大本組【1793】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/6/282018/11/72019/2/272019/6/272019/7/12019/11/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人8人8人8人
社外役員数1人1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
―――
―――
―――
―――
―――
―――
―――
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
名誉会長

大 本 榮 一

大正8年1月30日生

昭和21年9月

当社入社

同 24年6月

当社取締役副社長

同 36年8月

当社代表取締役社長

平成6年8月

当社営業本部長

同 11年6月

当社代表取締役会長

同 23年6月

当社代表取締役名誉会長(現任)

(注)4

0

代表取締役
社長

大 本 万 平

昭和46年10月16日生

平成7年4月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

同 12年4月

当社入社

同 13年6月

当社取締役

同 14年4月

当社営業担当

同 15年4月

当社岡山支店長

同 15年6月

当社常務取締役

同 18年10月

当社建築本部長、営業担当

同 19年6月

当社取締役

同 20年5月

テクノアシスト株式会社代表取締役社長(現任)

同 22年4月

当社東京支店長

同 23年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

43

取締役

管理本部長
兼コンプライ
アンス担当

大 藤   強

昭和10年2月4日生

昭和28年3月

当社入社

同 62年9月

当社社長室監査部長

平成元年8月

当社常任監査役

同 6年8月

当社常勤監査役

同 19年6月

当社取締役(現任)、管理本部長(現任)、コンプライアンス担当(現任)

(注)4

3

取締役

建築本部長

窪 田 恒 幸

昭和26年1月2日生

昭和44年4月

当社入社

平成19年1月

当社東京支店建築部部長

同 20年5月

当社建築本部建築部長

同 22年4月

当社建築本部長(現任)

同 22年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

取締役

営業本部長

斉 藤 哲 也

昭和27年11月17日生

昭和50年4月

当社入社

平成15年4月

当社横浜支店長

同 17年8月

当社東京支店副支店長

同 23年6月

当社東京支店長

同 25年4月

当社営業本部長(現任)

同 25年6月

当社取締役(現任)

(注)4

1

取締役

土木本部長

井 上 基 宏

昭和29年8月16日生

昭和52年4月

当社入社

平成19年9月

当社東京支店土木部長

同 24年4月

当社土木本部副本部長

同 27年4月

当社土木本部長(現任)

同 27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

取締役

営業本部
副本部長

小 橋 康 男

昭和29年5月1日生

昭和52年4月

当社入社

平成13年7月

当社東京支店土木営業部次長

同 20年8月

当社営業本部営業企画推進部長

同 25年4月

当社営業本部副本部長(現任)

同 27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

1

取締役

光 岡 敬 一

昭和22年3月14日生

平成16年7月

広島東税務署長

同 17年8月

光岡税理士事務所開設

同 23年3月

当社監査役

同 23年6月

当社監査役退任

同 27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

安 藤 忠 夫

昭和10年9月6日生

平成4年9月

警視総監

同 10年4月

内閣危機管理監

同 13年4月

自動車安全運転センター理事長

同 19年5月

一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長

同 19年6月

当社監査役

同 19年10月

一般社団法人日本自動車連盟理事

同 23年6月

一般社団法人全国警友会連合会会長

同 29年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

常勤監査役

吉 岡 敬 二

昭和33年5月6日生

昭和52年4月

当社入社

平成21年8月

当社広島支店管理部長

同 23年4月

当社大阪支店管理部長

同 25年3月

当社東京支店管理部長

同 30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

0

監査役

田 村 政 志

昭和26年12月1日生

平成15年6月

株式会社中国銀行事務企画部長

同 17年6月

同行常勤監査役

同 23年6月

同行常勤監査役退任

同 23年6月

株式会社CBS代表取締役社長

同 29年6月

株式会社CBS代表取締役社長退任

同 29年6月

当社監査役(現任)

(注)7

52

 

(注) 1.代表取締役社長 大本万平は、代表取締役名誉会長 大本榮一の孫であります。

2.取締役 光岡敬一は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

3.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.常勤監査役 安藤忠夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.常勤監査役 吉岡敬二の任期は、退任監査役の補欠として選任されたため、当社定款の規定により、退任監査役の任期満了の時である平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役 田村政志の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

8.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、平成30年6月28日付で就任した26名の執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

執行役員の地位

氏名

取締役との兼任状況

担当

執行役員社長

大 本 万 平

代表取締役社長

 

