長谷工コーポレーション【1808】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/202018/6/282018/12/212019/4/222019/6/272020/4/12020/4/162020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人13人13人13人13人13人13人13人
社外役員数4人5人5人5人5人5人5人5人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
現時点において、買収防衛に関する事項として決定しているものはございません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

大栗 育夫

昭和25年5月11日生

昭和49年3月

当社入社

平成13年4月

参与、エンジニアリング事業部長

平成13年6月

取締役就任

平成16年6月

常務取締役就任

平成17年4月

 

取締役専務執行役員就任、設計部門・設計部門(関西)管掌

平成18年7月

 

代表取締役専務執行役員就任、技術管掌

平成22年4月

代表取締役社長就任

平成26年4月

代表取締役会長就任(現任)

(注)6

58

代表取締役社長

 

辻 範明

昭和27年12月10日生

昭和50年4月

当社入社

平成10年7月

参与、第一事業部副事業部長

平成11年6月

取締役就任、第一事業部長

平成13年4月

事業開発部門担当

平成14年6月

 

事業開発部門・関西事業開発部門担当

平成15年4月

 

 

常務取締役就任、関西営業部門・ライフサポート事業部門・白金プロジェクト担当

平成17年4月

 

 

代表取締役専務執行役員就任、関西代表兼都市再生事業部門(関西)管掌

平成18年4月

 

関西代表兼都市再生部門(関西)管掌

平成19年4月

営業管掌

平成22年4月

 

代表取締役副社長就任、

社長補佐兼営業管掌

平成24年4月

社長補佐

平成26年4月

代表取締役社長就任(現任)

平成27年4月

 

株式会社長谷工アネシス代表取締役社長就任

(注)6

72

代表取締役

副社長
執行役員

営業管掌 兼 グループサービス関連事業管掌

村塚 章介

昭和28年9月8日生

昭和52年4月

当社入社

平成6年9月

関西支社住宅営業3部長

平成13年4月

 

参与、関西マンション事業部門第一事業部長

平成17年4月

執行役員、関西営業部門担当

平成17年6月

取締役執行役員就任

平成20年4月

 

 

取締役常務執行役員就任

関西営業部門・関西開発推進部門・関西都市開発事業部管掌

平成22年4月

営業部門・開発推進部門管掌

平成23年4月

 

営業部門・開発推進部門管掌兼

関西営業管掌

平成25年4月

取締役専務執行役員就任

平成26年4月

営業管掌

平成27年4月

代表取締役専務執行役員就任

平成29年4月

 

 

 

代表取締役副社長執行役員就任(現任)、営業管掌 兼 グループ不動産事業・グループ管理事業管掌

平成30年4月

 

 

 

営業管掌 兼 グループサービス関連事業管掌(現任)

株式会社長谷工アネシス代表取締役社長就任(現任)

(注)6

31

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

副社長
執行役員

建設部門
管掌 兼
グループ建設関連事業管掌

嶋田 盛雄

昭和27年12月28日生

昭和50年4月

当社入社

平成13年4月

建築2部長

平成15年4月

 

参与、施工管理担当補佐兼建設3部長

平成17年4月

執行役員、建設部門施工管理担当

平成20年4月

常務執行役員、建設部門管掌

平成20年4月

 

株式会社ハセック代表取締役社長就任

平成20年6月

取締役常務執行役員就任

平成25年4月

取締役専務執行役員就任

平成29年4月

 

 

取締役副社長執行役員就任、建設部門管掌 兼 グループ建設関連事業管掌(現任)

(注)8

33

取締役

専務執行役員

経営管理部門

財務・経理

管掌

今中 裕平

昭和27年7月9日生

昭和51年4月

当社入社

平成7年7月

財経部長

平成11年6月

参与、財務部長

平成17年4月

執行役員、財務部担当

平成19年6月

 

取締役執行役員就任、経理部・財務部担当

平成20年4月

 

取締役常務執行役員就任、財務経理部・大阪経理部担当

平成21年4月

 

経理部・大阪経理部・財務部・資金管理部担当

平成22年4月

 

経理部・主計部・大阪経理部・財務部・資金管理部担当

平成23年4月

 

経理部・主計部・大阪経理部担当兼財務部・資金管理部管掌

平成26年4月

 

経営管理部門 財務・経理管掌(現任)

平成29年4月

取締役専務執行役員就任(現任)

(注)6

22

取締役

専務執行役員

設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌 兼 グループ分譲・販売事業管掌

池上 一夫

昭和32年7月21日生

昭和55年3月

当社入社

平成11年4月

 

エンジニアリング事業部第1設計室設計部長

平成13年4月

 

エンジニアリング事業部第3設計室長

平成17年4月

 

参与、設計部門エンジニアリング事業部副事業部長

平成20年4月

 

執行役員、設計部門エンジニアリング事業部副事業部長

平成21年4月

 

執行役員、設計部門エンジニアリング事業部長

平成23年6月

取締役執行役員就任

平成26年4月

 

取締役常務執行役員就任

設計部門・関西設計部門管掌

平成29年4月

 

 

取締役専務執行役員就任(現任)、設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌

平成30年4月

 

 

設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌 兼 グループ分譲・販売事業管掌(現任)

(注)6

17

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

関西営業部門

・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表

谷 淳一

昭和33年1月24日生

昭和55年3月

当社入社

平成10年8月

 

関西住宅営業部門 不動産営業1部長

平成16年4月

 

関西営業部門 第二事業部 副事業部長

平成17年4月

 

参与、関西営業部門 第二事業部 事業部長

平成20年4月

 

執行役員、営業部門 第一事業部長

平成22年2月

 

