大豊建設【1822】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/142019/6/27
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人8人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

執行役員社長

大隅 健一

昭和26年10月24日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成18年4月

東京支店副支店長

平成19年4月

東北支店副支店長

平成20年2月

東北支店長

平成20年6月

執行役員東北支店長

平成22年6月

取締役兼常務執行役員就任

平成24年4月

取締役兼専務執行役員就任

平成28年4月

取締役兼執行役員副社長就任東北支店長を委嘱

平成29年4月

代表取締役兼執行役員副社長就任

平成29年6月

代表取締役兼執行役員社長就任(現任)

 

(注)3

19

代表取締役

執行役員副社長

多田 二三男

昭和28年11月23日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成16年7月

土木本部土木第一営業部長

平成17年6月

取締役就任

平成18年4月

取締役兼執行役員就任

土木本部次長を委嘱

平成19年1月

東京支店長を委嘱

平成19年6月

取締役兼常務執行役員就任

土木本部副本部長を委嘱

平成20年6月

土木本部長を委嘱

平成21年6月

代表取締役兼専務執行役員就任

平成23年4月

代表取締役兼執行役員副社長就任

(現任)

平成24年4月

建築本部長を委嘱

 

(注)4

39

取締役

専務執行役員

管理本部長

中杉 正伸

昭和28年10月3日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成11年8月

管理本部総務部法務課長

平成16年3月

管理本部総務部総務課長

平成20年1月

管理本部総務部長

平成21年2月

執行役員管理本部長

平成21年6月

 

平成22年6月

平成25年4月

取締役兼執行役員就任

管理本部長を委嘱(現任)

取締役兼常務執行役員就任

取締役兼専務執行役員就任(現任)

 

(注)4

16

取締役

専務執行役員

建築本部長

村田 茂樹

昭和27年8月18日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成14年4月

大阪支店建築部長

平成20年6月

執行役員大阪支店副支店長兼建築部長

平成22年4月

執行役員建築本部副本部長兼東京支店副支店長

平成23年4月

常務執行役員建築本部副本部長

平成23年6月

取締役兼常務執行役員就任

建築本部副本部長を委嘱

平成23年11月

平成25年4月

平成26年4月

平成26年6月

東京支店副支店長を委嘱

建築本部副本部長を委嘱

建築本部長を委嘱(現任)

取締役兼専務執行役員就任(現任)

 

 

(注)4

11

取締役

常務執行役員

土木本部長

今井 和美

昭和30年9月16日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成19年11月

土木本部土木部長代理

平成20年5月

九州支店工事部長

平成21年2月

東京支店土木技術部長

平成24年6月

土木本部土木部長

平成25年4月

 

平成26年4月

 

平成29年6月

執行役員土木本部土木副本部長

兼土木部長兼土木技術部長

執行役員土木本部土木副本部長

兼土木部長

取締役常務執行役員就任

土木本部長を委嘱(現任)

 

(注)4

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

川口 哲郎

昭和23年10月31日生

 

平成17年12月

外務省中東アフリカ局地域調整官

平成18年3月

大臣官房総務課企画官人事課

平成20年1月

特命全権大使マダガスカル、コモロ

平成24年12月

退官

平成29年6月

取締役就任(現任)

 

 

(注)4

取締役

 

垣鍔 公良

昭和29年10月25日生

 

昭和57年4月

検事任官東京地方検察庁

昭和61年4月

 

平成17年4月

弁護士登録第一東京弁護士会

垣鍔法律事務所入所

東京ウィル法律事務所開設

平成29年6月

取締役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(常勤)

 

木屋 善之

昭和29年8月27日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成15年4月

平成18年7月

管理本部経理部主計課長

㈱森本組経理部長

平成20年4月

㈱森本組執行役員管理本部副本部長兼経理部長

平成21年6月

 

平成23年6月

平成25年6月

㈱森本組取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長

㈱森本組監査役

監査役就任(現任)

 

(注)5

2

監査役

(非常勤)

 

橋本 一男

昭和28年5月8日生

 

平成22年4月

あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員四国本部長

平成22年10月

あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員北海道本部長

平成23年4月

あいおい生命保険㈱常務執行役員

平成23年10月

 

