鹿島建設【1812】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/6/262018/12/122019/6/28
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数14人14人14人13人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

中  村  満  義

昭和18年
3月15日生

昭和40年4月

当社入社

平成7年6月

当社広報室長

同  8年6月

当社取締役

同  11年6月

当社常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当

同  12年10月

当社営業本部営業担当

同  14年6月

当社専務取締役、営業本部長兼関西営業本部長

同  17年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員

同  27年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成30年
6月から
2年

17

代表取締役
社長

社長執行役員

押  味  至  一

昭和24年
2月21日生

昭和49年4月

当社入社

平成15年12月

当社横浜支店次長

同  17年6月

当社執行役員、横浜支店長

同  20年4月

当社常務執行役員

同  21年4月

当社建築管理本部長

同  22年4月

当社専務執行役員

同  25年4月

当社関西支店長

同  27年4月

当社副社長執行役員

同    年6月

当社代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)

平成29年
6月から
2年

17

代表取締役

副社長執行役員

渥  美  直  紀

昭和24年
11月29日生

昭和61年7月

当社参与

平成7年6月

当社取締役、営業担当

同    年同月

大興物産株式会社代表取締役会長

同  8年6月

当社建設総事業本部営業本部副本部長

同  9年6月

当社常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当

同  11年6月

当社建設総事業本部営業本部営業企画担当

同  12年6月

当社専務取締役

同    年10月

当社営業本部営業企画担当

同  13年6月

当社経営企画担当

同  14年6月

当社代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当

同  17年6月

当社代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、CSR担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ITソリューション部管掌

同  18年6月

当社CSR推進室管掌

平成29年
6月から
2年

1,982

代表取締役

副社長執行役員

田  代  民  治

昭和23年
8月21日生

昭和46年4月

当社入社

平成16年5月

当社東京支店次長

同    年11月

当社東京支店副支店長

同  17年6月

当社執行役員、東京事業本部東京土木支店長

同  19年4月

当社常務執行役員、土木管理本部長、機械部管掌

同  20年4月

当社専務執行役員

同  21年6月

当社取締役

同  22年4月

当社副社長執行役員(現任)

同    年6月

当社代表取締役(現任)

平成29年
6月から
2年

22

代表取締役

副社長執行役員
 
建築管理本部長

小  泉  博  義

昭和24年
6月5日生

昭和48年4月

当社入社

平成11年9月

当社建設総事業本部建築技術本部工務部長

同  12年10月

当社建築技術本部工務部長

同  15年6月

当社建築管理本部建築工務部長

同  16年6月

カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役社長

同  20年4月

当社執行役員

同  22年4月

当社常務執行役員

同  25年4月

当社専務執行役員、建築管理本部長(現任)

同  27年4月

当社副社長執行役員(現任)

同    年6月

当社代表取締役(現任)

平成29年
6月から
2年

6

取締役

副社長執行役員
 
営業本部長

日名子      喬

昭和20年
8月10日生

昭和43年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役、営業本部副本部長

同  17年6月

当社執行役員

同  18年4月

当社常務執行役員

同  19年4月

当社営業本部長(現任)

同  20年4月

当社専務執行役員

同  23年4月

当社副社長執行役員(現任)

同  24年6月

当社取締役(現任)

平成30年
6月から
2年

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

副社長執行役員
 
土木管理本部長
 
海外土木担当
 

茅  野  正  恭

昭和26年
2月12日生

昭和49年4月

当社入社

平成13年6月

当社秘書役

同  19年4月

当社執行役員、東京土木支店長

同  21年4月

当社常務執行役員

同  23年4月

当社土木管理本部長(現任)、機械部管掌

同  24年4月

当社専務執行役員

同  26年4月

当社副社長執行役員(現任)

同    年6月

当社取締役(現任)

同  27年9月

当社海外土木担当(現任)

平成30年
6月から
2年

9

取締役

副社長執行役員

営業担当

石  川      洋

昭和34年
3月9日生

昭和60年4月

株式会社西武百貨店入社

平成元年7月

当社参与

同  9年6月

鹿島リース株式会社代表取締役副社長

同  12年6月

当社取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部

同    年10月

当社営業本部副本部長兼企画本部

同  14年6月

当社常務取締役、営業担当

同  16年6月

当社専務取締役

同  17年6月

当社取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長

同  19年4月

当社営業担当(現任)

同  28年4月

当社副社長執行役員(現任)

平成30年
6月から
2年

5,107

取締役

常務執行役員

財務本部長

内  田     顕

昭和31年
5月13日生

昭和54年4月

当社入社

平成21年10月

当社海外法人統括部管理部長

同  22年7月

当社海外事業本部企画管理部長

同  24年12月

カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長

同  27年4月

当社執行役員、財務本部副本部長

同  29年4月

当社常務執行役員(現任)

同    年6月

当社取締役(現任)、財務本部長(現任)

平成29年
6月から
2年

14

取締役

 

平  泉  信  之

昭和33年
3月28日生

昭和57年4月

株式会社PHP研究所入社

同  59年4月

当社入社

平成16年4月

当社営業本部企画部担当部長兼建築管理本部LCM室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス

同  17年8月

財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官

同  19年8月

当社開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長

同  21年8月

当社退職

同    年9月

株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)

同  24年6月

当社取締役(現任)

