マサル【1795】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/102019/1/102020/1/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

苅谷 純

昭和33年

1月11日生

昭和60年4月

当社入社

(注)3

142

平成4年1月

当社経営企画室長

平成5年9月

当社シーリング事業本部工事部次長

平成7年9月

当社管理本部長兼経営企画室長

平成8年6月

当社取締役

平成8年10月

当社シーリング事業本部長

平成10年10月

当社常務取締役経営企画室長

平成11年7月

当社東京支店副支店長兼経営企画室長兼営業本部長

平成15年4月

当社経営企画室長兼防水建材事業本部長

平成15年6月

当社代表取締役社長 (現任)

取締役副社長

営業統括担当

操上 悦郎

昭和38年

3月30日生

平成元年3月

当社入社

(注)3

53

平成13年10月

当社首都圏事業本部シーリング事業部長

平成15年6月

当社取締役 (現任)

平成16年4月

当社シーリング事業本部副本部長兼シーリング事業本部一部長

平成18年4月

当社工事統括担当兼協力企業育成担当

平成20年4月

当社シーリング・防水事業部長兼工事統括・協力企業育成担当兼営業本部・安全環境本部担当

平成22年4月

当社経営企画室長兼営業統括室部長

平成23年4月

当社経営企画室長兼第3営業部担当

平成24年7月

当社経営企画室長兼内部監査室長兼第3営業部担当

平成25年6月

当社取締役副社長 (現任)

平成26年4月

当社経営企画室担当兼第3営業部担当兼内部監査室担当

平成28年10月

当社営業統括担当 (現任)

常務取締役

営業本部担当兼安全環境部担当

齊藤 誠一

昭和28年

12月25日生

昭和51年3月

当社入社

(注)3

52

平成9年4月

当社シーリング事業部長

平成13年4月

当社首都圏事業本部副本部長

平成14年6月

当社取締役

平成15年4月

当社シーリング事業部本部長

平成16年4月

当社営業本部長兼防水建材事業部長

平成17年6月

当社営業本部長兼防水建材事業部長兼安全環境本部管掌

平成18年4月

当社常務取締役 (現任)

平成18年4月

当社事業統括室長兼営業統括担当

平成20年4月

当社営業統括室長

平成22年4月

当社営業統括室長兼営業本部担当

平成23年4月

当社第1営業部担当

平成26年4月

当社第1営業部担当兼技能IP担当

平成27年4月

当社協力会社育成室担当兼安全環境部担当

平成29年6月

営業本部担当兼安全環境部担当 (現任)

常務取締役

経営戦略室

担当

山﨑 栄一郎

昭和37年

10月19日生

昭和61年4月

当社入社

(注)3

11

平成14年4月

当社首都圏事業部シーリング事業部工務部長兼経営企画室部長

平成15年6月

当社経営企画室長兼営業本部営業部営業第二部長

平成18年4月

当社執行役員経営企画室長兼内部監査室長

平成18年6月

当社取締役

株式会社テクマ代表取締役

平成18年6月

当社経営企画室長兼内部監査室長

平成21年4月

当社シーリング・防水事業部長兼経営企画室長兼工事統括・協力企業育成担当

平成22年4月

当社シーリング・防水事業部長兼安全環境本部・技術本部担当

平成23年4月

 

当社開発営業部担当兼工務部担当兼安全環境部担当

平成23年7月

株式会社塩谷商会代表取締役社長

 (現任)

平成24年4月

当社たてもの改装部担当

平成27年10月

当社経営戦略室担当 (現任)

平成27年12月

当社常務取締役 (現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

社長室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼管理本部長

近藤 雅広

昭和36年

8月28日生

昭和60年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

31

平成25年9月

当社へ出向 管理本部部長

平成26年10月

当社執行役員

平成27年10月

当社社長室長兼管理本部長

平成27年12月

当社取締役 (現任)

平成29年6月

社長室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼管理本部長 (現任)

取締役

ソリューション事業部担当兼原価管理室長

高橋 聡一郎

昭和42年

10月7日生

平成元年3月

当社入社

(注)3

32

平成23年4月

当社第3営業部長

平成25年6月

当社執行役員

平成26年4月

当社第3営業部長兼経営企画室長兼内部監査室長

平成27年10月

当社社長室副室長兼経営企画室長兼内部監査室長

平成27年12月

当社取締役 (現任)

