東鉄工業【1835】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/212019/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

執行役員
社長

柳 下 尚 道

昭和30年12月6日生

昭和54年4月

日本国有鉄道入社

昭和62年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社
東京圏運行本部大船保線区長

平成3年4月

盛岡支社総務部人事課長

平成5年12月

総合企画本部経営管理部調査役

平成8年2月

新潟支社工務部長

平成15年1月

鉄道事業本部設備部企画環境課長

平成15年4月

鉄道事業本部設備部次長
(企画環境)

平成19年6月

鉄道事業本部安全対策部長

平成20年6月

取締役鉄道事業本部設備部長
当社取締役就任
(平成22年6月まで)

平成22年6月

東日本旅客鉄道株式会社
常務取締役鉄道事業本部
副本部長

平成26年6月

代表取締役副社長

平成28年6月

当社入社 
代表取締役社長、
執行役員社長(現任)

(注)3

3,000

取締役

専務
執行役員
経営企画
本部長

宮 本 潤 二

昭和26年6月27日生

昭和49年4月

株式会社富士銀行入行

平成元年5月

同行資金証券企画部次長

平成4年4月

富士銀投資顧問株式会社出向
企画部長

平成6年11月

株式会社富士銀行ロンドン支店
副支店長

平成10年5月

富士インターナショナルファイナンス(ロンドン)出向 社長

平成13年5月

株式会社富士銀行営業第二部長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
大手町営業第四部長

平成15年4月

株式会社みずほ銀行審議役
(当社出向)
当社企画部付部長

平成15年6月

経営統括室長

平成16年7月

当社入社 執行役員経営統括室長

平成18年1月

執行役員経営企画本部
経営企画部長

平成18年6月

取締役常務執行役員
経営企画本部長

平成25年6月

取締役専務執行役員
経営企画本部長(現任)

(注)3

23,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

専務
執行役員
線路本部長、
 安全・品質本部担当

伊 藤 長 市

昭和25年3月14日生

昭和47年4月

日本国有鉄道入社

昭和62年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

平成15年6月

大宮支社設備部長

平成18年6月

大宮支社(当社出向)
当社八王子支店副支店長

平成18年6月

執行役員八王子支店長

平成19年4月

当社入社 執行役員八王子支店長

平成20年10月

執行役員鉄道安全推進本部長

平成21年4月

執行役員鉄道安全推進本部長、
安全・技術本部長

平成23年6月

取締役常務執行役員
線路本部長

平成29年6月

取締役専務執行役員
線路本部長、
安全・技術推進本部担当

平成30年6月

取締役専務執行役員

線路本部長、

安全・品質本部担当(現任)

(注)3

19,500

取締役

常務
執行役員
管理本部長、

業務サポート本部担当、

人材・技術開発本部担当

小 池  仁

昭和28年3月3日生

昭和52年4月

当社入社

平成12年4月

本社鉄道本部線路部担当部長、
安全部担当部長

平成13年4月

埼玉支店線路部長、工事課長

平成15年6月

埼玉支店長、安全部長

平成16年7月

執行役員東京線路支店長

平成18年6月

執行役員高崎支店長

平成19年12月

執行役員管理本部副本部長、
総務部長

平成20年10月

執行役員線路本部副本部長

平成25年11月

執行役員線路本部副本部長、
線路技術部長

平成27年6月

取締役執行役員管理本部長

平成29年6月

取締役常務執行役員
管理本部長、
業務サポート本部担当

平成30年6月

取締役常務執行役員

管理本部長、

業務サポート本部担当、

人材・技術開発本部担当(現任)

(注)3

18,000

取締役

常務執行役員土木本部長

須 賀 克 巳

昭和28年8月28日生

昭和52年4月

当社入社

平成15年6月

東京支店土木部長、土木積算部長

平成15年11月

土木本部土木部長

平成17年5月

株式会社トーコー山の手 (現 東鉄メンテナンス工事株式会社)
代表取締役社長

平成18年6月

執行役員千葉支店長

平成19年12月

執行役員高崎支店長

平成25年3月

常務執行役員東京土木支店御茶ノ水防災JV工事所統括所長

平成28年6月

常務執行役員土木本部副本部長、土木エンジニアリング部長

平成29年6月

取締役常務執行役員
土木本部長、
新幹線大規模改修本部担当

平成30年6月

取締役常務執行役員

土木本部長(現任)

