大成建設【1801】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/212019/6/272020/1/102020/4/12020/6/25
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人12人12人12人12人
社外役員数3人3人3人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名  女性1名  (役員のうち女性の比率6%)

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

山  内  隆  司

昭和21年6月12日生

昭和44年5月

東京大学工学部建築学科卒業

昭和44年6月

大成建設株式会社入社

平成11年4月

同社関東支店長

平成11年6月

同社執行役員就任

平成14年4月

同社常務執行役員就任

平成16年6月

同社専務執行役員就任

平成17年6月

同社取締役就任

平成19年4月

同社代表取締役社長就任

平成27年4月

同社代表取締役会長就任(現任)

平成29年6月から2年

57,400

代表取締役
社長

村  田  誉  之

昭和29年7月19日生

昭和52年3月

東京大学工学部建築学科卒業

昭和52年4月

大成建設株式会社入社

平成21年4月

大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任

平成23年4月

大成建設株式会社執行役員就任

平成25年4月

同社常務執行役員就任

平成25年6月

同社取締役就任

平成27年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成29年6月から2年

13,600

代表取締役

台      和  彦

昭和27年1月29日生

昭和49年3月

早稲田大学理工学部土木工学科卒業

昭和49年4月

大成建設株式会社入社

平成18年4月

同社東京支店土木部長兼
関東支店土木部長

平成19年4月

同社執行役員就任

平成22年4月

同社常務執行役員就任

平成23年4月

同社専務執行役員就任

平成25年6月

同社取締役就任

平成27年4月

同社代表取締役就任(現任)

平成29年6月
から2年

10,900

代表取締役

桜  井  滋  之

昭和30年8月15日生

昭和54年3月

慶應義塾大学法学部政治学科卒業

昭和54年4月

大成建設株式会社入社

平成21年4月

同社管理本部財務部長

平成23年4月

同社執行役員就任

平成25年4月

同社常務執行役員就任

平成25年6月

同社取締役就任

平成27年4月

同社代表取締役就任(現任)

平成29年6月から2年

9,027

取締役

堺      政  博

昭和28年3月9日生

昭和50年3月

名古屋工業大学建築学部建築学科卒業

昭和52年3月

名古屋工業大学大学院
工学研究科建築学専攻修了

昭和52年4月

大成建設株式会社入社

平成23年10月

同社横浜支店長

平成24年4月

同社執行役員就任

平成25年4月

同社常務執行役員就任

平成25年6月

同社取締役就任(現任)

平成29年6月から2年

3,041

取締役

田  中  茂  義

昭和29年11月1日生

昭和54年3月

東京大学工学部土木工学科卒業

昭和54年4月

大成建設株式会社入社

平成22年4月

同社九州支店長

平成23年4月

同社執行役員就任

平成25年4月

同社常務執行役員就任

平成27年4月

同社専務執行役員就任

平成27年6月

同社取締役就任(現任)

平成29年6月
から2年

6,800

取締役

矢  口  則  彦

昭和29年5月17日生

昭和53年3月

早稲田大学理工学部建築学科卒業

昭和53年4月

大成建設株式会社入社

平成23年4月

同社建築本部建築部長

平成24年4月

同社執行役員就任

平成27年4月

同社常務執行役員就任

平成27年6月

同社取締役就任(現任)

平成29年6月
から2年

8,433

取締役

吉  成     泰

昭和31年5月15日生

昭和54年3月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

昭和54年4月

大成建設株式会社入社

平成22年8月

同社医療福祉本部副本部長

平成23年4月

同社執行役員就任

平成27年4月

同社常務執行役員就任

平成27年6月

同社取締役就任(現任)

平成29年6月
から2年

8,800

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役


昭和14年2月10日生

昭和36年3月

東京大学法学部卒業

昭和36年4月

丸紅飯田株式会社入社

平成3年6月

丸紅株式会社取締役就任

平成7年6月

同社常務取締役就任

平成8年4月

同社代表取締役常務取締役就任

平成9年6月

同社代表取締役専務取締役就任

平成11年4月

同社代表取締役社長就任

平成15年4月

同社代表取締役会長就任

平成16年4月

同社取締役会長就任

平成20年4月

同社取締役相談役就任

平成20年6月

同社相談役就任

平成23年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

平成24年4月

丸紅株式会社名誉理事就任(現任)

平成29年6月から2年

3,700

取締役

數  土  文  夫

昭和16年3月3日生

昭和39年3月

北海道大学工学部冶金工学科卒業

昭和39年4月

川崎製鉄株式会社入社

平成6年6月

同社取締役就任

平成9年6月

同社常務取締役就任

平成12年6月

同社代表取締役副社長就任

平成13年6月

同社代表取締役社長就任

平成14年9月

ジェイエフイーホールディングス
株式会社取締役(非常勤)就任

平成15年4月

JFEスチール株式会社
代表取締役社長(CEO)就任

平成17年4月

ジェイエフイーホールディングス
株式会社代表取締役社長(CEO)就任

平成22年4月

同社取締役就任

平成22年6月

同社相談役就任

平成23年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月から2年

11,000

取締役

西 村 篤 子

昭和28年5月5日生

昭和51年3月

東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業

昭和52年6月

スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号

昭和54年4月

外務省入省

平成7年7月

同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長

平成9年6月

同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長

平成11年8月

国際連合日本政府代表部参事官/公使

平成13年6月

在ベルギー大使館公使

平成16年9月

東北大学大学院法学研究科教授

平成20年6月

独立行政法人国際交流基金統括役

平成24年4月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与

平成26年4月

特命全権大使ルクセンブルク国駐箚

平成28年7月

特命全権大使女性・人権人道担当

平成29年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月から2年

200

常勤監査役

阿久根      操

昭和23年8月9日生

昭和48年3月

早稲田大学法学部法学科卒業

昭和48年4月

大成建設株式会社入社

平成15年7月

同社管理本部経理部長兼
経理部プロジェクト室長

平成16年4月

同社執行役員就任

平成19年4月

同社常務執行役員就任

平成19年6月

同社取締役就任

平成22年4月

同社代表取締役就任

平成27年4月

同社取締役就任

平成27年6月

同社監査役就任(現任)