平成28年10月

当社社長室副室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼原価管理室長

平成29年6月

ソリューション事業部担当兼原価管理室長 (現任)

取締役

たてもの改装部担当兼経営戦略室長

勝又 健

昭和43年

11月13日生

平成4年8月

当社入社

(注)3

32

平成26年4月

当社第1営業部長

平成27年4月

当社執行役員

平成27年10月

当社第1営業部長兼経営戦略室長兼協力会社育成室長

平成27年12月

当社取締役 (現任)

平成28年12月

当社第1営業部長兼たてもの改装部担当兼経営戦略室長

平成29年6月

当社たてもの改装部担当兼経営戦略室長 (現任)

取締役

 

七海 覚

昭和34年

10月24日生

昭和57年4月

株木建設株式会社入社

(注)3

1

平成12年9月

同社企画営業部課長

平成17年11月

同社千葉営業所所長

平成19年7月

同社 退社

平成20年1月

七海覚行政書士事務所を開設 (現任)

平成26年12月

当社補欠監査役

平成27年12月

当社取締役 (現任)

常勤監査役

 

大木 信雄

昭和26年

1月28日生

昭和44年4月

株式会社日本勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行

(注)4

41

平成13年10月

当社へ出向

平成17年6月

当社執行役員

平成19年6月

当社取締役

平成27年10月

当社管理本部担当

平成27年12月

当社常勤監査役 (現任)

監査役

 

近藤 忠憲

昭和23年

1月13日生

昭和47年9月

宮崎公認会計士事務所入所

(注)4

3

昭和55年4月

近藤会計事務所設立 同所長 (現任)

平成2年11月

当社監査役 (現任)

監査役

 

柴谷 晃

昭和30年

9月27日生

昭和58年4月

判事補任官

(注)4

1

昭和63年4月

最高裁判所書記官研修所教官任官

平成3年4月

弁護士登録

平成5年6月

新八重洲法律事務所設立 (現任)

平成10年6月

当社監査役 (現任)

399

(注)1.取締役 七海覚は、社外取締役であります。

2.監査役 近藤忠憲及び柴谷晃の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長

 

苅谷 純

昭和33年

1月11日生

昭和60年4月

当社入社

(注)3

28,445

平成8年6月

取締役

平成8年10月

シーリング事業本部長

平成10年10月

常務取締役経営企画室長

平成11年7月

東京支店副支店長兼経営企画室長兼営業本部長

平成15年4月

経営企画室長兼防水建材事業本部長

平成15年6月

代表取締役社長 (現任)

取締役副社長

営業統括担当

操上 悦郎

昭和38年

3月30日生

平成元年3月

当社入社

(注)3

10,817

平成15年6月

取締役 (現任)

平成16年4月

シーリング事業本部副本部長兼シーリング事業本部一部長

平成20年4月

シーリング・防水事業部長兼工事統括・協力企業育成担当兼営業本部・安全環境本部担当

平成22年4月

経営企画室長兼営業統括室部長

平成25年6月

取締役副社長 (現任)

平成28年10月

営業統括担当 (現任)

常務取締役

社長室担当

山﨑 栄一郎

昭和37年

10月19日生

昭和61年4月

当社入社

(注)3

2,600

平成18年6月

取締役

平成21年4月

シーリング・防水事業部長兼経営企画室長兼工事統括・協力企業育成担当

平成23年4月

 

開発営業部担当兼工務部担当兼安全環境部担当

平成23年7月

株式会社塩谷商会 代表取締役社長

 (現任)

平成24年4月

たてもの改装部担当

平成27年10月

経営戦略室担当

平成27年12月

常務取締役 (現任)

平成30年11月

社長室担当 (現任)

取締役

管理本部長兼内部監査室長

近藤 雅広

昭和36年

8月28日生

昭和60年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

6,900

平成25年9月

当社へ出向 管理本部部長

平成26年10月

執行役員

平成27年10月

社長室長兼管理本部長

平成27年12月

取締役 (現任)

平成29年6月

社長室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼管理本部長

平成30年11月

管理本部長兼内部監査室長 (現任)

取締役

第3営業部長兼安全環境部担当

髙橋 聡一郎

昭和42年

10月7日生

平成元年3月

当社入社

(注)3

7,100

平成27年12月

取締役 (現任)

平成28年10月

社長室副室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼原価管理室長

平成29年6月

ソリューション事業部担当兼原価管理室長

平成30年11月

第3営業部長兼安全環境部担当 (現任)

