錢高組【1811】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/252019/6/272020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

銭高 善雄

(通称名 錢高一善)

昭和19年2月26日生

 

昭和42年9月

当社入社

昭和44年12月

当社取締役

昭和46年12月

当社常務取締役

昭和53年1月

当社取締役副社長

昭和54年1月

当社代表取締役副社長

昭和55年7月

当社代表取締役社長

昭和63年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成15年6月

当社社長役員

(他の会社の代表状況)

泉地所株式会社代表取締役

泉株式会社代表取締役

 

(注)1

76

代表取締役

副会長

事業統轄本部長兼安全環境統轄部長

宮本 茂弘

昭和18年2月1日生

 

昭和36年3月

当社入社

平成12年6月

当社取締役

平成15年6月

当社常務役員

平成17年6月

当社専務役員

平成20年4月

平成23年3月

平成26年4月

平成27年7月

 

平成27年7月

当社副社長役員

当社事業統轄本部長(現任)

当社取締役副会長

当社代表取締役副会長

(現任)

当社安全環境統轄部長

(現任)

 

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長役員

銭高 久善

昭和48年9月13日生

平成12年4月 当社入社

平成13年6月 当社取締役

平成15年6月 当社常務役員

平成20年4月 当社専務役員

平成23年6月 当社事業統轄本部建築事業本部長

平成26年4月 当社副社長役員

平成27年9月 当社総合企画部長

平成28年6月 当社代表取締役社長(現任)

平成28年6月 当社社長役員(現任)

(他の会社の代表状況)

ゼット・ウェスト・アメリカ・コーポレーション社長

ゼニタカ・アメリカ・コーポレーション社長

大泉商事株式会社代表取締役

(注)1

53

取締役

常務役員

大阪支社長

銭高 丈善

昭和52年8月27日生

平成20年4月 当社入社

平成21年4月 当社執行役員

平成24年12月 当社大阪支社副支社長

平成25年4月 当社常務役員(現任)

平成26年9月 当社不動産事業部長

平成27年12月 当社大阪支社長(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

(注)1

31

取締役

専務役員

総務財務統轄部長

畑道 康正

昭和23年8月31日生

昭和46年4月 当社入社

平成20年4月 当社執行役員

平成26年10月 当社常務役員

平成27年8月 当社総務財務統轄部長

       (現任)

平成28年6月 当社専務役員(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(他の会社の代表状況)

ゼニタカ地所株式会社代表取締役

(注)1

取締役

 

田尻 邦夫

昭和17年11月23日生

平成14年6月 株式会社デサント代表取締役社長

平成16年6月 当社監査役

平成21年6月 田尻事務所代表(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

本 政幸

昭和23年7月29日生

昭和47年4月 当社入社

平成15年4月 当社広島支店営業部長

平成19年4月 当社広島支店副支店長

平成20年8月 当社広島支店長

平成22年4月 当社執行役員

平成29年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

赤石  誠

昭和30年4月18日生

昭和49年3月 当社入社

平成23年5月 当社東京支社建築支店建築部建築課長

平成24年4月 当社国際支店建築部建築課長(ベトナム駐在)

平成26年11月 ゼニタカベトナム社社長

平成30年4月 当社東京支社建築支店建築部建築課長

平成30年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

栗山 道義

昭和18年12月9日生

平成14年6月 株式会社三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員

平成15年6月 三井住友カード株式会社代表取締役社長

平成16年6月 当社監査役(現任)

平成18年5月 三井住友カード株式会社代表取締役会長

平成18年6月 阪神電気鉄道株式会社取締役

平成19年6月 三井住友カード株式会社特別顧問(現任)

(注)3

監査役

 

坂本 和彦

昭和20年12月20日生

昭和43年4月 丸紅飯田株式会社入社

平成14年4月 丸紅株式会社専務執行役員米州支配人兼Marubeni America Corp.CEO

平成18年6月 丸紅株式会社代表取締役副社長執行役員

平成19年8月 Autoliv Inc.取締役(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)3

監査役

 

阪口 祐康

昭和38年1月18日生

平成7年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)協和綜合法律事務所入所

平成12年4月 同所パートナー(現任)