(注)3

8,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員
建築本部長、環境本部担当

小 柏 英 雄

昭和29年1月30日生

昭和47年4月

当社入社

平成15年7月

高崎支店建築部担当部長

平成17年1月

東京建築支店工事部担当部長

平成18年4月

東京建築支店建築部担当部長

平成19年7月

埼玉支店建築部長

平成23年6月

建築本部建築企画部長

平成25年6月

執行役員建築本部副本部長、
建築企画部長

平成29年6月

取締役執行役員
建築本部長、
環境本部担当(現任)

(注)3

7,600

取締役
(非常勤)

関 根  攻

昭和17年6月14日生

昭和44年4月

弁護士登録

昭和49年5月

米Harvard Law School LL.M.修了

昭和49年6月

Lovejoy,Wasson,Lundgren&Ashton
(New York)勤務

昭和62年1月

常松・簗瀬・関根法律事務所設立

平成12年1月

長島・大野法律事務所との合併に伴い、長島・大野・常松法律事務所パートナー

平成20年1月

長島・大野・常松法律事務所顧問

(平成24年12月まで)

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成25年4月

青山綜合法律事務所顧問(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

末 綱  隆

昭和24年3月8日生

昭和49年4月

警察庁入庁

平成6年2月

高知県警察本部長

平成9年9月

警察庁長官官房会計課長

平成13年9月

警察庁長官官房首席監察官

平成14年8月

神奈川県警察本部長

平成16年8月

警視庁副総監

平成17年9月

宮内庁東宮侍従長

平成21年4月

特命全権大使
ルクセンブルク国駐箚

平成24年6月

同上退官

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

中 西 雅 明

昭和39年3月19日生

平成元年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

平成15年2月

八王子支社設備部保線課長

平成16年3月

高崎支社設備部企画課長

平成18年6月

東京支社施設部保線課長

平成20年6月

鉄道事業本部設備部(企画・新幹線・環境保全)課長

平成22年6月

財務部(資材)次長

平成24年1月

横浜支社設備部長

平成26年6月

東京支社施設部長

平成28年6月

鉄道事業本部設備部担当部長

平成30年6月

執行役員鉄道事業本部設備部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

西 川  寛

昭和27年4月21日生

昭和51年4月

日本国有鉄道入社

昭和62年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

平成6年4月

長野支社工務部長

平成8年6月

東京工事事務所次長

平成15年3月

東北工事事務所長

平成19年6月

鉄建建設株式会社入社
執行役員土木本部副本部長(鉄道担当)、エンジニアリング本部担当

平成21年6月

取締役執行役員鉄道統括室担当、土木本部担当

平成24年6月

当社入社 執行役員環境本部長

平成25年6月

取締役執行役員環境本部長

平成27年6月

常務執行役員環境本部長

平成28年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

5,000

常勤監査役

栗 原 政 義

昭和32年1月5日生

昭和54年4月

鉄建建設株式会社入社

平成12年10月

東京支店総務部会計グループリーダー

平成16年7月

東関東支店総務部長

平成17年10月

東京支店総務部長

平成19年4月

東京鉄道支店総務部長

平成25年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1,700

監査役

松 井  巖

昭和28年12月13日生

昭和55年4月

東京地方検察庁検事

平成2年4月

東京地方検察庁検事(特捜部)

平成17年1月

東京地方検察庁特別公判部長

平成22年10月

大阪高等検察庁次席検事

平成24年6月

最高検察庁刑事部長

平成26年1月

横浜地方検察庁検事正

平成27年1月

福岡高等検察庁検事長

平成28年11月

日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)

八重洲総合法律事務所(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)6

86,600

 

(注) 1 取締役関根攻、末綱隆、中西雅明の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役栗原政義、松井巖の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