取締役

社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当

勝又 健

昭和43年

11月13日生

平成4年8月

当社入社

(注)3

7,100

平成27年12月

取締役 (現任)

平成28年12月

第1営業部長兼たてもの改装部担当兼経営戦略室長

平成29年6月

たてもの改装部担当兼経営戦略室長

平成30年11月

社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当 (現任)

取締役

技術本部本部長兼第2営業部長

野口 修

昭和36年

2月4日生

平成2年1月

当社入社

(注)3

1,200

平成15年4月

営業本部技術室部長

平成18年4月

執行役員

平成18年4月

技術本部本部長

平成30年11月

技術本部本部長兼第2営業部長 (現任)

平成30年12月

取締役 (現任)

取締役

第1営業部長兼生産管理部部長

蛭子屋 新一

昭和41年

8月28日生

平成4年4月

当社入社

(注)3

200

平成26年11月

第1営業部部長

平成27年4月

執行役員

平成27年10月

第1営業部長兼技術本部部長

平成29年6月

ソリューション事業部長

平成30年11月

第1営業部長兼生産管理部部長 (現任)

平成30年12月

取締役 (現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

 

七海 覚

昭和34年

10月24日生

昭和57年4月

株木建設株式会社入社

(注)3

200

平成12年9月

同社企画営業部課長

平成17年11月

同社千葉営業所所長

平成19年7月

同社 退社

平成20年1月

七海覚行政書士事務所を開設 (現任)

平成26年12月

当社補欠監査役

平成27年12月

当社取締役 (現任)

常勤監査役

 

大木 信雄

昭和26年

1月28日生

昭和44年4月

株式会社日本勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行

(注)4

8,200

平成13年10月

当社へ出向

平成17年6月

執行役員

平成19年6月

取締役

平成27年10月

管理本部担当

平成27年12月

常勤監査役 (現任)

監査役

 

近藤 忠憲

昭和23年

1月13日生

昭和47年9月

宮崎公認会計士事務所入所

(注)4

600

昭和55年4月

近藤会計事務所設立 同所長 (現任)

平成2年11月

当社監査役 (現任)

監査役

 

柴谷 晃

昭和30年

9月27日生

昭和58年4月

判事補任官

(注)4

200

昭和63年4月

最高裁判所書記官研修所教官任官

平成3年4月

弁護士登録

平成5年6月

新八重洲法律事務所設立 (現任)

平成10年6月

当社監査役 (現任)

73,562

(注)1.取締役 七海覚は、社外取締役であります。

2.監査役 近藤忠憲及び柴谷晃の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

苅谷 純

昭和33年  1月11日

 

昭和60年4月

当社入社

平成8年6月

取締役

平成8年10月

シーリング事業本部長

平成10年10月

常務取締役経営企画室長

平成11年7月

東京支店副支店長兼経営企画室長兼営業本部長

平成15年4月

経営企画室長兼防水建材事業本部長

平成15年6月

代表取締役社長 (現任)

 

(注)3

28,445

取締役副社長

営業統括担当

操上 悦郎

昭和38年  3月30日

 

平成元年3月

当社入社

平成15年6月

取締役

平成16年4月

シーリング事業本部副本部長兼シーリング事業本部一部長

平成20年4月

シーリング・防水事業部長兼工事統括・協力企業育成担当兼営業本部・安全環境本部担当

平成22年4月

経営企画室長兼営業統括室部長

平成25年6月

取締役副社長 (現任)

平成28年10月

営業統括担当 (現任)

 

(注)3

10,800

常務取締役

社長室担当

山﨑 栄一郎

昭和37年  10月19日

 

昭和61年4月

当社入社

平成18年6月

取締役

平成21年4月

シーリング・防水事業部長兼経営企画室長兼工事統括・協力企業育成担当

平成23年4月

開発営業部担当兼工務部担当兼安全環境部担当

平成23年7月

㈱塩谷商会 代表取締役社長

 (現任)

平成24年4月

たてもの改装部担当

平成27年10月

経営戦略室担当

平成27年12月

常務取締役 (現任)

平成30年11月

社長室担当 (現任)

 

(注)3

3,000

取締役

管理本部長兼内部監査室長

近藤 雅広

昭和36年  8月28日

 

昭和60年4月

㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成25年9月

当社へ出向 管理本部部長

平成26年10月

執行役員

平成27年10月

社長室長兼管理本部長

平成27年12月

取締役 (現任)