平成27年6月から4年

24,300

常勤監査役

松  山  隆  史

昭和26年3月29日生

昭和50年3月

中央大学法学部法律学科卒業

昭和50年4月

大成建設株式会社入社

平成20年4月

同社監査部長

平成27年6月

同社監査役就任(現任)

平成27年6月から4年

15,900

 

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

前 田 晃 伸

昭和20年1月2日生

昭和43年3月

東京大学法学部卒業

昭和43年4月

株式会社富士銀行入行

平成7年6月

同行取締役就任

平成9年5月

同行常務取締役就任

平成13年5月

同行副頭取就任

平成14年1月

株式会社みずほホールディングス
取締役就任

平成14年4月

同社取締役社長就任

平成15年1月

株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役社長就任

平成21年4月

同社取締役会長就任

平成23年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

平成27年6月
から4年

監査役

森  地      茂

昭和18年9月29日生

昭和41年3月

東京大学工学部土木工学科卒業

昭和41年4月

日本国有鉄道入社

昭和62年3月

東京工業大学工学部土木工学科教授

平成8年4月

東京大学大学院工学系研究科
社会基盤工学専攻教授

平成16年4月

政策研究大学院大学教授

平成16年4月

財団法人運輸政策研究機構副会長兼
運輸政策研究所所長

平成23年4月

政策研究大学院大学政策研究センター
所長(現任)

平成24年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

平成28年6月から4年

監査役

宮  越      極

昭和28年7月12日生

昭和51年3月

東京大学法学部卒業

昭和52年4月

警察庁採用

昭和62年4月

外務省在独日本国大使館一等書記官

平成10年3月

徳島県警察本部長

平成16年7月

阪神高速道路公団監事

平成17年9月

茨城県警察本部長

平成22年3月

中国管区警察局長

平成23年3月

関東管区警察局長

平成24年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

平成28年6月から4年

監査役

斉 藤 邦 俊

昭和27年4月23日生

昭和52年3月

東京大学法学部卒業

昭和52年4月

会計検査院採用

平成21年12月

会計検査院第3局長

平成23年5月

会計検査院第5局長

平成25年3月

会計検査院事務総長

平成28年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

平成28年6月から4年

 

 

 

173,101

 

 

 

 

(注) 1  取締役 


亨、數土文夫及び西村篤子は、社外取締役であります。      

 

2  監査役  前田晃伸、森地茂、宮越極及び斉藤邦俊は、社外監査役であります。

3  取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」(平成30年4月1日現在)は、次のとおりであります。

    ※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当業務

※社  長

村  田  誉  之

 

※副社長執行役員

台      和  彦

営業総本部長兼土木営業本部長兼安全担当

副社長執行役員

池 口 純 一

西日本営業本部長

※副社長執行役員

田  中  茂  義

土木本部長

※副社長執行役員

桜  井  滋  之

管理本部長

※副社長執行役員

堺      政  博

営業総本部副本部長(建築営業統括)

専務執行役員

繁  治  義  信

営業総本部建築営業担当

専務執行役員

金  井  克  行

都市開発本部長

専務執行役員

河 野 晴 彦

設計本部長

専務執行役員

近 藤 昭 二

名古屋支店長

※専務執行役員

矢 口 則 彦

建築総本部長兼建築本部長

専務執行役員

金 井 隆 夫

関西支店長

常務執行役員

本 部 和 彦

技術担当兼エネルギー・環境担当

 

 

役職

氏名

担当業務

常務執行役員

大 嶋 匡 博

社長室長

常務執行役員

傳     暁

国際支店副支店長(土木)兼国際営業本部副本部長(土木)

常務執行役員

井 上 善 尊

国際支店長

※常務執行役員

吉 成   泰

医療・医薬営業本部長(第四)

常務執行役員

白 川   浩

横浜支店長

常務執行役員

岡  田  雅  晴

建築営業本部長(第三)

常務執行役員

吉 川 正 夫

営業総本部建築営業担当

常務執行役員

鈴  木      浩

国際営業本部長

常務執行役員

加賀田  健  司

関西支店副支店長(土木)

常務執行役員

谷  山  二  朗

土木本部副本部長兼土木部長

常務執行役員

相  川  善  郎

建築営業本部長(第二)

常務執行役員

平  野  啓  司

国際支店副支店長(管理)

常務執行役員

土 屋 弘 志

建築営業本部長(第一)

