大林組【1802】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272018/6/272018/11/152018/11/152019/6/262020/6/252020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人10人10人10人10人10人12人12人
社外役員数2人3人3人3人3人3人5人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
 当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、 企業価値の向上を目指してまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

大 林 剛 郎

昭和29年6月9日生

昭和52年3月

慶應義塾大学経済学部卒

(※1)

16,944,095

同 52年4月

当社入社

同 58年6月

当社取締役

同 60年6月

当社常務取締役

同 62年6月

当社専務取締役

平成元年6月

当社代表取締役副社長

同 9年6月

当社代表取締役副会長

同 15年6月

当社代表取締役会長

同 19年6月

当社取締役

同 21年6月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役

 

蓮 輪 賢 治

昭和28年11月15日生

昭和52年3月

大阪大学工学部土木工学科卒

(※1)

15,500

同 52年4月

当社入社

平成19年6月

当社土木本部本部長室長

同 22年4月

当社執行役員 東京本店土木事業部担任副事業部長

同 23年4月

当社技術本部副本部長

同 24年10月

当社常務執行役員

同 26年10月

当社テクノ事業創成本部長

同 27年6月

当社取締役

同 28年4月

当社専務執行役員

同 30年3月

当社代表取締役 社長(現任)

代表取締役

建築全般

浦   進 悟

昭和25年9月29日生

昭和48年3月

日本大学理工学部建築学科卒

(※1)

12,600

同 48年4月

当社入社

平成16年1月

当社東京建築事業部統括部長

同 19年8月

当社執行役員 東京建築事業部副事業部長

同 22年4月

当社常務執行役員 東京本店建築事業部副事業部長

同 24年4月

当社専務執行役員 東京本店建築事業部長

同 27年4月

当社東京本店長

同 29年6月

当社代表取締役 副社長執行役員(現任)

取締役

事務全般

小 寺 康 雄

昭和28年9月12日生

昭和52年3月

神戸大学法学部卒

(※1)

22,137

同 52年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員 本社経理部長

同 24年4月

当社常務執行役員

同 27年4月

当社専務執行役員(現任)

同 29年4月

当社開発事業本部長

同 30年6月

当社取締役(現任)

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

建築本部長

村 田 俊 彦

昭和30年2月7日生

 昭和52年3月

九州大学工学部建築学科卒

(※1)

5,700

同 52年4月

当社入社

平成24年4月

当社執行役員 大阪本店建築事業部担任副事業部長

同 27年4月

当社常務執行役員 大阪本店建築事業部副事業部長

同 29年4月

当社建築本部長(現任)

同 30年3月

当社専務執行役員(現任)

同 30年6月

当社取締役(現任)

取締役

土木全般・

土木本部長

佐 藤 健 人

昭和27年9月6日生

昭和50年3月

東京大学工学部都市工学科卒

(※1)

8,359

同 50年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員 東京本店土木事業部担任副事業部長

同 27年4月

当社四国支店長

同 28年4月

当社常務執行役員

同 30年3月

当社専務執行役員(現任)

 

土木本部長(現任)

同 30年6月

当社取締役(現任)

取締役

経営企画室・グループ事業統括室・人事部・財務部・経理部担当 兼 東京本店統括部長(生産事務担当)

佐 藤 俊 美

昭和35年4月6日生

昭和60年3月

早稲田大学政治経済学部卒

(※1)

800

同 60年4月

当社入社

平成21年4月

当社海外支店企画部長

同 23年1月

当社海外支店北米統括事務所副所長

同 25年4月

当社本社財務部長

同 27年5月

当社本社経営企画室長

同 29年4月

当社執行役員(現任)

同 30年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

大 竹 伸 一

昭和23年1月25日生

昭和46年3月

京都大学工学部卒

(※1)

同 46年4月

日本電信電話公社入社

平成14年6月

㈱エヌ・ティ・ティ エムイー東京代表取締役社長

同 16年6月

西日本電信電話㈱常務取締役 ソリューション営業本部長

同 16年6月

㈱大阪国際会議場社外取締役(現任)

同 18年6月

西日本電信電話㈱代表取締役常務取締役

同 18年7月

同社戦略プロジェクト推進本部長

 

兼 ソリューション営業本部長

同 19年6月

同社代表取締役副社長

同 20年6月

同社代表取締役社長

同 24年6月

同社取締役相談役

同 25年6月

当社社外取締役(現任)

同 26年6月

西日本電信電話㈱相談役(現任)

 

 

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

 

小 泉 愼 一

昭和23年2月29日生

昭和46年3月

慶應義塾大学経済学部卒

(※1)

同 46年4月

東レ㈱入社

平成16年6月

同社取締役

同 18年6月

同社常務取締役

同 19年6月

同社専務取締役

同 20年6月

同社代表取締役副社長

同 25年6月

同社相談役

 

㈱東レ経営研究所取締役会長

同 27年6月

東レ㈱顧問

 

当社社外取締役(現任)

同 28年6月

㈱国際協力銀行社外取締役(現任)

同 29年6月

㈱ディー・エヌ・エー社外監査役(現任)

取締役

 

泉 谷 直 木

昭和23年8月9日生

昭和47年3月

京都産業大学法学部卒

(※1)

同 47年4月

アサヒビール㈱入社

平成12年3月

同社執行役員

同 15年3月

同社取締役

同 16年3月

同社常務取締役

同 18年3月

同社常務取締役 兼 常務執行役員

同 21年3月

同社専務取締役 兼 専務執行役員

同 22年3月

同社代表取締役社長

同 23年7月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 COO

同 24年6月

㈱ニュー・オータニ社外取締役(現任)

同 26年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO

同 28年3月

同社代表取締役会長 兼 CEO

同 28年8月

㈱日本デザインセンター社外取締役(現任)

同 30年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長(現任)

同 30年6月

㈱リクルートホールディングス社外取締役(現任)

