森組【1853】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

吉田  裕司

昭和32年12月5日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成16年7月

大阪本店営業第1部長

平成19年2月

大阪土木事業本部副本部長、営業統括部長

平成20年4月

土木事業本部副本部長、営業統括部長

平成20年6月

執行役員 土木事業本部副本部長、営業統括部長

平成25年4月

執行役員 土木事業本部副本部長

平成25年6月

取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長

平成26年4月

取締役 専務執行役員 全社統括、資材部担当、安全統括部担当

平成27年4月

代表取締役 取締役社長

 

現在に至る

 

(注)4

87,700

代表取締役

専務執行役員

経営企画統括

平岡 三明

昭和32年2月4日生

 

平成18年3月

㈱りそな銀行 東京公務部長

平成20年4月

㈱埼玉りそな銀行 執行役員 埼玉東地域営業本部長

平成22年6月

㈱近畿大阪銀行 常勤監査役

平成24年6月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 常勤監査役

平成25年6月

当社 取締役 専務執行役員 経営企画統括

平成27年4月

代表取締役 専務執行役員 経営企画統括

現在に至る

平成28年6月

シキボウ㈱ 社外取締役(監査等委員)

現在に至る

 

(注)4

17,200

取締役

常務執行役員

建築事業本部長

佐藤 英二

昭和28年8月11日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成16年4月

施工本部 大阪土木部 工事部長

平成23年4月

土木事業本部 施工部 施工統括部長

平成24年6月

執行役員 土木事業本部 施工部・技術部担当

平成26年4月

常務執行役員 土木事業本部副本部長

平成27年4月

常務執行役員 建築事業本部長

平成27年6月

取締役 常務執行役員 建築事業本部長

 

現在に至る

 

(注)4

37,100

取締役

常務執行役員

CSR統括部

担当

水渕 昭生

昭和29年10月13日生

 

 

 

平成21年10月

旭化成ホームズ㈱ マーケティング本部 営業推進部長

平成25年4月

同社 執行役員 総務部長

平成28年5月

同社 社長付

平成28年6月

当社 取締役 常務執行役員 CSR統括部担当

 

現在に至る

 

(注)4

9,700

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

建築事業本部

施工・技術担当

鴨 圭一

昭和35年7月31日生

 

 

 

 

平成25年4月

旭化成ホームズ㈱ 集合住宅営業本部 技術部 部長

平成28年4月

同社 東京営業本部 技術部 部長

 

平成30年4月

当社 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当

平成30年6月

取締役 執行役員 建築事業本部

施工・技術担当

現在に至る

 

(注)4

取締役

中嶋 規之

昭和28年9月29日生

 

平成18年6月

大阪瓦斯㈱ 執行役員 導管事業部長

平成20年6月

同社 常務取締役 導管事業部長

平成21年6月

同社 取締役 常務執行役員 技術開発本部長

平成25年4月

㈱リキッドガス〈現・大阪ガスリキッド㈱〉 取締役会長

平成25年6月

大阪瓦斯㈱ 顧問

平成27年6月

当社 取締役

現在に至る

平成29年4月

大阪瓦斯㈱ 参与

現在に至る

 

(注)4

取締役

西野 實

昭和25年8月16日生

 

 

平成15年6月

㈱りそなホールディングス 執行役

平成15年11月

㈱長谷工コーポレーション 参与

平成16年6月

同社 取締役

平成19年6月

同社 代表取締役常務執行役員

平成22年4月

同社 代表取締役専務執行役員

平成27年6月

同社 顧問

平成28年6月

三信電気㈱ 社外取締役

現在に至る

平成28年6月

当社 取締役

現在に至る

平成30年4月

㈱長谷工コーポレーション 特別

参与

現在に至る

 

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

田阪 治樹

昭和30年1月7日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成21年11月

土木事業本部 本部付担当部長

平成22年4月

土木事業本部 工務管理部部長

平成26年4月

執行役員 土木事業本部 工務管理部統括部長

平成27年4月

執行役員 土木事業本部 工務管理部担当

平成27年6月

常勤監査役

 