執行役員、営業部門 第一事業部 横浜支店担当

平成24年4月

 

 

執行役員、関西営業部門担当 兼 東海事業部長 兼 関西開発推進部門管掌

平成24年6月

取締役執行役員就任

平成26年4月

 

取締役常務執行役員就任、関西営業部門・関西開発推進部門管掌

平成27年4月

 

関西営業部門・関西開発推進部門管掌 兼 東海営業部門担当

平成28年6月

 

 

上席常務執行役員就任、関西営業部門・関西開発推進部門管掌 兼 東海営業部門担当

平成30年4月

 

 

専務執行役員就任、関西営業部門・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表(現任)

平成30年6月

取締役専務執行役員就任(現任)

(注)8

15

取締役

専務執行役員

営業部門・開発推進部門管掌 兼 九州事業部担当 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

谷 信弘

昭和31年12月5日生

昭和55年3月

当社入社

平成3年4月

 

営業部門 北関東支店 不動産部 越谷営業所長

平成10年7月

 

営業部門 第二事業部不動産3部長

平成16年4月

営業部門 第二事業部 副事業部長

平成17年4月

参与、営業部門 第二事業部長

平成22年4月

関西営業部門 第二事業部長

平成24年4月

 

執行役員、営業部門 第一事業部・横浜支店担当

平成25年4月

 

執行役員、営業部門 第二事業部・第三事業部担当

平成26年4月

 

常務執行役員就任、営業部門 第二・第三事業部担当

平成27年4月

 

営業部門 第一・第二・第三事業部・横浜支店担当

平成29年4月

 

 

上席常務執行役員就任、営業部門 第一・第二・第三事業部・横浜支店管掌 兼 九州事業部担当

平成30年4月

 

 

 

専務執行役員就任、営業部門・開発推進部門管掌 兼 九州事業部担当 兼 グループ賃貸・流通事業管掌(現任)

平成30年6月

取締役専務執行役員就任(現任)

(注)8

10

取締役

 

天野 公平

昭和23年9月17日生

平成20年3月

株式会社三越代表取締役会長

平成20年4月

 

株式会社三越伊勢丹ホールディン
グス取締役

平成22年3月

株式会社三越相談役

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

(注)6

1

取締役

 

高橋 修

昭和25年3月6日生

平成18年4月

 

三井物産株式会社執行役員コン

シューマーサービス事業本部長

平成21年6月

 

日本ユニシス株式会社常務執行役員

平成26年4月

代表取締役上席専務執行役員

平成27年6月

顧問

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)8

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

一村 一彦

昭和28年4月29日生

平成16年4月

 

三菱商事株式会社建設設備ユニットマネージャー

平成19年5月

 

三菱商事都市開発株式会社代表取締役社長

平成25年4月

 

株式会社アサツーディ・ケイ執行役員営業統括

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)8

0

取締役

 

小神 正志

昭和24年7月23日生

平成17年8月

国土交通省国土計画局長

平成18年8月

財団法人住宅金融普及協会会長

平成19年7月

 

独立行政法人住宅金融支援機構理事

平成23年6月

 

西日本建設業保証株式会社代表取締役社長

平成29年6月

 

西日本建設業保証株式会社相談役(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)6

0

取締役

 

長崎 真美

昭和48年12月13日生

平成10年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成10年4月

石井法律事務所入所

平成16年9月

 

マーシャル・鈴木総合法律グループ

平成17年1月

金融庁総務企画局総務課国際室

平成21年4月

 

石井法律事務所パートナー(現任)

平成26年12月

 

東京都建設工事紛争審査会 特別委員(現任)

平成27年4月

 

東京地方裁判所所属 民事調停委員(現任)

平成28年6月

 

いちごグリーンインフラ投資法人 執行役員(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)8

常勤監査役

 

近山 隆久

昭和32年12月7日生

昭和55年3月

当社入社

平成11年7月

経理部長

平成20年4月

参与、財務経理部担当

平成22年4月

 

経理部・主計部・大阪経理部統括部長

平成25年4月

 

株式会社長谷工アネシス執行役員、経営管理部門経理担当

平成27年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

4

常勤監査役

 

奥山 真弘

昭和34年1月5日生

平成14年5月

 

中央三井信託銀行株式会社

豊橋支店長

平成15年8月

投資業務部長

平成17年1月

本店営業第四部長

平成19年10月

京都支店長

平成21年7月

 

中央三井ローンビジネス株式会社

業務第一部長

平成23年6月

取締役業務第三部長

平成24年4月

 

当社入社

執行役員、営業企画部門担当

平成24年6月

 

執行役員、営業企画部門(東京)

担当兼都市開発部門管掌補佐

平成28年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

7

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

福井 義高

昭和37年8月13日生

平成20年4月

 

青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授(現任)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

1

監査役

 

磯田 光男

昭和45年1月7日生

平成7年4月

 

 

 

弁護士登録(大阪弁護士会)

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任)

平成14年2月

ニューヨーク州弁護士登録

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年6月

 

株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任)

(注)7

0

監査役

 

池上 健

昭和30年7月6日生

平成23年7月

仙台国税不服審判所長

平成24年4月

 

明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授(現任)

平成28年4月

 

明治大学専門職大学院委員(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

287

 

  (注) 1 取締役天野公平、高橋修、一村一彦、小神正志、長崎真美は、社外取締役であります。

2 監査役福井義高、磯田光男、池上健は、社外監査役であります。

3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

9 当社では、業務執行責任の明確化、事業環境に適した業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当業務

