淺沼組【1852】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/92019/6/272020/2/282020/5/142020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人9人
社外役員数2人2人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

社長
執行役員

淺 沼  誠

昭和47年4月18日

平成8年4月

当社に入社

平成21年6月

社長室次長兼総務部長

平成27年4月

執行役員リニューアル統括部長兼東京本店リニューアル営業部長

平成28年4月

建築事業本部営業推進室長

平成30年4月

執行役員副社長
建築事業本部長

平成30年6月

代表取締役社長(現任)

平成
30年
6月
から
1年

1,373

代表取締役

専務
執行役員
社長室長

海外事業
担当

山  腰  守  夫

昭和30年9月3日

平成14年6月

株式会社三井住友銀行
新宿法人営業第二部長

平成15年6月

同行本店(東京)上席調査役

平成16年4月

同行名古屋法人営業第二部長

平成18年4月

同行業務監査部  上席考査役

平成19年6月

当社に入社
執行役員  東京本店営業担当

平成24年4月

常務執行役員

平成24年6月

取締役

平成25年1月

社長室長(現任)

平成27年4月

海外事業担当(現任)

平成29年4月

専務執行役員(現任)

平成30年6月

代表取締役(現任)

22

取締役

専務
執行役員
建築事業
本部長

廣  田  新  次

昭和25年7月15日

昭和48年4月

当社に入社

平成15年9月

大阪本店営業第二部長

平成19年6月

常務執行役員東京本店長

平成20年6月

代表取締役

平成21年6月

取締役(現任)

平成23年4月

東京本店駐在

平成25年4月

建築事業本部長

平成29年4月

専務執行役員(現任)

平成30年4月

安全品質環境本部長兼建築担当

平成30年6月

建築事業本部長(現任)

14

取締役

専務
執行役員
安全品質
環境本部長

小  島  達  行

昭和25年6月13日

昭和49年4月

当社に入社

平成15年10月

大阪本店土木部長

平成19年10月

大阪本店土木部統括部長

平成22年4月

執行役員
大阪本店副本店長兼本社経営企画本部副本部長

平成24年4月

土木事業本部長

平成24年6月

取締役(現任)

平成26年4月

常務執行役員

平成27年4月

安全環境管理本部長

平成29年4月

専務執行役員(現任)

平成30年4月

安全品質環境本部長代理兼土木担当

平成30年6月

安全品質環境本部長(現任)

17

取締役

常務
執行役員
東京本店長

建築事業
本部
副本部長

立  石  勇  一

昭和30年12月26日

昭和55年4月

当社に入社

平成24年4月

東京本店建築部長

平成28年1月

東京本店副本店長(建築担当)

平成28年4月

常務執行役員東京本店長(現任)

平成29年6月

取締役(現任)

平成30年4月

建築事業本部副本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務
執行役員
大阪本店長

建築事業
本部
副本部長

植  芝  幸  擴

昭和30年4月8日

昭和49年4月

当社に入社

平成25年4月

大阪本店建築部長

平成27年4月

執行役員
大阪本店副本店長(建築担当)

平成29年4月

常務執行役員(現任)
大阪本店長(現任)

平成30年4月

建築事業本部副本部長(現任)

平成30年6月

取締役(現任)

平成
30年
6月
から
1年

取締役

 

齋 藤 宏 保

昭和22年3月17日

昭和45年4月

NHK(日本放送協会)入局

平成7年6月

同局 解説委員

平成10年6月

同局 解説主幹

平成16年3月

同局 定年退職

平成16年4月

東京農工大学大学院客員教授
(平成17年3月退任)

平成17年4月

中部大学人文学部教授・メディア教育センター長
(平成27年3月退任)

平成27年6月

株式会社NHKグローバルメディアサービス 専門委員
(平成29年9月退任)

平成28年6月

取締役(現任)

平成29年9月

ジャーナリスト(現任)

取締役

 

福  田  昌  史

昭和19年8月25日

昭和46年4月

建設省(現国土交通省)入省

平成11年10月

同省 四国地方建設局
   (現四国地方整備局)局長

平成13年11月

水資源開発公団(現水資源機構)理事

平成20年5月

四国建設弘済会
(四国クリエイト協会)理事長

平成29年6月

四国建設弘済会
(四国クリエイト協会)顧問(現任)