平成26年3月

平成29年6月

三井住友海上あいおい生命保険㈱

執行役員

同社退任

監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

 

原田 良輔

昭和29年5月22日生

 

平成22年4月

㈱三井住友銀行常務執行役員

平成23年5月

 

平成23年6月

三井住友ファイナンス&リース㈱

専務執行役員

同社取締役専務執行役員

平成25年5月

SMBC債権回収㈱顧問

平成25年6月

平成29年6月

平成29年6月

同社代表取締役社長

同社退任

監査役就任(現任)

 

(注)5

98

 (注)1.取締役川口哲郎及び垣鍔公良は、「社外取締役」である。

2.監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

土屋 文男

昭和27年7月26日生

昭和60年4月  弁護士登録

       第二東京弁護士会

平成元年4月 土屋綜合法律事務所開設

       現在に至る

1

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりである。

 ※印は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当業務

※執行役員社長

大 隅 健 一

 

※執行役員副社長

多 田 二三男

安全環境担当兼海外事項担当

※専務執行役員

中 杉 正 伸

管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当

※専務執行役員

村 田 茂 樹

建築本部長

専務執行役員

中 尾 淳 一

西日本建築担当

※常務執行役員

今 井 和 美

土木本部長

常務執行役員

田 村 利 和

海外支店長兼営業部長兼マレーシア営業所長兼海外現地法人担当

常務執行役員

森 下 覚 恵

名古屋支店長

常務執行役員

松 井 秀 一

大阪支店長

常務執行役員

永 田 修 一

建築本部副本部長兼建築部長兼建築第二営業部長

常務執行役員

竹 内   清

東京土木支店長

執行役員

田 丸   裕

土木本部副本部長兼土木営業部長

執行役員

尾 形 則 光

東北支店長

執行役員

上 島 明 彦

監査室長

執行役員

中 村 百 樹

東京建築支店長

執行役員

池 田   聡

管理本部人事部長

執行役員

浅 田 潤 一

東北支店副支店長

執行役員

高 畑 真 二

建築本部建築第一営業部長

執行役員

木 内   孝

東京建築支店副支店長

執行役員

釘 本   実

管理本部経理部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

執行役員社長

大隅 健一

1951年10月24日

 

1974年4月

当社入社

2006年4月

東京支店副支店長

2007年4月

東北支店副支店長

2008年2月

東北支店長

2008年6月

執行役員東北支店長

2010年6月

取締役兼常務執行役員就任

2012年4月

取締役兼専務執行役員就任

2016年4月

取締役兼執行役員副社長就任東北支店長を委嘱

2017年4月

代表取締役兼執行役員副社長就任

2017年6月

代表取締役兼執行役員社長就任(現任)

 

(注)4

4

代表取締役

執行役員副社長

多田 二三男

1953年11月23日

 

1977年4月

当社入社

2004年7月

土木本部土木第一営業部長

2005年6月

取締役就任

2006年4月

取締役兼執行役員就任

土木本部次長を委嘱

2007年1月

東京支店長を委嘱

2007年6月

取締役兼常務執行役員就任

土木本部副本部長を委嘱

2008年6月

土木本部長を委嘱

2009年6月

代表取締役兼専務執行役員就任

2011年4月

代表取締役兼執行役員副社長就任(現任)

2012年4月

建築本部長を委嘱

 

(注)3

8

取締役

執行役員副社長

管理本部長

中杉 正伸

1953年10月3日

 

1977年4月

当社入社

1999年8月

管理本部総務部法務課長

2004年3月

管理本部総務部総務課長

2008年1月

管理本部総務部長

2009年2月

執行役員管理本部長

2009年6月

 

2010年6月

2013年4月

2019年4月

取締役兼執行役員就任

管理本部長を委嘱(現任)

取締役兼常務執行役員就任

取締役兼専務執行役員就任

取締役兼執行役員副社長就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

専務執行役員

土木本部長

森下 覚恵

1956年4月23日

 