※副社長
執行役員

村塚 章介

営業管掌 兼 グループサービス関連事業管掌

※副社長
執行役員

嶋田 盛雄

建設部門管掌 兼 グループ建設関連事業管掌

※専務執行役員

今中 裕平

経営管理部門 財務・経理管掌

※専務執行役員

池上 一夫

設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌 兼 グループ分譲・販売事業管掌

※専務執行役員

谷 淳一

関西営業部門・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表

※専務執行役員

谷 信弘

営業部門・開発推進部門管掌 兼 九州事業部担当 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

専務執行役員

常松 豪

技術推進部門管掌

専務執行役員

原口 義典

建設部門 購買・積算担当

常務執行役員

松岡 政明

関西都市開発部門担当

常務執行役員

川村 隆

関西建設部門 購買・積算担当

常務執行役員

村川 俊之

建設部門 施工管理管掌

常務執行役員

髙橋 勝英

都市開発部門管掌

 

 

役職

氏名

担当業務

常務執行役員

楢岡 祥之

経営管理部門 経営企画部管掌 兼 IT・CR推進担当

常務執行役員

岡田 裕

経営管理部門 広報部・IR部・ミュージアム運営部・秘書室担当

常務執行役員

古泉 正人

関西建設部門管掌

常務執行役員

山田 義明

経営管理部門 財務担当

常務執行役員

河本 順

関西営業部門・東海営業部門担当 兼 関西開発推進部門管掌

常務執行役員

亀岡 護

営業企画部門担当 兼 関西都市開発部門担当補佐

常務執行役員

鶴田 高士

技術推進部門 技術戦略・海外技術企画・技術開発・品質管理・技術研究所担当

執行役員

吉岡 毅

関西開発推進部門担当

執行役員

山本 三里

建設部門 技術担当

執行役員

今川 信夫

関西建設部門 技術担当

執行役員

熊野 聡

経営管理部門 人事・総務・法務・リスク・CSR担当

執行役員

山口 徹

営業部門 第一事業部・横浜支店担当

執行役員

辰野 敏彦

経営管理部門 経営企画部担当

執行役員

村上 誠

都市開発部門 マンション再生事業部担当

執行役員

山中 伸二

関西設計部門 大阪エンジニアリング事業部長

執行役員

熊谷 直之

開発推進部門担当

執行役員

大門 栄城

都市開発部門管掌補佐 兼 海外事業部長 兼 アセットマネジメント部担当

執行役員

玉田 想一郎

都市開発部門 都市開発事業部担当

執行役員

布施谷 成司

設計部門 エンジニアリング事業部長

執行役員

小田嶋 哲利

営業部門 第二事業部長

執行役員

野村 孝一郎

営業部門 第三事業部長

執行役員

松﨑 篤

技術推進部門 住宅企画推進室担当

執行役員

久保 洋司

関西建設部門 第一・第二・第三施工統括部担当 

執行役員

三森 国吉

建設部門 第一・第二・第三施工統括部担当 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

大栗 育夫

1950年5月11日生

1974年3月

当社入社

2001年4月

参与、エンジニアリング事業部長

2001年6月

取締役就任

2004年6月

常務取締役就任

2005年4月

 

取締役専務執行役員就任、設計部門・設計部門(関西)管掌

2006年7月

 

代表取締役専務執行役員就任、技術管掌

2010年4月

代表取締役社長就任

2014年4月

代表取締役会長就任(現任)

(注)7

61

代表取締役社長

辻 範明

1952年12月10日生

1975年4月

当社入社

1998年7月

参与、第一事業部副事業部長

1999年6月

取締役就任、第一事業部長

2001年4月

事業開発部門担当

2002年6月

 

事業開発部門・関西事業開発部門担当

2003年4月

 

 

常務取締役就任、関西営業部門・ライフサポート事業部門・白金プロジェクト担当

2005年4月

 

 

代表取締役専務執行役員就任、関西代表兼都市再生事業部門(関西)管掌

2006年4月

 

関西代表兼都市再生部門(関西)管掌

2007年4月

営業管掌

2010年4月

 

代表取締役副社長就任、

社長補佐兼営業管掌

2012年4月

社長補佐

2014年4月

代表取締役社長就任(現任)

2015年4月

 

株式会社長谷工アネシス代表取締役社長就任

(注)7

75

代表取締役
副社長
執行役員
営業管掌 兼 グループサービス関連事業管掌

村塚 章介

1953年9月8日生

1977年4月

当社入社

1994年9月

関西支社住宅営業3部長

2001年4月

 

参与、関西マンション事業部門第一事業部長

2005年4月

執行役員、関西営業部門担当

2005年6月

取締役執行役員就任

2008年4月

 

 

取締役常務執行役員就任

関西営業部門・関西開発推進部門・関西都市開発事業部管掌

2010年4月

営業部門・開発推進部門管掌

2011年4月

 

営業部門・開発推進部門管掌兼

関西営業管掌

2013年4月

取締役専務執行役員就任

2014年4月

営業管掌

2015年4月

代表取締役専務執行役員就任

2017年4月

 

 

 

代表取締役副社長執行役員就任(現任)、営業管掌 兼 グループ不動産事業・グループ管理事業管掌

2018年4月

 

 

 

営業管掌 兼 グループサービス関連事業管掌(現任)

株式会社長谷工アネシス代表取締役社長就任(現任)

(注)7

34

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
専務執行役員
設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌 兼 グループ分譲・販売事業管掌

池上 一夫

1957年7月21日生

1980年3月

当社入社

1999年4月

 

エンジニアリング事業部第1設計室設計部長

2001年4月

 

エンジニアリング事業部第3設計室長

2005年4月

 

参与、設計部門エンジニアリング事業部副事業部長

2008年4月

 

執行役員、設計部門エンジニアリング事業部副事業部長

2009年4月

 

