奥村組【1833】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人12人12人11人12人
社外役員数4人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当面、買収防衛策を導入する予定はありません。
当面、買収防衛策を導入する予定はありません。
当面、買収防衛策を導入する予定はありません。
当面、買収防衛策を導入する予定はありません。
当面、買収防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

奥 村 太加典

昭和37年3月15日生

昭和61年4月

当社入社

平成6年5月

当社関西支社次長

 同 6年6月

当社取締役

 同 7年12月

当社東京支社営業部長

同 13年4月

当社常務取締役

同 13年4月

当社営業担当

 同 13年12月

当社代表取締役社長(現任)

30年6月から1年

457,544

取締役

専務執行役員
建築本部長

藤 岡 誠 一

昭和27年6月1日生

昭和52年4月

当社入社

平成15年4月

当社関西支社建築統括部長

同 18年4月

当社技術本部建築部長

同 20年10月

当社建設本部建築部長

同 21年4月

当社建設本部建築事業部長補佐兼
建築部長

同 22年4月

当社執行役員

同 22年4月

当社建築本部長(現任)

同 22年6月

当社取締役 執行役員

同 24年6月

当社取締役 常務執行役員

同 27年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

30年6月から1年

17,836

取締役

専務執行役員
東日本支社長

水 野 勇 一

昭和28年7月22日生

昭和54年4月

当社入社

平成16年3月

当社名古屋支店土木工事部長

同 18年4月

当社東京支社土木工事第一部長

同 19年4月

当社東京支社土木統括部長

同 20年10月

当社東日本支社副支社長土木事業
担当

同 22年6月

当社取締役 執行役員

同 26年4月

当社取締役 常務執行役員

同 26年4月

当社東日本支社長(現任)

同 27年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

30年6月から1年

13,052

取締役

専務執行役員
西日本支社長

山 口 慶 治

昭和27年10月10日生

昭和51年4月

当社入社

平成20年10月

当社西日本支社関西支店長

同 22年6月

当社執行役員

同 24年6月

当社常務執行役員

同 26年4月

当社西日本支社長(現任)

同 26年6月

当社取締役 常務執行役員

同 28年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

30年6月から1年

12,805

取締役

常務執行役員
建築営業本部長

丸 山  豊

昭和28年1月10日生

昭和52年4月

当社入社

平成24年4月

当社東日本支社東京支店長

同 24年6月

当社執行役員

同 28年4月

当社常務執行役員

同 29年4月

当社建築営業本部長(現任)

同 29年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

30年6月から1年

11,854

取締役

常務執行役員
土木本部長

小 寺 健 司

昭和31年3月18日生

昭和55年4月

当社入社

平成21年4月

当社西日本支社副支社長土木事業
担当

同 25年6月

当社執行役員

同 26年6月

当社取締役 執行役員

同 28年6月

当社執行役員

同 29年4月

当社常務執行役員

同 29年4月

当社土木本部長(現任)

同 29年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

30年6月から1年

8,353

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

常務執行役員
管理本部長

田 中 敦 史

昭和34年6月5日生

昭和57年4月

当社入社

平成16年4月

当社管理本部経理部長

同 26年6月

当社取締役 執行役員

同 26年6月

当社管理本部副本部長兼経理部長

同 29年4月

当社取締役 常務執行役員

同 29年4月

当社管理本部長(現任)

同 29年6月

当社代表取締役 常務執行役員
(現任)

30年6月から1年

7,364

取締役
(監査等委員)

 

阿 部 修 二

昭和24年2月7日生

昭和52年9月

公認会計士登録

同 52年12月

税理士登録

同 63年11月

センチュリー監査法人(現 新日本
有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

税理士法人SORA代表社員
(現任)

同 22年7月

阿部公認会計士事務所開業(現任)

同 22年10月

㈱大和コンピューター社外監査役
(現任)

同 26年6月

当社監査役

同 27年12月

西尾レントオール㈱社外監査役
(現任)

同 28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

30年6月から2年

600


取締役

(常勤監査等委員)

 

 