1979年4月

当社入社

2003年10月

広島支店営業部長代理

2005年4月

広島支店営業部長

2008年6月

広島支店長

2009年4月

大阪支店土木技術部長

2010年4月

大阪支店土木営業部長

2013年4月

九州支店長

2014年4月

2017年4月

2018年4月

2019年4月

2019年6月

執行役員九州支店長

執行役員名古屋支店長

常務執行役員名古屋支店長

専務執行役員土木本部長

取締役兼専務執行役員就任(現任)

土木本部長を委嘱

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

建築本部長

永田 修一

1958年5月22日

 

1982年4月

当社入社

2011年5月

大阪支店建築部次長

2011年9月

大阪支店建築部長

2011年11月

大阪支店建築部長兼積算部長

2014年4月

建築本部建築部長兼建築第一営業部長

2015年4月

執行役員建築本部副本部長兼建築部長兼建築第一営業部長

2018年4月

 

2019年4月

2019年6月

 

常務執執行役員建築本部副本部長兼建築部長兼建築第一営業部長

常務執行役員建築本部長兼建築部長

取締役兼常務執行役員就任(現任)

建築本部長兼建築部長を委嘱

 

(注)3

2

取締役

川口 哲郎

1948年10月31日

 

2005年12月

外務省中東アフリカ局地域調整官

2006年3月

大臣官房総務課企画官人事課

2008年1月

特命全権大使マダガスカル、コモロ

2012年12月

退官

2017年6月

取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

垣鍔 公良

1954年10月25日

 

1982年4月

検事任官東京地方検察庁

1986年4月

 

2005年4月

弁護士登録第一東京弁護士会

垣鍔法律事務所入所

東京ウィル法律事務所開設

2017年6月

取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

町野 静

1982年1月31日

 

2007年12月

弁護士登録第一東京弁護士会

弁護士法人北浜法律事務所入所

2015年8月

 

2016年11月

増田・舟井・アイファースト&ミッチェル法律事務所客員弁護士

弁護士法人インベンティア入所

2019年1月

2019年6月

弁護士法人インベンティアパートナー

取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

木屋 善之

1954年8月27日

 

1977年4月

当社入社

2003年4月

2006年7月

管理本部経理部主計課長

㈱森本組経理部長

2008年4月

㈱森本組執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2009年6月

 

2011年6月

2013年6月

㈱森本組取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長

㈱森本組監査役

監査役就任(現任)

 

(注)5

0

監査役

(非常勤)

橋本 一男

1953年5月8日

 

2010年4月

あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員四国本部長

2010年10月

あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員北海道本部長

2011年4月

あいおい生命保険㈱常務執行役員

2011年10月

 

2014年3月

2017年6月

三井住友海上あいおい生命保険㈱

執行役員

同社退任

監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

原田 良輔

1954年5月22日

 

2010年4月

㈱三井住友銀行常務執行役員

2011年5月

 

2011年6月

三井住友ファイナンス&リース㈱

専務執行役員

同社取締役専務執行役員

2013年5月

SMBC債権回収㈱顧問

2013年6月

2017年6月

2017年6月

同社代表取締役社長

同社退任

監査役就任(現任)

 

(注)5

19

 (注)1.取締役川口哲郎、垣鍔公良及び町野静は、「社外取締役」である。

2.監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

土屋 文男

1952年7月26日生

1985年4月  弁護士登録

       第二東京弁護士会

1989年4月 土屋綜合法律事務所開設

       現在に至る

0

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりである。

 ※印は取締役兼務者である。

役職名

氏名

担当業務

※執行役員社長

大 隅 健 一

 

