サンユー建設【1841】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

馬場 宏二郎

昭和51年10月29日生

 

平成11年4月

㈱富士工入社

平成14年12月

㈱富士工退社

平成14年12月

当社入社

平成21年1月

当社建築営業部課長

平成21年4月

平成22年6月

平成22年6月

平成23年6月

平成26年6月

当社社長室長

当社取締役

当社企画開発部長

当社専務取締役

当社代表取締役社長(現)

 

(注)4

54

代表取締役専務

 

馬場 雄一郎

昭和46年1月20日生

 

平成8年3月

㈱パオ設計入社

平成10年8月

当社入社

平成16年12月

当社企画部長

平成16年12月

当社取締役

平成18年7月

平成24年4月

平成26年6月

平成28年6月

平成30年6月

当社総務部長

当社設計部長

当社常務取締役

当社専務取締役

当社代表取締役専務(現)

 

(注)4

59

常務取締役

 

永武 浩

昭和28年2月16日生

 

昭和48年4月

㈱間組入社

平成18年3月

㈱間組退社

平成18年4月

当社入社統括営業部長

平成20年7月

当社執行役員営業部長

平成21年6月

平成26年6月

当社取締役

当社常務取締役(現)

 

(注)4

4

取締役

建築部長

清本 孝敏

昭和29年5月21日生

 

昭和56年7月

当社入社

平成元年1月

当社第一工事部工事所長

平成18年7月

当社建築管理部次長

平成22年4月

当社建築部長(現)

平成24年6月

当社取締役(現)

 

(注)4

1

取締役

第二工事部長

大友 正弘

昭和37年1月13日生

 

昭和56年6月

当社入社

平成22年4月

当社建築部次長

平成26年4月

当社建築部第二工事部長(現)

平成26年6月

当社取締役(現)

 

(注)4

1

取締役

住宅事業部長兼

不動産部長

村山 泰一

昭和38年10月19日生

 

平成元年4月

大匠建設㈱入社

平成4年8月

大匠建設㈱常務取締役

平成11年11月

大匠建設㈱代表取締役

平成22年4月

平成24年9月

平成24年10月

平成28年6月

㈱オシダリハウス建築営業部長

当社入社

当社住宅事業部長

当社取締役住宅事業兼

不動産部長(現)

 

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

永塚 良知

昭和40年3月30日生

 

平成8年4月

第一東京弁護士会登録

平成8年4月

宮内・田坂法律事務所入所

平成21年4月

東京地方裁判所

民事調停員(現)

平成22年3月

 

平成24年5月

 

平成25年7月

平成28年6月

永塚パートナーズ法律事務所

開設(現)

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター本部監事(現)

日章鋲螺㈱ 監査役(現)

当社取締役(現)

 

(注)4

 

常勤監査役

 

字髙 稚彦

昭和29年2月23日生

 

昭和53年4月

東調布信用金庫(現芝信用金庫)入庫

平成11年4月

鵜の木支店支店長

平成13年4月

御岳山支店支店長

平成17年7月

鴨居支店支店長

平成23年7月

平成28年7月

大森駅前支店支店長

雪が谷支店支店長

平成30年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

監査役

 

菅野 祥介

昭和17年7月21日生

 

昭和36年4月

国税局勤務

昭和37年3月

税務署勤務

昭和43年4月

税務大学校入校

昭和45年7月

国税局勤務

昭和52年7月

税務署勤務

平成13年10月

当社顧問税理士

平成18年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

監査役

 

工藤 隆志

昭和21年11月14日生

 

昭和40年4月

仙台国税局勤務

昭和41年3月

横浜中税務署勤務

平成17年7月

大曲税務署署長就任

平成18年7月

大曲税務署退職

平成19年1月

当社顧問税理士

平成21年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

121

 (注)1 代表取締役専務馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。

    2 取締役永塚良知は、社外取締役であります。

    3 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。

4 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 平成30年6月27日開催の定時株主において取締役の選任が行われ、同総会終了後の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動がありました。

  (1)役職位等の異動

氏名

役職名

異動後

異動前

馬場 雄一郎

代表取締役専務

専務取締役

  (2)退任

氏名

役職名

株式数

(千株)

異動後

異動前

馬場 邦明

会長

代表取締役会長

611

  (注)株式数は平成30年3月31日現在の株主名簿に基づくものです。

 

7 当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

執行役員経理部長

下瀬川 泰

経理部担当

執行役員総務部長

長谷川 哲夫

総務部担当

執行役員第一工事部長兼管理部長

岩瀬 正彦

第一工事部、管理部担当

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

馬場 宏二郎

昭和51年10月29日

 

