第一建設工業【1799】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/7/22020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

執行役員

社長

髙木 言芳

昭和27年8月29日生

平成10年6月

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社設備部長

(注)3

6

平成14年6月

同社鉄道事業本部設備部線路設備課長

平成15年6月

同社鉄道事業本部設備部担当部長

平成17年6月

同社JR東日本研究開発センターテクニカルセンター所長

平成20年6月

同社執行役員新潟支社長

平成24年6月

当社代表取締役社長、執行役員社長(現任)

取締役

常務執行役員

秋田支店長

佐藤 勇樹

昭和32年9月3日生

昭和56年4月

平成15年4月

平成17年6月

平成18年2月

平成18年6月

平成24年6月

 

平成29年6月

当社入社

当社購買部長

当社土木技術部長

当社土木部長

当社執行役員土木本部長

当社取締役、常務執行役員土木本部長

当社取締役、常務執行役員秋田支店長(現任)

(注)3

14

取締役

常務執行役員

安全本部長

萬歳 隆志

昭和27年5月8日生

平成11年2月

 

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社設備部施設課長

(注)3

9

平成14年2月

同社新潟支社設備部企画課長

平成17年4月

 

同社新潟支社新潟保線技術センター所長

平成18年7月

同社新潟支社設備部長

平成19年6月

当社取締役

平成22年4月

 

同社新潟支社付(当社出向)

当社線路本部線路部部長

平成22年6月

 

 

東日本旅客鉄道株式会社退社

当社執行役員線路本部副本部長兼線路部長

平成24年5月

 

当社執行役員新潟支店副支店長兼線路部長

平成26年6月

 

当社取締役、常務執行役員安全本部長(現任)

取締役

常務執行役員

総合企画本部長兼社員・業務サポート本部長

渡部 和彦

昭和30年7月21日生

平成14年2月

 

 

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社長岡保線技術センター所長

(注)3

7

平成16年3月

 

同社新潟支社総務部安全対策室長

平成20年6月

同社新潟支社設備部企画課長

平成22年6月

 

 

同社新潟支社付(当社出向)

当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長

平成22年7月

東日本旅客鉄道株式会社退社

平成26年6月

 

当社取締役、常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長

平成27年12月

 

当社取締役、常務執行役員社員・業務サポート本部長

平成28年6月

 

当社取締役、常務執行役員総合企画本部長兼社員・業務サポート本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

鉄道営業推進本部長

内山 和之

昭和30年7月20日生

平成16年5月

 

 

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所開発調査室長

(注)3

11

平成20年6月

同社新潟支社総務部担当部長

平成21年4月

 

同社東京工事事務所上信越工事事務所次長

平成24年6月

同社東京工事事務所総務課付(当社出向)

当社執行役員鉄道営業推進本部副本部長

平成24年7月

東日本旅客鉄道株式会社退社

平成25年6月

当社執行役員鉄道営業推進本部長

平成28年6月

 

当社取締役、常務執行役員鉄道営業推進本部長(現任)

取締役

常務執行役員

新潟支店長

松本 光昭

昭和32年5月13日生

昭和53年4月

平成15年7月

平成19年6月

平成21年6月

平成25年6月

平成29年6月

当社入社

当社土木部部長

当社長野支店副支店長

当社執行役員長野支店長

当社常務執行役員秋田支店長

当社取締役、常務執行役員新潟支店長(現任)

(注)3

16

取締役

常務執行役員

線路本部長

烏  一男

昭和29年11月20日生

平成14年8月

 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社設備部企画課長

(注)3

4

平成18年7月

 

同社大宮支社大宮保線技術センター所長

平成21年4月

同社仙台支社設備部担当部長

平成24年6月

 

当社執行役員仙台支店副支店長

平成24年7月

当社執行役員仙台支店長

平成29年6月

 

当社取締役、常務執行役員線路本部長(現任)

取締役

 