五十嵐 孝 男

昭和21年1月2日生

平成12年10月

株式会社交通建設入社

経理部長

平成13年6月

取締役経理部長

平成23年6月

常勤監査役(現任)

平成30年3月

当社監査役

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員社長

柳 下 尚 道

1955年12月6日生

1979年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

 

東日本旅客鉄道株式会社入社
東京圏運行本部大船保線区長

1991年4月

盛岡支社総務部人事課長

1993年12月

総合企画本部経営管理部調査役

1996年2月

新潟支社工務部長

2003年1月

鉄道事業本部設備部企画環境課長

2003年4月

 

鉄道事業本部設備部次長
(企画環境)

2007年6月

鉄道事業本部安全対策部長

2008年6月

 

 

取締役鉄道事業本部設備部長
当社取締役就任
(2010年6月まで)

2010年6月

 

 

東日本旅客鉄道株式会社
常務取締役鉄道事業本部
副本部長

2014年6月

代表取締役副社長

2016年6月

 

 

当社入社 
代表取締役社長、
執行役員社長(現任)

(注)3

5,300

取締役
常務執行役員 管理本部長
業務サポート本部担当
人材・技術開発本部担当

小 池  仁

1953年3月3日生

1977年4月

当社入社

2000年4月

 

本社鉄道本部線路部担当部長、
安全部担当部長

2001年4月

埼玉支店線路部長、工事課長

2003年6月

埼玉支店長、安全部長

2004年7月

執行役員東京線路支店長

2006年6月

執行役員高崎支店長

2007年12月

 

執行役員管理本部副本部長、
総務部長

2008年10月

執行役員線路本部副本部長

2013年11月

 

執行役員線路本部副本部長、
線路技術部長

2015年6月

取締役執行役員管理本部長

2017年6月

 

取締役常務執行役員管理本部長、
業務サポート本部担当

2018年6月

 

 

取締役常務執行役員管理本部長、

業務サポート本部担当、

人材・技術開発本部担当(現任)

(注)3

18,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員 土木本部長

須 賀 克 巳

1953年8月28日生

1977年4月

当社入社

2003年6月

東京支店土木部長、土木積算部長

2003年11月

土木本部土木部長

2005年5月

 

 

株式会社トーコー山の手 (現 東鉄メンテナンス工事株式会社)
代表取締役社長

2006年6月

執行役員千葉支店長

2007年12月

執行役員高崎支店長

2013年3月

 

常務執行役員東京土木支店御茶ノ水防災JV工事所統括所長

2016年6月

 

常務執行役員土木本部副本部長、土木エンジニアリング部長

2017年6月

 

取締役常務執行役員土木本部長、
新幹線大規模改修本部担当

2018年6月

 

取締役常務執行役員土木本部長(現任)

(注)3

8,700

取締役
常務執行役員 建築本部長
環境本部担当

小 柏 英 雄

1954年1月30日生

1972年4月

当社入社

2003年7月

高崎支店建築部担当部長

2005年1月

東京建築支店工事部担当部長

2006年4月

東京建築支店建築部担当部長

2007年7月

埼玉支店建築部長

2011年6月

建築本部建築企画部長

2013年6月

 

執行役員建築本部副本部長、
建築企画部長

2017年6月

 

取締役執行役員建築本部長、
環境本部担当

2019年6月

 

取締役常務執行役員建築本部長、環境本部担当(現任)

(注)3

7,600

取締役
常務執行役員 経営企画
本部長

下 村  光

1960年11月5日生

1985年4月

株式会社富士銀行入行

2002年4月

 

株式会社みずほコーポレート銀行

業務企画部参事役

2010年4月

営業第二部長

2012年4月

執行役員営業第二部長

2013年7月

 

株式会社みずほ銀行

執行役員営業第二部長

2014年4月

常務執行役員営業担当役員

2016年4月

常務執行役員営業部店担当役員

2017年4月

 

 

みずほ証券株式会社常務執行役員リテール・事業法人部門副部門長(法人担当)

