三東工業社【1788】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/52019/10/32020/10/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人10人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

 

奥田 克実

昭和24年12月11日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成15年6月

株式会社PJ 代表取締役

平成16年8月

当社入社 営業部長

平成17年9月

当社取締役営業部門長

平成19年9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

4

常務取締役

 

細川 礼昭

昭和32年9月3日生

 

昭和51年4月

三幸建設株式会社入社

昭和60年7月

当社入社

平成20年4月

当社営業部長

平成28年9月

当社取締役営業部長

平成28年9月

株式会社古澤建設取締役(現任)

平成29年4月

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

5

取締役

建築事業本部長

中村 幸治

昭和43年12月5日生

 

平成2年4月

当社入社

平成18年2月

当社建築部門長

平成20年5月

当社執行役員建築事業部長

平成21年9月

当社取締役建築事業部長

平成25年7月

当社取締役建築事業本部長(現任)

 

(注)4

3

取締役

管理本部長

矢森 貞行

昭和41年8月19日生

 

平成元年4月

当社入社

平成17年2月

当社総務管理部長

平成17年9月

当社取締役総務管理部長

平成19年9月

当社取締役経営管理部長

平成20年5月

当社取締役執行役員総務部長

平成20年9月

当社取締役執行役員経理部長

平成20年12月

当社総務部長

平成21年9月

当社取締役総務部長

平成25年7月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

営業本部長

山本 喜彦

昭和37年6月30日生

 

平成2年1月

当社入社

平成17年9月

当社建築営業担当部長

平成22年9月

当社取締役営業部長

平成25年7月

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

土木事業本部長

田中 久雄

昭和31年8月20日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

当社土木第二部長

平成20年5月

当社執行役員土木第二部長

平成21年7月

当社土木工事部長

平成25年7月

当社土木事業本部長

平成25年9月

当社取締役土木事業本部長(現任)

 

(注)4

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

奥村 敏朗

昭和23年1月15日生

 

昭和46年4月

鹿島建設株式会社入社

平成6年4月

同社東京支店支店長室次長

平成11年4月

同社東京支店法務部長

平成14年1月

同社土木営業本部営業部長

平成24年7月

当社入社

平成24年9月

当社取締役副社長

平成28年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年9月

株式会社古澤建設監査役(現任)

 

(注)5

4

取締役

(監査等委員)

 

山本 泰造

昭和29年12月3日生

 

昭和52年4月

株式会社滋賀銀行入行

平成3年4月

中小企業診断士登録完了

平成19年10月

株式会社滋賀銀行営業統轄部参事役

平成21年6月

株式会社しがぎん経済文化センター常務取締役

平成27年6月

同社退任

平成27年9月

当社社外取締役

平成28年9月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年4月

公益財団法人深尾理工教育振興財団常務理事(現任)

 

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

 

津田 穂積

昭和43年10月9日生

 

平成3年4月

神戸ケナメタル株式会社入社

平成8年10月

中央監査法人京都事務所入所

平成16年7月

津田公認会計士事務所設立(所長)(現任)

平成16年8月

税理士登録完了

平成16年9月

当社社外監査役

平成17年6月

平成27年6月

京都機械工具株式会社社外監査役

同社社外取締役

平成28年9月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

京都機械工具株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2

 

 

 

 

 

33

(注)1.奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。

2. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。

3. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。

4.平成30年9月開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年9月開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

奥田 克実

昭和24年12月11日

 

昭和52年4月

当社入社

平成15年6月

株式会社PJ 代表取締役

平成16年8月

当社入社 営業部長

平成17年9月

当社取締役営業部門長

平成19年9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

5

代表取締役専務

細川 礼昭

昭和32年9月3日

 

昭和51年4月

三幸建設株式会社入社

昭和60年7月

当社入社

平成20年4月

当社営業部長

平成28年9月

当社取締役営業部長

平成28年9月

株式会社古澤建設取締役(現任)

平成29年4月

当社常務取締役

令和元年6月

当社専務取締役

令和元年9月

当社代表取締役専務(現任)

 

 

(注)4

6

常務取締役

建築事業本部長

中村 幸治

昭和43年12月5日

 

平成2年4月

当社入社

平成18年2月

当社建築部門長

平成20年5月

当社執行役員建築事業部長

平成21年9月

当社取締役建築事業部長

平成25年7月

当社取締役建築事業本部長

令和元年6月

当社常務取締役建築事業本部長 (現任)

 

(注)4

4

取締役

管理本部長

矢森 貞行

昭和41年8月19日

 

平成元年4月

当社入社

平成17年2月

当社総務管理部長

平成17年9月

当社取締役総務管理部長

平成19年9月

当社取締役経営管理部長

平成20年5月

当社取締役執行役員総務部長

平成20年9月

当社取締役執行役員経理部長

平成20年12月

当社総務部長

平成21年9月

当社取締役総務部長

平成25年7月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

5

取締役

営業本部長

山本 喜彦

昭和37年6月30日

 

平成2年1月

当社入社

平成17年9月

当社建築営業担当部長

平成22年9月

当社取締役営業部長

平成25年7月

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

土木事業本部長

田中 久雄

昭和31年8月20日

 

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

当社土木第二部長

平成20年5月

当社執行役員土木第二部長

平成21年7月

当社土木工事部長

平成25年7月

当社土木事業本部長

平成25年9月

当社取締役土木事業本部長(現任)

 