平成29年6月

取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]
四国建設弘済会
(四国クリエイト協会)顧問
高知工科大学名誉客員教授

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

香 田 一 郎

昭和26年1月14日

昭和48年4月

当社に入社

平成13年10月

東京本店経理部長

平成15年12月

東京本店営業第二部長

平成19年10月

東京本店監査室長

平成21年11月

本社監査室長

平成27年6月

常勤監査役(現任)

平成
27年
6月
から
4年

6

常勤監査役

 

中 西 啓 悦

昭和27年10月24日

昭和46年4月

当社に入社

平成24年4月

大阪本店工務部長

平成28年6月

常勤監査役(現任)

 

 

平成
28年
6月
から
4年

71

監査役

 

石  島      隆

昭和32年11月8日

昭和58年3月

公認会計士登録

平成10年8月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任

平成15年3月

同監査法人代表社員退任

平成15年4月

大阪成蹊大学助教授

平成15年6月

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役(現任)

平成19年4月

法政大学大学院教授(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成29年6月

巣鴨信用金庫非常勤理事(現任)

 

[重要な兼職の状況]
法政大学大学院教授
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
社外監査役
巣鴨信用金庫非常勤理事

平成
30年
6月
から
4年

1

監査役

 

山  脇      衛

昭和21年7月11日

昭和53年4月

弁護士登録
岸本亮二郎法律事務所入所

昭和55年4月

小野・山脇法律事務所入所

平成2年4月

山脇法律事務所開設(現任)

平成24年6月

当社補欠監査役

平成25年6月

当社監査役(現任)
[重要な兼職の状況]
社会福祉法人三秀会理事

平成
29年
6月
から
4年

1,516

 

(注) 1  取締役齋藤宏保、取締役福田昌史は、社外取締役である。

2  監査役石島隆、監査役山脇衛は、社外監査役である。

3  当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

竹 林 竜 太 郎

昭和39年12月10日

平成9年4月

弁護士登録
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所

平成16年10月

京都産業大学法科大学院講師

平成20年4月

京都大学法科大学院講師(現任)

 

 

当社は執行役員制度を導入しており、平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりである。

※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当

※社長執行役員

淺 沼   誠

 

※専務執行役員

山  腰  守  夫

社長室長 兼 海外事業担当

※専務執行役員

廣  田  新  次

建築事業本部長

※専務執行役員

小  島  達  行

安全品質環境本部長

※常務執行役員

立 石 勇 一

東京本店長 兼 建築事業本部副本部長

※常務執行役員

植 芝 幸 擴

大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長

 常務執行役員

森 山 起 宏

土木事業本部長

  執行役員

淺  沼  章  之

海外事業部長

  執行役員

前  田  隆  志

九州支店長

  執行役員

豊 田 彰 啓

大阪本店副本店長(建築営業担当)

  執行役員

竹 内   仁

土木事業本部副本部長

  執行役員

薮 内 昭 男

建築事業本部副本部長

  執行役員

藤 沢 正 宏

建築事業本部副本部長 兼 営業推進室長

  執行役員

堀 田 敏 彦

名古屋支店長

  執行役員

中 村 大 作

東京本店副本店長(建築担当)

  執行役員

桑 原 茂 雄

土木事業本部副本部長 兼 コンセッション部長

  執行役員

石 原 誠 一 郎

技術研究所長

  執行役員

吉 田 倫 之

大阪本店副本店長(建築担当)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

浅 沼  誠

1972年4月18日

1996年4月

当社に入社

2009年6月

社長室次長兼総務部長

2015年4月

執行役員リニューアル統括部長兼東京本店リニューアル営業部長

2016年4月

建築事業本部営業推進室長

2018年4月

執行役員副社長
建築事業本部長

2018年6月

代表取締役社長(現任)

