ナカボーテック【1787】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数2人2人
役員数(定款)18人18人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

名井 肇

昭和30年10月17日生

昭和53年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成10年6月

同省環境立地局鉱山保安課長

平成12年6月

同省大臣官房情報システム課長

平成14年7月

同省通商政策局欧州中東アフリカ課長

平成16年6月

同省大臣官房審議官

平成17年8月

同省退職

平成17年9月

三井金属鉱業株式会社入社経営企画部担当部長

平成19年9月

同社金属・環境事業本部技術部長

平成20年1月

同社金属・環境事業本部竹原製錬所長

平成21年4月

同社金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

平成21年6月

同社執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

平成22年1月

同社執行役員技術統括本部総合研究所長

平成22年6月

同社上席執行役員総合研究所長

平成23年6月

同社執行役員金属・資源事業本部リサイクル推進部長

平成24年6月

当社取締役副社長兼執行役員社長補佐

平成25年6月

当社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(現任)

注3

23

代表取締役副社長

事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管

仲谷 伸人

昭和31年10月20日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年4月

当社事業推進部RC推進室長

平成20年4月

当社事業推進部RC推進部長

平成21年4月

当社技術研究所長

平成22年6月

当社執行役員技術研究所長

平成24年6月

当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管

平成25年4月

当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管兼防汚プロジェクトリーダー

平成26年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼品質保証室主管兼防汚推進部長

平成27年6月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼防汚推進部長

平成28年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼技術開発センター長

平成29年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼技術開発センター長兼事業開発部長

平成29年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼技術開発センター長兼事業開発部長

平成30年4月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管(現任)

注3

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

経理部、総務部、安全環境室主管

霜出 行雄

昭和32年2月24日生

昭和55年4月

当社入社

平成18年4月

当社東関東支店長

平成22年6月

当社執行役員東関東支店長

平成23年4月

当社執行役員大阪支店長

平成26年4月

当社執行役員事業統括本部大阪支店長

平成26年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部大阪支店長

平成27年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部大阪支店主管兼大阪支店長

平成28年4月

当社取締役兼執行役員事業統括本部大阪支店、経理部、総務部主管

平成28年10月

当社取締役兼執行役員事業統括本部大阪支店、経理部、総務部、安全環境室主管

平成29年4月

当社取締役兼執行役員経理部、総務部、安全環境室主管(現任)

注3

4

取締役

内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長

真殿 宏

昭和32年8月3日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年4月

当社中国支店長

平成21年4月

当社九州支店長

平成22年6月

当社執行役員九州支店長

平成25年4月

当社執行役員生産・調達部長

平成26年4月

当社執行役員製造・調達部長兼調達部長

平成27年6月

当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長兼調達部長

平成28年4月

当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長

平成28年10月

当社取締役兼執行役員内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長(現任)

注3

8

取締役

事業統括本部長兼営業統括部長

藤原 博方

昭和33年11月27日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

当社北海道支店長

平成21年4月

当社事業推進部営業部長

平成23年4月

当社事業統括部営業部長

平成24年6月

当社執行役員事業統括部営業部長

平成26年4月

当社執行役員事業統括本部営業統括部長

平成27年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部営業統括部、東京支店北海道営業所・北陸営業所、東関東支店主管兼営業統括部長

平成29年4月

当社取締役兼執行役員事業統括本部長兼営業統括部長(現任)

注3

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

事業統括本部東京支店主管兼東京支店長

阿武 宏明

昭和33年10月6日生

昭和58年4月

当社入社

平成20年4月

当社東京支店営業部長

平成21年4月

当社中国支店長

平成23年4月

当社名古屋支店長

平成24年4月

当社執行役員名古屋支店長

平成25年4月

当社執行役員九州支店長

平成26年4月

当社執行役員事業統括本部九州支店長

平成29年4月

当社執行役員事業統括本部東京支店長

平成29年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部東京支店主管兼東京支店長(現任)

注3

6

取締役

 

中川 哲央

昭和23年4月10日生

昭和46年4月

三井物産株式会社入社

昭和51年4月

当社取締役(現任)

