守谷商会【1798】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人
社外役員数1人1人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

 

伊藤 隆三

昭和23年11月4日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成2年4月

当社関連事業部長

平成3年4月

当社企画部長

平成7年7月

当社東京支店営業部長

平成8年10月

当社営業本部営業部長(東京駐在)

平成10年8月

当社営業本部東京本部部長

平成11年10月

当社東京支店副支店長

平成12年6月

当社取締役東京支店長

平成15年7月

当社常務取締役東京支店長

平成18年6月

当社代表取締役社長

平成21年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

平成30年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

297

代表取締役

社長

執行役員社長

吉澤 浩一郎

昭和29年7月4日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成19年4月

当社建築事業本部副本部長

平成19年6月

当社取締役建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

平成20年4月

当社取締役東京支店副支店長兼営業部長

平成21年6月

当社執行役員東京支店副支店長兼営業部長

平成23年4月

当社執行役員建築事業本部長

平成24年4月

当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

平成25年3月

当社執行役員名古屋支店長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員名古屋支店長

平成27年4月

当社取締役常務執行役員建築担当兼建築事業本部長

平成27年6月

当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長

平成29年6月

当社取締役副社長執行役員副社長建築担当兼建築事業本部長

平成30年6月

当社代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)4

113

取締役

専務執行役員開発事業本部長

町田 範男

昭和23年8月14日生

 

昭和45年8月

株式会社八十二銀行入行

平成13年2月

株式会社八十二銀行松代支店長

平成16年4月

当社入社

平成16年4月

当社管理本部副本部長

平成16年6月

当社取締役管理本部副本部長

平成19年10月

当社取締役建築事業本部副本部長

平成20年5月

当社取締役管理本部長

平成20年10月

当社常務取締役管理本部長

平成21年1月

当社常務取締役管理本部長兼社長室担当

平成21年6月

当社取締役専務執行役員社長室担当兼営業本部長

平成24年9月

守谷不動産株式会社代表取締役社長(現任)

平成25年6月

当社取締役専務執行役員社長室担当兼開発事業本部長

平成30年6月

当社取締役専務執行役員開発事業本部長(現任)

 

(注)4

129

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員東京支店長

吉澤 正博

昭和37年5月22日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成21年5月

当社松本支店営業部長

平成23年11月

当社松本支店副支店長兼営業部長

平成24年5月

丸善土木株式会社取締役

平成24年6月

当社執行役員松本支店副支店長兼営業部長

平成25年6月

当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長

平成27年4月

当社取締役専務執行役員東京支店長(現任)

 

(注)4

48

取締役

常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室担当

渡辺 正樹

昭和24年6月5日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成12年4月

当社社長室部長(経営企画担当)

平成15年7月

当社営業本部副本部長兼開発部長

平成16年4月

当社管理本部副本部長

平成17年4月

当社管理本部長

平成17年6月

トヨタホームしなの株式会社取締役(現任)

平成17年6月

当社取締役管理本部長

平成19年6月

当社常務取締役管理本部長

平成20年4月

当社常務取締役管理本部長兼法務コンプライアンス室長

平成20年5月

当社常務取締役法務コンプライアンス室長

平成21年6月

当社取締役常務執行役員法務コンプライアンス室長

平成23年4月

当社取締役常務執行役員管理担当兼法務コンプライアンス室長

平成27年10月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室担当(現任)

 

(注)4

64

取締役

常務執行役員品質技術本部長

山﨑 潤一

昭和25年12月11日生

 

平成3年11月

守谷道路株式会社(現 株式会社アスペック)代表取締役社長

平成19年4月

同社代表取締役会長(現任)

平成19年4月

当社入社

平成19年4月

当社土木事業本部長

平成19年6月

当社常務取締役土木事業本部長

平成20年6月

機材サービス株式会社取締役

平成21年6月

当社取締役常務執行役員土木事業本部長

平成23年4月

当社取締役常務執行役員土木担当兼土木事業本部長

平成27年4月

当社取締役常務執行役員土木担当兼品質技術本部長

平成28年4月

当社取締役常務執行役員品質技術本部長(現任)

 

(注)4

180

取締役

常務執行役員経理部担当

町田 充徳

昭和27年5月30日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成10年8月

当社松本支店総務部長

平成15年7月

当社管理本部経理部長

平成18年4月

当社管理本部管理経理部長

平成20年5月

当社管理本部副本部長兼管理経理部長

平成21年6月

当社執行役員管理本部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成27年10月

当社取締役常務執行役員経理部担当(現任)

 

