鉄建建設【1815】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/192019/6/282020/6/122020/6/29
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人11人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

 

林 康雄

昭和27年7月10日生

 

昭和50年4月  日本国有鉄道入社

平成12年11月  東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部投資計画部長

 同 15年6月 同 理事八王子支社長

 同 18年6月 同 理事建設工事部長

 同 19年6月 同 取締役建設工事部長

 同 21年4月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長建設工事部長

 同 21年6月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長

 同 24年6月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長総合企画本部復興企画

         部担当鉄道事業本部信濃川

         発電所業務改善推進部担当

         建設工事部担当

         (平成25年6月退任)

 

平成20年6月 当社社外取締役(平成21年3月退任)

 同 25年6月  当社代表取締役執行役員副社長

 同 26年6月  当社代表取締役社長執行役員社長

 同 30年6月  当社代表取締役会長(現任)

(注)

58

代表取締役

社長

執行役員社長

伊藤泰司

昭和31年2月20日生

 

昭和53年4月

日本国有鉄道入社

平成15年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

同 16年6月

同 東京工事事務所長

同 18年6月

同 理事長野支社長

同 20年6月

同 執行役員長野支社長

同 21年6月

 

 

同 執行役員建設工事部長

  (平成24年6月退任)

 

 同 21年6月

当社社外取締役

同 24年6月

当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 25年4月

当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 27年4月

当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 27年6月

当社取締役執行役員副社長

 同 28年6月

当社代表取締役執行役員副社長

  同 30年6月 当社代表取締役社長執行役員社長

       (現任)

(注)

 3

33

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

執行役員副社長

山崎幹彦

昭和26年11月26日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成17年10月

当社経営戦略本部経営企画部長

同 19年4月

当社経営戦略室経営企画部長兼鉄道計画・調整部長

同 20年4月

当社経営戦略室経営企画部長兼内部統制部長

同 20年6月

当社執行役員経営戦略室副室長兼経営企画部長兼内部統制部長

同 21年4月

当社執行役員東京鉄道支店長

同 22年6月

当社常務執行役員東京鉄道支店長

同 24年4月

当社常務執行役員経営戦略室長

同 24年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略室長

同 25年4月

当社取締役執行役員副社長経営戦略室長

同 25年6月

当社代表取締役執行役員副社長経営戦略室長

同 27年4月

当社代表取締役執行役員副社長経営戦略室長兼建設技術総合センター所長

同 28年4月

当社代表取締役執行役員副社長

 

(現任)

 

(注)

 3

87

取締役

執行役員副社長

藤森伸一

昭和30年12月23日生

 

 

昭和55年4月

日本国有鉄道入社

平成18年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

同 20年6月

同 東北工事事務所長

同 24年6月

同 東京工事事務所長

同 25年6月

同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長・建設工事部長

同 27年6月

 

 

同 執行役員千葉支社長

  (平成29年6月退任)

 

 同 25年6月

当社社外取締役(平成27年6月退任)

同 29年6月

 

同 30年6月

当社専務執行役員鉄道統括室担当兼土木本部担当兼建築本部担当

当社取締役執行役員副社長(現任)

 

(注)

 3

4

取締役

専務執行役員

管理本部長 兼

建築本部・管理本部不動産開発室長

柳下 哲

昭和29年3月25日生

 

 

昭和53年4月

当社入社

平成14年7月

当社管理本部人事部長

同 18年6月

当社管理本部総務部長

同 22年4月

当社管理本部総務人事部長

同 23年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長

同 25年4月

当社執行役員管理本部長

同 25年6月

当社取締役執行役員管理本部長

同 27年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長

同 29年4月

当社取締役専務執行役員管理本部長

同 30年4月

 

当社取締役専務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長(現任)

 

(注)

 3

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

建築本部長

相越信秀

昭和29年8月4日生

 

 

昭和52年4月

当社入社

平成13年7月

当社東北支店建築部長

同 18年4月

当社建築本部建築部長兼住宅部長

同 19年4月

当社建築本部建築部長

同 21年7月

当社建築本部副本部長(工事担当)兼建築部長

同 23年4月

当社執行役員建築本部副本部長(工事担当)

同 24年4月

当社執行役員東北支店長

同 25年4月

当社執行役員建築本部長

同 25年6月

当社取締役執行役員建築本部長

同 27年4月

同 30年4月

 

当社取締役常務執行役員建築本部長

当社取締役専務執行役員建築本部長

(現任)

 

(注)

 3

42

取締役

常務執行役員

経営戦略室長 兼

建設技術総合センター所長

熊井和雄

昭和30年9月21日生

 

 