平成26年12月 西尾レントオール株式会社監査役(現任)

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注)2

 

174

  (注)1.取締役の任期は1年間である。

2.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。

6.取締役田尻邦夫氏は、社外取締役である。

7.監査役栗山道義、坂本和彦、阪口祐康の各氏は、社外監査役である。

8.代表取締役社長銭高久善氏は、代表取締役会長銭高善雄氏の長男である。

9.取締役銭高丈善氏は、代表取締役会長銭高善雄氏の次男である。

10.平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりである。

※印は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当

※ 社長役員

銭高  久善

 

専務役員

津田  晴史

 

専務役員

松本  又吉

事業統轄本部建築事業本部営業本部長

※ 専務役員

畑道  康正

総務財務統轄部長

※ 常務役員

銭高  丈善

大阪支社長

常務役員

織田   洋

事業統轄本部土木事業本部長

常務役員

近藤   修

事業統轄本部建築事業本部建築本部長兼東京支社建築支店長

常務役員

小川  光洋

事業統轄本部建築事業本部建築本部副本部長兼東京支社建築支店副支店長

執行役員

木村 匠一郎

東北支店長

執行役員

石井  俊行

事業統轄本部土木事業本部土木本部長

執行役員

髙田   稔

東京支社長兼東京支社土木支店長

執行役員

山崎  裕一

技術本部長

執行役員

田中  優一

事業統轄本部建築事業本部営業本部住宅営業部長

執行役員

衛藤  洋一

広島支店長

執行役員

藤本  哲朗

大阪支社副支社長

執行役員

長尾   正

東京支社建築支店建築部建築課作業所長

執行役員

下土井 節男

事業統轄本部調達統轄部長

執行役員

池亀  克也

総務財務統轄部東京経理部長

執行役員

鈴木   明

事業統轄本部土木事業本部営業部長

執行役員

中川  猛司

事業統轄本部建築事業本部設計統轄部長

執行役員

柳田   茂

大阪支社建築統轄部建築部統轄所長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

銭高 善雄

(通称名 錢高一善)

1944年2月26日

 

1967年9月

当社入社

1969年12月

当社取締役

1971年12月

当社常務取締役

1978年1月

当社取締役副社長

1979年1月

当社代表取締役副社長

1980年7月

当社代表取締役社長

1988年6月

当社代表取締役会長(現任)

2003年6月

当社社長役員

(他の会社の代表状況)

泉地所株式会社代表取締役

泉株式会社代表取締役

 

(注)1

77

代表取締役

副会長

事業統轄本部長

宮本 茂弘

1943年2月1日

 

1961年3月

当社入社

2000年6月

当社取締役

2003年6月

当社常務役員

2005年6月

当社専務役員

2008年4月

当社副社長役員

2011年3月

当社事業統轄本部長(現任)

2014年4月

当社取締役副会長

2015年7月

当社代表取締役副会長

(現任)

2015年7月

当社安全環境統轄部長

 

(注)1

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長役員

銭高 久善

1973年9月13日

 

2000年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役

2003年6月

当社常務役員

2008年4月

当社専務役員

2011年6月

当社事業統轄本部建築事業本部長

2014年4月

当社副社長役員

2015年9月

当社総合企画部長

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社社長役員(現任)

(他の会社の代表状況)

ゼット・ウェスト・アメリカ・コーポレーション社長

ゼニタカ・アメリカ・コーポレーション社長

大泉商事株式会社代表取締役

五番町ビル株式会社代表取締役

 

(注)1

53

取締役

専務役員

事業統轄本部建築事業本部営業本部長

松本 又吉

1951年5月11日

 

1974年3月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2010年1月

当社事業統轄本部建築事業本部営業本部長(現任)

2010年11月

当社常務役員

2014年4月

当社専務役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

1

取締役

専務役員

大阪支社長

銭高 丈善

1977年8月27日

 

2008年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年12月

当社大阪支社副支社長

2013年4月

当社常務役員

2014年9月

当社不動産事業部長

2015年12月

当社大阪支社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社専務役員(現任)

 

(注)1

31

取締役

田尻 邦夫

1942年11月23日

 