平成11年4月

㈱富士工入社

平成14年12月

㈱富士工退社

平成14年12月

当社入社

平成21年1月

当社建築営業部課長

平成21年4月

平成22年6月

平成22年6月

平成23年6月

平成26年6月

当社社長室長

当社取締役

当社企画開発部長

当社専務取締役

当社代表取締役社長(現)

 

(注)4

58

代表取締役専務

馬場 雄一郎

昭和46年1月20日

 

平成8年3月

㈱パオ設計入社

平成10年8月

当社入社

平成16年12月

当社企画部長

平成16年12月

当社取締役

平成18年7月

平成24年4月

平成26年6月

平成28年6月

平成30年6月

当社総務部長

当社設計部長

当社常務取締役

当社専務取締役

当社代表取締役専務(現)

 

(注)4

63

常務取締役

永武 浩

昭和28年2月16日

 

昭和48年4月

㈱間組入社

平成18年3月

㈱間組退社

平成18年4月

当社入社統括営業部長

平成20年7月

当社執行役員営業部長

平成21年6月

平成26年6月

当社取締役

当社常務取締役(現)

 

(注)4

5

取締役

建築部長

清本 孝敏

昭和29年5月21日

 

昭和56年7月

当社入社

平成元年1月

当社第一工事部工事所長

平成18年7月

当社建築管理部次長

平成22年4月

当社建築部長(現)

平成24年6月

当社取締役(現)

 

(注)4

1

取締役

第二工事部長

大友 正弘

昭和37年1月13日

 

昭和56年6月

当社入社

平成22年4月

当社建築部次長

平成26年4月

当社建築部第二工事部長(現)

平成26年6月

当社取締役(現)

 

(注)4

2

取締役

住宅事業部長兼

不動産部長

村山 泰一

昭和38年10月19日

 

平成元年4月

大匠建設㈱入社

平成4年8月

大匠建設㈱常務取締役

平成11年11月

大匠建設㈱代表取締役

平成22年4月

平成24年9月

平成24年10月

平成28年6月

㈱オシダリハウス建築営業部長

当社入社

当社住宅事業部長

当社取締役住宅事業兼

不動産部長(現)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

永塚 良知

昭和40年3月30日

 

平成8年4月

第一東京弁護士会登録

平成8年4月

宮内・田坂法律事務所入所

平成21年4月

東京地方裁判所

民事調停員(現)

平成22年3月

永塚パートナーズ法律事務所

開設(現)

平成24年5月

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター本部監事

平成25年7月

日章鋲螺㈱ 監査役(現)

平成28年6月

平成31年2月

当社取締役(現)

日本弁護士連合会 事務次長(現)

 

(注)4

-

常勤監査役

字髙 稚彦

昭和29年2月23日

 

昭和53年4月

東調布信用金庫(現芝信用金庫)入庫

平成11年4月

鵜の木支店支店長

平成13年4月

御岳山支店支店長

平成17年7月

鴨居支店支店長

平成23年7月

平成28年7月

大森駅前支店支店長

雪が谷支店支店長

平成30年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

-

監査役

菅野 祥介

昭和17年7月21日

 

昭和36年4月

国税局勤務

昭和37年3月

税務署勤務

昭和43年4月

税務大学校入校

昭和45年7月

国税局勤務

昭和52年7月

税務署勤務

平成13年10月

当社顧問税理士

平成18年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

-

監査役

工藤 隆志

昭和21年11月14日

 

昭和40年4月

仙台国税局勤務

昭和41年3月

横浜中税務署勤務

平成17年7月

大曲税務署署長就任

平成18年7月

大曲税務署退職

平成19年1月

当社顧問税理士

平成21年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

-

134

 (注)1 代表取締役専務馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。

    2 取締役永塚良知は、社外取締役であります。

    3 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。

4 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

6 当社は執行役員制度を導入しており、令和元年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

執行役員経理部長

下瀬川 泰

経理部担当

執行役員総務部長

長谷川 哲夫

総務部担当

執行役員第一工事部長兼管理部長

岩瀬 正彦

第一工事部、管理部担当

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在当社の発行済株式を保有しておりません。

 社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在当社の発行済株式を保有しておりません。

 社外監査役の菅野祥介氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、菅野祥介氏は本書提出日現在当社の発行済株式を保有しておりません。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

馬場 宏二郎

1976年10月29日

 

1999年4月

㈱富士工入社

2002年12月

㈱富士工退社

2002年12月

当社入社

2009年1月

当社建築営業部課長

2009年4月

2010年6月

2010年6月

2011年6月

2014年6月

当社社長室長

当社取締役

当社企画開発部長

当社専務取締役

当社代表取締役社長(現)