吉田 至夫

昭和27年6月22日生

昭和58年11月

株式会社新潟クボタ入社

(注)3

平成3年11月

同社営業本部営業副本部長

平成6年2月

 

同社取締役営業本部営業副本部長

平成9年3月

同社常務取締役営業本部長

平成12年3月

同社専務取締役営業本部長

平成14年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

平成29年9月

当社取締役(現任)

一正蒲鉾株式会社社外取締役(現任)

取締役

 

山崎  晋

昭和43年6月6日生

平成10年3月

 

 

東日本旅客鉄道株式会社設備部付(当社出向)

当社本店線路営業所線路主任

(注)3

1

平成13年3月

東日本旅客鉄道株式会社設備部企画環境課主席

平成17年4月

 

同社新潟支社新潟新幹線保線技術センター所長

平成18年6月

同社監査役室課長

平成20年6月

同社八王子支社設備部保線課長

平成22年6月

同社総合企画本部技術企画部開発計画課長

平成29年6月

同社新潟支社設備部長(現任)

当社取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

中山  茂

昭和24年7月15日生

昭和47年4月

平成9年4月

平成14年8月

平成15年6月

平成18年6月

平成22年6月

 

平成27年12月

 

平成28年6月

当社入社

当社経営企画室部長

当社経営企画室長

当社取締役経営企画室長

当社執行役員経営企画室長

当社取締役、常務執行役員管理本部長

当社取締役、常務執行役員総合企画本部長

当社監査役(現任)

(注)4

25

監査役

 

田宮 武文

昭和37年12月13日生

平成4年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)5

1

平成12年4月

田宮合同法律事務所パートナー(現任)

平成15年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

小宮山 勤

昭和26年10月23日生

平成18年3月

新潟県警察本部妙高警察署長

(注)6

平成21年3月

同本部生活安全部長

平成22年3月

同本部刑事部長

平成24年4月

 

平成29年3月

平成29年6月

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社総務部調査役

東日本旅客鉄道株式会社退社

当社監査役(現任)

監査役

 

原田 彰久

昭和40年3月11日生

平成14年3月

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社宇都宮新幹線保線技術センター所長

(注)7

平成19年6月

同社鉄道事業本部設備部(保線)課長

平成22年6月

同社JR東日本研究開発センターテクニカルセンター次長

平成25年6月

同社水戸支社設備部長

平成28年6月

 

平成30年6月

同社鉄道事業本部安全企画部次長

同社鉄道事業本部設備部次長(保線)(現任)

当社監査役(現任)

98

 (注)1.取締役 吉田 至夫及び山崎 晋は、社外取締役であります。

2.監査役 田宮 武文、小宮山 勤及び原田 彰久は、社外監査役であります。

3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、執行役員制度を導入しており、平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。なお、※印は取締役兼務者であります。

 

※ 執行役員社長

髙 木 言 芳

 

※ 常務執行役員

佐 藤 勇 樹

秋田支店長

※ 常務執行役員

萬 歳 隆 志

安全本部長

※ 常務執行役員

渡 部 和 彦

総合企画本部長兼社員・業務サポート本部長

※ 常務執行役員

内 山 和 之

鉄道営業推進本部長

※ 常務執行役員

松 本 光 昭

新潟支店長

※ 常務執行役員

烏   一 男

線路本部長

  常務執行役員

北 條 重 幸

長野支店長

常務執行役員

佐 藤   優

東京支店長

執行役員

中 西   勉

建築本部長

執行役員

小 出 昭 広

総合企画本部副本部長兼経理財務部長

執行役員

加 賀 正 良

仙台支店長

執行役員

本 田   孝

社員・業務サポート本部副本部長(働き方改革担当)

兼総務部長

執行役員

佐々木 健 一

土木本部長

執行役員

小 島 芳 昌

新潟支店副支店長兼土木部門長

執行役員

有 谷   浩

秋田支店副支店長兼鉄道営業部長

執行役員

安 東 豊 弘

安全本部副本部長兼鉄道安全部長

兼土木本部鉄道土木部長

執行役員

早 川 晴 彦

総合企画本部副本部長兼経営企画部長

執行役員

佐 藤 和 雄

株式会社シビル旭代表取締役社長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

髙木 言芳

1952年8月29日

 

