大末建設【1814】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/11/22018/11/132019/7/12020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人12人11人
社外役員数5人5人5人5人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

日髙  光彰

昭和23年5月9日生

昭和42年4月

当社入社

(注)3

143

平成11年2月

当社九州支店工事部長

平成13年10月

当社大阪本店建築部長

平成14年10月

当社大阪本店副本店長

平成15年4月

当社執行役員

平成16年6月

当社取締役

平成17年5月

当社常務執行役員

平成19年4月

当社マンション事業本部長

平成22年4月

当社執行役員副社長

平成23年4月

 

平成29年5月

当社代表取締役社長(現任)

執行役員社長(現任)

当社経営企画部担当兼CSR推進室担当

取締役

前田  延宏

昭和28年8月14日生

昭和47年4月

当社入社

(注)3

34

平成20年4月

当社建設事業本部大阪建設事業部

 

平成21年4月

副事業部長

当社執行役員

 

当社生産管理部担当

平成23年4月

当社大阪マンション事業部長

平成24年1月

平成24年4月

平成25年4月

当社西日本技術グループリーダー

当社大阪本店技術部長

当社安全環境品質部担当

平成27年4月

平成27年6月

 

 

平成27年10月

平成28年4月

 

 

平成29年4月

平成29年5月

平成30年4月

当社総務部担当(現任)

当社取締役(現任)

大末サービス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)取締役

当社人事部担当(現任)兼監査部担当

当社常務執行役員

当社安全環境部担当兼生産管理部担当(現任)

当社CS部担当(現任)

当社システム部担当

当社専務執行役員(現任)

取締役

大阪本店長

村尾  和則

昭和40年1月24日生

昭和63年4月

平成22年4月

平成24年4月

平成25年4月

平成27年4月

 

平成27年6月

平成30年4月

当社入社

当社西日本技術グループリーダー

当社大阪本店工事部長

当社執行役員

当社大阪本店長兼名古屋支店担当

(現任)

当社取締役(現任)

当社常務執行役員(現任)

(注)3

30

取締役

東京本店長

郷右近  英弘

昭和35年6月15日生

昭和62年7月

当社入社

(注)3

21

平成21年3月

当社建設事業本部東京建設事業部長

平成21年4月

 

当社執行役員(現任)

当社建設事業本部副本部長

平成22年4月

当社東京建設事業部長

平成24年4月

平成25年4月

当社東京本店建設営業部長

当社大阪本店長兼名古屋支店担当兼大阪本店開発事業部長

平成25年6月

平成27年4月

当社取締役(現任)

当社東京本店長(現任)

取締役

小澤  和夫

昭和41年12月22日生

平成元年4月

当社入社

(注)3

23

平成19年4月

 

平成25年4月

当社マンション事業本部東京マンション事業部第1グループリーダー

当社東京本店マンション営業部長

平成27年4月

当社執行役員(現任)

平成30年4月

 

平成30年6月

当社監査部担当兼システム部担当(現任)

当社取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

神谷  國廣

昭和19年8月16日生

昭和43年4月

株式会社日立製作所入社

(注)3

23

平成11年4月

同社経理センタ長

平成12年4月

同社財務一部長

平成14年6月

同社情報・通信グループCOO兼Eソリューション推進本部長

平成16年10月

日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任

平成19年3月

同社代表取締役会長退任

平成19年6月

日立マクセル株式会社取締役就任監査委員長

平成20年10月

社団法人日本監査役協会会計委員会委員

平成21年6月

同協会基本問題検討委員会専門委員

平成22年6月

日立マクセル株式会社取締役退任

平成22年10月

社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任

平成23年6月

アンリツ株式会社社外監査役就任

平成26年6月

平成27年6月

当社取締役(現任)

アンリツ株式会社社外監査役退任

取締役

作尾  徹也

昭和30年8月13日生

昭和56年9月

旧ミサワホーム株式会社入社

(注)3

平成18年6月

ミサワホーム株式会社執行役員

 

同社商品企画部長

平成24年6月

同社常務執行役員

 

同社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長

平成26年4月

同社商品開発本部長

平成26年6月

同社取締役(現任)