2019年4月

 

 

当社入社

常務執行役員経営企画本部

副本部長

2019年6月

 

取締役常務執行役員

経営企画本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員 線路本部長
安全・品質本部担当

中 村 知 久

1962年11月10日生

1985年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

1992年2月

千葉支社銚子施設区長

1995年6月

長野支社工務部施設課長

1998年3月

 

東京地域本社東京省力化軌道工事区長

2001年6月

 

鉄道事業本部設備部線路設備課副課長

2005年6月

長野支社設備部長

2007年6月

新幹線運行本部副本部長

2009年6月

鉄道事業本部安全企画部次長

2012年6月

鉄道事業本部設備部担当部長

2015年6月

監査部長

2017年6月

執行役員大宮支社長

2019年6月

 

 

当社入社  

取締役常務執行役員線路本部長、
安全・品質本部担当(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

末 綱  隆

1949年3月8日生

1974年4月

警察庁入庁

1994年2月

高知県警察本部長

1997年9月

警察庁長官官房会計課長

2001年9月

警察庁長官官房首席監察官

2002年8月

神奈川県警察本部長

2004年8月

警視庁副総監

2005年9月

宮内庁東宮侍従長

2009年4月

 

特命全権大使
ルクセンブルク国駐箚

2012年6月

同上退官

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

中 山  洋

1953年12月15日生

1977年4月

株式会社日立製作所入社

2003年9月

 

電力・電機グループ日立事業所副事業所長

2008年4月

電機グループ笠戸事業所長

2011年4月

交通システム社社長

2012年4月

 

執行役常務インフラシステムグループ交通システム社社長

2014年4月

 

執行役常務モノづくり・品質保証責任者

2016年4月

 

 

執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼モノづくり戦略本部本部長

2017年4月

 

株式会社日立パワーソリューションズ顧問

2019年4月

特別顧問(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

中 西 雅 明

1964年3月19日生

1989年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2003年2月

八王子支社設備部保線課長

2004年3月

高崎支社設備部企画課長

2006年6月

東京支社施設部保線課長

2008年6月

鉄道事業本部設備部(企画・新幹線・環境保全)課長

2010年6月

財務部(資材)次長

2012年1月

横浜支社設備部長

2014年6月

東京支社施設部長

2016年6月

鉄道事業本部設備部担当部長

2018年6月

 

執行役員鉄道事業本部設備部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

西 川  寛

1952年4月21日生

1976年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

1994年4月

長野支社工務部長

1996年6月

東京工事事務所次長

2003年3月

東北工事事務所長

2007年6月

 

 

 

鉄建建設株式会社入社
執行役員土木本部副本部長(鉄道担当)、エンジニアリング本部担当

2009年6月

 

取締役執行役員鉄道統括室担当、土木本部担当

2012年6月

当社入社 執行役員環境本部長

2013年6月

取締役執行役員環境本部長

2015年6月

常務執行役員環境本部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

5,700

常勤監査役

栗 原 政 義

1957年1月5日生

1979年4月

鉄建建設株式会社入社

2000年10月

 

東京支店総務部会計グループ
リーダー

2004年7月

東関東支店総務部長

2005年10月

東京支店総務部長

2007年4月

東京鉄道支店総務部長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

松 井  巖

1953年12月13日生

1980年4月

東京地方検察庁検事

1990年4月

東京地方検察庁検事(特捜部)

2005年1月

東京地方検察庁特別公判部長

2010年10月

大阪高等検察庁次席検事

2012年6月

最高検察庁刑事部長

2014年1月

横浜地方検察庁検事正

2015年1月

福岡高等検察庁検事長

2016年11月

 

 

日本弁護士連合会弁護士登録
(東京弁護士会所属)

八重洲総合法律事務所(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)6

86,600

 

(注) 1 取締役末綱隆、中山洋、中西雅明の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役栗原政義、松井巖の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

五十嵐 孝 男

1946年1月2日生

2000年10月

株式会社交通建設入社

経理部長

2001年6月

取締役経理部長

2011年6月

常勤監査役(現任)