執行役員、設計部門エンジニアリング事業部長

2011年6月

取締役執行役員就任

2014年4月

 

取締役常務執行役員就任

設計部門・関西設計部門管掌

2017年4月

 

 

取締役専務執行役員就任(現任)、設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌

2018年4月

 

 

設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌 兼 グループ分譲・販売事業管掌(現任)

(注)7

22

取締役
専務執行役員
関西営業部門
・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表

谷 淳一

1958年1月24日生

1980年3月

当社入社

1998年8月

 

関西住宅営業部門 不動産営業1部長

2004年4月

 

関西営業部門 第二事業部 副事業部長

2005年4月

 

参与、関西営業部門 第二事業部 事業部長

2008年4月

 

執行役員、営業部門 第一事業部長

2010年2月

 

執行役員、営業部門 第一事業部 横浜支店担当

2012年4月

 

 

執行役員、関西営業部門担当 兼 東海事業部長 兼 関西開発推進部門管掌

2012年6月

取締役執行役員就任

2014年4月

 

取締役常務執行役員就任、関西営業部門・関西開発推進部門管掌

2015年4月

 

関西営業部門・関西開発推進部門管掌 兼 東海営業部門担当

2016年6月

 

 

上席常務執行役員就任、関西営業部門・関西開発推進部門管掌 兼 東海営業部門担当

2018年4月

 

 

専務執行役員就任、関西営業部門・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表(現任)

2018年6月

取締役専務執行役員就任(現任)

(注)7

19

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
専務執行役員
営業部門・開発推進部門管掌 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

谷 信弘

1956年12月5日生

1980年3月

当社入社

1991年4月

 

営業部門 北関東支店 不動産部 越谷営業所長

1998年7月

 

営業部門 第二事業部不動産3部長

2004年4月

営業部門 第二事業部 副事業部長

2005年4月

参与、営業部門 第二事業部長

2010年4月

関西営業部門 第二事業部長

2012年4月

 

執行役員、営業部門 第一事業部・横浜支店担当

2013年4月

 

執行役員、営業部門 第二事業部・第三事業部担当

2014年4月

 

常務執行役員就任、営業部門 第二・第三事業部担当

2015年4月

 

営業部門 第一・第二・第三事業部・横浜支店担当

2017年4月

 

 

上席常務執行役員就任、営業部門 第一・第二・第三事業部・横浜支店管掌 兼 九州事業部担当

2018年4月

 

 

 

専務執行役員就任、営業部門・開発推進部門管掌 兼 九州事業部担当 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

2018年6月

取締役専務執行役員就任(現任)

2019年4月

 

 

営業部門・開発推進部門管掌 兼 グループ賃貸・流通事業管掌(現任)

(注)7

19

取締役
常務執行役員
建設部門担当 兼 グループ建設関連事業管掌

村川 俊之

1957年8月9日生

1980年3月

当社入社

2005年4月

 

建設部門 第三施工統括部 建設3部長

2008年4月

 

参与、建設部門 第三施工統括部 統括部長

2011年4月

執行役員、建設部門 第三・第四施工統括部・CS促進部・設備部担当

2013年4月

執行役員、建設部門 第三・第四施工統括部・CS促進部担当

2014年4月

常務執行役員、建設部門 施工管理管掌

2019年4月

 

建設部門担当 兼 グループ建設関連事業管掌(現任)

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

(注)7

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員
経営管理部門 財務・経理管掌 兼 価値創生部門担当

楢岡 祥之

1959年11月1日生

1982年4月

当社入社

2004年7月

経営管理部門 経営企画部長

2005年4月

 

参与、経営管理部門 経営企画部長

2008年4月

 

執行役員、経営企画部・財務戦略部・関連事業部担当

2009年4月

 

執行役員、経営企画部・関連事業部担当

2011年4月

 

執行役員、経営企画部・関連事業部・海外事業企画部担当

2014年4月

 

執行役員、経営企画部門 経営企画・海外事業担当

2015年4月

 

 

執行役員、経営企画部門 経営企画・海外事業・IT・CR推進担当

2015年7月

 

 

常務執行役員、経営企画部門 経営企画部管掌 兼 海外事業・IT・CR推進担当

2016年4月

 

 

常務執行役員、経営管理部門 経営企画部管掌 兼 海外事業・IT・CR推進担当

2018年10月

 

常務執行役員、経営管理部門 経営企画管掌 兼 価値創生部門担当

2019年4月

 

経営管理部門 財務・経理管掌 兼 価値創生部門担当(現任)

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

(注)7

21

取締役

天野 公平

1948年9月17日生

2008年3月

株式会社三越代表取締役会長

2008年4月

 

株式会社三越伊勢丹ホールディン
グス取締役

2010年3月

株式会社三越相談役

2013年6月

当社取締役就任(現任)

(注)7

2

取締役

高橋 修

1950年3月6日生

2006年4月

 

三井物産株式会社執行役員コン

シューマーサービス事業本部長

2009年6月

 

日本ユニシス株式会社常務執行役員

2014年4月

代表取締役上席専務執行役員

2015年6月

顧問

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)7

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

一村 一彦

1953年4月29日生

2004年4月

 

三菱商事株式会社建設設備ユニットマネージャー

2007年5月

 

三菱商事都市開発株式会社代表取締役社長

2013年4月

 

株式会社アサツーディ・ケイ執行役員営業統括

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)7

0

取締役

小神 正志

1949年7月23日生

2005年8月

国土交通省国土計画局長

2006年8月

財団法人住宅金融普及協会会長

2007年7月

 

独立行政法人住宅金融支援機構理事

2011年6月

 

西日本建設業保証株式会社代表取締役社長

2017年6月

 

