飛島建設【1805】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/212019/7/4
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

伊  藤  寛  治

昭和24年8月12日生

昭和49年4月

当社入社

平成18年10月

当社経営本部副本部長

平成19年4月

当社執行役員

平成19年6月

当社取締役兼執行役員

平成20年10月

当社取締役兼執行役員常務

平成21年4月

当社取締役兼上席執行役員専務

平成23年4月

当社代表取締役兼上席執行役員専務

平成23年5月

当社代表取締役社長兼上席執行役員社長

平成24年5月

当社代表取締役社長兼執行役員社長

平成29年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

66

代表取締役社長

執行役員社長

乘  京  正  弘

昭和30年4月4日生

昭和55年4月

当社入社

平成22年4月

当社土木事業本部副本部長

平成24年5月

当社執行役員

平成24年6月

当社取締役兼執行役員

平成26年4月

当社取締役兼常務執行役員

平成27年4月

当社取締役兼専務執行役員

平成28年4月

当社取締役兼執行役員副社長

平成29年4月

当社代表取締役兼執行役員副社長

平成29年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長(現任)

(注)3

31

代表取締役

執行役員副社長建築事業本部長

中  出  裕  康

昭和30年1月19日生

昭和54年4月

当社入社

平成19年4月

当社関東建築支店建築事業部長

平成20年5月

当社執行役員

平成20年6月

当社取締役兼執行役員

平成20年10月

当社取締役兼執行役員常務

平成21年4月

当社取締役兼上席執行役員常務

平成23年6月

当社上席執行役員常務

平成26年4月

当社常務執行役員

平成27年6月

当社取締役兼常務執行役員

平成28年4月

当社取締役兼専務執行役員

平成29年4月

当社取締役兼執行役員副社長

平成29年7月

当社代表取締役兼執行役員副社長(現任)

(注)3

49

取締役

執行役員副社長

奥      雅  文

昭和26年8月4日生

平成14年7月

㈱みずほ銀行審査第二部長

平成16年3月

みずほヒューマンサービス㈱専務取締役

平成19年4月

㈱みずほフィナンシャルストラテジー取締役

平成22年6月

(社)日本経済調査協議会専務理事

平成26年3月

当社顧問

平成26年4月

当社執行役員副社長

平成26年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長

平成29年7月

当社取締役兼執行役員副社長(現任)

(注)3

21

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

専務執行役員
土木事業本部長

伊  藤      淳

昭和29年9月3日生

昭和53年4月

当社入社

平成20年7月

当社東日本土木支社東北土木事業部長

平成23年5月

当社東北支店長

平成23年10月

当社執行役員東北支店長

平成26年4月

当社常務執行役員東北支店長

平成28年4月

当社専務執行役員

平成28年6月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

39

取締役

常務執行役員
管理本部長

寺  嶋  安  雄

昭和32年11月14日生

昭和55年4月

当社入社

平成20年7月

当社管理本部事業統括部長

平成24年5月

当社経営管理本部副本部長

平成26年4月

当社執行役員

平成26年6月

当社取締役兼執行役員

平成28年4月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(注)3

20

取締役

 

柴  山  斐呂子

昭和18年9月25日生

平成16年1月

理工図書㈱代表取締役会長

平成17年5月

理工図書㈱代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

9

取締役

 

相  原      敬

昭和30年7月24日生

昭和54年4月

大阪瓦斯㈱入社

平成26年4月

㈱きんぱい代表取締役社長

平成28年6月

大阪ガス住宅設備㈱監査役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

松  島      洋

昭和29年7月31日生

昭和53年4月

当社入社

平成20年10月

当社社長室長

平成21年4月

当社執行役員

平成23年6月

当社取締役兼執行役員

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

44

常勤監査役

 

萩  迫      隆

昭和31年11月9日生

昭和54年4月

当社入社

平成20年7月

当社東日本土木支社管理部長

平成24年5月

当社首都圏土木支店管理部長

平成25年8月

当社首都圏建築支店副支店長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

26

監査役

 

小  棹  ふみ子

昭和29年4月17日生

平成24年7月

東京国税局調査第四部調査総括課長

平成25年7月

東京国税局調査第二部次長

平成26年7月

日本橋税務署長

平成27年8月

小棹ふみ子税理士事務所(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成29年3月

㈱建設技術研究所社外取締役(現任)