(注)4

99

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員長野建築本店長

新井 健一

昭和29年4月1日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成13年4月

当社営業本部建築営業部長

平成21年5月

当社建築事業本部副本部長兼営業部長

平成21年6月

当社執行役員建築事業本部副本部長兼営業部長

平成25年4月

当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

平成25年6月

機材サービス株式会社取締役

平成25年6月

当社執行役員長野建築本店長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員長野建築本店長(現任)

 

(注)4

93

取締役

 

小出 貞之

昭和22年6月18日生

 

昭和45年4月

株式会社八十二銀行入行

平成12年6月

同行執行役員企画部長

平成14年6月

同行常務執行役員諏訪支店長

平成16年6月

同行常務取締役

平成19年6月

同行代表取締役副頭取

平成23年4月

長野経済研究所理事長

平成25年6月

株式会社電算監査役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

小林 岩雄

昭和22年2月22日生

 

昭和45年4月

当社入社

平成8年4月

当社管理本部企画部長

平成10年8月

当社建築本部管理部長

平成12年4月

当社建築本部部長(管理・安全・環境対策担当)

平成14年4月

当社営業本部副本部長兼開発部長

平成15年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

30

監査役

 

塚田 佐

昭和11年3月3日生

 

昭和40年1月

長野青年会議所副理事長

昭和42年10月

長野市議会議員

昭和50年4月

長野県議会議員

昭和60年10月

長野市長

平成3年11月

長野オリンピック冬季競技大会組織委員会(NAOC)副会長

平成9年6月

全国市長会副会長

平成13年11月

長野市長退任

平成14年6月

株式会社長野自動車センター監査役(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

鴇澤 裕

昭和50年1月28日生

 

平成19年12月

税理士登録

平成20年10月

東京中央税理士法人社員税理士就任

平成23年10月

鴇沢会計事務所東京事務所所長(現任)

平成25年9月

株式会社高見澤監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成27年6月

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS

代表社員(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

1,053

(注)1.取締役小出貞之は社外取締役であります。

2.監査役塚田佐及び監査役鴇澤裕は社外監査役であります。

 

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、小川直樹氏は、一身上の都合により平成30年6月22日付けで補欠監査役を辞任しています。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

小林  泰

昭和42年3月9日生

 

平成18年10月

弁護士登録

宮澤法律事務所入所

平成26年4月

倉﨑・小林法律事務所開設(現任)

平成29年6月

やまびこ債権回収株式会社取締役(現任)

 

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。

  ※印は取締役兼務者であります。

役 名

氏 名

役 職

 ※ 執行役員社長

吉 澤 浩一郎

―――

 ※ 専務執行役員

町 田 範 男

開発事業本部長

 ※ 専務執行役員

吉 澤 正 博

東京支店長

 ※ 常務執行役員

渡 辺 正 樹

管理部担当兼法務コンプライアンス室担当

 ※ 常務執行役員

山 﨑 潤 一

品質技術本部長

 ※ 常務執行役員

町 田 充 徳

経理部担当

 ※ 常務執行役員

新 井 健 一

長野建築本店長

   執行役員

落 合 伸一郎

土木事業本部長

   執行役員

中 村 一 郎

松本支店長

   執行役員

宮 下 秀 樹

長野建築本店副本店長

   執行役員

飯 島 伸 明

社長室長

   執行役員

山 崎 光 夫

長野建築本店副本店長

   執行役員

伊 藤 由郁紀

名古屋支店長

   執行役員

小 林 康 俊

建築事業本部長

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

伊藤 隆三

1948年11月4日

 

1972年4月

当社入社

1990年4月

当社関連事業部長

1991年4月

当社企画部長

1995年7月

当社東京支店営業部長

1996年10月

当社営業本部営業部長(東京駐在)

1998年8月

当社営業本部東京本部部長

1999年10月

当社東京支店副支店長

2000年6月

当社取締役東京支店長

2003年7月

当社常務取締役東京支店長

2006年6月

当社代表取締役社長

2009年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

314

代表取締役

社長

執行役員社長

吉澤 浩一郎

1954年7月4日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社建築事業本部副本部長

2007年6月

当社取締役建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

2008年4月

当社取締役東京支店副支店長兼営業部長

2009年6月

当社執行役員東京支店副支店長兼営業部長

2011年4月

当社執行役員建築事業本部長

2012年4月

当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

2013年3月

当社執行役員名古屋支店長

2013年6月

当社取締役常務執行役員名古屋支店長

2015年4月

当社取締役常務執行役員建築担当兼建築事業本部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長

2017年6月

当社取締役副社長執行役員副社長建築担当兼建築事業本部長

2018年6月

当社代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)4

125

取締役

専務執行役員開発事業本部長

町田 範男

1948年8月14日

 