常務執行役員

守 田   進

エネルギー戦略部長

常務執行役員

今   憲 昭

札幌支店長

常務執行役員

羽 生 哲 也

営業総本部建築営業担当

常務執行役員

林      伸  行

土木本部土木設計部長

常務執行役員

山  本      篤

営業推進本部長

常務執行役員

村  井      敬

調達本部長

常務執行役員

木  村      普

土木営業本部副本部長兼オリンピック担当

常務執行役員

岩  田      丈

ソリューション営業本部長兼オリンピック担当

常務執行役員

須  藤  史  彦

東京支店長

常務執行役員

北  口  雄  一

東京支店新国立競技場担当

常務執行役員

櫻 井 安 満

建築総本部副本部長兼国際管理部長兼PAR管理室長

常務執行役員

今 村   聡

原子力本部長

執行役員

小  口  新  平

西日本営業本部副本部長(建築)

執行役員

山  本      卓

国際営業本部副本部長(建築)

執行役員

北  野      俊

安全本部長

執行役員

原 田 浩 史

東京支店リニア中央新幹線担当兼土木部長

執行役員

鈴 木 淳 司

設備本部長

執行役員

園 田 俊 一

建築営業本部(第三)副本部長兼統括営業部長

執行役員

太 田   誠

土木本部土木技術部長兼国際管理部長

執行役員

稲 葉   徹

国際支店副支店長(建築)

執行役員

亀 澤   靖

環境本部長

執行役員

寺 本 剛 啓

九州支店長

執行役員

澤   新三郎

建築営業本部(第一)副本部長兼統括営業部長

執行役員

川 村 信 司

関西支店副支店長(建築)

執行役員

岡 田 正 彦

秘書部長

執行役員

安 部 吉 生

土木営業本部副本部長兼統括営業部長

執行役員

江 島   明

中国支店長

執行役員

西 岡   巌

北信越支店長

執行役員

中 屋   亮

四国支店長

執行役員

池 内 義 彦

土木営業本部副本部長兼統括営業部長

執行役員

長 島 一 郎

技術センター長

執行役員

鍾   維 宇

国際営業本部台北営業所長兼営業部(台湾)統括営業部長

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性17名  女性1名  (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

山  内  隆  司

1946年6月12日生

1969年5月

東京大学工学部建築学科卒業

1969年6月

大成建設株式会社入社

1999年4月

同社関東支店長

1999年6月

同社執行役員就任

2002年4月

同社常務執行役員就任

2004年6月

同社専務執行役員就任

2005年6月

同社取締役就任

2007年4月

同社代表取締役社長就任

2015年4月

同社代表取締役会長就任(現任)

2019年6月
から1年

57,600

代表取締役
社長

村  田  誉  之

1954年7月19日生

1977年3月

東京大学工学部建築学科卒業

1977年4月

大成建設株式会社入社

2009年4月

大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任

2011年4月

大成建設株式会社執行役員就任

2013年4月

同社常務執行役員就任

2013年6月

同社取締役就任

2015年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

2019年6月
から1年

15,900

代表取締役

桜  井  滋  之

1955年8月15日生

1979年3月

慶應義塾大学法学部政治学科卒業

1979年4月

大成建設株式会社入社

2009年4月

同社管理本部財務部長

2011年4月

同社執行役員就任

2013年4月

同社常務執行役員就任

2013年6月

同社取締役就任

2015年4月

同社代表取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

10,127

代表取締役

田  中  茂  義

1954年11月1日生

1979年3月

東京大学工学部土木工学科卒業

1979年4月

大成建設株式会社入社

2010年4月

同社九州支店長

2011年4月

同社執行役員就任

2013年4月

同社常務執行役員就任

2015年4月

同社専務執行役員就任

2015年6月

同社取締役就任

2019年4月

同社代表取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

7,400

取締役

矢  口  則  彦

1954年5月17日生

1978年3月

早稲田大学理工学部建築学科卒業

1978年4月

大成建設株式会社入社

2011年4月

同社建築本部建築部長

2012年4月

同社執行役員就任

2015年4月

同社常務執行役員就任

2015年6月

同社取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

8,833

取締役

白  川     浩 

1954年12月22日生

1979年3月

東京大学法学部公法コース卒業

1979年4月

大成建設株式会社入社

2011年6月

同社社長室副室長兼経営企画部長

2012年4月

同社執行役員就任

2015年4月

同社常務執行役員就任

2019年4月

同社専務執行役員就任

2019年6月

同社取締役就任(現任)

2019年6月から1年

7,400

取締役

相  川  善  郎

1957年9月20日生

1980年3月

東京大学工学部建築学科卒業

1980年4月

大成建設株式会社入社

2011年4月

同社東京支店建築部長

2013年4月

同社執行役員就任

2016年4月

同社常務執行役員就任

2019年6月

同社取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

3,665

取締役

木  村      普

1958年6月4日生

1982年3月

京都大学農学部農業工学科卒業

1982年4月

大成建設株式会社入社

2015年1月

同社中国支店副支店長(土木)

2015年4月

同社執行役員就任

2018年4月

同社常務執行役員就任

2019年6月

同社取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

3,652

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西 村 篤 子

1953年5月5日生

1976年3月

東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業

1977年6月

スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号

1979年4月

外務省入省

1995年7月

同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長

1997年6月

同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長

1999年8月

国際連合日本政府代表部参事官/公使

2001年6月

在ベルギー大使館公使

2004年9月

東北大学大学院法学研究科教授

2008年6月

独立行政法人国際交流基金統括役

2012年4月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与

2014年4月

特命全権大使ルクセンブルク国駐箚

2016年7月

特命全権大使女性・人権人道担当

2017年6月

国際石油開発帝石株式会社
社外取締役就任(現任)