平成30年
6月から
2年

2,000

取締役

相談役

鹿  島  昭  一

昭和5年
8月12日生

昭和28年4月

当社取締役

同  34年3月

当社代表取締役副社長

同  53年2月

当社代表取締役副会長

同  59年2月

当社代表取締役社長

同  61年12月

カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長

平成元年11月

カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長

同  2年6月

当社代表取締役副会長

同  4年5月

カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役会長

同  6年6月

当社取締役(現任)、相談役(現任)

平成30年
6月から
2年

31,585

取締役

 

古  川  洽  次

昭和13年
4月26日生

昭和37年4月

三菱商事株式会社入社

平成4年6月

同社取締役

同  7年6月

同社代表取締役常務

同  11年4月

同社代表取締役副社長

同  16年6月

三菱自動車工業株式会社取締役副会長

同  19年10月

株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長

同  21年12月

郵便局株式会社代表取締役会長

同  24年10月

日本郵便株式会社代表取締役会長

同  25年6月

同社顧問

同    年7月

三菱商事株式会社顧問(現任)

同 27年6月

当社取締役(現任)

平成29年
6月から
2年

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

坂  根  正  弘

昭和16年
1月7日生

昭和38年4月

株式会社小松製作所入社

平成元年6月

同社取締役

同  6年6月

同社常務取締役

同  9年6月

同社専務取締役

同  11年6月

同社代表取締役副社長

同  13年6月

同社代表取締役社長

同  15年6月

同社代表取締役社長兼CEO

同  19年6月

同社代表取締役会長

同  22年6月

同社取締役会長

同  25年4月

同社取締役相談役

同    年6月

同社相談役(現任)

同  27年6月

当社取締役(現任)

平成29年
6月から
2年

  5

取締役

 

齋  藤  聖  美

昭和25年
12月1日生

昭和48年4月

株式会社日本経済新聞社入社

同  50年9月

ソニー株式会社入社

同  59年8月

モルガンスタンレー投資銀行入行

平成2年1月

同行エグゼクティブディレクター

同  12年4月

株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)

同  27年6月

当社取締役(現任)

平成29年
6月から
2年

5

常勤監査役

 

中  谷  俊 信

昭和29年
3月6日生

昭和51年4月

当社入社

平成22年4月

当社財務本部主計部長

同  23年4月

当社執行役員、財務本部副本部長

同  27年4月

当社常務執行役員、監査部管掌

同  28年6月

当社常勤監査役(現任)

平成28年
6月から
4年

9

常勤監査役

 

深  田  浩  司

昭和32年
8月20日生

昭和55年4月

当社入社

平成27年6月

当社監査部長

同  29年6月

当社常勤監査役(現任)

平成29年
6月から
4年

14

常勤監査役

 

中  川  雅  博

昭和33年
1月5日生

昭和56年4月

株式会社住友銀行入行

平成22年4月

株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長

同  25年10月

株式会社SMBC信託銀行代表取締役社長

同  27年6月

同社代表取締役副社長兼副社長執行役員

同  30年5月

同社顧問

同    年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年
6月から
4年

監査役

 

須  藤  秀一郎


 
昭和16年
11月24日生
 
 

昭和39年4月

同和火災海上保険株式会社入社

平成3年6月

同社取締役

同  8年6月

同社常務取締役

同  10年4月

同社代表取締役社長

同  13年4月

ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役社長

同  18年4月

同社代表取締役会長

同  22年10月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役

同  24年6月

当社監査役(現任)

平成28年
6月から
4年

12

監査役

 

町  田  幸  雄


 
昭和17年
7月3日生
 
 

昭和44年4月

東京地方検察庁検事任官

平成14年6月

公安調査庁長官

同  16年1月

仙台高等検察庁検事長

同  年12月

最高検察庁次長検事

同  17年7月

退官

同   年9月

弁護士登録

同  27年6月

当社監査役(現任)

平成27年
6月から
4年

5

40,834

 

 

(注) 1 取締役 古川 洽次、坂根 正弘及び齋藤 聖美は社外取締役である。

2  監査役 中川 雅博、須藤 秀一郎及び町田 幸雄は社外監査役である。

3  上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成30年5月25日現在の実質所有株式数を記載している。

4  当社は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)

役職

氏名

担当

※社長執行役員

押  味  至  一

 

※副社長執行役員

渥  美  直  紀

 

※副社長執行役員

田  代  民  治

 

※副社長執行役員

小  泉  博  義

建築管理本部長

※副社長執行役員

日名子      喬

営業本部長

 

 