1970年8月

株式会社八十二銀行入行

2001年2月

株式会社八十二銀行松代支店長

2004年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部副本部長

2004年6月

当社取締役管理本部副本部長

2007年10月

当社取締役建築事業本部副本部長

2008年5月

当社取締役管理本部長

2008年10月

当社常務取締役管理本部長

2009年1月

当社常務取締役管理本部長兼社長室担当

2009年6月

当社取締役専務執行役員社長室担当兼営業本部長

2012年9月

守谷不動産株式会社代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役専務執行役員社長室担当兼開発事業本部長

2018年6月

当社取締役専務執行役員開発事業本部長(現任)

 

(注)4

140

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員東京支店長

吉澤 正博

1962年5月22日

 

1985年4月

当社入社

2009年5月

当社松本支店営業部長

2011年11月

当社松本支店副支店長兼営業部長

2012年5月

丸善土木株式会社取締役

2012年6月

当社執行役員松本支店副支店長兼営業部長

2013年6月

当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長

2015年4月

当社取締役専務執行役員東京支店長(現任)

 

(注)4

57

取締役

常務執行役員管理部担当兼

経理部担当兼

法務コンプライアンス室担当

渡辺 正樹

1949年6月5日

 

1972年4月

当社入社

2000年4月

当社社長室部長(経営企画担当)

2003年7月

当社営業本部副本部長兼開発部長

2004年4月

当社管理本部副本部長

2005年4月

当社管理本部長

2005年6月

トヨタホームしなの株式会社取締役(現任)

2005年6月

当社取締役管理本部長

2007年6月

当社常務取締役管理本部長

2008年4月

当社常務取締役管理本部長兼法務コンプライアンス室長

2008年5月

当社常務取締役法務コンプライアンス室長

2009年6月

当社取締役常務執行役員法務コンプライアンス室長

2011年4月

当社取締役常務執行役員管理担当兼法務コンプライアンス室長

2015年10月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室長

2017年4月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当(現任)

 

(注)4

71

取締役

常務執行役員品質技術本部長

山﨑 潤一

1950年12月11日

 

1991年11月

守谷道路株式会社(現 株式会社アスペック)代表取締役社長

2007年4月

同社代表取締役会長(現任)

2007年4月

当社入社

2007年4月

当社土木事業本部長

2007年6月

当社常務取締役土木事業本部長

2008年6月

機材サービス株式会社取締役

2009年6月

当社取締役常務執行役員土木事業本部長

2011年4月

当社取締役常務執行役員土木担当兼土木事業本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員土木担当兼品質技術本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員品質技術本部長(現任)

 

(注)4

189

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員長野建築本店担当

新井 健一

1954年4月1日

 

1977年4月

当社入社

2001年4月

当社営業本部建築営業部長

2009年5月

当社建築事業本部副本部長兼営業部長

2009年6月

当社執行役員建築事業本部副本部長兼営業部長

2013年4月

当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

2013年6月

機材サービス株式会社取締役

2013年6月

当社執行役員長野建築本店長

2014年6月

当社取締役常務執行役員長野建築本店長

2019年4月

 

当社取締役常務執行役員長野建築本店担当(現任)

 

(注)4

102

取締役

小出 貞之

1947年6月18日

 

1970年4月

株式会社八十二銀行入行

2000年6月

同行執行役員企画部長

2002年6月

同行常務執行役員諏訪支店長

2004年6月

同行常務取締役

2007年6月

同行代表取締役副頭取

2011年4月

長野経済研究所理事長

2013年6月

株式会社電算社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

町田 充徳

1952年5月30日

 

1975年4月

当社入社

1998年8月

当社松本支店総務部長

2003年7月

当社管理本部経理部長

2006年4月

当社管理本部管理経理部長

2008年5月

当社管理本部副本部長兼管理経理部長

2009年6月

当社執行役員管理本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員経理部担当

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

108

監査役

鴇澤 裕

1975年1月28日

 

2007年12月

税理士登録

2008年10月

東京中央税理士法人取締役

2011年10月

鴇沢会計事務所東京事務所所長

2013年9月

株式会社高見澤社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2015年10月

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS

代表社員(現任)

 

(注)5

監査役

小林 泰

1967年3月9日

 

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

宮澤法律事務所入所

2014年4月

倉﨑・小林法律事務所(現任)

2016年6月

やまびこ債権回収株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

1,109

(注)1.取締役小出貞之は社外取締役です。

2.監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は社外監査役です。

 

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

小林 俊文

1974年3月19日生

 

1997年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月

公認会計士登録

2012年6月

公認会計士小林俊文事務所所長(現任)

