清水建設【1803】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/92018/6/282018/12/262019/1/302019/5/102019/6/272020/1/31
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人12人12人
社外役員数2人2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長

宮 本 洋 一

昭和22年5月16日生

 

昭和46年7月

当社に入社

平成15年4月

北陸支店長

同 15年6月

執行役員 北陸支店長

同 17年4月

執行役員 九州支店長

同 17年6月

常務執行役員 九州支店長

同 18年4月

専務執行役員 九州支店長

同 19年4月

専務執行役員 営業担当

同 19年6月

代表取締役社長

同 28年4月

代表取締役会長

 

現在に至る

 

注3

136,248

代表取締役

社長

井 上 和 幸

昭和31年10月3日生

 

 

昭和56年4月

当社に入社

平成25年4月

執行役員

建築事業本部 第二営業本部長

同 26年4月

同 27年4月

同 27年6月

常務執行役員 名古屋支店長

専務執行役員 名古屋支店長

取締役 専務執行役員

名古屋支店長

同 28年3月

同 28年4月

 

取締役 専務執行役員 営業担当

代表取締役社長

現在に至る

 

注3

40,213

代表取締役

副社長

国際事業全般担当

LCV事業担当

エンジニアリング事業担当

寺 田   修

昭和28年4月7日生

 

昭和52年4月

当社に入社

平成17年4月

建築事業本部

東京建築第二事業部長

同 17年6月

執行役員 建築事業本部
東京建築第二事業部長

同 19年4月

同 22年4月

執行役員 九州支店長

常務執行役員 名古屋支店長

同 24年4月

常務執行役員

建築事業本部 東京支店長

同 24年9月

常務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

同 25年4月

専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

同 26年4月

専務執行役員

建築事業本部長 海外担当

同 26年6月

代表取締役副社長 建築担当

建築事業本部長 海外担当

同 28年1月

代表取締役副社長

建築総本部長 海外担当

同 29年4月

代表取締役副社長

国際事業全般担当 新事業担当

エンジニアリング事業担当

同 29年10月

代表取締役副社長

国際事業全般担当

LCV事業担当

エンジニアリング事業担当

現在に至る

 

注3

42,836

代表取締役

副社長

建築総本部長

生産性向上推進

担当

情報統括担当

原子力・火力担当

今 木 繁 行

昭和30年1月3日生

 

 

昭和55年4月

当社に入社

平成19年4月

執行役員 建築事業本部

東京建築第三事業部長

同 20年6月

同 22年4月

執行役員 人事部長

執行役員 北陸支店長

同 25年4月

同 26年4月

常務執行役員 北陸支店長

専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

同 27年6月

取締役 専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

同 28年1月

取締役 専務執行役員

首都圏担当 東京支店長

同 28年4月

取締役副社長

首都圏担当 東京支店長

同 29年4月

代表取締役副社長

建築総本部長 生産性向上推進

担当 情報統括担当

同 30年4月

代表取締役副社長

建築総本部長

生産性向上推進担当

情報統括担当 原子力・火力担当

現在に至る

 

注3

41,968

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

副社長

管理部門担当

企業倫理室長

IR担当

SDGs・ESG

担当

東 出 公 一 郎

昭和27年7月11日生

 

 

昭和51年4月

当社に入社

平成22年4月

執行役員 秘書室長

 同 25年4月

常務執行役員

コーポレート企画室長

同 28年4月

専務執行役員

コーポレート企画室長

同 28年6月

取締役 専務執行役員

本社管理部門担当 総務担当

コーポレート企画室長 IR担当

同 29年4月

代表取締役副社長

本社管理部門担当

コーポレート企画室長 IR担当

同 30年4月

代表取締役副社長

管理部門担当 企業倫理室長

IR担当 SDGs・ESG担当

現在に至る

 

注3

30,890

代表取締役

副社長

営業総本部長

山 地   徹

昭和31年5月18日生

 

 

昭和56年4月

当社に入社

平成23年4月

執行役員 建築事業本部

東京支店 副支店長

 同 24年4月

執行役員 九州支店長

 同 27年4月

常務執行役員 九州支店長

同 28年4月

専務執行役員 営業担当

同 29年4月

専務執行役員 営業担当

建築総本部 営業本部長

同 29年6月

代表取締役副社長 営業担当

建築総本部 営業本部長

同 30年4月

代表取締役副社長 営業総本部長

現在に至る

 

注3

24,530

代表取締役

専務執行役員

土木総本部長

山 中 庸 彦

昭和31年1月20日生

 

 

昭和55年4月

当社に入社

平成25年4月

執行役員 北海道支店長

 同 28年4月

常務執行役員 関東支店長

 同 30年4月

専務執行役員 土木総本部長

同 30年6月

代表取締役 専務執行役員

土木総本部長

現在に至る

 

注4

23,488

取締役

専務執行役員

関西圏担当

関西支店長

池 田 耕 二

昭和28年10月22日生

 

 

昭和54年4月

当社に入社

平成21年4月

執行役員 建築事業本部

千葉支店長

 同 23年5月

執行役員 企画担当

 同 25年4月

執行役員 広島支店長

同 27年4月

常務執行役員

関西事業本部 副本部長

大阪支店長

同 28年1月

常務執行役員 関西支店長

同 28年4月

専務執行役員 関西支店長

同 29年4月

専務執行役員

関西圏担当 関西支店長

同 29年6月

取締役 専務執行役員

関西圏担当 関西支店長

現在に至る

 

注3

30,780

取締役

清 水 基 昭

昭和46年4月25日生

 

平成10年2月

日本アイ・ビー・エム(株)に入社

同 16年7月

当社に入社

同 23年6月

清水地所(株) 取締役

同 26年6月

清水地所(株) 代表取締役社長

(現)

同 29年3月

当社退社

同 29年6月

当社取締役

現在に至る

 

注3

6,500,000

取締役

竹 内   洋

昭和24年7月14日生

 

 

