佐藤渡辺【1807】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/32019/7/8
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人5人6人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

執行役員
社長

石 井 直 孝

昭和30年12月6日生

昭和53年4月

株式会社渡辺組入社

平成19年4月

当社工事本部工務部長

 〃 21年4月

当社事業本部工務部長

 〃 21年12月

当社中部支店副支店長

 〃 24年4月

当社執行役員西日本支店長

 〃 27年4月

当社執行役員中日本支店長

 〃 28年4月

当社常務執行役員中日本支店長

 〃 29年4月

当社常務執行役員経営企画室長

 〃 29年6月

当社取締役常務執行役員経営企画室長

 〃 30年4月

当社代表取締役社長(現)

注3

10

代表取締役
副社長

執行役員
副社長兼
工事本部長

原  義 久

昭和27年10月2日生

昭和51年4月

株式会社渡辺組入社

平成17年10月

当社施設工事支店副支店長

 〃 22年4月

当社執行役員施設工事支店長

 〃 25年4月

当社常務執行役員東北支店長

 〃 28年4月

当社常務執行役員工事本部長

 〃 29年6月

当社代表取締役常務執行役員工事本部長

 〃 30年4月

当社代表取締役副社長執行役員工事本部長(現)

注3

10

取締役

常務執行
役員
営業本部長

原  淳 一

昭和29年8月9日生

昭和52年4月

株式会社渡辺組入社

平成20年4月

当社監査室長

 〃 21年12月

当社事業本部工務部長

 〃 23年4月

当社工事本部工務部長

 〃 24年4月

当社執行役員工事本部工務部長

 〃 25年4月

当社執行役員施設工事支店長

 〃 28年4月

当社常務執行役員営業本部長

 〃 29年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現)

注3

20

取締役

執行役員
管理本部長

丹 波 弘 至

昭和29年11月30日生

昭和52年4月

佐藤道路株式会社入社

平成17年10月

当社関東支店総務部長

 〃 21年4月

当社管理本部企画部長

 〃 22年4月

当社管理本部管理部長

 〃 23年4月

当社管理本部管理部長兼経営企画部長

 〃 25年4月

当社執行役員管理本部経理部長

 〃 29年4月

当社執行役員管理本部長

 〃 30年6月

当社取締役執行役員管理本部長(現)

注3

10

取締役

小 出 尋 常

昭和19年3月21日生

昭和42年4月

株式会社協和銀行入社

平成13年6月

株式会社あさひ銀行副頭取

 〃 13年10月

同行取締役

 〃 13年11月

株式会社あさひ銀総合研究所顧問

 〃 13年12月

株式会社あさひ銀総合研究所社長

 〃 14年6月

株式会社あさひ銀行退任

 〃 15年4月

りそな総合研究所株式会社社長

 〃 15年6月

同社退任

 〃 16年6月

株式会社渡辺組監査役

 〃 17年10月

当社監査役

 〃 27年6月

当社取締役(現)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

宮 城 成 之

昭和28年4月27日生

昭和52年4月

佐藤道路株式会社入社

平成10年4月

同社仙台支店総務部長

 〃 17年10月

当社監査室副室長

 〃 18年9月

当社中国支店総務部長

 〃 20年4月

当社西日本支店総務部長

 〃 20年7月

当社東北支店総務部長

 〃 27年4月

当社総務部担当部長

 〃 27年6月

当社常勤監査役(現)

注4

22

監査役
(常勤)

花 澤 修 一

昭和31年2月5日生

昭和54年4月

株式会社渡辺組入社

平成24年11月

当社監査室長

 〃 29年5月

当社管理本部長付部長

 〃 29年6月

当社常勤監査役(現)

注5

監査役

佐 藤 嘉 記

昭和30年3月26日生

昭和58年4月

弁護士登録
川原井法律事務所勤務

 〃 61年4月

佐藤総合法律事務所開設

平成7年10月

豊島総合法律事務所と合併、豊島・佐藤総合法律事務所となる

 〃 14年6月

豊島・佐藤総合法律事務所代表

 〃 15年10月

事務所名を豊島・佐藤・久保総合法律事務所と名称変更

 〃 26年10月

事務所名を港の見える法律事務所と名称変更

 〃 27年6月

当社監査役(現)

