西松建設【1820】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 10名  女性 1名  (役員のうち女性の比率 9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

近 藤 晴 貞

昭和27年10月26日生

昭和53年3月

東京工業大学大学院総合理工学研究科 修了

(注)1

76

昭和53年4月

当社入社

平成17年4月

関東支店長代理

平成17年6月

取締役関東支店長代理

平成18年6月

執行役員関東支店長代理

平成20年6月

取締役常務執行役員関東支店長

平成21年6月

代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

平成26年5月

一般社団法人全国建設業協会会長(現任)

代表取締役

建築事業
本部長

安全環境
品質本部長

前 田   亮

昭和27年9月27日生

昭和50年3月

日本大学生産工学部建築工学科卒業

(注)1

49

昭和50年4月

当社入社

平成17年6月

取締役東関東支店長

平成18年6月

執行役員東関東支店長

平成19年6月

取締役常務執行役員横浜支店長

平成20年6月

取締役専務執行役員横浜支店長

平成21年6月

取締役退任

 

専務執行役員関西支店長

平成22年7月

専務執行役員西日本支社長

平成24年4月

専務執行役員建築事業本部長

平成24年6月

 

代表取締役執行役員副社長建築事業  本部長

平成28年4月

代表取締役執行役員副社長建築事業  本部長・安全環境品質担当

平成29年4月

代表取締役執行役員副社長建築事業  本部長兼安全環境品質本部長(現任)

取締役

土木事業
本部長

一 色 眞 人

昭和34年4月10日生

昭和59年3月

東京大学大学院工学系研究科修了

(注)1

13

昭和59年4月

当社入社

平成15年1月

建築営業第一部部長

平成17年4月

東関東支店土木部長

平成19年4月

建築営業第一部長

平成22年4月

建築営業第三部長

平成23年7月

西日本支社中部支店長

平成26年4月
 

執行役員土木事業本部副本部長兼土木 事業企画部長

平成28年4月

専務執行役員土木事業本部長

平成28年6月

取締役専務執行役員土木事業本部長
              (現任)

取締役

関東建築
支社長

髙 瀨 伸 利

昭和32年9月14日生

昭和55年3月

千葉大学工学部建築工学科卒業

(注)1

22

昭和55年4月

当社入社

平成17年9月

中部支店建築部長

平成20年4月

中部支店次長

平成20年7月

建築部長

平成22年4月

執行役員建築施工本部長兼建築部長

平成23年4月

常務執行役員建築施工本部長

平成23年6月

取締役常務執行役員建築施工本部長

平成24年4月

取締役常務執行役員関東建築支社長

平成29年4月

取締役専務執行役員関東建築支社長
              (現任)

取締役

開発・不動
産事業
本部長

澤 井 良 之

昭和33年2月17日生

昭和55年3月

早稲田大学政治経済学部卒業

(注)1

14

昭和55年4月

株式会社富士銀行入行

平成18年3月

株式会社みずほ銀行執行役員法人企画 部長

平成19年4月

同行執行役員法人業務部長

平成20年4月

同行執行役員渋谷支店長

平成22年6月

当社取締役

平成23年4月

取締役常務執行役員開発・不動産本部長

平成24年4月

取締役常務執行役員開発・不動産事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

国際事業
本部長

松 本   章

昭和29年4月3日生

昭和52年3月

熊本大学工学部資源開発工学科卒業

(注)1

14

昭和52年4月

当社入社

平成14年1月

九州支店土木部長

平成16年4月

九州支店次長

平成17年5月

土木部部長

平成20年4月

海外事業部副事業部長

平成21年6月

海外支店長

平成23年4月

執行役員海外支社長

平成25年4月

常務執行役員海外支社長

平成26年4月

常務執行役員国際事業本部長

平成26年6月

取締役常務執行役員国際事業本部長
              (現任)

取締役

管理本部長
・IR担当

河 埜 祐 一

昭和33年1月27日生

昭和55年3月

早稲田大学社会科学部社会科学科卒業

(注)1

86

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

経理部副部長

平成20年4月

監査室部長兼経理部副部長

平成21年3月

監査室長

平成21年5月

総務部長

平成24年4月

執行役員社長室長

平成27年4月

常務執行役員管理本部長・IR担当

平成27年6月

取締役常務執行役員管理本部長・IR 担当(現任)

