ETSホールディングス【1789】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/112018/6/52019/1/162019/7/102019/12/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人4人
役員数(定款)16人16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性  11名  女性  ―名  (役員のうち女性の比率  ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

三   森     茂

昭和24年1月21日生

昭和53年5月

マルミ電気株式会社代表取締役社長

(注)3

15,400

昭和61年11月

株式会社東京管理サービス(現アムス・インターナショナル株式会社)入社

平成4年3月

株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)専務取締役

平成17年9月

アムス・インターナショナル株式会社代表取締役社長

平成24年7月

当社顧問

平成24年12月

代表取締役社長(現任)

常務取締役

経理部長

中  澤  文  雄

昭和33年8月24日生

昭和54年4月

上田卸商業協同組合入社

(注)3

1,200

昭和55年7月

株式会社信和入社

昭和63年10月

明和株式会社入社

平成8年4月

株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)入社

平成19年2月

アムス・インターナショナル株式会社監査役

平成24年8月

アムス・インターナショナル株式会社経営戦略室

平成24年12月

当社監査役

平成25年10月

監査役辞任

平成25年10月

アムス・インターナショナル株式会社退社

平成25年11月

当社経理担当

平成25年12月

常務取締役管理本部長兼経理部長、人事担当

平成26年12月

常務取締役管理本部長兼経理部長兼人事部長兼システム管理部長

平成28年12月

常務取締役管理部長

平成29年12月

常務取締役経理部長(現任)

取締役

営業本部長

徳  原  博  光

昭和45年1月27日生

昭和63年4月

三徳ステンレス入社

(注)3

平成7年9月

株式会社ジョイントコーポレーション入社

平成18年4月

株式会社ジョイントコーポレーションマンション事業部次長

平成20年1月

株式会社ジョイントコーポレーション営業推進部部長

平成22年8月

日本綜合サービス株式会社入社

平成24年1月

アムス・インターナショナル株式会社入社

平成25年12月

当社入社経営戦略室営業部長兼購買部長

平成27年7月

営業本部長代理

平成27年12月

取締役営業本部長

平成28年12月

取締役営業部長

平成29年12月

取締役営業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

設備工事
事業本部長

伊  藤  公  一

昭和31年7月15日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

5,700

平成14年4月

内線事業本部関西事業部工事課長

平成15年4月

内線事業本部第一事業部工事二課長

平成18年10月

事業統括本部内線部副部長兼営業課長

平成20年4月

事業統括本部内線部副部長

平成24年8月

事業統括本部本社第一事業部長

平成24年12月

執行役員事業統括本部本社第一事業部長

平成25年12月

取締役第二事業本部長、公益営業担当

平成27年7月

取締役内線事業本部長

平成28年12月

取締役内線事業部長

平成29年12月

取締役設備工事事業本部長(現任)

取締役

生産管理部長兼 資材部長

松  井  一  彦

昭和19年10月11日

昭和42年4月
 

三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社

(注)3

500

平成13年4月
 

三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)東北支店長

平成15年4月

三井住友建設株式会社北海道支店長

平成16年6月

三井住友建設株式会社役員待遇北海道支店長

平成18年4月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問

平成18年6月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)社長

平成20年6月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問

平成21年10月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)退社

平成27年10月

当社顧問

平成27年12月

取締役生産管理本部長

平成28年12月

取締役生産管理部長

平成29年12月

取締役生産管理部長兼資材部長(現任)

取締役

東北送電
事業本部長

榊  原  範  昭

昭和30年8月17日

昭和53年4月

当社入社外線部工事課

(注)3

3,700

昭和56年4月

大阪支社(現関西事業部)外線課

平成3年4月

名古屋支社電力課 副長

平成11年11月

名古屋支社工事課長

平成22年4月

名古屋支社副支社長兼工事課長

平成23年4月

仙台支社副支社長

平成24年4月

執行役員仙台支社長

平成28年12月

取締役仙台送電事業部長

平成29年12月

取締役東北送電事業本部長(現任)

取締役

宮   﨑     貞

昭和20年2月21日

昭和42年4月

警察庁奉職

(注)3

昭和52年5月

経済協力開発機構(OECD、パリ)に出向

昭和57年4月

内閣官房内閣調査官

昭和60年3月

警察庁警備局警視長にて退官

昭和61年4月

社会システム研究所所長

平成4年4月

帝京大学国策研究所教授

平成8年8月

安全工学株式会社代表取締役(現任)