吉 村 晴 充

昭和32年3月14日生

昭和56年4月

当社入社

平成23年7月

当社監査室長

同 29年4月

当社内部統制担当部長

同 30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)

30年6月から2年

8,197

取締役
(監査等委員)

 

八 代 浩 代

昭和29年4月10日生

昭和59年4月

弁護士登録

平成13年4月

飯野・八代法律事務所(現 飯野・
八代・堀口法律事務所)入所(現任)

同 28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

30年6月から2年

600

取締役
(監査等委員)

 

仁 尾 秀 師

昭和28年2月6日生

平成24年7月

大阪国税局北税務署長

同 25年8月

税理士登録

同 25年9月

仁尾税理士事務所開業(現任)

同 30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

30年6月から2年

1,000

取締役
(監査等委員)

 

小 寺 哲 夫

昭和28年3月21日生

昭和59年4月

検察官任官

平成25年7月

札幌地方検察庁検事正

同 27年9月

弁護士登録

同 27年11月

小寺法律事務所開業(現任)

同 28年2月

サムティ㈱社外監査役(現任)

同 30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

30年6月から2年

600

539,805

 

(注) 1 阿部修二、八代浩代、仁尾秀師、小寺哲夫は、社外取締役です。

2 監査等委員会の体制は次のとおりです。
  委員長 阿部修二、委員 吉村晴充、委員 八代浩代、委員 仁尾秀師、委員 小寺哲夫 

 

3 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

 

※は取締役兼務者です。

役職

氏名

担当

 副社長執行役員

渡 辺 和 足

土木本部営業担当

 専務執行役員

飯 田 廣 臣

土木本部技術担当

※専務執行役員

藤 岡 誠 一

建築本部長

※専務執行役員

水 野 勇 一

東日本支社長

※専務執行役員

山 口 慶 治

西日本支社長

※常務執行役員

丸 山   豊

建築営業本部長

 常務執行役員

宮 元   均

土木本部技術担当

※常務執行役員

小 寺 健 司

土木本部長

※常務執行役員

田 中 敦 史

管理本部長

 執行役員

林   孝 憲

土木本部営業担当

 執行役員

町 田 則 幸

管理本部安全品質環境担当

 執行役員

原 田   治

投資開発事業担当

 執行役員

飯 島 俊 荘

西日本支社広島支店長

 執行役員

宮 﨑   宏

西日本支社副支社長建築事業担当

 執行役員

田 中   晃

建築本部技術担当

 執行役員

岩 倉 正 明

東日本支社名古屋支店長

 執行役員

國 行   薫

土木本部副本部長

 執行役員

林   裕 之

西日本支社副支社長土木事業担当

 執行役員

岡 田   章

東日本支社副支社長土木事業担当

 執行役員

馬 郡 直 樹

東日本支社副支社長建築事業担当

 執行役員

谷 口 裕 英

管理本部副本部長兼人事総務部長

 執行役員

大 角   透

西日本支社九州支店長

 執行役員

川 井 伸 泰

技術研究所長

 執行役員

川 谷 澤 之

西日本支社関西支店長

 執行役員

吉 見 和 行

東日本支社東京支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

奥 村 太加典

1962年3月15日生

1986年4月

当社入社

1994年5月

当社関西支社次長

1994年6月

当社取締役

1995年12月

当社東京支社営業部長

2001年4月

当社常務取締役

2001年4月

当社営業担当

2001年12月

当社代表取締役社長(現任)

2019年
6月から1年

461,050

取締役
専務執行役員
東日本支社長

水 野 勇 一

1953年7月22日生

1979年4月

当社入社

2004年3月

当社名古屋支店土木工事部長

2006年4月

当社東京支社土木工事第一部長

2007年4月

当社東京支社土木統括部長

2008年10月

当社東日本支社副支社長土木事業
担当

2010年6月

当社取締役 執行役員

2014年4月

当社取締役 常務執行役員

2014年4月

当社東日本支社長(現任)

