不動テトラ【1813】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

代表取締役

会長

 

竹 原 有 二

昭和25年7月31日生

昭和48年3月

当社入社

平成15年5月

当社ジオ・エンジニアリング事業本部副本部長

平成15年6月

当社執行役員

平成16年4月

当社取締役、当社代表取締役、執行役員副社長、ジオ・エンジニアリング事業本部長

平成18年3月

当社土木事業本部長

平成19年4月

当社建設本部長 兼 技術開発本部長

平成21年6月

当社内部統制担当 兼 技術開発担当 兼 安全環境本部管掌

平成22年6月

当社代表取締役社長、建設本部長

平成30年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

114,002

代表取締役

社長

 

奥 田 眞 也

昭和30年1月9日生

昭和55年3月

当社入社

平成19年10月

当社東京本店副本店長 兼 第一営業部長

平成20年6月

当社執行役員

平成21年5月

当社建設本部地盤事業部長

平成22年6月

当社常務執行役員

平成23年4月

当社地盤事業本部長

平成23年6月

当社取締役

平成27年6月

当社代表取締役、執行役員副社長

平成30年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

36,635

取締役

執行役員

副社長

(管理本部長)

山 下   晃

昭和28年8月13日生

昭和53年4月

日本テトラポッド株式会社入社

平成16年4月

株式会社テトラ人事部長

平成18年4月

同社執行役員

平成18年10月

当社執行役員、管理本部総務部長

平成22年6月

当社管理本部企画財務部長

平成25年4月

当社常務執行役員、管理本部長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社執行役員副社長(現任)

(注)3

37,260

取締役

常務執行役員(ブロック環境事業本部長)

中 西   勉

昭和30年10月20日生

昭和54年4月

日本テトラポッド株式会社入社

平成16年4月

株式会社テトラ東京支店次長

平成17年4月

同社執行役員

平成18年10月

当社執行役員、東京支店長

平成21年5月

当社建設本部土木事業部長

平成23年4月

当社土木事業本部副本部長

平成28年4月

当社常務執行役員(現任)

平成28年8月

当社ブロック環境事業本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

28,788

取締役

常務執行役員(土木事業本部長)

細 坂 晋一郎

昭和31年8月5日生

昭和54年4月

日本テトラポッド株式会社入社

平成16年4月

株式会社テトラ名古屋支店次長

平成19年10月

当社東京本店副本店長

平成20年6月

当社横浜支店長

平成22年6月

当社東北支店長

平成24年4月

当社執行役員

平成28年4月

当社常務執行役員(現任)

平成30年4月

当社土木事業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

27,089

取締役

常務執行役員(地盤事業本部長)

大 林   淳

昭和36年3月24日生

昭和59年3月

当社入社

平成20年6月

当社東京本店第二営業部長

平成21年5月

当社地盤事業本部技術部長

平成28年4月

当社執行役員地盤事業本部副本部長 兼 技術部長

平成30年4月

当社常務執行役員(現任)、地盤事業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

7,697

 

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

取締役

監査等委員

(常勤)

松 村 雅 博

昭和30年1月17日生

昭和54年3月

当社入社

平成16年4月

当社北関東支店長

平成18年8月

当社東京本店副本店長

平成20年6月

当社執行役員、建設本部営業統轄部第二営業部長

平成21年5月

当社大阪本店副本店長

平成22年6月

当社大阪本店長

平成27年4月

当社社長付

平成27年6月

当社監査役[常勤]

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)[常勤](現任)

(注)4

17,298

取締役

監査等委員

永 田 靖 一

昭和22年7月29日生

平成6年3月

サントリーフランス株式会社 社長

平成9年9月

サントリー株式会社 欧州支配人 兼 ロンドン支店長

平成15年3月

サントリー株式会社 取締役、海外カンパニー長

平成21年3月

サントリーホールディングス株式会社 執行役員、サントリー酒類株式会社 常務取締役

平成23年4月

学校法人帝京大学経済学部教授

平成26年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年4月

学校法人帝京大学経済学部客員教授(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

寺 澤   進

昭和22年11月15日生

平成7年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成19年6月

同法人品質管理本部長

平成24年4月

学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授

平成24年6月

日清オイリオグループ株式会社社外監査役

平成25年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

黒 田 清 行

昭和45年1月12日

平成8年4月

弁護士登録、三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所

平成14年5月

同事務所パートナー(現任)