取締役

(監査等委員)

 

(常勤)

水 口 宇 市

昭和25年1月17日生

昭和47年3月

京都大学農学部農業工学科卒業

(注)2

32

昭和47年4月

当社入社

平成18年6月

執行役員土木営業本部部長

平成19年6月

常務執行役員土木営業本部部長

平成21年6月

専務執行役員営業本部副本部長

平成22年4月

専務執行役員土木施工本部長

平成22年6月

取締役専務執行役員土木施工本部長

平成24年4月

取締役専務執行役員土木事業本部長

平成24年6月

代表取締役執行役員副社長土木事業  本部長

平成27年4月

代表取締役執行役員副社長土木事業  本部長兼安全環境品質本部長

平成28年4月

代表取締役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

三 野 耕 司

昭和30年5月10日生

昭和54年3月

東北大学経済学部経済学科卒業

(注)2

-

昭和54年4月

日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行

平成12年3月

同行関西支店次長

平成13年3月

一般財団法人日本経済研究所出向

平成15年6月

同研究所事務局長

平成17年4月

プラス株式会社出向

平成23年4月

株式会社教育環境研究所取締役

平成23年6月

株式会社日本政策投資銀行退職

平成25年5月

株式会社ジャレック監査役(現任)

平成26年6月

アエラホーム株式会社監査役

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年1月

株式会社東京テレマーケティング監査役
               (現任)

平成29年3月

学校法人共立育英会理事総務部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

菊 池 きよみ

昭和38年2月2日生

昭和61年3月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

(注)2

-

昭和61年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成2年12月

同行退職

平成11年4月

あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)

平成14年3月

コロンビア大学ロースクール卒業

平成14年9月

アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)

平成15年5月

ニューヨーク州弁護士資格取得

平成15年10月

あさひ法律事務所

平成16年9月

太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)

平成18年9月

JPモルガン証券株式会社

平成20年4月

TMI総合法律事務所弁護士(現任)

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年3月
 

ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

ジェコス株式会社社外監査役(現任)

取締役

(監査等委員)

 

池 田   純

昭和27年2月28日生

昭和51年3月

東京大学法学部卒業

(注)2

-

昭和51年4月

三菱商事株式会社入社

平成10年12月

米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)

平成15年5月

三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部

平成17年6月

同社先端化学品本部長

平成18年4月

同社執行役員

平成21年6月

同社退社

三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長

平成24年11月

三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長

 

興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長

平成27年7月

三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)

 

306

 

(注) 1 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員会の体制は次の通りであります。
 委員長 水口宇市氏  委員 三野耕司氏、菊池きよみ氏、池田純氏

4 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。

 

5 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

 

役名

氏名

職名

※執行役員社長

近 藤 晴 貞

 

※執行役員副社長

前 田   亮

建築事業本部長 兼 安全環境品質本部長

※専務執行役員

一 色 眞 人

土木事業本部長

※専務執行役員

髙 瀨 伸 利

関東建築支社長

 専務執行役員

工 藤 義 昭

北日本支社長

※常務執行役員

澤 井 良 之

開発・不動産事業本部長

※常務執行役員

松 本   章

国際事業本部長

※常務執行役員

河 埜 祐 一

管理本部長・IR担当

 常務執行役員

森 本 裕 朗

関東土木支社長

 常務執行役員

酒 井 祥 三

西日本支社長

 常務執行役員

梅 田 一 成

土木事業本部副本部長 兼 土木計画部長

 執行役員

戸 倉   滋

建築事業本部副本部長

 執行役員

森 田   潤

開発・不動産事業本部副本部長 兼 開発事業第一部長
兼 西松地所株式会社代表取締役社長

 執行役員

林   謙 介

国際事業本部副本部長

 執行役員

岩 永 克 也

土木事業本部副本部長 兼 技術研究所長

 執行役員

宮 﨑 文 秀

九州支社長

 執行役員

渋 井   修

社長室長

 執行役員

萩 原 達 也

土木事業本部副本部長 兼 土木事業企画部長

 執行役員

濵 田 一 豊

建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長 兼 建築部長

 執行役員

井 上 貴 文

建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長

 執行役員

白 石   明

建築事業本部副本部長 兼 建築設計部長

 執行役員

矢 口   弘

管理本部副本部長 兼 コンプライアンス推進部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性 10名  女性 1名  (役員のうち女性の比率 9.1%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長

