佐田建設【1826】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人9人9人8人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役会長

 

荒 木   徹

昭和24年2月20日生

昭和54年5月

当社入社

平成9年3月

当社審査部長

平成15年6月

当社執行役員審査部長

平成16年6月

当社常務執行役員経営企画室審査部長

平成17年6月

当社取締役経営企画室審査部長兼法務相談室長

平成19年6月

当社常務取締役審査部長兼管理本部副本部長(総務・コンプライアンス担当)

平成20年6月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役会長(現)

(注)3

205

代表取締役社長

 

土 屋 三 幸

昭和31年8月13日生

昭和55年4月

当社入社

平成24年6月

当社リニューアル本部リニューアル部長

平成25年12月

当社建築本部工事部第一工事部長

平成27年6月

当社執行役員建築本部統括部長

平成30年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

55

取締役

建築本部長

柳 下 憲 司

昭和28年5月7日生

昭和51年4月

当社入社

平成15年6月

当社本社施工事業部建築部長

平成20年6月

当社執行役員首都圏建築部長兼建築部第一グループ長

平成22年5月

当社執行役員建築本部首都圏建築部長

平成24年4月

当社執行役員東京支店長

平成24年6月

当社常務執行役員東京支店長

平成25年6月

当社取締役東京支店長

平成26年6月

当社取締役建築本部長(現)

(注)3

61

取締役

管理本部長

中 村 和 夫

昭和32年10月16日生

昭和51年3月

当社入社

平成18年6月

当社管理本部財務部次長兼財務グループ長

平成21年6月

当社管理本部財務部長

平成28年6月

当社執行役員管理本部財務部長

平成29年6月

当社取締役管理本部長(現)

(注)3

103

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

営業本部長

赤 石 和 弘

昭和33年8月11日生

昭和57年4月

当社入社

平成23年6月

当社営業推進部長

平成26年6月

当社栃木支店営業部長

平成27年6月

当社栃木支店長

平成28年6月

当社執行役員栃木支店長

平成30年6月

当社取締役営業本部長(現)

(注)3

21

取締役

土木本部長

星 野 克 行

昭和33年8月11日生

昭和54年4月

当社入社

平成21年4月

当社大阪支店土木部長

平成26年7月

当社土木本部土木推進部長

平成28年6月

執行役員当社土木本部土木推進部長

平成29年6月

当社執行役員土木本部統括部長

平成30年6月

当社取締役土木本部長(現)

(注)3

172

取締役

営業本部   首都圏担当

多 田 満 之

昭和29年5月24日生

昭和53年4月

当社入社

平成12年9月

当社営業部長

平成14年6月

当社取締役営業本部営業企画部長兼本店営業部営業部長

平成16年4月

当社取締役営業本部営業推進部長

平成20年6月

当社常務取締役営業本部長兼本店営業部長

平成21年4月

当社取締役さいたま支店長

平成22年4月

当社取締役本店長

平成26年6月

当社取締役東京支店長

平成29年6月

当社取締役営業本部副本部長

平成30年6月

当社取締役営業本部首都圏担当(現)

(注)3

183

取締役

 

林     章

昭和24年9月28日生

昭和52年3月

公認会計士登録(現)

昭和53年11月

税理士登録(現)

昭和54年1月

林章事務所開設(現)

平成20年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

富 岡 政 明

昭和30年10月12日生

昭和59年12月

社会保険労務士登録(現)

昭和61年3月

行政書士登録(現)

平成11年6月

富岡労務管理事務所所長(現)

平成18年11月

特定社会保険労務士登録(現)

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

 

荒 井 清 彦

昭和32年4月25日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

当社経営企画部次長

平成23年7月

当社経営企画部長

平成25年6月

当社経営企画部長兼秘書室長

平成28年6月

当社監査役(現)

(注)4

53

監査役

 

関 口 卓 男

昭和14年2月22日生

平成7年6月

㈱群馬銀行取締役東京支店長

平成8年6月

同行取締役高崎支店長

平成11年6月

同行常務取締役

平成13年6月

同行常勤監査役

平成16年6月

当社取締役副社長管理本部長兼経営企画室長

平成20年6月

当社監査役(現)

(注)4

149

監査役

 

丸 山 和 貴

昭和26年6月24日生

昭和56年4月

弁護士登録(現)

昭和56年4月

丸山法律事務所開業(現)

平成16年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

 