平成17年11月

WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外監査役

平成21年6月

WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

268,769

 

(注) 1 当社の監査等委員会の体制は次のとおりである。

     委員長 松村雅博氏、委員 永田靖一氏、委員 寺澤進氏、委員 黒田清行氏

2 取締役永田靖一氏、寺澤進氏および黒田清行氏は、社外取締役である。

3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

  である。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

  である。

5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお平成30年6

  月分の持株会による買付株式数は、提出日(平成30年6月25日)現在確認ができないため、平成30年5月分

  買付分までの実質所有株式数を記載している。

6 当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次

  のとおりである。

 

    (※印は取締役兼務者)

 

職 名

氏 名

担当業務

※ 執行役員副社長

山 下   晃

管理本部長

  執行役員副社長

森 川 雅 行

建設事業管掌

  執行役員副社長

河 﨑 和 明

建設事業管掌

※ 常務執行役員

中 西   勉

ブロック環境事業本部長

※ 常務執行役員

細 坂 晋一郎

土木事業本部長

※ 常務執行役員

大 林   淳

地盤事業本部長

  常務執行役員

山 崎 正 俊

建設事業管掌

  常務執行役員

木 下   昇

東京本店長

  常務執行役員

濵 野 尚 則

九州支店長

  執行役員

西   公 博

管理本部 総務人事部長

  執行役員

北 川 昌 一

管理本部 財務部長

  執行役員

小  林  弘  樹

中部支店長

  執行役員

錦 織 和 紀 郎

ブロック環境事業本部 副本部長 兼 技術部長

  執行役員

平 野 博 明

安全品質環境本部長

  執行役員

岡 村 元 嗣

大阪支店長

  執行役員

岡 田 輝 久

地盤事業本部 副本部長 兼 工事部長

  執行役員

廣 谷 信 行

地盤事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

只 野 秋 彦

土木事業本部 副本部長 兼 技術部長

  執行役員

川 口 明 則

土木事業本部 副本部長 兼 工事部長

  執行役員

米 谷   清

土木事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

権 代 明 人

ブロック環境事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

青 野 丈 児

東北支店長

 

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

代表取締役

会長

 

竹 原 有 二

昭和25年7月31日生

昭和48年3月

当社入社

平成15年5月

当社ジオ・エンジニアリング事業本部副本部長

平成15年6月

当社執行役員

平成16年4月

当社取締役、当社代表取締役、執行役員副社長、ジオ・エンジニアリング事業本部長

平成18年3月

当社土木事業本部長

平成19年4月

当社建設本部長 兼 技術開発本部長

平成21年6月

当社内部統制担当 兼 技術開発担当 兼 安全環境本部管掌

平成22年6月

当社代表取締役社長、建設本部長

平成30年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

114,002

代表取締役

社長

 

奥 田 眞 也

昭和30年1月9日生

昭和55年3月

当社入社

平成19年10月

当社東京本店副本店長 兼 第一営業部長

平成20年6月

当社執行役員

平成21年5月

当社建設本部地盤事業部長

平成22年6月

当社常務執行役員

平成23年4月

当社地盤事業本部長

平成23年6月

当社取締役

平成27年6月

当社代表取締役、執行役員副社長

平成30年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

36,635

取締役

執行役員

副社長

(管理本部長)

山 下   晃

昭和28年8月13日生

昭和53年4月

日本テトラポッド株式会社入社

平成16年4月

株式会社テトラ人事部長

平成18年4月

同社執行役員

平成18年10月

当社執行役員、管理本部総務部長

平成22年6月

当社管理本部企画財務部長

平成25年4月

当社常務執行役員、管理本部長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社執行役員副社長(現任)

(注)3

37,260

取締役

常務執行役員(ブロック環境事業本部長)