1998年6月

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社設備部長

2002年6月

同社鉄道事業本部設備部線路設備課長

2003年6月

同社鉄道事業本部設備部担当部長

2005年6月

同社JR東日本研究開発センターテクニカルセンター所長

2008年6月

同社執行役員新潟支社長

2012年6月

当社代表取締役社長、執行役員社長

2019年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

7

代表取締役

社長

執行役員

社長

内田 海基夫

1960年6月27日

 

2004年6月

東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社設備部長

2007年6月

同社財務部(資材)次長

2010年7月

同社総合企画本部経営企画部(環境経営推進室)室長

2013年6月

同社監査部長

2015年6月

同社執行役員八王子支社長

2017年6月

ジェイアールグループ健康保険組合常務理事

2019年6月

当社代表取締役社長、執行役員社長(現任)

 

(注)3

取締役

常務執行役員

秋田支店長

佐藤 勇樹

1957年9月3日

 

1981年4月

当社入社

2003年4月

当社購買部長

2005年6月

当社土木技術部長

2006年2月

当社土木部長

2006年6月

当社執行役員土木本部長

2012年6月

当社取締役、常務執行役員土木本部長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員秋田支店長(現任)

 

(注)3

14

取締役

常務執行役員

総合企画本部長

渡部 和彦

1955年7月21日

 

2002年2月

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社長岡保線技術センター所長

2004年3月

同社新潟支社総務部安全対策室長

2008年6月

同社新潟支社設備部企画課長

2010年6月

同社新潟支社付(当社出向)

当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長

2010年7月

東日本旅客鉄道株式会社退社

2014年6月

当社取締役、常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長

2015年12月

当社取締役、常務執行役員社員・業務サポート本部長

2016年6月

当社取締役、常務執行役員総合企画本部長兼社員・業務サポート本部長

2019年6月

当社取締役、常務執行役員総合企画本部長(現任)

 

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

鉄道営業推進本部長

内山 和之

1955年7月20日

 

2004年5月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所開発調査室長

2008年6月

同社新潟支社総務部担当部長

2009年4月

同社東京工事事務所上信越工事事務所次長

2012年6月

同社東京工事事務所総務課付(当社出向)

当社執行役員鉄道営業推進本部副本部長

2012年7月

東日本旅客鉄道株式会社退社

2013年6月

当社執行役員鉄道営業推進本部長

2016年6月

当社取締役、常務執行役員鉄道営業推進本部長(現任)

 

(注)3

14

取締役

常務執行役員

新潟支店長

松本 光昭

1957年5月13日

 

1978年4月

当社入社

2003年7月

当社土木部部長

2007年6月

当社長野支店副支店長

2009年6月

当社執行役員長野支店長

2013年6月

当社常務執行役員秋田支店長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員新潟支店長(現任)

 

(注)3

17

取締役

常務執行役員

安全本部長

烏  一男

1954年11月20日

 

2002年8月

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社設備部企画課長

2006年7月

同社大宮支社大宮保線技術センター所長

2009年4月

同社仙台支社設備部担当部長

2012年6月

当社執行役員仙台支店副支店長

2012年7月

当社執行役員仙台支店長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員線路本部長

2019年6月

当社取締役、常務執行役員安全本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

吉田 至夫

1952年6月22日

 

1983年11月

株式会社新潟クボタ入社

1991年11月

同社営業本部営業副本部長

1994年2月

同社取締役営業本部営業副本部長

1997年3月

同社常務取締役営業本部長

2000年3月

同社専務取締役営業本部長

2002年1月

同社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

一正蒲鉾株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

志野 達也

1973年3月26日

 

