

小  林  寛  勝

昭和32年2月8日生

昭和50年4月

当社入社

平成15年10月

当社執行役員技術本部長

 〃 21年12月

当社取締役技術本部長(現任)

(注)1

18

取締役

エンジニア

リング事業

部長

山  下  良  一

昭和31年5月10日生

昭和54年3月

当社入社

平成13年10月

当社エンジニアリング事業部長

 〃 14年12月

当社執行役員兼エンジニアリン グ事業部長

 〃 19年12月

当社取締役エンジニアリング事 業部長(現任)

(注)1

10

取締役

営業本部

副本部長

兼佐久

支店長

赤  羽  一  成

昭和32年1月17日生

平成15年8月

当社入社

 〃 23年12月

執行役員営業本部副本部長兼
佐久支店長

 〃 26年12月

当社取締役営業本部副本部長兼
佐久支店長(現任)

(注)1

17

取締役

(監査等
委員)

村 上 資 昌

昭和20年5月8日生

昭和39年4月

関東信越国税局総務部総務課

平成9年7月

伊那税務署長

 〃 13年7月

国税庁長官官房関東信越派遣首 席国税庁監察官

 〃 15年7月

関東信越国税局徴収部長

 〃 16年8月

村上税理士事務所開設

 〃 26年2月

税理士法人リンドウ会計代表社 員(現任)

 〃 27年12月

当社取締役

 〃 28年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

取締役

(監査等
委員)

小 池   勇

昭和22年2月15日生

昭和40年4月

関東信越国税局総務部総務課

平成11年7月

飯田税務署長

 〃 12年7月

関東信越国税局徴収部特別整理 第一部門統括国税徴収官

 〃 14年7月

関東信越国税局徴収部特別整理 統括課長

 〃 16年7月

松本税務署長

 〃 18年8月

小池勇税理士事務所所長(現任)

 〃 28年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等
委員)

中 坪 敬 治

昭和30年12月8日生

昭和49年4月

関東信越国税局総務部総務課

平成23年7月

秩父税務署長

 〃 24年7月

関東信越国税局調査査察部調査 第一部門統括国税調査官

 〃 26年7月

関東信越国税局課税第一部門国 税訟務官室室長

 〃 27年7月

春日部税務署長

 〃 28年8月

中坪敬治税理士事務所所長(現 任)

 〃 28年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

893

 

(注) 1 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役村上資昌氏、小池勇氏及び中坪敬治氏は、社外取締役であります。

4  代表取締役会長山浦恭民は、代表取締役社長山浦速夫の弟であります。なお、戸籍上の表記は、山浦康民であります。また、代表取締役副社長山浦正貴は、代表取締役社長山浦速夫の次男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

山  浦  速  夫

1941年5月23日生

1966年4月

当社入社

1973年4月

当社建設部長

1981年12月

当社取締役建設部長

1986年5月

当社取締役建設事業部長

1989年10月

当社専務取締役建設事業部長

1991年10月

当社専務取締役統括専務兼建設 事業部長

1993年4月

当社専務取締役統括専務兼建築 本部長

1998年4月

当社専務取締役統括専務兼建設 事業本部長

2002年12月

当社代表取締役副社長

2004年12月

当社代表取締役社長

2004年12月

ヤマウラ企画開発㈱代表取締役 会長

2006年12月

当社最高顧問会長

2007年12月

当社代表取締役会長兼社長

2009年12月

当社代表取締役社長

2010年12月

ヤマウラ企画開発㈱代表取締役 社長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1

359

代表取締役
社長

山  浦  正  貴

1971年5月28日生

2000年11月

当社入社

2005年5月

当社佐久支店長

2011年7月

当社駒ヶ根支店長

2011年12月

当社取締役駒ヶ根支店長

2013年12月

当社常務取締役管理本部副本部 長

2014年12月

当社取締役副社長

2016年4月

当社代表取締役副社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

99

取締役
副社長
建設事業
部長兼
駒ヶ根
支店長

保  科  茂  雄

1956年9月9日生

1982年3月

当社入社

1989年4月

当社伊那支店長

1998年2月

当社建築営業部長

1998年12月

当社取締役建築営業部長

2002年12月

当社常務取締役営業本部長

2004年12月

当社専務取締役営業本部長

2006年12月

当社専務執行役員建設事業本部 長兼営業本部長

2007年12月

当社専務取締役建設事業本部長 兼営業本部長

2011年12月

当社取締役副社長兼建設事業部 長兼FC本部長

2018年6月

当社取締役副社長兼建設事業部長兼駒ヶ根支店長(現任)

(注)1

15

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役
管理本部長

中  島  光  孝

1955年1月2日生

1978年3月

当社入社

1996年4月

当社総務部長

1998年12月

当社取締役総務部長

2002年12月

当社取締役常務執行役員管理部 長

2004年12月

当社常務取締役管理部長

2005年10月

当社常務取締役管理本部長

2006年10月

当社取締役兼専務執行役員管理 本部長

2006年12月

当社専務取締役管理本部長

2007年12月

当社常務取締役管理本部長

2011年12月

当社専務取締役管理本部長(現 任)

