イチケン【1847】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/32019/6/262020/1/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
  当社が買収防衛策を導入する場合には、取締役の保身を目的とするものではなく、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性を充分に検討し、株主に十分な説明を行ったうえで株主総会において決議する方針であります。   なお、現時点で買収防衛策の導入予定はありません。
  当社が買収防衛策を導入する場合には、取締役の保身を目的とするものではなく、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性を充分に検討し、株主に十分な説明を行ったうえで株主総会において決議する方針であります。   なお、現時点で買収防衛策の導入予定はありません。
  当社が買収防衛策を導入する場合には、取締役の保身を目的とするものではなく、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性を充分に検討し、株主に十分な説明を行ったうえで株主総会において決議する方針であります。   なお、現時点で買収防衛策の導入予定はありません。
  当社が買収防衛策を導入する場合には、取締役の保身を目的とするものではなく、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性を充分に検討し、株主に十分な説明を行ったうえで株主総会において決議する方針であります。   なお、現時点で買収防衛策の導入予定はありません。
  当社が買収防衛策を導入する場合には、取締役の保身を目的とするものではなく、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性を充分に検討し、株主に十分な説明を行ったうえで株主総会において決議する方針であります。   なお、現時点で買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

長谷川 博之

昭和35年2月4日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成13年6月

当社取締役(関西支店長代行)

平成14年6月

当社取締役(関西統括兼神戸本店長)

平成17年4月

当社常務取締役(関西統括兼神戸本店長)

平成19年4月

当社取締役、常務執行役員(事業統括本部副本部長兼関東統括)

平成23年4月

当社取締役、常務執行役員(東京支店長)

平成26年6月

当社取締役、専務執行役員(営業推進本部長)

平成27年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

 

(注)3

5

取締役

専務執行役員

(事業本部長)

古川 仁一

昭和26年8月18日生

 

平成元年9月

当社入社

平成16年6月

当社取締役(東京支店副支店長)

平成17年6月

当社執行役員(東京支店副支店長)

平成25年4月

当社執行役員(東京支店長)

平成25年6月

当社常務執行役員(東京支店長)

平成27年6月平成28年6月

当社取締役、常務執行役員(事業本部長)

当社取締役、専務執行役員(事業本部長)(現)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

(技術本部長)

吉田  稔

昭和27年5月21日生

 

昭和52年7月

当社入社

平成17年4月

当社東京支店副支店長

平成17年6月

当社執行役員(東京支店副支店長)

平成25年4月

当社執行役員(関西支店長)

平成25年6月

当社常務執行役員(関西支店長)

平成26年6月

当社取締役、常務執行役員(技術本部長)(現)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

(管理本部長)

西出 英雄

昭和29年1月21日生

 

昭和52年4月

㈱ダイエー入社

平成16年6月

同社財務本部副本部長

平成17年4月

㈱日本流通リース代表取締役社長

平成19年4月

当社入社 管理本部副本部長

平成20年4月

当社執行役員(管理本部副本部長)

平成23年5月

当社執行役員(管理本部長)

平成27年6月

当社取締役、執行役員(管理本部長)

平成29年6月

当社取締役、常務執行役員(管理本部長)

(現)

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数

(千株)

取締役

 

藤田  進

昭和31年12月23日生

 

平成14年7月

㈱マルハン 社長室次長

平成17年10月

同社経営企画部長

平成18年10月

平成27年6月

同社執行役員経営企画部長

同社取締役執行役員経営企画部長

平成27年6月

当社取締役(現)

平成27年7月

 

平成30年4月

㈱マルハン 取締役執行役員経営企画本部長

同社取締役上席執行役員経営企画本部長(現)

 

(注)3

取締役

 

武内 秀明

昭和34年5月11日生

 

昭和59年4月

日揮㈱入社

平成6年4月

東京弁護士会登録 清水直法律事務所入所

平成13年10月

松井・武内法律事務所開設 同パートナー

平成17年8月

武内法律事務所開設 同所長弁護士 (現)

平成24年9月

メディアスホールディングス㈱監査役

(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

 

伊知地 俊人

昭和38年7月29日生

 