昭和58年4月

当社入社

平成20年2月

当社建築本部建築企画部長

同 24年4月

当社経営戦略室経営企画部長

同 25年4月

当社執行役員建築本部副本部長兼建築企画部長

同 26年6月

当社執行役員関越支店長

同 28年4月

当社執行役員経営戦略室長兼建設技術総合センター所長

同 28年6月

当社取締役執行役員経営戦略室長兼

建設技術総合センター所長

同 29年4月

当社取締役常務執行役員経営戦略室長兼建設技術総合センター所長(現任)

 

(注)

 3

15

取締役

常務執行役員

土木本部長

高橋昭宏

昭和31年1月15日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

当社経営戦略室経営企画部長

同 24年4月

当社執行役員土木本部副本部長(全般)兼土木部長

同 25年4月

当社執行役員東北支店長

同 28年4月

当社執行役員東京鉄道支店副支店長(全般)

同 29年4月

 

同 30年4月

当社常務執行役員東京鉄道支店副支店長(全般)

当社常務執行役員土木本部長

同 30年6月

当社取締役常務執行役員土木本部長(現任)

 

(注)

 3

29

取締役

 

池田克彦

昭和28年2月12日生

 

昭和51年4月

警察庁入庁

平成19年8月

警察庁警備局長

同 22年1月

警視総監

同 23年10月

損害保険ジャパン顧問

同 24年9月

原子力規制庁長官

同 27年11月

日本生命保険相互会社特別顧問

同 29年6月

公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現任)

同 29年6月

株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

同 29年6月

株式会社テレビ朝日監査役(現任)

 

 

同 28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

大内雅博

昭和43年1月17日生

 

平成5年4月

東京電力株式会社入社

同 9年10月

東京大学助手

同 10年4月

高知工科大学講師

同 13年10月

高知工科大学助教授

同 19年4月

高知工科大学准教授

同 25年8月

高知工科大学教授(現任)

 

 

同 28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

 

大西精治

昭和36年2月17日生

 

昭和60年4月

日本国有鉄道入社

平成15年4月

東日本旅客鉄道株式会社建設工事部課長

同 16年6月

当社経営戦略本部副本部長(出向)

同 18年6月

 

東日本旅客鉄道株式会社東京支社総務部担当部長

同 20年6月

同 東京工事事務所次長

同 21年6月

同 建設工事部次長

同 24年6月

同 総合企画本部投資計画部担当部長

同 27年6月

同 東京工事事務所長

同 28年6月

同 執行役員東京工事事務所長

同 29年6月

同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電

  所業務改善推進部長・建設工事部

  長(現任)

 

 

同 29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

嶺村 功

昭和31年3月20日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成17年7月

当社四国支店総務部長

同 17年10月

当社東関東支店総務部長

同 19年4月

当社東京支店総務部長

同 21年6月

当社経営戦略室監査部長

同 29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

 4

5

常勤監査役

 

浦野正人

昭和31年1月3日生

 

昭和53年4月

東鉄工業株式会社入社

平成12年4月

同 東京支店品質管理部長

14年10月

同 横浜支店土木部担当部長

同 17年4月

同 八王子支店工事部担当部長

同 19年7月

同 横浜支店安全部担当部長

同 23年10月

同 環境本部環境事業部長

同 26年7月

同 内部統制本部品質環境マネジメン  ト部長

 

 

同 29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2・4

2

監査役

 

青木二郎

昭和20年11月19日生

 

昭和47年4月

弁護士登録

同 47年4月

一番町法律事務所

同 57年4月

青木二郎法律事務所

平成11年6月

内幸町総合法律事務所

平成24年7月

弁護士法人内幸町総合法律事務所

(現任)

 

 

同 16年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

2・5

112

 

 

 

 

 

411

 (注)1.取締役池田克彦、大内雅博、大西精治は、社外取締役です。

    2.監査役浦野正人、青木二郎は、社外監査役です。

3.任期は平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。

4.任期は平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

5.任期は平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

補欠監査役

 

大西健一

昭和15年12月17日生

 

昭和34年4月

東京国税局入局

平成10年7月

東京国税局調査第四部部長

同 11年9月

税理士開業(現任)

同 13年8月

株式会社インプレスホールディングス監査役(現任)

同 17年12月

株式会社合同資源監査役(現任)

同 18年6月

株式会社ゴールドクレスト監査役(現任)

同 22年6月

 

一般社団法人日本コミュニティーガス協会監事(現任)

 

 

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

 

役名

氏名

職名

※執行役員社長

伊藤  泰司

 

※執行役員副社長

山崎  幹彦

 