2004年2月

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社設備部施設課主席

2006年6月

同社総合企画本部投資計画部主席

2009年6月

同社設備部(企画・新幹線・環境保全)企画 副課長

2012年6月

同社千葉支社設備部工事課長

2015年6月

同社設備部(土木)構造物管理 課長

2019年6月

同社新潟支社設備部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

萬歳 隆志

1952年5月8日

 

1999年2月

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社設備部施設課長

2002年2月

同社新潟支社設備部企画課長

2005年4月

同社新潟支社新潟保線技術センター所長

2006年7月

同社新潟支社設備部長

2007年6月

当社取締役

2010年4月

同社新潟支社付(当社出向)

当社線路本部線路部部長

2010年6月

東日本旅客鉄道株式会社退社

当社執行役員線路本部副本部長兼線路部長

2012年5月

当社執行役員新潟支店副支店長兼線路部長

2014年6月

当社取締役、常務執行役員安全本部長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

10

監査役

田宮 武文

1962年12月13日

 

1992年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2000年4月

田宮合同法律事務所パートナー(現任)

2003年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

小宮山 勤

1951年10月23日

 

2006年3月

新潟県警察本部妙高警察署長

2009年3月

同本部生活安全部長

2010年3月

同本部刑事部長

2012年4月

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社総務部調査役

2017年3月

東日本旅客鉄道株式会社退社

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

原田 彰久

1965年3月11日

 

2002年3月

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社宇都宮新幹線保線技術センター所長

2007年6月

同社鉄道事業本部設備部(保線)課長

2010年6月

同社JR東日本研究開発センターテクニカルセンター次長

2013年6月

同社水戸支社設備部長

2016年6月

同社鉄道事業本部安全企画部次長

2018年6月

同社鉄道事業本部設備部次長(保線)(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

79

 (注)1.取締役 吉田 至夫及び志野 達也は、社外取締役であります。

2.監査役 田宮 武文、小宮山 勤及び原田 彰久は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。なお、※印は取締役兼務者であります。

 

※ 執行役員社長

内 田 海基夫

 

※ 常務執行役員

佐 藤 勇 樹

秋田支店長

※ 常務執行役員

渡 部 和 彦

総合企画本部長

※ 常務執行役員

内 山 和 之

鉄道営業推進本部長

※ 常務執行役員

松 本 光 昭

新潟支店長

※ 常務執行役員

烏   一 男

安全本部長

常務執行役員

北 條 重 幸

長野支店長

常務執行役員

佐 藤 和 雄

株式会社シビル旭代表取締役社長

執行役員

中 西   勉

建築本部長

執行役員

小 出 昭 広

総合企画本部副本部長兼経理財務部長

執行役員

加 賀 正 良

仙台支店長

執行役員

本 田   孝

社員・業務サポート本部長

執行役員

佐々木 健 一

土木本部長

執行役員

小 島 芳 昌

安全本部副本部長兼安全部長

執行役員

有 谷   浩

秋田支店副支店長兼総務部長

執行役員

安 東 豊 弘

秋田支店副支店長兼鉄道営業部長

執行役員

早 川 晴 彦

新潟支店副支店長兼総務部長

執行役員

原   隆 興

東京支店長

執行役員

松 原   崇

線路本部長兼総合企画本部海外事業準備室副室長

執行役員

山 崎   晋

長野支店副支店長兼品質・環境部長

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在において当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 吉田 至夫を選任した理由は、長年にわたり株式会社新潟クボタの経営に携わられており、その豊富な知識と経験を当社の経営に反映させることや、外部の視点より取締役の職務執行の監督強化を図ることを期待したためであります。同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。そのため当社は、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。

 社外取締役 志野 達也を選任した理由は、当社が東日本旅客鉄道株式会社より公共性の高い鉄道関連の建設工事を受注していることから、同氏の鉄道事業における専門的経験と高い見識により、主に鉄道工事に対し有益かつ的確な助言を受け経営に反映させるためであります。また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の社員であり、同社は当社の取引先かつ大株主であります。