中 西   勉

昭和30年10月20日生

昭和54年4月

日本テトラポッド株式会社入社

平成16年4月

株式会社テトラ東京支店次長

平成17年4月

同社執行役員

平成18年10月

当社執行役員、東京支店長

平成21年5月

当社建設本部土木事業部長

平成23年4月

当社土木事業本部副本部長

平成28年4月

当社常務執行役員(現任)

平成28年8月

当社ブロック環境事業本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

28,788

取締役

常務執行役員(土木事業本部長)

細 坂 晋一郎

昭和31年8月5日生

昭和54年4月

日本テトラポッド株式会社入社

平成16年4月

株式会社テトラ名古屋支店次長

平成19年10月

当社東京本店副本店長

平成20年6月

当社横浜支店長

平成22年6月

当社東北支店長

平成24年4月

当社執行役員

平成28年4月

当社常務執行役員(現任)

平成30年4月

当社土木事業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

27,089

取締役

常務執行役員(地盤事業本部長)

大 林   淳

昭和36年3月24日生

昭和59年3月

当社入社

平成20年6月

当社東京本店第二営業部長

平成21年5月

当社地盤事業本部技術部長

平成28年4月

当社執行役員地盤事業本部副本部長 兼 技術部長

平成30年4月

当社常務執行役員(現任)、地盤事業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

7,697

 

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

取締役

監査等委員

(常勤)

松 村 雅 博

昭和30年1月17日生

昭和54年3月

当社入社

平成16年4月

当社北関東支店長

平成18年8月

当社東京本店副本店長

平成20年6月

当社執行役員、建設本部営業統轄部第二営業部長

平成21年5月

当社大阪本店副本店長

平成22年6月

当社大阪本店長

平成27年4月

当社社長付

平成27年6月

当社監査役[常勤]

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)[常勤](現任)

(注)4

17,298

取締役

監査等委員

永 田 靖 一

昭和22年7月29日生

平成6年3月

サントリーフランス株式会社 社長

平成9年9月

サントリー株式会社 欧州支配人 兼 ロンドン支店長

平成15年3月

サントリー株式会社 取締役、海外カンパニー長

平成21年3月

サントリーホールディングス株式会社 執行役員、サントリー酒類株式会社 常務取締役

平成23年4月

学校法人帝京大学経済学部教授

平成26年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年4月

学校法人帝京大学経済学部客員教授(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

寺 澤   進

昭和22年11月15日生

平成7年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成19年6月

同法人品質管理本部長

平成24年4月

学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授

平成24年6月

日清オイリオグループ株式会社社外監査役

平成25年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

監査等委員

黒 田 清 行

昭和45年1月12日

平成8年4月

弁護士登録、三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所

平成14年5月

同事務所パートナー(現任)

平成17年11月

WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外監査役

平成21年6月

WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

268,769

 

(注) 1 当社の監査等委員会の体制は次のとおりである。

     委員長 松村雅博氏、委員 永田靖一氏、委員 寺澤進氏、委員 黒田清行氏

2 取締役永田靖一氏、寺澤進氏および黒田清行氏は、社外取締役である。

3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

  である。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

  である。

5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお平成30年6

  月分の持株会による買付株式数は、提出日(平成30年6月25日)現在確認ができないため、平成30年5月分

  買付分までの実質所有株式数を記載している。

6 当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次

  のとおりである。

 

    (※印は取締役兼務者)

 

職 名

氏 名

担当業務

※ 執行役員副社長

山 下   晃

管理本部長

  執行役員副社長

森 川 雅 行

建設事業管掌

  執行役員副社長

河 﨑 和 明

建設事業管掌

※ 常務執行役員

中 西   勉

ブロック環境事業本部長

※ 常務執行役員

細 坂 晋一郎

土木事業本部長

※ 常務執行役員

大 林   淳

地盤事業本部長

  常務執行役員

山 崎 正 俊

建設事業管掌

  常務執行役員

木 下   昇

東京本店長

  常務執行役員

濵 野 尚 則

九州支店長

  執行役員

西   公 博

管理本部 総務人事部長

  執行役員

北 川 昌 一

管理本部 財務部長

  執行役員

小  林  弘  樹

中部支店長

  執行役員

錦 織 和 紀 郎

ブロック環境事業本部 副本部長 兼 技術部長

  執行役員

平 野 博 明

安全品質環境本部長

  執行役員

岡 村 元 嗣

大阪支店長

  執行役員

岡 田 輝 久

地盤事業本部 副本部長 兼 工事部長

  執行役員

廣 谷 信 行

地盤事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

只 野 秋 彦

土木事業本部 副本部長 兼 技術部長

  執行役員

川 口 明 則

土木事業本部 副本部長 兼 工事部長

  執行役員

米 谷   清

土木事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

権 代 明 人

ブロック環境事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

青 野 丈 児

東北支店長

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役 職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