同 30年6月

当社社外取締役(現任)

常勤監査役

 

上 野   晃

昭和29年8月12日生

昭和52年3月

慶應義塾大学経済学部卒

(※1)

19,500

同 52年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員 本社人事部長

同 24年4月

当社常務執行役員

同 27年4月

当社札幌支店長

同 30年3月

当社顧問

同 30年6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

歌 代   正

昭和30年8月8日生

昭和54年3月

早稲田大学政治経済学部卒

(※2)

5,200

同 54年4月

当社入社

平成22年10月

当社PFI事業部長

同 25年4月

当社東北支店副支店長

同 27年4月

当社開発事業本部担任副本部長

同 28年4月

当社顧問

同 28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

監査役

 

横 川   浩

昭和22年6月21日生

昭和45年3月

東京大学法学部卒

(※3)

900

同 45年4月

通商産業省入省

平成11年9月

同省生活産業局長

同 12年7月

日本貿易振興会理事

同 14年8月

大阪瓦斯㈱顧問

同 15年6月

同社常務取締役

同 17年6月

同社代表取締役 専務取締役

同 20年6月

同社代表取締役 取締役副社長

同 21年6月

同社代表取締役 副社長執行役員

同 23年4月

同社取締役

同 23年7月

一般社団法人日本商事仲裁協会理事長

同 25年6月

公益財団法人日本陸上競技連盟会長(現任)

同 26年12月

一般社団法人電気自動車普及協会会長(現任)

同 27年6月

一般財団法人素形材センター会長(現任)

同 27年6月

当社社外監査役(現任)

監査役

 

中 北 哲 雄

昭和27年7月15日生

昭和51年3月

東京大学法学部卒

(※1)

同 51年4月

建設省入省

平成18年7月

国土交通省大臣官房審議官(鉄道局担当)

同 19年7月

財団法人首都圏不燃建築公社専務理事

同 25年6月

西日本住宅産業信用保証㈱代表取締役社長

同 30年6月

当社社外監査役(現任)

監査役

 

中 村 明 彦

昭和32年5月14日生

昭和57年3月

神戸大学経営学部卒

(※1)

同 57年3月

プライス・ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所

同 61年9月

公認会計士登録

平成10年7月

青山監査法人代表社員 兼 プライスウォーターハウスクーパース(PwC)パートナー

同 12年4月

中央青山監査法人代表社員

同 18年9月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

同 29年7月

公認会計士中村明彦会計事務所所長(現任)

同 30年6月

当社社外監査役(現任)

17,034,791

(注)1 取締役大竹伸一、取締役小泉愼一及び取締役泉谷直木は、社外取締役である。

2 監査役横川浩、監査役中北哲雄及び監査役中村明彦は、社外監査役である。

3 ※1は平成30年6月26日開催の第114回定時株主総会にて、※2は平成28年6月29日開催の第112回定時株主総会にて、※3は平成27年6月26日開催の第111回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の任期である。

4 平成30年6月27日現在の執行役員は次のとおりである。

 (※印は取締役兼務者である。)

役 名

氏 名

職 名

※  社  長

蓮 輪 賢 治

 

※副社長執行役員

浦   進 悟

建築全般

※ 専務執行役員

小 寺 康 雄

事務全般

 

 

役 名

氏 名

職 名

  専務執行役員

掛 布   勇

大阪本店長

  専務執行役員

中 村 美 治

海外支店長

  専務執行役員

小 林 千 彰

東京本店長 兼 東京本店建築事業部長

※ 専務執行役員

村 田 俊 彦

建築本部長

※ 専務執行役員

佐 藤 健 人

土木全般・土木本部長

  専務執行役員

大 塚 二 郎

開発事業本部長

  常務執行役員

桐 谷 篤 輝

東京本店建築事業部副事業部長(営業担当)

  常務執行役員

引 田   守

九州支店長

  常務執行役員

秀 高   誠

広島支店長

  常務執行役員

梶 田 直 揮

技術本部長 兼 原子力本部長・情報システム担当

  常務執行役員

ソンポン・

チンタウォンワニッチ

タイ大林代表取締役社長

  常務執行役員

村 上 考 司

名古屋支店長

  常務執行役員

小野崎 寛 和

海外支店北米統括事務所長

  常務執行役員

黒 川 修 治

東京本店土木事業部長

  常務執行役員

松 本   伸

土木本部生産技術本部長

  常務執行役員

大 川 勝 義

東京本店丸の内1-3JV工事事務所総括所長

  常務執行役員

瀨古口 芳 実

東京本店建築事業部副事業部長(営業担当)

  常務執行役員

  常務執行役員

  常務執行役員

  常務執行役員

  常務執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

笹 川   淳

山 本 裕 一

國 枝 剛 二

長谷川   仁

山 元 英 輔

東 谷 昌 次

塙   守 幸

竹 内   孝

塔 本   均

大阪本店建築事業部長

テクノ事業創成本部長

東京本店建築事業部副事業部長(建築設備・リニューアル担当)

東京本店建築事業部副事業部長(営業担当)

海外支店副支店長(土木担当)

京都支店長

東京本店品川エリア総合工事事務所総括所長

四国支店長

神戸支店長

執行役員

川 﨑   満

海外支店副支店長(企画・総務担当)

   執行役員

多尾田   望

北陸支店長

   執行役員

川 口   晋

大阪本店建築事業部担任副事業部長(建築設計担当)兼 設計本部副本部長

   執行役員

清 見 敏 郎

名古屋支店副支店長(建築担当)

   執行役員

齋 藤 正 博

大林新星和不動産㈱代表取締役社長

   執行役員

野 平 明 伸

名古屋支店副支店長(土木担当)

   執行役員

野 村 一 成

土木本部副本部長

   執行役員

和 國 信 之

東北支店長

   執行役員

勝 俣 英 雄

技術研究所長 兼 技術本部副本部長

   執行役員

川 上 宏 伸

大阪本店建築事業部担任副事業部長(生産担当)