平成28年4月

同社商品開発・技術担当

平成28年6月

同社商品開発・技術・設計建設全般

平成29年4月

同社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般(現任)

平成30年4月

平成30年6月

同社専務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

取締役

佐藤  徹

昭和42年8月20日生

平成4年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

(注)3

平成18年4月

ミサワホーム東関東株式会社資産活用事業部長

平成29年4月

 

平成30年6月

ミサワホーム株式会社開発事業部長(現任)

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

林    憲二

昭和22年5月7日生

昭和46年4月

当社入社

(注)4

 

104

 

平成9年5月

当社企画管理本部企画部長

平成11年6月

当社取締役

平成13年3月

当社取締役辞任

平成13年4月

当社執行役員

九州支店長

平成14年6月

当社取締役

平成15年2月

当社人事部長

平成16年4月

当社常務取締役

常務執行役員

平成17年6月

当社取締役

平成20年4月

当社公共関連事業部長兼名古屋支店担当

平成22年4月

当社内部統制推進部担当兼管理部担当

平成25年6月

平成26年3月

 

 

 

平成28年6月

当社常勤監査役

大末サービス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役

テクノワークス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

取締役

(監査等委員)

中島    馨

昭和15年10月1日生

昭和49年4月

弁護士登録(現在)

(注)4

10

平成6年4月

平成14年5月

平成19年5月

大阪弁護士会副会長

株式会社髙島屋社外監査役

株式会社髙島屋社外取締役(現任)

平成19年6月

平成28年6月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

藤野  英男

昭和27年7月22日生

昭和50年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

1

平成4年4月

同行豊中支店長

平成8年4月

平成10年4月

平成14年8月

平成16年5月

同行日本一支店長

同行堺支店長

同行企業第1部(大阪)部長(部付)

同行取締役執行役員内部監査部長

平成16年10月

同行執行役員内部監査部長

平成17年6月

同行常勤監査役兼株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)監査役兼UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)監査役

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常勤監査役

平成18年6月

東洋プロパティ株式会社取締役常務執行役員

平成22年4月

株式会社心斎橋共同センタービルディング代表取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

389

 

 

(注)1.取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、藤野英男氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長    林憲二

   委員      中島馨、藤野英男

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

職名及び担当

※執行役員社長

日髙  光彰

昭和23年5月9日生

 

※専務執行役員

前田  延宏

昭和28年8月14日生

総務部担当兼人事部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼CS部担当

※常務執行役員

村尾  和則

昭和40年1月24日生

大阪本店長兼名古屋支店担当

※執行役員

郷右近  英弘

昭和35年6月15日生

東京本店長

※執行役員

小澤  和夫

昭和41年12月22日生

監査部担当兼システム部担当

執行役員

鶴  浩一郎

昭和38年10月6日生

東京本店工事部長

執行役員

木原  辰已

昭和40年2月19日生

東京本店リニューアル営業部長

執行役員

安藤  康一

昭和37年9月21日生

大阪本店工事部長

執行役員

葛西  堂弘

昭和39年5月13日生

東京本店建設営業部長

執行役員

中村  光正

昭和37年9月13日生

名古屋支店長

執行役員

石丸  将仁

昭和45年7月7日生

経営企画部長

執行役員

三宅  嘉徳

昭和46年9月30日生

総務部長

執行役員

林  正彦

昭和36年12月5日生

東京本店技術部長兼安全環境部副担当兼生産管理部副担当

執行役員

下戸  康正

昭和44年4月30日生

大阪本店マンション営業部長

執行役員

片岡  基宏

昭和40年8月11日生

経営企画部担当兼CSR推進室担当兼関連会社担当

(注)1.執行役員の任期は、平成30年4月から平成31年3月までの事業年度末までであります。

2.※印は取締役兼務者であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

前田  春樹

昭和23年1月2日生

昭和54年4月 弁護士登録(現在)

平成元年9月 前田春樹法律事務所開設(現在)

平成15年4月 大阪弁護士会副会長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

日髙  光彰

1948年5月9日

 