増 田 順 一

昭和32年1月16日生

平成21年7月

木曽税務署長

平成26年7月

関東信越国税局調査査察部調査管理課長

平成27年7月

関東信越国税局調査査察部次長

平成28年7月

長野税務署長

平成29年8月

税理士登録(現)

平成29年12月

当社仮監査役

平成30年6月

当社監査役(現)

(注)5

1,004

 

 

 

(注)1 取締役林章及び取締役富岡政明の2名は、社外取締役であります。

2 監査役丸山和貴及び監査役増田順一の2名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役増田順一の任期は、当社定款の定めにより退任監査役の任期が満了すべき時までとなりますので、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で構成されており、役職名・氏名は以下のとおりであります。

役 職 名

氏 名

執行役員    建築本部首都圏建築部長

神 宮 好 文

執行役員    建築本部設備部長

松 﨑 尚 一

執行役員    土木本部首都圏土木部長

能 野 浩 二

執行役員    さいたま支店長

中 村 賢 市

執行役員    建築本部統括部長

中 尾 信 芳

執行役員    東京支店長

狩 野 純 公

執行役員    土木本部統括部長

中 島 克 仁

執行役員    本店長

大 澤 幸 雄

執行役員    建築本部工事部長

吉 井 研 治

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

土 屋 三 幸

1956年8月13日生

1980年4月

当社入社

2012年6月

当社リニューアル本部リニューアル部長

2013年12月

当社建築本部工事部第一工事部長

2015年6月

当社執行役員建築本部統括部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

64

取締役
建築本部長

柳 下 憲 司

1953年5月7日生

1976年4月

当社入社

2003年6月

当社本社施工事業部建築部長

2008年6月

当社執行役員首都圏建築部長兼建築部第一グループ長

2010年5月

当社執行役員建築本部首都圏建築部長

2012年4月

当社執行役員東京支店長

2012年6月

当社常務執行役員東京支店長

2013年6月

当社取締役東京支店長

2014年6月

当社取締役建築本部長(現)

(注)3

66

取締役
管理本部長

中 村 和 夫

1957年10月16日生

1976年3月

当社入社

2006年6月

当社管理本部財務部次長兼財務グループ長

2009年6月

当社管理本部財務部長

2016年6月

当社執行役員管理本部財務部長

2017年6月

当社取締役管理本部長(現)

(注)3

110

取締役
営業本部長

赤 石 和 弘

1958年8月11日

1982年4月

当社入社

2011年6月

当社営業推進部長

2014年6月

当社栃木支店営業部長

2015年6月

当社栃木支店長

2016年6月

当社執行役員栃木支店長

2018年6月

当社取締役営業本部長(現)

(注)3

 23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
土木本部長

星 野 克 行

1959年1月19日

1979年4月

当社入社

2009年4月

当社大阪支店土木部長

2014年7月

当社土木本部土木推進部長

2016年6月

当社執行役員土木本部土木推進部長

2017年6月

当社執行役員土木本部統括部長

2018年6月

当社取締役土木本部長(現)

(注)3

183

取締役
営業本部首都圏担当

多 田 満 之

1954年5月24日生

1978年4月

当社入社

2000年9月

当社営業部長

2002年6月

当社取締役営業本部営業企画部長兼本店営業部営業部長

2004年4月

当社取締役営業本部営業推進部長

2008年6月

当社常務取締役営業本部長兼本店営業部長

2009年4月

当社取締役さいたま支店長

2010年4月

当社取締役本店長

2014年6月

当社取締役東京支店長

2017年6月

当社取締役営業本部副本部長

2018年6月

当社取締役営業本部首都圏担当(現)

(注)3

191

取締役

林     章

1949年9月28日

1977年3月

公認会計士登録(現)

1978年11月

税理士登録(現)

1979年1月

林章事務所開設(現)

2008年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

富 岡 政 明

1955年10月12日生

1984年12月

社会保険労務士登録(現)

1986年3月

行政書士登録(現)

1999年6月

富岡労務管理事務所所長(現)

2006年11月

特定社会保険労務士登録(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

荒 井 清 彦

1957年4月25日生

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社経営企画部次長

2011年7月

当社経営企画部長

2013年6月

当社経営企画部長兼秘書室長

2016年6月

当社監査役(現)

(注)4

61

監査役

関 口 卓 男

1939年2月22日生

1995年6月

㈱群馬銀行取締役東京支店長

1996年6月

同行取締役高崎支店長

1999年6月

同行常務取締役

2001年6月

同行常勤監査役

2004年6月

当社取締役副社長管理本部長兼経営企画室長

2008年6月

当社監査役(現)