   執行役員

佐々木 嘉 仁

大阪本店土木事業部長

※  執行役員

佐 藤 俊 美

経営企画室・グループ事業統括室・人事部・財務部・経理部担当

兼 東京本店統括部長(生産事務担当)

執行役員

永 井 靖 二

大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

執行役員

東 出 明 宏

東京本店土木事業部担任副事業部長

執行役員

池 田 恭 二

土木本部副本部長(営業担当)

執行役員

嘉 藤 洋 光

海外支店副支店長(建築担当)

執行役員

賀 持 剛 一

設計本部長

執行役員

後 藤 和 幸

建築本部副本部長(建築設備・リニューアル担当) 兼 技術本部副本部長

執行役員

斎 藤 浩 司

土木本部副本部長(営業担当)

執行役員

佐 藤 公 彦

横浜支店長

 

 

役 名

氏 名

職 名

執行役員

佐 野   功

東京本店土木事業部担任副事業部長

執行役員

高 橋   太

開発事業本部副本部長

執行役員

種 田   裕

大阪本店建築事業部担任副事業部長(建築設備・リニューアル担当)

執行役員

新 田 浩二郎

大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

執行役員

森 田 康 夫

東京本店神田錦町二丁目工事事務所長

執行役員

矢 野   基

札幌支店長

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

代表取締役会長

大 林 剛 郎

1954年6月9日

 

1977年3月

慶應義塾大学経済学部卒

1977年4月

当社入社

1983年6月

当社取締役

1985年6月

当社常務取締役

1987年6月

当社専務取締役

1989年6月

当社代表取締役副社長

1997年6月

当社代表取締役副会長

2003年6月

当社代表取締役会長

2007年6月

当社取締役

2009年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(※1)

16,944,095

代表取締役

社長

蓮 輪 賢 治

1953年11月15日

 

1977年3月

大阪大学工学部土木工学科卒

1977年4月

当社入社

2007年6月

当社土木本部本部長室長

2010年4月

当社執行役員 東京本店土木事業部担任副事業部長

2011年4月

当社技術本部副本部長

2012年10月

当社常務執行役員

2014年10月

当社テクノ事業創成本部長

2015年6月

当社取締役

2016年4月

当社専務執行役員

2018年3月

当社代表取締役 社長(現任)

 

(※1)

16,800

代表取締役

副社長執行役員

浦   進 悟

1950年9月29日

 

1973年3月

日本大学理工学部建築学科卒

1973年4月

当社入社

2004年1月

当社東京建築事業部統括部長

2007年8月

当社執行役員 東京建築事業部副事業部長

2010年4月

当社常務執行役員 東京本店建築事業部副事業部長

2012年4月

当社専務執行役員 東京本店建築事業部長

2015年4月

当社東京本店長

2017年6月

当社代表取締役 副社長執行役員(現任)

2019年4月

当社建築本部長(現任)

  担当:建築全般・建築本部長

 

(※1)

13,200

代表取締役

副社長執行役員

佐 藤 健 人

1952年9月6日

 

1975年3月

東京大学工学部都市工学科卒

1975年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員 東京本店土木事業部担任副事業部長

2015年4月

当社四国支店長

2016年4月

当社常務執行役員

2018年3月

当社専務執行役員

 

土木本部長(現任)

2018年6月

当社取締役

2019年4月

当社代表取締役 副社長執行役員(現任)

  担当:土木全般・土木本部長

 

(※1)

8,359

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

小 寺 康 雄

1953年9月12日

 

1977年3月

神戸大学法学部卒

1977年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員 本社経理部長

2012年4月

当社常務執行役員

2015年4月

当社専務執行役員(現任)

2017年4月

当社開発事業本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

 担当:事務全般

 

(※1)

23,237

取締役

専務執行役員

村 田 俊 彦

1955年2月7日

 

1977年3月

九州大学工学部建築学科卒

1977年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員 大阪本店建築事業部担任副事業部長

2015年4月

当社常務執行役員 大阪本店建築事業部副事業部長

2017年4月

当社建築本部長

2018年3月

当社専務執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社東京本店長(現任)

 担当:東京本店長

 

(※1)

6,000

取締役

常務執行役員

佐 藤 俊 美

1960年4月6日

 

1985年3月

早稲田大学政治経済学部卒

1985年4月

当社入社

2011年1月

当社海外支店北米統括事務所副所長

2013年4月

当社本社財務部長

2015年5月

当社本社経営企画室長

2017年4月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社常務執行役員(現任)

 担当:グループ経営戦略室・人事部・財務部・経理部担

        当 兼 グループ経営戦略室長 兼 東京本店統括部

        長(生産事務担当)

 

(※1)

1,900

取締役

大 竹 伸 一

1948年1月25日

 

1971年3月

京都大学工学部卒

1971年4月

日本電信電話公社入社

2002年6月

㈱エヌ・ティ・ティ エムイー東京 代表取締役社長

2004年6月

西日本電信電話㈱常務取締役 ソリューション営業本部長

 

㈱大阪国際会議場社外取締役

2006年6月

西日本電信電話㈱代表取締役常務取締役

2006年7月

同社戦略プロジェクト推進本部長 兼 ソリューション営業本部長

2007年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社取締役相談役

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

西日本電信電話㈱相談役

2018年7月

同社シニアアドバイザー(現任)

 

(※1)

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

小 泉 愼 一

1948年2月29日

 

1971年3月

慶應義塾大学経済学部卒

1971年4月

東レ㈱入社

2004年6月

同社取締役

2006年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

2008年6月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社相談役

 

㈱東レ経営研究所取締役会長

2015年6月

東レ㈱顧問

 

2016年6月

当社社外取締役(現任)

㈱国際協力銀行社外取締役(現任)