 社外監査役 田宮 武文を選任した理由は、同氏が弁護士という社会的地位の高い職業柄、会社法等の企業法務に対して豊富な知識、経験を有しており、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の適法性について専門的立場から監査を受けることや、会社、株主双方に対して中立、公正な立場で経営陣に対する業務執行の監視や有効な助言により取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。同氏は、当社の株式を1千株保有しておりますが、それ以外の当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。そのため当社は、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。

 社外監査役 小宮山 勤を選任した理由は、取締役会における意思決定及び取締役の業務執行について、社外者として主にコンプライアンスの専門的立場から監査を受けることや、その豊富な経験と高い見識に基づき、経営の意思決定の妥当性や適正性を確保するための必要かつ適切な発言により、取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。同氏は、当社の株式を3百株保有しておりますが、それ以外の当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役 原田 彰久を選任した理由は、取締役会における意思決定及び取締役の業務執行について、社外者として主に鉄道事業の専門的立場から監査を受けることや、経営の意思決定の妥当性や適正性を確保するための必要かつ適切な発言により、取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の社員であり、同社は当社の取引先かつ大株主であります。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準について定めており、独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件を充足すると共に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、取締役会、経営会議、支店長会議等の重要な会議に出席するとともに、常勤監査役等が中心となり、本社及び主要な事業所の往査や、内部統制室、会計監査人と必要に応じ打合せを行う等相互連携を図り、内部監査及び取締役の職務遂行を監視しております。また、監査役会では常勤監査役から監査業務の報告を受け、それぞれの立場から意見を述べ、経営の適法性について確認を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

髙木 言芳

1952年8月29日

 

1998年6月

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社設備部長

2002年6月

同社鉄道事業本部設備部線路設備課長

2003年6月

同社鉄道事業本部設備部担当部長

2005年6月

同社JR東日本研究開発センターテクニカルセンター所長

2008年6月

同社執行役員新潟支社長

2012年6月

当社代表取締役社長、執行役員社長

2019年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

8

代表取締役

社長

執行役員

社長

内田 海基夫

1960年6月27日

 

2004年6月

東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社設備部長

2007年6月

同社財務部(資材)次長

2010年7月

同社総合企画本部経営企画部(環境経営推進室)室長

2013年6月

同社監査部長

2015年6月

同社執行役員八王子支社長

2017年6月

ジェイアールグループ健康保険組合常務理事

2019年6月

当社代表取締役社長、執行役員社長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

秋田支店長

佐藤 勇樹

1957年9月3日

 

1981年4月

当社入社

2003年4月

当社購買部長

2005年6月

当社土木技術部長

2006年2月

当社土木部長

2006年6月

当社執行役員土木本部長

2012年6月

当社取締役、常務執行役員土木本部長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員秋田支店長(現任)

 

(注)3

15

取締役

常務執行役員

総合企画本部長

渡部 和彦

1955年7月21日

 

2002年2月

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社長岡保線技術センター所長

2004年3月

同社新潟支社総務部安全対策室長

2008年6月

同社新潟支社設備部企画課長

2010年6月

同社新潟支社付(当社出向)

当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長

2010年7月

東日本旅客鉄道株式会社退社

2014年6月

当社取締役、常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長

2015年12月

当社取締役、常務執行役員社員・業務サポート本部長

2016年6月

当社取締役、常務執行役員総合企画本部長兼社員・業務サポート本部長

2019年6月

当社取締役、常務執行役員総合企画本部長(現任)

 

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

鉄道営業推進本部長

内山 和之

1955年7月20日

 

2004年5月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所開発調査室長

2008年6月

同社新潟支社総務部担当部長

2009年4月

同社東京工事事務所上信越工事事務所次長

2012年6月

同社東京工事事務所総務課付(当社出向)

当社執行役員鉄道営業推進本部副本部長

2012年7月

東日本旅客鉄道株式会社退社

2013年6月

当社執行役員鉄道営業推進本部長

2016年6月

当社取締役、常務執行役員鉄道営業推進本部長(現任)