2019年
6月
から
1年

137,388

代表取締役
専務執行役員
社長室長兼海外事業担当

山  腰  守  夫

1955年9月3日

2002年6月

株式会社三井住友銀行
新宿法人営業第二部長

2003年6月

同行本店(東京)上席調査役

2004年4月

同行名古屋法人営業第二部長

2006年4月

同行業務監査部  上席考査役

2007年6月

当社に入社
執行役員  東京本店営業担当

2012年4月

常務執行役員

2012年6月

取締役

2013年1月

社長室長(現任)

2015年4月

海外事業担当(現任)

2017年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

代表取締役(現任)

2,200

取締役
専務執行役員
建築事業本部長

植  芝  幸  擴

1955年4月8日

1974年4月

当社に入社

2013年4月

大阪本店建築部長

2015年4月

執行役員
大阪本店副本店長(建築担当)

2017年4月

常務執行役員
大阪本店長

2018年4月

建築事業本部副本部長

2018年6月

取締役(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

建築事業本部長(現任)

 〃 

900

取締役
常務執行役員
土木事業本部長

森  山  起  宏

1955年6月2日

1974年4月

当社に入社

2012年4月

大阪本店土木部長

2014年4月

大阪本店副本店長(土木担当)兼大阪本店土木部長

2015年4月

土木事業本部副本部長

2016年4月

執行役員

土木事業本部副本部長

2018年4月

常務執行役員(現任)

土木事業本部長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

1,700

取締役
東京駐在

立  石  勇  一

1955年12月26日

1980年4月

当社に入社

2012年4月

東京本店建築部長

2016年1月

東京本店副本店長(建築担当)

2016年4月

常務執行役員東京本店長

2017年6月

取締役(現任)

2018年4月

建築事業本部副本部長

2019年4月

東京駐在(現任)

409

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

齋 藤 宏 保

1947年3月17日

1970年4月

NHK(日本放送協会)入局

1995年6月

同局 解説委員

1998年6月

同局 解説主幹

2004年3月

同局 定年退職

2004年4月

東京農工大学大学院客員教授
(2005年3月退任)

2005年4月

中部大学人文学部教授・メディア教育センター長
(2015年3月退任)

2015年6月

株式会社NHKグローバルメディアサービス 専門委員
(2017年9月退任)

2016年6月

取締役(現任)

2017年9月

ジャーナリスト(現任)

2019年
 6月
 から
 1年

取締役

福  田  昌  史

1944年8月25日

1971年4月

建設省(現国土交通省)入省

1999年10月

同省 四国地方建設局
   (現四国地方整備局)局長

2001年11月

水資源開発公団(現水資源機構)理事

2008年5月

四国建設弘済会
(四国クリエイト協会)理事長

2017年6月

四国建設弘済会
(四国クリエイト協会)顧問(現任)

2017年6月

取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]
四国建設弘済会
(四国クリエイト協会)顧問
高知工科大学名誉客員教授

取締役

船 本  美和子

1979年7月30日

2014年2月

弁護士登録

リソルテ総合法律事務所入所(現任)

2015年4月

東京弁護士会税務特別委員会委員(現任)

2019年6月

取締役(現任)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

佐々木 勇 一

1961年2月7日

1983年4月

当社に入社

2008年4月

本社情報システム室長

2015年10月

監査室長兼コンプライアンス室長

2018年4月

コンプライアンス室長

2019年6月

常勤監査役(現任)

2019年
6月
から
4年

常勤監査役

中 西 啓 悦

1952年10月24日

1971年4月

当社に入社

2012年4月

大阪本店工務部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

 

 

2016年
6月
から
4年

7,100

監査役

石  島      隆

1957年11月8日

1983年3月

公認会計士登録

1998年8月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2003年3月

同監査法人代表社員退任

2003年4月

大阪成蹊大学助教授

2003年6月

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役(現任)

2007年4月

法政大学大学院教授(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

巣鴨信用金庫非常勤理事(現任)

 

[重要な兼職の状況]
法政大学大学院教授
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
社外監査役
巣鴨信用金庫非常勤理事

2018年
6月
から
4年

100

監査役

山  脇      衛

1946年7月11日

1978年4月

弁護士登録
岸本亮二郎法律事務所入所

1980年4月

小野・山脇法律事務所入所

1990年4月

山脇法律事務所開設(現任)