※執行役員副社長

多 田 二三男

安全環境担当兼海外事項担当兼技術部門担当

※執行役員副社長

中 杉 正 伸

管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当

※専務執行役員

森 下 覚 恵

土木本部長

※常務執行役員

永 田 修 一

建築本部長兼建築部長

常務執行役員

今 井 和 美

技師長

常務執行役員

松 井 秀 一

大阪支店長

常務執行役員

竹 内   清

東京土木支店長

常務執行役員

田 丸   裕

土木本部副本部長

常務執行役員

尾 形 則 光

名古屋支店長

常務執行役員

釘 本   実

管理本部副本部長兼経理部長

執行役員

上 島 明 彦

監査室長

執行役員

中 村 百 樹

東京建築支店長

執行役員

池 田   聡

管理本部人事部長

執行役員

浅 田 潤 一

東北支店長

執行役員

高 畑 真 二

建築本部副本部長兼建築第一営業部長兼建築第二営業部長兼開発事業部長

執行役員

木 内   孝

東京建築支店副支店長

執行役員

瀬 知 昭 彦

企画室長

執行役員

益 田 浩 史

東北支店副支店長

執行役員

釣 部 敏 雄

海外支店長兼営業部長兼海外現地法人担当

執行役員

小 野 剛 史

管理本部総務部長

執行役員

田 中 浩 一

九州支店長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名である。

 社外取締役の川口哲郎は、長年行政機関の要職を歴任し幅広い経験と知見を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。当社との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 社外取締役の垣鍔公良は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。当社との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 社外取締役の町野静は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、2017年12月19日に公表した「第三者委員会設置のお知らせ」に記載の当社事業所における不正取引に関して、第三者委員会の委員として、事実関係の調査及び原因究明に尽力した経緯があり、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待でき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に有用であると判断し、社外取締役として選任している。当社との間には当該第三者委員会の委員としての立場及び支払った委託料が4百万円未満であることを勘案し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有していると考えている。

 社外監査役の橋本一男は、他企業にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 なお、同氏は過去において当社の主要な株主であるあいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)の業務執行者であり、2019年3月31日現在、同社が当社株式の3.65%を保有する資本関係にあるが、既に退任後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にない。

 社外監査役の原田良輔は、金融機関にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 なお、同氏は過去において当社の主要な取引金融機関である㈱三井住友銀行の業務執行者であるが、既に退任後相当期間経過しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にない。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、東京証券取引所の独立性の判断基準及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと等を参考として選任している。

 

1)他の法人等との業務状況及び当社と当該他の法人等との関係

垣鍔公良氏の兼職先である東京ウィル法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にない。

 原田良輔氏の兼職先であるエイチアールディー株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にない。

 町野静氏の兼職先である弁護士法人イノベンティアと当社とは重要な取引その他の関係にない。

 

2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

    該当事項はありません。

 

3)主要取引先等特定関係事業者との関係

        該当事項はありません。

 

4)当事業年度における主な活動状況

    取締役会等への出席状況及び発言状況

区 分

氏  名

出席状況及び発言状況

取締役

川 口 哲 郎

当期開催の取締役会15回のうち14回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

取締役

垣 鍔 公 良

当期開催の取締役会15回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

監査役

橋 本 一 男

当期開催の取締役会15回のうち全てに、また当期開催の監査役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

監査役

原 田 良 輔

当期開催の取締役会15回のうち全てに、また当期開催の監査役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

 

5)当社の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額

    該当事項はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っている。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされている。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

執行役員社長

大隅 健一

1951年10月24日

 

1974年4月

当社入社

2006年4月

東京支店副支店長

2007年4月

東北支店副支店長

2008年2月

東北支店長

2008年6月

執行役員東北支店長

2010年6月

取締役兼常務執行役員就任

2012年4月

取締役兼専務執行役員就任

2016年4月

取締役兼執行役員副社長就任東北支店長を委嘱

2017年4月

代表取締役兼執行役員副社長就任

2017年6月

代表取締役兼執行役員社長就任(現任)

 

(注)4

4

代表取締役

執行役員副社長

多田 二三男

1953年11月23日

 

1977年4月

当社入社

2004年7月

土木本部土木第一営業部長

2005年6月

取締役就任

2006年4月

取締役兼執行役員就任

土木本部次長を委嘱

2007年1月

東京支店長を委嘱

2007年6月

取締役兼常務執行役員就任

土木本部副本部長を委嘱

2008年6月

土木本部長を委嘱

2009年6月

代表取締役兼専務執行役員就任

2011年4月

代表取締役兼執行役員副社長就任(現任)

2012年4月

建築本部長を委嘱

 

(注)3

8

代表取締役

執行役員副社長

管理本部長

中杉 正伸

1953年10月3日

 

1977年4月

当社入社

1999年8月

管理本部総務部法務課長

2004年3月

管理本部総務部総務課長

2008年1月

管理本部総務部長

2009年2月

執行役員管理本部長

2009年6月

 