昭和48年4月

大蔵省に入省

平成14年7月

財務省関東財務局長

同 17年8月

財務省関税局長

同 18年8月

日本政策投資銀行 理事

同 20年10月

(株)日本政策投資銀行

取締役常務執行役員

同 25年6月

当社取締役

同 26年2月

弁護士登録

同 26年4月

西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業(現)

同 26年6月

(株)プロネクサス 監査役(現)

同 28年2月

オールニッポン・アセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現)

 

現在に至る

 

注3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

村 上   文

昭和29年8月7日生

 

昭和52年4月

労働省に入省

平成8年4月

労働省婦人局婦人福祉課長

同 10年7月

厚生省老人保健福祉局

老人福祉振興課長

介護保険制度実施推進本部員

同 13年1月

内閣府男女共同参画局推進課長

同 15年8月

厚生労働省埼玉労働局長

同 18年12月

財団法人21世紀職業財団

専務理事

同 23年4月

同 27年6月

帝京大学 教授(現)

当社取締役

 

現在に至る

 

注3

3,656

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

荒 川 千 尋

昭和29年12月2日生

 

昭和52年4月

当社に入社

平成11年8月

九州支店 経理部長

同 17年2月

資金部 主査

同 18年5月

建築事業本部 経理部長

同 20年6月

北陸支店 副支店長

同 22年6月

監査部長

同 28年6月

監査役(常勤)

 

現在に至る

 

注5

11,000

監査役

(常勤)

渡 邊 英 人

昭和32年10月1日生

 

昭和55年4月

当社に入社

平成18年6月

経理部長

同 28年6月

監査部長

同 29年6月

監査役(常勤)

 

現在に至る

 

注6

4,344

監査役

(常勤)

金 子 初 仁

昭和31年11月2日生

 

昭和54年4月

三菱信託銀行(株)に入社

平成18年6月

三菱UFJ信託銀行(株)

執行役員 リテール企画推進部長

同 18年10月

同社執行役員 リテール企画部長

同 20年6月

同社執行役員

京都支店長兼京都中央支店長

同 21年6月

同社常務執行役員

同 23年6月

同社専務執行役員

同 24年6月

同社専務取締役

同 25年6月

同社取締役副社長

同 27年6月

三菱UFJ不動産販売(株)
代表取締役会長

同 28年6月

三菱製紙(株) 監査役

同 29年6月

当社監査役(常勤)

現在に至る

 

注6

972

監査役

(非常勤)

西 川 徹 矢

昭和22年6月1日生

 

昭和47年4月

警察庁に入庁

平成元年8月

警視庁刑事部捜査第二課長

同 5年4月

和歌山県警察本部長

同 10年3月

新潟県警察本部長

同 19年1月

防衛省大臣官房長

同 21年8月

内閣官房副長官補

同 23年11月

(株)損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜(株)) 顧問

同 23年12月

弁護士登録

同 24年1月

笠原総合法律事務所(現)

同 25年5月

同 25年6月

(株)セキド 監査役(現)

(株)ラック 取締役(現)

同 26年6月

当社監査役(非常勤)

 

現在に至る

 

注7

監査役

(非常勤)

石 川   薫

昭和25年11月7日生

 

昭和47年4月

外務省に入省

平成14年9月

総合外交政策局 国際社会協力部長

同 17年1月

経済局長

同 19年1月

在エジプト特命全権大使

同 22年6月

在カナダ特命全権大使

同 25年4月

同省退官

同 25年6月

公益財団法人日本国際フォーラム 専務理事

同 26年4月

同 26年5月

同 28年6月

同 29年6月

川村学園女子大学 特任教授(現)

学校法人川村学園 理事(現)

当社監査役(非常勤)

SMK(株) 取締役(現)

 

現在に至る

 

注5

 

 

 

 

 

6,890,932

 (注) 1 取締役 竹内洋及び取締役 村上文は,社外取締役である。

2 監査役 金子初仁,監査役 西川徹矢及び監査役 石川薫は,社外監査役である。

3 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 所有株式数には,持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。