平成18年4月

新社会設計研究所所長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

宮  沢  忠  彦

昭和20年7月30日

昭和48年4月

検事任官(東京地方検察庁)

(注)3

平成9年9月

法務省官房施設課長

平成12年6月

最高検察庁

平成13年1月

富山地方検察庁検事正

平成14年10月

熊本地方検察庁検事正

平成16年4月

長野地方検察庁検事正

平成24年5月

日本公証人連合会会長

平成27年8月

弁護士登録

平成27年9月

関谷法律事務所(現任)

平成27年12月

当社取締役(現任)

常勤監査役

佐   藤     隆

昭和26年3月12日生

昭和44年3月

東京地方検察庁入庁

(注)4

1,700

平成9年4月

東京区検察庁刑事部刑事事務課長

平成17年4月

東京高等検察庁刑事部刑事事務課長

平成19年4月

高知地方検察庁事務局長

平成22年4月

長野地方検察庁事務局長

平成23年4月

アムス・インターナショナル株式会社非常勤参与

平成23年10月

さいたま家庭裁判所家事調停委員

平成24年12月

当社常勤監査役(現任)

平成27年12月

株式会社東京管理監査役(現任)

監査役

西   片     大

昭和44年11月6日生

平成5年3月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

平成6年12月

公認会計士登録

平成15年7月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社

平成17年1月

税理士登録

平成20年4月

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任)

平成20年5月

パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任)

平成20年12月

当社監査役(現任)

監査役

佐  野  洋  二

昭和24年12月15日生

昭和50年4月

弁護士登録

(注)4

 

黒田法律事務所勤務

昭和53年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

昭和55年4月

佐野法律事務所(現MOS合同法律事務所)開業(現任)

平成28年12月

当社監査役(現任)

28,200

 

 

(注) 1. 取締役 宮﨑 貞、宮沢 忠彦の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 西片 大、佐野 洋二の両氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、経営機能における意志決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。

    執行役員は5名で、東北送電事業本部副部長千葉 仁、東北送電事業本部副部長小関 秀雄、本社送電事業本部長雷 勝彦、本社送電事業本部副部長坂本 泰男、安全部長長谷川貴一で構成されております。

 

5 【役員の状況】

男性  10名  女性  ―名  (役員のうち女性の比率  ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

三   森     茂

1949年1月21日生

1978年5月

マルミ電気株式会社代表取締役社長

1986年11月

株式会社東京管理サービス(現アムス・インターナショナル株式会社)入社

1992年3月

株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)専務取締役

2005年9月

アムス・インターナショナル株式会社代表取締役社長

2012年7月

当社顧問

2012年12月

代表取締役社長(現任)

(注)3

15,400

取締役

経理部長

中  澤  文  雄

1958年8月24日生

1979年4月

上田卸商業協同組合入社

1980年7月

株式会社信和入社

1988年10月

明和株式会社入社

1996年4月

株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)入社

2007年2月

アムス・インターナショナル株式会社監査役

2012年12月

当社監査役

2013年10月

当社監査役辞任

2013年11月

当社経理担当

2013年12月

常務取締役管理本部長兼経理部長、人事担当

2014年12月

常務取締役管理本部長兼経理部長兼人事部長兼システム管理部長

2016年12月

常務取締役管理部長

2017年12月

取締役経理部長(現任)

(注)3

1,200

取締役

営業部長

徳  原  博  光

1970年1月27日生

1988年4月

三徳ステンレス入社

1995年9月

株式会社ジョイント・コーポレーション入社

2006年4月

株式会社ジョイント・コーポレーションマンション事業部次長

2008年1月

株式会社ジョイント・コーポレーション営業推進部部長

2010年8月

日本綜合サービス株式会社入社

2012年1月

アムス・インターナショナル株式会社入社

2013年12月

当社入社経営戦略室営業部長兼購買部長

2015年7月

営業本部長代理

2015年12月

取締役営業本部長

2016年12月

取締役営業部長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

生産管理部長兼  資材部長兼

設備事業部付

松  井  一  彦

1944年10月11日

1967年4月
 

三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社

2001年4月
 

三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)東北支店長

2003年4月

三井住友建設株式会社北海道支店長

2004年6月

三井住友建設株式会社役員待遇北海道支店長

2006年4月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問

2006年6月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)社長

2008年6月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問

2015年10月

当社顧問

2015年12月

取締役生産管理本部長

2016年12月

取締役生産管理部長

2017年12月

取締役生産管理部長兼資材部長

2018年12月

取締役生産管理部長兼資材部長兼設備事業部付(現任)

