アジアゲートホールディングス【1783】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212019/12/202019/12/23
外国人保有比率20%以上30%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人
社外役員数2人7人7人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

金  井   壮

昭和41年8月16日生

平成元年4月

藤和不動産株式会社入社

(注)2

平成10年4月
 
 

パシフィックマネジメント株式会社(現 パシフィックホールディングス株式会社)入社

平成14年6月

同社取締役

平成17年12月

同社取締役執行役員常務

平成20年2月
 

パシフィックインベストメント株式会社取締役

平成21年5月
 

ソーシャルキャピタルリアルティ株式会社設立 代表取締役

平成25年12月

当社代表取締役(現任)

平成26年1月

南野建設株式会社取締役(現任)

平成26年2月
 

株式会社ワシントン代表取締役
(現任)

平成27年5月
 

株式会社A.Cインターナショナル代表取締役(現任)

平成28年6月
 

Shang Xie Limited Director(現任)

平成28年6月
 

Qiandao Limited Director(現任)

平成28年6月
 

Shanghe Limited Director (現任)

取締役

 

欧 陽  楽 耕

昭和37年4月17日生

平成8年5月
 

株式会社アクティブ・シネ・クラブ入社

(注)2

平成10年12月
 

株式会社ラクラクコミュニケーションズ入社

平成18年6月

同社取締役

平成26年10月
 

 
 

当社入社
創進国際投資有限公司董事長
(現任)
創進国際投資(中国)有限公司董事長(現任)

平成26年12月

当社取締役(現任)

平成28年1月

上海亜恒投資諮詢有限公司董事長(現任)

取締役

 

上  杉  瑠衣子

昭和52年11月11日生

平成12年4月

株式会社白魂東京入社

(注)2

平成12年4月

同社取締役(現任)

平成25年12月

当社取締役(現任)

取締役

 

加  藤  正  憲

昭和46年2月15日生

平成7年10月
 

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)2

平成14年4月

公認会計士登録

平成15年2月

株式会社KPMG FAS入社

平成24年10月
 

加藤公認会計士事務所を設立 代表に就任(現任)

平成25年12月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

 

松  嶋  紀  元

昭和17年2月11日生

昭和37年4月

株式会社東京スポーツ新聞社入社

(注)3

平成9年4月

株式会社啓徳社入社

平成11年8月
 

株式会社内外タイムス社入社専務取締役

平成15年1月

同社代表取締役

平成25年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(常勤監査等委員)

 

(現任)

取締役
(監査等委員)

 

有  田    稔

昭和34年12月18日生

昭和55年4月

株式会社コルグ電子入社

(注)3

昭和58年8月

株式会社オッティ設立、取締役

昭和60年10月

日新産業株式会社入社

昭和61年5月

株式会社A&A入社

平成4年8月

同社ロサンゼルス支部代表

平成16年3月

株式会社武蔵野入社

平成20年1月

株式会社Jカンパニー入社
(現任)

平成25年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

取締役
(監査等委員)

 

王  光 慶

昭和51年7月12日生

平成8年7月
 

福清市宏宇不動産開発有限公司入社

(注)3

平成21年11月
 

株式会社Jカンパニー入社
(現任)

平成26年12月

当社取締役

平成27年12月
 

当社取締役(監査等委員)
(現任)

 

 

(注) 1.有田稔及び王光慶は、社外取締役であります。

2.平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

金  井   壮

昭和41年8月16日生

平成元年4月

藤和不動産株式会社入社

平成10年4月
 
 

パシフィックマネジメント株式会社(現 パシフィックホールディングス株式会社)入社

平成14年6月

同社取締役

平成17年12月

同社取締役執行役員常務

平成20年2月
 

パシフィックインベストメント株式会社取締役

平成21年5月
 

ソーシャルキャピタルリアルティ株式会社設立 代表取締役

平成25年12月

当社代表取締役(現任)

平成26年1月

南野建設株式会社取締役(現任)

平成26年2月
 

株式会社ワシントン代表取締役
(現任)

平成27年5月
 

株式会社A.Cインターナショナル代表取締役(現任)

平成28年6月
 

Shang Xie Limited Director(現任)

平成28年6月
 

Qiandao Limited Director(現任)

平成28年6月
 

Shanghe Limited Director (現任)

(注)2

取締役

 

欧 陽  楽 耕

昭和37年4月17日生

平成8年5月
 

株式会社アクティブ・シネ・クラブ入社

平成10年12月
 

株式会社ラクラクコミュニケーションズ入社

平成18年6月

同社取締役

平成26年10月
 

 
 