9 平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当

 ※専務執行役員

山 中 庸 彦

土木総本部長

 ※専務執行役員

池 田 耕 二

関西圏担当,関西支店長

専務執行役員

岡 本   正

安全環境担当,自然共生事業担当,フロンティア開発担当

専務執行役員

波 岡   滋

関東支店長

専務執行役員

栗 山 茂 樹

建築総本部 設計本部長

専務執行役員

黒 澤 達 也

投資開発本部長

専務執行役員

石 川   裕

技術担当,技術戦略室長,技術研究所長

常務執行役員

印 藤 正 裕

建築総本部 生産技術本部長

常務執行役員

石 水 功 一

首都圏担当,東京支店長

常務執行役員

藤 村 広 志

営業総本部 建築営業本部長

常務執行役員

山 口 眞 樹

東北支店長

常務執行役員

梅 津 誠 二

建築総本部 調達・見積総合センター所長

常務執行役員

北   直 紀

国際支店長

常務執行役員

曽 根 豊 次

財務担当,関係会社担当

常務執行役員

三 澤 正 俊

千葉支店長

常務執行役員

福 留 信 也

広島支店長

常務執行役員

半 田 公 男

営業総本部 副総本部長,土木総本部 コンプライアンス担当,

企業倫理室副室長

常務執行役員

那須原 和 良

LCV事業本部長,LCV事業本部 BSP事業部長

常務執行役員

池 田 謙太郎

営業総本部 土木営業本部長

常務執行役員

河 田 孝 志

土木総本部 土木技術本部長

常務執行役員

谷 口 寛 明

名古屋支店長

常務執行役員

瀧 口 新 市

フロンティア開発室長,営業総本部 建築営業本部 副本部長

常務執行役員

城 田 敬 久

営業総本部 建築営業本部 営業担当

執行役員

山 﨑   明

横浜支店長

執行役員

牛 頭   豊

国際支店 シンガポール新国立がんセンター建設所長

執行役員

堤   義 人

九州支店長

執行役員

森 井 満 男

国際支店 副支店長

執行役員

大 西 正 修

建築総本部 設計本部 副本部長,

建築総本部 設計本部 プロポーザル・ソリューション推進室長

執行役員

中 村 和 人

建築総本部 設計本部 副本部長

執行役員

川 村 雅 一

営業総本部 建築営業本部 副本部長

執行役員

三 木 正 道

神戸支店長

執行役員

栗 田 弘 幸

自然共生事業推進室長

執行役員

浅 野 貞 泰

LCV事業本部 副本部長,

LCV事業本部 インフラ運営事業部長

執行役員

新 村 達 也

建築総本部 建築企画室長,建築総本部 生産管理室長,

建築総本部 ものづくり研修センター所長

執行役員

桑 原 泰 秀

土木東京支店長

執行役員

羽 田 宇 男

総務部長,企業倫理相談室長

執行役員

平 田 芳 己

次世代リサーチセンター所長

執行役員

飯 田 宏 一

営業総本部 建築営業本部 副本部長

執行役員

田 頭 能 成

人事部長,働き方改革担当

執行役員

末 永 俊 英

関西圏 営業担当

執行役員

望 月 宣 典

営業総本部 建築営業本部 副本部長,

営業総本部 建築営業本部 開発推進室長

執行役員

辻   俊 一

関西圏 土木担当

執行役員

小 髙 友 久

営業総本部 建築営業本部 副本部長,

営業総本部 建築営業本部 プロジェクト営業推進室長

執行役員

長 田   淳

営業総本部 土木営業本部 副本部長

執行役員

関 口   猛

エンジニアリング事業本部長

執行役員

大 園 健 一

工務部長

執行役員

加 藤 和 彦

営業総本部 土木営業本部 副本部長

執行役員

水 野   哲

名古屋支店 副支店長

執行役員

東   佳 樹

コーポレート企画室長,コーポレート企画室 経営企画部長

執行役員

齊 藤 武 文

北陸支店長

執行役員

中 川   收

北海道支店長

執行役員

清 水 康次郎

四国支店長

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長

宮 本 洋 一

1947年5月16日

 

1971年7月

当社に入社

2003年4月

北陸支店長

2003年6月

執行役員 北陸支店長

2005年4月

執行役員 九州支店長

2005年6月

常務執行役員 九州支店長

2006年4月

専務執行役員 九州支店長

2007年4月

専務執行役員 営業担当

2007年6月

代表取締役社長

2016年4月

代表取締役会長

 

現在に至る

 

注3

136,866

代表取締役

社長

井 上 和 幸

1956年10月3日

 

1981年4月

当社に入社

2013年4月

執行役員

建築事業本部 第二営業本部長

2014年4月

常務執行役員 名古屋支店長

2015年4月

専務執行役員 名古屋支店長

2015年6月

取締役 専務執行役員

名古屋支店長

2016年3月

取締役 専務執行役員 営業担当

2016年4月

 

代表取締役社長

現在に至る

 

注3

46,374

代表取締役

副社長

国際事業全般担当

LCV事業担当

エンジニアリング事業担当

寺 田   修

1953年4月7日

 

1977年4月

当社に入社

2005年4月

建築事業本部

東京建築第二事業部長

2005年6月

執行役員 建築事業本部
東京建築第二事業部長

2007年4月

執行役員 九州支店長

2010年4月

常務執行役員 名古屋支店長

2012年4月

常務執行役員

建築事業本部 東京支店長

2012年9月

常務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

2013年4月

専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

2014年4月

専務執行役員

建築事業本部長 海外担当

2014年6月

代表取締役副社長 建築担当

建築事業本部長 海外担当

2016年1月

代表取締役副社長

建築総本部長 海外担当

2017年4月

代表取締役副社長

国際事業全般担当 新事業担当

エンジニアリング事業担当

2017年10月

代表取締役副社長

国際事業全般担当 LCV事業担当

エンジニアリング事業担当

現在に至る

 

注3

43,785

代表取締役

副社長

建築総本部長

生産性向上推進担当

原子力・火力担当

情報統括担当

デジタル戦略推進室長

今 木 繁 行

1955年1月3日

 

1980年4月

当社に入社

2007年4月

執行役員 建築事業本部

東京建築第三事業部長

2008年6月

執行役員 人事部長

2010年4月

執行役員 北陸支店長

2013年4月

常務執行役員 北陸支店長

2014年4月

専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

2015年6月

取締役 専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

2016年1月

取締役 専務執行役員

首都圏担当 東京支店長

2016年4月

取締役副社長

首都圏担当 東京支店長

2017年4月

代表取締役副社長

建築総本部長 生産性向上推進担当 情報統括担当

2018年4月

代表取締役副社長

建築総本部長 生産性向上推進担当

情報統括担当 原子力・火力担当

2019年4月

代表取締役副社長

建築総本部長 生産性向上推進担当

原子力・火力担当 情報統括担当

デジタル戦略推進室長

現在に至る

 

注3

47,249

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

副社長

管理部門担当

企業倫理室長

SDGs・ESG担当

東 出 公 一 郎

1952年7月11日

 

1976年4月

当社に入社

2010年4月

執行役員 秘書室長

2013年4月

常務執行役員

コーポレート企画室長

2016年4月

専務執行役員

コーポレート企画室長

2016年6月

取締役 専務執行役員

本社管理部門担当 総務担当

コーポレート企画室長 IR担当

2017年4月

代表取締役副社長

本社管理部門担当

コーポレート企画室長 IR担当

2018年4月

代表取締役副社長

管理部門担当 企業倫理室長

IR担当 SDGs・ESG担当

2019年4月

代表取締役副社長

管理部門担当 企業倫理室長

SDGs・ESG担当

現在に至る

 

注3

34,148

代表取締役

副社長

営業総本部長

夢洲プロジェクト室長

山 地   徹

1956年5月18日

 

1981年4月

当社に入社

2011年4月

執行役員 建築事業本部

東京支店 副支店長

2012年4月

執行役員 九州支店長

2015年4月

常務執行役員 九州支店長

2016年4月

専務執行役員 営業担当

2017年4月

専務執行役員 営業担当

建築総本部 営業本部長

2017年6月

代表取締役副社長 営業担当

建築総本部 営業本部長

2018年4月

代表取締役副社長 営業総本部長

2019年3月

代表取締役副社長 営業総本部長

夢洲プロジェクト室長

現在に至る

 