専務執行役員

大 藤   強

取締役

管理本部長兼
コンプライアンス担当

常務執行役員

窪 田 恒 幸

取締役

建築本部長

常務執行役員

斉 藤 哲 也

取締役

営業本部長

常務執行役員

片 山   正

技術担当

常務執行役員

松 本 清 次

技術担当

執行役員

井 上 基 宏

取締役

土木本部長

執行役員

小 橋 康 男

取締役

営業本部副本部長

執行役員

森   繁 昌

岡山支店長

執行役員

三 宅 茂 樹

建築本部副本部長兼
営業本部営業部長

執行役員

吉 田 昌 彦

営業本部副本部長

執行役員

吉 田 泰 三

経理担当

執行役員

牧 野 雅 美

技術担当

執行役員

鹿児島 小次郎

管理本部安全環境品質部長

執行役員

西   昭 弘

内部監査室長

執行役員

前 田 雄 司

大阪支店長

執行役員

富 塚 照 彦

管理本部副本部長兼
総務部長

執行役員

尾 世 説 紀

名古屋支店長

執行役員

福 本 健 治

土木本部副本部長兼
土木本部土木部長

執行役員

佐 藤 嘉 行

九州支店長

執行役員

古 田 祐 三

土木本部副本部長兼
東京本社土木部長

執行役員

堀     隆

東北支店長

執行役員

尾 中 敦 義

建築本部設計部長

執行役員

吉 井 久 雄

営業本部統括部長兼
営業企画推進部長兼
営業管理部長

執行役員

浜 田 利 彦

土木本部土木企画部長

執行役員

三 宅 啓 一

東京支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

大 本 万 平

1971年10月16日生

1995年4月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役

2002年4月

当社営業担当

2003年4月

当社岡山支店長

2003年6月

当社常務取締役

2006年10月

当社建築本部長、営業担当

2007年6月

当社取締役

2008年5月

テクノアシスト株式会社代表取締役社長(現任)

2010年4月

当社東京支店長

2011年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

43

取締役
営業本部長

三 宅 啓 一

1968年1月20日生

1990年4月

当社入社

2017年8月

当社東京支店副支店長

2018年6月

当社東京支店長

2019年4月

当社営業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役
 管理本部長
 兼コンプライアンス担当

大 藤   強

1935年2月4日生

1953年3月

当社入社

1987年9月

当社社長室監査部長

1989年8月

当社常任監査役

1994年8月

当社常勤監査役

2007年6月

当社取締役(現任)、管理本部長(現任)、コンプライアンス担当(現任)

(注)3

3

取締役
 建築本部長

窪 田 恒 幸

1951年1月2日生

1969年4月

当社入社

2007年1月

当社東京支店建築部部長

2008年5月

当社建築本部建築部長

2010年4月

当社建築本部長(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役
 土木本部長

井 上 基 宏

1954年8月16日生

1977年4月

当社入社

2007年9月

当社東京支店土木部長

2012年4月

当社土木本部副本部長

2015年4月

当社土木本部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役
 営業本部副本部長

小 橋 康 男

1954年5月1日生

1977年4月

当社入社

2001年7月

当社東京支店土木営業部次長

2008年8月

当社営業本部営業企画推進部長

2013年4月

当社営業本部副本部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役
 管理本部副本部長
 兼総務部長

富 塚 照 彦

1956年7月11日生

1980年4月

当社入社

2009年2月

当社内部監査室長

2015年6月

当社管理本部総務部長(現任)

2015年11月

当社管理本部副本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

光 岡 敬 一

1947年3月14日生

2004年7月

広島東税務署長

2005年8月

光岡税理士事務所開設

2011年3月

当社監査役

2011年6月

当社監査役退任

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

吉 岡 敬 二

1958年5月6日生

1977年4月

当社入社

2009年8月

当社広島支店管理部長

2011年4月

当社大阪支店管理部長

2013年3月

当社東京支店管理部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

安 藤 忠 夫

1935年9月6日生

1992年9月

警視総監

1998年4月

内閣危機管理監

2001年4月

自動車安全運転センター理事長

2007年5月

一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長

2007年6月

当社監査役

2007年10月

一般社団法人日本自動車連盟理事

2011年6月

一般社団法人全国警友会連合会会長

2017年9月

当社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

田 村 政 志

1951年12月1日生

2003年6月

株式会社中国銀行事務企画部長

2005年6月

同行常勤監査役

2011年6月

同行常勤監査役退任

2011年6月

株式会社CBS代表取締役社長

2017年6月

株式会社CBS代表取締役社長退任

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)6

52

 

(注) 1.取締役 光岡敬一は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役 吉岡敬二の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 安藤忠夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 田村政志の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、2019年6月27日付で就任した22名の執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