1967年4月

当社入社

1999年2月

当社九州支店工事部長

2001年10月

当社大阪本店建築部長

2002年10月

当社大阪本店副本店長

2003年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2005年5月

当社常務執行役員

2007年4月

当社マンション事業本部長

2010年4月

当社執行役員副社長

2011年4月

当社代表取締役社長(現任)

執行役員社長(現任)

2017年5月

2019年4月

当社経営企画部担当兼CSR推進室担当

当社営業本部担当兼営業本部長(現任)

 

(注)3

148

取締役

前田  延宏

1953年8月14日

 

1972年4月

当社入社

2008年4月

当社建設事業本部大阪建設事業部副事業部長

2009年4月

当社執行役員

当社生産管理部担当

2011年4月

当社大阪マンション事業部長

2012年1月

当社西日本技術グループリーダー

2012年4月

当社大阪本店技術部長

2013年4月

当社安全環境品質部担当

2015年4月

当社総務部担当(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

大末サービス株式会社(現  大末テクノサービス株式会社)取締役

2015年10月

当社人事部担当(現任)兼監査部担当

2016年4月

当社常務執行役員

当社安全環境部担当(現任)兼生産管理部担当(現任)

2017年4月

当社CS部担当(現任)

2017年5月

当社システム部担当

2018年4月

当社専務執行役員(現任)

 

(注)3

37

取締役

東京本店長

村尾  和則

1965年1月24日

 

1988年4月

当社入社

2010年4月

当社西日本技術グループリーダー

2012年4月

当社大阪本店工事部長

2013年4月

当社執行役員

2015年4月

当社大阪本店長兼名古屋支店担当

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

2019年4月

当社常務執行役員(現任)

当社東京本店長(現任)

 

(注)3

38

取締役

大阪本店長

郷右近  英弘

1960年6月15日

 

1987年7月

当社入社

2009年3月

当社建設事業本部東京建設事業部長

2009年4月

当社執行役員

当社建設事業本部副本部長

2010年4月

当社東京建設事業部長

2012年4月

当社東京本店建設営業部長

2013年4月

当社大阪本店長兼名古屋支店担当兼大阪本店開発事業部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

2019年1月

2019年4月

当社東京本店長

当社常務執行役員(現任)

当社大阪本店長兼名古屋支店担当(現任)

 

(注)3

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

小澤  和夫

1966年12月22日

 

1989年4月

当社入社

2007年4月

当社マンション事業本部東京マンション事業部第1グループリーダー

2013年4月

当社東京本店マンション営業部長

2015年4月

当社執行役員(現任)

2018年4月

当社監査部担当(現任)兼システム部担当(現任)

2018年6月

2019年4月

当社取締役(現任)

当社CSR推進室担当(現任)

 

(注)3

26

取締役

片岡 基宏

1965年8月11日

 

1989年4月

株式会社三和銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

2015年1月

同行玉造支店兼支社  支店長兼支社長

2018年5月

当社入社  執行役員(現任)

当社経営企画部担当(現任)兼CSR推進室担当

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

神谷  國廣

1944年8月16日

 

1968年4月

株式会社日立製作所入社

1999年4月

同社経理センタ長

2000年4月

同社財務一部長

2002年6月

同社情報・通信グループCOO兼Eソリューション推進本部長

2004年10月

日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任

2007年3月

同社代表取締役会長退任

2007年6月

日立マクセル株式会社取締役就任監査委員長

2008年10月

社団法人日本監査役協会会計委員会委員

2009年6月

同協会基本問題検討委員会専門委員

2010年6月

日立マクセル株式会社取締役退任

2010年10月

社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任

2011年6月

アンリツ株式会社社外監査役就任

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

アンリツ株式会社社外監査役退任

 

(注)3

28

取締役

作尾  徹也

1955年8月13日

 

1981年9月

旧ミサワホーム株式会社入社

2006年6月

ミサワホーム株式会社執行役員

同社商品企画部長

2012年6月

同社常務執行役員

同社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長

2014年4月

同社商品開発本部長

2014年6月

同社取締役(現任)兼ミサワホーム中国株式会社取締役(現任)