2015年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

2019年
6月から1年

14,733

取締役
専務執行役員
西日本支社長

山 口 慶 治

1952年10月10日生

1976年4月

当社入社

2008年10月

当社西日本支社関西支店長

2010年6月

当社執行役員

2012年6月

当社常務執行役員

2014年4月

当社西日本支社長(現任)

2014年6月

当社取締役 常務執行役員

2016年4月

当社取締役 専務執行役員(現任)

2019年
6月から1年

14,524

取締役
常務執行役員
土木本部長

小 寺 健 司

1956年3月18日生

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社西日本支社副支社長土木事業
担当

2013年6月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役 執行役員

2016年6月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社土木本部長(現任)

2017年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2019年
6月から1年

9,567

代表取締役
常務執行役員
管理本部長

田 中 敦 史

1959年6月5日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部経理部長

2014年6月

当社取締役 執行役員

2014年6月

当社管理本部副本部長兼経理部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員

2017年4月

当社管理本部長(現任)

2017年6月

当社代表取締役 常務執行役員
(現任)

2019年
6月から1年

8,970

取締役
常務執行役員
建築本部長

宮 﨑   宏

1955年5月8日生

1978年4月

当社入社

2012年11月

当社西日本支社副支社長建築事業

担当

2015年4月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員

2019年4月

当社建築本部長(現任)

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2019年
6月から1年

7,054

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

阿 部 修 二

1949年2月7日生

1977年9月

公認会計士登録

1977年12月

税理士登録

1988年11月

センチュリー監査法人(現 EY
新日本有限責任監査法人)代表社員

2010年7月

税理士法人SORA代表社員
(現任)

2010年7月

阿部公認会計士事務所開業(現任)

2010年10月

㈱大和コンピューター社外監査役
(現任)

2014年6月

当社監査役

2015年12月

西尾レントオール㈱社外監査役
(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年
6月から2年

600

取締役
(常勤監査等委員)

吉 村 晴 充

1957年3月14日生

1981年4月

当社入社

2011年7月

当社監査室長

2017年4月

当社内部統制担当部長

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)

2018年
6月から
2年

8,797

取締役
(監査等委員)

八 代 浩 代

1954年4月10日生

1984年4月

弁護士登録

2001年4月

飯野・八代法律事務所(現 飯野・
八代・堀口法律事務所)入所(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年
6月から
2年

600

取締役
(監査等委員)

仁 尾 秀 師

1953年2月6日生

2012年7月

大阪国税局北税務署長

2013年8月

税理士登録

2013年9月

仁尾税理士事務所開業(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年
6月から
2年

1,000

取締役
(監査等委員)

小 寺 哲 夫

1953年3月21日生

1984年4月

検察官任官

2013年7月

札幌地方検察庁検事正

2015年9月

弁護士登録

2015年11月

小寺法律事務所開業(現任)

2016年2月

サムティ㈱社外監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年2月

サムティ㈱社外取締役(現任)

2018年
6月から
2年

600

527,495

 

(注) 1 阿部修二、八代浩代、仁尾秀師、小寺哲夫は、社外取締役です。

2 監査等委員会の体制は次のとおりです。
  委員長 阿部修二、委員 吉村晴充、委員 八代浩代、委員 仁尾秀師、委員 小寺哲夫 

 

3 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

 