2002年6月

株式会社デサント代表取締役社長

2004年6月

当社監査役

2009年6月

田尻事務所代表(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

常勤監査役

辻本 政幸

1948年7月29日

 

1972年4月

当社入社

2003年4月

当社広島支店営業部長

2007年4月

当社広島支店副支店長

2008年8月

当社広島支店長

2010年4月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

赤石  誠

1955年4月18日

 

1974年3月

当社入社

2011年5月

当社東京支社建築支店建築部建築課長

2012年12月

当社国際支店建築部建築課長(ベトナム駐在)

2014年11月

ゼニタカベトナム社社長

2018年4月

当社東京支社建築支店建築部建築課長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

栗山 道義

1943年12月9日

 

2002年6月

株式会社三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員

2003年6月

三井住友カード株式会社代表取締役社長

2004年6月

当社監査役(現任)

2006年5月

三井住友カード株式会社代表取締役会長

2006年6月

阪神電気鉄道株式会社取締役

2007年6月

三井住友カード株式会社特別顧問

 

(注)2

監査役

坂本 和彦

1945年12月20日

 

2002年4月

丸紅株式会社専務執行役員米州支配人兼Marubeni America Corp. CEO

2006年6月

丸紅株式会社代表取締役副社長執行役員

2007年8月

Autoliv Inc.取締役

2016年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

Veoneer Inc.取締役(現任)

 

(注)2

監査役

阪口 祐康

1963年1月18日

 

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)協和綜合法律事務所入所

2000年4月

同所パートナー(現任)

2014年12月

西尾レントオール株式会社監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

174

  (注)1.取締役の任期は1年間であります。

2.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

3.2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

6.取締役田尻邦夫氏は、社外取締役であります。

7.監査役栗山道義、坂本和彦、阪口祐康の各氏は、社外監査役であります。

8.代表取締役社長銭高久善氏は、代表取締役会長銭高善雄氏の長男であります。

9.取締役銭高丈善氏は、代表取締役会長銭高善雄氏の次男であります。

10.2019年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

※印は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当

※ 社長役員

銭高  久善

 

※ 専務役員

松本  又吉

事業統轄本部建築事業本部営業本部長

専務役員

畑道  康正

総務財務統轄部長

専務役員

津田  晴史

 

※ 専務役員

銭高  丈善

大阪支社長

常務役員

織田   洋

事業統轄本部土木事業本部長

常務役員

近藤   修

事業統轄本部建築事業本部建築本部長兼東京支社建築支店長

常務役員

小川  光洋

事業統轄本部建築事業本部建築本部副本部長兼東京支社建築支店副支店長

常務役員

浅上  正隆

総合企画部長

執行役員

石井  俊行

事業統轄本部土木事業本部土木本部長兼安全環境統轄部長

執行役員

下土井 節男

事業統轄本部調達統轄部長

執行役員

木村 匠一郎

 

執行役員

髙田   稔

東京支社長兼東京支社土木支店長

執行役員

長尾   正

東京支社建築支店建築部建築課作業所長

執行役員

柳田   茂

大阪支社建築統轄部建築部統轄所長

執行役員

衛藤  洋一

広島支店長

執行役員

山崎  裕一

技術本部長

執行役員

田中  優一

事業統轄本部建築事業本部営業本部住宅営業部長

執行役員

池亀  克也

総務財務統轄部東京経理部長

執行役員

鈴木   明

事業統轄本部土木事業本部営業部長

執行役員

中川  猛司

事業統轄本部建築事業本部設計統轄部長

執行役員

松田  光司

東京支社建築支店副支店長

執行役員

夏原  敦之

東京支社建築支店営業統轄部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 田尻邦夫氏は、繊維・衣料業界の経営者としての経験が豊富であり、経営に関する高い見識を有しております。社外取締役 田尻邦夫氏の現任及び歴任された会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 栗山道義氏は、金融業界の経営者としての経験が豊富であり、経営に関する高い見識を有しております。社外監査役 栗山道義氏が歴任された阪神電気鉄道株式会社と当社との間で、当社は建設工事の請負等の取引関係がありますが、その他の現任及び歴任された会社等とは特別な利害関係はありません。社外監査役 坂本和彦氏は、長年に亘る米国駐在を通じ、国際情勢・経済等に関する高い見識を有しております。社外監査役 坂本和彦氏の現任及び歴任された会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。社外監査役 阪口祐康氏は、法律事務所のパートナーであり、弁護士として法律に関する専門性の高い見識を有しております。社外監査役 阪口祐康氏は、西尾レントオール株式会社の監査役であり、同社との間で当社は機材の調達等の取引関係がありますが、特別な利害関係はありません。社外取締役1名及び社外監査役3名と当社との間には、いずれも特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を考慮し、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。