2018年3月

当社監査役

 

 

 

 ② 社外役員の状況

イ 社外取締役
当社は、3名(提出日現在)の社外取締役を招聘し、社外の専門的見地から、取締役会において助言・提言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。

社外取締役である末綱隆氏は、主に官界における豊富な知識と経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言を行っております。
 また、同氏はJCRファーマ株式会社の社外取締役、株式会社関電工、京浜急行電鉄株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

社外取締役である中山洋氏は、主に他社における企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。

また、同氏は株式会社日立パワーソリューションズの特別顧問であります。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

社外取締役である中西雅明氏は、主に東日本旅客鉄道株式会社においての豊富な知識と経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言を行っております。
 また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道事業本部設備部長であり、兼職先は、当社の主要株主及び特定関係事業者であります。

ロ 社外監査役

当社は、2名の社外監査役を招聘し、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。

社外監査役である栗原政義氏は、主に建設業界全般における豊富な知識と経験から意見を述べております。監査役会においては監査に関する重要事項の協議等を、取締役会では取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
 また、同氏は鉄建建設株式会社の出身であり、同社との間に社外監査役を相互就任しております。なお、同社と当社との取引は、その規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

社外監査役である松井巖氏は、主に弁護士としての専門的見地から意見を述べております。監査役会においては監査に関する重要事項の協議等を、取締役会では取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

また、同氏は弁護士(八重洲総合法律事務所)、グローブライド株式会社の社外取締役(監査等委員)、株式会社オリエントコーポレーション、長瀬産業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

ハ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、(1)コーポレート・ガバナンスの概要(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)(1)会社の機関の内容及び(3)内部統制システムの整備の状況に記載しております。
ニ 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ホ 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員社長

柳 下 尚 道

1955年12月6日生

1979年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

 

東日本旅客鉄道株式会社入社
東京圏運行本部大船保線区長

1991年4月

盛岡支社総務部人事課長

1993年12月

総合企画本部経営管理部調査役

1996年2月

新潟支社工務部長

2003年1月

鉄道事業本部設備部企画環境課長

2003年4月

 

鉄道事業本部設備部次長
(企画環境)

2007年6月

鉄道事業本部安全対策部長

2008年6月

 

 

取締役鉄道事業本部設備部長
当社取締役就任
(2010年6月まで)

2010年6月

 

 

東日本旅客鉄道株式会社
常務取締役鉄道事業本部
副本部長

2014年6月

代表取締役副社長

2016年6月

 

 

当社入社 
代表取締役社長、
執行役員社長(現任)

(注)3

5,300

取締役
専務執行役員 管理本部長
業務サポート本部担当
人材・技術開発本部担当

小 池  仁

1953年3月3日生

1977年4月

当社入社

2000年4月

 

本社鉄道本部線路部担当部長、
安全部担当部長

2001年4月

埼玉支店線路部長、工事課長

2003年6月

埼玉支店長、安全部長

2004年7月

執行役員東京線路支店長

2006年6月

執行役員高崎支店長

2007年12月

 

執行役員管理本部副本部長、
総務部長

2008年10月

執行役員線路本部副本部長

2013年11月

 

執行役員線路本部副本部長、
線路技術部長

2015年6月

取締役執行役員管理本部長

2017年6月

 

取締役常務執行役員管理本部長、
業務サポート本部担当

2018年6月

 

 

取締役常務執行役員管理本部長、

業務サポート本部担当、

人材・技術開発本部担当

2020年6月

 

 

取締役専務執行役員管理本部長、

業務サポート本部担当、

人材・技術開発本部担当(現任)

(注)3

18,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員 土木本部長

須 賀 克 巳

1953年8月28日生

1977年4月

当社入社

2003年6月

東京支店土木部長、土木積算部長

2003年11月

土木本部土木部長

2005年5月

 

 

株式会社トーコー山の手 (現 東鉄メンテナンス工事株式会社)
代表取締役社長

2006年6月

執行役員千葉支店長

2007年12月

執行役員高崎支店長

2013年3月

 