平成12年4月

三井物産株式会社地球環境室次長

平成18年6月

社団法人日本能率協会出向

平成19年9月

同社団法人入職

平成21年3月

同社団法人退職

注3

128

取締役

 

木部 久和

昭和35年11月1日生

昭和60年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成21年4月

同社部品事業本部自動車機器事業部経理部長

平成23年6月

三井金属アクト株式会社取締役兼企画・管理本部副本部長

平成23年12月

同社取締役兼企画・管理本部長

平成24年6月

同社取締役兼常務執行役員兼企画・管理本部長

平成26年4月

三井金属鉱業株式会社執行役員金属事業本部長付

平成26年6月

同社執行役員パンパシフィック・カッパー株式会社取締役執行役員

平成27年10月

同社上席執行役員関連事業統括部副事業統括部長

平成28年1月

同社上席執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長

平成28年4月

同社常務執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

綾部 靖彦

昭和33年6月25日生

昭和56年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成14年10月

同社総務部法務室長

平成20年4月

出向(パンパシフィック・カッパー株式会社)

平成21年6月

出向(神岡鉱業株式会社取締役)

平成23年6月

三井金属鉱業株式会社リスク管理部長

平成25年8月

同社総務部長

平成28年1月

出向(当社特別顧問)

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

監査役

 

門脇 隆

昭和32年6月25日生

昭和56年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成10年10月

同社機能部品事業本部ダイカスト事業部企画室長

平成15年12月

出向(Mitsui Components(U.S.A),Inc)社長

平成21年6月

三井金属鉱業株式会社経営企画部事業開発室長

平成22年7月

三井住友金属鉱山伸銅株式会社常務取締役

平成27年6月

三井金属鉱業株式会社常勤監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

注4

監査役

 

山下 雅司

昭和37年10月4日生

昭和61年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成21年6月

同社部品事業本部管理部長

平成22年6月

同社自動車機器事業本部管理部長

平成24年2月

同社財務部副部長

平成25年6月

同社内部統制室長

平成26年6月

同社財務部長

平成28年1月

同社監査部長

平成30年4月

同社執行役員監査部長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

注6

監査役

 

小畑 明彦

昭和36年4月28日生

平成5年3月

最高裁判所司法研修所終了(45期)

平成5年4月

弁護士登録第二東京弁護士会所属

平成21年8月

当社顧問弁護士

平成23年6月

当社監査役(現任)

注5

3

193

 

 

 

(注) 1.取締役のうち中川哲央氏及び木部久和氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役のうち門脇隆氏、山下雅司氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終了の時から2年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終了の時から4年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終了の時から4年間

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終了の時から2年間

7.平成30年6月28日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。

最高業務執行責任者

名井 肇

執行役員

(事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管)

仲谷 伸人

(経理部、総務部、安全環境室主管)

霜出 行雄

(内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長)

真殿 宏

(事業統括本部長兼営業統括部長)

藤原 博方

(事業統括本部 東京支店主管兼東京支店長)

阿武 宏明

(事業統括本部 技術管理部長)

篠田 吉央

(事業統括本部 名古屋支店長)

南 正信

(事業統括本部 東関東支店長)

治田 富雄

(事業統括本部 技術統括部長)

吉田 倫夫

(総務部長)

今井 靖

(経理部長)

室賀 元一

(事業統括本部 東北支店長)

濱田 昌宏

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
 最高業務執行責任者

名井 肇

1955年10月17日生

1978年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1998年6月

同省環境立地局鉱山保安課長

2000年6月

同省大臣官房情報システム課長

2002年7月

同省通商政策局欧州中東アフリカ課長

2004年6月

同省大臣官房審議官

2005年8月

同省退職

2005年9月

三井金属鉱業株式会社入社経営企画部担当部長

2007年9月

同社金属・環境事業本部技術部長

2008年1月

同社金属・環境事業本部竹原製錬所長

2009年4月

同社金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

2009年6月

同社執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

2010年1月

同社執行役員技術統括本部総合研究所長

2010年6月

同社上席執行役員総合研究所長

2011年6月

同社執行役員金属・資源事業本部リサイクル推進部長

2012年6月

当社取締役副社長兼執行役員社長補佐

2013年6月

当社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(現任)