執行役員の地位

氏名

取締役との兼任状況

担当

執行役員社長

大 本 万 平

代表取締役社長

 

専務執行役員

三 宅 啓 一

取締役

営業本部長

専務執行役員

大 藤   強

取締役

管理本部長兼
コンプライアンス担当

常務執行役員

窪 田 恒 幸

取締役

建築本部長

常務執行役員

井 上 基 宏

取締役

土木本部長

常務執行役員

片 山   正

技術担当

常務執行役員

松 本 清 次

技術担当

執行役員

小 橋 康 男

取締役

営業本部副本部長

執行役員

富 塚 照 彦

取締役

管理本部副本部長兼

総務部長

執行役員

森   繁 昌

岡山支店長

執行役員

吉 田 昌 彦

営業本部副本部長

執行役員

吉 田 泰 三

経理担当

執行役員

鹿児島 小次郎

管理本部安全環境品質部長

執行役員

西   昭 弘

内部監査室長

執行役員

前 田 雄 司

大阪支店長

執行役員

福 本 健 治

土木本部副本部長兼
土木本部土木部長

執行役員

佐 藤 嘉 行

九州支店長

執行役員

古 田 祐 三

土木本部副本部長兼
東京本社土木部長

執行役員

尾 中 敦 義

建築本部設計部長

執行役員

吉 井 久 雄

営業本部統括部長兼
営業企画推進部長兼
営業管理部長

執行役員

浜 田 利 彦

土木本部土木企画部長

執行役員

佐 藤 勝 彦

技術担当

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。社外取締役光岡敬一氏は、税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務遂行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。監査役安藤忠夫氏は、警視総監及び内閣危機管理監を務めるなど幅広い経験や高い見識を有しており、コンプライアンス及び危機管理の観点からも当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。監査役田村政志氏は、当社の取引金融機関である株式会社中国銀行の出身であり、当該金融機関における豊富な経験と高い見識を、当社の経営の監督等に生かしております。なお、社外監査役に関連する資本的関係としては、田村政志氏の出身企業である株式会社中国銀行は当社の株式を保有しており、当社も株式会社中国銀行の株式を保有しております。その他、当社と当社の各社外監査役との間には、特記すべき利害関係はありません。

当社の社外取締役及び社外監査役は、全員、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社が選任している社外取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室からの報告聴取等を通じて、他の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実またはその発生の可能性を発見した場合には、取締役会及び監査役会に報告することとしております。

当社が選任している2名の社外監査役は、業務執行を行う経営陣から一定の距離を置く客観的・中立的な立場で経営の監視をする役割を果たしており、十分に独立性は確保されております。当該社外監査役は、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室並びに会計監査人からの報告聴取等を通じて経営監視の実効性を高めております。現在の体制で、これまで実施してきた業務監査及び経営監視は十分機能を果たしていると考えております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

大 本 万 平

1971年10月16日生

1995年4月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役

2002年4月

当社営業担当

2003年4月

当社岡山支店長

2003年6月

当社常務取締役

2006年10月

当社建築本部長、営業担当

2007年6月

当社取締役

2008年5月

テクノアシスト株式会社代表取締役社長(現任)

2010年4月

当社東京支店長

2011年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

43

取締役
営業本部長

三 宅 啓 一

1968年1月20日生

1990年4月

当社入社

2017年8月

当社東京支店副支店長

2018年6月

当社東京支店長

2019年4月

当社営業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役
 管理本部長
 兼コンプライアンス担当

大 藤   強

1935年2月4日生

1953年3月

当社入社

1987年9月

当社社長室監査部長

1989年8月

当社常任監査役

1994年8月

当社常勤監査役

2007年6月

当社取締役(現任)、管理本部長(現任)、コンプライアンス担当(現任)

(注)3

3

取締役
 建築本部長

窪 田 恒 幸

1951年1月2日生

1969年4月

当社入社

2007年1月

当社東京支店建築部部長

2008年5月

当社建築本部建築部長

2010年4月

当社建築本部長(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役
 土木本部長

井 上 基 宏

1954年8月16日生

1977年4月

当社入社

2007年9月

当社東京支店土木部長

2012年4月

当社土木本部副本部長

2015年4月

当社土木本部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役
 営業本部副本部長

小 橋 康 男

1954年5月1日生

1977年4月

当社入社

2001年7月

当社東京支店土木営業部次長

2008年8月

当社営業本部営業企画推進部長

2013年4月

当社営業本部副本部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役
 管理本部副本部長
 兼総務部長

富 塚 照 彦

1956年7月11日生

1980年4月

当社入社

2009年2月

当社内部監査室長

2015年6月

当社管理本部総務部長(現任)