2017年6月

㈱ディー・エヌ・エー社外監査役(現任)

2019年4月

㈱Preferred Networks社外取締役(現任)

 

(※1)

取締役

泉 谷 直 木

1948年8月9日

 

1972年3月

京都産業大学法学部卒

1972年4月

アサヒビール㈱入社

2000年3月

同社執行役員

2003年3月

同社取締役

2004年3月

同社常務取締役

2006年3月

同社常務取締役 兼 常務執行役員

2009年3月

同社専務取締役 兼 専務執行役員

2010年3月

同社代表取締役社長

2011年7月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 COO

2012年6月

㈱ニュー・オータニ社外取締役(現任)

2014年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO

2016年3月

同社代表取締役会長 兼 CEO

2018年3月

同社代表取締役会長

2018年6月

㈱リクルートホールディングス社外取締役(現任)

 

当社社外取締役(現任)

2019年3月

アサヒグループホールディングス㈱取締役会長 兼 取締役会議長(現任)

 

(※1)

常勤監査役

上 野   晃

1954年8月12日

 

1977年3月

慶應義塾大学経済学部卒

1977年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員 本社人事部長

2012年4月

当社常務執行役員

2015年4月

当社札幌支店長

2018年3月

当社顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(※2)

25,300

常勤監査役

歌 代   正

1955年8月8日

 

1979年3月

早稲田大学政治経済学部卒

1979年4月

当社入社

2010年10月

当社PFI事業部長

2013年4月

当社東北支店副支店長

2015年4月

当社開発事業本部担任副本部長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(※3)

7,300

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

監査役

横 川   浩

1947年6月21日

 

1970年3月

東京大学法学部卒

1970年4月

通商産業省入省

1999年9月

同省生活産業局長

2000年7月

日本貿易振興会理事

2002年8月

大阪瓦斯㈱顧問

2003年6月

同社常務取締役

2005年6月

同社代表取締役 専務取締役

2008年6月

同社代表取締役 取締役副社長

2009年6月

同社代表取締役 副社長執行役員

2011年4月

同社取締役

2011年7月

一般社団法人日本商事仲裁協会理事長

2013年6月

公益財団法人日本陸上競技連盟会長(現任)

2014年12月

一般社団法人電気自動車普及協会会長(現任)

2015年6月

一般財団法人素形材センター会長(現任)

 

当社社外監査役(現任)

 

(※1)

1,500

監査役

中 北 哲 雄

1952年7月15日

 

1976年3月

東京大学法学部卒

1976年4月

建設省入省

2006年7月

国土交通省大臣官房審議官(鉄道局担当)

2007年7月

財団法人首都圏不燃建築公社専務理事

2013年6月

西日本住宅産業信用保証㈱代表取締役社長

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(※2)

監査役

中 村 明 彦

1957年5月14日

 

1982年3月

神戸大学経営学部卒

1982年3月

プライス・ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所

1986年9月

公認会計士登録

1998年7月

青山監査法人代表社員 兼 プライスウォーターハウスクーパース(PwC)パートナー

2000年4月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2017年7月

公認会計士中村明彦会計事務所所長(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(※2)

17,047,691

(注)1 取締役大竹伸一、取締役小泉愼一及び取締役泉谷直木は、社外取締役である。

2 監査役横川浩、監査役中北哲雄及び監査役中村明彦は、社外監査役である。

3 ※1は2019年6月25日開催の第115回定時株主総会にて、※2は2018年6月26日開催の第114回定時株主総会にて、※3は2016年6月29日開催の第112回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の任期である。

4 2019年6月26日現在の執行役員は次のとおりである。

 (※印は取締役兼務者である。)

役職名

氏 名

担 当

※  社  長

蓮 輪 賢 治

 

※副社長執行役員

浦   進 悟

建築全般・建築本部長

  副社長執行役員

掛 布   勇

大阪本店長 兼 夢洲開発推進本部長

※副社長執行役員

佐 藤 健 人

土木全般・土木本部長

※ 専務執行役員

小 寺 康 雄

事務全般

  専務執行役員

中 村 美 治

アジア支店長

  専務執行役員

小 林 千 彰

安全品質管理本部長

※ 専務執行役員

村 田 俊 彦

東京本店長

 

役職名

氏 名

担 当

  専務執行役員

大 塚 二 郎

開発事業本部長

  専務執行役員

笹 川   淳

大阪本店建築事業部長 兼 夢洲開発推進本部副本部長

  常務執行役員

桐 谷 篤 輝

東京本店建築事業部副事業部長(営業担当)

  常務執行役員

引 田   守

九州支店長

  常務執行役員

秀 高   誠

広島支店長

  常務執行役員

梶 田 直 揮

技術本部長・情報システム担当

  常務執行役員

村 上 考 司

名古屋支店長

  常務執行役員

小野崎 寛 和

北米支店長

  常務執行役員

黒 川 修 治

東京本店土木事業部長

  常務執行役員

松 本   伸

土木本部生産技術本部長

  常務執行役員

大 川 勝 義

東京本店丸の内1-3JV工事事務所総括所長

  常務執行役員

瀨古口 芳 実

東京本店建築事業部副事業部長(営業担当)

  常務執行役員

山 本 裕 一

テクノ事業創成本部長

  常務執行役員

國 枝 剛 二

建築本部副本部長(建築設備・リニューアル担当)

  常務執行役員

長谷川   仁

東京本店建築事業部副事業部長(営業担当)

  常務執行役員

山 元 英 輔

土木本部副本部長(海外担当)

  常務執行役員

清 見 敏 郎

東京本店建築事業部長

  常務執行役員

野 平 明 伸

土木本部副本部長

※ 常務執行役員

佐 藤 俊 美

グループ経営戦略室・人事部・財務部・経理部担当

兼 グループ経営戦略室長 兼 東京本店統括部長(生産事務担当)