西日本建設業保証株式会社相談役(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)7

0

取締役

長崎 真美

1973年12月13日生

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1998年4月

石井法律事務所入所

2004年9月

 

マーシャル・鈴木総合法律グループ

2005年1月

金融庁総務企画局総務課国際室

2009年4月

 

石井法律事務所パートナー(現任)

2014年12月

 

東京都建設工事紛争審査会 特別委員(現任)

2015年4月

 

東京地方裁判所所属 民事調停委員(現任)

2016年6月

 

いちごグリーンインフラ投資法人 執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)7

常勤監査役

近山 隆久

1957年12月7日生

1980年3月

当社入社

1999年7月

経理部長

2008年4月

参与、財務経理部担当

2010年4月

 

経理部・主計部・大阪経理部統括部長

2013年4月

 

株式会社長谷工アネシス執行役員、経営管理部門経理担当

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

5

常勤監査役

奥山 真弘

1959年1月5日生

2002年5月

 

中央三井信託銀行株式会社

豊橋支店長

2003年8月

投資業務部長

2005年1月

本店営業第四部長

2007年10月

京都支店長

2009年7月

 

中央三井ローンビジネス株式会社

業務第一部長

2011年6月

取締役業務第三部長

2012年4月

 

当社入社

執行役員、営業企画部門担当

2012年6月

 

執行役員、営業企画部門(東京)

担当兼都市開発部門管掌補佐

2016年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)3

9

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

福井 義高

1962年8月13日生

2008年4月

 

青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1

監査役

磯田 光男

1970年1月7日生

1995年4月

 

 

 

弁護士登録(大阪弁護士会)

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任)

2002年2月

ニューヨーク州弁護士登録

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2016年6月

 

株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任)

(注)5

0

監査役

池上 健

1955年7月6日生

2011年7月

仙台国税不服審判所長

2012年4月

 

明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授(現任)

2016年4月

 

明治大学専門職大学院委員(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

0

 

 

 

 

296

 

  (注) 1 取締役天野公平、高橋修、一村一彦、小神正志、長崎真美は、社外取締役であります。

2 監査役福井義高、磯田光男、池上健は、社外監査役であります。

3 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

8 当社では、業務執行責任の明確化、事業環境に適した業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当業務

※副社長
執行役員

村塚 章介

営業管掌 兼 グループサービス関連事業管掌

※専務執行役員

池上 一夫

設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌 兼 グループ分譲・販売事業管掌

※専務執行役員

谷 淳一

関西営業部門・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表

※専務執行役員

谷 信弘

営業部門・開発推進部門管掌 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

専務執行役員

原口 義典

建設部門管掌

常務執行役員

松岡 政明

関西都市開発部門担当

※常務執行役員

村川 俊之

建設部門担当 兼 グループ建設関連事業管掌

常務執行役員

髙橋 勝英

都市開発部門担当

※常務執行役員

楢岡 祥之

経営管理部門 財務・経理管掌 兼 価値創生部門担当

常務執行役員

岡田 裕

経営管理部門 広報・IR・CSR・秘書担当

常務執行役員

古泉 正人

関西建設部門担当

常務執行役員

山田 義明

経営管理部門 財務担当

 

 

役職

氏名

担当業務

常務執行役員

河本 順

関西営業部門担当 兼 東海営業部門・関西開発推進部門管掌

常務執行役員

亀岡 護

営業企画部門担当 兼 関西都市開発部門担当補佐

常務執行役員

鶴田 高士

技術推進部門担当

常務執行役員

山本 三里

建設部門 技術担当

執行役員

今川 信夫

関西建設部門 技術担当

執行役員

熊野 聡

経営管理部門 人事・総務・法務・リスク担当

執行役員

山口 徹

営業部門 第一事業部・横浜支店担当

執行役員

辰野 敏彦

経営管理部門 経営企画部担当

執行役員

村上 誠

都市開発部門 マンション再生事業部担当

執行役員

山中 伸二

関西設計部門 大阪エンジニアリング事業部長

執行役員

熊谷 直之

開発推進部門担当

執行役員

大門 栄城

都市開発部門 海外事業部長 兼 アセットマネジメント担当

執行役員

布施谷 成司

設計部門 エンジニアリング事業部長

執行役員

小田嶋 哲利

営業部門 第二事業部長

執行役員

野村 孝一郎

営業部門 第三事業部長

執行役員

久保 洋司

関西建設部門 第一・第二・第三施工統括部・CS促進担当 

執行役員

三森 国吉

建設部門 第一・第二・第三施工統括部担当 

執行役員

中岡 章郎

技術推進部門 技術研究所長

執行役員

田村 博仁

都市開発部門 都市開発事業部長

執行役員

木田 良太

関西開発推進部門担当

執行役員

成田 薫

東海営業部門担当

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

社外取締役天野公平氏は、㈱三越及び㈱三越伊勢丹ホールディングスの取締役として、消費者を対象としたビジネスの視点を持った企業経営者としての豊富な経験・実績をもって、中立的客観的立場で、必要に応じ、当社におけるストックビジネスの強化及びガバナンス体制の整備等の経営方針ほか会社運営全般についての判断・助言を受けております。

社外取締役高橋修氏は、三井物産㈱において情報産業分野での新事業の開発や、コンシューマーサービス事業での市場・顧客ニーズをふまえた事業開発を推進した豊富な経験を有していること、また日本ユニシス㈱の代表取締役として、コンピューターシステムやソフトウェアの開発等を行う会社の経営運営にあたった企業経営者としての豊富な経験・実績をもって、中立的客観的立場で、必要に応じ、会社運営全般についての判断・助言を受けております。