2010年6月

2013年4月

2019年4月

2020年4月

取締役兼執行役員就任

管理本部長を委嘱(現任)

取締役兼常務執行役員就任

取締役兼専務執行役員就任

取締役兼執行役員副社長就任

代表取締役兼執行役員副社長就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

専務執行役員

土木本部長

森下 覚恵

1956年4月23日

 

1979年4月

当社入社

2003年10月

広島支店営業部長代理

2005年4月

広島支店営業部長

2008年6月

広島支店長

2009年4月

大阪支店土木技術部長

2010年4月

大阪支店土木営業部長

2013年4月

九州支店長

2014年4月

2017年4月

2018年4月

2019年4月

2019年6月

 

執行役員九州支店長

執行役員名古屋支店長

常務執行役員名古屋支店長

専務執行役員土木本部長

取締役兼専務執行役員就任(現任)

土木本部長を委嘱

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

建築本部長

永田 修一

1958年5月22日

 

1982年4月

当社入社

2011年5月

大阪支店建築部次長

2011年9月

大阪支店建築部長

2011年11月

大阪支店建築部長兼積算部長

2014年4月

建築本部建築部長兼建築第一営業部長

2015年4月

執行役員建築本部副本部長兼建築部長兼建築第一営業部長

2018年4月

 

2019年4月

2019年6月

 

2020年4月

常務執執行役員建築本部副本部長兼建築部長兼建築第一営業部長

常務執行役員建築本部長兼建築部長

取締役兼常務執行役員就任

建築本部長兼建築部長を委嘱

取締役兼専務執行役員就任(現任)

建築本部長を委嘱

 

(注)3

2

取締役

川口 哲郎

1948年10月31日

 

2005年12月

外務省中東アフリカ局地域調整官

2006年3月

大臣官房総務課企画官人事課

2008年1月

特命全権大使マダガスカル、コモロ

2012年12月

退官

2017年6月

取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

垣鍔 公良

1954年10月25日

 

1982年4月

検事任官東京地方検察庁

1986年4月

 

2005年4月

弁護士登録第一東京弁護士会

垣鍔法律事務所入所

東京ウィル法律事務所開設

2017年6月

取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

町野 静

1982年1月31日

 

2007年12月

弁護士登録第一東京弁護士会

弁護士法人北浜法律事務所入所

2015年8月

 

2016年11月

増田・舟井・アイファースト&ミッチェル法律事務所客員弁護士

弁護士法人イノベンティア入所

2019年1月

 

2019年6月

弁護士法人イノベンティアパートナー(現任)

取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

木屋 善之

1954年8月27日

 

1977年4月

当社入社

2003年4月

2006年7月

管理本部経理部主計課長

㈱森本組経理部長

2008年4月

㈱森本組執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2009年6月

 

2011年6月

2013年6月

㈱森本組取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長

㈱森本組監査役

監査役就任(現任)

 

(注)5

0

監査役

(非常勤)

橋本 一男

1953年5月8日

 

2010年4月

あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員四国本部長

2010年10月

あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員北海道本部長

2011年4月

あいおい生命保険㈱常務執行役員

2011年10月

 

2014年3月

2017年6月

三井住友海上あいおい生命保険㈱

執行役員

同社退任

監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

原田 良輔

1954年5月22日

 

2010年4月

㈱三井住友銀行常務執行役員

2011年5月

 

2011年6月

三井住友ファイナンス&リース㈱

専務執行役員

同社取締役専務執行役員

2013年5月

SMBC債権回収㈱顧問

2013年6月

2017年6月

2017年6月

2017年6月

同社代表取締役社長

同社退任

エイチアールディー㈱取締役(現任)

監査役就任(現任)

 

(注)5

19

 (注)1.取締役川口哲郎、垣鍔公良及び町野静は、「社外取締役」である。

2.監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

土屋 文男

1952年7月26日生

1985年4月  弁護士登録

       第二東京弁護士会

1989年4月 土屋綜合法律事務所開設

       現在に至る

0

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月26日現在の執行役員は次のとおりである。

 ※印は取締役兼務者である。

役職名

氏名

担当業務

※執行役員社長

大 隅 健 一

 