 

(注)4

64

代表取締役副社長

馬場 雄一郎

1971年1月20日

 

1996年3月

㈱パオ設計入社

1998年8月

当社入社

2004年12月

当社企画部長

2004年12月

当社取締役

2006年7月

2012年4月

2014年6月

2016年6月

2018年6月

当社総務部長

当社設計部長

当社常務取締役

当社専務取締役

当社代表取締役専務

2020年6月

当社代表取締役副社長(現)

 

(注)4

69

専務取締役

永武 浩

1953年2月16日

 

1973年4月

㈱間組入社

2006年3月

㈱間組退社

2006年4月

当社入社統括営業部長

2008年7月

当社執行役員営業部長

2009年6月

2014年6月

当社取締役

当社常務取締役

2020年6月

当社専務取締役(現)

 

(注)4

7

常務取締役

清本 孝敏

1954年5月21日

 

1981年7月

当社入社

1989年1月

当社第一工事部工事所長

2006年7月

当社建築管理部次長

2010年4月

当社建築部長

2012年6月

当社取締役

2020年6月

当社常務取締役(現)

 

(注)4

2

取締役

建築部長

大友 正弘

1962年1月13日

 

1981年6月

当社入社

2010年4月

当社建築部次長

2014年4月

当社建築部第二工事部長

2014年6月

当社取締役

2020年6月

当社取締役建築部長(現)

 

(注)4

4

取締役

住宅事業部長兼

不動産部長

村山 泰一

1963年10月19日

 

1989年4月

大匠建設㈱入社

1992年8月

大匠建設㈱常務取締役

1999年11月

大匠建設㈱代表取締役

2010年4月

2012年9月

2012年10月

2016年6月

㈱オシダリハウス建築営業部長

当社入社

当社住宅事業部長

当社取締役住宅事業兼

不動産部長(現)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

財務部長

下瀬川 泰

1969年10月21日

 

1990年4月

当社入社

2015年4月

当社経理部長

2018年8月

当社執行役員経理部長

2020年4月

2020年6月

当社執行役員財務部長

当社取締役財務部長(現)

 

(注)4

3

取締役

総務部長

長谷川 哲夫

1969年3月18日

 

1992年4月

㈱東京相和銀行入行

2001年2月

当社当社入社

2015年4月

当社総務部長

2018年4月

2020年6月

当社執行役員総務部長

当社取締役総務部長(現)

 

(注4)

2

取締役

永塚 良知

1965年3月30日

 

1996年4月

第一東京弁護士会登録

1996年4月

宮内・田坂法律事務所入所

2009年4月

東京地方裁判所

民事調停員(現)

2010年3月

永塚パートナーズ法律事務所

開設(現)

2012年5月

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター本部監事

2013年7月

日章鋲螺㈱ 監査役(現)

2016年6月

2019年2月

当社取締役(現)

日本弁護士連合会 事務次長(現)

 

(注)4

-

常勤監査役

字髙 稚彦

1954年2月23日

 

1978年4月

東調布信用金庫(現芝信用金庫)入庫

1999年4月

鵜の木支店支店長

2001年4月

御岳山支店支店長

2005年7月

鴨居支店支店長

2011年7月

2016年7月

大森駅前支店支店長

雪が谷支店支店長

2018年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

-

監査役

菅野 祥介

1942年7月21日

 

1961年4月

国税局勤務

1962年3月

税務署勤務

1968年4月

税務大学校入校

1970年7月

国税局勤務

1977年7月

税務署勤務

2001年10月

当社顧問税理士

2006年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

-

監査役

工藤 隆志

1946年11月14日

 

1965年4月

仙台国税局勤務

1966年3月

横浜中税務署勤務

2005年7月

大曲税務署署長就任

2006年7月

大曲税務署退職

2007年1月

当社顧問税理士

2009年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

-

157

 (注)1 代表取締役副社長馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。

    2 取締役永塚良知は、社外取締役であります。

    3 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。

4 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職

氏名

担当

執行役員第一工事部長兼管理部長

岩瀬 正彦

第一工事部、管理部担当

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在当社の発行済株式を保有しておりません。

 社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在当社の発行済株式を保有しておりません。

 社外監査役の菅野祥介氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、菅野祥介氏は本書提出日現在当社の発行済株式を保有しておりません。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/27選任の理由
永塚 良知同氏は、弁護士として法曹界で豊富な経験を積んでおり、その経験から適切な判断及び取締役会に対する助言を行える人材と考えております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として届け出ております。