(注)3

700

取締役

東北送電事業本部本部長

榊  原  範  昭

1955年8月17日

1978年4月

当社入社外線部工事課

1981年4月

大阪支社(現関西営業所)外線課

1991年4月

名古屋支社電力課 副長

1999年11月

名古屋支社工事課長

2010年4月

名古屋支社副支社長兼工事課長

2011年4月

仙台支社副支社長

2012年12月

執行役員仙台支社長

2016年12月

取締役仙台送電事業部長

2017年12月

取締役東北送電事業本部長

2018年12月

取締役東北送電事業本部本部長(現任)

(注)3

3,900

取締役

宮   﨑     貞

1945年2月21日

1967年4月

警察庁奉職

1977年5月

経済協力開発機構(OECD、パリ)に出向

1982年4月

内閣官房内閣調査官

1985年3月

警察庁警備局警視長にて退官

1986年4月

社会システム研究所所長

1992年4月

帝京大学国策研究所教授

1996年8月

安全工学株式会社代表取締役(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2018年2月

株式会社ブイシンク社外監査役(現任)

(注)3

取締役

宮  沢  忠  彦

1945年7月30日

1973年4月

検事任官(東京地方検察庁)

1997年9月

法務省官房施設課長

2000年6月

最高検察庁

2001年1月

富山地方検察庁検事正

2002年10月

熊本地方検察庁検事正

2004年4月

長野地方検察庁検事正

2012年5月

日本公証人連合会会長

2015年8月

弁護士登録

2015年9月

関谷法律事務所(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

佐   藤     隆

1951年3月12日生

1969年3月

東京地方検察庁入庁

1997年4月

東京区検察庁刑事部刑事事務課長

2005年4月

東京高等検察庁刑事部刑事事務課長

2007年4月

高知地方検察庁事務局長

2010年4月

長野地方検察庁事務局長

2011年4月

アムス・インターナショナル株式会社非常勤参与

2011年10月

さいたま家庭裁判所家事調停委員

2012年12月

当社常勤監査役(現任)

2015年12月

株式会社東京管理監査役

2018年1月

株式会社東京管理監査役辞任

(注)4

1,900

監査役

西   片     大

1969年11月6日生

1993年3月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1994年12月

公認会計士登録

2003年7月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社

2005年1月

税理士登録

2008年4月

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任)

2008年5月

パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任)

2008年12月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐  野  洋  二

1949年12月15日生

1975年4月

弁護士登録

 

黒田法律事務所勤務

1978年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1980年4月

佐野法律事務所(現MOS合同法律事務所)開業(現任)

2016年12月

当社監査役(現任)

(注)4

23,100

 

 

(注) 1. 取締役 宮﨑 貞、宮沢 忠彦の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 西片 大、佐野 洋二の両氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、経営機能における意志決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。

    執行役員は7名で、東北送電事業本部副本部長千葉 仁、東北送電事業本部副本部長小関 秀雄、東北送電事業本部業務部長青嶋 英人、東北送電事業本部技術設計部長飯田 浩司、第1本社送電事業部長雷 勝彦、第2本社送電事業部長坂本 泰男、安全部長長谷川貴一で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性  12名  女性  ―名  (役員のうち女性の比率  ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

三   森     茂

1949年1月21日

1978年5月

マルミ電気株式会社代表取締役社長

1986年11月

株式会社東京管理サービス(現アムス・インターナショナル株式会社)入社

1992年3月

株式会社東京管理(現アムス・インターナショナル株式会社)専務取締役

2005年9月

アムス・インターナショナル株式会社代表取締役社長

2012年7月

当社顧問

2012年12月

代表取締役社長(現任)

(注)3

16,000

取締役
電力インフラ事業本部長兼
東北送電事業本部付

榊  原  範  昭

1955年8月17日

1978年4月

当社入社外線部工事課

1981年4月

大阪支社(現関西営業所)外線課

1991年4月

名古屋支社(現中部送電事業部)電力課 副長

1999年11月

名古屋支社(現中部送電事業部)工事課長

2010年4月

名古屋支社(現中部送電事業部)副支社長兼工事課長

2011年4月

仙台支社(現東北送電事業本部)副支社長

2012年12月

執行役員仙台支社長

2016年12月

取締役仙台送電事業部長

2017年12月

取締役東北送電事業本部長

2019年12月

取締役電力インフラ事業本部長兼東北送電事業本部付(現任)