 

(注)3

17

取締役

常務執行役員

新潟支店長

松本 光昭

1957年5月13日

 

1978年4月

当社入社

2003年7月

当社土木部部長

2007年6月

当社長野支店副支店長

2009年6月

当社執行役員長野支店長

2013年6月

当社常務執行役員秋田支店長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員新潟支店長(現任)

 

(注)3

18

取締役

常務執行役員

安全本部長

烏  一男

1954年11月20日

 

2002年8月

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社設備部企画課長

2006年7月

同社大宮支社大宮保線技術センター所長

2009年4月

同社仙台支社設備部担当部長

2012年6月

当社執行役員仙台支店副支店長

2012年7月

当社執行役員仙台支店長

2017年6月

当社取締役、常務執行役員線路本部長

2019年6月

当社取締役、常務執行役員安全本部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

吉田 至夫

1952年6月22日

 

1983年11月

株式会社新潟クボタ入社

1991年11月

同社営業本部営業副本部長

1994年2月

同社取締役営業本部営業副本部長

1997年3月

同社常務取締役営業本部長

2000年3月

同社専務取締役営業本部長

2002年1月

同社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

一正蒲鉾株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

志野 達也

1973年3月26日

 

2004年2月

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社設備部施設課主席

2006年6月

同社総合企画本部投資計画部主席

2009年6月

同社設備部(企画・新幹線・環境保全)企画 副課長

2012年6月

同社千葉支社設備部工事課長

2015年6月

同社設備部(土木)構造物管理 課長

2019年6月

同社新潟支社設備部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

萬歳 隆志

1952年5月8日

 

1999年2月

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社設備部施設課長

2002年2月

同社新潟支社設備部企画課長

2005年4月

同社新潟支社新潟保線技術センター所長

2006年7月

同社新潟支社設備部長

2007年6月

当社取締役

2010年4月

同社新潟支社付(当社出向)

当社線路本部線路部部長

2010年6月

東日本旅客鉄道株式会社退社

当社執行役員線路本部副本部長兼線路部長

2012年5月

当社執行役員新潟支店副支店長兼線路部長

2014年6月

当社取締役、常務執行役員安全本部長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

11

監査役

田宮 武文

1962年12月13日

 

1992年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2000年4月

田宮合同法律事務所パートナー(現任)

2003年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

小宮山 勤

1951年10月23日

 

2006年3月

新潟県警察本部妙高警察署長

2009年3月

同本部生活安全部長

2010年3月

同本部刑事部長

2012年4月

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社総務部調査役

2017年3月

東日本旅客鉄道株式会社退社

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

原田 彰久

1965年3月11日

 

2002年3月

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社宇都宮新幹線保線技術センター所長

2007年6月

同社鉄道事業本部設備部(保線)課長

2010年6月

同社JR東日本研究開発センターテクニカルセンター次長

2013年6月

同社水戸支社設備部長

2016年6月

同社鉄道事業本部安全企画部次長

2018年6月

同社鉄道事業本部設備部次長(保線)(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

88

 (注)1.取締役 吉田 至夫及び志野 達也は、社外取締役であります。

2.監査役 田宮 武文、小宮山 勤及び原田 彰久は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。なお、※印は取締役兼務者であります。

 

※ 執行役員社長

内 田 海基夫

 