昭和63年2月

東急不動産地域サービス㈱(現 東急リバブル㈱)入社

平成元年2月

㈱タケツーエステート入社

平成5年10月

ウィル不動産販売(現 ㈱ウィル)創業

平成5年11月

アサヒハウス㈱取締役

平成7年6月

㈱ウィル設立 同社代表取締役社長

平成20年1月

㈱リノウエスト取締役(現)

平成20年1月

㈱ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ取締役

平成23年3月

㈱ウィル空間デザイン代表取締役

平成25年11月

㈱遊取締役

平成26年4月

㈱ウィル取締役会長(現)

平成26年7月

㈱ウィルスタジオ取締役

平成29年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

監査役

(常勤)

 

渡辺 直之

昭和32年11月8日生

 

昭和55年4月

不二建設㈱入社

平成2年4月

同社経理部課長代理

平成5年3月

フジケン㈱経理部課長代理

平成5年5月

当社入社

平成17年4月

当社財務経理部担当部長

平成19年2月

当社財務経理部長

平成29年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

4

監査役

 

西村 正明

昭和23年10月6日生

 

昭和46年4月

㈱ダイエー入社

平成6年8月

㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)取締役財務経理室長

平成8年1月

㈱ダイエー経営計画本部長

平成8年8月

㈱マルエツシステム物流本部副本部長

平成11年4月

㈱ダイエーホールディングコーポレーション専務取締役企画統括

平成13年1月

㈱日本流通リース代表取締役社長

平成20年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

監査役

 

吉識 至孝

昭和28年1月18日生

 

平成12年8月

㈱マルハン入社

平成19年8月

平成22年4月

同社業務監査部業務監査課長

同社業務監査部次長

平成24年4月

同社業務監査部長

平成27年6月

同社常勤監査役(現)

平成28年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数

(千株)

監査役

 

小川 真人

昭和36年1月25日生

 

昭和58年9月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所(現 あずさ監査法人)入所

平成8年10月

センチュリー監査法人(現 あずさ監査法人)社員

平成13年10月

新日本監査法人(現 あずさ監査法人)入所

平成15年7月

㈱ケーピーエムジーエフエーエス(現 ㈱KPMG FAS)へ転籍

平成17年7月

㈱KPMG FAS取締役(パートナー)

平成20年4月

一般社団法人日英協会監事(現)

平成20年4月

ACEコンサルティング㈱代表取締役(現)

平成23年4月

一般社団法人日本公認不正検査士協会理事

平成25年1月

NPO法人シンクキッズ監事(現)

平成25年1月

㈱クロスヴィジョンインターナショナル社外取締役(現)

平成28年6月

㈱リョーサン社外取締役監査等委員(現)

平成29年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

 

 

16

(注)1.取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

2.監査役 西村正明、吉識至孝及び小川真人は、社外監査役である。

3.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

4.監査役の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

5.監査役の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

6.当社は経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、12名で内4名は取締役と兼務している。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

長谷川 博之

1960年2月4日

 

1982年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役(関西支店長代行)

2002年6月

当社取締役(関西統括兼神戸本店長)

2005年4月

当社常務取締役(関西統括兼神戸本店長)

2007年4月

当社取締役、常務執行役員(事業統括本部副本部長兼関東統括)

2011年4月

当社取締役、常務執行役員(東京支店長)

2014年6月

当社取締役、専務執行役員(営業推進本部長)

2015年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

 

(注)3

5,300

取締役

専務執行役員

(管理本部長)

西出 英雄

1954年1月21日

 

1977年4月

㈱ダイエー入社

2004年6月

同社財務本部副本部長

2005年4月

㈱日本流通リース代表取締役社長

2007年4月

当社入社 管理本部副本部長

2008年4月

当社執行役員(管理本部副本部長)

2011年5月

当社執行役員(管理本部長)

2015年6月

当社取締役、執行役員(管理本部長)

2017年6月

当社取締役、常務執行役員(管理本部長)

2019年6月

当社取締役、専務執行役員(管理本部長)

(現)

 

(注)3

1,900

取締役

常務執行役員

(技術本部長)

佐々 英昭

1954年4月2日

 

1993年10月

当社入社

2002年6月

当社札幌支店建設部長

2008年4月

当社東京支店建設部長

2013年4月

当社東京支店副支店長

2013年6月

当社執行役員(東京支店副支店長)

2015年6月

当社執行役員(東京支店長)