2016年4月

同社商品開発・技術担当

2016年6月

同社商品開発・技術・設計建設全般(現任)

2017年4月

同社海外事業全般

2018年4月

同社専務執行役員(現任)

2018年6月

2019年4月

当社取締役(現任)

ミサワホーム株式会社CS品質・生産・調達全般(現任)兼海外事業副担当(現任)兼МAリファイニングシステムズ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

佐藤  徹

1967年8月20日

 

1992年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2006年4月

ミサワホーム東関東株式会社資産活用事業部長

2017年4月

2017年12月

ミサワホーム株式会社開発事業部長

ふじがおか活々交流株式会社取締役(現任)

2018年6月

2018年10月

 

 

 

2019年4月

当社取締役(現任)

ミサワホーム株式会社執行役員

ストック推進・開発事業担当(現任)兼開発事業部長(現任)兼ミサワホーム不動産株式会社取締役(現任)

МAリファイニングシステムズ株式会社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

林    憲二

1947年5月7日

 

1971年4月

当社入社

1997年5月

当社企画管理本部企画部長

1999年6月

当社取締役

2001年3月

当社取締役辞任

2001年4月

当社執行役員

九州支店長

2002年6月

当社取締役

2003年2月

当社人事部長

2004年4月

当社常務取締役

常務執行役員

2005年6月

当社取締役

2008年4月

当社公共関連事業部長兼名古屋支店担当

2010年4月

当社内部統制推進部担当兼管理部担当

2013年6月

当社常勤監査役

2014年3月

大末サービス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役

テクノワークス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

107

取締役

(監査等委員)

中島    馨

1940年10月1日

 

1974年4月

弁護士登録(現在)

1994年4月

大阪弁護士会副会長

2002年5月

株式会社髙島屋社外監査役

2007年5月

株式会社髙島屋社外取締役(現任)

2007年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

11

取締役

(監査等委員)

藤野  英男

1952年7月22日

 

1975年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1992年4月

同行豊中支店長

1996年4月

同行日本一支店長

1998年4月

同行堺支店長

2002年8月

同行企業第1部(大阪)部長(部付)

2004年5月

同行取締役執行役員内部監査部長

2004年10月

同行執行役員内部監査部長

2005年6月

同行常勤監査役兼株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)監査役兼UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)監査役

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常勤監査役

2006年6月

東洋プロパティ株式会社取締役常務執行役員

2010年4月

株式会社心斎橋共同センタービルディング代表取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2

422

 

(注)1.取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、藤野英男氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長    林憲二

   委員      中島馨、藤野英男

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

職名及び担当

※執行役員社長

日髙  光彰

1948年5月9日生

営業本部担当兼営業本部長

※専務執行役員

前田  延宏

1953年8月14日生

総務部担当兼人事部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼CS部担当

※常務執行役員

村尾  和則

1965年1月24日生

東京本店長

※常務執行役員

郷右近  英弘

1960年6月15日生

大阪本店長兼名古屋支店担当

※執行役員

小澤  和夫

1966年12月22日生

監査部担当兼システム部担当兼CSR推進室担当

※執行役員

片岡  基宏

1965年8月11日生

経営企画部担当

執行役員

鶴  浩一郎

1963年10月6日生

東京本店工事部長

執行役員

木原  辰已

1965年2月19日生

東京本店リニューアル営業部長

執行役員

安藤  康一

1962年9月21日生

大阪本店工事部長

執行役員

葛西  堂弘

1964年5月13日生

東京本店建設営業部長

執行役員

中村  光正

1962年9月13日生

名古屋支店長

執行役員

石丸  将仁

1970年7月7日生

経営企画部長兼営業本部営業推進部長

執行役員

三宅  嘉徳

1971年9月30日生

総務部長

執行役員

林  正彦

1961年12月5日生

東京本店技術部長兼安全環境部副担当兼生産管理部副担当兼CS部副担当

執行役員

下戸  康正

1969年4月30日生

大阪本店マンション営業部長兼大阪本店万博準備室長

(注)1.執行役員の任期は、2019年4月から2020年3月までの事業年度末までであります。

2.※印は取締役兼務者であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

前田  春樹

1948年1月2日生

1979年4月 弁護士登録(現在)