2017年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

700

取締役

村  上  隆  男

1945年8月14日生

1969年4月

東京大学農学部農芸化学科卒業

1969年4月

サッポロビール株式会社(現サッポロホールディングス株式会社)入社

1999年3月

同社執行役員就任

2001年3月

同社常務執行役員就任

2003年7月

サッポロビール株式会社(新会社)
取締役兼専務執行役員就任

2004年3月

サッポロホールディングス株式会社
常務取締役就任

2005年3月

同社代表取締役社長
グループCEO就任

2011年3月

同社代表取締役会長就任

2011年6月

株式会社テレビ北海道
社外取締役就任(現任)

2014年3月

株式会社フジオフードシステム
社外監査役就任(現任)

2018年3月

サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問就任(現任)

2019年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

取締役

大  塚  紀  男

1950年7月5日生

1973年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1973年4月

日本精工株式会社入社

2000年4月

同社執行役員就任

2002年6月

同社取締役執行役員常務就任

2004年6月

同社取締役代表執行役専務就任

2007年6月

同社取締役代表執行役副社長就任

2009年6月

同社取締役代表執行役社長就任

2015年6月

同社取締役会長就任

2017年3月

昭和シェル石油株式会社
社外取締役就任

2018年6月

日本精工株式会社相談役就任(現任)

2018年6月

双日株式会社社外取締役就任(現任)

2019年4月

出光興産株式会社
社外取締役就任(現任)

2019年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

取締役

國  分  文  也

1952年10月6日生

1975年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1975年4月

丸紅株式会社入社

2005年4月

同社執行役員就任

2008年4月

同社常務執行役員就任

2008年6月

同社代表取締役 常務執行役員就任

2010年4月

同社専務執行役員就任

2012年4月

同社副社長執行役員就任

2012年6月

同社代表取締役 副社長執行役員就任

2013年4月

同社代表取締役 取締役社長就任

2019年4月

同社取締役会長就任(現任)

2019年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2019年6月
から1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

林          隆

1951年2月14日生

1974年3月

立教大学経済学部経済学科卒業

1974年4月

大成建設株式会社入社

2005年7月

同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長

2006年4月

同社執行役員就任

2008年10月

大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任

2009年4月

大成建設株式会社常務執行役員就任

2012年4月

大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任

2017年4月

同社取締役就任

2017年6月

同社顧問就任

2019年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2019年6月
から4年

3,800

常勤監査役

野  間  昭  彦

1958年6月9日生

1981年3月

東京大学法学部卒業

1981年4月

大成建設株式会社入社

2016年4月

同社国際支店国際事業推進部長

2019年6月

同社監査役就任(現任)

2019年6月
から4年

400

監査役

前 田 晃 伸

1945年1月2日生

1968年3月

東京大学法学部卒業

1968年4月

株式会社富士銀行入行

1995年6月

同行取締役就任

1997年5月

同行常務取締役就任

2001年5月

同行副頭取就任

2002年1月

株式会社みずほホールディングス
取締役就任

2002年4月

同社取締役社長就任

2003年1月

株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役社長就任

2009年4月

同社取締役会長就任

2011年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2012年6月

株式会社肥後銀行
社外監査役就任(現任)

2019年6月

安田不動産株式会社
社外取締役就任(現任)

2019年6月
から4年

監査役

森  地      茂

1943年9月29日生

1966年3月

東京大学工学部土木工学科卒業

1966年4月

日本国有鉄道入社

1987年3月

東京工業大学工学部土木工学科教授

1996年4月

東京大学大学院工学系研究科
社会基盤工学専攻教授

2004年4月

政策研究大学院大学教授

2004年4月

財団法人運輸政策研究機構副会長兼
運輸政策研究所所長

2011年4月

政策研究大学院大学政策研究センター
所長(現任)

2012年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2019年4月

政策研究大学院大学名誉教授(現任)

2016年6月
から4年

監査役

宮  越      極

1953年7月12日生

1976年3月

東京大学法学部卒業

1977年4月

警察庁採用

1987年4月

外務省在独日本国大使館一等書記官

1998年3月

徳島県警察本部長

2004年7月

阪神高速道路公団監事

2005年9月

茨城県警察本部長

2010年3月

中国管区警察局長

2011年3月

関東管区警察局長

2012年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2016年6月

株式会社LIXILビバ 社外取締役
(監査等委員)就任(現任)

2016年6月
から4年

監査役

斉 藤 邦 俊

1952年4月23日生

1977年3月

東京大学法学部卒業

1977年4月

会計検査院採用

2009年12月

会計検査院第3局長

2011年5月

会計検査院第5局長

2013年3月

会計検査院事務総長

2016年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2016年6月
から4年

 

 

 

119,477

 

 

 

 

 

(注) 1  取締役

西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役であります。

 

2  監査役  前田晃伸氏、森地茂氏、宮越極氏及び斉藤邦俊氏は、社外監査役であります。

3  取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」(2019年4月1日現在)は、次のとおりであります。

    ※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当業務

※社  長

村  田  誉  之

 