注3

12

代表取締役副社長
事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管

仲谷 伸人

1956年10月20日生

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社事業推進部RC推進室長

2008年4月

当社事業推進部RC推進部長

2009年4月

当社技術研究所長

2010年6月

当社執行役員技術研究所長

2012年6月

当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管

2013年4月

当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管兼防汚プロジェクトリーダー

2014年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼品質保証室主管兼防汚推進部長

2015年6月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼防汚推進部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼技術開発センター長

2017年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼技術開発センター長兼事業開発部長

2017年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼技術開発センター長兼事業開発部長

2018年4月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管(現任)

注3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長

真殿 宏

1957年8月3日生

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社中国支店長

2009年4月

当社九州支店長

2010年6月

当社執行役員九州支店長

2013年4月

当社執行役員生産・調達部長

2014年4月

当社執行役員製造・調達部長兼調達部長

2015年6月

当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長兼調達部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長

2016年10月

当社取締役兼執行役員内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長(現任)

注3

4

取締役
 事業統括本部長兼営業統括部長

藤原 博方

1958年11月27日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社北海道支店長

2009年4月

当社事業推進部営業部長

2011年4月

当社事業統括部営業部長

2012年6月

当社執行役員事業統括部営業部長

2014年4月

当社執行役員事業統括本部営業統括部長

2015年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部営業統括部、東京支店北海道営業所・北陸営業所、東関東支店主管兼営業統括部長

2017年4月

当社取締役兼執行役員事業統括本部長兼営業統括部長(現任)

注3

4

取締役
 経理部、総務部、安全環境室主管

阿武 宏明

1958年10月6日生

1983年4月

当社入社

2008年4月

当社東京支店営業部長

2009年4月

当社中国支店長

2011年4月

当社名古屋支店長

2012年4月

当社執行役員名古屋支店長

2013年4月

当社執行役員九州支店長

2014年4月

当社執行役員事業統括本部九州支店長

2017年4月

当社執行役員事業統括本部東京支店長

2017年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部東京支店主管兼東京支店長

2019年6月

当社取締役兼執行役員経理部、総務部、安全環境室主管(現任)

注3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 事業統括本部名古屋支店主管兼名古屋支店長

南 正信

1962年6月21日生

1987年4月

当社入社

2011年4月

当社事業統括部技術部長

2013年6月

当社執行役員事業統括部技術部長

2014年4月

当社執行役員事業統括本部技術統括部長

2016年4月

当社執行役員事業開発本部事業開発部長兼経営企画室長兼情報システム室長

2017年6月

当社執行役員事業統括本部名古屋支店長

2019年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部名古屋支店主管兼名古屋支店長(現任)

注3

2

取締役

中川 哲央

1948年4月10日生

1971年4月

三井物産株式会社入社

1976年4月

当社取締役(現任)

2000年4月

三井物産株式会社地球環境室次長

2006年6月

社団法人日本能率協会出向
地球温暖化対策支援室検証審査部長

2007年9月

同社団法人入職

2009年3月

同社団法人退職

注3

64

取締役

木部 久和

1960年11月1日生

1985年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2009年4月

同社部品事業本部自動車機器事業部経理部長

2011年6月

三井金属アクト株式会社取締役兼企画・管理本部副本部長

2011年12月

同社取締役兼企画・管理本部長

2012年6月

同社取締役兼常務執行役員兼企画・管理本部長

2014年4月

三井金属鉱業株式会社執行役員金属事業本部長付

2014年6月

同社執行役員パンパシフィック・カッパー株式会社取締役執行役員

2015年10月

同社上席執行役員関連事業統括部副事業統括部長

2016年1月

同社上席執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長

2016年4月

同社常務執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

三井金属鉱業株式会社常務執行役員関連事業統括部長(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

綾部 靖彦

1958年6月25日生

1981年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2002年10月

同社総務部法務室長

2008年4月

出向(パンパシフィック・カッパー株式会社)

2009年6月

出向(神岡鉱業株式会社取締役)

2011年6月

三井金属鉱業株式会社リスク管理部長

2013年8月

同社総務部長

2016年1月

出向(当社特別顧問)

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

0

監査役

門脇 隆

1957年6月25日生

1981年4月

三井金属鉱業株式会社入社

1998年10月

同社機能部品事業本部ダイカスト事業部企画室長

2003年12月

出向(Mitsui Components(U.S.A),Inc)社長

2009年6月

三井金属鉱業株式会社経営企画部事業開発室長

2010年7月

三井住友金属鉱山伸銅株式会社常務取締役

2015年6月

三井金属鉱業株式会社常勤監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

注4

0

監査役

山下 雅司

1962年10月4日生

1986年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2009年6月

同社部品事業本部管理部長

2010年6月

同社自動車機器事業本部管理部長

2012年2月

同社財務部副部長

2013年6月

同社内部統制室長

2014年6月

同社財務部長

2016年1月

同社監査部長

2018年4月

同社執行役員監査部長

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

三井金属鉱業株式会社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長(現任)

注6

監査役

小畑 明彦

1961年4月28日生

1993年3月

最高裁判所司法研修所終了(45期)

1993年4月

弁護士登録第二東京弁護士会所属

2009年8月

当社顧問弁護士

2011年6月

当社監査役(現任)

注5

1

100

 

 

 

(注) 1.取締役のうち中川哲央氏及び木部久和氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役のうち門脇隆氏、山下雅司氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終了の時から2年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終了の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終了の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終了の時から2年間

7.2019年6月27日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。

最高業務執行責任者

名井 肇

執行役員

(事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管)

仲谷 伸人

(内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長)

真殿 宏

(事業統括本部長兼営業統括部長)

藤原 博方

(経理部、総務部、安全環境室主管)

阿武 宏明

(事業統括本部 名古屋支店主管兼名古屋支店長)

南 正信

(事業統括本部 技術管理部長)

篠田 吉央

(事業統括本部 東関東支店長)

治田 富雄

(事業統括本部 技術統括部長)

吉田 倫夫

(総務部長)

今井 靖

(経理部長)

室賀 元一

(事業統括本部 東北支店長)

濱田 昌宏

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役2名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の常務執行役員を兼務しており、関係会社の経営者としての幅広い経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

なお、三井金属鉱業株式会社とは定常的な取引を行っております。

また、社外取締役2名中1名は、当社の創業者の親族で、当社の所有株式数第6位の大株主であり、創業家による創業の精神に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

当社の社外監査役3名中2名は、それぞれ当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の常勤監査役及び同社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長を兼務しており、関係会社の常勤監査役あるいは業務執行者としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

当社の社外監査役3名中1名は、弁護士としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

なお、当社は、経営の監督・監査に資する多様な視点を取り入れる観点から、経営者としての豊富な経験や見識、もしくは法律・会計分野の高い専門性を有する者を社外取締役及び社外監査役に選任しております。選任のための独立性に関する基準等は定めておりませんが、候補者の経歴、資質等から一定の独立性は確保されていると判断しております。

社外取締役及び社外監査役は必要に応じて内部統制部門に対して、管理業務に関する質問、確認等を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況について適宜報告を受ける等、連携をとっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
 最高業務執行責任者

名井 肇

1955年10月17日生

1978年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1998年6月

同省環境立地局鉱山保安課長

2000年6月

同省大臣官房情報システム課長

2002年7月

同省通商政策局欧州中東アフリカ課長

2004年6月

同省大臣官房審議官

2005年8月

同省退職

2005年9月

三井金属鉱業株式会社入社

経営企画部担当部長

2007年9月

同社金属・環境事業本部技術部長

2008年1月

同社金属・環境事業本部竹原製錬所長

2009年4月

同社金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

2009年6月

同社執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

2010年1月

同社執行役員技術統括本部総合研究所長

2010年6月

同社上席執行役員総合研究所長

2011年6月

同社執行役員金属・資源事業本部リサイクル推進部長

2012年6月

当社取締役副社長兼執行役員社長補佐

2013年6月

当社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(現任)