社外取締役一村一彦氏は、三菱商事㈱において市街地再開発や大型商業開発などの事業を推進した豊富な経験を有していること及び三菱商事都市開発㈱の代表取締役として、商業施設を中心とした収益不動産のデベロッパーの経営運営にあたった企業経営者としての豊富な経験・実績を有していること、また㈱アサツーディ・ケイの執行役員として、消費者を対象としたビジネスの視点も有しながら、中立的客観的立場で、必要に応じ、会社運営全般についての判断・助言を受けております。

社外取締役小神正志氏は、国土交通省の出身で住宅局の大臣官房審議官・国土計画局長を歴任し、建設不動産業に対する高い見識を有していること、また西日本建設業保証㈱の代表取締役社長として保証会社の経営運営にあたった企業経営者としても豊富な経験・実績をもって、中立的客観的立場で、必要に応じ、会社運営全般についての判断・助言を受けております。

2018年6月28日に社外取締役に就任した長崎真美氏は、石井法律事務所に所属する弁護士として、多様な経験と法務全般に関する知見を有しており、東京都建設工事紛争審査会の特別委員として、当社の主要な事業である建設工事に関する職務にも携わっております。また、いちごグリーンインフラ投資法人の執行役員として業務全般の執行にあたり、企業運営上の経験・実績をもって、中立的客観的立場で、必要に応じ、会社運営全般についての判断・助言を受けております。

社外監査役福井義高氏は、現在、青山学院大学大学院において会計制度・情報の経済分析の教授であります。財務及び会計についての高度な知見を有しており、専門的見地から、中立的客観的立場としての判断・助言を受けております。

社外監査役磯田光男氏は、現在、弁護士法人三宅法律事務所に所属する弁護士であり、また、㈱モリタホールディングスの社外取締役であります。弁護士としての法律に関する高度な知識を活かし、専門的見地から、中立的客観的立場としての判断・助言を受けております。

社外監査役池上健氏は、現在、明治大学専門職大学院において、会計専門職研究科の教授であります。また税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高度な知見を有しており、専門的見地から中立的客観的立場としての判断・助言を受けております。

当社と㈱三越伊勢丹及び㈱三越伊勢丹ホールディングス、三井物産㈱、三菱商事㈱、㈱アサツーディ・ケイ、西日本建設業保証㈱との取引は、連結売上高の1%以下であります。いずれも当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有していると判断しております。また、青山学院大学大学院、弁護士法人三宅法律事務所、㈱モリタホールディングス、明治大学専門職大学院、石井法律事務所、いちごグリーンインフラ投資法人との間には特別の利害関係はありません。社外取締役5名及び社外監査役3名との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する要件を定めております。現在、選任している社外取締役及び社外監査役は、すべて高い独立性を有しているものと判断しており、東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として届出を行っております。

 

社外取締役天野公平氏、高橋修氏、一村一彦氏、小神正志氏については、月1回及び必要に応じて臨時に開催される取締役会全てに出席(2019年3月期において、取締役会は13回開催)しております。また、社外取締役 長崎真美氏については2018年6月28日の社外取締役就任以降開催された取締役会全11回に出席しております。社外取締役が出席する取締役会につきましては、経営管理部門より事前に議案概要等の説明を行うこととしております。

社外監査役福井義高氏、磯田光男氏、池上健氏については、月1回及び必要に応じて臨時に開催される取締役会及び監査役会全てに出席(2019年3月期において、取締役会は13回、監査役会は12回開催)しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会及び監査役会につきましては、内部統制に関してリスク管理担当部門からの月次報告を受ける他、必要に応じて取締役その他役職員への業務執行状況のヒヤリング等を通じて監査活動を行っております。監査役と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、四半期毎に会計監査の方針・計画及び監査結果の報告に関する会合を実施しております。

社外取締役、社外監査役とは、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

辻 範明

1952年12月10日生

1975年4月

当社入社

1987年12月

 

同 大阪建設事業部北大阪支店支店長

1995年11月

 

同 営業本部土地活用コンサルタント1部部長

1998年7月

同 参与 第一事業部副事業部長

1999年6月

同 取締役 第一事業部長

2003年4月

 

 

同 常務取締役 関西営業部門・ライフサポート事業部門・白金プロジェクト担当

2005年4月

 

 

同 代表取締役専務執行役員 関西代表 兼 都市再生事業部門(関西)管掌

2007年4月

 

同 代表取締役専務執行役員 営業管掌

2010年4月

 

同 代表取締役副社長 社長補佐 兼 営業管掌

2012年4月

同 代表取締役副社長 社長補佐

2014年4月

同 代表取締役社長

2020年4月

同 代表取締役会長(現任)

(注)6

77

代表取締役社長

池上 一夫

1957年7月21日生

1980年3月

当社入社

1999年4月

 

同 エンジニアリング事業部第1設計室設計部長

2001年4月

 

同 エンジニアリング事業部第3設計室長

2005年4月

 

同 参与 設計部門エンジニアリング事業部副事業部長

2008年4月

 

同 執行役員 設計部門エンジニアリング事業部副事業部長

2009年4月

 

同 執行役員 設計部門エンジニアリング事業部長

2011年6月

 

同 取締役執行役員 設計部門エンジニアリング事業部長

2014年4月

 

同 取締役常務執行役員 設計部門・関西設計部門管掌

2017年4月

 

 

同 取締役専務執行役員 設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌

2018年4月

 

 

 

同 取締役専務執行役員 設計部門・関西設計部門・技術推進部門管掌 兼 グループ分譲・販売事業管掌

2020年4月

同 代表取締役社長(現任)