(注)3

4,100

取締役
営業本部長

徳  原  博  光

1970年1月27日

1988年4月

三徳ステンレス入社

1995年9月

株式会社ジョイント・コーポレーション入社

2006年4月

株式会社ジョイント・コーポレーションマンション事業部次長

2008年1月

株式会社ジョイント・コーポレーション営業推進部部長

2010年8月

日本綜合サービス株式会社入社

2012年1月

アムス・インターナショナル株式会社入社

2013年12月

当社入社経営戦略室営業部長兼購買部長

2015年7月

営業本部長代理

2015年12月

取締役営業本部長

2016年12月

取締役営業部長

2019年12月

取締役営業本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理本部長

松  井  一  彦

1944年10月11日

1967年4月
 

三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社

2001年4月
 

三井建設株式会社(現三井住友建設株式会社)東北支店長

2003年4月

三井住友建設株式会社北海道支店長

2004年6月

三井住友建設株式会社役員待遇北海道支店長

2006年4月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問

2006年6月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)社長

2008年6月
 

東京建設株式会社(現SMCシビルテクノス株式会社)顧問

2015年10月

当社顧問

2015年12月

取締役生産管理本部長

2016年12月

取締役生産管理部長

2017年12月

取締役生産管理部長兼資材部長

2018年12月

取締役生産管理部長兼資材部長兼設備事業部付

2019年12月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

900

取締役

宮  沢  忠  彦

1945年7月30日

1973年4月

検事任官(東京地方検察庁)

1997年9月

法務省官房施設課長

2000年6月

最高検察庁

2001年1月

富山地方検察庁検事正

2002年10月

熊本地方検察庁検事正

2004年4月

長野地方検察庁検事正

2012年5月

日本公証人連合会会長

2015年8月

弁護士登録

2015年9月

関谷・宗像法律事務所(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

山  本  修  三

1949年1月1日

1976年4月

検事任官(東京地方検察庁)

1997年7月

法務省官房施設課長

2003年9月

和歌山地方検察庁検事正

2005年4月

水戸地方検察庁検事正

2006年12月

さいたま地方検察庁検事正

2017年5月

日本公証人連合会会長

2019年3月

弁護士登録

2019年3月

マリタックス法律事務所(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

三  枝  利  行

1958年8月25日

1981年4月

東急不動産株式会社入社

2006年8月

パッションワーク株式会社代表取締役(現任)

2014年4月

東急不動産ホールディングス株式会社取締役副社長

2014年4月

東急不動産株式会社代表取締役

2015年9月

NFエナジー株式会社代表取締役(現任)

2017年7月

合同会社JAB capital partners代表社員(現任)

2017年9月

Global Treehouse株式会社 取締役(現任)

2019年7月

山三株式会社代表取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

川 久 保 隆 幸

1970年7月10日

1996年11月

有限会社川久保企画(現株式会社川久保企画)代表取締役(現任)

2015年1月

双興電気株式会社代表取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

佐   藤     隆

1951年3月12日

1969年3月

東京地方検察庁入庁

1997年4月

東京区検察庁刑事部刑事事務課長

2005年4月

東京高等検察庁刑事部刑事事務課長

2007年4月

高知地方検察庁事務局長

2010年4月

長野地方検察庁事務局長

2011年4月

アムス・インターナショナル株式会社非常勤参与

2011年10月

さいたま家庭裁判所家事調停委員

2012年12月

当社常勤監査役(現任)

2015年12月

株式会社東京管理監査役

2018年1月

株式会社東京管理監査役辞任

(注)4

2,100

監査役

西   片     大

1969年11月6日

1993年3月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1994年12月

公認会計士登録

2003年7月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社

2005年1月

税理士登録

2008年4月

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任)

2008年5月

パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任)

2008年12月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐  野  洋  二

1949年12月15日

1975年4月

弁護士登録

 

黒田法律事務所勤務

1978年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1980年4月

佐野法律事務所(現MOS合同法律事務所)開業(現任)

2016年12月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

吉  野  寛  記

1982年1月29日

2007年9月

アムス・エステート株式会社入社

2016年6月

アムス・インターナショナル株式会社入社(現任)

2019年12月

当社監査役(現任)

(注)4

23,100

 

 