注3

12

代表取締役副社長
事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管

仲谷 伸人

1956年10月20日生

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社事業推進部RC推進室長

2008年4月

当社事業推進部RC推進部長

2009年4月

当社技術研究所長

2010年6月

当社執行役員技術研究所長

2012年6月

当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管

2013年4月

当社取締役兼執行役員技術研究所、品質保証室、内部監査室主管兼防汚プロジェクトリーダー

2014年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼品質保証室主管兼防汚推進部長

2015年6月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼防汚推進部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼情報システム室、品質保証室主管兼技術開発センター長

2017年4月

当社取締役兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼技術開発センター長兼事業開発部長

2017年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管兼技術開発センター長兼事業開発部長

2018年4月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管(現任)

注3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長

真殿 宏

1957年8月3日生

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社中国支店長

2009年4月

当社九州支店長

2010年6月

当社執行役員九州支店長

2013年4月

当社執行役員生産・調達部長

2014年4月

当社執行役員製造・調達部長兼調達部長

2015年6月

当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長兼調達部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員製造・調達部主管兼製造・調達部長

2016年10月

当社取締役兼執行役員内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長(現任)

注3

4

取締役
 事業統括本部長兼営業統括部長

藤原 博方

1958年11月27日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社北海道支店長

2009年4月

当社事業推進部営業部長

2011年4月

当社事業統括部営業部長

2012年6月

当社執行役員事業統括部営業部長

2014年4月

当社執行役員事業統括本部営業統括部長

2015年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部営業統括部、東京支店北海道営業所・北陸営業所、東関東支店主管兼営業統括部長

2017年4月

当社取締役兼執行役員事業統括本部長兼営業統括部長(現任)

注3

4

取締役
 経理部、総務部、安全環境室主管

阿武 宏明

1958年10月6日生

1983年4月

当社入社

2008年4月

当社東京支店営業部長

2009年4月

当社中国支店長

2011年4月

当社名古屋支店長

2012年4月

当社執行役員名古屋支店長

2013年4月

当社執行役員九州支店長

2014年4月

当社執行役員事業統括本部九州支店長

2017年4月

当社執行役員事業統括本部東京支店長

2017年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部東京支店主管兼東京支店長

2019年6月

当社取締役兼執行役員経理部、総務部、安全環境室主管(現任)

注3

3

取締役
 事業統括本部名古屋支店主管兼名古屋支店長

南 正信

1962年6月21日生

1987年4月

当社入社

2011年4月

当社事業統括部技術部長

2013年6月

当社執行役員事業統括部技術部長

2014年4月

当社執行役員事業統括本部技術統括部長

2016年4月

当社執行役員事業開発本部事業開発部長兼経営企画室長兼情報システム室長

2017年6月

当社執行役員事業統括本部名古屋支店長

2019年6月

当社取締役兼執行役員事業統括本部名古屋支店主管兼名古屋支店長(現任)

注3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

木村 浩

1962年1月23日生

1984年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2001年10月

同社機能材料事業本部薄膜材料事業部営業部長補佐

2002年2月

同社機能材料事業本部薄膜材料事業部技術部副部長

2004年10月

同社機能材料事業本部薄膜材料事業部技術部長

2007年4月

同社機能材料事業本部薄膜材料事業部企画室長

2013年6月

同社機能材料事業本部企画部長

2014年6月

吉野川電線株式会社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役兼執行役員社長補佐(現任)

注4

取締役

中川 哲央

1948年4月10日生

1971年4月

三井物産株式会社入社

1976年4月

当社取締役(現任)

2000年4月

三井物産株式会社地球環境室次長

2006年6月

社団法人日本能率協会出向
地球温暖化対策支援室検証審査部長

2007年9月

同社団法人入職

2009年3月

同社団法人退職

注3

64

取締役

木部 久和

1960年11月1日生

1985年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2009年4月

同社部品事業本部自動車機器事業部経理部長

2011年6月

三井金属アクト株式会社取締役兼企画・管理本部副本部長

2011年12月

同社取締役兼企画・管理本部長

2012年6月

同社取締役兼常務執行役員兼企画・管理本部長

2014年4月

三井金属鉱業株式会社執行役員金属事業本部長付

2014年6月

同社執行役員パンパシフィック・カッパー株式会社取締役兼執行役員

2015年10月

同社上席執行役員関連事業統括部副事業統括部長

2016年1月

同社上席執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長

2016年4月

同社常務執行役員関連事業統括部長兼金属事業本部銅事業統括部長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