※執行役員副社長

藤森  伸一

 

※専務執行役員

柳下   哲

管理本部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室長

※専務執行役員

相越  信秀

建築本部長

専務執行役員

菊地   眞

土木担当

専務執行役員

田中  健二

土木本部担当

専務執行役員

松隈  宣明

土木本部担当

※常務執行役員

熊井  和雄

経営戦略室長 兼 建設技術総合センター所長

※常務執行役員

高橋  昭宏

土木本部長

常務執行役員

外山   勉

建築本部副本部長(全般)

常務執行役員

森澤  吉男

建築本部担当 兼 管理本部担当

常務執行役員

藤井  義久

建築本部担当 兼 管理本部担当

常務執行役員

高見  勝則

東京支店長

常務執行役員

大塚  一史

東京鉄道支店長

常務執行役員

笠井  高志

鉄道統括室長

常務執行役員

城本  政雄

安全推進室長

常務執行役員

酒井喜市郎

土木本部副本部長(営業担当)

常務執行役員

鈴木 辰夫

土木本部担当

常務執行役員

中川   泰

土木本部副本部長(海外担当) 兼 建築本部副本部長(海外担当)

常務執行役員

松岡   茂

土木本部副本部長(土木技術担当)

 

 

 

役名

氏名

職名

執行役員

橋本   謙

管理本部副本部長 兼 経営戦略室広報部長

執行役員

荒明  浩登

札幌支店長

執行役員

村井   明

建築本部副本部長(海外・設計担当)

執行役員

田中  智晴

東京鉄道支店副支店長(安全担当)

執行役員

大沢   悟

大阪支店長

執行役員

谷口  和善

東北支店長

執行役員

石丸  和也

関越支店長

執行役員

山内  哲裕

東京支店副支店長 兼 横浜支店長

執行役員

塩畑 泰典

名古屋支店長

執行役員

小西 伸博

東京鉄道支店建築部川崎駅プロジェクト部長 兼

JV川崎駅作業所長

執行役員

瀬下 耕司

建築本部副本部長(工事担当) 兼 建築部長

兼 建築部工事管理部長

執行役員

魚谷 和亮

九州支店長

執行役員

荒川栄佐夫

東京鉄道支店副支店長(プロジェクト担当)

執行役員

飯塚 博之

建築本部副本部長(鉄道担当)

兼 東京鉄道支店副支店長(建築鉄道担当)

執行役員

尾形 直樹

建築本部副本部長(全般) 兼 鉄道統括室副室長

(建築担当)

執行役員

小室 好孝

土木本部・建築本部 海外事業推進室長

執行役員

鬼塚 雅嗣

建築本部副本部長(建築技術担当) 兼 建築技術部長

執行役員

宇田   誠

土木本部副本部長(プロジェクト担当)

執行役員

橋本 浩一

管理本部副本部長 兼 総務部長

執行役員

三宅 信次

土木本部・建築本部 インド高速鉄道PJ準備室長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

林 康雄

昭和27年7月10日

昭和50年4月 日本国有鉄道入社

平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本

       部投資計画部長

 同 15年6月 同 理事八王子支社長

 同 18年6月 同 理事建設工事部長

 同 19年6月 同 取締役建設工事部長

 同 21年4月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長建設工事部長

 同 21年6月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長

 同 24年6月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長総合企画本部復興企画

         部担当鉄道事業本部信濃川

         発電所業務改善推進部担当

         建設工事部担当

         (平成25年6月退任)

 

平成20年6月 当社社外取締役(平成21年3月退任)

 同 25年6月 当社代表取締役執行役員副社長

 同 26年6月 当社代表取締役社長執行役員社長

 同 30年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)

79

代表取締役社長

執行役員社長

伊藤泰司

昭和31年2月20日

 

昭和53年4月

日本国有鉄道入社

平成15年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

同 16年6月

同 東京工事事務所長

同 18年6月

同 理事長野支社長

同 20年6月

同 執行役員長野支社長

同 21年6月

 

 

同 執行役員建設工事部長

  (平成24年6月退任)

 

 同 21年6月

当社社外取締役

同 24年6月

当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 25年4月

当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 27年4月

当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 27年6月

当社取締役執行役員副社長

 同 28年6月

当社代表取締役執行役員副社長

  同 30年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

 

(現任)

 

(注)

 3

36

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

執行役員副社長

高橋昭宏

昭和31年1月15日

 

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

当社経営戦略室経営企画部長

同 24年4月

当社執行役員土木本部副本部長(全般)兼土木部長

同 25年4月

当社執行役員東北支店長

同 28年4月

当社執行役員東京鉄道支店副支店長(全般)

