戸田建設【1860】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5 【役員の状況】

男性15名、女性―名(役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

執行役員社長
人財戦略室長

今井 雅則

昭和27年7月21日生

昭和53年4月

当社に入社

(注)3

10

平成13年10月

大阪支店京滋建築総合営業所長

平成16年2月

大阪支店支店次長(建築営業担当)

平成17年4月

大阪支店副店長(建築営業担当)

平成19年2月

大阪支店副店長(建築担当)

平成20年4月

執行役員

平成21年8月

大阪支店長
常務執行役員

平成25年3月

建築本部執務

平成25年4月

執行役員副社長

平成25年6月

取締役就任
代表取締役社長就任(現)
執行役員社長(現)

平成26年3月

人財戦略室長(現)

代表取締役

専務執行役員
管理本部長

鞠谷 祐士

昭和29年2月6日生

昭和54年4月

当社に入社

(注)3

12

平成13年2月

建築企画室長

平成19年4月

執行役員
総合企画部長

平成23年3月

総合企画室長

平成23年4月

常務執行役員

平成24年3月

管理本部長(現)

平成24年4月

専務執行役員(現)

平成24年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

代表取締役

専務執行役員
土木本部長

秋場 俊一

昭和24年12月29日生

昭和49年4月

当社に入社

(注)3

4

平成14年2月

東京支店営業第3部長(土木)

平成18年4月

東京支店土木技術部長

平成19年3月

関東支店土木営業部長

平成20年3月

関東支店支店次長(土木担当)

平成21年12月

土木営業統轄部長(兼)土木営業第2部長

平成22年4月

執行役員

平成22年9月

東京支店副店長(土木担当)

平成23年12月

土木営業統轄部長

平成24年4月

常務執行役員

平成26年3月

土木本部長(現)

平成26年4月

専務執行役員(現)

平成26年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

代表取締役

専務執行役員
建築本部長

宮﨑 博之

昭和28年12月20日生

昭和51年4月

当社に入社

(注)3

7

平成17年4月

東京支店建築部長

平成19年4月

建築工務部長

平成22年4月

執行役員

平成24年3月

九州支店長

平成27年3月

建築本部長(現)

平成27年4月

専務執行役員(現)

平成27年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

取締役

専務執行役員
価値創造推進室長

戸田 守道

昭和32年3月1日生

昭和58年4月

当社に入社

(注)3

3,018

平成5年6月

米国ハーバード大学大学院修了

平成6年5月

東京支店支店次長(土木担当)

平成6年6月

取締役就任

平成7年5月

東京支店副店長(土木担当)

平成8年6月

常務取締役就任

平成10年7月

東京支店長

平成12年6月

専務取締役就任

平成15年6月

代表取締役副社長就任、建築本部長、建築営業統轄部長

平成17年6月

代表取締役就任
執行役員副社長

平成19年6月

常勤監査役就任

平成26年6月

取締役就任(現)
専務執行役員(現)
価値創造推進室長(現)

取締役

常務執行役員
建築工事統轄部長

早川  誠

昭和26年7月4日生

昭和50年4月

当社に入社

(注)3

6

平成16年6月

名古屋支店建築部長

平成18年4月

東京支店建築工事部長

平成19年9月

東京支店建築工務部長

平成21年3月

東京支店支店次長(建築施工、建築技術営業担当)

平成24年3月

建築工務部長

平成24年4月

執行役員

平成25年3月

建築工事統轄部長(現)

平成25年4月

常務執行役員(現)

平成25年6月

取締役就任(現)

平成27年9月

安全管理統轄部長(現)

取締役

常務執行役員
総務部長リスクマネジメント室長

大友 敏弘

昭和30年5月16日生

昭和53年4月

当社に入社

(注)3

17

平成15年10月

法務部長

平成23年3月

総務部長(現)

平成23年4月

執行役員

平成26年3月

リスクマネジメント室長(現)

平成26年4月

常務執行役員(現)

平成26年6月

取締役就任(現)

取締役

常務執行役員
戦略事業推進室長

植草  弘

昭和34年11月3日生

昭和58年4月

当社に入社

(注)3

3

平成20年3月

関東支店土木営業部長

平成22年3月

関東支店支店次長(土木担当)

平成23年12月

東京支店副店長(土木担当)

平成24年4月

執行役員

平成26年3月

土木営業統轄部長

平成26年4月

常務執行役員(現)

平成26年6月

取締役就任(現)

平成29年3月

戦略事業推進室長(現)

取締役

 