 

近 藤 晴 貞

昭和27年10月26日生

昭和53年3月

東京工業大学大学院総合理工学研究科
修了

昭和53年4月

当社入社

平成17年4月

関東支店長代理

平成17年6月

取締役関東支店長代理

平成18年6月

執行役員関東支店長代理

平成20年6月

取締役常務執行役員関東支店長

平成21年6月

代表取締役社長・執行役員社長

平成26年5月

一般社団法人全国建設業協会会長(現任)

平成30年4月

取締役会長(現任)

 

執行役員会長(現任)

(注)1

16

代表取締役
社長

 

髙 瀨 伸 利

昭和32年9月14日生

昭和55年3月

千葉大学工学部建築工学科卒業

昭和55年4月

当社入社

平成17年9月

中部支店建築部長

平成20年4月

中部支店次長

平成20年7月

建築部長

平成22年4月

執行役員建築施工本部長兼建築部長

平成23年4月

常務執行役員建築施工本部長

平成23年6月

取締役常務執行役員建築施工本部長

平成24年4月

取締役常務執行役員関東建築支社長

平成29年4月

取締役専務執行役員関東建築支社長

平成30年4月

代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)1

4

代表取締役

建築事業
本部長

安全環境
品質本部長

前 田   亮

昭和27年9月27日生

昭和50年3月

日本大学生産工学部建築工学科卒業

昭和50年4月

当社入社

平成17年6月

取締役東関東支店長

平成18年6月

執行役員東関東支店長

平成19年6月

取締役常務執行役員横浜支店長

平成20年6月

取締役専務執行役員横浜支店長

平成21年6月

取締役退任

 

専務執行役員関西支店長

平成22年7月

専務執行役員西日本支社長

平成24年4月

専務執行役員建築事業本部長

平成24年6月

 

代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長

平成28年4月

代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長・安全環境品質担当

平成29年4月

代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長兼安全環境品質本部長(現任)

(注)1

10

代表取締役

土木事業
本部長

一 色 眞 人

昭和34年4月10日生

昭和59年3月

東京大学大学院工学系研究科修了

昭和59年4月

当社入社

平成15年1月

建築営業第一部部長

平成17年4月

東関東支店土木部長

平成19年4月

建築営業第一部長

平成22年4月

建築営業第三部長

平成23年7月

西日本支社中部支店長

平成26年4月
 

執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長

平成28年4月

専務執行役員土木事業本部長

平成28年6月

取締役専務執行役員土木事業本部長

平成30年4月

代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長(現任)

(注)1

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

管理本部長
・IR担当

河 埜 祐 一

昭和33年1月27日生

昭和55年3月

早稲田大学社会科学部社会科学科卒業

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

経理部副部長

平成20年4月

監査室部長兼経理部副部長

平成21年3月

監査室長

平成21年5月

総務部長

平成24年4月

執行役員社長室長

平成27年4月

常務執行役員管理本部長・IR担当

平成27年6月

取締役常務執行役員管理本部長・IR
担当

平成30年4月

取締役専務執行役員管理本部長・IR
担当(現任)

(注)1

18

取締役

開発・不動
産事業
本部長

澤 井 良 之

昭和33年2月17日生

昭和55年3月

早稲田大学政治経済学部卒業

昭和55年4月

株式会社富士銀行入行

平成18年3月

株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長

平成19年4月

同行執行役員法人業務部長

平成20年4月

同行執行役員渋谷支店長

平成22年6月

当社取締役

平成23年4月

取締役常務執行役員開発・不動産本部長

平成24年4月

取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長(現任)

(注)1

3

取締役

国際事業
本部長

林  謙 介

昭和30年8月7日生

昭和53年3月

京都大学工学部卒業

昭和53年4月

当社入社

平成16年4月

海外土木部長

平成20年7月

香港営業所長

平成24年1月

海外支社副支社長兼香港営業所長

平成25年4月

海外支社副支社長兼香港支店長

平成26年4月

執行役員国際事業本部副本部長

平成30年4月

常務執行役員国際事業本部長

平成30年6月

取締役常務執行役員国際事業本部長

(現任)