注3

26,992

取締役

副社長

関西圏担当

関西支店長

夢洲プロジェクト室 副室長

夢洲プロジェクト室 建築担当

池 田 耕 二

1953年10月22日

 

1979年4月

当社に入社

2009年4月

執行役員

建築事業本部 千葉支店長

2011年5月

執行役員 企画担当

2013年4月

執行役員 広島支店長

2015年4月

常務執行役員

関西事業本部 副本部長

大阪支店長

2016年1月

常務執行役員 関西支店長

2016年4月

専務執行役員 関西支店長

2017年4月

専務執行役員 関西圏担当

関西支店長

2017年6月

取締役 専務執行役員 関西圏担当

関西支店長

2019年3月

取締役 専務執行役員 関西圏担当

関西支店長

夢洲プロジェクト室 副室長

夢洲プロジェクト室 建築担当

2019年4月

取締役副社長 関西圏担当

関西支店長

夢洲プロジェクト室 副室長

夢洲プロジェクト室 建築担当

現在に至る

 

注3

34,910

代表取締役

専務執行役員

土木総本部長

山 中 庸 彦

1956年1月20日

 

1980年4月

当社に入社

2013年4月

執行役員 北海道支店長

2016年3月

執行役員 関東支店長

2016年4月

常務執行役員 関東支店長

2018年4月

専務執行役員 土木総本部長

2018年6月

代表取締役専務執行役員

土木総本部長

現在に至る

 

注3

28,431

取締役

清 水 基 昭

1971年4月25日

 

1998年2月

日本アイ・ビー・エム(株)に入社

2004年7月

当社に入社

2011年6月

清水地所(株) 取締役

2014年6月

同社代表取締役社長(現)

2017年3月

当社退社

2017年6月

当社取締役

現在に至る

 

注3

6,500,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

岩 本   保

1950年9月25日

 

1974年4月

味の素(株)に入社

2001年7月

ベトナム味の素社 社長

2005年6月

味の素(株) 執行役員 人事部長

2009年6月

同社取締役常務執行役員

2011年6月

同社取締役専務執行役員

2015年6月

同社代表取締役 副社長執行役員

2017年6月

同社常任顧問(現)

2017年6月

 

2019年6月

ハウス食品グループ本社(株)

監査役(現)

当社取締役

現在に至る

 

注3

取締役

村 上   文

1954年8月7日

 

1977年4月

労働省に入省

1996年4月

労働省婦人局婦人福祉課長

1998年7月

厚生省老人保健福祉局

老人福祉振興課長

介護保険制度実施推進本部員

2001年1月

内閣府男女共同参画局推進課長

2003年8月

厚生労働省埼玉労働局長

2006年12月

財団法人21世紀職業財団

専務理事

2011年4月

帝京大学 教授(現)

2015年6月

当社取締役

 

現在に至る

 

注3

4,888

取締役

田 村 真由美

1960年5月22日

 

1983年4月

ソニー(株)に入社

2002年7月

ジョンソン・ディバーシー(株)

(現 シーバイエス(株)) 執行役員

2004年12月

アディダスジャパン(株)CFO

2007年6月

(株)西友(現(同)西友)

執行役員シニアバイスプレジデン

ト兼最高財務責任者(CFO)

2010年5月

同兼ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(同)

(現ウォルマート・ジャパン・

ホールディングス(株))

執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO)

2015年6月

本田技研工業(株) 監査役

2017年6月

同社取締役監査等委員(現)

2017年6月

 

2019年6月

(株)日立ハイテクノロジーズ

取締役(現)

当社取締役

 

現在に至る

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

荒 川 千 尋

1954年12月2日

 

1977年4月

当社に入社

1999年8月

九州支店 経理部長

2005年2月

資金部 主査

2006年5月

建築事業本部 経理部長

2008年6月

北陸支店 副支店長

2010年6月

監査部長

2016年6月

監査役(常勤)

 

現在に至る

 

注4

11,000

監査役

(常勤)

渡 邊 英 人

1957年10月1日

 

1980年4月

当社に入社

2006年6月

経理部長

2016年6月

監査部長

2017年6月

監査役(常勤)

 

現在に至る

 

注5

6,807

監査役

(常勤)

金 子 初 仁

1956年11月2日

 

1979年4月

三菱信託銀行(株)に入社

2006年6月

三菱UFJ信託銀行(株)

執行役員 リテール企画推進部長

2006年10月

同社執行役員 リテール企画部長

2008年6月

同社執行役員

京都支店長兼京都中央支店長

2009年6月

同社常務執行役員

2011年6月

同社専務執行役員

2012年6月

同社専務取締役

2013年6月

同社取締役副社長

2015年6月

三菱UFJ不動産販売(株)
代表取締役会長

2016年6月

三菱製紙(株) 監査役

2017年6月

当社監査役(常勤)

現在に至る

 

注5

2,204

監査役

(非常勤)

西 川 徹 矢

1947年6月1日

 

1972年4月

警察庁に入庁

1989年8月

警視庁刑事部捜査第二課長

1993年4月

和歌山県警察本部長

1998年3月

新潟県警察本部長

2007年1月

防衛省大臣官房長

2009年8月

内閣官房副長官補

2011年11月

(株)損害保険ジャパン(現 損害保

険ジャパン日本興亜(株)) 顧問

2011年12月

弁護士登録

2012年1月

笠原総合法律事務所(現)

2013年5月

2013年6月

(株)セキド 監査役(現)

(株)ラック 取締役(現)

2014年6月

当社監査役(非常勤)

2018年12月

(株)創建 監査役(現)

 

現在に至る

 

注6

監査役

(非常勤)

石 川   薫

1950年11月7日

 

1972年4月

外務省に入省

2002年9月

総合外交政策局 国際社会協力部長

2005年1月

経済局長

2007年1月

在エジプト特命全権大使

2010年6月

在カナダ特命全権大使

2013年4月

同省退官

2013年6月

公益財団法人日本国際フォーラム 専務理事

2014年4月

川村学園女子大学 特任教授(現)