執行役員

塙   守 幸

土木本部副本部長

執行役員

竹 内   孝

四国支店長

執行役員

塔 本   均

神戸支店長

執行役員

川 﨑   満

建築本部副本部長(海外担当) 兼 土木本部副本部長(海外担当)

   執行役員

多尾田   望

北陸支店長

   執行役員

川 口   晋

大阪本店建築事業部担任副事業部長(建築設計担当) 兼 設計本部副本部長

   執行役員

齋 藤 正 博

大林新星和不動産㈱代表取締役社長 兼 開発事業本部副本部長

   執行役員

和 國 信 之

東北支店長

   執行役員

勝 俣 英 雄

技術研究所長 兼 技術本部副本部長

   執行役員

川 上 宏 伸

建築本部副本部長 兼 建築本部本部長室長

   執行役員

佐々木 嘉 仁

大阪本店土木事業部長 兼 夢洲開発推進本部副本部長

執行役員

永 井 靖 二

大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

執行役員

東 出 明 宏

東京本店土木事業部担任副事業部長

執行役員

池 田 恭 二

土木本部副本部長

執行役員

嘉 藤 洋 光

建築本部副本部長(海外担当)

執行役員

賀 持 剛 一

設計本部長

執行役員

後 藤 和 幸

東京本店建築事業部担任副事業部長(建築設備・リニューアル担当)
兼 技術本部副本部長 兼 エンジニアリング本部副本部長

執行役員

斎 藤 浩 司

土木本部副本部長

執行役員

佐 藤 公 彦

横浜支店長

執行役員

佐 野   功

東京本店土木事業部担任副事業部長

兼 東京本店品川エリア総合工事事務所総括所長

執行役員

髙 橋   太

開発事業本部副本部長

執行役員

種 田   裕

大阪本店建築事業部担任副事業部長(建築設備・リニューアル担当)

執行役員

新 田 浩二郎

大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

兼 夢洲開発推進本部副本部長 兼 大阪本店大阪関西万博・IR室長

 

 

役職名

氏 名

担 当

執行役員

森 田 康 夫

東京本店建築事業部担任副事業部長(生産担当)

執行役員

矢 野   基

札幌支店長

執行役員

今 塚 善 勝

技術本部原子力本部長 兼 技術本部副本部長

執行役員

枝 常   茂

大阪本店建築事業部担任副事業部長(生産担当)

執行役員

渋 谷   仁

ロボティクス生産本部長

執行役員

竹 内   淳

エンジニアリング本部長

執行役員

松 田 勝 彦

東京本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

執行役員

安 井 雅 明

京都支店長

 

② 社外取締役及び社外監査役に関する事項

 当社は、独立性に関する基準を含む社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という。)の選任基準を以下のとおり定めており、社外役員6名(社外取締役3名、社外監査役3名)を選任している。

<社外役員候補者の選定要件>

ア 当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

イ 当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと

ウ 現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

エ 出資比率10%以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと

オ 過去3会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

カ 過去3会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務めていた者でないこと

キ ウ乃至カに該当する場合でも、当該団体を退職後5年以上経過していること

ク 東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

 各社外役員と当社との間に、上記の選任基準に該当する人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はない。

 なお、各社外役員の選任理由は以下のとおりである。

区 分

氏 名

選任理由

社外取締役

大 竹 伸 一

長年にわたり西日本電信電話㈱の経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有しており、2013年に当社社外取締役に就任して以降、当社の経営に対し有益な助言をしている。同氏の豊富な経験と高い識見を引き続き当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

小 泉 愼 一

長年にわたり東レ㈱の経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人
格を有しており、2015年に当社社外取締役に就任して以降、当社の経営に対し有益な助言をしている。同氏の豊富な経験と高い識見を引き続き当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

泉 谷 直 木

長年にわたりアサヒグループの経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有しており、2018年に当社社外取締役に就任して以降、当社の経営に対し有益な助言をしている。同氏の豊富な経験と高い識見を引き続き当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

 

 

区 分

氏 名

選任理由

社外監査役

横 川   浩

長年経済産業行政に携わった後、大阪瓦斯㈱にて企業経営にも携わった経験がある。また、同氏は、能力、識見、人格ともに優れており、その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

中 北 哲 雄

長年国土交通行政に携わった後、西日本住宅産業信用保証㈱にて企業経営にも携わった経験がある。また、同氏は、能力、識見、人格ともに優れており、その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

中 村 明 彦

過去に会社経営に関与した経験はないが、会計の専門家である公認会計士としての専門的知見及び企業会計に関する豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

(注) 上記の社外役員6名は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員である。

 

③ 社外監査役と監査役会、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携

 監査役会、会計監査人及び業務管理室は、独立した立場からそれぞれ監査を行っているが、監査の実効性をより高めるため、情報交換や意見交換などの連携を適宜行っている。社外監査役は監査役会の一員として監査役監査を行っている。

 また、それぞれの監査結果は、総務部門や経理部門等の内部統制部門に適宜フィードバックされている。

 

 

(2)【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性 15名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 11.8%)

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

代表取締役会長

大 林 剛 郎

1954年6月9日

 

1977年3月

慶應義塾大学経済学部卒

1977年4月

当社入社

1983年6月

当社取締役

1985年6月

当社常務取締役

1987年6月

当社専務取締役

1989年6月

当社代表取締役副社長

1997年6月

当社代表取締役副会長

2003年6月

当社代表取締役会長

2007年6月

当社取締役

2009年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(※1)

16,944,095

代表取締役

社長

蓮 輪 賢 治

1953年11月15日

 

1977年3月

大阪大学工学部土木工学科卒

1977年4月

当社入社

2007年6月

当社土木本部本部長室長

2010年4月

当社執行役員 東京本店土木事業部担任副事業部長

2011年4月

当社技術本部副本部長

2012年10月

当社常務執行役員

2014年10月

当社テクノ事業創成本部長

2015年6月

当社取締役

2016年4月

当社専務執行役員

2018年3月

当社代表取締役 社長(現任)