(注)1

2

取締役

(常勤監査等

委員)

 

水 口 宇 市

昭和25年1月17日生

昭和47年3月

京都大学農学部農業工学科卒業

昭和47年4月

当社入社

平成18年6月

執行役員土木営業本部部長

平成19年6月

常務執行役員土木営業本部部長

平成21年6月

専務執行役員営業本部副本部長

平成22年4月

専務執行役員土木施工本部長

平成22年6月

取締役専務執行役員土木施工本部長

平成24年4月

取締役専務執行役員土木事業本部長

平成24年6月

代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長

平成27年4月

代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長

平成28年4月

代表取締役

平成28年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

三 野 耕 司

昭和30年5月10日生

昭和54年3月

東北大学経済学部経済学科卒業

昭和54年4月

日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行

平成12年3月

同行関西支店次長

平成13年3月

一般財団法人日本経済研究所出向

平成15年6月

同研究所事務局長

平成17年4月

プラス株式会社出向

平成23年4月

株式会社教育環境研究所取締役
(平成27年5月退任)

平成23年6月

株式会社日本政策投資銀行退職

平成25年5月

株式会社ジャレック監査役(現任)

平成26年6月

アエラホーム株式会社監査役
(平成28年3月退任)

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年1月

株式会社東京テレマーケティング監査役

(現任)

平成29年3月

学校法人共立育英会理事総務部長(現任)

(注)2

-

取締役

(監査等委員)

 

菊 池 きよみ

昭和38年2月2日生

昭和61年3月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

昭和61年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成2年12月

同行退職

平成11年4月

あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)

平成14年5月

コロンビア大学ロースクール卒業

平成14年9月

アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)

平成15年5月

ニューヨーク州弁護士資格取得

平成15年10月

あさひ法律事務所復帰

平成16年9月

太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)

平成18年9月

JPモルガン証券株式会社

平成20年4月

TMI総合法律事務所 弁護士(現任)

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年3月
 

ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

ジェコス株式会社社外監査役(現任)

(注)2

-

取締役

(監査等委員)

 

池 田   純

昭和27年2月28日生

昭和51年3月

東京大学法学部卒業

昭和51年4月

三菱商事株式会社入社

平成10年12月

米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)

平成15年5月

三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部

平成17年6月

同社先端化学品本部長

平成18年4月

同社執行役員

平成21年6月

同社退社

三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(平成27年6月退任)

平成24年11月

三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(平成27年6月退任)

 

興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(平成27年6月退任)

平成27年7月

三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(平成28年6月退任)

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)

(注)2

-

 

64

 

(注) 1 任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
 委員長 水口宇市氏  委員 三野耕司氏、菊池きよみ氏、池田純氏

4 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。

 

5 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

 

役名

氏名

職名

※執行役員会長

近 藤 晴 貞

 

※執行役員社長

髙 瀨 伸 利

 