※副社長執行役員

田  中  茂  義

土木本部長兼安全担当

※副社長執行役員

桜  井  滋  之

管理本部長

  副社長執行役員

堺      政  博

営業総本部長

  専務執行役員

繁  治  義  信

営業総本部建築営業担当

  専務執行役員

金  井  克  行

都市開発本部長

  専務執行役員

近 藤 昭 二

名古屋支店長

※専務執行役員

矢 口 則 彦

営業総本部副本部長(建築営業統括)

  専務執行役員

金 井 隆 夫

西日本営業本部長

※専務執行役員

白 川   浩

建築営業本部長(第二)

  常務執行役員

本 部 和 彦

技術担当兼エネルギー・環境担当

  常務執行役員

大 嶋 匡 博

社長室長

  常務執行役員

吉 成   泰

医療・医薬営業本部長(第四)

  常務執行役員

岡  田  雅  晴

建築営業本部長(第三)

  常務執行役員

吉 川 正 夫

営業総本部建築営業担当

  常務執行役員

加賀田  健  司

関西支店長

  常務執行役員

谷  山  二  朗

土木本部副本部長兼土木部長

※常務執行役員

相  川  善  郎

建築総本部長兼建築本部長

  常務執行役員

平  野  啓  司

国際支店長

  常務執行役員

土 屋 弘 志

建築営業本部長(第一)

  常務執行役員

守 田   進

エネルギー本部長

  常務執行役員

今   憲 昭

調達本部長

  常務執行役員

林      伸  行

土木本部土木設計部長

  常務執行役員

山  本      篤

営業推進本部長

※常務執行役員

木  村      普

営業総本部副本部長(土木営業統括)兼土木営業本部長

  常務執行役員

岩  田      丈

ソリューション営業本部長兼まちづくり・IRプロジェクト担当兼オリンピック・パラリンピック担当

  常務執行役員

須  藤  史  彦

東京支店長

  常務執行役員

北  口  雄  一

東京支店新国立競技場担当

  常務執行役員

櫻 井 安 満

国際支店副支店長

  常務執行役員

今 村   聡

原子力本部長

  常務執行役員

北  野      俊

安全本部長

  常務執行役員

原 田 浩 史

土木本部プロジェクト担当

  常務執行役員

寺 本 剛 啓

横浜支店長

執行役員

小  口  新  平

西日本営業本部副本部長(建築)

執行役員

山  本      卓

営業総本部建築営業担当

執行役員

鈴 木 淳 司

設備本部長

執行役員

園 田 俊 一

建築営業本部(第三)副本部長

執行役員

太 田   誠

土木本部国際管理部長

執行役員

稲 葉   徹

国際支店副支店長(建築)

執行役員

亀 澤   靖

環境本部長

執行役員

澤   新三郎

建築営業本部(第一)副本部長

執行役員

川 村 信 司

九州支店長

執行役員

岡 田 正 彦

秘書部長

執行役員

安 部 吉 生

土木営業本部副本部長兼統括営業部長兼オリンピック・パラリンピック担当

執行役員

江 島   明

中国支店長

執行役員

西 岡   巌

北信越支店長

 

 

役職

氏名

担当業務

執行役員

中 屋   亮

四国支店長

執行役員

池 内 義 彦

土木営業本部副本部長兼統括営業部長

執行役員

長 島 一 郎

技術センター長

執行役員

鍾    維 宇

国際営業本部台北営業所長兼営業部(台湾)統括営業部長

執行役員

北 川 克 彦

営業総本部建築営業担当

執行役員

白 川 賢 志

千葉支店長

執行役員

高 浜 信一郎

エンジニアリング本部長

執行役員

平 田 尚 久

東北支店長

執行役員

奥 畑 浩一郎

関東支店長

執行役員

平 島 信 一

札幌支店長

執行役員

青 木 俊 彦

国際支店副支店長(土木)兼土木部長

執行役員

浜 中   稔

建築営業本部(第二)副本部長

 

 

 

②社外役員の状況

社外取締役西村篤子氏は、元外交官としての豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、当社は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。

 社外取締役村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

社外監査役前田晃伸氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役社長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に同社の取締役を退任しており、また同社グループは当社の借入先でありますが、当社の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。

社外監査役森地茂氏は、長年にわたる土木工学・社会基盤工学の研究を通じた深い学識とその研究を通じた卓越した見識を有しており、大所高所からの観点をもって、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。なお同氏が所属する政策研究大学院大学と当社の間には、特別な人的関係・取引関係等はないため、独立性を有していると考えております。

社外監査役宮越極氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通して培われた深い知見と卓越した見識を有しており、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に警察庁を退職しており、また警察庁と当社との間に特別な人的関係・取引関係等はなく、当社は同氏が過去に在籍した阪神高速道路公団(現阪神高速道路株式会社)から建設工事請負の取引実績があるものの、全体に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

社外監査役斉藤邦俊氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有しており、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また同院と当社との間に特別な人間関係・取引関係等はないため、独立性を有していると考えております。

なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。

社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、「①役員一覧」に記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性16名  女性2名  (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

山  内  隆  司

1946年6月12日生

1969年5月

東京大学工学部建築学科卒業

1969年6月

大成建設株式会社入社

1999年4月

同社関東支店長

1999年6月

同社執行役員就任

2002年4月

同社常務執行役員就任

2004年6月

同社専務執行役員就任

2005年6月

同社取締役就任

2007年4月

同社代表取締役社長就任

2015年4月

同社代表取締役会長就任(現任)