注4

監査役

石 原 祥 子

昭和45年5月14日生

平成8年11月

石原会計事務所入所

 〃 11年6月

税理士登録

 〃 22年9月

税理士法人いしはら会計事務所設立に伴い、社員就任

 〃 25年11月

同法人代表社員就任

 〃 27年6月

当社監査役(現)

注4

76

 

 

 

(注) 1 取締役の小出尋常は社外取締役であります。

2  監査役の佐藤嘉記及び石原祥子は社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の宮城成之、佐藤嘉記及び石原祥子の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の花澤修一の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

 

久 保 義 人

昭和37年10月27日生

平成8年4月

弁護士登録
横浜弁護士会入会
豊島・佐藤総合法律事務所勤務

 〃 15年10月

パートナー弁護士となり、豊島・佐藤・久保総合法律事務所へ変更

 〃 26年10月

事務所名を港の見える法律事務所と変更
現在に至る

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

7  当社は平成17年10月1日より執行役員制度を導入しております。平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

<<執行役員>>

 

 

 

役    職

氏    名

職    名

執行役員社長

  石 井 直 孝

 

執行役員副社長

  原   義 久

工事本部長

常務執行役員

  原   淳 一

営業本部長

執行役員

  丹 波 弘 至

管理本部長

 

常務執行役員

  池 田 政 人

関東支店支店長兼総務部長

 

執行役員

  福 田 好 記

営業本部営業部長

 

執行役員

  長 塚   淳

施設工事支店長兼総務部長兼営業部長

 

執行役員

  林     肇

中日本支店長兼中部支店長

 

執行役員

  有 路 通 夫

東北支店長兼総務部長

 

執行役員

  金 井 義 治

管理本部経理部長

 

※は取締役兼務者であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長
執行役員社長

石 井 直 孝

1955年12月6日生

1978年4月

株式会社渡辺組入社

2007年4月

当社工事本部工務部長

2009年4月

当社事業本部工務部長

2009年12月

当社中部支店副支店長

2012年4月

当社執行役員西日本支店長

2015年4月

当社執行役員中日本支店長

2016年4月

当社常務執行役員中日本支店長

2017年4月

当社常務執行役員経営企画室長

2017年6月

当社取締役常務執行役員経営企画室長

2018年4月

当社代表取締役社長(現)

(注3)

24

代表取締役
副社長
執行役員副社長兼
工事本部長

原  義 久

1952年10月2日生

1976年4月

株式会社渡辺組入社

2005年10月

当社施設工事支店副支店長

2010年4月

当社執行役員施設工事支店長

2013年4月

当社常務執行役員東北支店長

2016年4月

当社常務執行役員工事本部長

2017年6月

当社代表取締役常務執行役員工事本部長

2018年4月

当社代表取締役副社長執行役員工事本部長(現)

(注3)

10

取締役
常務執行役員営業本部長

原  淳 一

1954年8月9日生

1977年4月

株式会社渡辺組入社

2008年4月

当社監査室長

2009年12月

当社事業本部工務部長

2011年4月

当社工事本部工務部長

2012年4月

当社執行役員工事本部工務部長

2013年4月

当社執行役員施設工事支店長

2016年4月

当社常務執行役員営業本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現)

(注3)

22

取締役
常務執行役員管理本部長

丹 波 弘 至

1954年11月30日生

1977年4月

佐藤道路株式会社入社

2005年10月

当社関東支店総務部長

2009年4月

当社管理本部企画部長

2010年4月

当社管理本部管理部長

2011年4月

当社管理本部管理部長兼経営企画部長

2013年4月

当社執行役員管理本部経理部長

2017年4月

当社執行役員管理本部長

2018年6月

当社取締役執行役員管理本部長

2019年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現)

(注3)