三井金属鉱業株式会社常務執行役員関連事業統括部長

2020年6月

同社取締役兼常務執行役員関連事業統括部長(現任)

注3

常勤監査役

綾部 靖彦

1958年6月25日生

1981年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2002年10月

同社総務部法務室長

2008年4月

出向(パンパシフィック・カッパー株式会社)

2009年6月

出向(神岡鉱業株式会社取締役)

2011年6月

三井金属鉱業株式会社リスク管理部長

2013年8月

同社総務部長

2016年1月

出向(当社特別顧問)

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

注5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

沓内 哲

1960年12月16日生

1984年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2008年10月

同社銅箔事業本部企画管理部長

2011年6月

同社財務部副部長

2012年2月

同社財務部長

2014年6月

同社金属事業本部管理部長

2017年4月

同社執行役員経営企画本部広報部長

2018年6月

同社執行役員経営企画本部広報部長兼経理部長

2020年4月

同社執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長兼経営企画本部経理部長

2020年6月

同社常勤監査役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

注5

監査役

山下 雅司

1962年10月4日生

1986年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2009年6月

同社部品事業本部管理部長

2010年6月

同社自動車機器事業本部管理部長

2012年2月

同社財務部副部長

2013年6月

同社内部統制室長

2014年6月

同社財務部長

2016年1月

同社監査部長

2018年4月

同社執行役員監査部長

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

三井金属鉱業株式会社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長(現任)

注5

監査役

小畑 明彦

1961年4月28日生

1993年3月

最高裁判所司法研修所終了(45期)

1993年4月

弁護士登録第二東京弁護士会所属

2009年8月

当社顧問弁護士

2011年6月

当社監査役(現任)

注6

1

102

 

 

 

(注) 1.取締役のうち中川哲央氏及び木部久和氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役のうち沓内哲氏、山下雅司氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終了の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終了の時から1年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終了の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終了の時から4年間

7.2020年6月26日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。

最高業務執行責任者

名井 肇

執行役員

(事業開発本部長兼経営企画室、品質保証室主管)

仲谷 伸人

(内部監査室、製造・調達部主管兼製造・調達部長)

真殿 宏

(事業統括本部長兼営業統括部長)

藤原 博方

(経理部、総務部、安全環境室主管)

阿武 宏明

(事業統括本部 名古屋支店主管兼名古屋支店長)

南 正信

(社長補佐)

木村 浩

(事業統括本部 技術統括部長兼技術管理部長)

吉田 倫夫

(経理部長)

室賀 元一

(事業統括本部 東北支店長)

濱田 昌宏

(事業統括本部 大阪支店長)

林 芳次

(事業統括本部 東京支店長)

西山 順也

(総務部長)

浅木 直嗣

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役2名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の取締役兼常務執行役員を兼務しており、関係会社の経営者としての幅広い経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

なお、三井金属鉱業株式会社とは定常的な取引を行っております。

また、社外取締役2名中1名は、当社の創業者の親族で、当社の所有株式数第6位の大株主であり、創業家による創業の精神に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

当社の社外監査役3名中2名は、それぞれ当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の常勤監査役及び同社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長を兼務しており、関係会社の常勤監査役あるいは業務執行者としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

当社の社外監査役3名中1名は、弁護士としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。

なお、当社は、経営の監督・監査に資する多様な視点を取り入れる観点から、経営者としての豊富な経験や見識、もしくは法律・会計分野の高い専門性を有する者を社外取締役及び社外監査役に選任しております。選任のための独立性に関する基準等は定めておりませんが、候補者の経歴、資質等から一定の独立性は確保されていると判断しております。

社外取締役及び社外監査役は必要に応じて内部統制部門に対して、管理業務に関する質問、確認等を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況について適宜報告を受ける等、連携をとっております。

 

社外役員の選任

2018/7/22019/7/2選任の理由
中川 哲央主に創業家大株主の見地と、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をしております。
木部 久和その他の関係会社の常務執行役員関連事業統括部長の見地と、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をしております。