役職

氏名

担当

※副社長執行役員

茅  野  正  恭

土木管理本部長、海外土木担当

 副社長執行役員

山  口  皓  章

開発事業本部長

  副社長執行役員

児  嶋  一  雄

建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌

※副社長執行役員

石  川      洋

営業担当

 副社長執行役員

天  野  裕  正

東京建築支店長

  副社長執行役員

尾  崎      勝

建築設計担当

 副社長執行役員

越  島  啓  介

海外事業本部長

  専務執行役員

竹  田      優

総務管理本部長、広報室、安全環境部管掌

  専務執行役員

岡      昌  男

設備担当

  専務執行役員

野  村  高  男

横浜支店長

  専務執行役員

松  崎  公  一

関西支店長

 専務執行役員

松  嶋      潤

東京建築支店副支店長

 専務執行役員

高  田  悦  久

土木管理本部副本部長、機械部管掌

 専務執行役員

鞆  田      茂

営業本部副本部長

  常務執行役員

伊  藤      仁

建築管理本部副本部長

  常務執行役員

木  下      勲

北海道支店長

 常務執行役員

丸  亀  秀  弥

エンジニアリング事業本部長

 常務執行役員

風  間      優

東京土木支店長

  常務執行役員

坂  本  好  謙

土木管理本部副本部長

 常務執行役員

大 津 健 次

土木管理本部技師長

 常務執行役員

片  山      豊

中部支店長

 常務執行役員

勝  見      剛

経営企画部長、関連事業部、ITソリューション部管掌

 常務執行役員

河  野  健  吾

九州支店長

 常務執行役員

田 所 武 士

関東支店長

 常務執行役員

勝  治      博

東北支店長

※常務執行役員

内  田      顕

財務本部長

 常務執行役員

福  田  孝  晴

技術研究所長

  執行役員

田  中  利  春

海外土木事業部長

 執行役員

新  川  隆  夫

環境本部長

 執行役員

利  穂  吉  彦

土木管理本部副本部長

 執行役員

相  河  清  実

土木設計本部長

 執行役員

北   典 夫

建築設計本部長

  執行役員

田名網  雅  人

建築設計本部副本部長

  執行役員

国  平  浩  士

建築設計本部副本部長

  執行役員

山  田  安  彦

東京建築支店副支店長

 執行役員

市 橋 克 典

秘書室長、人事部、総合事務センター管掌

 執行役員

田 中 栄 一

原子力部長

 執行役員

吉 貝   滋

建築設計本部副本部長

 執行役員

内 田 道 也

カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長

 執行役員

杉 本 弘 治

カジマ・オーバーシーズ・アジア(HQ) PTE・リミテッド取締役社長

 執行役員

大 石 修 一

カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長

 執行役員

米 澤 和 芳

東京建築支店副支店長

 執行役員

一方井 孝 治

エンジニアリング事業本部副本部長

 執行役員

下 保   修

土木管理本部技師長

 執行役員

木 村   宏

土木管理本部技師長

 執行役員

吉 田 英 信

四国支店長

 執行役員

小土井 満 治

土木管理本部プロジェクト推進統括部長

 

 

役職

氏名

担当

 執行役員

池 上 隆 三

中国支店長

 執行役員

塩 沢 振一郎

営業本部副本部長

 執行役員

吉 美 宗 久

営業本部副本部長

 執行役員

新 妻   充

総務管理本部副本部長、秘書室秘書役

 執行役員

小 林 伸 浩

東京建築支店副支店長

 執行役員

竹  川  勝  久

建築管理本部副本部長

 執行役員

藤  村      正

建築設計本部副本部長

 執行役員

吉  弘  英  光

鹿島道路株式会社代表取締役社長

 執行役員

伊  藤      樹

東京建築支店副支店長

 執行役員

芦  田  徹  也

北陸支店長

 執行役員

塚  口  孝  彦

開発事業本部副本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名  女性1名  (役員のうち女性の比率5.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長

中  村  満  義

1943年3月15日生

1965年4月

当社入社

1995年6月

当社広報室長

1996年6月

当社取締役

1999年6月

当社常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当

2000年10月

当社営業本部営業担当

2002年6月

当社専務取締役、営業本部長兼関西営業本部長

2005年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員

2015年6月

当社代表取締役会長(現任)

2018年
6月から
2年

10

代表取締役社長
社長執行役員

押  味  至  一

1949年2月21日生

1974年4月

当社入社

2003年12月

当社横浜支店次長

2005年6月

当社執行役員、横浜支店長

2008年4月

当社常務執行役員

2009年4月

当社建築管理本部長

2010年4月

当社専務執行役員

2013年4月

当社関西支店長

2015年4月

当社副社長執行役員

同  年6月

当社代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)

2019年
6月から
2年

10

代表取締役
副社長執行役員

渥  美  直  紀

1949年11月29日生

1986年7月

当社参与

1995年6月

当社取締役、営業担当

同  年同月

大興物産株式会社代表取締役会長

1996年6月

当社建設総事業本部営業本部副本部長

1997年6月

当社常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当

1999年6月

当社建設総事業本部営業本部営業企画担当

2000年6月

当社専務取締役

同  年10月

当社営業本部営業企画担当

2001年6月

当社経営企画担当

2002年6月

当社代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当

2005年6月

当社代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、CSR担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ITソリューション部管掌

2006年6月

当社CSR推進室管掌

2019年
6月から
2年

994

代表取締役
副社長執行役員
建築管理本部長

小  泉  博  義

1949年6月5日生

1973年4月

当社入社

1999年9月

当社建設総事業本部建築技術本部工務部長

2000年10月

当社建築技術本部工務部長

2003年6月

当社建築管理本部建築工務部長

2004年6月

カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役社長

2008年4月

当社執行役員

2010年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社専務執行役員、建築管理本部長(現任)

2015年4月

当社副社長執行役員(現任)

同  年6月

当社代表取締役(現任)