2020年6月
から1年

57,900

代表取締役
社長

相  川  善  郎

1957年9月20日生

1980年3月

東京大学工学部建築学科卒業

1980年4月

大成建設株式会社入社

2011年4月

同社東京支店建築部長

2013年4月

同社執行役員就任

2016年4月

同社常務執行役員就任

2019年6月

同社取締役就任

2020年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

2020年6月から1年

4,465

代表取締役
副会長

村  田  誉  之

1954年7月19日生

1977年3月

東京大学工学部建築学科卒業

1977年4月

大成建設株式会社入社

2009年4月

大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任

2011年4月

大成建設株式会社執行役員就任

2013年4月

同社常務執行役員就任

2013年6月

同社取締役就任

2015年4月

同社代表取締役社長就任

2020年6月

同社代表取締役副会長就任(現任)

2020年6月
から1年

18,700

代表取締役

桜  井  滋  之

1955年8月15日生

1979年3月

慶應義塾大学法学部政治学科卒業

1979年4月

大成建設株式会社入社

2009年4月

同社管理本部財務部長

2011年4月

同社執行役員就任

2013年4月

同社常務執行役員就任

2013年6月

同社取締役就任

2015年4月

同社代表取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

10,827

代表取締役

田  中  茂  義

1954年11月1日生

1979年3月

東京大学工学部土木工学科卒業

1979年4月

大成建設株式会社入社

2010年4月

同社九州支店長

2011年4月

同社執行役員就任

2013年4月

同社常務執行役員就任

2015年4月

同社専務執行役員就任

2015年6月

同社取締役就任

2019年4月

同社代表取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

8,600

取締役

矢  口  則  彦

1954年5月17日生

1978年3月

早稲田大学理工学部建築学科卒業

1978年4月

大成建設株式会社入社

2011年4月

同社建築本部建築部長

2012年4月

同社執行役員就任

2015年4月

同社常務執行役員就任

2015年6月

同社取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

9,433

取締役

白  川     浩 

1954年12月22日生

1979年3月

東京大学法学部公法コース卒業

1979年4月

大成建設株式会社入社

2011年6月

同社社長室副室長兼経営企画部長

2012年4月

同社執行役員就任

2015年4月

同社常務執行役員就任

2019年4月

同社専務執行役員就任

2019年6月

同社取締役就任(現任)

2020年6月から1年

7,700

取締役

木  村      普

1958年6月4日生

1982年3月

京都大学農学部農業工学科卒業

1982年4月

大成建設株式会社入社

2015年1月

同社中国支店副支店長(土木)

2015年4月

同社執行役員就任

2018年4月

同社常務執行役員就任

2019年6月

同社取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

3,952

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西 村 篤 子

1953年5月5日生

1976年3月

東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業

1977年6月

スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号

1979年4月

外務省入省

1995年7月

同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長

1997年6月

同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長

1999年8月

国際連合日本政府代表部参事官/公使

2001年6月

在ベルギー大使館公使

2004年9月

東北大学大学院法学研究科教授

2008年6月

独立行政法人国際交流基金統括役

2012年4月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与

2014年4月

特命全権大使ルクセンブルク国駐箚

2016年7月

特命全権大使女性・人権人道担当

2017年6月

国際石油開発帝石株式会社
社外取締役就任(現任)

2017年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

1,300

取締役

村  上  隆  男

1945年8月14日生

1969年4月

東京大学農学部農芸化学科卒業

1969年4月

サッポロビール株式会社(現サッポロホールディングス株式会社)入社

1999年3月

同社執行役員就任

2001年3月

同社常務執行役員就任

2003年7月

サッポロビール株式会社(新会社)
取締役兼専務執行役員就任

2004年3月

サッポロホールディングス株式会社
常務取締役就任

2005年3月

同社代表取締役社長
グループCEO就任

2011年3月

同社代表取締役会長就任

2011年6月

株式会社テレビ北海道
社外取締役就任(現任)

2014年3月

株式会社フジオフードシステム
社外監査役就任(現任)

2018年3月

サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問就任(現任)

2019年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

100

取締役

大  塚  紀  男

1950年7月5日生

1973年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1973年4月

日本精工株式会社入社

2000年4月

同社執行役員就任

2002年6月

同社取締役執行役員常務就任

2004年6月

同社取締役代表執行役専務就任

2007年6月

同社取締役代表執行役副社長就任

2009年6月

同社取締役代表執行役社長就任

2015年6月

同社取締役会長就任

2017年3月

昭和シェル石油株式会社
社外取締役就任

2018年6月

日本精工株式会社相談役就任(現任)

2018年6月

双日株式会社社外取締役就任(現任)

2019年4月

出光興産株式会社
社外取締役就任(現任)

2019年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

取締役

國  分  文  也

1952年10月6日生

1975年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1975年4月

丸紅株式会社入社

2005年4月

同社執行役員就任

2008年4月

同社常務執行役員就任

2008年6月

同社代表取締役 常務執行役員就任

2010年4月

同社専務執行役員就任

2012年4月

同社副社長執行役員就任

2012年6月

同社代表取締役 副社長執行役員就任

2013年4月

同社代表取締役 取締役社長就任

2019年4月

同社取締役会長就任(現任)

2019年6月

大成建設株式会社取締役就任(現任)