常務執行役員東京土木支店御茶ノ水防災JV工事所統括所長

2016年6月

 

常務執行役員土木本部副本部長、土木エンジニアリング部長

2017年6月

 

取締役常務執行役員土木本部長、
新幹線大規模改修本部担当

2018年6月

 

取締役常務執行役員土木本部長(現任)

(注)3

8,800

取締役
常務執行役員 建築本部長
環境本部担当

小 柏 英 雄

1954年1月30日生

1972年4月

当社入社

2003年7月

高崎支店建築部担当部長

2005年1月

東京建築支店工事部担当部長

2006年4月

東京建築支店建築部担当部長

2007年7月

埼玉支店建築部長

2011年6月

建築本部建築企画部長

2013年6月

 

執行役員建築本部副本部長、
建築企画部長

2017年6月

 

取締役執行役員建築本部長、
環境本部担当

2019年6月

 

取締役常務執行役員建築本部長、環境本部担当(現任)

(注)3

7,600

取締役
常務執行役員 経営企画
本部長

下 村  光

1960年11月5日生

1985年4月

株式会社富士銀行入行

2002年4月

 

株式会社みずほコーポレート銀行

業務企画部参事役

2010年4月

営業第二部長

2012年4月

執行役員営業第二部長

2013年7月

 

株式会社みずほ銀行

執行役員営業第二部長

2014年4月

常務執行役員営業担当役員

2017年4月

 

みずほ証券株式会社常務執行役員事業法人部門副部門長

2019年4月

 

 

当社入社

常務執行役員経営企画本部

副本部長

2019年6月

 

取締役常務執行役員

経営企画本部長(現任)

(注)3

1,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員 線路本部長
安全・品質本部担当

中 村 知 久

1962年11月10日生

1985年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

1992年2月

千葉支社銚子施設区長

1995年6月

長野支社工務部施設課長

1998年3月

 

東京地域本社東京省力化軌道工事区長

2001年6月

 

鉄道事業本部設備部線路設備課副課長

2005年6月

長野支社設備部長

2007年6月

新幹線運行本部副本部長

2009年6月

鉄道事業本部安全企画部次長

2012年6月

鉄道事業本部設備部担当部長

2015年6月

監査部長

2017年6月

執行役員大宮支社長

2019年6月

 

 

当社入社  

取締役常務執行役員線路本部長、
安全・品質本部担当(現任)

(注)3

500

取締役
(非常勤)

末 綱  隆

1949年3月8日生

1974年4月

警察庁入庁

1994年2月

高知県警察本部長

1997年9月

警察庁長官官房会計課長

2001年9月

警察庁長官官房首席監察官

2002年8月

神奈川県警察本部長

2004年8月

警視庁副総監

2005年9月

宮内庁東宮侍従長

2009年4月

 

特命全権大使
ルクセンブルク国駐箚

2012年6月

同上退官

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

中 山  洋

1953年12月15日生

1977年4月

株式会社日立製作所入社

2003年9月

 

電力・電機グループ日立事業所副事業所長

2008年4月

電機グループ笠戸事業所長

2011年4月

交通システム社社長

2012年4月

 

執行役常務インフラシステムグループ交通システム社社長

2014年4月

 

執行役常務モノづくり・品質保証責任者

2016年4月

 

 

執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼モノづくり戦略本部本部長

2017年4月

 

株式会社日立パワーソリューションズ顧問

2019年4月

特別顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

株式会社日立パワーソリューションズシニアアドバイザー(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

中 西 雅 明

1964年3月19日生

1989年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2003年2月

八王子支社設備部保線課長

2004年3月

高崎支社設備部企画課長

2006年6月

東京支社施設部保線課長

2008年6月

 

鉄道事業本部設備部(企画・新幹線・環境保全)課長

2010年6月

財務部(資材)次長

2012年1月

横浜支社設備部長

2014年6月

東京支社施設部長

2016年6月

鉄道事業本部設備部担当部長

2018年6月

 