(注)4

163

監査役

丸 山 和 貴

1951年6月24日生

1981年4月

弁護士登録(現)

1981年4月

丸山法律事務所開業(現)

2004年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

増 田 順 一

1957年1月16日生

2009年7月

木曽税務署長

2014年7月

関東信越国税局調査査察部調査管理課長

2015年7月

関東信越国税局調査査察部次長

2016年7月

長野税務署長

2017年8月

税理士登録(現)

2017年12月

当社仮監査役

2018年6月

当社監査役(現)

(注)5

863

 

 

 

(注)1 取締役林章及び取締役富岡政明の2名は、社外取締役であります。

2 監査役丸山和貴及び監査役増田順一の2名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役増田順一の任期は、当社定款の定めにより退任監査役の任期が満了すべき時までとなりますので、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で構成されており、役職名・氏名は以下のとおりであります。

役 職 名

氏 名

執行役員    建築本部設備部長

松 﨑 尚 一

執行役員    土木本部首都圏土木部長

能 野 浩 二

執行役員    さいたま支店長

中 村 賢 市

執行役員    建築本部首都圏建築部長

中 尾 信 芳

執行役員    東京支店長

狩 野 純 公

執行役員    土木本部統括部長

中 島 克 仁

執行役員    本店長

大 澤 幸 雄

執行役員    建築本部統括部長

吉 井 研 治

執行役員    大阪支店長

鈴 木 治 彦

 

 

 

②社外取締役及び社外監査役

当社は業務執行の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。各社外取締役及び社外監査役と当社との間で利害関係等はありません。

独立性を確保するため、当社と社外取締役及び社外監査役との間で利害関係等が無い者を選任しております。なお、独立性に関する基準又は方針は無いものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役及び社外監査役には法律・会計等の専門家を起用しており、監査機能の強化による経営者に対する監視等の実効性を図っております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況については、ミーティング等により監査の実施状況等の情報交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

土 屋 三 幸

1956年8月13日生

1980年4月

当社入社

2012年6月

当社リニューアル本部リニューアル部長

2013年12月

当社建築本部工事部第一工事部長

2015年6月

当社執行役員建築本部統括部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

82

取締役
建築本部長

柳 下 憲 司

1953年5月7日生

1976年4月

当社入社

2003年6月

当社本社施工事業部建築部長

2008年6月

当社執行役員首都圏建築部長兼建築部第一グループ長

2010年5月

当社執行役員建築本部首都圏建築部長

2012年4月

当社執行役員東京支店長

2012年6月

当社常務執行役員東京支店長

2013年6月

当社取締役東京支店長

2014年6月

当社取締役建築本部長(現)

(注)3

74

取締役
管理本部長

中 村 和 夫

1957年10月16日生

1976年3月

当社入社

2006年6月

当社管理本部財務部次長兼財務グループ長

2009年6月

当社管理本部財務部長

2016年6月

当社執行役員管理本部財務部長

2017年6月

当社取締役管理本部長(現)

(注)3

123

取締役
営業本部長

赤 石 和 弘

1958年8月11日

1982年4月

当社入社

2011年6月

当社営業推進部長

2014年6月

当社栃木支店営業部長

2015年6月

当社栃木支店長

2016年6月

当社執行役員栃木支店長

2018年6月

当社取締役営業本部長(現)

(注)3

34

 

取締役
土木本部長

星 野 克 行

1959年1月19日

1979年4月

当社入社

2009年4月

当社大阪支店土木部長

2014年7月

当社土木本部土木推進部長

2016年6月

当社執行役員土木本部土木推進部長

2017年6月

当社執行役員土木本部統括部長

2018年6月

当社取締役土木本部長(現)

(注)3

195

取締役
経営企画室長

荒 井 清 彦

1957年4月25日生

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社経営企画部次長

2011年7月

当社経営企画部長

2013年6月

当社経営企画部長兼秘書室長

2016年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社取締役経営企画室長(現)

(注)3

70

取締役

林     章

1949年9月28日

1977年3月

公認会計士登録(現)

1978年11月

税理士登録(現)

1979年1月

林章事務所開設(現)

2008年6月

当社取締役(現)

(注)3

5

取締役

富 岡 政 明

1955年10月12日生

1984年12月

社会保険労務士登録(現)

1986年3月

行政書士登録(現)

1999年6月

富岡労務管理事務所所長(現)