同 29年4月

 

同 30年4月

当社常務執行役員東京鉄道支店副支店長(全般)

当社常務執行役員土木本部長

同 30年6月

当社取締役常務執行役員土木本部長

令和元年6月

当社代表取締役執行役員副社長

(現任)

 

(注)

 3

36

取締役

執行役員副社長

藤森伸一

昭和30年12月23日

 

昭和55年4月

日本国有鉄道入社

平成18年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

同 20年6月

同 東北工事事務所長

同 24年6月

同 東京工事事務所長

同 25年6月

同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電  所業務改善推進部長・建設工事部長

同 27年6月

 

同 執行役員千葉支社長

  (平成29年6月退任)

 同 25年6月

当社社外取締役(平成27年6月退任)

同 29年6月

 

同 30年6月

当社専務執行役員鉄道統括室担当兼土木本部担当兼建築本部担当

当社取締役執行役員副社長(現任)

 

(注)

 3

6

取締役

常務執行役員

経営企画本部長 兼

建設技術総合センター所長

熊井和雄

昭和30年9月21日

 

昭和58年4月

当社入社

平成20年2月

当社建築本部建築企画部長

同 24年4月

当社経営戦略室経営企画部長

同 25年4月

当社執行役員建築本部副本部長兼建築企画部長

同 26年6月

当社執行役員関越支店長

同 28年4月

当社執行役員経営戦略室長兼建設技術総合センター所長

同 28年6月

当社取締役執行役員経営戦略室長兼

建設技術総合センター所長

同 29年4月

当社取締役常務執行役員経営戦略室長兼建設技術総合センター所長

同 31年4月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼建設技術総合センター所長(現任)

 

(注)

 3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

管理本部長

橋本 謙

昭和32年11月18日

 

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社大阪支店総務部長

同 22年5月

当社管理本部総務人事部総務部長

同 23年1月

当社管理本部法務部長兼総務人事部総務部長

同 25年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼法務部長

同 27年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経営戦略室広報部長

同 31年4月

当社常務執行役員管理本部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

 

(注)

 3

50

取締役

常務執行役員

建築本部長

瀬下耕司

昭和34年5月22日

 

昭和58年4月

当社入社

平成22年4月

当社関越支店建築部長

同 25年4月

当社東京鉄道支店建築部長

同 28年4月

当社建築本部建築部長

同 29年4月

当社執行役員建築本部副本部長(工事担当)兼建築部長

同 31年4月

当社常務執行役員建築本部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員建築本部長(現任)

 

(注)

 3

15

取締役

常務執行役員

土木本部長

谷口和善

昭和33年2月9日

 

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社大阪支店鉄道営業部長

同 18年6月

当社大阪支店土木営業部長兼鉄道営業部長

同 24年10月

当社大阪支店土木営業部長

同 26年4月

当社土木本部副本部長兼土木営業部長

同 28年4月

当社執行役員東北支店長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員土木本部長(現任)

 

(注)

 3

23

取締役

池田克彦

昭和28年2月12日

 

昭和51年4月

警察庁入庁

平成19年8月

警察庁警備局長

同 22年1月

警視総監

同 23年10月

株式会社損害保険ジャパン顧問

同 24年9月

原子力規制庁長官

同 27年11月

日本生命保険相互会社特別顧問

同 29年6月

公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現任)

同 29年6月

株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

同 29年6月

株式会社テレビ朝日監査役(現任)

 

 

同 28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

大内雅博

昭和43年1月17日

 

平成5年4月

東京電力株式会社入社

同 9年10月

東京大学助手

同 10年4月

高知工科大学講師

同 13年10月

高知工科大学助教授

同 19年4月

高知工科大学准教授

同 25年8月

高知工科大学教授(現任)

 

 

同 28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

今井政人

昭和38年9月13日

 

昭和63年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

平成21年6月

同 新潟支社総務部長

同 24年6月

同 建設工事部次長

同 26年6月

同 建設工事部担当部長

同 27年6月

同 総合企画本部投資計画部担当部長

同 28年6月

同 総合企画本部投資計画部部長

同 29年6月

同 執行役員新潟支社長

令和元年6月

同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電

  所業務改善推進部長・建設工事部

  長(現任)

 

 

令和元年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

嶺村 功

昭和31年3月20日

 

昭和53年4月

当社入社

平成17年7月

当社四国支店総務部長

同 17年10月

当社東関東支店総務部長

同 19年4月

当社東京支店総務部長

同 21年6月

当社経営戦略室監査部長

同 29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

 4

7

常勤監査役

浦野正人

昭和31年1月3日

 