※執行役員副社長

前 田   亮

建築事業本部長 兼 安全環境品質本部長

※執行役員副社長

一 色 眞 人

土木事業本部長

※専務執行役員

河 埜 祐 一

管理本部長・IR担当

 専務執行役員

工 藤 義 昭

北日本支社長

※常務執行役員

澤 井 良 之

開発・不動産事業本部長

※常務執行役員

林   謙 介

国際事業本部長

 常務執行役員

森 本 裕 朗

関東土木支社長

 常務執行役員

酒 井 祥 三

西日本支社長

 常務執行役員

梅 田 一 成

土木事業本部副本部長 兼 土木計画部長

 常務執行役員

戸 倉   滋

建築事業本部副本部長

 執行役員

森 田   潤

開発・不動産事業本部副本部長 兼 開発事業第一部長 兼
開発事業第三部長 兼 西松地所株式会社代表取締役社長

 執行役員

岩 永 克 也

土木事業本部副本部長 兼 技術研究所長

 執行役員

宮 﨑 文 秀

九州支社 立野ダムJV工事事務所長

 執行役員

渋 井   修

社長室長

 執行役員

萩 原 達 也

土木事業本部副本部長 兼 土木事業企画部長

 執行役員

濵 田 一 豊

建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長 兼 建築部長

 執行役員

井 上 貴 文

建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長

 執行役員

白 石   明

建築事業本部副本部長 兼 建築設計部長

 執行役員

矢 口   弘

管理本部副本部長 兼 コンプライアンス推進部長

 執行役員

吉 田 卓 生

九州支社長

 執行役員

仲 野 義 邦

国際事業本部副本部長

 執行役員

黒 田 隆 司

関東建築支社長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名  女性 1名  (役員のうち女性の比率 9.1%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長
執行役員会長

近 藤 晴 貞

1952年10月26日生

1978年3月

東京工業大学大学院総合理工学研究科
修了

1978年4月

当社入社

2005年4月

関東支店長代理

2005年6月

取締役関東支店長代理

2006年6月

執行役員関東支店長代理

2008年6月

取締役常務執行役員関東支店長

2009年6月

代表取締役社長・執行役員社長

2014年5月

一般社団法人全国建設業協会会長(現任)

2018年4月

取締役会長(現任)

 

執行役員会長(現任)

(注)1

16

代表取締役社長
執行役員社長

髙 瀨 伸 利

1957年9月14日生

1980年3月

千葉大学工学部建築工学科卒業

1980年4月

当社入社

2005年9月

中部支店建築部長

2008年4月

中部支店次長

2008年7月

建築部長

2010年4月

執行役員建築施工本部長兼建築部長

2011年4月

常務執行役員建築施工本部長

2011年6月

取締役常務執行役員建築施工本部長

2012年4月

取締役常務執行役員関東建築支社長

2017年4月

取締役専務執行役員関東建築支社長

2018年4月

代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)1

4

代表取締役
執行役員副社長
建築事業本部長兼
安全環境品質本部長

前 田   亮

1952年9月27日生

1975年3月

日本大学生産工学部建築工学科卒業

1975年4月

当社入社

2005年6月

取締役東関東支店長

2006年6月

執行役員東関東支店長

2007年6月

取締役常務執行役員横浜支店長

2008年6月

取締役専務執行役員横浜支店長

2009年6月

取締役退任

 

専務執行役員関西支店長

2010年7月

専務執行役員西日本支社長

2012年4月

専務執行役員建築事業本部長

2012年6月

 

代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長

2016年4月

代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長・安全環境品質担当

2017年4月

代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長兼安全環境品質本部長(現任)

(注)1

10

代表取締役
執行役員副社長
土木事業本部長
・新規事業担当

一 色 眞 人

1959年4月10日生

1984年3月

東京大学大学院工学系研究科修了

1984年4月

当社入社

2005年4月

東関東支店土木部長

2007年4月

建築営業第一部長

2010年4月

建築営業第三部長

2011年7月

西日本支社中部支店長

2014年4月
 

執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長

2016年4月

専務執行役員土木事業本部長

2016年6月

取締役専務執行役員土木事業本部長

2018年4月

代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長

2019年4月

代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長・新規事業担当(現任)

(注)1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役専務執行役員
管理本部長・IR担当

河 埜 祐 一

1958年1月27日生

1980年3月

早稲田大学社会科学部社会科学科卒業

1980年4月

当社入社

2005年4月

経理部副部長

2008年4月

監査室部長兼経理部副部長

2009年3月

監査室長

2009年5月

総務部長

2012年4月

執行役員社長室長

2015年4月

常務執行役員管理本部長・IR担当

2015年6月

取締役常務執行役員管理本部長・IR
担当

2018年4月

取締役専務執行役員管理本部長・IR
担当(現任)

(注)1

19

取締役専務執行役員
開発・不動産事業本部長

澤 井 良 之

1958年2月17日生

1980年3月

早稲田大学政治経済学部卒業

1980年4月

株式会社富士銀行入行

2006年3月

株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長

2007年4月

同行執行役員法人業務部長

2008年4月

同行執行役員渋谷支店長

2010年6月

当社取締役

2011年4月

取締役常務執行役員開発・不動産本部長

2012年4月

取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長

2019年4月

取締役専務執行役員開発・不動産事業
本部長(現任)