現在に至る

 

(注)5

32,700

監査役

籔口 隆

昭和30年6月22日生

 

昭和57年4月

大阪弁護士会登録 御堂筋法律事務所入所

平成元年4月

御堂筋法律事務所 パートナー

平成15年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所  社員

現在に至る

平成19年6月

当社 監査役

 

現在に至る

 

(注)5

監査役

竹内 定夫

昭和23年6月2日生

 

昭和51年9月

クーパースアンドライブランド会計事務所入所

昭和58年4月

竹内・田中会計・法律事務所開設(現 ふじ総合法律・会計事務所)

平成10年1月

監査法人はるか代表社員

現在に至る

平成14年6月

日本サード・パーティ㈱ 社外監査役

現在に至る

平成24年3月

㈱スタジオアリス 社外監査役

平成27年6月

当社 監査役

現在に至る

平成28年3月

スタジオアリス 社外取締役(監査等委員)

現在に至る

 

(注)5

監査役

冨岡 達

昭和35年3月18日生

 

 

平成25年4月

旭化成ホームズ㈱ 経営管理部部長

平成25年4月

旭化成不動産レジデンス㈱ 社外取締役

現在に至る

平成26年4月

旭化成ホームズ㈱ 理事 経営管理部部長、経営企画室長

平成28年6月

当社 監査役

 

現在に至る

平成30年6月

旭化成建材㈱ 常勤監査役

現在に至る

 

(注)6

 

 

 

 

 

184,400

 

 (注)1.取締役 中嶋 規之及び取締役 西野 實は、社外取締役であります。

    2.監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。

    3.当社は、平成16年6月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

     4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

上山 悦也

昭和29年3月27日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成元年1月

総務部秘書課長

平成14年6月

人材統括室長

平成18年6月

CSR統括室長

平成19年2月

総務人事部統括部長

平成22年6月

執行役員 経営企画副統括、総務人事部統括部長

平成27年4月

常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当)

 

現在に至る

 

33,000

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

吉田  裕司

1957年12月5日

 

1982年4月

当社入社

2004年7月

大阪本店営業第1部長

2007年2月

大阪土木事業本部副本部長、営業統括部長

2008年4月

土木事業本部副本部長、営業統括部長

2008年6月

執行役員 土木事業本部副本部長、営業統括部長

2013年4月

執行役員 土木事業本部副本部長

2013年6月

取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長

2014年4月

取締役 専務執行役員 全社統括、資材部担当、安全統括部担当

2015年4月

代表取締役 取締役社長

 

現在に至る

 

(注)4

94,200

代表取締役

専務執行役員

経営企画統括

平岡 三明

1957年2月4日

 

2006年3月

㈱りそな銀行 東京公務部長

2008年4月

㈱埼玉りそな銀行 執行役員 埼玉東地域営業本部長

2010年6月

㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 常勤監査役

2012年6月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 常勤監査役

2013年6月

当社 取締役 専務執行役員 経営企画統括

2015年4月

代表取締役 専務執行役員 経営企画統括

現在に至る

2016年6月

シキボウ㈱ 社外取締役(監査等委員)

現在に至る

 

(注)4

21,900

取締役

常務執行役員

建築事業本部長

佐藤 英二

1953年8月11日

 

1972年4月

当社入社

2004年4月

施工本部 大阪土木部 工事部長

2011年4月

土木事業本部 施工部 施工統括部長

2012年6月

執行役員 土木事業本部 施工部・技術部担当

2014年4月

常務執行役員 土木事業本部副本部長

2015年4月

常務執行役員 建築事業本部長

2015年6月

取締役 常務執行役員 建築事業本部長

 

現在に至る

 

(注)4

39,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

CSR統括部長

鴨 圭一

1960年7月31日

 

2013年4月

旭化成ホームズ㈱ 集合住宅営業本部 技術部 部長

2016年4月

同社 東京営業本部 技術部 部長

2018年4月

当社 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当

2018年6月

取締役 執行役員 建築事業本部施工・技術担当

2019年4月

取締役 執行役員 CSR統括部長

 