(注)6

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 取締役
副社長執行役員
関西代表
 

谷 淳一

1958年1月24日生

1980年3月

当社入社

1998年8月

 

同 関西住宅営業部門 不動産営業1部長

2004年4月

 

同 関西営業部門 第二事業部 副事業部長

2005年4月

 

同 参与 関西営業部門 第二事業部長

2008年4月

 

同 執行役員 営業部門 第一事業部長

2012年4月

 

 

同 執行役員 関西営業部門担当 兼 東海事業部長 兼 関西開発推進部門管掌

2012年6月

 

 

同 取締役執行役員 関西営業部門担当 兼 東海事業部長 兼 関西開発推進部門管掌

2014年4月

 

同 取締役常務執行役員 関西営業部門・関西開発推進部門管掌

2016年6月

 

 

同 上席常務執行役員 関西営業部門・関西開発推進部門管掌 兼 東海営業部門担当

2018年4月

 

 

同 専務執行役員 関西営業部門・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表

2018年6月

 

 

同 取締役専務執行役員 関西営業部門・関西開発推進部門・東海営業部門管掌 兼 関西代表

2020年4月

 

同 取締役副社長執行役員 関西代表(現任)

(注)6

24

 代表取締役
副社長執行役員
営業管掌 兼 グループ管理・賃貸・流通事業管掌
 

谷 信弘

1956年12月5日生

1980年3月

当社入社

1998年7月

 

同 営業部門 第二事業部 不動産3部長

2004年4月

 

同 営業部門 第二事業部 副事業部長

2005年4月

同 参与 営業部門 第二事業部長

2007年4月

同 参与 営業部門 横浜支店長

2010年4月

同 関西営業部門 第二事業部長

2012年4月

 

同 執行役員 営業部門 第一事業部・横浜支店担当

2014年4月

 

同 常務執行役員 営業部門 第二・第三事業部担当

2017年4月

 

 

同 上席常務執行役員 営業部門 第一・第二・第三事業部・横浜支店管掌 兼 九州事業部担当

2018年4月

 

 

同 専務執行役員 営業部門・開発推進部門管掌 兼 九州事業部担当 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

2018年6月

 

 

 

同 取締役専務執行役員 営業部門・開発推進部門管掌 兼 九州事業部担当 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

2019年4月

 

 

同 取締役専務執行役員 営業部門・開発推進部門管掌 兼 グループ賃貸・流通事業管掌

2020年4月

 

 

同 代表取締役副社長執行役員 営業管掌 兼 グループ管理・賃貸・流通事業管掌(現任)

(注)6

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 取締役
専務執行役員
建設部門管掌 兼 グループ建設関連事業管掌
 

村川 俊之

1957年8月9日生

1980年3月

当社入社

2005年4月

 

同 建設部門 第三施工統括部 建設3部長

2008年4月

 

同 参与 建設部門 第三施工統括部 統括部長

2011年4月

 

 

同 執行役員 建設部門 第三・第四施工統括部・CS促進部・設備部担当

2013年4月

 

同 執行役員 建設部門 第三・第四施工統括部・CS促進部担当

2014年4月

 

同 常務執行役員 建設部門 施工管理管掌

2019年4月

 

同 常務執行役員 建設部門担当 兼 グループ建設関連事業管掌

2019年6月

 

 

同 取締役常務執行役員 建設部門担当 兼 グループ建設関連事業管掌

2020年4月

 

 

同 取締役専務執行役員 建設部門管掌 兼 グループ建設関連事業管掌(現任)

(注)6

22

 取締役
常務執行役員
経営管理部門 財務・経理・IR管掌
 

楢岡 祥之

1959年11月1日生

1982年4月

当社入社

2002年7月

 

同 経営管理部門 経営企画部 担当部長

2003年4月

 

㈱長谷工アネシス 経営管理部門 経営企画部長

2004年7月

当社 経営管理部門 経営企画部長

2005年4月

 

同 参与 経営管理部門 経営企画部長

2008年4月

 

同 執行役員 経営企画部・財務戦略部・関連事業部担当

2009年7月

 

同 執行役員 経営企画部・関連事業部担当

2011年4月

 

同 執行役員 経営企画部・関連事業部・海外事業企画部担当

2014年4月

 

同 執行役員 経営企画部門 経営企画・海外事業担当

2015年4月

 

 

同 執行役員 経営企画部門 経営企画・海外事業・IT・CR推進担当

2015年7月

 

 

同 常務執行役員 経営企画部門 経営企画部管掌 兼 海外事業・IT・CR推進担当

2016年4月

 

 

同 常務執行役員 経営管理部門 経営企画部管掌 兼 海外事業・IT・CR推進担当

2018年10月

 

 

同 常務執行役員 経営管理部門 経営企画管掌 兼 価値創生部門担当

2019年4月

 

 

同 常務執行役員 経営管理部門 財務・経理管掌 兼 価値創生部門担当

2019年6月

 

 

同 取締役常務執行役員 経営管理部門 財務・経理管掌 兼 価値創生部門担当

2020年4月

 

 

同 取締役常務執行役員 経営管理部門 財務・経理・IR管掌(現任)

(注)6

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員
関西建設部門担当
 

古泉 正人 

1957年7月14日生

1980年3月

当社入社

2007年4月

 

同 関西建設部門 第二施工統括部 建設2部長

2008年4月

 

同 関西建設部門 第一施工統括部 統括部長

2010年4月

 

 

 

㈱長谷工リフォーム 取締役常務執行役員 関西支店 工事1・2部・コスト管理部・安全管理部担当

2012年4月

 

 

当社 執行役員 関西建設部門 第二施工統括部・建設部(名古屋)・CS促進部担当

2013年4月

 