1989年9月 前田春樹法律事務所開設(現在)

2003年4月 大阪弁護士会副会長

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役5名を選任しております。

当社の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。

当社は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。

※独立社外取締役の独立性基準
 当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 当社及びその連結子会社(以下当社グループという)の出身者(その就任の前10年間に

おいて)
(2) 当社の大株主で総議決権数の10%を超える株主及びその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先で当社の連結売上高の3%を超える者の業務執行者
(4) 当社グループから多額(1千万円超)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計士、弁護士等の専門家
(5) 当社グループから多額(1千万円超)の寄付を受けている者
(6) 当社グループの主要な借入先(連結総資産の5%超)又はその業務執行者(その就任の

前10年間において)
(7) 近親者(2親等以内)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去5年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、当社から独立した立場をもって社外役員としての職務を果た

せないと合理的に判断される者

社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、当社と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。監査等委員である社外取締役の中島馨氏は株式会社髙島屋の社外取締役でありますが、当社と株式会社髙島屋との取引は僅少であり、その他の利害関係はないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、監査等委員である社外取締役の藤野英男氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。従って、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

当社は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、監査等委員である社外取締役中島馨、藤野英男の3氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、当社独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役の作尾徹也氏、佐藤徹氏は、2018年5月8日付で資本業務提携契約を締結し、当社株式の発行済株式数に対する割合19.23%を所有しているミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並

びに内部統制部門との関係

当社は、3名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。当社における内部監査については、内部監査部門に担当取締役と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ2名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

日髙  光彰

1948年5月9日

 

1967年4月

当社入社

1999年2月

当社九州支店工事部長

2001年10月

当社大阪本店建築部長

2002年10月

当社大阪本店副本店長

2003年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2005年5月

当社常務執行役員

2007年4月

当社マンション事業本部長

2010年4月

当社執行役員副社長

2011年4月

当社代表取締役社長

当社執行役員社長

2017年5月

2019年4月

2020年4月

当社経営企画部担当兼CSR推進室担当

当社営業本部担当兼営業本部長

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

154

代表取締役社長

村尾  和則

1965年1月24日

 

1988年4月

当社入社

2010年4月

当社西日本技術グループリーダー

2012年4月

当社大阪本店工事部長

2013年4月

当社執行役員

2015年4月

当社大阪本店長兼名古屋支店担当

2015年6月

当社取締役

2018年4月

2019年4月

2020年4月

当社常務執行役員

当社東京本店長

当社代表取締役社長(現任)

当社執行役員社長(現任)

 

(注)3

51

取締役

前田  延宏

1953年8月14日

 

1972年4月

当社入社

2008年4月

当社建設事業本部大阪建設事業部副事業部長

2009年4月

当社執行役員

当社生産管理部担当

2011年4月

当社大阪マンション事業部長

2012年1月

当社西日本技術グループリーダー

2012年4月

当社大阪本店技術部長

2013年4月

当社安全環境品質部担当

2015年4月

当社総務部担当(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

大末サービス株式会社(現  大末テクノサービス株式会社)取締役

2015年10月

当社人事部担当(現任)兼監査部担当

2016年4月

当社常務執行役員

当社安全環境部担当(現任)兼生産管理部担当(現任)

2017年4月

当社CS部担当(現任)

2017年5月

当社システム部担当

2018年4月

当社専務執行役員

2020年4月

当社執行役員副社長(現任)

当社システム部担当(現任)

 

(注)3

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

営業本部長

大阪本店長

郷右近  英弘

1960年6月15日

 

1987年7月

当社入社

2009年3月

当社建設事業本部東京建設事業部長

2009年4月

当社執行役員

当社建設事業本部副本部長

2010年4月

当社東京建設事業部長

2012年4月

当社東京本店建設営業部長

2013年4月

当社大阪本店長兼名古屋支店担当兼大阪本店開発事業部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社東京本店長