平成29年6月

社長室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼管理本部長

平成30年11月

管理本部長兼内部監査室長 (現任)

 

(注)3

7,300

取締役

第3営業部長兼安全環境部担当

髙橋 聡一郎

昭和42年  10月7日

 

平成元年3月

当社入社

平成27年12月

取締役 (現任)

平成28年10月

社長室副室長兼経営企画室長兼内部監査室長兼原価管理室長

平成29年6月

ソリューション事業部担当兼原価管理室長

平成30年11月

第3営業部長兼安全環境部担当 (現任)

 

(注)3

7,500

取締役

社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当

勝又 健

昭和43年  11月13日

 

平成4年8月

当社入社

平成27年12月

取締役 (現任)

平成28年12月

第1営業部長兼たてもの改装部担当兼経営戦略室長

平成29年6月

たてもの改装部担当兼経営戦略室長

平成30年11月

社長室長兼経営企画室長兼経営戦略室長兼たてもの改装部担当 (現任)

平成30年12月

㈱塩谷商会 取締役 (現任)

 

(注)3

7,500

取締役

技術本部本部長兼第2営業部長

野口 修

昭和36年  2月4日

 

平成2年1月

当社入社

平成15年4月

営業本部技術室部長

平成18年4月

執行役員

平成18年4月

技術本部本部長

平成30年11月

技術本部本部長兼第2営業部長 (現任)

平成30年12月

取締役 (現任)

 

(注)3

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

第1営業部長兼生産管理部部長

蛭子屋 新一

昭和41年  8月28日

 

平成4年4月

当社入社

平成26年11月

第1営業部部長

平成27年4月

執行役員

平成27年10月

第1営業部長兼技術本部部長

平成29年6月

ソリューション事業部長

平成30年11月

第1営業部長兼生産管理部部長 (現任)

平成30年12月

取締役 (現任)

 

(注)3

4,400

取締役

七海 覚

昭和34年  10月24日

 

昭和57年4月

株木建設㈱入社

平成12年9月

同社企画営業部課長

平成17年11月

同社千葉営業所所長

平成19年7月

同社 退社

平成20年1月

七海覚行政書士事務所を開設 (現任)

平成26年12月

当社補欠監査役

平成27年12月

当社取締役 (現任)

 

(注)3

200

常勤監査役

大木 信雄

昭和26年  1月28日

 

昭和44年4月

㈱日本勧業銀行 (現 ㈱みずほ銀行) 入行

平成13年10月

当社へ出向

平成17年6月

執行役員

平成19年6月

取締役

平成27年10月

管理本部担当

平成27年12月

常勤監査役 (現任)

 

(注)4

8,200

監査役

近藤 忠憲

昭和23年  1月13日

 

昭和47年9月

宮崎公認会計士事務所入所

昭和55年4月

近藤会計事務所設立 同所長 (現任)

平成2年11月

当社監査役 (現任)

 

(注)4

600

監査役

柴谷 晃

昭和30年  9月27日

 

昭和58年4月

判事補任官

昭和63年4月

最高裁判所書記官研修所教官任官

平成3年4月

弁護士登録

平成5年6月

新八重洲法律事務所設立 (現任)

平成10年6月

当社監査役 (現任)

平成24年1月

㈱日本ハウスホールディングス 社外取締役 (現任)

 

(注)4

200

84,145

(注)1.取締役 七海覚は、社外取締役であります。

2.監査役 近藤忠憲及び柴谷晃の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.監査役の任期は、令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 取締役 七海覚は行政書士であり、建設業における長年の経験と豊富な知識を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。社外取締役の兼職状況については上記、「役員の状況」に記載のとおりであり、社外取締役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の当社株式保有状況は上記、「役員の状況」に記載のとおりであります。

 監査役の税理士 近藤忠憲及び弁護士 柴谷晃は幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として選任しております。社外監査役2名の兼職状況については上記、「役員の状況」に記載のとおりであり、社外監査役の兼職先と当社に取引先関係はありません。また、社外監査役2名と当社との間には特別の利害関係はありません。社外監査役2名の当社株式保有状況は上記、「役員の状況」に記載のとおりであります。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係等を勘案した上で行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

 社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/1/102019/1/102020/1/10選任の理由
七海 覚建設業における長年の経験と豊富な知識を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から当社グループの企業活動に助言いただきたいため、社外取締役として選任しています。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。