2014年5月

学校法人川村学園 理事(現)

2016年6月

当社監査役(非常勤)

2017年6月

SMK(株) 取締役(現)

 

現在に至る

 

注4

6,923,660

 (注) 1 取締役 岩本保,取締役 村上文及び取締役 田村真由美は,社外取締役である。

2 監査役 金子初仁,監査役 西川徹矢及び監査役 石川薫は,社外監査役である。

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 所有株式数には,持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。

8 2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当

 ※専務執行役員

山 中 庸 彦

土木総本部長

専務執行役員

岡 本   正

フロンティア開発担当,安全環境担当

専務執行役員

石 川   裕

技術担当,技術戦略室長,技術研究所長

専務執行役員

波 岡   滋

関東支店長

専務執行役員

藤 村 広 志

営業総本部 建築営業本部長

常務執行役員

曽 根 豊 次

財務担当,IR担当

常務執行役員

印 藤 正 裕

建築総本部 生産技術本部長

常務執行役員

石 水 功 一

首都圏担当,東京支店長

常務執行役員

山 口 眞 樹

東北支店長

常務執行役員

半 田 公 男

営業総本部 副総本部長,土木総本部 コンプライアンス担当,

企業倫理室 副室長

常務執行役員

北   直 紀

国際支店長

常務執行役員

三 澤 正 俊

千葉支店長

常務執行役員

那須原 和 良

LCV事業本部長

常務執行役員

池 田 謙太郎

営業総本部 土木営業本部長

常務執行役員

河 田 孝 志

土木総本部 技術担当

常務執行役員

谷 口 寛 明

名古屋支店長

常務執行役員

瀧 口 新 市

フロンティア開発室長,営業総本部 営業担当

常務執行役員

城 田 敬 久

営業総本部 営業担当

常務執行役員

大 西 正 修

建築総本部 設計本部長

常務執行役員

堤   義 人

九州支店長

常務執行役員

山 﨑   明

建築総本部 調達・見積総合センター所長

執行役員

牛 頭   豊

国際支店 シンガポール新国立がんセンター建設所長

執行役員

中 村 和 人

建築総本部 設計本部 副本部長

執行役員

川 村 雅 一

営業総本部 建築営業本部 副本部長

執行役員

三 木 正 道

広島支店長

執行役員

森 井 満 男

国際支店 副支店長

執行役員

新 村 達 也

横浜支店長

執行役員

齊 藤 武 文

北陸支店長

執行役員

桑 原 泰 秀

土木東京支店長

執行役員

東   佳 樹

コーポレート企画室長,コーポレート企画室 経営企画部長

執行役員

羽 田 宇 男

総務部長,企業倫理相談室長,危機管理担当

執行役員

平 田 芳 己

次世代リサーチセンター所長

執行役員

田 頭 能 成

人事部長,働き方改革担当

執行役員

末 永 俊 英

関西圏 営業担当,夢洲プロジェクト室 営業担当

執行役員

中 川   收

北海道支店長

執行役員

清 水 康次郎

四国支店長

執行役員

小 髙 友 久

営業総本部 建築営業本部 副本部長

執行役員

長 田   淳

営業総本部 土木営業本部 副本部長

執行役員

関 口   猛

エンジニアリング事業本部長

執行役員

大 園 健 一

工務部長

執行役員

加 藤 和 彦

営業総本部 土木営業本部 副本部長

執行役員

水 野   哲

名古屋支店 副支店長

執行役員

辻   俊 一

関西圏 土木担当,夢洲プロジェクト室 土木担当

執行役員

山 田 安 秀

営業総本部 営業担当

執行役員

原 田 知 明

建築総本部 建築企画室長,

建築総本部 ものづくり研修センター所長

執行役員

榊 間 隆 之

建築総本部 設計本部 副本部長 構造担当

執行役員

樋 口 義 弘

土木総本部 土木技術本部長

執行役員

兵 藤 政 和

財務部長,関係会社担当

執行役員

鷲 見 晴 彦

投資開発本部長

執行役員

山 下 浩 一

神戸支店長

 

②社外役員の状況

 社外取締役は取締役12名中3名であり,当社との関係は以下のとおりである。

 社外取締役 岩本保氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2017年6月まで代表取締役,現在常任顧問を務める味の素株式会社と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 社外取締役 村上文氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。

 社外取締役 田村真由美氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2013年7月まで執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO)を務めていた合同会社西友と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 

 社外監査役は監査役5名中3名であり,当社との関係は以下のとおりである。

 社外監査役 金子初仁氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2015年6月まで取締役副社長を務めていた三菱UFJ信託銀行株式会社と,工事の請負,預金の預入,株主名簿管理業務委託等の取引を,2017年6月まで代表取締役会長を務めていた三菱UFJ不動産販売株式会社と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における三菱UFJ信託銀行からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の約0.2%である。なお,当社と三菱UFJ信託銀行株式会社との間に運転資金の借入等の取引関係があったが,同社の法人貸出業務が,株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの組織再編に伴い,2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されたため,現在,三菱UFJ信託銀行株式会社との間に当該取引関係はない。また,同事業年度における三菱UFJ不動産販売株式会社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 社外監査役 西川徹矢氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。

 社外監査役 石川薫氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が理事を務める学校法人川村学園と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同法人からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 

 当社は,社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準を以下のとおり定め,その要件を満たす社外役員及びその候補者を,当社からの独立性を有しているものと判断する。

 

 <社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準>

1.当社又は当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役又は執行役員その他の使用人)ではなく,就任の前10年間にもあったことがないこと。

2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(業務執行取締役,会計参与,執行役,執行役員又は支配人その他の重要な使用人)でないこと。

3.当社の主要な取引先(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先からの受取額が,当社の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。

4.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先への支払額が,その取引先の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。

5.当社の資金調達において,代替性がない程度に依存している金融機関の重要な業務執行者でないこと。

6.当社から役員報酬以外に多額の報酬(直近事業年度における1,000万円を超える報酬)を受領している弁護士,公認会計士,各種コンサルタントの専門的サービスを提供する者でないこと。