平成29年6月

メタウォーター㈱社外取締役(現任)

(注)6

6

監査役

 

後  藤      出

昭和32年11月7日生

昭和61年3月

弁護士登録

昭和61年4月

ファーネス・佐藤・石澤法律事務所

平成元年11月

田中・高橋法律事務所

平成13年5月

ユーワパートナーズ法律事務所

平成15年2月

シティユーワ法律事務所(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)6

5

320

 

 

(注) 1  取締役  柴山斐呂子並びに相原敬は、社外取締役である。

2  監査役  小棹ふみ子並びに後藤出は、社外監査役である。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4  監査役  松島洋の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  監査役  萩迫隆の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  監査役  小棹ふみ子並びに後藤出の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。

平成30年6月29日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。

    ※は取締役兼務者である。

 

役職

氏名

担当

※執行役員社長

乘  京  正  弘

 

※執行役員副社長

中  出  裕  康

建築事業本部長、品質環境マネジメント担当

※執行役員副社長

奥      雅  文

 

執行役員副社長

安  藤  保  雄

営業管掌

※専務執行役員

伊  藤      淳

土木事業本部長、安全環境担当、震災復興担当、調達担当

※常務執行役員

寺  嶋  安  雄

管理本部長、コンプライアンス担当

常務執行役員

笠  川      源

首都圏土木支店長

常務執行役員

瀧      二  郎

東北支店長

常務執行役員

荒  尾  拓  司

首都圏建築支店長

常務執行役員

佐  藤  新一郎

国際支店長

執行役員

遠  藤      博

営業担当

執行役員

三  輪      滋

技術担当

執行役員

曽我部  真  也

九州支店長

執行役員

内  川  雄一郎

首都圏建築支店  副支店長

執行役員

大  矢  雅  一

建築事業本部  副本部長(営業担当)

執行役員

高  橋  光  彦

企画本部長

執行役員

井  上  和  彦

大阪支店長

執行役員

富  樫  勝  寛

建築事業本部  副本部長

執行役員

相  馬  利  守

建築事業本部  副本部長(営業担当)

執行役員

松  原  利  之

技術研究所長、土木事業本部プロジェクト統括部長

執行役員

坂      晃  吉

名古屋支店長

 

 

 

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。なお、任期は前任者の残存任期である。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

半  場      秀

昭和40年8月21日生

平成5年4月

弁護士登録

平成5年4月

岩田合同法律事務所入所

平成11年9月

ハーマン・ヘンメルラートアンドパートナー法律事務所デュッセルドルフオフィス勤務

平成16年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成22年3月

キャタピラージャパン㈱社外監査役

平成22年6月

SMBC債権回収㈱社外取締役

平成22年8月

島田法律事務所入所(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
執行役員社長

乘  京  正  弘

1955年4月4日生

1980年4月

当社入社

2010年4月

当社土木事業本部副本部長

2012年5月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役兼執行役員

2014年4月

当社取締役兼常務執行役員

2015年4月

当社取締役兼専務執行役員

2016年4月

当社取締役兼執行役員副社長

2017年4月

当社代表取締役兼執行役員副社長

2017年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長(現任)

(注)3

4

代表取締役
執行役員副社長

中  出  裕  康

1955年1月19日生

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社関東建築支店建築事業部長

2008年5月

当社執行役員

2008年6月

当社取締役兼執行役員

2008年10月

当社取締役兼執行役員常務

2009年4月

当社取締役兼上席執行役員常務

2011年6月

当社上席執行役員常務

2014年4月

当社常務執行役員

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員

2016年4月

当社取締役兼専務執行役員

2017年4月

当社取締役兼執行役員副社長

2017年7月

当社代表取締役兼執行役員副社長(現任)

(注)3

5

取締役
執行役員副社長

伊  藤      淳

1954年9月3日生

1978年4月

当社入社

2011年5月

当社東北支店長

2011年10月

当社執行役員

2014年4月

当社常務執行役員

2016年4月

当社専務執行役員

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員

2019年4月

当社取締役兼執行役員副社長(現任)