昭和53年4月

東鉄工業株式会社入社

平成12年4月

同 東京支店品質管理部長

同 14年10月

同 横浜支店土木部担当部長

同 17年4月

同 八王子支店工事部担当部長

同 19年7月

同 横浜支店安全部担当部長

同 23年10月

同 環境本部環境事業部長

同 26年7月

同 内部統制本部品質環境マネジメン  ト部長

 

 

同 29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2・4

6

監査役

青木二郎

昭和20年11月19日

 

昭和47年4月

弁護士登録

同 47年4月

一番町法律事務所

同 57年4月

青木二郎法律事務所

平成11年6月

内幸町総合法律事務所

平成24年7月

弁護士法人内幸町総合法律事務所

(現任)

 

 

同 16年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

2・5

116

394

 (注)1.取締役池田克彦、大内雅博及び今井政人は、社外取締役です。

    2.監査役浦野正人及び青木二郎は、社外監査役です。

3.任期は令和元年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。

4.任期は平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

5.任期は平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

補欠監査役

大西健一

昭和15年12月17日生

 

昭和34年4月

東京国税局入局

平成10年7月

東京国税局調査第四部部長

同 11年9月

税理士開業(現任)

同 13年8月

株式会社インプレスホールディングス監査役(現任)

同 17年12月

株式会社合同資源監査役(現任)

同 18年6月

株式会社ゴールドクレスト監査役(現任)

同 22年6月

 

一般社団法人日本コミュニティーガス協会監事(現任)

 

20

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

 

役名

氏名

職名

※執行役員社長

伊藤  泰司

 

※執行役員副社長

高橋 昭宏

 

※執行役員副社長

藤森  伸一

 

 専務執行役員

菊地   眞

土木担当

 専務執行役員

相越  信秀

 

専務執行役員

田中  健二

土木本部担当

専務執行役員

松隈  宣明

土木本部担当

※常務執行役員

熊井  和雄

経営企画本部長 兼 建設技術総合センター所長

※常務執行役員

橋本  謙

管理本部長

※常務執行役員

瀬下 耕司

建築本部長

※常務執行役員

谷口 和善

土木本部長

常務執行役員

森澤  吉男

建築本部担当 兼 管理本部担当

常務執行役員

藤井  義久

建築本部担当 兼 管理本部担当

常務執行役員

大塚  一史

東京鉄道支店長

常務執行役員

笠井  高志

鉄道統括室長

常務執行役員

城本  政雄

東京支店長

常務執行役員

酒井喜市郎

土木本部副本部長(全般)

常務執行役員

鈴木 辰夫

土木本部担当

常務執行役員

中川   泰

土木本部副本部長(海外担当) 兼 建築本部副本部長(海外担当)

常務執行役員

松岡   茂

土木本部副本部長(土木技術担当)

常務執行役員

大沢  悟

安全推進室長

 

 

 

役名

氏名

職名

常務執行役員

荒川栄佐夫

東京鉄道支店副支店長

執行役員

田中  智晴

東京鉄道支店副支店長(安全担当)

執行役員

石丸  和也

関越支店長

執行役員

山内  哲裕

東京支店副支店長

執行役員

塩畑 泰典

名古屋支店長

執行役員

小西 伸博

安全推進室副室長

執行役員

魚谷 和亮

九州支店長

執行役員

飯塚 博之

建築本部副本部長(鉄道担当)

兼 東京鉄道支店副支店長(建築鉄道担当)

執行役員

尾形 直樹

建築本部副本部長(全般) 兼 鉄道統括室副室長

(建築担当)

執行役員

小室 好孝

土木本部・建築本部 海外事業推進室長

執行役員

鬼塚 雅嗣

建築本部副本部長(建築技術担当) 兼 建築技術部長

執行役員

宇田   誠

土木本部副本部長(プロジェクト担当) 兼

トンネル技術部長

執行役員

橋本 浩一

管理本部副本部長 兼 総務部長

執行役員

三宅 信次

土木本部・建築本部 インド高速鉄道PJ準備室長

執行役員

草刈 昭博

管理本部副本部長 兼 財務部長 兼

建築本部・管理本部 不動産開発室 開発部長

執行役員

簱  武志

建築本部副本部長(営業担当) 兼 建築営業部長 兼

建築本部・管理本部 不動産開発室 プロジェクト営業推進部長

執行役員

栗城 秀章

札幌支店長

執行役員

東海林直人

大阪支店長

執行役員

佐藤 栄徳

東北支店長

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役 今井政人氏は、当社の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道