 

(※1)

18,100

代表取締役

副社長執行役員

浦   進 悟

1950年9月29日

 

1973年3月

日本大学理工学部建築学科卒

1973年4月

当社入社

2004年1月

当社東京建築事業部統括部長

2007年8月

当社執行役員 東京建築事業部副事業部長

2010年4月

当社常務執行役員 東京本店建築事業部副事業部長

2012年4月

当社専務執行役員 東京本店建築事業部長

2015年4月

当社東京本店長

2017年6月

当社代表取締役 副社長執行役員(現任)

2019年4月

2020年4月

当社建築本部長(現任)

当社営業総本部長(現任)

  担当:建築全般・建築本部長 兼 営業総本部長

 

(※1)

13,800

代表取締役

副社長執行役員

佐 藤 健 人

1952年9月6日

 

1975年3月

東京大学工学部都市工学科卒

1975年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員 東京本店土木事業部担任副事業部長

2015年4月

当社四国支店長

2016年4月

当社常務執行役員

2018年3月

当社専務執行役員 土木本部長

2018年6月

当社取締役

2019年4月

2020年4月

当社代表取締役 副社長執行役員(現任)

当社安全品質管理本部長(現任)

  担当:土木全般・安全品質管理本部長

 

(※1)

8,359

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

副社長執行役員

小 寺 康 雄

1953年9月12日

 

1977年3月

神戸大学法学部卒

1977年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員 本社経理部長

2012年4月

当社常務執行役員

2015年4月

当社専務執行役員

2017年4月

当社開発事業本部長

2018年6月

2020年4月

当社取締役(現任)

当社副社長執行役員(現任)

 担当:事務全般・ハラスメント対策室長

 

(※1)

24,537

取締役

専務執行役員

村 田 俊 彦

1955年2月7日

 

1977年3月

九州大学工学部建築学科卒

1977年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員 大阪本店建築事業部担任副事業部長

2015年4月

当社常務執行役員 大阪本店建築事業部副事業部長

2017年4月

当社建築本部長

2018年3月

当社専務執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社東京本店長(現任)

 担当:東京本店長

 

(※1)

6,300

取締役

常務執行役員

佐 藤 俊 美

1960年4月6日

 

1985年3月

早稲田大学政治経済学部卒

1985年4月

当社入社

2011年1月

当社海外支店北米統括事務所副所長

2013年4月

当社本社財務部長

2015年5月

当社本社経営企画室長

2017年4月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社常務執行役員(現任)

 担当:グローバル経営戦略室・デジタル推進室・

    人事部・財務部・経理部担当

    兼 グローバル経営戦略室長

    兼 東京本店統括部長(生産事務担当)

 

(※1)

3,000

取締役

大 竹 伸 一

1948年1月25日

 

1971年3月

京都大学工学部卒

1971年4月

日本電信電話公社入社

2002年6月

㈱エヌ・ティ・ティ エムイー東京 代表取締役社長

2004年6月

西日本電信電話㈱常務取締役 ソリューション営業本部長

 

㈱大阪国際会議場社外取締役

2006年6月

西日本電信電話㈱代表取締役常務取締役

2006年7月

同社戦略プロジェクト推進本部長 兼 ソリューション営業本部長

2007年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社取締役相談役

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

西日本電信電話㈱相談役

2018年7月

同社シニアアドバイザー(現任)

 

(※1)

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

小 泉 愼 一

1948年2月29日

 

1971年3月

慶應義塾大学経済学部卒

1971年4月

東レ㈱入社

2004年6月

同社取締役

2006年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

2008年6月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社相談役

 

㈱東レ経営研究所取締役会長

2015年6月

東レ㈱顧問

 

2016年6月

当社社外取締役(現任)

㈱国際協力銀行社外取締役(現任)

2017年6月

㈱ディー・エヌ・エー社外監査役(現任)

2019年4月

㈱Preferred Networks社外取締役(現任)

 

(※1)

取締役

泉 谷 直 木

1948年8月9日

 

1972年3月

京都産業大学法学部卒

1972年4月

アサヒビール㈱入社

2000年3月

同社執行役員

2003年3月

同社取締役

2004年3月

同社常務取締役

2006年3月

同社常務取締役 兼 常務執行役員

2009年3月

同社専務取締役 兼 専務執行役員

2010年3月

同社代表取締役社長

2011年7月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 COO

2012年6月

㈱ニュー・オータニ社外取締役(現任)

2014年3月

アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO

2016年3月

同社代表取締役会長 兼 CEO

2018年3月

同社代表取締役会長

2018年6月

㈱リクルートホールディングス社外取締役(現任)

 

当社社外取締役(現任)

2019年3月

アサヒグループホールディングス㈱取締役会長 兼 取締役会議長(現任)

 

(※1)

取締役

小 林 洋 子

1955年5月24日

 

1978年3月

早稲田大学法学部卒

1978年4月

日本電信電話公社入社

2008年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役

2010年6月

エヌ・ティ・ティ・コム チェオ㈱代表取締役社長

2014年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱監査役

2018年6月

 

三菱UFJ信託銀行㈱社外取締役 監査等委員(現任)

2018年9月

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(※1)

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

取締役

折 井 雅 子

1960年10月10日

 

1983年3月

東京大学文学部卒

1983年4月

サントリー㈱入社

2012年4月

サントリーホールディングス㈱執行役員

2016年4月

サントリーウエルネス㈱専務取締役

2019年4月

サントリーホールディングス㈱顧問(現任)

 

公益財団法人サントリー芸術財団

サントリーホール総支配人(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(※1)

常勤監査役

上 野   晃

1954年8月12日

 