現在に至る

 

(注)4

2,500

取締役

常務執行役員

建築事業本部

グループ営業担当

米山 肇

1958年5月7日

 

2007年4月

旭化成ホームズ㈱ 東京北営業部部長

2008年4月

同社 東京北支店 支店長

2014年4月

同社 神奈川営業本部 支店長

2017年4月

同社 執行役員 神奈川営業本部本部長

2019年4月

当社 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当

2019年6月

取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当

現在に至る

 

(注)4

取締役

西野 實

1950年8月16日

 

2003年6月

㈱りそなホールディングス 執行役

2003年11月

㈱長谷工コーポレーション 参与

2004年6月

同社 取締役

2007年6月

同社 代表取締役常務執行役員

2010年4月

同社 代表取締役専務執行役員

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

三信電気㈱ 社外取締役

現在に至る

2016年6月

当社 取締役

現在に至る

2018年4月

㈱長谷工コーポレーション 特別

参与

現在に至る

 

(注)4

取締役

池島 賢治

1957年1月22日

 

2012年6月

大阪瓦斯㈱ 取締役 常務執行役員 ガス・製造発電事業部長

2014年4月

同社 取締役 常務執行役員 導管事業部長

2016年4月

㈱OGCTS 取締役会長

現在に至る

2016年6月

大阪瓦斯㈱ 顧問

現在に至る

2018年4月

大阪市高速電気軌道㈱ 社外取締役

現在に至る

2019年6月

当社 取締役

現在に至る

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

田阪 治樹

1955年1月7日

 

1979年4月

当社入社

2009年11月

土木事業本部 本部付担当部長

2010年4月

土木事業本部 工務管理部部長

2014年4月

執行役員 土木事業本部 工務管理部統括部長

2015年4月

執行役員 土木事業本部 工務管理部担当

2015年6月

常勤監査役

 

現在に至る

 

(注)5

36,100

監査役

籔口 隆

1955年6月22日

 

1982年4月

大阪弁護士会登録 御堂筋法律事務所入所

1989年4月

御堂筋法律事務所 パートナー

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所  社員

現在に至る

2007年6月

当社 監査役

 

現在に至る

 

(注)5

監査役

竹内 定夫

1948年6月2日

 

1976年9月

クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1983年4月

竹内・田中会計・法律事務所(現ふじ総合法律・会計事務所)開設

パートナー

現在に至る

1998年1月

監査法人はるか代表社員

現在に至る

2002年6月

日本サード・パーティ㈱ 社外監査役

現在に至る

2012年3月

㈱スタジオアリス 社外監査役

2015年6月

当社 監査役

現在に至る

2016年3月

スタジオアリス 社外取締役(監査等委員)

現在に至る

 

(注)5

監査役

冨岡 達

1960年3月18日

 

2013年4月

旭化成ホームズ㈱ 経営管理部部長

2013年4月

旭化成不動産レジデンス㈱ 社外取締役

現在に至る

2014年4月

旭化成ホームズ㈱ 理事 経営管理部部長、経営企画室長

2016年6月

当社 監査役

 

現在に至る

2018年6月

旭化成建材㈱ 常勤監査役

2019年1月

旭化成ホームズ㈱ 非常勤監査役

現在に至る

 

(注)6

194,600

 

 (注)1.取締役 西野 實及び取締役 池島 賢治は、社外取締役であります。

    2.監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。

    3.当社は、2004年6月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

     4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

上山 悦也

1954年3月27日生

 

1976年4月

当社入社

1989年1月

総務部秘書課長

2002年6月

人材統括室長

2006年6月

CSR統括室長

2007年2月

総務人事部統括部長

2010年6月

執行役員 経営企画副統括、総務人事部統括部長

2015年4月

常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当)

 

現在に至る

 

35,500

 

②社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。

社外取締役西野實氏と当社との関係は、同氏は過去5年以内において当社の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役池島賢治氏と当社との関係は、同氏が顧問を務める大阪瓦斯㈱は当社の取引先でありますが、同社との取引実績は、当社の当期(第86期)売上高の0.2%未満であり、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことからも、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。