(注)1

3

取締役常務執行役員
国際事業本部長

林  謙 介

1955年8月7日生

1978年3月

京都大学工学部卒業

1978年4月

当社入社

2004年4月

海外土木部長

2008年7月

香港営業所長

2012年1月

海外支社副支社長兼香港営業所長

2013年4月

海外支社副支社長兼香港支店長

2014年4月

執行役員国際事業本部副本部長

2018年4月

常務執行役員国際事業本部長

2018年6月

取締役常務執行役員

国際事業本部長(現任)

(注)1

3

取締役
(常勤監査等委員)

水 口 宇 市

1950年1月17日生

1972年3月

京都大学農学部農業工学科卒業

1972年4月

当社入社

2006年6月

執行役員土木営業本部部長

2007年6月

常務執行役員土木営業本部部長

2009年6月

専務執行役員営業本部副本部長

2010年4月

専務執行役員土木施工本部長

2010年6月

取締役専務執行役員土木施工本部長

2012年4月

取締役専務執行役員土木事業本部長

2012年6月

代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長

2015年4月

代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長

2016年4月

代表取締役

2016年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)2

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

三 野 耕 司

1955年5月10日

1979年3月

東北大学経済学部経済学科卒業

1979年4月

日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行

2000年3月

同行関西支店次長

2001年3月

一般財団法人日本経済研究所出向

2003年6月

同研究所事務局長

2005年4月

プラス株式会社出向

2011年4月

株式会社教育環境研究所取締役
(2015年5月退任)

2011年6月

株式会社日本政策投資銀行退職

2013年5月

株式会社ジャレック監査役(現任)

2014年6月

アエラホーム株式会社監査役
(2016年3月退任)

2015年6月

当社社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年1月

株式会社東京テレマーケティング

監査役(現任)

2017年3月

学校法人共立育英会理事(現任)

(注)2

-

取締役
(監査等委員)

菊 池 きよみ

1963年2月2日生

1986年3月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

1986年4月

株式会社第一勧業銀行入行

1990年12月

同行退職

1999年4月

あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)

2002年5月

コロンビア大学ロースクール卒業

2002年9月

アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)

2003年5月

ニューヨーク州弁護士資格取得

2003年10月

あさひ法律事務所復帰

2004年9月

太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)

2006年9月

JPモルガン証券株式会社

2008年4月

TMI総合法律事務所 弁護士(現任)

2015年6月

当社社外取締役

2016年3月
 

ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

ジェコス株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役(現任)

(注)2

-

取締役
(監査等委員)

池 田   純

1952年2月28日生

1976年3月

東京大学法学部卒業

1976年4月

三菱商事株式会社入社

1998年12月

米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)

2003年5月

三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部

2005年6月

同社先端化学品本部長

2006年4月

同社執行役員

2009年6月

同社退社

三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(2015年6月退任)

2012年11月

三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年6月退任)

 

興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年6月退任)

2015年7月

三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(2016年6月退任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)

(注)2

-

 

67

 

(注) 1 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。

 

4 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

 

役名

氏名

職名

※執行役員会長

近 藤 晴 貞

 

※執行役員社長

髙 瀨 伸 利

 