当社入社
創進国際投資有限公司董事長
(現任)
創進国際投資(中国)有限公司董事長(現任)

平成26年12月

当社取締役(現任)

平成28年1月

上海亜恒投資諮詢有限公司董事長(現任)

(注)2

取締役

 

上  杉  瑠衣子

昭和52年11月11日生

平成12年4月

株式会社白魂東京入社

平成12年4月

同社取締役(現任)

平成25年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

 

加  藤  正  憲

昭和46年2月15日生

平成7年10月
 

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成14年4月

公認会計士登録

平成15年2月

株式会社KPMG FAS入社

平成24年10月
 

加藤公認会計士事務所を設立 代表に就任(現任)

平成25年12月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

 

松  嶋  紀  元

昭和17年2月11日生

昭和37年4月

株式会社東京スポーツ新聞社入社

平成9年4月

株式会社啓徳社入社

平成11年8月
 

株式会社内外タイムス社入社専務取締役

平成15年1月

同社代表取締役

平成25年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(常勤監査等委員)

 

(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

有  田    稔

昭和34年12月18日生

昭和55年4月

株式会社コルグ電子入社

昭和58年8月

株式会社オッティ設立、取締役

昭和60年10月

日新産業株式会社入社

昭和61年5月

株式会社A&A入社

平成4年8月

同社ロサンゼルス支部代表

平成16年3月

株式会社武蔵野入社

平成20年1月

株式会社Jカンパニー入社
(現任)

平成25年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)

 

(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

王  光 慶

昭和51年7月12日生

平成8年7月
 

福清市宏宇不動産開発有限公司入社

平成21年11月
 

株式会社Jカンパニー入社
(現任)

平成26年12月

当社取締役

平成27年12月
 

当社取締役(監査等委員)
(現任)

 (注)3

 

 

(注) 1.有田稔及び王光慶は、社外取締役であります。

2.平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

松 沢 淳

1965年6月9日生

1989年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

2004年8月

株式会社エム・ピー・テクノロジーズ(現 アセンテック株式会社)入社

2005年10月

同社取締役

2008年2月

フットワークエクスプレス株式会社(現 トールエクスプレス株式会社)入社

2009年9月

同社取締役

2017年9月

ラオックス株式会社入社

2018年1月

株式会社エス・エー・ピー 取締役

2018年10月

すみれパートナーズ株式会社     取締役

2019年7月

株式会社廣済堂 社外取締役  (現任)

2019年7月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

張 力 転

1964年4月20日生

1987年5月

中国税金計算センター入社

1990年1月

北京コアソフト有限公司入社

1993年6月

北京珠峰科技有限公司総経理

1998年1月

システムコンサルティング株式会社 取締役

2005年3月

Divinesoft株式会社 代表取締役(現任)

2012年10月

北京仁本新動科技有限公司 総経理

2017年11月

守望智康(北京)科技有限公司  総経理(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

魏  虹

1956年6月20日生

1982年3月

北京市海淀区企画局入社

1990年4月

北京市海淀区建設委員会

2001年8月

北京市サイエンスパークカルチャー教育有限公司 董事長

2002年3月

北京市紫禁不動産開発有限公司 副董事長

2005年5月

北京市中関村ソフト教育投資有限公司 董事長

2005年7月

北京市翰陽不動産開発有限公司 総経理(現任)

2010年9月

中稷宋庄投資有限公司 副董事長

2010年9月

北京市太合嘉園不動産開発有限公司 董事長(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

小原 篤次

1961年12月28日生

1985年4月

チェース・マンハッタン銀行N.A(現 JPモルガン・チェース銀行)入社

1999年8月

ブルームバーグ・エル・ピー入社

2001年5月

アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社(現 アライアンス・バーンスタイン株式会社)入社

2004年2月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

2012年4月

長崎県立大学 准教授(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

鄭 重

1976年5月14日生

1999年9月

SINOGEN(中国)投資公司 社長補佐

2001年8月

Beida Jade Bird Group 社長補佐 兼プロジェクトGM

2004年4月

北京大学オンラインネット有限責任公司社長

2009年2月

SBI&BDJB基金管理公司 MD

2010年2月

Beijing Beida Jade Bird 副社長

2015年6月

Beijing Beida Jade Bird Universal Sei-Tech Company Limited 役員

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

渕 上 敦 至

1961年9月3日生

1991年10月

監査法人朝日新和会計社 (現  有限責任あずさ監査法人)入所

1993年5月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年7月

明誠監査法人(現 明誠有限責任監査法人)入所

2012年3月

ユートスジャパンLCC入社

2014年4月

株式会社Fablic 常勤監査役

2016年9月

渕上敦至会計事務所開設 所長(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

横 田 貴 広

1965年7月2日生

1992年10月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1993年6月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年9月