下村 節宏

昭和20年4月28日生

平成13年6月

三菱電機㈱取締役

(注)3

5

平成15年4月

同社常務取締役

平成16年4月

同社代表執行役、執行役副社長

平成18年4月

同社代表執行役、執行役社長

平成18年6月

同社取締役、代表執行役、執行役社長

平成22年4月

同社取締役会長

平成24年6月

日本原子力発電㈱社外監査役(現)

平成26年4月

三菱電機㈱取締役相談役

平成26年6月

同社相談役(現)

平成26年6月

取締役就任(現)

取締役

 

網谷 駿介

昭和21年6月12日生

平成10年7月

日本電信電話㈱理事

(注)3

3

平成11年7月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成16年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役副社長

平成20年6月

日本電信電話㈱常勤監査役

平成24年6月

(一社)情報通信設備協会会長

平成26年6月

取締役就任(現)

常勤監査役

 

西牧 武志

昭和25年3月27日生

昭和49年4月

当社に入社

(注)4

4

平成16年2月

千葉支店営業部長(建築)

平成18年2月

千葉支店支店次長(建築営業担当)

平成19年2月

千葉支店長

平成21年4月

国際支店長

平成22年4月

執行役員

平成26年3月

建築本部執務

平成26年4月

常勤顧問

平成26年6月

常勤監査役就任(現)

常勤監査役

 

海老原 恵一

昭和25年5月4日生

昭和49年4月

当社に入社

(注)6

5

平成17年3月

財務統轄部経理部長

平成22年9月

財務統轄部長

平成23年4月

執行役員

平成25年3月

執行役員管理本部執務(財務担当)

平成27年4月

常勤顧問

平成28年6月

常勤監査役就任(現)

監査役

 

神谷 和彦

昭和22年8月28日生

昭和47年11月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)5

昭和52年3月

公認会計士登録

平成7年5月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

神谷和彦公認会計士事務所開設(現)

平成23年5月

わらべや日洋ホールディングス㈱監査役就任(現)

平成27年6月

平成28年6月

 

平成28年11月

監査役就任(現)

FDK㈱取締役(監査等委員)就任(現)

㈱ストライク取締役就任(現)

監査役

 

安達 久俊

昭和26年8月7日生

平成12年7月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)法人営業部長

(注)6

平成13年5月

同行総務室長

平成14年6月

同行執行役員

平成16年6月

千歳興産㈱代表取締役社長

平成20年6月

三菱レイヨン㈱常勤監査役

平成28年6月

監査役就任(現)

監査役

 

丸山 恵一郎

昭和38年11月27日生

平成10年4月

弁護士登録(現)

(注)6

平成12年7月

明治大学キャンパスハラスメント対策委員会委員(現)

平成13年1月

名川・岡村法律事務所副所長(現)

平成21年5月

(学)東京音楽大学理事(現)

平成26年4月

最高裁判所司法研修所教官(現)

平成28年6月

監査役就任(現)

 

 

 

 

 

 

3,094

 

(注) 1 取締役下村節宏、網谷駿介は「社外取締役」である。

2 監査役神谷和彦、安達久俊及び丸山恵一郎は「社外監査役」である。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 常勤監査役西牧武志の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役神谷和彦の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 常勤監査役海老原恵一、監査役安達久俊及び丸山恵一郎の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。

8 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能および経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入している。平成29年6月30日現在の執行役員は次のとおりである。

※は取締役兼務者である。

役 職

氏 名

担 当

※執行役員社長

今 井 雅 則

人財戦略室長

※専務執行役員

鞠 谷 祐 士

管理本部長

※専務執行役員

秋 場 俊 一

土木本部長

※専務執行役員

宮 﨑 博 之

建築本部長

※専務執行役員

戸 田 守 道

価値創造推進室長

※常務執行役員

早 川   誠

建築工事統轄部長(兼)安全管理統轄部長

※常務執行役員

大 友 敏 弘

総務部長(兼)リスクマネジメント室長

※常務執行役員

植 草   弘

戦略事業推進室長

 常務執行役員

平 田 俊 男

建築営業統轄部長

 常務執行役員

光 用   薫

大阪支店長

 常務執行役員

山 本 嘉 彦

建築設計統轄部長

 常務執行役員

高 橋 浩 一

土木本部執務

 常務執行役員

山 田 裕 之

土木工事統轄部長

 常務執行役員

横 溝 祐 次

東京支店長

 執行役員

深 代 尚 夫

建築営業統轄部副統轄部長

 執行役員

澁 谷 由 規

秘書部長

 執行役員

大 内   仁

建築本部執務

 執行役員

三 宅 正 人

大阪支店副店長(建築担当)