(注)3

4

取締役
専務執行役員
 管理本部長

寺  嶋  安  雄

1957年11月14日生

1980年4月

当社入社

2012年5月

当社経営管理本部副本部長

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役兼執行役員

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員

2019年4月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
建築事業本部長

荒  尾  拓  司

1959年8月8日生

1983年4月

当社入社

2013年8月

当社首都圏建築支店長

2014年4月

当社執行役員

2016年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(注)3

2

取締役
常務執行役員
土木事業本部長

佐  藤  新一郎

1959年2月12日生

1983年4月

当社入社

2007年4月

当社国際支店長

2008年12月

当社社長室経営企画部長

2012年12月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(注)3

1

取締役

相  原      敬

1955年7月24日生

1979年4月

大阪瓦斯㈱入社

2014年4月

㈱きんぱい代表取締役社長

2016年6月

大阪ガス住宅設備㈱監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

松  田  美智子

1955年8月21日生

1980年4月

法務省入省

2015年4月

法務省東京矯正管区長

2016年4月

法務省矯正研修所教官

2017年5月

公益財団法人矯正協会矯正支援事業部矯正研究室長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

松  島      洋

1954年7月31日生

1978年4月

当社入社

2008年10月

当社社長室長

2009年4月

当社執行役員

2011年6月

当社取締役兼執行役員

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4

常勤監査役

萩  迫      隆

1956年11月9日生

1979年4月

当社入社

2008年7月

当社東日本土木支社管理部長

2012年5月

当社首都圏土木支店管理部長

2013年8月

当社首都圏建築支店副支店長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3

監査役

小  棹  ふみ子

1954年4月17日生

2012年7月

東京国税局調査第四部調査総括課長

2013年7月

東京国税局調査第二部次長

2014年7月

日本橋税務署長

2015年8月

小棹ふみ子税理士事務所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年3月

㈱建設技術研究所社外取締役(現任)

2017年6月

メタウォーター㈱社外取締役(現任)

(注)6

0

監査役

後  藤      出

1957年11月7日生

1986年3月

弁護士登録

1986年4月

ファーネス・佐藤・石澤法律事務所

1989年11月

田中・高橋法律事務所

2001年5月

ユーワパートナーズ法律事務所

2003年2月

シティユーワ法律事務所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)6

0

30

 

 

(注) 1  取締役  相原敬並びに松田美智子は、社外取締役である。

2  監査役  小棹ふみ子並びに後藤出は、社外監査役である。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4  監査役  松島洋の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  監査役  萩迫隆の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  監査役  小棹ふみ子並びに後藤出の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。

2019年6月28日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。

    ※は取締役兼務者である。

 

役職

氏名

担当

※執行役員社長

乘  京  正  弘

 

※執行役員副社長

中  出  裕  康

 

※執行役員副社長

伊  藤      淳

調達担当、営業担当

執行役員副社長

奥      雅  文

 

※専務執行役員

寺  嶋  安  雄

管理本部長、コンプライアンス担当

専務執行役員

瀧      二  郎

安全環境担当

※常務執行役員

荒  尾  拓  司

建築事業本部長、品質担当

※常務執行役員

佐  藤  新一郎

土木事業本部長、国際支店長

常務執行役員

高  橋  光  彦

企画本部長

常務執行役員

大  矢  雅  一

建築事業本部  副本部長(営業担当)

常務執行役員

相  馬  利  守

建築事業本部  副本部長(営業担当)

執行役員

三  輪      滋

技術担当

執行役員

曽我部  真  也

九州支店長

執行役員

井  上  和  彦

管理本部  副本部長(働き方改革担当)

執行役員

富  樫  勝  寛

建築事業本部  副本部長

執行役員

松  原  利  之

技術研究所長、土木事業本部プロジェクト統括部長

執行役員

坂      晃  吉

名古屋支店長

執行役員

稲  葉  靖  規

首都圏土木支店長

執行役員

田  代  和  広

首都圏建築支店長

執行役員

武  氣  士  郎

東北支店長

執行役員

谷  口  数  弥

管理本部  副本部長

執行役員

中  川  勲  治

大阪支店長

執行役員

島  田  将  男

建築事業本部  副本部長(営業担当)

 

 

 

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。なお、任期は前任者の残存任期である。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

半  場      秀

1965年8月21日生

1993年4月

弁護士登録

1993年4月

岩田合同法律事務所入所

2004年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2010年3月

キャタピラージャパン㈱社外監査役

2010年6月

SMBC債権回収㈱社外取締役

2010年8月

島田法律事務所入所(現任)

 

 