※は取締役兼務者です。

役職名

氏名

担当

 副社長執行役員

渡 辺 和 足

土木本部営業担当

 専務執行役員

飯 田 廣 臣

土木本部技術担当

※専務執行役員

水 野 勇 一

東日本支社長

※専務執行役員

山 口 慶 治

西日本支社長

 専務執行役員

宮 元   均

土木本部技術担当

※常務執行役員

小 寺 健 司

土木本部長

※常務執行役員

田 中 敦 史

管理本部長

 常務執行役員

原 田   治

投資開発事業本部長

 常務執行役員

飯 島 俊 荘

西日本支社広島支店長

※常務執行役員

宮 﨑   宏

建築本部長

 常務執行役員

田 中   晃

建築本部技術担当

 執行役員

林   孝 憲

土木本部営業担当

 執行役員

町 田 則 幸

安全品質環境本部長

 執行役員

岩 倉 正 明

東日本支社名古屋支店長

 執行役員

林   裕 之

西日本支社副支社長土木事業担当

 執行役員

馬 郡 直 樹

東日本支社副支社長建築事業担当兼建築工務部長

 執行役員

谷 口 裕 英

管理本部副本部長兼人事部長

 執行役員

大 角   透

西日本支社九州支店長

 執行役員

川 井 伸 泰

技術研究所長兼ICT戦略担当

 執行役員

川 谷 澤 之

西日本支社関西支店長

 執行役員

吉 見 和 行

建築営業本部長

 執行役員

安 井 義 則

東日本支社副支社長土木事業担当

 執行役員

小 西 邦 武

西日本支社副支社長建築事業担当

 執行役員

金 重 昌 宏

東日本支社東京支店長

 執行役員

木 全 克 夫

東日本支社札幌支店長

 執行役員

菅   信 晴

西日本支社四国支店長

 執行役員

後 藤 靖 彦

東日本支社東北支店長

 

 

 

② 社外取締役
(イ)社外取締役の員数

当社は独立社外取締役4名を選任しています。

(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

阿部修二氏並びにその兼職先である税理士法人SORA、阿部公認会計士事務所、㈱大和コンピューター及び西尾レントオール㈱と当社の間に特別な利害関係はありません。

八代浩代氏及びその兼職先である飯野・八代・堀口法律事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。

仁尾秀師氏及びその兼職先である仁尾税理士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。

小寺哲夫氏並びにその兼職先である小寺法律事務所及びサムティ㈱と当社の間に特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。

(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会及び取締役会に付議する事項について事前審議を行う経営委員会に独立社外取締役が出席し、中立的な立場から適時提言ないしは意見を表明のうえ、その議決権を行使しています。

(ニ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所の定める独立性基準を充足し、当社との間に特別の利害関係のない独立した人物を招聘することとしています。
 なお、同基準における「主要な取引先」及び「多額の金銭その他の財産」への該当性の判断に際し、当社では金額基準を次のとおり定義しています。
 ・主要な取引先:連結売上高の2%以上
 ・多額の金銭その他の財産:1,000万円以上

(ホ)社外取締役の選任状況に関する考え方

阿部修二氏は特に高度な会計知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。

八代浩代氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。

仁尾秀師氏は特に高度な税務知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。

小寺哲夫氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。

(ヘ)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携等

(a)社外取締役は、内部監査部門による監査結果並びに常勤の監査等委員が行う経営全般にわたる監査状況について適時報告を受け、経営監視に反映するようにしています。

(b)監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携強化を図るため、監査計画及び監査実施状況等について協議する場を年に2回以上設けているほか、情報や意見の交換も適時実施しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

奥 村 太加典

1962年3月15日生

1986年4月

当社入社

1994年5月

当社関西支社次長

1994年6月

当社取締役

1995年12月

当社東京支社営業部長

2001年4月

当社常務取締役

2001年4月

当社営業担当

2001年12月

当社代表取締役社長(現任)

2020年
6月から1年

463,642

取締役
副社長執行役員
営業本部長

水 野 勇 一

1953年7月22日生

1979年4月

当社入社

2004年3月

当社名古屋支店土木工事部長

2006年4月

当社東京支社土木工事第一部長

2007年4月

当社東京支社土木統括部長

2008年10月

当社東日本支社副支社長土木事業
担当

2010年6月

当社取締役 執行役員

2014年4月

当社取締役 常務執行役員

2014年4月

当社東日本支社長

2015年4月

当社取締役 専務執行役員

2020年4月

当社取締役  副社長執行役員
(現任)

2020年4月

当社営業本部長(現任)

2020年
6月から1年

17,031

取締役
常務執行役員
土木本部長

小 寺 健 司

1956年3月18日生

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社西日本支社副支社長土木事業
担当

2013年6月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役 執行役員

2016年6月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社土木本部長(現任)

2017年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2020年
6月から1年

11,226

代表取締役
常務執行役員
管理本部長

田 中 敦 史

1959年6月5日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部経理部長

2014年6月

当社取締役 執行役員

2014年6月

当社管理本部副本部長兼経理部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員

2017年4月

当社管理本部長(現任)