7.当社又は当社の子会社の重要な業務執行者の親族関係(配偶者又は二親等以内の親族)でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は,取締役会等への出席を通じて,経理部等の内部統制部門からの報告及び内部監査・監査役監査・会計監査についての報告を受け,必要に応じて意見を述べている。加えて,社外監査役は,会計監査人からの報告を適宜受けており,意見聴取・情報交換等を行っている。

 さらに,社外取締役と社外監査役相互においても,定期的に「社外役員連絡会」にて情報交換を図っている。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

宮 本 洋 一

1947年5月16日

 

1971年7月

当社入社

2003年6月

執行役員 北陸支店長

2005年4月

執行役員 九州支店長

2005年6月

常務執行役員 九州支店長

2006年4月

専務執行役員 九州支店長

2007年4月

専務執行役員 営業担当

2007年6月

代表取締役社長

2016年4月

代表取締役会長

 

現在に至る

 

注3

146,074

代表取締役社長

社長執行役員

井 上 和 幸

1956年10月3日

 

1981年4月

当社入社

2013年4月

執行役員

建築事業本部 第二営業本部長

2014年4月

常務執行役員 名古屋支店長

2015年4月

専務執行役員 名古屋支店長

2015年6月

取締役専務執行役員

名古屋支店長

2016年3月

取締役専務執行役員 営業担当

2016年4月

2020年4月

代表取締役社長

代表取締役社長 社長執行役員

現在に至る

 

注3

58,271

代表取締役副社長

副社長執行役員

建築総本部長

情報統括担当

生産性向上推進担当

今 木 繁 行

1955年1月3日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

執行役員 建築事業本部

東京建築第三事業部長

2008年6月

執行役員 人事部長

2010年4月

執行役員 北陸支店長

2013年4月

常務執行役員 北陸支店長

2014年4月

専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

2015年6月

取締役専務執行役員

建築事業本部 副本部長

建築事業本部 東京支店長

2016年1月

取締役専務執行役員

首都圏担当 東京支店長

2016年4月

取締役副社長

首都圏担当 東京支店長

2017年4月

代表取締役副社長

建築総本部長 生産性向上推進担当 情報統括担当

2018年4月

代表取締役副社長

建築総本部長 生産性向上推進担当

情報統括担当 原子力・火力担当

2019年4月

代表取締役副社長

建築総本部長 生産性向上推進担当

原子力・火力担当 情報統括担当

デジタル戦略推進室長

2020年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員

建築総本部長 情報統括担当

生産性向上推進担当

現在に至る

 

注3

54,925

代表取締役副社長

副社長執行役員

エンジニアリング事業担当

LCV事業担当

フロンティア開発担当

山 地   徹

1956年5月18日

 

1981年4月

当社入社

2011年4月

執行役員 建築事業本部

東京支店 副支店長

2012年4月

執行役員 九州支店長

2015年4月

常務執行役員 九州支店長

2016年4月

専務執行役員 営業担当

2017年4月

専務執行役員 営業担当

建築総本部 営業本部長

2017年6月

代表取締役副社長 営業担当

建築総本部 営業本部長

2018年4月

代表取締役副社長 営業総本部長

2019年3月

代表取締役副社長 営業総本部長

夢洲プロジェクト室長

2020年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員

エンジニアリング事業担当

LCV事業担当

フロンティア開発担当

現在に至る

 

注3

35,341

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

専務執行役員

土木総本部長

安全環境担当

山 中 庸 彦

1956年1月20日

 

1980年4月

当社入社

2013年4月

執行役員 北海道支店長

2016年3月

執行役員 関東支店長

2016年4月

常務執行役員 関東支店長

2018年4月

専務執行役員 土木総本部長

2018年6月

代表取締役専務執行役員

土木総本部長

2020年4月

代表取締役専務執行役員

土木総本部長 安全環境担当

現在に至る

 

注3

38,040

取締役

専務執行役員

営業総本部長

夢洲プロジェクト室長

藤 村 広 志

1956年11月1日

 

1979年4月

当社入社

2015年4月

執行役員 建築事業本部

営業本部 副本部長

2016年1月

執行役員 建築総本部

営業本部 副本部長

2017年4月

常務執行役員 建築総本部

営業本部 副本部長

2018年4月

常務執行役員 営業総本部

建築営業本部長

2018年11月

常務執行役員 営業総本部

建築営業本部長

営業総本部 建築営業本部

開発推進室長

2019年4月

専務執行役員 営業総本部

建築営業本部長

2020年4月

専務執行役員 営業総本部長

夢洲プロジェクト室長

2020年6月

取締役専務執行役員 営業総本部長

夢洲プロジェクト室長

現在に至る

 

注3

14,809

取締役

専務執行役員

管理部門担当

SDGs・ESG担当

企業倫理室長

半 田 公 男

1956年1月14日

 

1979年4月

当社入社

2005年7月

土木事業本部 経理部長

2008年6月

建築事業本部 経理部長

2010年6月

北陸支店 副支店長

2014年4月

清水総合開発(株)

代表取締役社長

2018年4月

当社 常務執行役員

営業総本部 副総本部長

土木総本部 コンプライアンス担当

企業倫理室 副室長

2020年4月

専務執行役員 企業倫理室長

営業総本部 コンプライアンス担当

2020年6月

取締役専務執行役員 管理部門担当

SDGs・ESG担当

企業倫理室長

現在に至る

 

注3

13,775

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

清 水 基 昭

1971年4月25日

 

1998年2月

日本アイ・ビー・エム(株)入社

2004年7月

当社入社

2011年6月

清水地所(株) 取締役

2014年6月

同社 代表取締役社長(現任)

2017年3月

当社退社

2017年6月

当社取締役

現在に至る

 

注3

6,500,000

取締役

岩 本   保

1950年9月25日

 

1974年4月

味の素(株)入社

2001年7月

ベトナム味の素社 社長

2005年6月

味の素(株) 執行役員 人事部長

2009年6月

同社 取締役常務執行役員

2011年6月

同社 取締役専務執行役員

2015年6月

同社 代表取締役 副社長執行役員

2017年6月

同社 常任顧問(現任)