10

取締役
 (注1)

小 出 尋 常

1944年3月21日生

1967年4月

株式会社協和銀行入社

2001年6月

株式会社あさひ銀行副頭取

2001年10月

同行取締役

2001年11月

株式会社あさひ銀総合研究所顧問

2001年12月

株式会社あさひ銀総合研究所社長

2002年6月

株式会社あさひ銀行退任

2003年4月

りそな総合研究所株式会社社長

2003年6月

同社退任

2004年6月

株式会社渡辺組監査役

2005年10月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現)

(注3)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
 (注1)

横 山 和 彦

1953年9月18日生

1977年4月

株式会社協和銀行入社

2007年6月

りそな信託銀行株式会社執行役員証券信託営業部担当

2009年4月

株式会社りそな銀行常勤監査役

2012年6月

同行退任

2012年6月

昭和リース株式会社取締役会長

2018年6月

同社退任

2018年6月

河西工業株式会社社外取締役(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

監査役
(常勤)

花 澤 修 一

1956年2月5日生

1979年4月

株式会社渡辺組入社

2012年11月

当社監査室長

2017年5月

当社管理本部長付部長

2017年6月

当社常勤監査役(現)

(注5)

監査役
(常勤)

横 倉 一 郎

1958年9月15日生

1982年4月

株式会社渡辺組入社

2017年4月

当社監査室長

2019年4月

当社管理本部長付部長

2019年6月

当社常勤監査役(現)

(注4)

147

監査役
 (注2)

佐 藤 嘉 記

1955年3月26日生

1983年4月

弁護士登録
川原井法律事務所勤務

1986年4月

佐藤総合法律事務所開設

1995年10月

豊島総合法律事務所と合併、豊島・佐藤総合法律事務所となる

2002年6月

豊島・佐藤総合法律事務所代表

2003年10月

事務所名を豊島・佐藤・久保総合法律事務所と名称変更

2014年10月

事務所名を港の見える法律事務所と名称変更

2015年6月

当社監査役(現)

(注4)

監査役
 (注2)

石 原 祥 子

1970年5月14日生

1996年11月

石原会計事務所入所

1999年6月

税理士登録

2010年9月

税理士法人いしはら会計事務所設立に伴い、社員就任

2013年11月

同法人代表社員就任

2015年6月

当社監査役(現)

(注4)

217

 

 

 

(注) 1 取締役の小出尋常及び横山和彦は社外取締役であります。

2  監査役の佐藤嘉記及び石原祥子は社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の横倉一郎、佐藤嘉記及び石原祥子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の花澤修一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

 

久 保 義 人

1962年10月27日生

1996年4月

弁護士登録
横浜弁護士会入会
豊島・佐藤総合法律事務所勤務

2003年10月

パートナー弁護士となり、豊島・佐藤・久保総合法律事務所へ変更

2014年10月

事務所名を港の見える法律事務所と変更
現在に至る

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

7  当社は2005年10月1日より執行役員制度を導入しております。2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

<<執行役員>>

 

 

 

役    職

氏    名

職    名

執行役員社長

  石 井 直 孝

 

執行役員副社長

  原   義 久

工事本部長

常務執行役員

  原   淳 一

営業本部長

常務執行役員

  丹 波 弘 至

管理本部長

 

常務執行役員

  池 田 政 人

関東支店支店長兼総務部長兼製品部長

 

常務執行役員

  林     肇

営業本部営業部長

 

執行役員

  長 塚   淳

施設工事支店長兼総務部長兼営業部長

 

執行役員

  有 路 通 夫

東北支店長兼総務部長

 

執行役員

  金 井 義 治

管理本部経理部長

 

執行役員

  大 山 龍 美

西日本支店長兼営業部長兼九州支店長

 

執行役員

  神 野 稔 久

工事本部製品部長

 