2019年
6月から
2年

4

代表取締役
副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当

茅  野  正  恭

1951年2月12日生

1974年4月

当社入社

2001年6月

当社秘書役

2007年4月

当社執行役員、東京土木支店長

2009年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社土木管理本部長(現任)、機械部管掌

2012年4月

当社専務執行役員

2014年4月

当社副社長執行役員(現任)

同  年6月

当社取締役

2015年9月

当社海外土木担当(現任)

2019年6月

当社代表取締役(現任)

2018年
6月から
2年

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
副社長執行役員
営業本部長

石  川      洋

1959年3月9日生

1985年4月

株式会社西武百貨店入社

1989年7月

当社参与

1997年6月

鹿島リース株式会社代表取締役副社長

2000年6月

当社取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部

同  年10月

当社営業本部副本部長兼企画本部

2002年6月

当社常務取締役、営業担当

2004年6月

当社専務取締役

2005年6月

当社取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長

2007年4月

当社営業担当

2016年4月

当社副社長執行役員(現任)

2019年4月

当社営業本部長(現任)

2018年
6月から
2年

2,553

取締役
常務執行役員
財務本部長

内  田      顕

1956年5月13日生

1979年4月

当社入社

2009年10月

当社海外法人統括部管理部長

2010年7月

当社海外事業本部企画管理部長

2012年12月

カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長

2015年4月

当社執行役員、財務本部副本部長

2017年4月

当社常務執行役員(現任)

同  年6月

当社取締役(現任)、財務本部長(現任)

2019年
6月から
2年

7

取締役

平  泉  信  之

1958年3月28日生

1982年4月

株式会社PHP研究所入社

1984年4月

当社入社

2004年4月

当社営業本部企画部担当部長兼建築管理本部LCM室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス

2005年8月

財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官

2007年8月

当社開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長

2009年8月

当社退職

同  年9月

株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)

2012年6月

当社取締役(現任)

2018年
6月から
2年

1,000

取締役
相談役

鹿  島  昭  一

1930年8月12日生

1953年4月

当社取締役

1959年3月

当社代表取締役副社長

1978年2月

当社代表取締役副会長

1984年2月

当社代表取締役社長

1986年12月

カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長

1989年11月

カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長

1990年6月

当社代表取締役副会長

1992年5月

カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役会長

1994年6月

当社取締役(現任)、相談役(現任)

2018年
6月から
2年

15,792

取締役

古  川  洽  次

1938年4月26日生

1962年4月

三菱商事株式会社入社

1992年6月

同社取締役

1995年6月

同社代表取締役常務

1999年4月

同社代表取締役副社長

2004年6月

三菱自動車工業株式会社取締役副会長

2007年10月

株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長

2009年12月

郵便局株式会社代表取締役会長

2012年10月

日本郵便株式会社代表取締役会長

2013年6月

同社顧問

同  年7月

三菱商事株式会社顧問(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年
6月から
2年

5

取締役

坂  根  正  弘

1941年1月7日生

1963年4月

株式会社小松製作所入社

1989年6月

同社取締役

1994年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2001年6月

同社代表取締役社長

2003年6月

同社代表取締役社長兼CEO

2007年6月

同社代表取締役会長

2010年6月

同社取締役会長

2013年4月

同社取締役相談役

同  年6月

同社相談役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年
6月から
2年

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

齋  藤  聖  美

1950年12月1日生

1973年4月

株式会社日本経済新聞社入社

1975年9月

ソニー株式会社入社

1984年8月

モルガンスタンレー投資銀行入行

1990年1月

同行エグゼクティブディレクター

2000年4月

株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年
6月から
2年

4

取締役

町  田  幸  雄

1942年7月3日生

1969年4月

東京地方検察庁検事任官

2002年6月

公安調査庁長官

2004年1月

仙台高等検察庁検事長

同  年12月

最高検察庁次長検事

2005年7月

退官

同  年9月

弁護士登録

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年
6月から
2年

4

常勤監査役

中  谷  俊  信

1954年3月6日生

1976年4月

当社入社

2010年4月

当社財務本部主計部長

2011年4月

当社執行役員、財務本部副本部長

2015年4月

当社常務執行役員、監査部管掌

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2016年
6月から
4年

6

常勤監査役

深  田  浩  司

1957年8月20日生

1980年4月

当社入社

2015年6月

当社監査部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2017年
6月から
4年

8

常勤監査役

中  川  雅  博

1958年1月5日生

1981年4月

株式会社住友銀行入行

2010年4月

株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長

2013年10月

株式会社SMBC信託銀行代表取締役社長

2015年6月

同社代表取締役副社長兼副社長執行役員

2018年5月

同社顧問

同  年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年
6月から
4年

0

監査役

須  藤  秀一郎

1941年11月24日生

1964年4月

同和火災海上保険株式会社入社

1991年6月

同社取締役

1996年6月

同社常務取締役

1998年4月

同社代表取締役社長

2001年4月

ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役社長

2006年4月

同社代表取締役会長

2010年10月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役

2012年6月

当社監査役(現任)

2016年
6月から
4年

7

監査役

寺  脇  一  峰

1954年4月13日生

1980年4月

東京地方検察庁検事任官

2014年1月

公安調査庁長官

2015年1月

仙台高等検察庁検事長

2016年9月

大阪高等検察庁検事長

2017年4月

退官

同  年6月

弁護士登録

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年
6月から
4年

20,421

 