    ② 社外役員の状況

当社は2名の社外取締役、2名の社外監査役を選任している。

取締役の相原敬は、企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

取締役の松田美智子は、矯正教育・支援に携わってきた豊富な経験と幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

監査役の小棹ふみ子は、税理士として税務・会計に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

監査役の後藤出は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、以下のとおり、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに「社外役員の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、慎重かつ総合的に判断している。

 

      [社外役員の独立性判断基準]

当社は、社外取締役及び社外監査役又は社外役員候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社が可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。

 (1) 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者

 (2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

 (3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

 (4) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者

 (5) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者

 (6) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)

 (7) 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合には、その当該団体に所属する者

 (8) 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者

 (9) 上記(2)~(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族

(10) 当社グループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族

(11) (1)~(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者

(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。

2.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。

3.「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。

 

社外取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、企業経営者としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役に対しては、取締役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っている。

 

社外監査役は、監査役会、取締役会及びその他重要会議に出席し、専門家としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外監査役に対しては、常勤監査役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行い、また、監査役会において重要事項を説明している。

なお、社外取締役及び社外監査役は、内部監査・監査役監査及び会計監査の実施結果等について、取締役会等にて報告を受け、助言を行っている。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
執行役員社長

乘  京  正  弘

1955年4月4日生

1980年4月

当社入社

2010年4月

当社土木事業本部副本部長

2012年5月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役兼執行役員

2014年4月

当社取締役兼常務執行役員

2015年4月

当社取締役兼専務執行役員

2016年4月

当社取締役兼執行役員副社長

2017年4月

当社代表取締役兼執行役員副社長

2017年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長

(現任)

(注)3

4

代表取締役
執行役員副社長
 管理本部長

寺  嶋  安  雄

1957年11月14日生

1980年4月

当社入社

2012年5月

当社経営管理本部副本部長

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役兼執行役員

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員

2019年4月

当社取締役兼専務執行役員

2020年4月

当社取締役兼執行役員副社長

2020年6月

当社代表取締役兼執行役員副社長

(現任)

(注)3

3

取締役
執行役員副社長

奥  山  誠  一

1965年2月12日生

1987年4月

(株)富士銀行

(現 (株)みずほ銀行)入行

2015年5月

(株)みずほ銀行八重洲口支店

八重洲口第二部長

2018年4月

(株)みずほ銀行執行役員

2020年5月

当社顧問

2020年6月

当社取締役兼執行役員副社長

(現任)

(注)3

取締役
専務執行役員
 建築事業本部長

荒  尾  拓  司

1959年8月8日生

1983年4月

当社入社

2013年8月

当社首都圏建築支店長

2014年4月

当社執行役員

2016年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員

2020年4月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

3

取締役
専務執行役員
土木事業本部長

佐  藤  新一郎

1959年2月12日生

1983年4月

当社入社

2007年4月

当社国際支店長

2008年12月

当社社長室経営企画部長

2012年12月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員

2020年4月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
企画本部長

髙  橋  光  彦

1961年6月1日生

1985年4月

当社入社

2014年4月

当社経営企画室室長

2014年10月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員

2020年4月

当社専務執行役員

2020年6月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

1

取締役

相  原      敬

1955年7月24日生

1979年4月

大阪瓦斯㈱入社

2014年4月

㈱きんぱい代表取締役社長

2016年6月

大阪ガス住宅設備㈱監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

松  田  美智子

1955年8月21日生

1980年4月

法務省入省

2015年4月

法務省東京矯正管区長

2016年4月

法務省矯正研修所教官

2017年5月

公益財団法人矯正協会矯正支援事業部矯正研究室長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

常勤監査役

萩  迫      隆

1956年11月9日生

1979年4月

当社入社

2008年7月

当社東日本土木支社管理部長

2012年5月

当社首都圏土木支店管理部長

2013年8月

当社首都圏建築支店副支店長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3

常勤監査役

伊  藤      央

1960年4月20日生

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社経理管理本部財務部長

2011年7月

当社経営管理本部経理部長

2020年5月

当社管理本部副本部長

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1

監査役

名  取  俊  也

1963年12月17日生

2006年7月

東京地検検事(刑事部)

2012年12月

法務省大臣官房秘書課長

2015年1月

最高検検事

2016年8月

弁護士登録  大江橋法律事務所入所

2020年3月

名取法律事務所入所(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

中  西      晶

1960年10月28日生

2007年4月

明治大学経営学部専任教授(現任)

2015年4月

日本学術振興会学術システム研究センター専任研究員

2015年4月

光産業創成大学院大学光産業創成研究科客員教授(現任)

2016年4月

神戸大学海事科学部非常勤講師

2020年2月

明治大学  評議員(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

22

 

(注) 1  取締役  相原敬並びに松田美智子は、社外取締役である。

2  監査役  名取俊也並びに中西晶は、社外監査役である。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4  監査役  萩迫隆の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  監査役  伊藤央、名取俊也並びに中西晶の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

6  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入している。

2020年6月29日現在の執行役員の氏名及び担当は次のとおりである。

    ※は取締役兼務者である。

 

役職

氏名

担当

※執行役員社長

乘  京  正  弘

 

※執行役員副社長

寺  嶋  安  雄

管理本部長、コンプライアンス担当

※執行役員副社長

奥  山  誠  一

 

※専務執行役員

荒  尾  拓  司

建築事業本部長、品質担当

※専務執行役員

佐  藤  新一郎

土木事業本部長

※専務執行役員

高  橋  光  彦

企画本部長

専務執行役員

瀧      二  郎

安全環境担当

常務執行役員

大  矢  雅  一

建築事業本部  副本部長(営業担当)

常務執行役員

相  馬  利  守

建築事業本部  副本部長(営業担当)

常務執行役員

曽我部  真  也

九州支店長

常務執行役員

松  原  利  之

技術研究所長、土木事業本部プロジェクト統括部長

執行役員

井  上  和  彦

管理本部  副本部長(働き方改革担当)

執行役員

富  樫  勝  寛

東北支店  副支店長

執行役員

坂      晃  吉

企画本部  副本部長(DX担当)

執行役員

稲  葉  靖  規

首都圏土木支店長

執行役員

田  代  和  広

首都圏建築支店長

執行役員

武  氣  士  郎

東北支店長

執行役員

谷  口  数  弥

管理本部  副本部長

執行役員

中  川  勲  治

大阪支店長

執行役員

島  田  将  男

建築事業本部  副本部長(営業担当)

執行役員

深  田  純  一

名古屋支店長

 

 

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。なお、任期は前任者の残存任期である。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

小  林  弘  卓

1957年9月6日生

1988年4月

検事任官

1994年4月

弁護士登録

1995年4月

ひかり総合法律事務所入所(現任)

 

 

 

    ② 社外役員の状況

当社は2名の社外取締役、2名の社外監査役を選任している。

取締役の相原敬は、企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

取締役の松田美智子は、矯正教育・支援に携わってきた豊富な経験と幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

監査役の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

監査役の中西晶は、経営学の専門家として財務及び会計に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、以下のとおり、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに「社外役員の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、慎重かつ総合的に判断している。

 

      [社外役員の独立性判断基準]

当社は、社外取締役及び社外監査役又は社外役員候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社が可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。

 (1) 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者

 (2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

 (3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

 (4) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者

 (5) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者

 (6) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)

 (7) 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合には、その当該団体に所属する者

 (8) 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者

 (9) 上記(2)~(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族

(10) 当社グループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族

(11) (1)~(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者

(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。

2.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。

3.「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。

 

社外取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、企業経営者としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役に対しては、取締役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っている。

社外監査役は、監査役会、取締役会及びその他重要会議に出席し、専門家としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外監査役に対しては、常勤監査役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行い、また、監査役会において重要事項を説明している。

なお、社外取締役及び社外監査役は、内部監査・監査役監査及び会計監査の実施結果等について、取締役会等にて報告を受け、助言を行っている。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/212019/7/4選任の理由
相原 敬  経営者や監査役としての豊富な経験と社内取締役では得られない幅広い見識を有し、経営に意見をいただくとともに、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただいております。  また、東証の「独立性基準」および当社で定めた「4.補足説明」記載の「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しております。
松田 美智子-- 長年にわたり矯正教育・支援に携わってこられた豊富な経験と社内取締役では得られない幅広い見識を有し、経営に意見をいただくとともに、社会貢献活動への助言や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると考えております。  また、東証の「独立性基準」および当社で定めた「4.補足説明」記載の「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しております。
柴山 斐呂子-  理工図書株式会社の代表取締役社長として経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するとともに、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただいております。   また、東京証券取引所の「独立性基準」および当社で定めた「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しております。