 事業本部信濃川発電所業務改善推進部長・建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係でありま

 す。

  社外監査役 浦野正人氏は、当社株式を600株保有しています。また、平成29年6月28日まで在籍した東鉄工

 業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性

 質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから、概要の記載を省略してい

 ます。

  社外監査役 青木二郎氏は、弁護士であり、当社株式を11,600株保有しています。当社が平成30年度に同氏へ

 支払った弁護士報酬はありません。(同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額で

 す。)

  前記以外の当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はあ

 りません。

  当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及

 び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。

  社外取締役 今井政人氏は東日本旅客鉄道株式会社の建設工事部門等における豊富な知識と経験を当社の経営

 に活かしていただけると考え、社外取締役として選任しています。

  社外取締役 池田克彦氏、大内雅博氏は独立した立場から豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただけ

 ると判断し、選任しています。

  社外監査役 浦野正人氏、青木二郎氏は、取締役の業務執行の監査と、会計監査人と連携して会計に関する監

 査を実施するにあたり、人格、識見、能力、経験から判断し、選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部

 と必要に応じて連携できる体制を整備しています。

  社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換

 を行うことにより、相互の連携を高めております。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不

 偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

林 康雄

昭和27年7月10日

昭和50年4月 日本国有鉄道入社

平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本

       部投資計画部長

 同 15年6月 同 理事八王子支社長

 同 18年6月 同 理事建設工事部長

 同 19年6月 同 取締役建設工事部長

 同 21年4月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長建設工事部長

 同 21年6月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長

 同 24年6月 同 常務取締役鉄道事業本部

         副本部長総合企画本部復興企画

         部担当鉄道事業本部信濃川

         発電所業務改善推進部担当

         建設工事部担当

         (平成25年6月退任)

 

平成20年6月 当社社外取締役(平成21年3月退任)

 同 25年6月 当社代表取締役執行役員副社長

 同 26年6月 当社代表取締役社長執行役員社長

 同 30年6月 当社代表取締役会長(現任)

(注)

100

代表取締役社長

執行役員社長

伊藤泰司

昭和31年2月20日

 

昭和53年4月

日本国有鉄道入社

平成15年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

同 16年6月

同 東京工事事務所長

同 18年6月

同 理事長野支社長

同 20年6月

同 執行役員長野支社長

同 21年6月

 

 

同 執行役員建設工事部長

  (平成24年6月退任)

 

 同 21年6月

当社社外取締役

同 24年6月

当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 25年4月

当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 27年4月

当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

 同 27年6月

当社取締役執行役員副社長

 同 28年6月

当社代表取締役執行役員副社長

  同 30年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

 

(現任)

 

(注)

 3

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

執行役員副社長

高橋昭宏

昭和31年1月15日

 

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

当社経営戦略室経営企画部長

同 24年4月

当社執行役員土木本部副本部長(全般)兼土木部長

同 25年4月

当社執行役員東北支店長

同 28年4月

当社執行役員東京鉄道支店副支店長(全般)

同 29年4月

 

同 30年4月

当社常務執行役員東京鉄道支店副支店長(全般)

当社常務執行役員土木本部長

同 30年6月

当社取締役常務執行役員土木本部長

令和元年6月

当社代表取締役執行役員副社長

(現任)

 

(注)

 3

44

取締役

執行役員副社長

藤森伸一

昭和30年12月23日

 

昭和55年4月

日本国有鉄道入社

平成18年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

同 20年6月

同 東北工事事務所長

同 24年6月

同 東京工事事務所長

同 25年6月

同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電  所業務改善推進部長・建設工事部長

同 27年6月

 

同 執行役員千葉支社長

  (平成29年6月退任)

 同 25年6月

当社社外取締役(平成27年6月退任)

同 29年6月

 

同 30年6月

当社専務執行役員鉄道統括室担当兼土木本部担当兼建築本部担当

当社取締役執行役員副社長(現任)

 

(注)

 3

8

取締役

常務執行役員

経営企画本部長 兼

建設技術総合センター所長

熊井和雄

昭和30年9月21日

 

昭和58年4月

当社入社

平成20年2月

当社建築本部建築企画部長

同 24年4月

当社経営戦略室経営企画部長

同 25年4月

当社執行役員建築本部副本部長兼建築企画部長

同 26年6月

当社執行役員関越支店長

同 28年4月

当社執行役員経営戦略室長兼建設技術総合センター所長

同 28年6月

当社取締役執行役員経営戦略室長兼

建設技術総合センター所長

同 29年4月

当社取締役常務執行役員経営戦略室長兼建設技術総合センター所長

同 31年4月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼建設技術総合センター所長(現任)

 

(注)

 3

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

管理本部長

橋本 謙

昭和32年11月18日

 