2017年6月

 

2019年6月

ハウス食品グループ本社(株)

社外監査役(現任)

当社取締役

現在に至る

 

注3

1,143

取締役

村 上   文

1954年8月7日

 

1977年4月

労働省入省

1996年4月

労働省 婦人局 婦人福祉課長

1998年7月

厚生省 老人保健福祉局

老人福祉振興課長

介護保険制度実施推進本部員

2001年1月

内閣府 男女共同参画局 推進課長

2003年8月

厚生労働省 埼玉労働局長

2006年12月

財団法人21世紀職業財団

専務理事

2011年4月

帝京大学 法学部法律学科

教授(現任)

2015年6月

当社取締役

 

現在に至る

 

注3

6,149

取締役

田 村 真由美

1960年5月22日

 

1983年4月

ソニー(株)入社

2002年7月

ジョンソン・ディバーシー(株)

(現シーバイエス(株)) 執行役員

2004年12月

アディダスジャパン(株) CFO

2007年6月

(株)西友(現(同)西友)

執行役員シニアバイスプレジデン

ト兼最高財務責任者(CFO)

2010年5月

同 兼ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(同)

(現ウォルマート・ジャパン・

ホールディングス(株))

執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO)

2015年6月

本田技研工業(株) 社外監査役

2017年6月

同社 社外取締役監査等委員(現任)

2017年6月

 

 

(株)日立ハイテクノロジーズ

(現(株)日立ハイテク)

社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役

現在に至る

 

注3

1,143

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

渡 邊 英 人

1957年10月1日

 

1980年4月

当社入社

2006年6月

経理部長

2016年6月

監査部長

2017年6月

監査役(常勤)

 

現在に至る

 

注4

9,326

監査役

(常勤)

松 岡 功 一

1959年3月14日

 

1981年4月

当社入社

2006年7月

東北支店 経理部長

2008年4月

財務管理部長

2013年4月

関連事業部長

2017年6月

監査部長

2020年6月

監査役(常勤)

 

現在に至る

 

注5

3,197

監査役

(常勤)

金 子 初 仁

1956年11月2日

 

1979年4月

三菱信託銀行(株)入社

2006年6月

三菱UFJ信託銀行(株)

執行役員 リテール企画推進部長

2006年10月

同社 執行役員 リテール企画部長

2008年6月

同社 執行役員

京都支店長兼京都中央支店長

2009年6月

同社 常務執行役員

2011年6月

同社 専務執行役員

2012年6月

同社 専務取締役

2013年6月

同社 取締役副社長

2015年6月

三菱UFJ不動産販売(株)
代表取締役会長

2016年6月

三菱製紙(株) 社外監査役

2017年6月

当社監査役(常勤)

現在に至る

 

注4

3,301

監査役

(非常勤)

西 川 徹 矢

1947年6月1日

 

1972年4月

警察庁入庁

1989年8月

警視庁刑事部捜査第二課長

1993年4月

和歌山県警察本部長

1998年3月

新潟県警察本部長

2007年1月

防衛省大臣官房長

2009年8月

内閣官房副長官補

2011年11月

(株)損害保険ジャパン(現 損害保

険ジャパン(株)) 顧問

2011年12月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2012年1月

笠原総合法律事務所入所(現任)

2012年6月

(株)太平エンジニアリング

 

社外監査役(現任)

2013年5月

2013年6月

(株)セキド 社外監査役(現任)

(株)ラック 社外取締役(現任)

2014年6月

当社監査役(非常勤)

2018年12月

(株)創建 社外監査役(現任)

 

現在に至る

 

注6

監査役

(非常勤)

石 川   薫

1950年11月7日

 

1972年4月

外務省入省

2002年9月

総合外交政策局 国際社会協力部長

2005年1月

経済局長

2007年1月

在エジプト特命全権大使

2010年6月

在カナダ特命全権大使

2013年4月

同省退官

2013年6月

公益財団法人日本国際フォーラム 専務理事

2014年4月

川村学園女子大学 特任教授(現任)

2014年5月

学校法人川村学園 理事(現任)

2015年6月

一般社団法人日本外交協会 理事(現任)

2016年6月

当社監査役(非常勤)

2017年6月

2020年6月

SMK(株) 社外取締役(現任)

公益財団法人三菱UFJ国際財団

理事(現任)

 

現在に至る

 

注5

6,885,500

 (注) 1 取締役 岩本保,取締役 村上文及び取締役 田村真由美は,社外取締役である。

2 監査役 金子初仁,監査役 西川徹矢及び監査役 石川薫は,社外監査役である。

3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 所有株式数には,持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。

8 2020年6月26日現在の執行役員は次のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当

 ※社長執行役員

井 上 和 幸

 