※は取締役兼務者であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、取締役小出尋常は金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社社外監査役を11年間経験していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えます。また取締役横山和彦は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社以外の社外取締役を経験し、現在も河西工業株式会社の社外取締役に就任していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えます。
 社外監査役は2名であり、監査役佐藤嘉記は、直接経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また監査役石原祥子は、直接経営に関与された経験はありませんが、税理士としての会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、独立性を保ち第三者の立場から監査を行い不当・不正行為をけん制すること、専門的知識を反映して意見表明することを目的として社外取締役及び社外監査役を選出しており、そのサポート体制は、必要に応じ内部統制の構築を担当する役員を含む取締役から業務の遂行状況に関する報告の機会を設けるとともに、内部監査部門からの監査報告や監査役会における監査状況報告を行っております。また、会計監査人との会合を開催することで、経営課題等についての情報共有を図っております。
 当社と社外取締役及び社外監査役個人との間には、重要な取引関係及び利害関係はありません。なお、社外取締役の小出尋常氏は当社株式を所有しておりますが、発行済株式総数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長
執行役員社長

石 井 直 孝

1955年12月6日生

1978年4月

株式会社渡辺組入社

2007年4月

当社工事本部工務部長

2009年4月

当社事業本部工務部長

2009年12月

当社中部支店副支店長

2012年4月

当社執行役員西日本支店長

2015年4月

当社執行役員中日本支店長

2016年4月

当社常務執行役員中日本支店長

2017年4月

当社常務執行役員経営企画室長

2017年6月

当社取締役常務執行役員経営企画室長

2018年4月

当社代表取締役社長(現)

(注3)

24

代表取締役
専務執行役員営業本部長

原  淳 一

1954年8月9日生

1977年4月

株式会社渡辺組入社

2008年4月

当社監査室長

2009年12月

当社事業本部工務部長

2011年4月

当社工事本部工務部長

2012年4月

当社執行役員工事本部工務部長

2013年4月

当社執行役員施設工事支店長

2016年4月

当社常務執行役員営業本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2020年4月

当社取締役専務執行役員営業本部長

2020年6月

当社代表取締役専務執行役員営業本部長(現)

(注3)

22

取締役
常務執行役員管理本部長

丹 波 弘 至

1954年11月30日生

1977年4月

佐藤道路株式会社入社

2005年10月

当社関東支店総務部長

2009年4月

当社管理本部企画部長

2010年4月

当社管理本部管理部長

2011年4月

当社管理本部管理部長兼経営企画部長

2013年4月

当社執行役員管理本部経理部長

2017年4月

当社執行役員管理本部長

2018年6月

当社取締役執行役員管理本部長

2019年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現)

(注3)

10

取締役
常務執行役員工事本部長

池 田 政 人

1956年11月23日生

1980年4月

株式会社渡辺組入社

2010年4月

当社施設工事支店工事部長兼安全環境部長

2013年4月

当社工事本部工務部長

2015年4月

当社執行役員西日本支店長

2018年4月

当社常務執行役員関東支店長

2020年4月

当社常務執行役員工事本部長

2020年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長(現)

(注3)

10

取締役
 (注1)

横 山 和 彦

1953年9月18日生

1977年4月

株式会社協和銀行入社

2007年6月

りそな信託銀行株式会社執行役員証券信託営業部担当

2009年4月

株式会社りそな銀行常勤監査役

2012年6月

同行退任

2012年6月

昭和リース株式会社取締役会長

2018年6月

同社退任

2018年6月

河西工業株式会社社外取締役(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
 (注1)

古 川 裕 二

1961年9月24日生

1984年4月

株式会社協和銀行入社

2013年4月

株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員

2014年6月

株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役

2017年4月

りそな決済サービス株式会社代表取締役社長

2017年6月

公益財団法人りそな中小企業振興財団理事長(現)

2019年6月

ソーダニッカ株式会社社外取締役(現)

2020年3月

りそな決済サービス株式会社退任

2020年6月

当社取締役(現)

(注3)

監査役
(常勤)

花 澤 修 一

1956年2月5日生

1979年4月

株式会社渡辺組入社

2012年11月

当社監査室長

2017年5月

当社管理本部長付部長

2017年6月

当社常勤監査役(現)