2015年11月

当社管理本部副本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

光 岡 敬 一

1947年3月14日生

2004年7月

広島東税務署長

2005年8月

光岡税理士事務所開設

2011年3月

当社監査役

2011年6月

当社監査役退任

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

吉 岡 敬 二

1958年5月6日生

1977年4月

当社入社

2009年8月

当社広島支店管理部長

2011年4月

当社大阪支店管理部長

2013年3月

当社東京支店管理部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

安 藤 忠 夫

1935年9月6日生

1992年9月

警視総監

1998年4月

内閣危機管理監

2001年4月

自動車安全運転センター理事長

2007年5月

一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長

2007年6月

当社監査役

2007年10月

一般社団法人日本自動車連盟理事

2011年6月

一般社団法人全国警友会連合会会長

2017年9月

当社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

田 村 政 志

1951年12月1日生

2003年6月

株式会社中国銀行事務企画部長

2005年6月

同行常勤監査役

2011年6月

同行常勤監査役退任

2011年6月

株式会社CBS代表取締役社長

2017年6月

株式会社CBS代表取締役社長退任

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)6

53

 

(注) 1.取締役 光岡敬一は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役 吉岡敬二の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 安藤忠夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 田村政志の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、2020年6月26日付で就任した25名の執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

執行役員の地位

氏名

取締役との兼任状況

担当

執行役員社長

大 本 万 平

代表取締役社長

 

執行役員副社長

三 宅 啓 一

取締役

営業本部長

専務執行役員

大 藤   強

取締役

管理本部長兼
コンプライアンス担当

常務執行役員

窪 田 恒 幸

取締役

建築本部長

常務執行役員

井 上 基 宏

取締役

土木本部長

常務執行役員

片 山   正

技術担当

常務執行役員

松 本 清 次

技術担当

執行役員

小 橋 康 男

取締役

営業本部副本部長

執行役員

富 塚 照 彦

取締役

管理本部副本部長兼

総務部長

執行役員

森   繁 昌

岡山支店長

執行役員

鹿児島 小次郎

管理本部安全環境品質部長

執行役員

西   昭 弘

内部監査室長

執行役員

前 田 雄 司

大阪支店長

執行役員

福 本 健 治

土木本部副本部長兼
土木本部土木部長

執行役員

尾 中 敦 義

建築本部設計部長

執行役員

浜 田 利 彦

土木本部副本部長兼
土木本部土木企画部長

執行役員

佐 藤 勝 彦

技術担当

執行役員

監 物 昭 夫

東京支店長

執行役員

三 好 紀 彰

広島支店長

執行役員

齋 藤   学

東北支店長

執行役員

堀 内   満

建築本部副本部長兼
建築本部建築企画部長

執行役員

福 武 栄 一

土木本部副本部長兼
東京本社土木部長

執行役員

村 尾 昌 俊

建築本部副本部長兼
建築本部建築部長

執行役員

藤 本   明

建築本部設計部長代理

執行役員

山 廣 隆 宏

名古屋支店長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。社外取締役光岡敬一氏は、税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務遂行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。監査役安藤忠夫氏は、警視総監及び内閣危機管理監を務めるなど幅広い経験や高い見識を有しており、コンプライアンス及び危機管理の観点からも当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。監査役田村政志氏は、当社の取引金融機関である株式会社中国銀行の出身であり、当該金融機関における豊富な経験と高い見識を、当社の経営の監督等に生かしております。なお、社外監査役に関連する資本的関係としては、田村政志氏の出身企業である株式会社中国銀行は当社の株式を保有しており、当社も株式会社中国銀行の株式を保有しております。その他、当社と当社の各社外監査役との間には、特記すべき利害関係はありません。

当社の社外取締役及び社外監査役は、全員、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社が選任している社外取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室からの報告聴取等を通じて、他の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実またはその発生の可能性を発見した場合には、取締役会及び監査役会に報告することとしております。

当社が選任している2名の社外監査役は、業務執行を行う経営陣から一定の距離を置く客観的・中立的な立場で経営の監視をする役割を果たしており、十分に独立性は確保されております。当該社外監査役は、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室並びに会計監査人からの報告聴取等を通じて経営監視の実効性を高めております。現在の体制で、これまで実施してきた業務監査及び経営監視は十分機能を果たしていると考えております。

 

社外役員の選任

2017/7/142018/6/282018/11/72019/2/272019/6/272019/7/12019/11/8選任の理由
光岡 敬一   税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務遂行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと考えております。