2015年1月

さとう税理士事務所入所(現任)

 

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。

  ※印は取締役兼務者です。

役 名

氏 名

役 職

 ※ 執行役員社長

吉 澤 浩一郎

―――

 ※ 専務執行役員

町 田 範 男

開発事業本部長

 ※ 専務執行役員

吉 澤 正 博

東京支店長

 ※ 常務執行役員

渡 辺 正 樹

管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当

 ※ 常務執行役員

山 﨑 潤 一

品質技術本部長

 ※ 常務執行役員

新 井 健 一

長野建築本店担当

   執行役員

落 合 伸一郎

土木事業本部長

   執行役員

中 村 一 郎

松本支店長

   執行役員

宮 下 秀 樹

長野建築本店副本店長

   執行役員

飯 島 伸 明

社長室長

   執行役員

山 崎 光 夫

長野建築本店長

   執行役員

伊 藤 由郁紀

名古屋支店長

   執行役員

小 林 康 俊

建築事業本部長

 

②社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名(独立役員)、社外監査役2名を選任しています。

 社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、当社の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。

 社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。

 社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。

 当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。当社と3氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に当社の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

伊藤 隆三

1948年11月4日

 

1972年4月

当社入社

1990年4月

当社関連事業部長

1991年4月

当社企画部長

1995年7月

当社東京支店営業部長

1996年10月

当社営業本部営業部長(東京駐在)

1998年8月

当社営業本部東京本部部長

1999年10月

当社東京支店副支店長

2000年6月

当社取締役東京支店長

2003年7月

当社常務取締役東京支店長

2006年6月

当社代表取締役社長

2009年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2018年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

333

代表取締役社長

執行役員社長

吉澤 浩一郎

1954年7月4日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社建築事業本部副本部長

2007年6月

当社取締役建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

2008年4月

当社取締役東京支店副支店長兼営業部長

2009年6月

当社執行役員東京支店副支店長兼営業部長

2011年4月

当社執行役員建築事業本部長

2012年4月

当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

2013年3月

当社執行役員名古屋支店長

2013年6月

当社取締役常務執行役員名古屋支店長

2015年4月

当社取締役常務執行役員建築担当兼建築事業本部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長

2017年6月

当社取締役副社長執行役員副社長建築担当兼建築事業本部長

2018年6月

当社代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)4

140

取締役

専務執行役員

開発事業本部長

町田 範男

1948年8月14日

 

1970年8月

株式会社八十二銀行入行

2001年2月

株式会社八十二銀行松代支店長

2004年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部副本部長

2004年6月

当社取締役管理本部副本部長

2007年10月

当社取締役建築事業本部副本部長

2008年5月

当社取締役管理本部長

2008年10月

当社常務取締役管理本部長

2009年1月

当社常務取締役管理本部長兼社長室担当

2009年6月

当社取締役専務執行役員社長室担当兼営業本部長

2012年9月

守谷不動産株式会社代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役専務執行役員社長室担当兼開発事業本部長

2018年6月

当社取締役専務執行役員開発事業本部長(現任)

 

(注)4

153

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

東京支店長

吉澤 正博

1962年5月22日

 

1985年4月

当社入社

2009年5月

当社松本支店営業部長

2011年11月

当社松本支店副支店長兼営業部長

2012年5月

丸善土木株式会社取締役

2012年6月

当社執行役員松本支店副支店長兼営業部長

2013年6月

当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長

2015年4月

当社取締役専務執行役員東京支店長(現任)

 

(注)4

68

取締役

常務執行役員

管理部担当兼

経理部担当兼

法務コンプライアンス室担当

渡辺 正樹

1949年6月5日

 

1972年4月

当社入社

2000年4月

当社社長室部長(経営企画担当)

2003年7月

当社営業本部副本部長兼開発部長

2004年4月

当社管理本部副本部長

2005年4月

当社管理本部長

2005年6月

トヨタホームしなの株式会社取締役(現任)

2005年6月

当社取締役管理本部長

2007年6月

当社常務取締役管理本部長

2008年4月

当社常務取締役管理本部長兼法務コンプライアンス室長

2008年5月

当社常務取締役法務コンプライアンス室長

2009年6月

当社取締役常務執行役員法務コンプライアンス室長

2011年4月

当社取締役常務執行役員管理担当兼法務コンプライアンス室長

2015年10月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室長

2017年4月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当(現任)

 

(注)4

80

取締役

常務執行役員

品質技術本部長

山﨑 潤一

1950年12月11日

 

1991年11月

守谷道路株式会社(現 株式会社アスペック)代表取締役社長

2007年4月

同社代表取締役会長(現任)