(注)1

5

専務取締役
営業本部長

藤  木  公  明

1958年8月22日生

1977年3月

当社入社

1995年4月

当社松本支店長

2002年12月

当社常務執行役員長野支店長

2009年12月

当社取締役営業本部副本部長兼 長野支店長

2011年12月

当社常務取締役営業本部長

2019年6月

当社専務取締役営業本部長(現 任)

(注)1

5

常務取締役
技術本部長

小  林  寛  勝

1957年2月8日生

1975年4月

当社入社

2003年10月

当社執行役員技術本部長

2009年12月

当社取締役技術本部長

2019年6月

当社常務取締役技術本部長(現任)

(注)1

19

取締役
首都圏事業
部長兼
東京支店長

川  田  昌  伸

1955年3月22日生

2001年4月

当社入社

2004年10月

当社首都圏事業部長

2006年12月

当社常務執行役員兼首都圏事業 部長

2007年2月

㈱ヤマウラインベストメント代 表取締役

2007年12月

当社取締役首都圏事業部長兼東 京支店長(現任)

(注)1

3

取締役
エンジニア
リング事業
部長

山  下  良  一

1956年5月10日生

1979年3月

当社入社

2001年10月

当社エンジニアリング事業部長

2002年12月

当社執行役員兼エンジニアリン グ事業部長

2007年12月

当社取締役エンジニアリング事 業部長(現任)

(注)1

11

取締役
営業本部
副本部長
兼佐久
支店長

赤  羽  一  成

1957年1月17日生

2003年8月

当社入社

2011年12月

執行役員営業本部副本部長兼
佐久支店長

2014年12月

当社取締役営業本部副本部長兼
佐久支店長(現任)

(注)1

17

取締役
(監査等
委員)

村 上 資 昌

1945年5月8日生

1964年4月

関東信越国税局総務部総務課

1997年7月

伊那税務署長

2001年7月

国税庁長官官房関東信越派遣首 席国税庁監察官

2003年7月

関東信越国税局徴収部長

2004年8月

村上税理士事務所開設

2014年2月

税理士法人リンドウ会計代表社 員(現任)

2015年12月

当社取締役

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

取締役
(監査等
委員)

小 池   勇

1947年2月15日生

1965年4月

関東信越国税局総務部総務課

1999年7月

飯田税務署長

2000年7月

関東信越国税局徴収部特別整理 第一部門統括国税徴収官

2002年7月

関東信越国税局徴収部特別整理 統括課長

2004年7月

松本税務署長

2006年8月

小池勇税理士事務所所長(現任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
(監査等
委員)

中 坪 敬 治

1955年12月8日生

1974年4月

関東信越国税局総務部総務課

2011年7月

秩父税務署長

2012年7月

関東信越国税局調査査察部調査 第一部門統括国税調査官

2014年7月

関東信越国税局課税第一部門国 税訟務官室室長

2015年7月

春日部税務署長

2016年8月

中坪敬治税理士事務所所長(現 任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

536

 

(注) 1 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役村上資昌氏、小池勇氏及び中坪敬治氏は、社外取締役であります。

4  代表取締役社長山浦正貴は、代表取締役会長山浦速夫の次男であります。

 

① 社外取締役

社外取締役3名を監査等委員である取締役に選任しております。

当社は、監査等委員である社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。社外取締役の村上資昌氏、小池勇氏及び中坪敬治氏は、独立した税理士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、3氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、または取引関係およびその他の利害関係はありません。

また、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役1名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

山  浦  速  夫

1941年5月23日生

1966年4月

当社入社

1973年4月

当社建設部長

1981年12月

当社取締役建設部長

1986年5月

当社取締役建設事業部長

1989年10月

当社専務取締役建設事業部長

1991年10月

当社専務取締役統括専務兼建設 事業部長

1993年4月

当社専務取締役統括専務兼建築 本部長

1998年4月

当社専務取締役統括専務兼建設 事業本部長

2002年12月

当社代表取締役副社長

2004年12月

当社代表取締役社長

2004年12月

ヤマウラ企画開発㈱代表取締役 会長

2006年12月

当社最高顧問会長

2007年12月

当社代表取締役会長兼社長

2009年12月

当社代表取締役社長

2010年12月

ヤマウラ企画開発㈱代表取締役 社長(現任)