独立性の高い社外取締役1名及び社外監査役3名による客観的、中立的な監視・監督のもとガバナンスの確保を図っており、経営の監視・監督機能の実効性は確保されているものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

独立性の高い社外監査役3名と監査役2名で構成する監査役会は取締役会を監視するとともに、監査部と連携し、取締役会その他重要会議への出席などを通じ、業務全般に対して業務監査を実施しております。また、監査役会、会計監査人並びに内部統制部門は、適時に監査方法、監査内容に関する意見交換を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

銭高 善雄

(通称名 錢高一善)

1944年2月26日

 

1967年9月

当社入社

1969年12月

当社取締役

1971年12月

当社常務取締役

1978年1月

当社取締役副社長

1979年1月

当社代表取締役副社長

1980年7月

当社代表取締役社長

1988年6月

当社代表取締役会長(現任)

2003年6月

当社社長役員

(他の会社の代表状況)

泉地所株式会社代表取締役

泉株式会社代表取締役

 

(注)1

77

代表取締役

副会長

事業統轄本部長

宮本 茂弘

1943年2月1日

 

1961年3月

当社入社

2000年6月

当社取締役

2003年6月

当社常務役員

2005年6月

当社専務役員

2008年4月

当社副社長役員

2011年3月

当社事業統轄本部長(現任)

2014年4月

当社取締役副会長

2015年7月

当社代表取締役副会長

(現任)

2015年7月

当社安全環境統轄部長

 

(注)1

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長役員

銭高 久善

1973年9月13日

 

2000年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役

2003年6月

当社常務役員

2008年4月

当社専務役員

2011年6月

当社事業統轄本部建築事業本部長

2014年4月

当社副社長役員

2015年9月

当社総合企画部長

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社社長役員(現任)

(他の会社の代表状況)

ゼット・ウェスト・アメリカ・コーポレーション社長

ゼニタカ・アメリカ・コーポレーション社長

大泉商事株式会社代表取締役

五番町ビル株式会社代表取締役

 

(注)1

53

取締役

専務役員

松本 又吉

1951年5月11日

 

1974年3月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2010年1月

当社事業統轄本部建築事業本部営業本部長

2010年11月

当社常務役員

2014年4月

当社専務役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

1

取締役

専務役員

総合支援本部長

銭高 丈善

1977年8月27日

 

2008年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2012年12月

当社大阪支社副支社長

2013年4月

当社常務役員

2014年9月

当社不動産事業部長

2015年12月

当社大阪支社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社専務役員(現任)

2020年3月

当社総合支援本部長(現任)

 

(注)1

31

取締役

田尻 邦夫

1942年11月23日

 

2002年6月

株式会社デサント代表取締役社長

2004年6月

当社監査役

2009年6月

田尻事務所代表(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

常勤監査役

辻本 政幸

1948年7月29日

 

1972年4月

当社入社

2003年4月

当社広島支店営業部長

2007年4月

当社広島支店副支店長

2008年8月

当社広島支店長

2010年4月

当社執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

山崎 裕一

1959年1月29日

 

1981年3月

当社入社

2012年1月

当社技術本部技術研究所長

2015年3月

当社技術本部長

2015年4月

当社執行役員

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

0

監査役

坂本 和彦

1945年12月20日

 

2002年4月

丸紅株式会社専務執行役員米州支配人兼Marubeni America Corp. CEO

2006年6月

丸紅株式会社代表取締役副社長執行役員

2007年8月

Autoliv Inc.取締役

2016年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

Veoneer Inc.取締役(現任)

 

(注)4

監査役

池田 全德

1953年1月22日

 