1977年3月

慶應義塾大学経済学部卒

1977年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員 本社人事部長

2012年4月

当社常務執行役員

2015年4月

当社札幌支店長

2018年3月

当社顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(※2)

25,300

常勤監査役

齋 藤 正 博

1956年7月31日

 

1981年3月

一橋大学社会学部卒

1981年4月

当社入社

2014年4月

当社東京本店建築事業部統括部長(営業担当)

2016年4月

当社執行役員 開発事業本部副本部長

2018年3月

大林新星和不動産㈱代表取締役社長

2020年4月

2020年6月

当社顧問

当社常勤監査役(現任)

 

(※1)

8,200

監査役

横 川   浩

1947年6月21日

 

1970年3月

東京大学法学部卒

1970年4月

通商産業省入省

1999年9月

同省生活産業局長

2000年7月

日本貿易振興会理事

2002年8月

大阪瓦斯㈱顧問

2003年6月

同社常務取締役

2005年6月

同社代表取締役 専務取締役

2008年6月

同社代表取締役 取締役副社長

2009年6月

同社代表取締役 副社長執行役員

2011年4月

同社取締役

2011年7月

一般社団法人日本商事仲裁協会理事長

2013年6月

公益財団法人日本陸上競技連盟会長(現任)

2014年12月

一般社団法人電気自動車普及協会会長(現任)

2015年6月

一般財団法人素形材センター会長(現任)

 

2019年11月

当社社外監査役(現任)

一般財団法人生涯学習開発財団理事長(現任)

 

(※3)

2,000

監査役

中 北 哲 雄

1952年7月15日

 

1976年3月

東京大学法学部卒

1976年4月

建設省入省

2006年7月

国土交通省大臣官房審議官(鉄道局担当)

2007年7月

財団法人首都圏不燃建築公社専務理事

2013年6月

西日本住宅産業信用保証㈱代表取締役社長

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(※2)

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

(年)

所有株式数

(株)

監査役

中 村 明 彦

1957年5月14日

 

1982年3月

神戸大学経営学部卒

1982年3月

プライス・ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所

1986年9月

公認会計士登録

1998年7月

青山監査法人代表社員 兼 プライスウォーターハウスクーパース(PwC)パートナー

2000年4月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2017年7月

公認会計士中村明彦会計事務所所長(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(※2)

 

(注)1 取締役大竹伸一、取締役小泉愼一、取締役泉谷直木、取締役小林洋子及び取締役折井雅子は、社外取締役である。

2 監査役横川浩、監査役中北哲雄及び監査役中村明彦は、社外監査役である。

3 ※1は2020年6月24日開催の第116回定時株主総会にて、※2は2018年6月26日開催の第114回定時株主総会にて、※3は2019年6月25日開催の第115回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の任期である。

4 2020年6月25日現在の執行役員は次のとおりである。

 (※印は取締役兼務者である。)

役職名

氏 名

担 当

※  社  長

蓮 輪 賢 治

 

※副社長執行役員

浦   進 悟

建築全般・建築本部長 兼 営業総本部長

  副社長執行役員

掛 布   勇

大阪本店長 兼 夢洲開発推進本部長

※副社長執行役員

佐 藤 健 人

土木全般・安全品質管理本部長

※副社長執行役員

小 寺 康 雄

事務全般・ハラスメント対策室長

  専務執行役員

中 村 美 治

アジア支店長

※ 専務執行役員

村 田 俊 彦

東京本店長

  専務執行役員

大 塚 二 郎

開発事業本部長

  専務執行役員

笹 川   淳

大阪本店建築事業部長 兼 営業総本部副本部長 兼 夢洲開発推進本部副本部長

  専務執行役員

野 平 明 伸

土木本部長

  常務執行役員

引 田   守

九州支店長

  常務執行役員

秀 高   誠

広島支店長

  常務執行役員

梶 田 直 揮

技術本部長・情報システム担当

  常務執行役員

村 上 考 司

名古屋支店長

  常務執行役員

小野崎 寛 和

北米支店長

  常務執行役員

黒 川 修 治

東京本店土木事業部長

  常務執行役員

松 本   伸

土木本部生産技術本部長

  常務執行役員

大 川 勝 義

東京本店丸の内1-3JV工事事務所総括所長

  常務執行役員

瀨古口 芳 実

横浜支店長

  常務執行役員

山 本 裕 一

テクノ事業創成本部長

  常務執行役員

國 枝 剛 二

建築本部副本部長(建築設備・リニューアル担当)

  常務執行役員

長谷川   仁

営業総本部営業担任本部長

  常務執行役員

山 元 英 輔

土木本部副本部長(海外担当)

 

 

役職名

氏 名

担 当

  常務執行役員

清 見 敏 郎

東京本店建築事業部長

※ 常務執行役員

佐 藤 俊 美

グローバル経営戦略室・デジタル推進室・人事部・財務部・経理部担当

兼 グローバル経営戦略室長 兼 東京本店統括部長(生産事務担当)

常務執行役員

多尾田   望

関東支店長

執行役員

塙   守 幸

営業総本部営業担任本部長

執行役員

竹 内   孝

四国支店長

執行役員

塔 本   均

神戸支店長

執行役員

川 﨑   満

建築本部副本部長(海外担当) 兼 土木本部副本部長(海外担当)

   執行役員

川 口   晋

設計本部副本部長

   執行役員

和 國 信 之

東北支店長

   執行役員

勝 俣 英 雄

技術研究所長 兼 技術本部副本部長

   執行役員

川 上 宏 伸

建築本部副本部長 兼 建築本部本部長室長

   執行役員

佐々木 嘉 仁

大阪本店土木事業部長 兼 夢洲開発推進本部副本部長

執行役員

永 井 靖 二

大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

執行役員

東 出 明 宏

営業総本部営業担任本部長 兼 土木本部再エネ営業推進室長

執行役員

池 田 恭 二

安全品質管理本部副本部長 兼 安全品質管理本部土木安全管理室長

執行役員

嘉 藤 洋 光

建築本部副本部長(海外担当) 兼 営業総本部営業担任本部長

執行役員

賀 持 剛 一

設計本部長

執行役員

後 藤 和 幸

東京本店建築事業部担任副事業部長(建築設備・リニューアル担当)
兼 エンジニアリング本部副本部長

執行役員

佐 藤 公 彦

北陸支店長

執行役員

佐 野   功

東京本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

兼 東京本店土木事業部担任副事業部長(営業担当)