2020年6月
から1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

林          隆

1951年2月14日生

1974年3月

立教大学経済学部経済学科卒業

1974年4月

大成建設株式会社入社

2005年7月

同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長

2006年4月

同社執行役員就任

2008年10月

大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任

2009年4月

大成建設株式会社常務執行役員就任

2012年4月

大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任

2017年4月

同社取締役就任

2017年6月

同社顧問就任

2019年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2019年6月
から4年

3,900

常勤監査役

野  間  昭  彦

1958年6月9日生

1981年3月

東京大学法学部卒業

1981年4月

大成建設株式会社入社

2016年4月

同社国際支店国際事業推進部長

2019年6月

同社監査役就任(現任)

2019年6月
から4年

500

監査役

佐 藤 康 博

1952年4月15日生

1976年3月

東京大学経済学部卒業

1976年4月

株式会社日本興業銀行入行

2006年3月

株式会社みずほコーポレート銀行

常務取締役就任

2007年4月

同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任

2009年4月

同行取締役頭取就任

2009年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任

2011年6月

同社取締役社長、株式会社みずほ銀行

取締役就任

2013年7月

株式会社みずほ銀行取締役頭取就任

2014年4月

同行取締役、みずほ信託銀行株式会社

取締役、みずほ証券株式会社取締役就任

2014年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

取締役兼執行役社長就任

2018年4月

同社取締役会長兼執行役就任

2018年6月

同社取締役会長就任(現任)

2020年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2020年6月
から4年

監査役

樋 口 建 史

1953年4月11日生

1978年3月

東京大学法学部卒業

1978年4月

警察庁採用

1999年4月

和歌山県警察本部長

2003年2月

警察庁刑事局刑事企画課長

2005年9月

北海道警察本部長

2007年8月

警察庁長官官房政策評価審議官兼

審議官(犯罪収益対策・国際担当)

2009年3月

警視庁副総監

2010年1月

警察庁生活安全局長

2011年8月

警視総監

2014年4月

特命全権大使ミャンマー国駐箚

2018年6月

第一三共株式会社社外監査役就任(現任)

2019年6月

三浦工業株式会社社外取締役就任(現任)

2020年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2020年6月
から4年

監査役

田 代 政 司

1955年5月18日生

1979年3月

東京大学教養学部教養学科卒業

1979年4月

会計検査院採用

2011年7月

会計検査院事務総長官房総括審議官

2013年3月

会計検査院第4局長

2014年4月

会計検査院第1局長

2015年4月

会計検査院事務総局次長

2016年4月

会計検査院事務総長

2017年10月

学校法人千葉工業大学審議役(現任)

2019年10月

学校法人千葉工業大学特別教授(現任)

2020年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2020年6月
から4年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

大 原 慶 子

1959年10月18日生

1984年3月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

1988年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

小松綜合法律事務所(後 小松・狛法律事務所)入所

1992年9月

Weil,Gotshal & Manges

ニューヨーク事務所入所

1993年8月

弁護士登録(ニューヨーク州)

1993年10月

小松・狛法律事務所復帰

2000年2月

神谷町法律事務所創立パートナー(現任)

2017年3月

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・

ジャパン監事(現任)

2017年6月

日本弁護士連合会外国弁護士及び

国際法律業務委員会委員長(現任)

2018年12月

株式会社FPG取締役就任(現任)

2019年6月

富士急行株式会社取締役(現任)

2020年6月

大成建設株式会社監査役就任(現任)

2020年6月
から4年

 

 

 

127,377

 

 

 

 

(注) 1  取締役

西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役であります。

 

2  監査役  佐藤康博氏、樋口建史氏、田代政司氏及び大原慶子氏は、社外監査役であります。

3  取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」は、次のとおりであります。

    ※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当業務

※社  長

相 川 善 郎

 

 副会長執行役員

台   和 彦

 

※副社長執行役員

田  中  茂  義

土木本部長

※副社長執行役員

桜  井  滋  之

管理本部長

  副社長執行役員

金 井 克 行

都市開発本部所管

※副社長執行役員

矢 口 則 彦

営業総本部長

  副社長執行役員

金  井  隆 夫

西日本営業本部長

  専務執行役員

繁  治  義  信

営業総本部建築営業担当

※専務執行役員

白 川   浩

建築営業本部長(第二)

  専務執行役員

吉 成   泰

医療・医薬営業本部長(第四)

  専務執行役員

岡  田  雅  晴

建築営業本部長(第三)

  専務執行役員

谷  山  二  朗

社長室長

  専務執行役員

土 屋 弘 志

建築営業本部長(第一)

※専務執行役員

木  村      普

営業総本部副本部長(土木営業統括)兼土木営業本部長

  常務執行役員

本 部 和 彦

技術担当兼エネルギー・環境担当

  常務執行役員

吉 川 正 夫

営業総本部建築営業担当

  常務執行役員

加賀田  健  司

関西支店長

  常務執行役員

平  野  啓  司

国際支店長

  常務執行役員

今   憲 昭

調達本部長

  常務執行役員

山  本      篤

営業推進本部長

  常務執行役員

岩  田      丈

ソリューション営業本部長兼まちづくり・IRプロジェクト担当兼オリンピック・パラリンピック担当

  常務執行役員

須  藤  史  彦

東京支店長

  常務執行役員

北  口  雄  一

建築営業本部(第三)副本部長

  常務執行役員

櫻 井 安 満

国際支店副支店長

  常務執行役員

北  野      俊

安全本部長

  常務執行役員

原 田 浩 史

土木本部プロジェクト担当

  常務執行役員

寺 本 剛 啓

建築総本部長兼建築本部長

 常務執行役員

小  口  新  平

西日本営業本部副本部長(建築)