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社大阪支店総務部長

同 22年5月

当社管理本部総務人事部総務部長

同 23年1月

当社管理本部法務部長兼総務人事部総務部長

同 25年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼法務部長

同 27年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経営戦略室広報部長

同 31年4月

当社常務執行役員管理本部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

 

(注)

 3

52

取締役

常務執行役員

建築本部長

瀬下耕司

昭和34年5月22日

 

昭和58年4月

当社入社

平成22年4月

当社関越支店建築部長

同 25年4月

当社東京鉄道支店建築部長

同 28年4月

当社建築本部建築部長

同 29年4月

当社執行役員建築本部副本部長(工事担当)兼建築部長

同 31年4月

当社常務執行役員建築本部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員建築本部長(現任)

 

(注)

 3

21

取締役

常務執行役員

土木本部長

谷口和善

昭和33年2月9日

 

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

当社大阪支店鉄道営業部長

同 18年6月

当社大阪支店土木営業部長兼鉄道営業部長

同 24年10月

当社大阪支店土木営業部長

同 26年4月

当社土木本部副本部長兼土木営業部長

同 28年4月

当社執行役員東北支店長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員土木本部長(現任)

 

(注)

 3

30

取締役

池田克彦

昭和28年2月12日

 

昭和51年4月

警察庁入庁

平成19年8月

警察庁警備局長

同 22年1月

警視総監

同 23年10月

株式会社損害保険ジャパン顧問

同 24年9月

原子力規制庁長官

同 27年11月

日本生命保険相互会社特別顧問

同 29年6月

公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現任)

同 29年6月

株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

同 29年6月

株式会社テレビ朝日監査役(現任)

 

 

同 28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

大内雅博

昭和43年1月17日

 

平成5年4月

東京電力株式会社入社

同 9年10月

東京大学助手

同 10年4月

高知工科大学講師

同 13年10月

高知工科大学助教授

同 19年4月

高知工科大学准教授

同 25年8月

高知工科大学教授(現任)

 

 

同 28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

小山 宏

昭和38年10月30日

 

平成元年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

同 22年6月

同 東京工事事務所開発調査室長

同 23年6月

同 東京工事事務所次長

同 27年6月

同 建設工事部次長

同 28年6月

同 総合企画本部投資計画部担当部長

令和2年6月

同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電

  所業務改善推進部長・建設工事部

  長(現任)

 

 

令和2年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

1・3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

嶺村 功

昭和31年3月20日

 

昭和53年4月

当社入社

平成17年7月

当社四国支店総務部長

同 17年10月

当社東関東支店総務部長

同 19年4月

当社東京支店総務部長

同 21年6月

当社経営戦略室監査部長

同 29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

 4

9

常勤監査役

浦野正人

昭和31年1月3日

 

昭和53年4月

東鉄工業株式会社入社

平成12年4月

同 東京支店品質管理部長

同 14年10月

同 横浜支店土木部担当部長

同 17年4月

同 八王子支店工事部担当部長

同 19年7月

同 横浜支店安全部担当部長

同 23年10月

同 環境本部環境事業部長

同 26年7月

同 内部統制本部品質環境マネジメン  ト部長

 

 

同 29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2・4

10

監査役

青木二郎

昭和20年11月19日

 

昭和47年4月

弁護士登録

同 47年4月

一番町法律事務所

同 57年4月

青木二郎法律事務所

平成11年6月

内幸町総合法律事務所

平成24年7月

弁護士法人内幸町総合法律事務所

(現任)

 

 

同 16年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

2・5

121

458

 (注)1.取締役池田克彦、大内雅博及び小山 宏は、社外取締役です。

    2.監査役浦野正人及び青木二郎は、社外監査役です。

3.任期は令和2年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。

4.任期は平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

5.任期は令和2年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

補欠監査役

田中俊久

昭和33年6月6日生

 

昭和57年4月

東京国税局入局

平成28年7月

館山税務署署長

同 29年7月

東京国税局課税第一部資料調査第四課課長

同 30年7月

柏税務署署長

令和元年7月

税理士開業(現任)

同 2年4月

東京富士大学教授(現任)

 

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

 

役名

氏名

職名

※執行役員社長

伊藤  泰司

 

※執行役員副社長

高橋 昭宏

 

※執行役員副社長

藤森  伸一

 

 専務執行役員

相越  信秀

 