2017年6月

当社代表取締役 常務執行役員
(現任)

2020年
6月から1年

11,131

取締役
常務執行役員
建築本部長

宮 﨑   宏

1955年5月8日生

1978年4月

当社入社

2012年11月

当社西日本支社副支社長建築事業

担当

2015年4月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員

2019年4月

当社建築本部長(現任)

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2020年
6月から1年

8,456

取締役
常務執行役員
西日本支社長

大 角   透

1958年2月3日生

1981年4月

当社入社

2013年3月

当社西日本支社関西支店土木営業

統括部長

2017年4月

当社西日本支社九州支店長

2018年1月

当社執行役員

2020年4月

当社常務執行役員

2020年4月

当社西日本支社長(現任)

2020年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2020年
6月から1年

5,985

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
東日本支社長

金 重 昌 宏

1966年3月8日生

1988年4月

当社入社

2015年4月

当社東日本支社東京支店建築営業

統括部長

2019年4月

当社執行役員

2019年4月

当社東日本支社東京支店長

2020年4月

当社常務執行役員

2020年4月

当社東日本支社長(現任)

2020年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2020年
6月から
1年

5,053

取締役
(監査等委員)

小 寺 哲 夫

1953年3月21日生

1984年4月

検察官任官

2013年7月

札幌地方検察庁検事正

2015年9月

弁護士登録

2015年11月

小寺法律事務所開業(現任)

2016年2月

サムティ㈱社外監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年2月

サムティ㈱社外取締役(現任)

2020年
6月から
2年

600

取締役
(常勤監査等委員)

吉 村 晴 充

1957年3月14日生

1981年4月

当社入社

2011年7月

当社監査室長

2017年4月

当社内部統制担当部長

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)

2020年
6月から
2年

9,875

取締役
(監査等委員)

八 代 浩 代

1954年4月10日生

1984年4月

弁護士登録

2001年4月

飯野・八代法律事務所(現 飯野・
八代・堀口法律事務所)入所(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年
6月から
2年

600

取締役
(監査等委員)

仁 尾 秀 師

1953年2月6日生

2012年7月

大阪国税局北税務署長

2013年8月

税理士登録

2013年9月

仁尾税理士事務所開業(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年
6月から
2年

1,000

取締役
(監査等委員)

西 原 健 二

1956年7月19日生

1985年3月

公認会計士登録

1998年8月

センチュリー監査法人(現 EY

新日本有限責任監査法人)代表社員

2019年7月

西原公認会計士事務所開業(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年
6月から
2年

600

535,199

 

(注) 1 小寺哲夫、八代浩代、仁尾秀師、西原健二は、社外取締役です。

2 監査等委員会の体制は次のとおりです。
  委員長 小寺哲夫、委員 吉村晴充、委員 八代浩代、委員 仁尾秀師、委員 西原健二 

 

3 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

 

※は取締役兼務者です。

役職名

氏名

担当

 副社長執行役員

渡 辺 和 足

営業本部技術担当

※副社長執行役員

水 野 勇 一

営業本部長

 専務執行役員

宮 元   均

営業本部技術担当

 専務執行役員

原 田   治

投資開発事業本部長

 専務執行役員

飯 島 俊 荘

営業本部西日本統括

※常務執行役員

小 寺 健 司

土木本部長

※常務執行役員

田 中 敦 史

管理本部長

※常務執行役員

宮 﨑   宏

建築本部長

 常務執行役員

林   裕 之

西日本支社九州支店長

※常務執行役員

大 角   透

西日本支社長

 常務執行役員

吉 見 和 行

営業本部副本部長

※常務執行役員

金 重 昌 宏

東日本支社長

 執行役員

林   孝 憲

営業本部営業担当

 執行役員

岩 倉 正 明

営業本部営業担当(名古屋駐在)