2016年6月

当社常務執行役員(東京支店長)

2019年4月

当社常務執行役員(技術本部長代行)

2019年6月

当社取締役、常務執行役員(技術本部長)

(現)

 

(注)3

1,500

取締役

常務執行役員

(事業本部長)

湯ノ口 智治

1957年12月16日

 

2003年7月

当社入社

2006年1月

当社福岡支店長

2008年4月

当社執行役員(福岡支店長)

2013年6月

当社常務執行役員(福岡支店長)

2016年4月

当社常務執行役員(関西支店長)

2019年4月

当社常務執行役員(事業本部長代行)

2019年6月

当社取締役、常務執行役員(事業本部長)

(現)

 

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役

藤田  進

1956年12月23日

 

2002年7月

㈱マルハン 社長室次長

2005年10月

同社経営企画部長

2006年10月

2015年6月

同社執行役員経営企画部長

同社取締役執行役員経営企画部長

2015年6月

当社取締役(現)

2015年7月

2018年4月

㈱マルハン 取締役執行役員経営企画本部長

同社取締役上席執行役員経営企画本部長(現)

 

(注)3

取締役

武内 秀明

1959年5月11日

 

1984年4月

日揮㈱入社

1994年4月

東京弁護士会登録 清水直法律事務所入所

2001年10月

松井・武内法律事務所開設 同パートナー

2005年8月

武内法律事務所開設 同所長弁護士 (現)

2012年9月

メディアスホールディングス㈱監査役

(現)

2015年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

伊知地 俊人

1963年7月29日

 

1988年2月

東急不動産地域サービス㈱(現 東急リバブル㈱)入社

1989年2月

㈱タケツーエステート入社

1993年10月

ウィル不動産販売(現 ㈱ウィル)創業

1993年11月

アサヒハウス㈱取締役

1995年6月

㈱ウィル設立 同社代表取締役社長

2008年1月

㈱リノウエスト取締役(現)

2008年1月

㈱ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ取締役

2011年3月

㈱ウィル空間デザイン代表取締役

2013年11月

㈱遊取締役

2014年4月

㈱ウィル取締役会長(現)

2014年7月

㈱ウィルスタジオ取締役

2017年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

監査役

(常勤)

渡辺 直之

1957年11月8日

 

1980年4月

不二建設㈱入社

1990年4月

同社経理部課長代理

1993年3月

フジケン㈱経理部課長代理

1993年5月

当社入社

2005年4月

当社財務経理部担当部長

2007年2月

当社財務経理部長

2017年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

4,800

監査役

西村 正明

1948年10月6日

 

1971年4月

㈱ダイエー入社

1994年8月

㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)取締役財務経理室長

1996年1月

㈱ダイエー経営計画本部長

1996年8月

㈱マルエツシステム物流本部副本部長

1999年4月

㈱ダイエーホールディングコーポレーション専務取締役企画統括

2001年1月

㈱日本流通リース代表取締役社長

2008年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

監査役

吉識 至孝

1953年1月18日

 

2000年8月

㈱マルハン入社

2007年8月

2010年4月

同社業務監査部業務監査課長

同社業務監査部次長

2012年4月

同社業務監査部長

2015年6月

同社常勤監査役(現)

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

監査役

小川 真人

1961年1月25日

 

1983年9月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所(現 あずさ監査法人)入所

1996年10月

センチュリー監査法人(現 あずさ監査法人)社員

2001年10月

新日本監査法人(現 あずさ監査法人)入所

2003年7月

㈱ケーピーエムジーエフエーエス(現 ㈱KPMG FAS)へ転籍

2005年7月

㈱KPMG FAS取締役(パートナー)

2008年4月

一般社団法人日英協会監事(現)

2008年4月

ACEコンサルティング㈱代表取締役(現)

2011年4月

一般社団法人日本公認不正検査士協会理事

2013年1月

NPO法人シンクキッズ監事(現)

2013年1月

㈱クロスヴィジョンインターナショナル社外取締役(現)

2016年6月

㈱リョーサン社外取締役監査等委員(現)

2017年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

14,300

(注)1.取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

2.監査役 西村正明、吉識至孝及び小川真人は、社外監査役である。

3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

4.監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

5.監査役の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

6.当社は経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、13名で内4名は取締役と兼務している。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役及び社外監査役は、それぞれ3名であります。

社外取締役の藤田進氏は㈱マルハンの取締役上席執行役員を兼務しており、また社外監査役の吉識至孝氏は同社の常勤監査役を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.44%に相当する当社株式を保有しており、当社にとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先(取引高は当事業年度において102百万円)でもあります。また、藤田進氏及び吉識至孝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルと当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の西村正明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の小川真人氏が代表取締役を兼務しているACEコンサルティング㈱及び同氏が社外取締役監査等委員を兼務している㈱リョーサンと当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、小川真人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識及び専門的な知見を有する社外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役及び社外監査役に求めております。

藤田進氏は、他社における会社経営の経験のほか、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

西村正明氏は、財務・経理部門での長い経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見のほか、会社経営の経験に裏付けられた高い見識を有しており、当社の社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

吉識至孝氏は、他社の内部監査部門における長期間にわたる監査経験に加えて他社の常勤監査役としての株式会社の監査に関する長い経験とそれに裏付けられた高い見識を有しており、当社の社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

小川真人氏は、長年にわたる公認会計士としての実務経験に基づく財務及び会計に関する専門的な知識に加えて企業倫理の遵守に徹する見識等を有するほか、他社の代表取締役としての豊富な会社経営経験を有することから、当社の社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏及び伊知地俊人氏並びに社外監査役の西村正明氏及び小川真人氏は、当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

長谷川 博之

1960年2月4日

 

1982年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役(関西支店長代行)

2002年6月

当社取締役(関西統括兼神戸本店長)

2005年4月

当社常務取締役(関西統括兼神戸本店長)

2007年4月

当社取締役、常務執行役員(事業統括本部副本部長兼関東統括)

2011年4月

当社取締役、常務執行役員(東京支店長)

2014年6月

当社取締役、専務執行役員(営業推進本部長)

2015年6月

当社代表取締役社長、社長執行役員(現)

 

(注)3

6,000

取締役

専務執行役員

(管理本部長)

西出 英雄

1954年1月21日

 

1977年4月

㈱ダイエー入社

2004年6月

同社財務本部副本部長

2005年4月

㈱日本流通リース代表取締役社長

2007年4月

当社入社 管理本部副本部長

2008年4月

当社執行役員(管理本部副本部長)

2011年5月

当社執行役員(管理本部長)

2015年6月

当社取締役、執行役員(管理本部長)

2017年6月

当社取締役、常務執行役員(管理本部長)

2019年6月

当社取締役、専務執行役員(管理本部長)

(現)

 

(注)3

2,000

取締役

常務執行役員

(技術本部長)

佐々 英昭

1954年4月2日

 

1993年10月

当社入社

2002年6月

当社札幌支店建設部長

2008年4月

当社東京支店建設部長

2013年4月

当社東京支店副支店長

2013年6月

当社執行役員(東京支店副支店長)

2015年6月

当社執行役員(東京支店長)

2016年6月

当社常務執行役員(東京支店長)

2019年4月

当社常務執行役員(技術本部長代行)

2019年6月

当社取締役、常務執行役員(技術本部長)

(現)

 

(注)3

2,300

取締役

常務執行役員

(事業本部長)

湯ノ口 智治

1957年12月16日

 

2003年7月

当社入社

2006年1月

当社福岡支店長

2008年4月

当社執行役員(福岡支店長)

2013年6月

当社常務執行役員(福岡支店長)

2016年4月

当社常務執行役員(関西支店長)

2019年4月

当社常務執行役員(事業本部長代行)

2019年6月

当社取締役、常務執行役員(事業本部長)

(現)

 

(注)3

900

取締役

藤田  進

1956年12月23日

 

2002年7月

㈱マルハン 社長室次長

2005年10月

同社経営企画部長

2006年10月

2015年6月

同社執行役員経営企画部長

同社取締役執行役員経営企画部長

2015年6月

当社取締役(現)

2015年7月

2018年4月

㈱マルハン 取締役執行役員経営企画本部長

同社取締役上席執行役員経営企画本部長(現)

 

(注)3

取締役

武内 秀明

1959年5月11日

 

1984年4月

日揮㈱入社

1994年4月

東京弁護士会登録 清水直法律事務所入所

2001年10月

松井・武内法律事務所開設 同パートナー

2005年8月

武内法律事務所開設 同所長弁護士 (現)

2012年9月

メディアスホールディングス㈱監査役

(現)

2015年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役

伊知地 俊人

1963年7月29日

 

1988年2月

東急不動産地域サービス㈱(現 東急リバブル㈱)入社

1989年2月

㈱タケツーエステート入社

1993年10月

ウィル不動産販売(現 ㈱ウィル)創業

1993年11月

アサヒハウス㈱取締役

1995年6月

㈱ウィル不動産販売(現 ㈱ウィル)設立 同社代表取締役社長

2008年1月

㈱リノウエスト取締役(現)

2008年1月

㈱ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ取締役

2011年3月

㈱ウィル空間デザイン代表取締役

2013年11月

㈱遊取締役

2014年4月

㈱ウィル取締役会長(現)

2014年7月

㈱ウィルスタジオ取締役

2017年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

監査役

(常勤)

渡辺 直之

1957年11月8日

 

1980年4月

不二建設㈱入社

1990年4月

同社経理部課長代理

1993年3月

フジケン㈱経理部課長代理

1993年5月

当社入社

2005年4月

当社財務経理部担当部長

2007年2月

当社財務経理部長

2017年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

4,900

監査役

小川 真人

1961年1月25日

 

1983年9月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所(現 あずさ監査法人)入所

1996年10月

センチュリー監査法人(現 あずさ監査法人)社員

2001年10月

新日本監査法人(現 あずさ監査法人)入所

2003年7月

㈱ケーピーエムジーエフエーエス(現 ㈱KPMG FAS)へ転籍

2005年7月

㈱KPMG FAS取締役(パートナー)

2008年4月

一般社団法人日英協会監事(現)

2008年4月

ACEコンサルティング㈱代表取締役(現)

2011年4月

一般社団法人日本公認不正検査士協会理事

2013年1月

NPO法人シンクキッズ監事(現)

2013年1月

㈱クロスヴィジョンインターナショナル社外取締役(現)

2016年6月

㈱リョーサン社外取締役監査等委員(現)

2017年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

監査役

初瀬 貴

1977年1月9日

 

2002年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

虎門中央法律事務所入所

2015年5月

Georgetown University Law Center LL.M.修了

2015年8月

Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP/

Washington,D.C.Office勤務

2016年6月

NY州弁護士登録

2017年11月

弁護士法人漆間総合法律事務所入所

2018年9月

公認不正検査士登録

2019年1月

弁護士法人漆間総合法律事務所 代表社員(現)

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

16,100

(注)1.取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

2.監査役 小川真人及び初瀬貴は、社外監査役である。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

4.監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

5.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

6.当社は経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、14名で内4名は取締役と兼務している。

7.初瀬貴の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用している。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の藤田進氏は㈱マルハンの取締役上席執行役員を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.40%に相当する当社株式を保有しており、当社にとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先(取引高は当事業年度において27百万円)でもあります。なお、藤田進氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルと当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の小川真人氏が代表取締役を兼務しているACEコンサルティング㈱及び同氏が社外取締役監査等委員を兼務している㈱リョーサンと当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、小川真人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の初瀬貴氏が代表社員を兼務している弁護士法人漆間総合法律事務所と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは専門的な知見を有する社外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役及び社外監査役に求めております。

藤田進氏は、他社における会社経営の経験のほか、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

小川真人氏は、長年にわたる公認会計士としての実務経験に基づく財務及び会計に関する専門的な知識に加えて企業倫理の遵守に徹する見識等を有するほか、他社の代表取締役としての豊富な会社経営経験を有することから、当社の社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、当社の社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏及び伊知地俊人氏並びに社外監査役の小川真人氏及び初瀬貴氏は、当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/32019/6/262020/1/31選任の理由
藤田 進  当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識及び専門的な知見を有する社外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを求めております。藤田 進氏は、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験とそれに裏付けられた高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
武内 秀明  当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識及び専門的な知見を有する社外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを求めております。武内 秀明氏は、法律の専門家としての長い経験に裏付けられた高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。なお、武内 秀明氏は当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
伊知地 俊人  当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識及び専門的な知見を有する社外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを求めております。伊知地 俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験に裏付けられた高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。なお、伊知地 俊人氏は当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。