 常務執行役員

山  本      卓

営業総本部建築営業担当

 

 

役職

氏名

担当業務

 常務執行役員

鈴 木 淳 司

設備本部長

 

 常務執行役員

太 田   誠

土木本部国際管理部長

 常務執行役員

川 村 信 司

九州支店長

 常務執行役員

西 岡   巌

東北支店長

 常務執行役員

中 屋   亮

建築営業本部(第二)副本部長

 常務執行役員

平 田 尚 久

名古屋支店長

 常務執行役員

岡 田 正 彦

北信越支店長

 常務執行役員

安 部 吉 生

土木営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当

 常務執行役員

江 島   明

横浜支店長

執行役員

亀 澤   靖

土木本部土木設計部長

執行役員

澤   新三郎

建築営業本部(第一)副本部長

執行役員

池 内 義 彦

土木営業本部副本部長

執行役員

長 島 一 郎

技術センター長

執行役員

鍾    維 宇

国際営業本部営業部(台湾)統括営業部長

執行役員

北 川 克 彦

営業総本部建築営業担当

執行役員

白 川 賢 志

土木本部副本部長兼土木部長

執行役員

高 浜 信一郎

エンジニアリング本部長

執行役員

奥 畑 浩一郎

関東支店長

執行役員

平 島 信 一

札幌支店長

執行役員

青 木 俊 彦

国際支店副支店長(土木)兼土木部長

執行役員

山 内 泰 次

技術担当

執行役員

越 智 繁 雄

技術担当

執行役員

加 藤 美 好

エネルギー本部長

執行役員

鎌 田   優

建築営業本部(第一)副本部長

執行役員

井 尻 裕 二

原子力本部長

執行役員

菅 原 達 也

国際営業本部長

執行役員

笠 原 淳 一

管理本部総務部長

執行役員

松 村 正 人

設計本部長

執行役員

深 澤 裕 紀

東京支店副支店長(土木)兼土木部長

 

 

 

②社外役員の状況

社外取締役西村篤子氏は、元外交官としての豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、当社は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。

社外取締役村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

 

社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの取締役会長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同社グループは当社の借入先でありますが、当社の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。

社外監査役樋口建史氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通して培われた深い知見と卓越した見識を有しており、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に警察庁を退職しており、また警察庁と当社との間に特別な人的関係・取引関係等はなく、当社は同氏が社外監査役を務める第一三共株式会社及び社外取締役を務める三浦工業株式会社の両社と建設工事請負の取引実績があるものの、全体に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

社外監査役田代政司氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有しており、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また同院と当社との間に特別な人間関係・取引関係等はなく、当社は同氏が審議役及び特別教授を務める学校法人千葉工業大学との間にも特別な人間関係・取引関係等はないため、独立性を有していると考えております。

社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有しており、当社の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。当社は同氏が所属する日本弁護士連合会、社外取締役を務める株式会社FPG及び富士急行株式会社のいずれとも建設工事請負の取引実績があるものの、全体に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。

なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。

社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、「①役員一覧」に記載しております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/212019/6/272020/1/102020/4/12020/6/25選任の理由
西村 篤子西村氏は、2017年6月に社外取締役に就任して以来、外交官としての長年の経験に基づく幅広い見識を活かし、取締役会において数多くの有益な提言、助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏には、豊かな国際感覚や客観的な視点を活かした中長期的な当社の企業価値の向上と、経営幹部の選解任や国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた経営監督強化への貢献が期待できるため、選任しています。なお、西村氏は、証券取引所が定める独立性基準及び当社の定めた独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
村上 隆男---村上氏は、長年にわたりサッポロホールディングス株式会社及び複数の企業において経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、複数の企業において取締役及び監査役として培った豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営を監督し、経営幹部の選解任や経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、選任しています。なお、村上氏は、証券取引所が定める独立性基準及び当社の定めた独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
大塚 紀男---大塚氏は、長年にわたり日本精工株式会社及び複数の企業において経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、激しく変化する経営環境において複数の企業経営で培った豊富な経験を活かし、経営幹部の選解任や経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、選任しています。なお、大塚氏は、証券取引所が定める独立性基準及び当社の定めた独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
國分 文也---國分氏は、長年にわたり丸紅株式会社の経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、総合商社の経営者としての国際的な視点にたった幅広い見識により、経営幹部の選解任や国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、選任しています。なお、國分氏は、証券取引所が定める独立性基準及び当社の定めた独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
辻 亨----辻氏は、2011年に社外取締役に就任して以来、総合商社の元経営トップとしての豊富な経験を活かし、取締役会において、数多くの有益な提言、助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏には、国際的な視点に立った幅広い知見の活用による中長期的な当社の企業価値の向上と、経営幹部の選解任や国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた経営監督強化への貢献が期待できるため、選任しています。なお、辻氏は、証券取引所が定める独立性基準及び当社の定めた独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
數土 文夫----數土氏は、2011年に社外取締役に就任して以来、複数の企業の経営トップとしての豊富な経験を活かし、取締役会において、数多くの有益な提言、助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏には、激しく変化する経営環境の中、中長期的な視点を活かした当社の企業価値の向上と、経営幹部の選解任や経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた経営監督強化への貢献が期待できるため、選任しています。なお、數土氏は、証券取引所が定める独立性基準及び当社の定めた独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。