※執行役員副社長

多 田 二三男

安全環境担当

※執行役員副社長

中 杉 正 伸

管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当

※専務執行役員

森 下 覚 恵

土木本部長兼海外部門担当

※専務執行役員

永 田 修 一

建築本部長

専務執行役員

松 井 秀 一

東京土木支店長

常務執行役員

今 井 和 美

技師長

常務執行役員

田 丸   裕

土木本部副本部長

常務執行役員

尾 形 則 光

名古屋支店長

常務執行役員

釘 本   実

管理本部副本部長兼経理部長

常務執行役員

中 村 百 樹

東京建築支店長

常務執行役員

浅 田 潤 一

東北支店長

執行役員

竹 内   清

土木本部

執行役員

上 島 明 彦

監査室長

執行役員

池 田   聡

管理本部人事部長

執行役員

高 畑 真 二

建築本部副本部長

執行役員

木 内   孝

東京建築支店副支店長

執行役員

瀬 知 昭 彦

企画室長

執行役員

益 田 浩 史

大阪支店長

執行役員

釣 部 敏 雄

海外支店長兼海外現地法人担当

執行役員

小 野 剛 史

管理本部総務部長

執行役員

田 中 浩 一

九州支店長

執行役員

松 岡 昭 二

大阪支店副支店長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名である。

 社外取締役の川口哲郎は、長年行政機関の要職を歴任し幅広い経験と知見を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。当社との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 社外取締役の垣鍔公良は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。当社との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 社外取締役の町野静は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、2017年12月19日に公表した「第三者委員会設置のお知らせ」に記載の当社事業所における不正取引に関して、第三者委員会の委員として、事実関係の調査及び原因究明に尽力した経緯があり、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待でき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に有用であると判断し、社外取締役として選任している。当社との間には当該第三者委員会の委員としての立場及び支払った委託料が4百万円未満であることを勘案し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有していると考えている。

 社外監査役の橋本一男は、他企業にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 なお、同氏は過去において当社の主要な株主であるあいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)の業務執行者であり、2020年3月31日現在、同社が当社株式の3.68%を保有する資本関係にあるが、既に退任後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にない。

 社外監査役の原田良輔は、金融機関にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。

 なお、同氏は過去において当社の主要な取引金融機関である㈱三井住友銀行の業務執行者であるが、既に退任後相当期間経過しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にない。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、東京証券取引所の独立性の判断基準及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと等を参考として選任している。

 

1)他の法人等との業務状況及び当社と当該他の法人等との関係

垣鍔公良氏の兼職先である東京ウィル法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にない。

 原田良輔氏の兼職先であるエイチアールディー株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にない。

 町野静氏の兼職先である弁護士法人イノベンティアと当社とは重要な取引その他の関係にない。

 

2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

    該当事項はありません。

 

3)主要取引先等特定関係事業者との関係

        該当事項はありません。

 

4)当事業年度における主な活動状況

    取締役会等への出席状況及び発言状況

区 分

氏  名

出席状況及び発言状況

取締役

川 口 哲 郎

当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

取締役

垣 鍔 公 良

当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

取締役

町 野   静

当期開催の取締役会16回のうち就任後開催された11回全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

監査役

橋 本 一 男

当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

監査役

原 田 良 輔

当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

 

5)当社の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額

    該当事項はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っている。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされている。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/142019/6/27選任の理由
川口哲郎当社が経営の客観性や中立性を重視している理由から、長年行政機関の要職を歴任され、幅広い経験と知見を基に社外取締役として経営への監督と提言をしていただけると判断したため選任するとともに、独立性の基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員として指定しております。
垣鍔公良当社が経営の客観性や中立性を重視している理由から、弁護士として専門的な知識と経験を基に社外取締役として経営への監督と助言をしていただけると判断したため選任するとともに、独立性の基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員として指定しております。
町野 静--当社が経営の客観性や中立性を重視している理由から、弁護士として専門的な知識を有することや当社事業所における不正取引に関して第三者委員会の委員として事実関係の調査や原因究明にご尽力いただいた経緯より、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できると判断したため社外取締役として選任いたしました。また、独立性の基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため独立役員として指定しております。