※執行役員副社長

前 田   亮

建築事業本部長 兼 安全環境品質本部長

※執行役員副社長

一 色 眞 人

土木事業本部長・新規事業担当

※専務執行役員

河 埜 祐 一

管理本部長・IR担当

※専務執行役員

澤 井 良 之

開発・不動産事業本部長

※常務執行役員

林   謙 介

国際事業本部長

 常務執行役員

森 本 裕 朗

関東土木支社長

 常務執行役員

酒 井 祥 三

西日本支社長

 常務執行役員

戸 倉   滋

建築事業本部副本部長

 執行役員

森 田   潤

開発・不動産事業本部副本部長 兼 開発事業第一部長 兼
開発事業第二部長 兼 西松地所株式会社代表取締役社長

 執行役員

岩 永 克 也

土木事業本部副本部長 兼 技術研究所長

 執行役員

宮 﨑 文 秀

九州支社 立野ダムJV工事事務所長

 執行役員

渋 井   修

社長室長

 執行役員

萩 原 達 也

土木事業本部副本部長

 執行役員

濵 田 一 豊

建築事業本部副本部長 兼 建築部長

 執行役員

井 上 貴 文

建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長

 執行役員

白 石   明

建築事業本部副本部長 兼 建築設計部長

 執行役員

矢 口   弘

管理本部副本部長 兼 コンプライアンス推進部長

 執行役員

吉 田 卓 生

九州支社長

 執行役員

仲 野 義 邦

国際事業本部副本部長

 執行役員

黒 田 隆 司

関東建築支社長

 執行役員

松 友   登

土木事業本部副本部長 兼 土木営業第一部長

 執行役員

細 川 雅 一

新規事業統括部長

 執行役員

濵 﨑 伸 介

北日本支社長

 

 

 

② 社外取締役の状況

当社は、3名の社外取締役を選任しております。

当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすとともに、取締役会の透明性の確保に寄与しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と卓越した知識を有しており、これらを当社の経営の監督及び監査に活かしていただくことを期待しております。

 

a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等

当社は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。

なお、社外取締役3名は、当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

社外取締役の独立性判断基準

 

社外取締役候補者が以下に該当する場合、当社との独立性がないものと判断する。

 

1.西松建設グループ関係者

・当社及び当社の子会社の出身者

・就任前直近5年間において、配偶者・2親等以内の親族が当社の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者

2.主要な取引先の関係者 

・当社の取引先で、就任前直近3年間のいずれかの事業年度において、取引額が当社の連結売上高の2%以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから5年以上経過していない者

・当社を主要な取引先とする会社で、就任前直近3年間のいずれかの事業年度において、当社との取引額がその会社の連結売上高の2%以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから5年以上経過していない者

3.主要な借入先の関係者 

・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから5年以上経過していない者

4.弁護士や公認会計士等の関係者 

・当社の会計監査人である監査法人の社員で、当社の監査を担当している者、又は就任前5年間にこれらに該当する者

・当社から就任前直近3年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前5年間にこれらに該当する者(法人にあってはこれらに所属する者を含む)

5.寄付先の関係者 

・当社が就任前直近3年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者

6.主要株主 

・議決権の10%以上の株式を保有する株主(株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者)

7.その他

・取締役の相互派遣に該当する場合

・その他重要な利害関係が当社グループとの間に認められる場合

 

 

 

b. 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

(社外取締役 三野耕司氏)

同氏は、株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験を有することに加え、他社において取締役や監査役の経験を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

 

(社外取締役 菊池きよみ氏)

同氏は、弁護士としての専門的知識に加え、金融機関での勤務など豊富な経験を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

 

(社外取締役 池田純氏)

同氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

 

c. 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 

(社外取締役 三野耕司氏)

同氏の兼職先である株式会社ジャレック、株式会社東京テレマーケティング及び学校法人共立育英会と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

 

(社外取締役 菊池きよみ氏)

同氏の兼職先であるジェコス株式会社と当社との間で重仮設材リース等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した株式会社第一勧業銀行は、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行との統合により株式会社みずほ銀行(現在の当社メインバンク)へと合併・再編されているものの、同氏が株式会社第一勧業銀行を退職してから28年が経過していること、同氏が株式会社第一勧業銀行に在籍していた当時の当社メインバンクは株式会社富士銀行であったこと、また同氏は弁護士として株式会社みずほ銀行に対して一切の法律業務の提供を行っていないことなどから、株式会社みずほ銀行が同氏の独立性に影響を及ぼすことはありません。上記の他、同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

 

(社外取締役 池田純氏)

同氏の兼職先であるソーダニッカ株式会社と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

 

③ 社外取締役による監督、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役はいずれも監査等委員に就任しております。社内出身である常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である社外取締役に適宜報告を行うほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置して、社外取締役の職務執行を補佐しております。

また、監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 6/28'18 12/3'19 6/27'19 7/31選任の理由
三野 耕司三野耕司氏は、株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験を有することに加え、他社において取締役や監査役の経験を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、独立役員として届け出ております。
菊池 きよみ菊池きよみ氏は、弁護士としての専門的知識に加え、金融機関での勤務など豊富な経験を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、独立役員として届け出ております。
池田 純池田純氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、独立役員として届け出ております。