2019年1月

当社常務執行役員

2019年4月

当社大阪本店長(現任)兼名古屋支店担当(現任)

2020年4月

当社執行役員副社長(現任)

当社営業本部担当(現任)兼営業本部長(現任)

 

(注)3

31

取締役

片岡 基宏

1965年8月11日

 

1989年4月

株式会社三和銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

2015年1月

同行玉造支店兼支社  支店長兼支社長

2018年5月

当社入社  執行役員(現任)

当社経営企画部担当(現任)兼CSR推進室担当

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社監査部担当(現任)兼新規事業企画部担当(現任)

 

(注)3

3

取締役

神谷  國廣

1944年8月16日

 

1968年4月

株式会社日立製作所入社

1999年4月

同社経理センタ長

2000年4月

同社財務一部長

2002年6月

同社情報・通信グループCOO兼Eソリューション推進本部長

2004年10月

日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任

2007年3月

同社代表取締役会長退任

2007年6月

日立マクセル株式会社取締役就任監査委員長

2008年10月

社団法人日本監査役協会会計委員会委員

2009年6月

同協会基本問題検討委員会専門委員

2010年6月

日立マクセル株式会社取締役退任

2010年10月

社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任

2011年6月

アンリツ株式会社社外監査役就任

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

アンリツ株式会社社外監査役退任

 

(注)3

35

取締役

作尾  徹也

1955年8月13日

 

1981年9月

旧ミサワホーム株式会社入社

2006年6月

ミサワホーム株式会社執行役員

同社商品企画部長

2012年6月

同社常務執行役員

同社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長

2014年4月

同社商品開発本部長

2014年6月

同社取締役(現任)兼ミサワホーム中国株式会社取締役(現任)

2016年4月

同社商品開発・技術担当

2016年6月

同社商品開発・技術・設計建設全般(現任)

2017年4月

同社海外事業全般

2018年4月

同社専務執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

ミサワホーム株式会社CS品質・生産・調達全般(現任)兼海外事業副担当(現任)兼МAリファイニングシステムズ株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月

テクノエフアンドシー株式会社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

佐藤  徹

1967年8月20日

 

1992年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2006年4月

ミサワホーム東関東株式会社資産活用事業部長

2017年4月

2017年12月

ミサワホーム株式会社開発事業部長

ふじがおか活々交流株式会社取締役

2018年6月

2018年10月

 

 

 

2019年4月

当社取締役(現任)

ミサワホーム株式会社執行役員

ストック推進・開発事業担当(現任)兼開発事業部長(現任)兼ミサワホーム不動産株式会社取締役(現任)

МAリファイニングシステムズ株式会社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

林    憲二

1947年5月7日

 

1971年4月

当社入社

1997年5月

当社企画管理本部企画部長

1999年6月

当社取締役

2001年3月

当社取締役辞任

2001年4月

当社執行役員

九州支店長

2002年6月

当社取締役

2003年2月

当社人事部長

2004年4月

当社常務取締役

常務執行役員

2005年6月

当社取締役

2008年4月

当社公共関連事業部長兼名古屋支店担当

2010年4月

当社内部統制推進部担当兼管理部担当

2013年6月

当社常勤監査役

2014年3月

大末サービス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役

テクノワークス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

111

取締役

(監査等委員)

中島    馨

1940年10月1日

 

1974年4月

弁護士登録(現在)

1994年4月

大阪弁護士会副会長

2002年5月

株式会社髙島屋社外監査役

2007年5月

株式会社髙島屋社外取締役

2007年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

11

取締役

(監査等委員)

安岡 正晃

1956年1月10日

 

1979年4月

株式会社三和銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)審査部長

2008年6月

株式会社モビット(現  株式会社SMBCモビット)代表取締役社長

2013年6月

三菱UFJニコス株式会社  常勤監査役

2015年6月

ユニチカ株式会社  代表取締役専務執行役員(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

440

 

(注)1.取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、安岡正晃氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長    林憲二

   委員      中島馨、安岡正晃

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.安岡正晃氏は、2020年6月26日(ユニチカ株式会社第210回定時株主総会開催日付)をもってユニチカ株式会社の取締役を退任される予定であります。また、2020年6月29日開催予定の日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社第55回定時株主総会にて同社の社外取締役に選任される予定であります。