 

(注) 1  取締役 古川 洽次、坂根 正弘、齋藤 聖美及び町田 幸雄は社外取締役である。

2  監査役 中川 雅博、須藤 秀一郎及び寺脇 一峰は社外監査役である。

3  上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2019年5月24日現在の実質所有株式数を記載している。

4  当社は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)

役職

氏名

担当

※社長執行役員

押  味  至  一

 

※副社長執行役員

渥  美  直  紀

 

※副社長執行役員

小  泉  博  義

建築管理本部長

※副社長執行役員

茅  野  正  恭

土木管理本部長、海外土木担当

  副社長執行役員

山  口  皓  章

開発事業本部長

  副社長執行役員

児  嶋  一  雄

建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌

※副社長執行役員

石  川      洋

営業本部長

 

 

役職

氏名

担当

  副社長執行役員

天  野  裕  正

東京建築支店長

  副社長執行役員

尾  崎      勝

建築設計担当

  副社長執行役員

越  島  啓  介

海外事業本部長

  副社長執行役員

岡      昌  男

設備担当

  専務執行役員

竹  田      優

総務管理本部長、広報室、安全環境部管掌

  専務執行役員

野  村  高  男

横浜支店長

  専務執行役員

松  崎  公  一

関西支店長

  専務執行役員

松  嶋      潤

東京建築支店副支店長

  専務執行役員

高  田  悦  久

土木管理本部副本部長、機械部管掌

  専務執行役員

鞆  田      茂

営業本部副本部長

  専務執行役員

丸  亀  秀  弥

エンジニアリング事業本部長

  常務執行役員

伊  藤      仁

建築管理本部副本部長

  常務執行役員

木  下      勲

北海道支店長

  常務執行役員

風  間      優

東京土木支店長

  常務執行役員

片  山      豊

中部支店長

  常務執行役員

勝  見      剛

経営企画部長、関連事業部、ITソリューション部管掌

  常務執行役員

田  所  武  士

関東支店長

  常務執行役員

勝  治      博

東北支店長

※常務執行役員

内  田      顕

財務本部長

  常務執行役員

福  田  孝  晴

技術研究所長

  常務執行役員

北      典  夫

建築設計本部長

  常務執行役員

山  田  安  彦

東京建築支店副支店長

  常務執行役員

下  保      修

土木管理本部技師長

  常務執行役員

木  村      宏

土木管理本部技師長

  常務執行役員

吉  田  英  信

四国支店長

  執行役員

新  川  隆  夫

環境本部長

  執行役員

利  穂  吉  彦

土木管理本部副本部長

  執行役員

相  河  清  実

土木設計本部長

  執行役員

田名網  雅  人

建築設計本部副本部長

  執行役員

国  平  浩  士

建築設計本部副本部長

  執行役員

市  橋  克  典

秘書室長、人事部、総合事務センター管掌

  執行役員

田  中  栄  一

原子力部長

  執行役員

内  田  道  也

カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長

  執行役員

杉  本  弘  治

カジマ・オーバーシーズ・アジア(HQ) PTE・リミテッド取締役社長

  執行役員

大  石  修  一

カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長

  執行役員

米  澤  和  芳

東京建築支店副支店長

  執行役員

一方井  孝  治

エンジニアリング事業本部副本部長

  執行役員

小土井  満  治

土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当(土木)

  執行役員

池  上  隆  三

中国支店長

  執行役員

塩  沢  振一郎

営業本部副本部長

  執行役員

吉  美  宗  久

営業本部副本部長

  執行役員

新  妻      充

総務管理本部副本部長、秘書室秘書役

  執行役員

小  林  伸  浩

東京建築支店副支店長

  執行役員

竹  川  勝  久

建築管理本部副本部長、安全担当(建築)

  執行役員

藤  村      正

建築設計本部副本部長

  執行役員

吉  弘  英  光

鹿島道路株式会社代表取締役社長

  執行役員

伊  藤      樹

東京建築支店副支店長

 

 

役職

氏名

担当

  執行役員

芦  田  徹  也

北陸支店長

  執行役員

塚  口  孝  彦

開発事業本部副本部長

  執行役員

森  山  善  範

技師長

  執行役員

坂  東  正  敏

土木管理本部副本部長

  執行役員

坂  田      昇

土木管理本部土木技術部長

  執行役員

茅  野      毅

建築管理本部建築企画部長

  執行役員

中  島  健  一

海外土木事業部長

  執行役員

小  森  浩  之

九州支店長

  執行役員

村  上  泰  雄

営業本部副本部長

  執行役員

森  口  敏  美

東京土木支店副支店長

  執行役員

黒  川  泰  嗣

建築設計本部副本部長

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄の4名である。

社外取締役の古川洽次は、三菱商事株式会社代表取締役副社長、三菱自動車工業株式会社取締役副会長、株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長、日本郵便株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在、三菱商事株式会社の顧問である。各社は当社の取引先であるが、直近事業年度における各社と当社との間の取引額は、いずれも双方の連結売上高(三菱商事株式会社においては連結決算における収益、株式会社ゆうちょ銀行及び日本郵便株式会社においては経常収益)の1%未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。