社外監査役籔口隆氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。

社外監査役竹内定夫氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。

社外監査役冨岡達氏と当社との関係は、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。

社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。

内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

吉田  裕司

1957年12月5日

 

1982年4月

当社入社

2004年7月

大阪本店営業第1部長

2007年2月

大阪土木事業本部副本部長、営業統括部長

2008年4月

土木事業本部副本部長、営業統括部長

2008年6月

執行役員 土木事業本部副本部長、営業統括部長

2013年4月

執行役員 土木事業本部副本部長

2013年6月

取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長

2014年4月

取締役 専務執行役員 全社統括、資材部担当、安全統括部担当

2015年4月

代表取締役 取締役社長

 

現在に至る

 

(注)4

104,400

代表取締役

専務執行役員

経営管理本部長

平岡 三明

1957年2月4日

 

2006年3月

㈱りそな銀行 東京公務部長

2008年4月

㈱埼玉りそな銀行 執行役員 埼玉東地域営業本部長

2010年6月

㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 常勤監査役

2012年6月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 常勤監査役

2013年6月

当社 取締役 専務執行役員 経営企画統括

2015年4月

代表取締役 専務執行役員 経営企画統括

2016年6月

シキボウ㈱ 社外取締役(監査等委員)

現在に至る

2020年4月

代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長

現在に至る

 

(注)4

30,300

取締役

常務執行役員

建築事業本部長

工務管理部長

佐藤 英二

1953年8月11日

 

1972年4月

当社入社

2004年4月

施工本部 大阪土木部 工事部長

2011年4月

土木事業本部 施工部 施工統括部長

2012年6月

執行役員 土木事業本部 施工部・技術部担当

2014年4月

常務執行役員 土木事業本部副本部長

2015年4月

常務執行役員 建築事業本部長

2015年6月

取締役 常務執行役員 建築事業本部長

2020年4月

取締役 常務執行役員 建築事業本部長、工務管理部長

現在に至る

 

(注)4

44,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

建築事業本部

グループ営業担当

米山 肇

1958年5月7日

 

2007年4月

旭化成ホームズ㈱ 東京北営業部部長

2008年4月

同社 東京北支店 支店長

2014年4月

同社 神奈川営業本部 支店長

2017年4月

同社 執行役員 神奈川営業本部本部長

2019年4月

当社 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当

2019年6月

取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当

現在に至る

 

(注)4

3,300

取締役

執行役員

CSR統括部長

比留間 正宏

1958年11月29日

 

2010年4月

 

旭化成ホームズ㈱ アフターサービス推進部 部長

2010年10月

 

同社 東京営業本部 技術部 部長

2016年4月

 

同社 コンプライアンス・RC推進本部 本部長

2017年4月

 

同社 コンプライアンス・RC推進部 部長

2019年4月

同社 RC管理部 部長

2020年4月

 

当社 執行役員 CSR統括部長

2020年6月

取締役 執行役員 CSR統括部長

現在に至る

 

(注)4

取締役

西野 實

1950年8月16日

 

2003年6月

㈱りそなホールディングス 執行役

2003年11月

㈱長谷工コーポレーション 参与

2004年6月

同社 取締役

2007年6月

同社 代表取締役常務執行役員

2010年4月

同社 代表取締役専務執行役員

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

三信電気㈱ 社外取締役

現在に至る

2016年6月

当社 取締役

現在に至る

2018年4月

㈱長谷工コーポレーション 特別

参与

 

(注)4

取締役

池島 賢治

1957年1月22日

 

2012年6月

大阪瓦斯㈱ 取締役 常務執行役員 ガス・製造発電事業部長

2014年4月

同社 取締役 常務執行役員 導管事業部長

2016年4月

㈱OGCTS 取締役会長

2016年6月

大阪瓦斯㈱ 顧問

2018年4月

大阪市高速電気軌道㈱ 社外取締役

現在に至る

2019年6月

当社 取締役

現在に至る

2020年4月

大阪瓦斯㈱ 参与

現在に至る

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

田阪 治樹

1955年1月7日

 