(注) 1. 取締役 宮沢 忠彦、山本 修三、三枝 利行、川久保 隆幸の4名は社外取締役であります。

2. 監査役 西片 大、佐野 洋二の2名は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、佐藤 隆、西片 大及び佐野 洋二が2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉野 寛記が2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、経営機能における意志決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。

    執行役員は10名で、東北送電事業本部本部長千葉 仁(上席)、電力インフラ事業本部送電事業部長坂本 泰男、東北送電事業本部副本部長小関 秀雄、東北送電事業本部副本部長雷 勝彦、東北送電事業本部業務部長青嶋 英人、東北送電事業本部技術設計部長飯田 浩司、設備工事事業本部本部長松坂 靖之、営業本部営業部長丸山 哲也、総務部長山口 清八郎、安全部長長谷川 貴一で構成されております。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、特に明確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役の宮沢忠彦氏、山本修三氏、三枝利行氏及び川久保隆幸氏、社外監査役の西片大氏及び佐野洋二氏とは取締役、監査役としての選任以外に特段の関係がなく、独立性が保たれております。上記社外取締役4名及び社外監査役2名は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく独立役員として指定しております。

社外取締役宮沢忠彦氏は長年にわたり検察官を務められ、常に公正・公平で的確な判断能力を培われており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。

社外取締役山本修三氏は長年にわたり検察官を務められ、常に公正・公平で的確な判断能力を培われており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。

社外取締役三枝利行氏は山三株式会社、NFエナジー株式会社、パッションワーク株式会社で代表取締役、Grobal Treehouse株式会社で取締役、合同会社JAB capital partnersで代表社員を務められ、経営者として豊富な知識と経験を有しており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。

社外取締役川久保隆幸氏は株式会社川久保企画、双興電気株式会社で代表取締役を務められ、経営者として豊富な知識と経験を有しており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。

社外監査役西片大氏は公認会計士、税理士としての経験が豊富であり、財務及び会計並びに経営管理に関する知見に基づき、当社業務遂行の適法性について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。

社外監査役佐野洋二氏は弁護士という法律の専門家としての経験が豊富であり、企業経営を統治する充分な見識を有しており、当社業務遂行の適法性について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。

当社では、専門的な見識を有した社外監査役が取締役会への出席等を通じて、客観的・中立的な立場から取締役の意志決定と職務執行状況を監督し、経営監視の実効性を高めることにより、当社の企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。

社外監査役は、常勤監査役との意志疎通を図ると共に、客観的・中立的な見地から「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載の通り、内部監査、会計監査と連携した監査役監査により経営監視が十分に機能していると判断しております。また、会計監査人等とは適宜、情報交換を行う等、連携強化に努めております。

なお、当社と社外取締役4名及び社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。

また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

社外役員の選任

2018/1/112018/6/52019/1/162019/7/102019/12/25選任の理由
宮沢 忠彦 社外取締役宮沢忠彦氏は、上記2のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、東京地方検察庁に奉職後、長年にわたり検察官という重職を務められ、その豊富な実務経験の中で常に公正・公平で的確な判断能力を培われた方であり、経営陣から独立した立場において、会社のコンプライアンス体制を確保する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。
山本 修三---- 社外取締役山本修三氏は、上記2のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、東京地方検察庁に奉職後、長年にわたり検察官という重職を務められ、その豊富な実務経験の中で常に公正・公平で的確な判断能力を培われた方であり、経営陣から独立した立場において、会社のコンプライアンス体制を確保する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。
三枝 利行---- 社外取締役三枝利行氏は、上記2のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、現任で3社の代表取締役・1社の代表社員・1社の取締役を務められており、その豊富な実務経験の中で常に公正・公平で的確な判断能力を培われた方であり、経営陣から独立した立場において、会社のコンプライアンス体制を確保する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。
川久保 隆幸---- 社外取締役川久保隆幸氏は、上記2のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、現任で2社の代表取締役を務められており、その豊富な実務経験の中で常に公正・公平で的確な判断能力を培われた方であり、経営陣から独立した立場において、会社のコンプライアンス体制を確保する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。
宮崎 貞- 社外取締役宮崎貞氏は、上記2のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、警察庁に奉職後、内閣官房内閣調査官や学識経験者として各方面で多くの経験を積まれ、豊富な実務経験の中で公正・公平で的確な判断能力を培われた方であり、経営陣から独立した立場において、会社の業務執行の適正性を確保する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。