代表取締役
会長

竹 原 有 二

1950年7月31日生

1973年3月

当社入社

2003年5月

当社ジオ・エンジニアリング事業本部副本部長

2003年6月

当社執行役員

2004年4月

当社取締役、当社代表取締役、執行役員副社長、ジオ・エンジニアリング事業本部長

2006年3月

当社土木事業本部長

2007年4月

当社建設本部長 兼 技術開発本部長

2009年6月

当社内部統制担当 兼 技術開発担当 兼 安全環境本部管掌

2010年6月

当社代表取締役社長、建設本部長

2018年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

12,241

代表取締役
社長

奥 田 眞 也

1955年1月9日生

1980年3月

当社入社

2007年10月

当社東京本店副本店長 兼 第一営業部長

2008年6月

当社執行役員

2009年5月

当社建設本部地盤事業部長

2010年6月

当社常務執行役員

2011年4月

当社地盤事業本部長

2011年6月

当社取締役

2015年6月

当社代表取締役、執行役員副社長

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

4,414

取締役
執行役員
副社長
(管理本部長)

山 下   晃

1953年8月13日生

1978年4月

日本テトラポッド株式会社入社

2004年4月

株式会社テトラ人事部長

2006年4月

同社執行役員

2006年10月

当社執行役員、管理本部総務部長

2010年6月

当社管理本部企画財務部長

2013年4月

当社常務執行役員、管理本部長(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社執行役員副社長(現任)

(注)3

4,204

取締役
常務執行役員
(ブロック環境
事業本部長)

中 西   勉

1955年10月20日生

1979年4月

日本テトラポッド株式会社入社

2004年4月

株式会社テトラ東京支店次長

2005年4月

同社執行役員

2006年10月

当社執行役員、東京支店長

2009年5月

当社建設本部土木事業部長

2011年4月

当社土木事業本部副本部長

2016年4月

当社常務執行役員(現任)

2016年8月

当社ブロック環境事業本部長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

3,329

取締役
常務執行役員
(土木事業本部長)

細 坂 晋一郎

1956年8月5日

1979年4月

日本テトラポッド株式会社入社

2004年4月

株式会社テトラ名古屋支店次長

2007年10月

当社東京本店副本店長

2008年6月

当社横浜支店長

2010年6月

当社東北支店長

2012年4月

当社執行役員

2016年4月

当社常務執行役員(現任)

2018年4月

当社土木事業本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

3,176

取締役
常務執行役員
(地盤事業本部長)

大 林   淳

1961年3月24日

1984年3月

当社入社

2008年6月

当社東京本店第二営業部長

2009年5月

当社地盤事業本部技術部長

2016年4月

当社執行役員、地盤事業本部副本部長 兼 技術部長

2018年4月

当社常務執行役員(現任)、地盤事業本部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,221

 

 

 

役 職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任期

所有株式数
(株)
(注)5

取締役
監査等委員
(常勤)

松 村 雅 博

1955年1月17日生

1979年3月

当社入社

2004年4月

当社北関東支店長

2006年8月

当社東京本店副本店長

2008年6月

当社執行役員、建設本部営業統轄部第二営業部長

2009年5月

当社大阪本店副本店長

2010年6月

当社大阪本店長

2015年4月

当社社長付

2015年6月

当社監査役[常勤]

2016年6月

当社取締役(監査等委員)[常勤](現任)