1979年4月

当社入社

2009年11月

土木事業本部 本部付担当部長

2010年4月

土木事業本部 工務管理部部長

2014年4月

執行役員 土木事業本部 工務管理部統括部長

2015年4月

執行役員 土木事業本部 工務管理部担当

2015年6月

常勤監査役

 

現在に至る

 

(注)5

40,700

監査役

籔口 隆

1955年6月22日

 

1982年4月

大阪弁護士会登録 御堂筋法律事務所入所

1989年4月

御堂筋法律事務所 パートナー

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所 社員

2007年6月

当社 監査役

現在に至る

2020年4月

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー

現在に至る

 

(注)5

監査役

竹内 定夫

1948年6月2日

 

1976年9月

クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1983年4月

竹内・田中会計・法律事務所(現ふじ総合法律・会計事務所)開設

パートナー

現在に至る

1998年1月

監査法人はるか代表社員

現在に至る

2002年6月

日本サード・パーティ㈱ 社外監査役

現在に至る

2012年3月

㈱スタジオアリス 社外監査役

2015年6月

当社 監査役

現在に至る

2016年3月

スタジオアリス 社外取締役(監査等委員)

 

(注)5

監査役

冨岡 達

1960年3月18日

 

2013年4月

旭化成ホームズ㈱ 経営管理部部長

2013年4月

旭化成不動産レジデンス㈱ 社外取締役

2014年4月

旭化成ホームズ㈱ 理事 経営管理部部長、経営企画室長

2016年6月

当社 監査役

 

現在に至る

2018年6月

旭化成建材㈱ 常勤監査役

2019年1月

旭化成ホームズ㈱ 非常勤監査役

2019年6月

旭化成ホームズ㈱ 常勤監査役

現在に至る

 

(注)6

223,400

 

 (注)1.取締役 西野 實及び取締役 池島 賢治は、社外取締役であります。

    2.監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。

    3.当社は、2004年6月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

     4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

     5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

上山 悦也

1954年3月27日生

 

1976年4月

当社入社

1989年1月

総務部秘書課長

2002年6月

人材統括室長

2006年6月

CSR統括室長

2007年2月

総務人事部統括部長

2010年6月

執行役員 経営企画副統括、総務人事部統括部長

2015年4月

常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当)

2020年4月

常務執行役員 経営管理本部副本部長(総務部・人事部・IT推進部担当)

 

現在に至る

 

40,300

 

②社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。

社外取締役西野實氏と当社との関係は、同氏は過去5年以内において当社の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役池島賢治氏と当社と関係は、同氏が参与を務める大阪瓦斯㈱は当社の取引先でありますが、同社との取引実績は、当社の当期(第87期)売上高の1.0%未満であり、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。

社外監査役籔口隆氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。

社外監査役竹内定夫氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。

社外監査役冨岡達氏と当社との関係は、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。

社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。

内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/28選任の理由
西野 實 2016年に当社の社外取締役に就任して以来、これまで培ってきた職務経験、経営経験を踏まえた幅広い見識をもって取締役会運営に貴重な意見を付す等、職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しております。
池島 賢治--- これまで培ってきた職務経験、経営経験を踏まえた幅広い見識をもって、社外取締役としての責務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏が顧問を務める大阪瓦斯株式会社は当社の取引先ではありますが、売上高全体に占める割合は僅少であり、一般株主と利益相反するおそれがないと判断されることから、本人の同意を得て独立役員に選任しております。
中嶋 規之- 平成27年6月に当社の社外取締役に就任して以来、独立的な立場で、これまで培ってきた職務経験、経営経験を踏まえた幅広い見識をもって取締役会運営に貴重な意見を付す等、職務を適切に遂行していることから、引き続き社外取締役として選任しております。また、同氏が顧問を務める大阪瓦斯株式会社は当社の取引先ではありますが、売上高全体に占める割合は僅少であり、一般株主と利益相反するおそれがないと判断されることから、本人の同意を得て独立役員に選任しております。