2006年11月

特定社会保険労務士登録(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

渡 邊 秀 幸

1960年2月9日生

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社さいたま支店営業部次長

2015年6月

当社さいたま支店営業部長

2016年12月

当社営業本部営業推進部長

2020年6月

当社監査役(現)

(注)4

34

監査役

丸 山 和 貴

1951年6月24日生

1981年4月

弁護士登録(現)

1981年4月

丸山法律事務所開業(現)

2004年6月

当社監査役(現)

2015年8月

カネコ種苗株式会社社外取締役(現)

(注)4

監査役

木 部 和 雄

1950年9月13日生

2007年6月

株式会社群馬銀行取締役兼執行役員東京駐在・東京支店長

2009年6月

同行常務取締役

2011年4月

同行常務取締役事務部長

2011年6月

同行専務取締役

2014年6月

同行取締役副頭取

2015年6月

同行代表取締役会長

2015年10月

群馬県人事委員会委員(現)

2019年6月

株式会社群馬銀行相談役(現)

2020年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

増 田 順 一

1957年1月16日生

2009年7月

木曽税務署長

2014年7月

関東信越国税局調査査察部調査管理課長

2015年7月

関東信越国税局調査査察部次長

2016年7月

長野税務署長

2017年8月

税理士登録(現)

2017年12月

当社仮監査役

2018年6月

当社監査役(現)

(注)4

1

620

 

 

 

(注)1 取締役林章及び取締役富岡政明の2名は、社外取締役であります。

2 監査役丸山和貴、監査役木部和雄、監査役増田順一の3名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で構成されており、役職名・氏名は以下のとおりであります。

役 職 名

氏 名

執行役員    建築本部設備部長

松 﨑 尚 一

執行役員    土木本部首都圏土木部長

能 野 浩 二

執行役員    さいたま支店長

中 村 賢 市

執行役員    建築本部首都圏建築部長

中 尾 信 芳

執行役員    東京支店長

狩 野 純 公

執行役員    土木本部統括部長

中 島 克 仁

執行役員    建築本部統括部長

吉 井 研 治

執行役員    大阪支店長

鈴 木 治 彦

執行役員    栃木支店長

松 本   勉

 

 

②社外役員の状況
 当社では、提出日現在、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役 林章は公認会計士の資格を保持し、社外取締役 富岡政明は特定社会保険労務士、行政書士の資格を保持し、社外監査役 丸山和貴は弁護士の資格を保持し、社外監査役 木部和雄は企業経営についての豊富な経験を有し、社外監査役 増田順一は税理士の資格を保持し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。

 社外取締役 林章は当社株式を500株保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所長である林章事務所と当社の間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 富岡政明と当社との間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所長である富岡労務管理事務所と当社の間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役 丸山和貴は現在カネコ種苗株式会社の社外取締役を務めております。カネコ種苗株式会社と当社との間には工事請負等の取引がありますが、条件面は他の取引先と同様であり、当社売上高に占める割合は多いものではありません。また、同氏が所長である丸山法律事務所は、当社と顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。以上から同氏と当社との関係性に特別な利害はなく、当社は同氏の弁護士としての豊富な経験が経営の透明性確保や向上に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役 木部和雄は、当社株式を4.11%保有(2020年3月31日現在)する株式会社群馬銀行の取締役副頭取及び代表取締役会長等の要職を歴任し、現在は株式会社群馬銀行の相談役を務めております。株式会社群馬銀行は当社の主要な借入先でありますが、当社の同行からの借入金の総資産に占める割合は0.2%と僅少であります。以上から同氏と当社との関係性に特別な利害はなく、当社は同氏の経営者としての豊富な経験が経営の透明性確保や向上に繋がるものと判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役 増田順一は当社株式を100株保有しておりますが、当社との間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表である増田順一税理士事務所と当社の間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。

 以上から、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

 独立性を確保するため、当社と社外取締役及び社外監査役との間で利害関係等が無い者を選任しております。なお、独立性に関する基準又は方針は無いものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 なお、当社は社外取締役富岡政明氏、社外監査役丸山和貴氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、(3)「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/27選任の理由
林   章業務執行の客観性及び中立性を確保する ため。
富岡 政明-業務執行の客観性及び中立性を確保する ため。 独立役員の要件を充たす社外取締役のうち、独立性も高く、行政書士、特定社会保険労務士として専門的な知識・経験を有しており、また、一般株主との利益相反が生じる恐れの無いことから、独立役員として指定しました。