2019年6月

㈱信州エンタープライズ代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1

359

代表取締役
社長

山  浦  正  貴

1971年5月28日生

2000年11月

当社入社

2005年5月

当社佐久支店長

2011年7月

当社駒ヶ根支店長

2011年12月

当社取締役駒ヶ根支店長

2013年12月

当社常務取締役管理本部副本部 長

2014年12月

当社取締役副社長

2016年4月

当社代表取締役副社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

99

取締役
副社長
建設事業
部長兼
駒ヶ根
支店長

保  科  茂  雄

1956年9月9日生

1982年3月

当社入社

1989年4月

当社伊那支店長

1998年2月

当社建築営業部長

1998年12月

当社取締役建築営業部長

2002年12月

当社常務取締役営業本部長

2004年12月

当社専務取締役営業本部長

2006年12月

当社専務執行役員建設事業本部 長兼営業本部長

2007年12月

当社専務取締役建設事業本部長 兼営業本部長

2011年12月

当社取締役副社長兼建設事業部 長兼FC本部長

2018年6月

当社取締役副社長兼建設事業部長兼駒ヶ根支店長(現任)

(注)1

15

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役
管理本部長

中  島  光  孝

1955年1月2日生

1978年3月

当社入社

1996年4月

当社総務部長

1998年12月

当社取締役総務部長

2002年12月

当社取締役常務執行役員管理部 長

2004年12月

当社常務取締役管理部長

2005年10月

当社常務取締役管理本部長

2006年10月

当社取締役兼専務執行役員管理 本部長

2006年12月

当社専務取締役管理本部長

2007年12月

当社常務取締役管理本部長

2011年12月

当社専務取締役管理本部長(現 任)

(注)1

5

専務取締役
営業本部長

藤  木  公  明

1958年8月22日生

1977年3月

当社入社

1995年4月

当社松本支店長

2002年12月

当社常務執行役員長野支店長

2009年12月

当社取締役営業本部副本部長兼 長野支店長

2011年12月

当社常務取締役営業本部長

2019年6月

当社専務取締役営業本部長(現 任)

(注)1

5

常務取締役
技術本部長

小  林  寛  勝

1957年2月8日生

1975年4月

当社入社

2003年10月

当社執行役員技術本部長

2009年12月

当社取締役技術本部長

2019年6月

当社常務取締役技術本部長(現任)

(注)1

19

取締役
首都圏事業
部長兼
東京支店長

川  田  昌  伸

1955年3月22日生

2001年4月

当社入社

2004年10月

当社首都圏事業部長

2006年12月

当社常務執行役員兼首都圏事業 部長

2007年2月

㈱ヤマウラインベストメント代 表取締役

2007年12月

当社取締役首都圏事業部長兼東 京支店長(現任)

(注)1

3

取締役
エンジニア
リング事業
部長

山  下  良  一

1956年5月10日生

1979年3月

当社入社

2001年10月

当社エンジニアリング事業部長

2002年12月

当社執行役員兼エンジニアリン グ事業部長

2007年12月

当社取締役エンジニアリング事 業部長(現任)

(注)1

11

取締役
営業本部
副本部長

赤  羽  一  成

1957年1月17日生

2003年8月

当社入社

2011年12月

執行役員営業本部副本部長兼
佐久支店長

2014年12月

当社取締役営業本部副本部長兼
佐久支店長

2020年4月

当社取締役営業本部副本部長(現任)

(注)1

17

取締役
(監査等
委員)

村 上 資 昌

1945年5月8日生

1964年4月

関東信越国税局総務部総務課

1997年7月

伊那税務署長

2001年7月

国税庁長官官房関東信越派遣首 席国税庁監察官

2003年7月

関東信越国税局徴収部長

2004年8月

村上税理士事務所開設

2014年2月

税理士法人りんどう会計代表社 員

2015年12月

当社取締役

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年4月

税理士法人りんどう会計(現任)

(注)2

取締役
(監査等
委員)

小 池   勇

1947年2月15日生

1965年4月

関東信越国税局総務部総務課

1999年7月

飯田税務署長

2000年7月

関東信越国税局徴収部特別整理 第一部門統括国税徴収官

2002年7月

関東信越国税局徴収部特別整理 統括課長

2004年7月

松本税務署長

2006年8月

小池勇税理士事務所所長(現任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
(監査等
委員)

中 坪 敬 治

1955年12月8日生

1974年4月

関東信越国税局総務部総務課

2011年7月

秩父税務署長

2012年7月

関東信越国税局調査査察部調査 第一部門統括国税調査官

2014年7月

関東信越国税局課税第一部門国 税訟務官室室長

2015年7月

春日部税務署長

2016年8月

中坪敬治税理士事務所所長(現 任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

536

 

(注) 1 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役村上資昌氏、小池勇氏及び中坪敬治氏は、社外取締役であります。

4  代表取締役社長山浦正貴は、代表取締役会長山浦速夫の次男であります。

 

① 社外取締役

社外取締役3名を監査等委員である取締役に選任しております。

当社は、監査等委員である社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。社外取締役の村上資昌氏、小池勇氏及び中坪敬治氏は、独立した税理士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、3氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、または取引関係およびその他の利害関係はありません。

また、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役3名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

社外役員の選任

2018/1/102018/4/52018/7/92018/12/132019/2/132019/6/282020/7/7選任の理由
村上 資昌税務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を、当社の監査・監督に活かしていただくために選任しております。当社と本人との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
小池 勇
中坪 敬治