兼 東京本店品川エリア総合工事事務所総括所長

執行役員

髙 橋   太

開発事業本部副本部長 兼 開発事業本部企画部長

執行役員

種 田   裕

大阪本店建築事業部担任副事業部長(建築設備・リニューアル担当)

執行役員

新 田 浩二郎

大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

兼 開発事業本部副本部長 兼 開発事業本部大阪開発推進部長

兼 夢洲開発推進本部副本部長

執行役員

森 田 康 夫

東京本店建築事業部担任副事業部長(生産担当)

執行役員

矢 野   基

札幌支店長

執行役員

今 塚 善 勝

原子力本部長

執行役員

枝 常   茂

大阪本店建築事業部担任副事業部長(生産担当)

執行役員

渋 谷   仁

ロボティクス生産本部長

執行役員

竹 内   淳

エンジニアリング本部長

執行役員

松 田 勝 彦

営業総本部営業担任本部長

執行役員

安 井 雅 明

京都支店長

執行役員

岡 野 英一郎

デジタル推進室長

執行役員

鬼 頭 俊 郎

大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当)

執行役員

山 中 司 信

アジア支店副支店長

 

② 社外取締役及び社外監査役に関する事項

 当社は、独立性に関する基準を含む社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という。)の選任基準を以下のとおり定めており、社外役員8名(社外取締役5名、社外監査役3名)を選任している。

<社外役員候補者の選定要件>

ア 当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

イ 当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと

ウ 現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

エ 出資比率10%以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと

オ 過去3会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

カ 過去3会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務めていた者でないこと

キ ウ乃至カに該当する場合でも、当該団体を退職後5年以上経過していること

ク 東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

 各社外役員と当社との間に、上記の選任基準に該当する人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はない。

 なお、各社外役員の選任理由は以下のとおりである。

区 分

氏 名

選任理由

社外取締役

大 竹 伸 一

長年にわたり西日本電信電話㈱の経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有しており、2013年に当社社外取締役に就任して以降、当社の経営に対し有益な助言をしている。同氏の豊富な経験と高い識見を引き続き当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

小 泉 愼 一

長年にわたり東レ㈱の経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人
格を有しており、2015年に当社社外取締役に就任して以降、当社の経営に対し有益な助言をしている。同氏の豊富な経験と高い識見を引き続き当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

泉 谷 直 木

長年にわたりアサヒグループの経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有しており、2018年に当社社外取締役に就任して以降、当社の経営に対し有益な助言をしている。同氏の豊富な経験と高い識見を引き続き当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

小 林 洋 子

エヌ・ティ・ティグループにおいて営業や新規事業の立ち上げ等に携わり、役員等を歴任した豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。その豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

折 井 雅 子

サントリーグループにおいてCSRや人材開発等に携わり、役員等を歴任した豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。その豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任している。

社外監査役

横 川   浩

長年経済産業行政に携わった後、大阪瓦斯㈱にて企業経営にも携わった経験がある。また、同氏は、能力、識見、人格ともに優れており、その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

中 北 哲 雄

長年国土交通行政に携わった後、西日本住宅産業信用保証㈱にて企業経営にも携わった経験がある。また、同氏は、能力、識見、人格ともに優れており、その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

中 村 明 彦

過去に会社経営に関与した経験はないが、会計の専門家である公認会計士としての専門的知見及び企業会計に関する豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

(注) 上記の社外役員8名は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員である。

 

③ 社外監査役と監査役会、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携

 監査役会、会計監査人及び業務管理室は、独立した立場からそれぞれ監査を行っているが、監査の実効性をより高めるため、情報交換や意見交換などの連携を適宜行っている。社外監査役は監査役会の一員として監査役監査を行っている。

 また、それぞれの監査結果は、総務部門や経理部門等の内部統制部門に適宜フィードバックされている。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272018/6/272018/11/152018/11/152019/6/262020/6/252020/6/26選任の理由
大竹 伸一独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただけることから、社外取締役として適任と考えております。 左記のとおり、当社との間に特別な利害関係 はなく、東京証券取引所が定める独立役員の 要件を満たしているため、当社は大竹伸一氏を独立役員として届け出ております。
小泉 愼一独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただけることから、社外取締役として適任と考えております。 左記のとおり、当社との間に特別な利害関係 はなく、東京証券取引所が定める独立役員の 要件を満たしているため、当社は小泉愼一氏を独立役員として届け出ております。
泉谷 直木---独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただけることから、社外取締役として適任と考えております。 左記のとおり、当社との間に特別な利害関係 はなく、東京証券取引所が定める独立役員の 要件を満たしているため、当社は泉谷直木氏を独立役員として届け出ております。
小林 洋子------独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただけることから、社外取締役として適任と考えております。 左記のとおり、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立役員の 要件を満たしているため、当社は小林洋子氏を独立役員として届け出ております。
折井 雅子------独立した立場に基づき、企業経営に携わった経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただけることから、社外取締役として適任と考えております。 左記のとおり、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立役員の 要件を満たしているため、当社は折井雅子氏を独立役員として届け出ております。
泉谷 直木------独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に反映していただけることから、社外取締役として適任と考えております。 左記のとおり、当社との間に特別な利害関係 はなく、東京証券取引所が定める独立役員の 要件を満たしているため、当社は泉谷直木氏を独立役員として届け出ております。