社外取締役の坂根正弘は、株式会社小松製作所代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の相談役である。株式会社小松製作所は、当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の1%未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、武田薬品工業株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役社長である。また、昭和電工株式会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

社外取締役の町田幸雄は、株式会社みずほ銀行の社外取締役であり、朝日生命保険相互会社の社外監査役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

なお、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しているが、社外取締役と当社の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。

社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。

社外監査役は、中川雅博、須藤秀一郎及び寺脇一峰の3名である。

社外監査役の中川雅博は、2013年9月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、当社の主要な取引銀行の一行であるが、当社及び当社の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の約3.8%であり、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。また、2018年4月まで株式会社SMBC信託銀行の業務執行者であったが、当社は、同行と直近事業年度における取引はない。

社外監査役の須藤秀一郎は、2011年6月まであいおいニッセイ同和損害保険株式会社の業務執行者であった。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は当社連結売上高の1%未満、当社が直近事業年度に同社に支払った保険料は当社連結売上高の約0.1%であり、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。

社外監査役の寺脇一峰は、東芝機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社及び株式会社商工組合中央金庫の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

なお、中川雅博及び須藤秀一郎は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しているが、社外監査役と当社の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。

社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。

社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。

社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。

社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。

また、社外取締役と社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制評価委員会からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。

加えて、社外取締役と社外監査役は、社外役員諮問会議等において意見交換を行い、相互連携を図っている。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名  女性2名  (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

押  味  至  一

1949年2月21日生

1974年4月

当社入社

2003年12月

当社横浜支店次長

2005年6月

当社執行役員、横浜支店長

2008年4月

当社常務執行役員

2009年4月

当社建築管理本部長

2010年4月

当社専務執行役員

2013年4月

当社関西支店長

2015年4月

当社副社長執行役員

同  年6月

当社代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)

2020年
6月から
1年

22

代表取締役
副社長執行役員

渥  美  直  紀

1949年11月29日生

1986年7月

当社参与

1995年6月

当社取締役、営業担当

同  年同月

大興物産株式会社代表取締役会長

1996年6月

当社建設総事業本部営業本部副本部長

1997年6月

当社常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当

1999年6月

当社建設総事業本部営業本部営業企画担当

2000年6月

当社専務取締役

同  年10月

当社営業本部営業企画担当

2001年6月

当社経営企画担当

2002年6月

当社代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当

2005年6月

当社代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、CSR担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ITソリューション部管掌

2006年6月

当社CSR推進室管掌

2020年
6月から
1年

1,004

代表取締役
副社長執行役員
建築管理本部長

小  泉  博  義

1949年6月5日生

1973年4月

当社入社

1999年9月

当社建設総事業本部建築技術本部工務部長

2000年10月

当社建築技術本部工務部長

2003年6月

当社建築管理本部建築工務部長

2004年6月

カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役社長

2008年4月

当社執行役員

2010年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社専務執行役員、建築管理本部長(現任)

2015年4月

当社副社長執行役員(現任)

同  年6月

当社代表取締役(現任)

2020年
6月から
1年

11

代表取締役
副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当

茅  野  正  恭

1951年2月12日生

1974年4月

当社入社

2001年6月

当社秘書役

2007年4月

当社執行役員、東京土木支店長

2009年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社土木管理本部長(現任)、機械部管掌

2012年4月

当社専務執行役員

2014年4月

当社副社長執行役員(現任)

同  年6月

当社取締役

2015年9月

当社海外土木担当(現任)

2019年6月

当社代表取締役(現任)

2020年
6月から
1年

13

取締役
副社長執行役員
営業本部長

石  川      洋

1959年3月9日生

1985年4月

株式会社西武百貨店入社

1989年7月

当社参与

1997年6月

鹿島リース株式会社代表取締役副社長

2000年6月

当社取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部

同  年10月

当社営業本部副本部長兼企画本部

2002年6月

当社常務取締役、営業担当

2004年6月

当社専務取締役

2005年6月

当社取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長

2007年4月

当社営業担当

2016年4月

当社副社長執行役員(現任)

2019年4月

当社営業本部長(現任)

2020年
6月から
1年

2,560

取締役
常務執行役員
財務本部長

内  田      顕

1956年5月13日生

1979年4月

当社入社

2009年10月

当社海外法人統括部管理部長

2010年7月

当社海外事業本部企画管理部長

2012年12月

カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長

2015年4月

当社執行役員、財務本部副本部長

2017年4月

当社常務執行役員(現任)

同  年6月

当社取締役(現任)、財務本部長(現任)

2020年
6月から
1年

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

平  泉  信  之

1958年3月28日生

1982年4月

株式会社PHP研究所入社

1984年4月

当社入社

2004年4月

当社営業本部企画部担当部長兼建築管理本部LCM室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス

2005年8月

財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官

2007年8月

当社開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長

2009年8月

当社退職

同  年9月

株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)

2012年6月

当社取締役(現任)

2020年
6月から
1年

1,000

取締役
相談役

鹿  島  昭  一

1930年8月12日生

1953年4月

当社取締役

1959年3月

当社代表取締役副社長

1978年2月

当社代表取締役副会長

1984年2月

当社代表取締役社長

1986年12月

カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長

1989年11月

カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長

1990年6月

当社代表取締役副会長

1992年5月

カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役会長

1994年6月

当社取締役(現任)、相談役(現任)