(注)4

1,967

取締役
監査等委員

永 田 靖 一

1947年7月29日生

1994年3月

サントリーフランス株式会社 社長

1997年9月

サントリー株式会社 欧州支配人 兼 ロンドン支店長

2003年3月

サントリー株式会社 取締役、海外カンパニー長

2009年3月

サントリーホールディングス株式会社 執行役員、サントリー酒類株式会社 常務取締役

2011年4月

学校法人帝京大学経済学部教授

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

学校法人帝京大学経済学部客員教授(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

寺 澤   進

1947年11月15日生

1995年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2007年6月

同法人品質管理本部長

2012年4月

学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授

2012年6月

日清オイリオグループ株式会社社外監査役

2013年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

黒 田 清 行

1970年1月12日生

1996年4月

弁護士登録、三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所

2002年5月

同事務所パートナー(現任)

2005年11月

WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外監査役

2009年6月

WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

30,552

 

(注) 1 当社の監査等委員会の体制は次のとおりである。

      委員長 松村雅博氏、委員 永田靖一氏、委員 寺澤進氏、委員 黒田清行氏

2 取締役永田靖一氏、寺澤進氏および黒田清行氏は、社外取締役である。

3 当該取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 当該取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお2019年6月分の持株会による買付株式数は、提出日(2019年6月24日)現在確認ができないため、2019年5月分買付分までの実質所有株式数を記載している。

 

6  当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次のとおりである。

    (※印は取締役兼務者)

 

職 名

氏 名

担当業務

※ 執行役員副社長

山 下   晃

管理本部長

  執行役員副社長

森 川 雅 行

建設事業管掌

  執行役員副社長

河 﨑 和 明

建設事業管掌

※ 常務執行役員

中 西   勉

ブロック環境事業本部長

※ 常務執行役員

細 坂 晋一郎

土木事業本部長

※ 常務執行役員

大 林   淳

地盤事業本部長

  常務執行役員

山 崎 政 俊

建設事業管掌

  常務執行役員

木 下   昇

東京本店長

  常務執行役員

濵 野 尚 則

九州支店長

  執行役員

竹 内 利 夫

建設事業管掌

  執行役員

西   公 博

管理本部 総務人事部長

  執行役員

北 川 昌 一

管理本部 財務部長

  執行役員

小  林  弘  樹

中部支店長

  執行役員

錦 織 和 紀 郎

ブロック環境事業本部 副本部長 兼 技術部長

  執行役員

平 野 博 明

安全品質環境本部長

  執行役員

岡 村 元 嗣

大阪支店長

  執行役員

岡 田 輝 久

地盤事業本部 副本部長 兼 工事部長

  執行役員

廣 谷 信 行

地盤事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

只 野 秋 彦

東京本店副本店長

  執行役員

川 口 明 則

土木事業本部 副本部長 兼 工事部長

  執行役員

米 谷   清

土木事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

権 代 明 人

ブロック環境事業本部 副本部長 兼 営業部長

  執行役員

青 野 丈 児

東北支店長

 

 

② 社外役員の員数及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2019年6月24日)現在、3名(監査等委員)であり、以下に示すとおり、本人と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、前記の当社が定める社外取締役の独立性判断基準に抵触していないため、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ている。

イ 社外取締役 永田 靖一 氏

独立役員である社外取締役永田靖一氏は、企業の役員を歴任したことによる企業経営についての豊富な経験と、大学教授として高い知見を有するなど、取締役会の適切な監督及び経営に関する有益な意見、助言を期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。

ロ 社外取締役 寺澤 進 氏

独立役員である社外取締役寺澤進氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な実務経験があり、他の上場会社の社外監査役を歴任し、企業の財務、会計に相当の知見を有するなど、取締役会の適切な監督及び経営に関する有益な意見、助言を期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。

ハ  社外取締役  黒田 清行 氏

独立役員である社外取締役黒田清行氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な実務経験があり、現在、他の上場会社の社外取締役として企業経営にも関与するなど、取締役会の適切な監督及び経営に関する有益な意見、助言を期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。

 

③ 社外役員が企業統治において果たす機能、役割、独立性に関する基準又は方針の内容並びに選任状況に関する会社の考え方

当社の社外取締役は、独立性が高く、経営、会計、法律等の分野で豊富な知識、経験を有する者を選任しており、会社の経営、事業につき、客観的・独立的な立場で意見を述べ、有益な助言をするなど、取締役の職務執行を適切に監督できる体制としている。