※ 常務執行役員

佐 藤 勇 樹

秋田支店長

※ 常務執行役員

渡 部 和 彦

総合企画本部長

※ 常務執行役員

内 山 和 之

鉄道営業推進本部長

※ 常務執行役員

松 本 光 昭

新潟支店長

※ 常務執行役員

烏   一 男

安全本部長

常務執行役員

北 條 重 幸

長野支店長

常務執行役員

佐 藤 和 雄

株式会社シビル旭代表取締役社長

執行役員

中 西   勉

建築本部長

執行役員

小 出 昭 広

総合企画本部副本部長兼経理財務部長

執行役員

加 賀 正 良

仙台支店長

執行役員

本 田   孝

社員・業務サポート本部長

執行役員

佐々木 健 一

土木本部長

執行役員

小 島 芳 昌

安全本部副本部長兼安全部長

執行役員

有 谷   浩

秋田支店副支店長兼総務部長

執行役員

安 東 豊 弘

秋田支店副支店長兼鉄道営業部長

執行役員

早 川 晴 彦

新潟支店副支店長兼総務部長

執行役員

原   隆 興

東京支店長

執行役員

松 原   崇

線路本部長兼総合企画本部海外事業準備室副室長

執行役員

山 崎   晋

長野支店副支店長兼品質・環境部長

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在において当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 吉田 至夫を選任した理由は、長年にわたり株式会社新潟クボタの経営に携わられており、その豊富な知識と経験を当社の経営に反映させることや、外部の視点より取締役の職務執行の監督強化を図ることを期待したためであります。同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。そのため当社は、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。

 社外取締役 志野 達也を選任した理由は、当社が東日本旅客鉄道株式会社より公共性の高い鉄道関連の建設工事を受注していることから、同氏の鉄道事業における専門的経験と高い見識により、主に鉄道工事に対し有益かつ的確な助言を受け経営に反映させるためであります。また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の社員であり、同社は当社の取引先かつ大株主であります。

 社外監査役 田宮 武文を選任した理由は、同氏が弁護士という社会的地位の高い職業柄、会社法等の企業法務に対して豊富な知識、経験を有しており、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の適法性について専門的立場から監査を受けることや、会社、株主双方に対して中立、公正な立場で経営陣に対する業務執行の監視や有効な助言により取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。同氏は、当社の株式を1千株保有しておりますが、それ以外の当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。そのため当社は、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。

 社外監査役 小宮山 勤を選任した理由は、取締役会における意思決定及び取締役の業務執行について、社外者として主にコンプライアンスの専門的立場から監査を受けることや、その豊富な経験と高い見識に基づき、経営の意思決定の妥当性や適正性を確保するための必要かつ適切な発言により、取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。同氏は、当社の株式を8百株保有しておりますが、それ以外の当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役 原田 彰久を選任した理由は、取締役会における意思決定及び取締役の業務執行について、社外者として主に鉄道事業の専門的立場から監査を受けることや、経営の意思決定の妥当性や適正性を確保するための必要かつ適切な発言により、取締役の業務執行の監督機能向上に寄与されることを期待したためであります。また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の社員であり、同社は当社の取引先かつ大株主であります。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準について定めており、独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件を充足すると共に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、取締役会、経営会議、支店長会議等の重要な会議に出席するとともに、常勤監査役等が中心となり、本社及び主要な事業所の往査や、内部統制室、会計監査人と必要に応じ打合せを行う等相互連携を図り、内部監査及び取締役の職務遂行を監視しております。また、監査役会では常勤監査役から監査業務の報告を受け、それぞれの立場から意見を述べ、経営の適法性について確認を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292019/7/22020/6/29選任の理由
吉田 至夫当社が同氏を社外取締役に選任した理由は、長年にわたり株式会社新潟クボタの経営に携わられており、その豊富な知識と経験を当社の経営に反映させることや、外部の視点より取締役の職務執行の監督強化を図ることを期待したためであります。また、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充足し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員に指定しました。
志野 達也-当社が同氏を社外取締役に選任した理由は、 当社が東日本旅客鉄道株式会社より公共性の高い鉄道関連の建設工事を受注していることから、同氏の鉄道事業における専門的経験と高い見識から、主に鉄道工事に対し有益かつ的確な助言を受け経営に反映させるためであります。
山崎 晋--当社が同氏を社外取締役に選任した理由は、 当社が東日本旅客鉄道株式会社より公共性の高い鉄道関連の建設工事を受注していることから、同氏の鉄道事業における専門的経験と高い見識から、主に鉄道工事に対し有益かつ的確な助言を受け経営に反映させるためであります。