(注5)

監査役
(常勤)

横 倉 一 郎

1958年9月15日生

1982年4月

株式会社渡辺組入社

2017年4月

当社監査室長

2019年4月

当社管理本部長付部長

2019年6月

当社常勤監査役(現)

(注4)

147

監査役
 (注2)

佐 藤 嘉 記

1955年3月26日生

1983年4月

弁護士登録
川原井法律事務所勤務

1986年4月

佐藤総合法律事務所開設

1995年10月

豊島総合法律事務所と合併、豊島・佐藤総合法律事務所となる

2002年6月

豊島・佐藤総合法律事務所代表

2003年10月

事務所名を豊島・佐藤・久保総合法律事務所と名称変更

2014年10月

事務所名を港の見える法律事務所と名称変更

2015年6月

当社監査役(現)

(注4)

監査役
 (注2)

石 原 祥 子

1970年5月14日生

1996年11月

石原会計事務所入所

1999年6月

税理士登録

2010年9月

税理士法人いしはら会計事務所設立に伴い、社員就任

2013年11月

同法人代表社員就任

2015年6月

当社監査役(現)

(注4)

213

 

 

 

(注) 1 取締役の横山和彦及び古川裕二は社外取締役であります。

2  監査役の佐藤嘉記及び石原祥子は社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の横倉一郎、佐藤嘉記及び石原祥子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の花澤修一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

 

久 保 義 人

1962年10月27日生

1996年4月

弁護士登録
横浜弁護士会入会
豊島・佐藤総合法律事務所勤務

2003年10月

パートナー弁護士となり、豊島・佐藤・久保総合法律事務所へ変更

2014年10月

事務所名を港の見える法律事務所と変更
現在に至る

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

7  当社は2005年10月1日より執行役員制度を導入しております。2020年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

<<執行役員>>

 

 

 

役    職

氏    名

職    名

執行役員社長

  石 井 直 孝

 

専務執行役員

  原   淳 一

営業本部長

常務執行役員

  丹 波 弘 至

管理本部長

常務執行役員

  池 田 政 人

工事本部長

 

常務執行役員

  林     肇

営業本部営業部長

 

執行役員

  有 路 通 夫

東北支店長兼総務部長

 

執行役員

  金 井 義 治

管理本部経理部長

 

執行役員

  大 山 龍 美

西日本支店長兼総務部長兼営業部長兼九州支店長

 

執行役員

  神 野 稔 久

工事本部製品部長

 

執行役員

  堂 尻 伸 二

工事本部安全環境部長

 

執行役員

  中 村 則 義

営業本部技術営業部長

 

執行役員

  橋 本 秀 浩

関東支店長兼製品部長

 

執行役員

  鎌 田 修 治

施設工事支店長兼総務部長

 

執行役員

  高 畑 一 幸

中日本支店長兼中部支店長

 

※は取締役兼務者であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、取締役横山和彦と取締役古川裕二は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社以外の社外取締役を経験し、現在も社外取締役に就任していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えます。
 社外監査役は2名であり、監査役佐藤嘉記は、直接経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また監査役石原祥子は、直接経営に関与された経験はありませんが、税理士としての会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、独立性を保ち第三者の立場から監査を行い不当・不正行為をけん制すること、専門的知識を反映して意見表明することを目的として社外取締役及び社外監査役を選出しており、そのサポート体制は、必要に応じ内部統制の構築を担当する役員を含む取締役から業務の遂行状況に関する報告の機会を設けるとともに、内部監査部門からの監査報告や監査役会における監査状況報告を行っております。また、会計監査人との会合を開催することで、経営課題等についての情報共有を図っております。
 当社と社外取締役及び社外監査役個人との間には、重要な取引関係及び利害関係はありません。また、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/32019/7/8選任の理由
小出 尋常企業経営および金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言をいただくため。 当社と小出尋常氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
横山 和彦--企業経営および金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言をいただくため。 当社と横山和彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。