 ※副社長執行役員

今 木 繁 行

建築総本部長,情報統括担当,生産性向上推進担当

 ※副社長執行役員

山 地   徹

エンジニアリング事業担当,LCV事業担当,

フロンティア開発担当

副社長執行役員

池 田 耕 二

関西圏担当,関西支店長,夢洲プロジェクト室 副室長,

夢洲プロジェクト室 建築担当

 ※専務執行役員

山 中 庸 彦

土木総本部長,安全環境担当

専務執行役員

石 川   裕

技術担当,技術戦略室長,技術研究所長

専務執行役員

石 水 功 一

首都圏担当,東京支店長,原子力・火力担当

 ※専務執行役員

藤 村 広 志

営業総本部長,夢洲プロジェクト室長

専務執行役員

波 岡   滋

関東支店長

 ※専務執行役員

半 田 公 男

管理部門担当,SDGs・ESG担当,企業倫理室長

専務執行役員

印 藤 正 裕

建築総本部 生産技術本部長

常務執行役員

堤   義 人

九州支店長

常務執行役員

池 田 謙太郎

営業総本部 土木営業本部長

常務執行役員

三 澤 正 俊

千葉支店長

常務執行役員

大 西 正 修

建築総本部 設計本部長

常務執行役員

北   直 紀

土木総本部 海外担当

常務執行役員

谷 口 寛 明

名古屋支店長

常務執行役員

瀧 口 新 市

フロンティア開発室長,営業総本部 営業担当

常務執行役員

城 田 敬 久

営業総本部 営業担当

常務執行役員

山 﨑   明

建築総本部 調達・見積総合センター所長

常務執行役員

長 田   淳

営業総本部 土木営業本部 副本部長

常務執行役員

関 口   猛

エンジニアリング事業本部長

常務執行役員

桑 原 泰 秀

土木東京支店長

常務執行役員

森 井 満 男

グローバル事業推進室長

常務執行役員

東   佳 樹

コーポレート企画室長,人事制度改革担当

常務執行役員

羽 田 宇 男

総務担当,企業倫理相談室長,危機管理担当

執行役員

新 村 達 也

横浜支店長

執行役員

牛 頭   豊

国際支店 シンガポール ニールロード開発建設所長

執行役員

齊 藤 武 文

北陸支店長

執行役員

中 川   收

北海道支店長

執行役員

清 水 康次郎

東北支店長

執行役員

山 下 浩 一

神戸支店長,関西圏 現業担当

執行役員

末 永 俊 英

関西圏 営業担当,夢洲プロジェクト室 営業担当

執行役員

田 頭 能 成

人事部長,働き方改革担当

執行役員

原 田 知 明

建築総本部 建築企画室長,

建築総本部 ものづくり研修センター所長,

建築総本部 東京木工場担当,潮見プロジェクト室長

執行役員

三 木 正 道

広島支店長

執行役員

山 田 安 秀

営業総本部 営業担当

執行役員

兵 藤 政 和

財務担当,財務部長,グループ会社担当,IR担当

執行役員

加 藤 和 彦

営業総本部 土木営業本部 副本部長

執行役員

大 園 健 一

工務部長

執行役員

鷲 見 晴 彦

投資開発本部長

執行役員

水 野   哲

名古屋支店 営業担当

執行役員

榊 間 隆 之

建築総本部 設計本部 副本部長 構造担当

執行役員

辻   俊 一

関西圏 土木担当,夢洲プロジェクト室 土木担当

執行役員

樋 口 義 弘

土木総本部 土木技術本部長

執行役員

松 橋 貞 雄

土木総本部 技術担当

執行役員

古 矢   徹

シミズ・アメリカ社 社長

執行役員

大 迫 一 也

四国支店長

執行役員

横 山 秀 雄

営業総本部 建築営業本部長

執行役員

藤 田   仁

国際支店長

 

②社外役員の状況

 社外取締役は取締役11名中3名であり,当社との関係は以下のとおりである。

 社外取締役 岩本保氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2017年6月まで代表取締役,現在常任顧問を務める味の素株式会社と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 社外取締役 村上文氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が教授を務める学校法人帝京大学と,商品の販売等の取引を行っているが,当事業年度における同法人からの商品代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 社外取締役 田村真由美氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2013年7月まで執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO)を務めていた合同会社西友と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 

 社外監査役は監査役5名中3名であり,当社との関係は以下のとおりである。

 社外監査役 金子初仁氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2015年6月まで取締役副社長を務めていた三菱UFJ信託銀行株式会社と,工事の請負,株主名簿管理業務委託等の取引を,2017年6月まで代表取締役会長を務めていた三菱UFJ不動産販売株式会社と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における三菱UFJ信託銀行株式会社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。また,当事業年度における三菱UFJ不動産販売株式会社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 社外監査役 西川徹矢氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。

 社外監査役 石川薫氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が理事を務める学校法人川村学園と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同法人からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。

 

 当社は,社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準を以下のとおり定め,その要件を満たす社外役員及びその候補者を,当社からの独立性を有しているものと判断する。

 

 <社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準>

1.当社又は当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役又は執行役員その他の使用人)ではなく,就任の前10年間にもあったことがないこと。

2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(業務執行取締役,会計参与,執行役,執行役員又は支配人その他の重要な使用人)でないこと。

3.当社の主要な取引先(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先からの受取額が,当社の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。

4.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先への支払額が,その取引先の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。

5.当社の資金調達において,代替性がない程度に依存している金融機関の重要な業務執行者でないこと。

6.当社から役員報酬以外に多額の報酬(直近事業年度における1,000万円を超える報酬)を受領している弁護士,公認会計士,各種コンサルタントの専門的サービスを提供する者でないこと。

7.当社又は当社の子会社の重要な業務執行者の親族関係(配偶者又は二親等以内の親族)でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は,取締役会等への出席を通じて,経理部等の内部統制部門からの報告及び内部監査・監査役監査・会計監査についての報告を受け,必要に応じて意見を述べている。加えて,社外監査役は,会計監査人からの報告を適宜受けており,意見聴取・情報交換等を行っている。

 さらに,社外取締役と社外監査役相互においても,定期的に「社外役員連絡会」にて情報交換を図っている。

 

社外役員の選任

2018/2/92018/6/282018/12/262019/1/302019/5/102019/6/272020/1/31選任の理由
岩本 保-----岩本保氏は、長年にわたる上場企業役員として会社経営の豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監督していただけるものと判断しております。また、同氏の属性は左記のとおりであることから、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定するものです。
村上 文村上文氏は、長年にわたり労働厚生行政に携わった経験・見識及び大学の教授としての専門的知識・経験を有しており、これらを働き方改革及びダイバーシティ経営の推進等当社の経営に活かしていただいていることから、社外取締役として適任と判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
田村 真由美-----田村真由美氏は、長年にわたるグローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有しており、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監督していただけるものと判断しております。また、同氏の属性は左記のとおりであることから、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定するものです。
竹内 洋--竹内洋氏は、長年にわたり金融行政・企業経営に携わった経験・見識及び弁護士としての専門的知見を有しており、これらを当社の経営に生かしていただいていることから、社外取締役として適任と判断しております。また、同氏の属性は左記のとおりであることから、東京証券取引所の定める独立性基準および当社の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。