社外取締役は、指名・報酬諮問委員会のメンバーであり、かつ経営会議、執行役員会、リスク管理委員会、投融資委員会に出席し意見を述べることができるほか、取締役社長及び監査等委員でない取締役と定期的に意見交換会を開催するなど、広範な経営課題について意見、情報の交換を図っている。

当社の社外取締役は、全員が監査等委員であり、客観的・独立的な立場で意見、助言を行うなど、経営を十分に監視できる体制を構築している。社外取締役は、取締役会への出席や経営会議の資料、会計、業務処理及び文書管理システムによる重要書類の閲覧、内部監査部門からの内部監査の報告、内部統制システムの整備、運用状況の報告を通じ、業務執行状況の適法性・妥当性等について、客観的・合理的な監査を行っている。

当社は、社外取締役に期待される役割、職責に鑑み、その独立性を実質的に担保するため、社外取締役を指名するための独立性に関する具体的な基準を定めており、この基準に抵触しない者を社外取締役候補者として指名することとしている。その内容は次の通りである。

a.当社の親会社又は兄弟会社並びにこれらの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員及び使用人 をいい、以下、同様とする。)及び非業務執行取締役、監査役、会計参与(以下、非業務執行者という。)

b.当社を主要な取引先とする者(※1)若しくはその業務執行者、非業務執行者又は当社の主要な取引先(※2)若しくはその業務執行者、非業務執行者

 ※1「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引による過去3年の平均の年間売上高が取引先の     連結売上高の2%以上である者をいう。

  ※2「当社の主要な取引先」とは、以下の者をいう。

    ・当社との取引による過去3年の平均の年間売上高が当社の連結売上高の2%以上の取引先
     ・主要な借入先(当社の連結総資産の2%以上の借入金)
     ・主幹事証券会社

c.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家(※3)であって、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ている者、又は当社と継続的な委託契約関係にある者(ただし、会計監査人については、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」を参考にその独立性を判断する。)

 ※3「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所     属する者をいう。

  ※4「多額の金銭その他の財産」とは、過去3年の平均で年間1,000万円以上のもの、又は相手先の総収  入の2%以上のものをいう。

d.当社の大株主(※5)の業務執行者、非業務執行者

 ※5「大株主」とは、当社株式の保有が上位10位以内の株主をいう。

e.当社からの多額の寄付先(※6)及びその業務執行者、非業務執行者

 ※6「多額の寄付先」とは、過去3年の平均で年間1,000万円以上又は相手先の総収入の2%以上の寄付をした相手先をいう。

f.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者、非業務執行者

g.過去10年間においてaから前eまでに該当していた者

h.過去、当社及び当社の子会社の業務執行者、非業務執行者であった者

i.aから前hまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(配偶者、二親等内の親族)

 

なお、当社の独立社外取締役は3名(監査等委員)であり、取締役会全体(10名)の3分の1未満となっているが、当社の企業規模、事業実態や独立社外取締役の活動状況に鑑み、現状では、必ずしも独立社外取締役を3分の1以上選任すべきであるとまでは考えていない。

 

社外役員の選任

'18 6/25'18 11/26'19 6/24選任の理由
永田 靖一 企業の役員を歴任されたことによる、企業経営についての豊富な経験と大学教授として高い知見を有することなどを総合的に勘案し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。  現在および過去の経歴等に照らし、取引所の定める独立性の基準への抵触や「会社との関係」の各項目への該当はなく、独立性が高いと判断し独立役員に指定しています。
寺澤 進 公認会計士として専門的な知見および豊富な実務経験を有することなどを総合的に勘案し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。  現在および過去の経歴等に照らし、取引所の定める独立性の基準への抵触や「会社との関係」の各項目への該当はなく、独立性が高いと判断し独立役員に指定しています。
黒田 清行 弁護士としての専門的な知見及び豊富な実務経験並びに他の上場会社での社外取締役としての企業経営への関与の経験などを総合的に勘案し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。  現在および過去の経歴等に照らし、取引所の定める独立性の基準への抵触や「会社との関係」の各項目への該当はなく、独立性が高いと判断し独立役員に指定しています。