2009年6月

株式会社日本触媒代表取締役専務取締役

2011年4月

株式会社日本触媒代表取締役社長

2017年4月

株式会社日本触媒代表取締役会長

2017年4月

PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA President Commissioner(現任)

2018年6月

株式会社日本触媒相談役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

阪口 祐康

1963年1月18日

 

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)協和綜合法律事務所入所

2000年4月

同所パートナー(現任)

2014年12月

西尾レントオール株式会社監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

174

  (注)1.取締役の任期は1年間であります。

2.2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5.取締役田尻邦夫氏は、社外取締役であります。

6.監査役坂本和彦、池田全德、阪口祐康の各氏は、社外監査役であります。

7.代表取締役社長銭高久善氏は、代表取締役会長銭高善雄氏の長男であります。

8.取締役銭高丈善氏は、代表取締役会長銭高善雄氏の次男であります。

9.2020年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

※印は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当

※ 社長役員

銭高  久善

 

※ 専務役員

松本  又吉

 

専務役員

津田  晴史

 

※ 専務役員

銭高  丈善

総合支援本部長

常務役員

近藤   修

事業統轄本部建築事業本部建築本部長兼東京支社建築支店長

常務役員

小川  光洋

事業統轄本部建築事業本部建築本部副本部長兼東京支社建築支店副支店長

常務役員

浅上  正隆

総合企画部長

常務役員

衛藤  洋一

大阪支社長

執行役員

石井  俊行

事業統轄本部土木事業本部土木本部長兼安全環境統轄部長

執行役員

下土井 節男

事業統轄本部調達統轄部長

執行役員

夏原  敦之

事業統轄本部建築事業本部営業本部長

執行役員

長尾   正

東京支社建築支店建築部建築課作業所長

執行役員

柳田   茂

大阪支社建築部統轄所長

執行役員

池亀  克也

総合支援本部総務部長

執行役員

髙田   稔

東京支社長兼東京支社土木支店長

執行役員

田中  優一

事業統轄本部建築事業本部営業本部住宅営業部長

執行役員

松田  光司

東京支社建築支店副支店長

執行役員

鈴木   明

事業統轄本部土木事業本部営業部長

執行役員

中川  猛司

事業統轄本部建築事業本部設計統轄部長

執行役員

田中  好秀

事業統轄本部土木事業本部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 田尻邦夫氏は、繊維・衣料業界の経営者としての経験が豊富であり、経営に関する高い見識を有しております。社外取締役 田尻邦夫氏の現任及び歴任された会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 坂本和彦氏は、長年に亘る米国駐在を通じ、国際情勢・経済等に関する高い見識を有しております。社外監査役 坂本和彦氏の現任及び歴任された会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。社外監査役 池田全德氏は、製造企業の経営者としての経験が豊富であり、経営に関する高い見識を有しております。社外監査役 池田全德氏の現任されている会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。社外監査役 阪口祐康氏は、法律事務所のパートナーであり、弁護士として法律に関する専門性の高い見識を有しております。社外監査役 阪口祐康氏は、西尾レントオール株式会社の監査役であり、同社との間で当社は機材の調達等の取引関係がありますが、特別な利害関係はありません。社外取締役1名及び社外監査役3名と当社との間には、いずれも特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を考慮し、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。

独立性の高い社外取締役1名及び社外監査役3名による客観的、中立的な監視・監督のもとガバナンスの確保を図っており、経営の監視・監督機能の実効性は確保されているものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

独立性の高い社外監査役3名と監査役2名で構成する監査役会は取締役会を監視するとともに、監査部と連携し、取締役会その他重要会議への出席などを通じ、業務全般に対して業務監査を実施しております。また、監査役会、会計監査人並びに内部統制部門は、適時に監査方法、監査内容に関する意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/7/22018/12/252019/6/272020/6/30選任の理由
田尻 邦夫田尻邦夫氏は、経営者としての豊富な経験、国際情勢・経済等に関する高い見識を有され、また、当社社外監査役在任中においてかかる経験に基づく発言、助言により、当社の業務執行に対する監査など適切に職務を果たしていただいたことと、当社社外監査役在任期間を通じて当社の業務内容にも精通されており、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるため。