南海辰村建設【1850】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/12/172019/7/42020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人10人10人
社外役員数2人2人2人4人4人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

 亘  信 二

昭和25年4月12日

昭和50年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成17年6月

同社取締役

 同 19年6月

同社代表取締役

 同 19年6月

同社取締役社長兼COO

 同 27年6月

当社代表取締役(現)

 同 27年6月

当社取締役会長(現)

(注) 3

20

代表取締役
取締役社長
社長執行役員

〔品質管理部〕担当

〔監査部〕担当

口 野   繁

昭和30年7月26日

昭和53年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成15年6月

同社鉄道営業本部施設部長

 同 19年6月

同社取締役

 同 19年6月

同社執行役員

 同 21年6月

同社常務取締役

 同 21年6月

当社監査役(社外監査役)

 同 25年6月

南海不動産株式会社取締役社長

 同 29年6月

当社代表取締役(現)

 同 29年6月

当社取締役社長(現)

 同 29年6月

当社社長執行役員(現)

 同 29年6月

当社〔品質管理部〕担当(現)

 同 29年6月

当社〔監査部〕担当(現)

(注) 3

13

取 締 役
常務執行役員

東京支店長

野 村   昭

昭和28年1月18日

昭和50年4月

株式会社辰村組入社

平成14年4月

当社東京支店営業第二部長

 同 19年6月

当社取締役(現)

 同 19年6月

当社執行役員

 同 23年6月

当社常務執行役員(現)

 同 25年4月

当社東京支店長(現)

(注) 3

115

取 締 役
常務執行役員

土木本部長

奥 村  透

昭和37年12月20日

昭和60年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成21年6月

同社鉄道営業本部統括部長

 同 27年6月

阪堺電気軌道株式会社常務取締役

 同 29年6月

当社取締役(現)

 同 29年6月

当社常務執行役員(現)

 同 29年6月

当社土木本部長(現)

(注) 3

1

取 締 役
常務執行役員

土木本部副本部長

中 田 裕 之

昭和35年6月7日

昭和58年4月

南海建設株式会社(現南海辰村建設株式会社)入社

平成15年6月

当社土木本部土木営業部担当部長

 同 20年6月

当社執行役員

 同 20年6月

当社土木本部副本部長(現)

 同 23年6月

当社取締役(現)

 同 27年6月

当社常務執行役員(現)

(注) 3

110

取 締 役
常務執行役員

管理本部長

山 本   昇

昭和42年2月15日

平成元年4月

南海電気鉄道株式会社入社

 同 22年6月

南海ビルサービス株式会社取締役

 同 26年6月

南海電気鉄道株式会社部長待遇(現)

 同 26年6月

南海ビルサービス株式会社常務取締役

 同 27年6月

当社執行役員

 同 28年6月

当社取締役(現)

 同 30年4月

当社管理本部長(現)

 同 30年6月

当社常務執行役員(現)

(注) 3

20

取 締 役
常務執行役員

建築本部長

畑   安 弘

昭和33年7月31日

昭和57年4月

大木建設株式会社入社

平成13年4月

同社大阪支店営業部長

 同 16年1月

同社大阪支店工事部長

 同 28年10月

当社建設統括本部建築本部顧問

 同 29年1月

当社執行役員

 同 30年6月

当社取締役(現)

 同 30年6月

当社常務執行役員(現)

 同 30年6月

当社建築本部長(現)

(注) 3

3

取 締 役

堀 家 正 則

昭和25年7月31日

昭和63年4月

大阪工業大学工学部建築学科講師

平成2年4月

同大学助教授

 同 18年4月

同大学教授

 同 27年4月

同大学特任教授

 同 27年6月

当社取締役(現)

(注) 3

取 締 役

堀 川 博 史

昭和29年10月8日

昭和53年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成19年6月

同社執行役員

 同 23年6月

南海印刷株式会社取締役社長

 同 27年6月

当社取締役(現)

(注) 3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監 査 役

常 勤

山 部  茂

昭和26年3月1日

昭和48年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成15年6月

同社取締役

 同 17年6月

同社常務取締役

 同 17年6月

同社執行役員

 同 17年6月

当社監査役(社外監査役)

 同 21年6月

南海電気鉄道株式会社専務取締役

 同 23年6月

住之江興業株式会社取締役社長

 同 29年6月

当社監査役(常勤)(現)

(注) 4

1

監 査 役

常 勤

福 本 滋 治

昭和31年11月20日

昭和56年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成17年6月

南海都市創造株式会社ビル営業部長

 同 21年6月

南海電気鉄道株式会社取締役執行役員

同 23年6月

当社監査役(常勤)(現)

(注) 4

5

監 査 役

大 塚 清 明

昭和20年6月28日

昭和46年7月

検事任官

平成19年7月

仙台高等検察庁検事長

 同 20年6月

定年退官

 同 20年8月

弁護士登録(現)

 同 22年6月

当社監査役(現)

(注) 5

監 査 役

藤 田 隆 一

昭和27年2月14日

昭和50年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成12年6月

同社難波・都市営業本部統括部部長

 同 19年6月

南海都市創造株式会社常務取締役

 同 20年6月

南海電気鉄道株式会社常任監査役
(常勤)(現)

 同 24年6月

当社監査役(現)

(注) 6

監 査 役

金 森 哲 朗

昭和33年12月13日

昭和56年4月

南海電気鉄道株式会社入社

平成8年6月

当社土木支店軌道部長

 同 17年6月

南海電気鉄道株式会社鉄道営業本部
施設部長

 同 19年6月

同社執行役員

 同 21年6月

同社取締役

 同 23年6月

同社常務取締役

同 25年6月

当社監査役(現)

 同 27年6月

南海電気鉄道株式会社代表取締役(現)

 同 27年6月

同社専務取締役(現)

(注) 4

289

 

(注) 1 取締役 堀家正則および同 堀川博史は、社外取締役であります。

     2 監査役 山部 茂、同 福本滋治および同 大塚清明は、社外監査役であります。

   3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査役 山部 茂、同 福本滋治および同 金森哲朗の3名の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5 監査役 大塚清明の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 監査役 藤田隆一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7 当社は、取締役会の監督機能の強化および機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、上記取締役兼務者6名および次の5名であります。
 
  常務執行役員      菊 地 義 信    建築本部副本部長(工務担当)
  執行役員        森 岡    啓   建築本部副本部長(営業担当)兼建築本部建築統括部長
  執行役員     﨑 井 威 洋   東京支店副支店長兼東京支店建築工事部長
   執行役員     吉 田 成 夫   〔安全環境部〕、〔購買部〕担当、購買部長
  執行役員     北 村    聡  管理本部副本部長兼管理本部経営企画部長兼東京支店統括部長

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役
取締役会長

 亘  信 二

1950年4月12日

1975年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2005年6月

同社取締役

2007年6月

同社代表取締役

2007年6月

同社取締役社長兼COO

2015年6月

当社代表取締役(現)

2015年6月

当社取締役会長(現)

(注) 3

20

代表取締役
取締役社長
社長執行役員
〔品質管理部〕担当
〔内部監査室〕担当

口 野   繁

1955年7月26日

1978年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2003年6月

同社鉄道営業本部施設部長

2007年6月

同社取締役

2007年6月

同社執行役員

2009年6月

同社常務取締役

2009年6月

当社監査役(社外監査役)

2013年6月

南海不動産株式会社取締役社長

2017年6月

当社代表取締役(現)

2017年6月

当社取締役社長(現)

2017年6月

当社社長執行役員(現)

2017年6月

当社〔品質管理部〕担当(現)

2017年6月

当社〔監査部〕担当

2019年6月

当社〔内部監査室〕担当(現)

(注) 3

24

取 締 役
常務執行役員
東京支店長

野 村   昭

1953年1月18日

1975年4月

株式会社辰村組入社

2002年4月

当社東京支店営業第二部長

2007年6月

当社取締役(現)

2007年6月

当社執行役員

2011年6月

当社常務執行役員(現)

2013年4月

当社東京支店長(現)

(注) 3

125

取 締 役
常務執行役員
土木本部長

奥 村  透

1962年12月20日

1985年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2009年6月

同社鉄道営業本部統括部長

2015年6月

阪堺電気軌道株式会社常務取締役

2017年6月

当社取締役(現)

2017年6月

当社常務執行役員(現)

2017年6月

当社土木本部長(現)

(注) 3

3

取 締 役
常務執行役員
管理本部長

山 本   昇

1967年2月15日

1989年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2010年6月

南海ビルサービス株式会社取締役

2014年6月

南海電気鉄道株式会社部長待遇(現)

2014年6月

南海ビルサービス株式会社常務取締役

2015年6月

当社執行役員

2016年6月

当社取締役(現)

2018年4月

当社管理本部長(現)

2018年6月

当社常務執行役員(現)

(注) 3

25

取 締 役
常務執行役員
建築本部長

畑   安 弘

1958年7月31日

1982年4月

大木建設株式会社入社

2001年4月

同社大阪支店営業部長

2004年1月

同社大阪支店工事部長

2016年10月

当社建設統括本部建築本部顧問

2017年1月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現)

2018年6月

当社常務執行役員(現)

2018年6月

当社建築本部長(現)

(注) 3

5

取 締 役
(常勤監査等委員)

藤 田 隆 一

1952年2月14日

1975年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2000年6月

同社難波・都市営業本部統括部部長

2007年6月

南海都市創造株式会社常務取締役

2008年6月

南海電気鉄道株式会社常任監査役
(常勤)

2012年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 4

取 締 役
(監査等委員)

大 塚 清 明

1945年6月28日

1971年7月

検事任官

2007年7月

仙台高等検察庁検事長

2008年6月

定年退官

2008年8月

弁護士登録(現)

2010年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取 締 役
(監査等委員)

堀 家 正 則

1950年8月16日

1988年4月

大阪工業大学工学部建築学科講師

1990年4月

同大学助教授

2006年4月

同大学教授

2015年4月

同大学特任教授

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 4

取 締 役
(監査等委員)

堀 川 博 史

1954年10月8日

1978年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2007年6月

同社執行役員

2011年6月

南海印刷株式会社取締役社長

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 4

1

203

 

(注) 1  2019年6月21日開催の第76回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 監査等委員である取締役 藤田隆一、同 大塚清明、同 堀家正則および同 堀川博史は、社外取締役であります

   3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 藤田隆一、委員 大塚清明、委員 堀家正則、委員 堀川博史

   6 当社は、取締役会の監督機能の強化および機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、上記取締役兼務者5名および次の6名であります。  

 

       常務執行役員   中 田 裕 之    土木本部副本部長

     常務執行役員      菊 地 義 信    東京支店副支店長兼東京支店営業第一部長

      執行役員        森 岡    啓   建築本部副本部長

     執行役員     﨑 井 威 洋   東京支店副支店長

          執行役員     吉 田 成 夫   〔安全環境部〕、〔購買部〕担当、購買部長

     執行役員     北 村    聡  管理本部副本部長兼管理本部経営企画部長

②社外役員の状況

  当社の社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役に選任しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と見識を有しており、これらを当社の経営及び監査・監督に活かしていただくことを期待しております。

 社外取締役 藤田隆一および同 堀川博史は、南海電気鉄道株式会社の出身者でありますが、現在は同社の業務執行者および役員ではありません。同社は間接保有を含み当社の株式を18,219千株(議決権比率63.22%)保有し、当社は、同社から鉄道関連施設、商業施設等の建設工事を請け負っているほか、当社の資金借入等に対して同社より保証を受けております。また、当社は同社から本社事務所ビル等を賃借しております。なお、同社との取引に関する事項は、連結財務諸表「関連当事者情報」に記載のとおりであります。その他、両氏と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。また、社外取締役 大塚清明および堀家正則と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準を参考にしております。当社では、独立性を有する社外取締役3名を独立役員として選任しており、経営に関する監視機能および透明性は十分に確保されていると考えております。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査

 社外取締役は全員監査等委員に就任しており、常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である取締役に対して適宜報告を行うほか、内部監査部門のスタッフが監査等委員会事務局として、社外取締役の職務執行を補佐しております。

 また、監査等委員である取締役は、業務執行取締役及び内部監査部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より説明を受けるなど、連携を図ってまいります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役
取締役会長

 亘  信 二

1950年4月12日

1975年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2005年6月

同社取締役

2007年6月

同社代表取締役

2007年6月

同社取締役社長兼COO

2015年6月

当社代表取締役(現)

2015年6月

当社取締役会長(現)

(注) 2

20

代表取締役
取締役社長
社長執行役員
〔内部監査室〕担当

口 野   繁

1955年7月26日

1978年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2003年6月

同社鉄道営業本部施設部長

2007年6月

同社取締役

2007年6月

同社執行役員

2009年6月

同社常務取締役

2009年6月

当社監査役(社外監査役)

2013年6月

南海不動産株式会社取締役社長

2017年6月

当社代表取締役(現)

2017年6月

当社取締役社長(現)

2017年6月

当社社長執行役員(現)

2017年6月

当社〔品質管理部〕

2017年6月

当社〔監査部〕担当

2019年6月

当社〔内部監査室〕担当(現)

(注) 2

41

取 締 役
専務執行役員
土木本部長

奥 村   透

1962年12月20日

1985年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2009年6月

同社鉄道営業本部統括部長

2015年6月

阪堺電気軌道株式会社常務取締役

2017年6月

当社取締役(現)

2017年6月

当社常務執行役員

2017年6月

当社土木本部長(現)

2020年6月

当社専務執行役員(現)

(注) 2

6

取 締 役
常務執行役員
 東京建築本部長
 東京支店長

野 村   昭

1953年1月18日

1975年4月

株式会社辰村組入社

2002年4月

当社東京支店営業第二部長

2007年6月

当社取締役(現)

2007年6月

当社執行役員

2011年6月

当社常務執行役員(現)

2013年4月

当社東京支店長(現)

2020年4月

当社東京建築本部長(現)

(注) 2

135

取 締 役
常務執行役員
管理本部長

山 本   昇

1967年2月15日

1989年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2010年6月

南海ビルサービス株式会社取締役

2014年6月

南海電気鉄道株式会社部長待遇(現)

2014年6月

南海ビルサービス株式会社常務取締役

2015年6月

当社執行役員

2016年6月

当社取締役(現)

2018年4月

当社管理本部長(現)

2018年6月

当社常務執行役員(現)

(注) 2

45

取 締 役
常務執行役員
大阪建築本部長

畑   安 弘

1958年7月31日

1982年4月

大木建設株式会社入社

2001年4月

同社大阪支店営業部長

2004年1月

同社大阪支店工事部長

2016年10月

当社建設統括本部建築本部顧問

2017年1月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現)

2018年6月

当社常務執行役員(現)

2020年4月

当社大阪建築本部長(現)

(注) 2

5

取 締 役
(常勤監査等委員)

藤 田 隆 一

1952年2月14日

1975年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2000年6月

同社難波・都市営業本部統括部部長

2007年6月

南海都市創造株式会社常務取締役

2008年6月

南海電気鉄道株式会社常任監査役
(常勤)

2012年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 3

取 締 役
(監査等委員)

大 塚 清 明

1945年6月28日

1971年7月

検事任官

2007年7月

仙台高等検察庁検事長

2008年6月

定年退官

2008年8月

弁護士登録(現)

2010年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取 締 役
(監査等委員)

堀 家 正 則

1950年8月16日

1988年4月

大阪工業大学工学部建築学科講師

1990年4月

同大学助教授

2006年4月

同大学教授

2015年4月

同大学特任教授

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 3

取 締 役
(監査等委員)

堀 川 博 史

1954年10月8日

1978年4月

南海電気鉄道株式会社入社

2007年6月

同社執行役員

2011年6月

南海印刷株式会社取締役社長

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注) 3

1

253

 

(注) 1 監査等委員である取締役 藤田隆一、同 大塚清明、同 堀家正則及び同 堀川博史は、社外取締役であります。

   2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 藤田隆一、委員 大塚清明、委員 堀家正則、委員 堀川博史

   5 当社は、取締役会の監督機能の強化及び機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、上記取締役兼務者5名及び次の8名であります。  

 

       常務執行役員   中 田 裕 之    土木本部副本部長兼土木本部大阪土木事業部長

     常務執行役員      菊 地 義 信    〔安全環境部〕担当、東京建築本部副本部長

                      兼東京建築本部統括部長兼東京建築本部営業第一部長

      上席執行役員    森 岡    啓   大阪建築本部副本部長兼大阪建築本部統括部長

     上席執行役員   﨑 井 威 洋   東京建築本部副本部長

     上席執行役員   北 村    聡  管理本部副本部長

          執行役員     吉 田 成 夫   〔品質管理部〕、〔購買部〕担当

     執行役員     高 邉 潔 久  土木本部東京土木事業部長兼土木本部東京土木事業部統括部長

      執行役員     楠 岡 英 人    管理本部東京管理部長兼東京建築本部統括部担当部長

②社外役員の状況

  当社の社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役に選任しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と見識を有しており、これらを当社の経営及び監査・監督に活かしていただくことを期待しております。

 社外取締役 藤田隆一及び同 堀川博史は、南海電気鉄道株式会社の出身者でありますが、現在は同社の業務執行者及び役員ではありません。同社は間接保有を含み当社の株式を18,219千株(議決権比率63.22%)保有し、当社は、同社から鉄道関連施設、商業施設等の建設工事を請け負っているほか、当社の資金借入等に対して同社より保証を受けております。また、当社は同社から本社事務所ビル等を賃借しております。なお、同社との取引に関する事項は、連結財務諸表「関連当事者情報」に記載のとおりであります。その他、両氏と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。また、社外取締役 大塚清明及び堀家正則と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準を参考にしております。当社では、独立性を有する社外取締役2名を独立役員として選任しており、経営に関する監視機能及び透明性は十分に確保されていると考えております。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査

 社外取締役は全員監査等委員に就任しており、常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である取締役に対して適宜報告を行うほか、内部監査部門のスタッフが監査等委員会事務局として、社外取締役の職務執行を補佐しております。

 また、監査等委員である取締役は、業務執行取締役及び内部監査部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より説明を受けるなど、連携を図ってまいります。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/12/172019/7/42020/6/26選任の理由
藤田隆一--- 南海電気鉄道株式会社において監査役をされた経歴を有しております。また、2012年からは当社の監査役として適切に職務を遂行しており、その経験と見識を当社の経営及び監査・監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
大塚清明--- 検察官としての豊富な経験から、コンプライアンスの分野に精通されており、その視点にもとづき経営の監督とチェック機能を担っていただくため、社外取締役として選任しております。
堀家正則 建築分野の研究者として培った経験と見識を有しており、その知見を当社の経営及び監査・監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
堀川博史 南海電気鉄道株式会社の子会社において経営者として業務執行をされた経歴を有しており、その経験と見識を当社の経営及び監査・監督に活かしていただくため社外取締役として選任しております。