同 執行役員 関西建設部門 施工管理・CS促進部担当

2014年4月

 

同 執行役員 関西建設部門 施工管理担当

2016年4月

 

同 常務執行役員 関西建設部門 施工管理担当

2018年4月

 

同 常務執行役員 関西建設部門担当

2020年6月

 

同 取締役常務執行役員 関西建設部門担当(現任)

(注)6

20

取締役
常務執行役員
営業部門・開発推進部門管掌 兼 関西営業部門 中四国不動産営業担当 兼 グループ分譲・販売・シニア事業管掌
 

熊野 聡

1961年9月7日生

1985年4月

当社入社

2004年4月

 

同 営業部門 第一事業部 営業2部長

2007年4月

 

同 営業部門 第三事業部 副事業部長

2010年4月

同 営業部門 第一事業部長

2013年4月

 

同 執行役員 営業部門 第一事業部・横浜支店担当

2015年4月

 

同 執行役員 経営管理部門 人事担当

2016年4月

 

同 執行役員 経営管理部門 人事・総務・法務・リスク統括担当

2017年4月

 

 

同 執行役員 経営管理部門 人事・総務・法務・リスク・CSR担当

2019年4月

 

同 執行役員 経営管理部門 人事・総務・法務・リスク担当

2020年4月

 

 

 

同 常務執行役員 営業部門・開発推進部門管掌 兼 関西営業部門 中四国不動産営業担当 兼 グループ分譲・販売・シニア事業管掌

2020年6月

 

 

 

 

同 取締役常務執行役員 営業部門・開発推進部門管掌 兼 関西営業部門 中四国不動産営業担当 兼 グループ分譲・販売・シニア事業管掌(現任)

(注)6

26

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

高橋 修

1950年3月6日生

1974年4月

三井物産㈱入社

1996年3月

同 情報産業開発部新事業室長

1999年8月

同 メディア事業部長

2003年1月

同 エレクトロニクス事業本部長

2006年4月

 

同 執行役員 コンシューマーサービス事業本部長

2007年6月

日本ユニシス㈱ 取締役

2009年3月

三井物産㈱ 退職

2009年6月

日本ユニシス㈱ 常務執行役員

2012年4月

同 専務執行役員

2012年6月

同 代表取締役専務執行役員

2014年4月

同 代表取締役上席専務執行役員

2015年4月

同 取締役

2015年6月

同 顧問

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

日本ユニシス㈱顧問 退任

(注)6

3

取締役

一村 一彦

1953年4月29日生

1977年4月

三菱商事㈱入社

1986年4月

同 都市開発事業部

2004年4月

 

同 建設設備ユニットマネージャー

2007年5月

 

三菱商事都市開発㈱ 代表取締役社長(出向)

2013年3月

 

三菱商事㈱・三菱商事都市開発㈱ 退職

2013年4月

 

㈱アサツーディ・ケイ 執行役員 営業総括

2016年1月

 

同 執行役員 第4アカウント・マネジメントセンター

2016年3月

同 退職

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)6

1

取締役

小神 正志

1949年7月23日生

1973年4月

建設省入省

1987年4月

建設省大臣官房人事課長補佐

1991年11月

国土庁長官官房総務課広報室長

2001年1月

 

国土交通省近畿地方整備局 副局長

2002年7月

同 大臣官房審議官(住宅局)

2005年8月

同 国土計画局長

2006年7月

同 退職

2006年8月

財団法人住宅金融普及協会 会長

2007年7月

同 退任

2007年7月

 

独立行政法人住宅金融支援機構 理事

2011年3月

同 退任

2011年6月

 

西日本建設業保証㈱ 代表取締役社長

2017年6月

同 退任

2017年6月

同 相談役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

(注)6

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

長崎 真美

1973年12月13日生

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1998年4月

石井法律事務所入所

2004年9月

 

マーシャル・鈴木総合法律グループ

2005年1月

金融庁総務企画局総務課国際室

2009年4月

 

石井法律事務所パートナー(現任)

2014年12月

 

東京都建設工事紛争審査会 特別委員(現任)

2015年4月

 

東京地方裁判所所属 民事調停委員(現任)

2016年6月

 

いちごグリーンインフラ投資法人 執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)6

0

取締役

小椋 敏勝

1953年8月26日生

1978年4月

日本電信電話公社入社

1994年2月

 

日本電信電話㈱ 関東支社 労働部長

1996年7月

 

同 総務部 担当部長(総務部門長)

1997年3月

 

同 総務部 担当部長(総括担当)兼 総務部 社会貢献推進室長

2004年1月

同 第五部門 秘書室長

2004年6月

 

西日本電信電話㈱ 九州事業本部長 兼 福岡支店長

2007年7月

 

同 取締役 九州事業本部長 兼 福岡支店長

2009年10月

同 取締役 経営企画部長

2011年6月

同 常務取締役 経営企画部長

2012年6月

同 代表取締役副社長

2015年6月

同 退任

2015年6月

 

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ 代表取締役社長

2018年6月

同 退任

2018年6月

(一社)電気通信共済会 会長

2020年6月

同 退任

2020年6月

 

(一社)情報通信設備協会 会長(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)6

常勤監査役

近山 隆久

1957年12月7日生

1980年3月

当社入社

1999年7月

経理部長

2008年4月

参与、財務経理部担当

2010年4月

 

経理部・主計部・大阪経理部統括部長

2013年4月

 

㈱長谷工アネシス執行役員、経営管理部門経理担当

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

7

常勤監査役

田熊 宏之

1958年9月17日生

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1981年4月

当社入社

2005年4月

同 監査部長 兼 秘書室長

2010年4月

同 監査部・秘書室 統括部長