6.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

職名及び担当

※執行役員社長

村尾  和則

1965年1月24日生

 

※執行役員副社長

前田  延宏

1953年8月14日生

総務部担当兼人事部担当兼システム部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼CS部担当

※執行役員副社長

郷右近  英弘

1960年6月15日生

営業本部担当兼営業本部長兼大阪本店長兼名古屋支店担当

執行役員

片岡  基宏

1965年8月11日生

経営企画部担当兼監査部担当兼新規事業企画部担当

執行役員

小澤  和夫

1966年12月22日生

東京本店東北支店長

執行役員

鶴  浩一郎

1963年10月6日生

東京本店長兼営業本部副本部長

執行役員

木原  辰已

1965年2月19日生

大阪本店工事部長

執行役員

中村  光正

1962年9月13日生

名古屋支店長兼営業本部副本部長

執行役員

石丸  将仁

1970年7月7日生

経営企画部長

執行役員

三宅  嘉徳

1971年9月30日生

総務部長

執行役員

林  正彦

1961年12月5日生

営業本部東京営業企画部長兼安全環境部副担当兼CS部副担当

執行役員

下戸  康正

1969年4月30日生

大阪本店営業第一部長

執行役員

松田  健城

1965年7月16日生

東京本店工事部長

(注)1.執行役員の任期は、2020年4月から2021年3月までの事業年度末までであります。

2.※印は取締役兼務者であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

前田  春樹

1948年1月2日生

1979年4月 弁護士登録(現在)

1989年9月 前田春樹法律事務所開設(現在)

2003年4月 大阪弁護士会副会長

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役5名を選任しております。

当社の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。

当社は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。

※独立社外取締役の独立性基準
 当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 当社及びその連結子会社(以下当社グループという)の出身者(その就任の前10年間に

おいて)
(2) 当社の大株主で総議決権数の10%を超える株主及びその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先で当社の連結売上高の3%を超える者の業務執行者
(4) 当社グループから多額(1千万円超)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計士、弁護士等の専門家
(5) 当社グループから多額(1千万円超)の寄付を受けている者
(6) 当社グループの主要な借入先(連結総資産の5%超)又はその業務執行者(その就任の

前10年間において)
(7) 近親者(2親等以内)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去5年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、当社から独立した立場をもって社外役員としての職務を果た

せないと合理的に判断される者

社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、当社と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。従って、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

当社は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、監査等委員である社外取締役中島馨、安岡正晃の3氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、当社独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役の作尾徹也氏、佐藤徹氏は、当社の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、3名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。当社における内部監査については、内部監査部門に担当取締役と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ2名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/11/22018/11/132019/7/12020/6/29選任の理由
神谷 國廣社外取締役に選任した理由は、経営者として の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいためであります。 独立役員に指定した理由は、他社の出身であ りますが、当該企業との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分確保されていると判断したためであります。
作尾 徹也社外取締役に選任した理由は、他社での取締役の任務を通じて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただきたいためであります。
佐藤 徹社外取締役に選任した理由は、他社での資産活用業務の豊富な経験・情報力を当社の経営に反映していただきたいためであります。
中島 馨社外取締役に選任した理由は、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいためであります。 独立役員に指定した理由は、株式会社高島屋の社外取締役でありましたが、当該企業との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したためであります。
安岡 正晃----社外取締役に選任した理由は、他社での取締役・監査役の任務を通じて、幅広い金融知識、経営者としての豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいためであります。 独立役員に指定した理由は、ユニチカ株式会社の代表取締役でありましたが、当該企業との取引はなく、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分確保されていると判断したためであります。
藤野 英男-社外取締役に選任した理由は、金融機関及び他社での取締役・監査役の任務を通じて、幅広い金融知識、経営者としての豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただきたいためであります。 独立役員に指定した理由は、株式会社心斎橋共同センタービルディングの代表取締役でありましたが、当該企業との取引はなく、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分確保されていると判断したためであります。