(注)4

7

取締役

古澤 一昭

昭和44年2月9日

 

昭和63年4月

ダイキン工業株式会社入社

平成3年4月

有限会社村上組入社

平成6年11月

有限会社創成建設入社

平成8年5月

古澤建設 設立

平成13年5月

有限会社古澤建設 代表取締役社長

平成28年9月

株式会社古澤建設 代表取締役社長(現任)

令和元年9月

株式会社三東工業社 取締役(現任)

 

(注)4

8

取締役

(監査等委員)

奥村 敏朗

昭和23年1月15日

 

昭和46年4月

鹿島建設株式会社入社

平成6年4月

同社東京支店支店長室次長

平成11年4月

同社東京支店法務部長

平成14年1月

同社土木営業本部営業部長

平成24年7月

当社入社

平成24年9月

当社取締役副社長

平成28年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年9月

株式会社古澤建設監査役(現任)

 

(注)5

5

取締役

(監査等委員)

山本 泰造

昭和29年12月3日

 

昭和52年4月

株式会社滋賀銀行入行

平成3年4月

中小企業診断士登録完了

平成19年10月

株式会社滋賀銀行営業統轄部参事役

平成21年6月

株式会社しがぎん経済文化センター常務取締役

平成27年6月

同社退任

平成27年9月

当社社外取締役

平成28年9月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年4月

公益財団法人深尾理工教育振興財団常務理事(現任)

 

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

津田 穂積

昭和43年10月9日

 

平成3年4月

神戸ケナメタル株式会社入社

平成8年10月

中央監査法人京都事務所入所

平成16年7月

津田公認会計士事務所設立(所長)(現任)

平成16年8月

税理士登録完了

平成16年9月

当社社外監査役

平成17年6月

平成27年6月

京都機械工具株式会社社外監査役

同社社外取締役

平成28年9月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

京都機械工具株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2

 

(注)1.奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。

2. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。

3. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。

4.令和元年9月開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年9月開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役の山本泰造氏は、公益財団法人深尾理工教育振興財団の常務理事を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他当社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役である山本泰造氏及び津田穂積氏の2名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

奥田 克実

昭和24年12月11日

 

昭和52年4月

当社入社

平成15年6月

株式会社PJ 代表取締役

平成16年8月

当社入社 営業部長

平成17年9月

当社取締役営業部門長

平成19年9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

7

代表取締役

専務執行役員

土木部門統括本部長

細川 礼昭

昭和32年9月3日

 

昭和51年4月

三幸建設株式会社入社

昭和60年7月

当社入社

平成20年4月

当社営業部長

平成28年9月

当社取締役営業部長

平成28年9月

株式会社古澤建設取締役(現任)

平成29年4月

当社常務取締役

令和元年6月

当社専務取締役

令和元年9月

当社代表取締役専務

令和2年9月

当社代表取締役(現任)

令和2年9月

当社専務執行役員(現任)

令和2年9月

当社土木部門統括本部長(現任)

 

(注)4

7

取締役

専務執行役員

建築部門統括本部長

中村 幸治

昭和43年12月5日

 

平成2年4月

当社入社

平成18年2月

当社建築部門長

平成20年5月

当社執行役員建築事業部長

平成21年9月

当社取締役建築事業部長

平成25年7月

当社取締役建築事業本部長

令和元年6月

当社常務取締役建築事業本部長

令和2年9月

当社取締役(現任)

令和2年9月

当社専務執行役員(現任)

令和2年9月

当社建築部門統括本部長(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

奥村 敏朗

昭和23年1月15日

 

昭和46年4月

鹿島建設株式会社入社

平成6年4月

同社東京支店支店長室次長

平成11年4月

同社東京支店法務部長

平成14年1月

同社土木営業本部営業部長

平成24年7月

当社入社

平成24年9月

当社取締役副社長

平成28年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年9月

株式会社古澤建設監査役(現任)

 

(注)5

6

取締役

(監査等委員)

山本 泰造

昭和29年12月3日

 

昭和52年4月

株式会社滋賀銀行入行

平成3年4月

中小企業診断士登録完了

平成19年10月

株式会社滋賀銀行営業統轄部参事役

平成21年6月

株式会社しがぎん経済文化センター常務取締役

平成27年6月

同社退任

平成27年9月

当社社外取締役

平成28年9月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年4月

公益財団法人深尾理工教育振興財団常務理事(現任)

 

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

津田 穂積

昭和43年10月9日

 

平成3年4月

神戸ケナメタル株式会社入社

平成8年10月

中央監査法人京都事務所入所

平成16年7月

津田公認会計士事務所設立(所長)(現任)

平成16年8月

税理士登録完了

平成16年9月

当社社外監査役

平成17年6月

平成27年6月

京都機械工具株式会社社外監査役

同社社外取締役

平成28年9月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

京都機械工具株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

3

31

 (注)1.奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。

2. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。

3. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。

4.令和2年9月開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.令和2年9月開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。

   なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

   執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、田中 久雄、菱田 幹宏

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役の山本泰造氏は、公益財団法人深尾理工教育振興財団の常務理事を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他当社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役である山本泰造氏及び津田穂積氏の2名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。

社外役員の選任

2018/10/52019/10/32020/10/6選任の理由
津田 穂積 公認会計士、税理士としての専門的見地から助言及び監視を行えると考えております。
山本 泰造 中小企業診断士、経営コンサルタントとしての専門的見地から助言及び監視を行えると考えております。