 執行役員

馬 郡 直 樹

ICT統括センター長

 執行役員

谷 口 裕 英

西日本支社副支社長管理担当

 執行役員

川 井 伸 泰

技術研究所長

 執行役員

川 谷 澤 之

西日本支社関西支店長

 執行役員

安 井 義 則

東日本支社副支社長土木事業担当

 執行役員

小 西 邦 武

西日本支社副支社長建築事業担当

 執行役員

菅   信 晴

西日本支社広島支店長

 執行役員

後 藤 靖 彦

東日本支社中央新幹線神奈川県駅統括工事所長

 執行役員

土 屋   完

安全品質環境本部長

 執行役員

脇 本 義 彦

東日本支社副支社長建築事業担当

 執行役員

町 田 博 紀

西日本支社副支社長土木事業担当

 執行役員

大 熊 一 由

東日本支社東京支店長

 執行役員

松 島 弘 幸

東日本支社副支社長管理担当

 執行役員

佐々木   晃

管理本部副本部長兼人事部長

 執行役員

樫 木 正 成

東日本支社東北支店長

 執行役員

磯 上 晃 一

東日本支社札幌支店長

 執行役員

角 谷 嘉 泰

西日本支社四国支店長

 執行役員

堀   順 一

東日本支社名古屋支店長

 

 

 

② 社外取締役
(イ)社外取締役の員数

当社は独立社外取締役4名を選任しています。

 

(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

小寺哲夫氏並びにその兼職先である小寺法律事務所及びサムティ㈱と当社の間に特別な利害関係はありません。

八代浩代氏及びその兼職先である飯野・八代・堀口法律事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。

仁尾秀師氏及びその兼職先である仁尾税理士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
 西原健二氏及びその兼職先である西原公認会計士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。

 

(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会及び取締役会に付議する事項について事前審議を行う経営委員会に独立社外取締役が出席し、中立的な立場から適時提言ないしは意見を表明のうえ、その議決権を行使しています。

 

(ニ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所の定める独立性基準を充足し、当社との間に特別の利害関係のない独立した人物を招聘することとしています。
 なお、同基準における「主要な取引先」及び「多額の金銭その他の財産」への該当性の判断に際し、当社では金額基準を次のとおり定義しています。
 ・主要な取引先:連結売上高の2%以上
 ・多額の金銭その他の財産:1,000万円以上

 

(ホ)社外取締役の選任状況に関する考え方

小寺哲夫氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。

八代浩代氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。

仁尾秀師氏は特に高度な税務知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。
 西原健二氏は特に高度な会計知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。

 

(ヘ)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携等

(a)社外取締役は、内部監査部門による監査結果並びに常勤の監査等委員が行う経営全般にわたる監査状況について適時報告を受け、経営監視に反映するようにしています。

(b)監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携強化を図るため、監査計画及び監査実施状況等について協議する場を設けているほか、情報や意見の交換も適時実施しています。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/29選任の理由
小寺 哲夫-特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏ならびにその兼職先である小寺法律事務所およびサムティ(株)と当社の間に特別な利害関係はなく、独立役員として適任であると判断しております。
八代 浩代特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏およびその兼職先である飯野・八代・堀口法律事務所と当社の間に特別な利害関係はなく、独立役員として適任であると判断しております。
仁尾 秀師-特に高度な税務知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏およびその兼職先である仁尾税理士事務所と当社の間に特別な利害関係はなく、独立役員として適任であると判断しております。
西原 健二----特に高度な会計知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏およびその兼職先である西原公認会計士事務所と当社の間に特別な利害関係はなく、独立役員として適任であると判断しております。
阿部 修二-特に高度な会計知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏ならびにその兼職先である税理士法人SORA、阿部公認会計士事務所、(株)大和コンピューターおよび西尾レントオール(株)と当社の間に特別な利害関係はなく、独立役員として適任であると判断しております。
齊藤 洌----特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏およびその兼職先である齊藤・大西法律事務所と当社の間に特別な利害関係はなく、独立役員として適任であると判断しております。
辻  一夫----特に高度な税務知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏およびその兼職先である辻一夫税理士事務所と当社の間に特別な利害関係はなく、独立役員として適任であると判断しております。