ヨコタ会計事務所開設 所長 (現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

藤 本 一 郎

1975年11月16日生

2001年10月

弁護士法人淀屋橋・山上合同  アソシエイト 

2006年9月

Squire Sanders(現 Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士

2007年9月

上海上海兆辰匯亜律師事務所 (現 上海上海瀾亭律師事務所) 客員弁護士

2007年9月

弁護士法人淀屋橋・山上合同  社員

2017年4月

弁護士法人創知法律事務所 代表社員(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

 (注)3

 

 

(注) 1.張力転・魏紅・小原篤次・鄭重・淵上敦至・横田貴広・藤本一郎は、社外取締役であります。

2.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外取締役

(イ)社外取締役の員数

当社の社外取締役は7名であります。

(ロ)社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係

a  当社社外取締役である張力転氏は、会社経営を通じた企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験及び国内外における幅広いネットワークを持っております。なお、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

b  当社社外取締役である魏紅氏は、複数の不動産関連会社の経営を通じ、中国における不動産事業の豊富な経験と見識を有しております。なお、当社との人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。

 c 当社社外取締役である小原篤次氏は、銀行、証券など金融分野における豊富な知識と経験を有し、また、大学准教授として国際経済及び金融に関する相当程度の知見と経験を有しております。なお、当社との人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。

d 当社社外取締役である鄭重氏は、企業の経営者をはじめ、他業種にわたる豊富な経験と、幅広い見識があります。なお、当社との人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。

e 当社社外取締役である淵上敦至氏は、公認会計士としての専門知識、豊富な経験、複数監査法人の経営管理職を歴任されたほか、他社の監査役としての豊富な経験を有しており、企業会計、監査業務に精通しておられ、その経験による指導により当社のガバナンス強化・維持に大変有益です。なお、当社との人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。

f 当社社外取締役である横田貴広氏は、公認会計士及び税理士としての財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。なお、当社との人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。

g 当社社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、当社との人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。

(ハ)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。

(ニ)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。

(ホ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。

(ヘ)独立性に関する基準又は方針

社外役員を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、当社は、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/12/212019/12/202019/12/23選任の理由
張力耘-社外取締役の張力耘氏は、会社経営を通じた企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験及び国内外における幅広いネットワークを当社の経営体制の強化に生かしていただけると判断し、社外取締役に選任しているものです。
魏虹-社外取締役の魏虹氏は、複数の不動産関連会社の経営を通じ、中国における不動産事業の豊富な経験と見識を有しております。社外取締役として、当社が関与する国内外の不動産案件に関し、幅広い可能性を拡げていただけると判断し、社外取締役に選任しているものです。
小原篤次-社外取締役の小原篤次氏は、銀行、証券など金融分野における豊富な知識と経験を有し、また、大学准教授として国際経済及び金融に関する相当程度の知見と経験を有しております。当社における、IR・資本・財務戦略、ガバナンスなど広範に有効な助言を戴くことができる人材であると判断し、社外取締役に選任しているものです。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
鄭重-社外取締役の鄭重氏は、企業の経営者をはじめ、他業種にわたる豊富な経験と、幅広い見識から、適切な助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しているものです。
淵上敦至-社外取締役の淵上敦至氏は、公認会計士としての専門知識、豊富な経験、複数監査法人の経営管理職を歴任されたほか、他社の監査役としての豊富な経験を有しており、企業会計、監査業務に精通しておられ、その経験による指導により当社のガバナンス強化・維持に大変有益です。これらの経験及び実績を活かし公正かつ透明性の高い経営判断を期待できると判断し、社外取締役に選任しているものです。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
横田貴広-社外取締役の横田貴広氏は、公認会計士及び税理士としての財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役として充分な監査・監督機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しているものです。
藤本一郎-社外取締役の藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しているものです。
有田稔--企業の経営者を含め、他業種にわたる豊富な経験と、幅広い見識から、適切な助言を頂けるものと判断したため監査等委員である社外取締役に選任するものです。
王光慶--豊富な経験と高い見識をもとに、当社の経営執行に有益な助言、提言を得られると判断したため監査等委員である社外取締役に選任するものです。尚、当社と利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断し、独立 した立場から公正、中立が確保されていると考 え、独立役員として指定しました。