2020年
6月から
1年

15,792

取締役

古  川  洽  次

1938年4月26日生

1962年4月

三菱商事株式会社入社

1992年6月

同社取締役

1995年6月

同社代表取締役常務

1999年4月

同社代表取締役副社長

2004年6月

三菱自動車工業株式会社取締役副会長

2007年10月

株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長

2009年12月

郵便局株式会社代表取締役会長

2012年10月

日本郵便株式会社代表取締役会長

2013年6月

同社顧問

同  年7月

三菱商事株式会社顧問(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2020年
6月から
1年

7

取締役

坂  根  正  弘

1941年1月7日生

1963年4月

株式会社小松製作所入社

1989年6月

同社取締役

1994年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2001年6月

同社代表取締役社長

2003年6月

同社代表取締役社長兼CEO

2007年6月

同社代表取締役会長

2010年6月

同社取締役会長

2013年4月

同社取締役相談役

同  年6月

同社相談役

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年7月

株式会社小松製作所顧問(現任)

2020年
6月から
1年

6

 

取締役

齋  藤  聖  美

1950年12月1日生

1973年4月

株式会社日本経済新聞社入社

1975年9月

ソニー株式会社入社

1984年8月

モルガンスタンレー投資銀行入行

1990年1月

同行エグゼクティブディレクター

2000年4月

株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2020年
6月から
1年

6

取締役

町  田  幸  雄

1942年7月3日生

1969年4月

東京地方検察庁検事任官

2002年6月

公安調査庁長官

2004年1月

仙台高等検察庁検事長

同  年12月

最高検察庁次長検事

2005年7月

退官

同  年9月

弁護士登録

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年
6月から
1年

6

常勤監査役

深  田  浩  司

1957年8月20日生

1980年4月

当社入社

2015年6月

当社監査部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2017年
6月から
4年

9

常勤監査役

中  川  雅  博

1958年1月5日生

1981年4月

株式会社住友銀行入行

2010年4月

株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長

2013年10月

株式会社SMBC信託銀行代表取締役社長

2015年6月

同社代表取締役副社長兼副社長執行役員

2018年5月

同社顧問

同  年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年
6月から
4年

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

熊  野      隆

1959年7月1日生

1983年4月

当社入社

2017年6月

当社監査部長

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

2020年
6月から
4年

2

監査役

寺  脇  一  峰

1954年4月13日生

1980年4月

東京地方検察庁検事任官

2014年1月

公安調査庁長官

2015年1月

仙台高等検察庁検事長

2016年9月

大阪高等検察庁検事長

2017年4月

退官

同  年6月

弁護士登録

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年
6月から
4年

0

監査役

藤 川 裕 紀 子

1965年3月16日生

1988年10月

中央新光監査法人入所

1992年3月

公認会計士登録

1998年6月

金融監督庁検査部金融証券検査官

2000年7月

藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現任)

2004年12月

税理士登録

2012年1月

税理士法人会計実践研究所代表社員(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

2020年
6月から
4年

20,457

 

 

(注) 1  取締役 古川 洽次、坂根 正弘、齋藤 聖美及び町田 幸雄は社外取締役である。

2  監査役 中川 雅博、寺脇 一峰及び藤川 裕紀子は社外監査役である。

3  上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2020年6月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2020年5月25日現在の実質所有株式数を記載している。

4  当社は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)

役職

氏名

担当

※社長執行役員

押  味  至  一

 

※副社長執行役員

渥  美  直  紀

 

※副社長執行役員

小  泉  博  義

建築管理本部長

※副社長執行役員

茅  野  正  恭

土木管理本部長、海外土木担当

  副社長執行役員

児  嶋  一  雄

建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌

※副社長執行役員

石  川      洋

営業本部長

  副社長執行役員

天  野  裕  正

東京建築支店長

  副社長執行役員

尾  崎      勝

建築設計担当

  副社長執行役員

越  島  啓  介

海外事業本部長

  副社長執行役員

岡      昌  男

設備担当

  専務執行役員

野  村  高  男

横浜支店長

  専務執行役員

松  崎  公  一

関西支店長

  専務執行役員

松  嶋      潤

東京建築支店副支店長

  専務執行役員

高  田  悦  久

土木管理本部副本部長、機械部管掌

  専務執行役員

鞆  田      茂

営業本部副本部長

  専務執行役員

丸  亀  秀  弥

エンジニアリング事業本部長

  専務執行役員

勝  見      剛

総務管理本部長、安全環境部、関連事業部、ITソリューション部管掌

  常務執行役員

伊  藤      仁

建築管理本部副本部長

  常務執行役員

風  間      優

東京土木支店長

  常務執行役員

片  山      豊

中部支店長

  常務執行役員

田  所  武  士

関東支店長

  常務執行役員

勝  治      博

東北支店長

※常務執行役員

内  田      顕

財務本部長

  常務執行役員

福  田  孝  晴

技術研究所長

  常務執行役員

北      典  夫

建築設計本部長

  常務執行役員

山  田  安  彦

東京建築支店副支店長

 

 