執行役員鉄道事業本部設備部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

綾 部 光 政

1956年5月26日生

1979年4月

当社入社

2003年6月

管理本部総務部担当部長

2005年5月

東北支店総務部長

2008年4月

管理本部総務部担当部長

2010年11月

管理本部総務部長

2013年7月

経営企画本部経営企画部長

2014年6月

 

執行役員経営企画本部経営企画部長

2017年6月

 

執行役員内部統制本部長、

監査部長

2018年6月

執行役員内部統制室長

2020年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

5,000

常勤監査役

栗 原 政 義

1957年1月5日生

1979年4月

鉄建建設株式会社入社

2000年10月

 

東京支店総務部会計グループ
リーダー

2004年7月

東関東支店総務部長

2005年10月

東京支店総務部長

2007年4月

東京鉄道支店総務部長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

2,600

監査役

松 井  巖

1953年12月13日生

1980年4月

東京地方検察庁検事

1990年4月

東京地方検察庁検事(特捜部)

2005年1月

東京地方検察庁特別公判部長

2010年10月

大阪高等検察庁次席検事

2012年6月

最高検察庁刑事部長

2014年1月

横浜地方検察庁検事正

2015年1月

福岡高等検察庁検事長

2016年11月

 

 

日本弁護士連合会弁護士登録
(東京弁護士会所属)

八重洲総合法律事務所(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)6

49,700

 

 

(注) 1 取締役末綱隆、中山洋、中西雅明の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役栗原政義、松井巖の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

五十嵐 孝 男

1946年1月2日生

2000年10月

株式会社交通建設入社

経理部長

2001年6月

取締役経理部長

2011年6月

常勤監査役(現任)

2018年3月

当社監査役

 

 

 

 ② 社外役員の状況

イ 社外取締役
当社は、3名(提出日現在)の社外取締役を招聘し、社外の専門的見地から、取締役会において助言・提言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。

社外取締役である末綱隆氏は、主に官界における豊富な知識と経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言を行っております。
 また、同氏はJCRファーマ株式会社の社外取締役、株式会社関電工、京浜急行電鉄株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

社外取締役である中山洋氏は、主に他社における企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。

また、同氏は株式会社日立パワーソリューションズのシニアアドバイザーであります。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

社外取締役である中西雅明氏は、主に東日本旅客鉄道株式会社においての豊富な知識と経験から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言を行っております。
 また、同氏は東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道事業本部設備部長であり、兼職先は、当社の主要株主及び特定関係事業者であります。

ロ 社外監査役

当社は、2名の社外監査役を招聘し、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。

社外監査役である栗原政義氏は、主に建設業界全般における豊富な知識と経験から意見を述べております。監査役会においては監査に関する重要事項の協議等を、取締役会では取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
 また、同氏は鉄建建設株式会社の出身であり、同社との間に社外監査役を相互就任しております。なお、同社と当社との取引は、その規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

社外監査役である松井巖氏は、主に弁護士としての専門的見地から意見を述べております。監査役会においては監査に関する重要事項の協議等を、取締役会では取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

また、同氏は弁護士(八重洲総合法律事務所)、株式会社電通グループの社外取締役、グローブライド株式会社の社外取締役(監査等委員)、株式会社オリエントコーポレーション、長瀬産業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

ハ 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ニ 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

 

 ③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、主要な監査結果、内部監査部門・会計監査人からの報告内容を含め経営の監督・監視に必要な情報を共有しています。社外監査役は、これらの情報及び主に取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

社外取締役については、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しています。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/212019/6/26選任の理由
末綱 隆末綱隆氏は、官界においての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活かして、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただいております。 一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。
中山 洋--中山洋氏は、他社における企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活かして、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただくにあたり適任であると考え選任しております。 一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。
中西 雅明中西雅明氏は、東日本旅客鉄道株式会社における豊富な知識と経験を当社経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。
関根 攻-関根攻氏は、弁護士及び法科大学院の兼任教授としての豊富な知識と経験を当社経営に活かして、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただいております。 一般株主と利益相反の生じるおそれのない独 立した立場であることから、独立役員に指定し ました。