2012年6月

当社補欠監査役

2013年6月

当社監査役(現任)
[重要な兼職の状況]
社会福祉法人三秀会理事

2017年
6月
から
4年

149,797

 

(注) 1  取締役齋藤宏保、取締役福田昌史、取締役船本美和子は、社外取締役である。

2  監査役石島隆、監査役山脇衛は、社外監査役である。

3  当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

竹 林 竜 太 郎

1964年12月10日

1997年4月

弁護士登録
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所

2004年10月

京都産業大学法科大学院講師

2008年4月

京都大学法科大学院講師(現任)

 

 

当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は、次のとおりである。

※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当

※社長執行役員

浅 沼   誠

 

※専務執行役員

山  腰  守  夫

社長室長 兼 海外事業担当

※専務執行役員

植 芝 幸 擴

建築事業本部長

※常務執行役員

森 山 起 宏

土木事業本部長

  常務執行役員

豊 田 彰 啓

大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長

  常務執行役員

藤 沢 正 宏

東京本店長 兼 建築事業本部副本部長

兼 建築事業本部営業推進室長

 執行役員

淺  沼  章  之

海外事業部長

  執行役員

竹 内   仁

安全品質環境本部長 兼 土木事業本部副本部長

  執行役員

薮 内 昭 男

建築事業本部副本部長

  執行役員

堀 田 敏 彦

名古屋支店長

  執行役員

中 村 大 作

東京本店副本店長(建築担当)

  執行役員

桑 原 茂 雄

戦略事業推進部長

  執行役員

石 原 誠 一 郎

技術研究所長

  執行役員

吉 田 倫 之

大阪本店副本店長(建築担当)

  執行役員

古 市 康 司

広島支店長

  執行役員

三 宅 浩 一

東京本店副本店長(営業担当)

  執行役員

新 浪   勉

社長室次長 兼 法務部長

  執行役員

大 内 孝 二

土木事業本部副本部長

 

 

② 社外役員の状況

a.人員及び当社との関係
  当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名で、各人とも、当社と人的関係、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等  (2) 役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はない。

 

b.選任状況に関する考え方
  当社は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めてはいないが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としている。
  社外取締役である齋藤宏保氏はジャーナリストとして、福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、また船本美和子氏は弁護士として、3名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保が出来ると考えている。

  社外監査役である、石島隆氏は公認会計士の経験及び知見を有する大学院教授として公正・公平な立場で、また山脇衛氏は弁護士の経験及び知見を生かし監視・監査することにより当社業務執行の適正性確保が出来ると考えている。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使している。

社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っている。
  また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めている。

社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月1回その他必要に応じて情報交換を行っている。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っている。
 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

浅 沼  誠

1972年4月18日

1996年4月

当社に入社

2009年6月

社長室次長兼総務部長

2015年4月

執行役員

リニューアル統括部長兼東京本店リニューアル営業部長

2016年4月

建築事業本部営業推進室長

2018年4月

副社長執行役員

建築事業本部長

2018年6月

代表取締役社長執行役員(現任)

2020年
6月
から
1年

137,588

代表取締役
専務執行役員
社長室長兼海外事業担当

山  腰  守  夫

1955年9月3日

2002年6月

株式会社三井住友銀行
新宿法人営業第二部長

2003年6月

同行本店(東京)上席調査役

2004年4月

同行名古屋法人営業第二部長

2006年4月

同行業務監査部上席考査役

2007年6月

当社に入社
執行役員

東京本店営業担当

2012年4月

常務執行役員

2012年6月

取締役

2013年1月

社長室長(現任)

2015年4月

海外事業担当(現任)

2017年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

代表取締役(現任)

2,400

取締役
専務執行役員
建築事業本部長

植  芝  幸  擴

1955年4月8日

1974年4月

当社に入社

2013年4月

大阪本店建築部長

2015年4月

執行役員

大阪本店副本店長(建築担当)

2017年4月

常務執行役員

大阪本店長

2018年4月

建築事業本部副本部長

2018年6月

取締役(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

建築事業本部長(現任)