専務執行役員

松隈  宣明

土木本部担当

※常務執行役員

熊井  和雄

経営企画本部長  兼  建設技術総合センター所長

※常務執行役員

橋本  謙

管理本部長

※常務執行役員

瀬下 耕司

建築本部長

※常務執行役員

谷口 和善

土木本部長

常務執行役員

森澤  吉男

建築本部担当  兼  管理本部担当

常務執行役員

藤井  義久

建築本部担当  兼  管理本部担当

常務執行役員

笠井  高志

鉄道統括室長

常務執行役員

城本  政雄

東京支店長

常務執行役員

酒井喜市郎

東京鉄道支店長

常務執行役員

鈴木 辰夫

土木本部担当

常務執行役員

中川   泰

土木本部副本部長(海外担当) 兼 建築本部副本部長(海外担当) 兼 ダッカMRT作業所長

常務執行役員

松岡   茂

土木本部副本部長(土木技術担当)

常務執行役員

大沢  悟

安全推進室長

常務執行役員

荒川栄佐夫

東京鉄道支店副支店長

執行役員

石丸  和也

関越支店長

執行役員

山内  哲裕

建築本部副本部長(全般)

 

 

 

役名

氏名

職名

執行役員

小西 伸博

安全推進室副室長

執行役員

魚谷 和亮

東京支店副支店長

執行役員

飯塚 博之

建築本部副本部長(鉄道担当)

兼 東京鉄道支店副支店長(建築鉄道担当)

執行役員

小室 好孝

土木本部・建築本部 海外事業推進室長 兼 土木部長

執行役員

鬼塚 雅嗣

建築本部副本部長(建築技術担当) 兼 建築技術部長

執行役員

宇田   誠

土木本部副本部長(プロジェクト担当) 兼

トンネル技術部長

執行役員

橋本 浩一

管理本部副本部長 兼 総務部長

執行役員

三宅 信次

土木本部・建築本部 インド高速鉄道PJ準備室長

執行役員

草刈 昭博

管理本部副本部長 兼 財務部長 兼

建築本部・管理本部 不動産開発室長

執行役員

簱  武志

建築本部副本部長(営業担当) 兼 建築営業部長

執行役員

栗城 秀章

札幌支店長

執行役員

東海林直人

大阪支店長

執行役員

佐藤 栄徳

東北支店長

執行役員

林   淳

土木本部担当

執行役員

大場 秀彦

名古屋支店長

執行役員

重永 秀彦

東京鉄道支店副支店長

執行役員

白井 稔久

九州支店長

執行役員

増田 進弘

土木本部副本部長(営業担当) 兼 土木営業部長

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役 小山 宏氏は、当社の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道

 事業本部信濃川発電所業務改善推進部長・建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係でありま

 す。

  社外監査役 浦野正人氏は、当社株式を1,000株保有しています。また、平成29年6月28日まで在籍した東鉄

 工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、

 性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから、概要の記載を省略して

 います。

  社外監査役 青木二郎氏は、弁護士であり、当社株式を12,100株保有しています。当社が令和元年度に同氏へ

 支払った弁護士報酬はありません。(同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額で

 す。)

  前記以外の当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はあ

 りません。

  当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及

 び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。

  社外取締役 小山 宏氏は東日本旅客鉄道株式会社の建設工事部門等における豊富な知識と経験を当社の経営

 に活かしていただけると考え、社外取締役として選任しています。

  社外取締役 池田克彦氏、大内雅博氏は独立した立場から豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただけ

 ると判断し、社外取締役として選任しています。

  社外監査役 浦野正人氏、青木二郎氏は、取締役の業務執行の監査と、会計監査人と連携して会計に関する監

 査を実施するにあたり、人格、識見、能力、経験から判断し、社外監査役として選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部

 と必要に応じて連携できる体制を整備しています。

  社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換

 を行うことにより、相互の連携を高めております。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不

 偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/192019/6/282020/6/122020/6/29選任の理由
池田 克彦 警視総監等の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を、独立した立場で経営に活かしていただけると考え、当社の社外取締役として適任であります。  なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
大内 雅博 高知工科大学教授として土木工学分野の研究で培われた長年の経験と知見を独立した立場で、経営に活かしていただけると考え、当社の社外取締役として適任であります。  なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
小山  宏----- 東日本旅客鉄道株式会社の建設工事部門等 における豊富な知識と経験を有していることか ら、独立性の有無に関わらず、当社の社外取 締役として適任であります。
今井 政人---- 東日本旅客鉄道株式会社の建設工事部門等 における豊富な知識と経験を有していることか ら、独立性の有無に関わらず、当社の社外取 締役として適任であります。
大西 精治--- 東日本旅客鉄道株式会社の建設工事部門等 における豊富な知識と経験を有していることか ら、独立性の有無に関わらず、当社の社外取 締役として適任であります。