2007年4月

当社入社

2007年4月

当社土木事業本部長

2007年6月

当社常務取締役土木事業本部長

2008年6月

機材サービス株式会社取締役

2009年6月

当社取締役常務執行役員土木事業本部長

2011年4月

当社取締役常務執行役員土木担当兼土木事業本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員土木担当兼品質技術本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員品質技術本部長(現任)

 

(注)4

199

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

全社営業担当兼

建築事業本部担当

新井 健一

1954年4月1日

 

1977年4月

当社入社

2001年4月

当社営業本部建築営業部長

2009年5月

当社建築事業本部副本部長兼営業部長

2009年6月

当社執行役員建築事業本部副本部長兼営業部長

2013年4月

当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長

2013年6月

機材サービス株式会社取締役

2013年6月

当社執行役員長野建築本店長

2014年6月

当社取締役常務執行役員長野建築本店長

2019年4月

 

当社取締役常務執行役員長野建築本店担当兼全社営業担当

2020年6月

 

当社取締役常務執行役員全社営業担当兼建築事業本部担当(現任)

 

(注)4

113

取締役

常務執行役員

名古屋支店長

伊藤 由郁紀

1962年4月13日

 

1985年4月

当社入社

2008年4月

当社建築事業本部工事部次長

2009年5月

当社建築事業本部工事部長

2011年4月

当社名古屋支店建築部長

2015年5月

当社名古屋支店副支店長兼建築部長

2016年4月

当社名古屋支店副支店長

2016年10月

当社執行役員名古屋支店長

2020年6月

当社取締役常務執行役員名古屋支店長(現任)

 

(注)4

2

取締役

小出 貞之

1947年6月18日

 

1970年4月

株式会社八十二銀行入行

2000年6月

同行執行役員企画部長

2002年6月

同行常務執行役員諏訪支店長

2004年6月

同行常務取締役

2007年6月

同行代表取締役副頭取

2011年4月

長野経済研究所理事長

2013年6月

株式会社電算社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

町田 充徳

1952年5月30日

 

1975年4月

当社入社

1998年8月

当社松本支店総務部長

2003年7月

当社管理本部経理部長

2006年4月

当社管理本部管理経理部長

2008年5月

当社管理本部副本部長兼管理経理部長

2009年6月

当社執行役員管理本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2015年10月

当社取締役常務執行役員経理部担当

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

111

監査役

鴇澤 裕

1975年1月28日

 

2007年12月

税理士登録

2008年10月

東京中央税理士法人取締役

2011年10月

鴇沢会計事務所東京事務所所長

2013年9月

株式会社高見澤社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2015年10月

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS

代表社員(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

小林 泰

1967年3月9日

 

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

宮澤法律事務所入所

2014年4月

倉﨑・小林法律事務所(現任)

2016年6月

やまびこ債権回収株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

1,203

(注)1.取締役小出貞之は社外取締役です。

2.監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は社外監査役です。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

小林 俊文

1974年3月19日生

 

1997年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月

公認会計士登録

2012年6月

公認会計士小林俊文事務所所長(現任)

2015年1月

さとう税理士事務所入所(現任)

 

4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。

  ※印は取締役兼務者です。

役 名

氏 名

役 職

 ※ 執行役員社長

吉 澤 浩一郎

―――

 ※ 専務執行役員

町 田 範 男

開発事業本部長

 ※ 専務執行役員

吉 澤 正 博

東京支店長

 ※ 常務執行役員

渡 辺 正 樹

管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当

 ※ 常務執行役員

山 﨑 潤 一

品質技術本部長

 ※ 常務執行役員

新 井 健 一

全社営業担当兼建築事業本部担当

 ※ 常務執行役員

伊 藤 由郁紀

名古屋支店長

   執行役員

落 合 伸一郎

土木事業本部長

   執行役員

中 村 一 郎

松本支店長

   執行役員

宮 下 秀 樹

長野建築本店副本店長

   執行役員

飯 島 伸 明

社長室長

   執行役員

山 崎 光 夫

長野建築本店長

   執行役員

小 林 康 俊

建築事業本部長

   執行役員

荻 原 雅 彦

土木事業本部副本部長・東京事業部長

 

 

②社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名(独立役員)、社外監査役2名を選任しています。

 社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、当社の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。

 社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。

 社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。

 当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。当社と3氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に当社の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。

 

社外役員の選任

2018/6/272019/6/26選任の理由
小出 貞之小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、当社の経営の透明性、客観性およびコーポレート・ガバナンスの向上等についてご尽力、ご指導いただくため社外取締役として選任しています。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社の一部株主と利益相反の生じる虞はなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。