 〃 

1,000

取締役
専務執行役員
土木事業本部長

森  山  起  宏

1955年6月2日

1974年4月

当社に入社

2012年4月

大阪本店土木部長

2014年4月

大阪本店副本店長(土木担当)兼大阪本店土木部長

2015年4月

土木事業本部副本部長

2016年4月

執行役員

2018年4月

常務執行役員

土木事業本部長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

2020年4月

専務執行役員(現任)

1,800

取締役
常務執行役員
 大阪本店長
兼建築事業本部副本部長

豊  田  彰  啓

1959年2月15日

1981年4月

当社に入社

2010年10月

広島支店営業部長

2013年4月

大阪本店副本店長(営業担当)

2014年11月

大阪本店副本店長(営業担当)兼建築事業本部

2015年4月

執行役員

2019年4月

常務執行役員(現任)

大阪本店長兼建築事業本部副本部長(現任)

2020年6月

取締役(現任)

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 常務執行役員
東京本店長
 兼建築事業本部副本部長
 兼建築事業本部営業推進室長

藤 沢 正 宏

1959年5月15日

1982年4月

当社に入社

2011年10月

東京本店営業第3部長

2012年4月

東京本店営業第2部、第3部統括部長

2013年4月

東京本店副本店長(建築営業担当)兼建築事業本部

2016年4月

執行役員

2018年4月

建築事業本部副本部長兼建築事業本部営業推進室長(現任)

2019年4月

常務執行役員(現任) 

2020年6月

取締役(現任)

2020年
 6月
 から
 1年

300

取締役

福  田  昌  史

1944年8月25日

1971年4月

建設省(現国土交通省)入省

1999年10月

同省 四国地方建設局
   (現四国地方整備局)局長

2001年11月

水資源開発公団(現水資源機構)理事

2008年5月

四国建設弘済会

(四国クリエイト協会)理事長

2017年6月

四国建設弘済会

(四国クリエイト協会)顧問(現任)

2017年6月

取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]
四国建設弘済会

(四国クリエイト協会)顧問

取締役

船 本  美和子

1979年7月30日

2014年2月

弁護士登録

リソルテ総合法律事務所入所

2015年4月

東京弁護士会税務特別委員会委員(現任)

2019年6月

取締役(現任)

2020年1月

虎ノ門第一法律事務所入所(現任)

取締役

森  川  卓  也

1959年10月7日

1982年4月

コクヨ株式会社入社

2005年6月

同社取締役(現任)

コクヨS&T株式会社代表取締役社長

2015年4月

コクヨ株式会社グループ上席執行役員

2019年1月

同社副社長特命担当(現任)

2020年6月

取締役(現任)

 

[重要な兼職の状況]
コクヨ株式会社取締役副社長特命担当

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

佐々木 勇 一

1961年2月7日

1983年4月

当社に入社

2008年4月

本社情報システム室長

2015年10月

監査室長兼コンプライアンス室長

2018年4月

コンプライアンス室長

2019年6月

常勤監査役(現任)

2019年
6月
から
4年

100

監査役

石  島      隆

1957年11月8日

1983年3月

公認会計士登録

1998年8月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2003年3月

同監査法人代表社員退任

2003年4月

大阪成蹊大学助教授

2003年6月

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役(現任)

2007年4月

法政大学大学院教授(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

巣鴨信用金庫職員外理事(非常勤)(現任)

2019年8月

株式会社未来樹脂取締役(非常勤)(現任)

 

[重要な兼職の状況]
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役
巣鴨信用金庫職員外理事(非常勤)

株式会社未来樹脂取締役(非常勤)

2018年
6月
から
4年

100

監査役

山  脇      衛

1946年7月11日

1978年4月

弁護士登録
岸本亮二郎法律事務所入所

1980年4月

小野・山脇法律事務所入所

1990年4月

山脇法律事務所開設(現任)

2012年6月

当社補欠監査役

2013年6月

当社監査役(現任)
[重要な兼職の状況]
社会福祉法人三秀会監事

2017年
6月
から
4年

監査役

中  川  能  亨

1954年2月14日

1976年4月

松下電器産業株式会社入社

1990年9月

シンガポール松下無線機器株式会社取締役CFO

2001年1月

中国華録・松下電子信息有限公司総会計士

2007年4月

パナソニック株式会社本社経理グループ経理GM

2009年4月

同社執行役員

2011年4月

同社常務取締役

2014年4月

三洋電機株式会社代表取締役社長

2018年4月

ハードロック工業株式会社特別顧問(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

2020年
6月
から
4年

143,888

 