役職

氏名

担当

  常務執行役員

下  保      修

土木管理本部技師長

  常務執行役員

木  村      宏

土木管理本部技師長

  常務執行役員

吉  田  英  信

四国支店長

  常務執行役員

新  川  隆  夫

環境本部長

  常務執行役員

相  河  清  実

土木設計本部長

  常務執行役員

田名網  雅  人

建築設計本部副本部長

  常務執行役員

杉  本  弘  治

カジマ・オーバーシーズ・アジア・PTE・リミテッド取締役社長

  執行役員

利  穂  吉  彦

土木管理本部副本部長

  執行役員

市  橋  克  典

秘書室長、人事部、総合事務センター管掌

  執行役員

田  中  栄  一

原子力部長

  執行役員

内  田  道  也

カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長

  執行役員

大  石  修  一

カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長

  執行役員

米  澤  和  芳

東京建築支店副支店長

  執行役員

一方井  孝  治

エンジニアリング事業本部副本部長

  執行役員

小土井  満  治

土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当(土木)

  執行役員

池  上  隆  三

中国支店長

  執行役員

塩  沢  振一郎

営業本部副本部長

  執行役員

吉  美  宗  久

営業本部副本部長

  執行役員

新  妻      充

総務管理本部副本部長、広報室管掌

  執行役員

小  林  伸  浩

東京建築支店副支店長

  執行役員

竹  川  勝  久

建築管理本部副本部長、安全担当(建築)

  執行役員

藤  村      正

建築設計本部副本部長

  執行役員

吉  弘  英  光

鹿島道路株式会社代表取締役社長

  執行役員

伊  藤      樹

東京建築支店副支店長

  執行役員

芦  田  徹  也

北陸支店長

  執行役員

塚  口  孝  彦

開発事業本部長

  執行役員

森  山  善  範

技師長

  執行役員

坂  東  正  敏

土木管理本部副本部長

  執行役員

坂  田      昇

土木管理本部土木技術部長

  執行役員

茅  野      毅

建築管理本部副本部長

  執行役員

中  島  健  一

海外土木事業部長

  執行役員

小  森  浩  之

九州支店長

  執行役員

村  上  泰  雄

営業本部副本部長

  執行役員

森  口  敏  美

土木管理本部副本部長

  執行役員

黒  川  泰  嗣

建築設計本部副本部長

  執行役員

山  本      徹

北海道支店長

  執行役員

平  岡  雅  哉

建築設計本部副本部長

  執行役員

高  林  宏  隆

経営企画部長

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄の4名である。

社外取締役の古川洽次は、三菱商事株式会社代表取締役副社長、三菱自動車工業株式会社取締役副会長、株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長、日本郵便株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在、三菱商事株式会社の顧問である。各社は当社の取引先であるが、直近事業年度における各社と当社との間の取引額は、いずれも双方の連結売上高(三菱商事株式会社においては連結決算における収益、株式会社ゆうちょ銀行及び日本郵便株式会社においては経常収益)の1%未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。

 

社外取締役の坂根正弘は、株式会社小松製作所代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の顧問である。株式会社小松製作所は、当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の1%未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、武田薬品工業株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役社長である。また、昭和電工株式会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

社外取締役の町田幸雄は、朝日生命保険相互会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

なお、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しているが、社外取締役と当社の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。

社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。

社外監査役は、中川雅博、寺脇一峰及び藤川裕紀子の3名である。

社外監査役の中川雅博は、2013年9月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、当社の主要な取引銀行の一行であるが、当社及び当社の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の4%未満である。同行は当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は当社連結売上高の1%未満である。また、2018年4月まで株式会社SMBC信託銀行の業務執行者であった。同行は当社の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は当社連結売上高の1%未満である。従って、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。

社外監査役の寺脇一峰は、芝浦機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社及び株式会社商工組合中央金庫の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

社外監査役の藤川裕紀子は、藤川裕紀子公認会計士事務所の所長並びに税理士法人会計実践研究所の代表社員であり、東洋証券株式会社及び相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役並びに星野リゾート・リート投資法人の監督役員であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。

なお、中川雅博及び寺脇一峰は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しているが、社外監査役と当社の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。

社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。

社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。

社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。

社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。

また、社外取締役と社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制評価委員会からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。

加えて、社外取締役と社外監査役は、社外役員諮問会議等において意見交換を行い、相互連携を図っている。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/6/262018/12/122019/6/28選任の理由
古川 洽次三菱商事株式会社代表取締役副社長、三菱自動車工業株式会社取締役副会長、株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長、日本郵便株式会社代表取締役会長等を歴任し、多様な業種における企業経営者としての豊富な経験、高度な識見を有しており、これまでも当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っているため、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
坂根 正弘株式会社小松製作所代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、グローバルに事業を展開するメーカーの企業経営者としての豊富な経験、高度な識見を有しており、これまでも当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っているため、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
齋藤 聖美モルガンスタンレー投資銀行エグゼクティブディレクター等を歴任した後、株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)を設立、長年にわたり代表取締役社長を務め、起業家、企業経営者としての豊富な経験、高度な識見を有しており、これまでも当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っているため、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
町田 幸雄---当社の社外監査役在任期間において、検事及び弁護士としての専門的知見と法曹界における豊富な経験、高度な識見に基づき、当社から独立した客観的な立場で的確な意見を述べ、その職責を十分に果たしており、また監査役業務を通じて当社の事業内容に精通していることから、その豊富な知識や経験を当社の経営に活かすため、社外取締役に選任しているものです。 また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。