(注) 1  取締役福田昌史、取締役船本美和子、取締役森川卓也は、社外取締役であります。

2  監査役石島隆、監査役山脇衛、監査役中川能亨は、社外監査役であります。

3  当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

竹 林 竜 太 郎

1964年12月10日

1997年4月

弁護士登録
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所

2004年10月

京都産業大学法科大学院講師

2008年4月

京都大学法科大学院講師(現任)

 

 

当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

担当

※社長執行役員

浅 沼   誠

 

※専務執行役員

山  腰  守  夫

社長室長 兼 海外事業担当

※専務執行役員

植 芝 幸 擴

建築事業本部長

※専務執行役員

森 山 起 宏

土木事業本部長

※常務執行役員

豊 田 彰 啓

大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長

※常務執行役員

藤 沢 正 宏

東京本店長 兼 建築事業本部副本部長

兼 建築事業本部営業推進室長

  常務執行役員

竹 内   仁

安全品質環境本部長

 執行役員

淺  沼  章  之

海外事業部長

  執行役員

薮 内 昭 男

建築事業本部副本部長

  執行役員

堀 田 敏 彦

名古屋支店長

  執行役員

中 村 大 作

東京本店副本店長(建築担当)

  執行役員

桑 原 茂 雄

戦略事業推進部長

  執行役員

石 原 誠 一 郎

技術研究所長

  執行役員

吉 田 倫 之

大阪本店副本店長(建築担当)

  執行役員

古 市 康 司

広島支店長

  執行役員

三 宅 浩 一

東京本店副本店長(建築営業担当)

  執行役員

新 浪   勉

社長室次長 兼 法務部長

  執行役員

大 内 孝 二

土木事業本部副本部長

  執行役員

松  井  健  一

土木事業本部副本部長

  執行役員

渕  田  武  嗣

大阪本店副本店長(建築営業担当)

  執行役員

江  﨑  彰  夫

九州支店長

  執行役員

寺  井      到

土木事業本部副本部長

  執行役員

八  木  良  道

社長室次長 兼 経理部長

兼 コーポレート・コミュニケーション部長

 

 

② 社外役員の状況

a.人員及び当社との関係
  当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名で、各人とも、当社と人的関係、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等  (2) 役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 

b.選任状況に関する考え方
  当社は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
  社外取締役である福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、船本美和子氏は弁護士として、また森川卓也氏は企業経営者として、3名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。

  社外監査役である、石島隆氏は公認会計士の経験及び知見を有する大学院教授として公正・公平な立場で、山脇衛氏は弁護士の経験及び知見を生かし、また中川能亨氏は企業経営者としての経験及び知見を生かし監視・監査することにより当社業務執行の適正性確保が出来ると考えております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。

社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
  また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。

社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月1回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/92019/6/272020/2/282020/5/142020/6/26選任の理由
福田昌史福田昌史氏は、長年建設分野に携わってきたことによる豊富な知識・経験を有しており、公正、中立的、客観的な立場から職務を遂行していただけること、また上記のいずれの要件にも該当ぜず、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
船本美和子--船本美和子氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門的知見並びに企業法務に関する豊富な経験を有しており、公正、中立的、客観的な立場から職務を遂行していただけること、また上記のいずれの要件にも該当ぜず、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
森川卓也-----森川卓也氏は、長年国内大手文具・家具メーカーの経営に携わってきたことによる豊富な知識・経験を有しており、公正・中立・客観的な立場で職務を遂行していただけること、また同氏は、取引先の取締役ですが、直近事業年度における連結売上高に対する取引金額の割合は、双方から見て1%未満と軽微であり、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
齋藤宏保- ジャーナリストとしての専門分野における豊富な知識・経験等を有しており、当社の業務執行の適法性確保のために有益であり、当社の持続的な成長と中期的な企業価値の向上に寄与すると判断したため。