 執行役員

窪 田 浩 一

九州支店長

 執行役員

浅 野   均

土木本部執務(兼)戦略事業推進室執務

 執行役員

長 田 眞 一

名古屋支店長

 執行役員

藤 田   謙

首都圏土木支店長

 執行役員

縣   俊 明

関東支店長

 執行役員

若 林 英 実

東京支店副店長(総務担当)(兼)総務部長(兼)首都圏土木支店支店次長

 執行役員

山 嵜 俊 博

管理本部執務(兼)戦略事業推進室副室長

 執行役員

徳 久 光 彦

建築設計統轄部副統轄部長

 執行役員

古 賀 孝 三

海外事業部長

 執行役員

舘 野 孝 信

価値創造推進室副室長

 執行役員

神 尾 哲 也

土木営業統轄部長

 執行役員

永 井 睦 博

建築本部執務

 執行役員

大 谷 清 介

千葉支店長

 執行役員

吉 岡 耕一郎

建築工事統轄部建築工務部長

 執行役員

竹 村 和 晃

建築営業統轄部医療福祉部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性15名、女性―名(役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

執行役員社長
人財戦略室長

今井 雅則

昭和27年7月21日生

昭和53年4月

当社に入社

平成13年10月

大阪支店京滋建築総合営業所長

平成16年2月

大阪支店支店次長(建築営業担当)

平成17年4月

大阪支店副店長(建築営業担当)

平成19年2月

大阪支店副店長(建築担当)

平成20年4月

執行役員

平成21年8月

大阪支店長
常務執行役員

平成25年3月

建築本部執務

平成25年4月

執行役員副社長

平成25年6月

取締役就任
代表取締役社長就任(現)
執行役員社長(現)

平成26年3月

人財戦略室長(現)

(注)3

11

代表取締役

専務執行役員
管理本部長

鞠谷 祐士

昭和29年2月6日生

昭和54年4月

当社に入社

平成13年2月

建築企画室長

平成19年4月

執行役員
総合企画部長

平成23年3月

総合企画室長

平成23年4月

常務執行役員

平成24年3月

管理本部長(現)

平成24年4月

専務執行役員(現)

平成24年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

(注)3

12

代表取締役

専務執行役員
建築本部長

宮﨑 博之

昭和28年12月20日生

昭和51年4月

当社に入社

平成17年4月

東京支店建築部長

平成19年4月

建築工務部長

平成22年4月

執行役員

平成24年3月

九州支店長

平成27年3月

建築本部長(現)

平成27年4月

専務執行役員(現)

平成27年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

(注)3

7

代表取締役

専務執行役員
土木本部長

藤田  謙

昭和34年1月27日生

昭和57年4月

当社に入社

平成17年5月

大阪支店土木営業第1部長

平成22年3月

大阪支店支店次長(土木担当)

平成26年3月

広島支店長

平成27年4月

執行役員

首都圏土木支店長

平成30年3月

土木本部長(現)

平成30年4月

専務執行役員(現)

平成30年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

(注)3

7

取締役

専務執行役員
価値創造推進室長

戸田 守道

昭和32年3月1日生

昭和58年4月

当社に入社

平成5年6月

米国ハーバード大学大学院修了

平成6年5月

東京支店支店次長(土木担当)

平成6年6月

取締役就任

平成7年5月

東京支店副店長(土木担当)

平成8年6月

常務取締役就任

平成10年7月

東京支店長

平成12年6月

専務取締役就任

平成15年6月

代表取締役副社長就任、建築本部長、建築営業統轄部長

平成17年6月

代表取締役就任
執行役員副社長

平成19年6月

常勤監査役就任

平成26年6月

取締役就任(現)
専務執行役員(現)
価値創造推進室長(現)

(注)3

3,018

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員
総務部長リスクマネジメント室長

大友 敏弘

昭和30年5月16日生

昭和53年4月

当社に入社

平成15年10月

法務部長

平成23年3月

総務部長(現)

平成23年4月

執行役員

平成26年3月

リスクマネジメント室長(現)

平成26年4月

常務執行役員(現)

平成26年6月

取締役就任(現)

(注)3

18

取締役

常務執行役員
戦略事業推進室長

植草  弘

昭和34年11月3日生

昭和58年4月

当社に入社

平成20年3月

関東支店土木営業部長

平成22年3月

関東支店支店次長(土木担当)

平成23年12月

東京支店副店長(土木担当)

平成24年4月

執行役員

平成26年3月

土木営業統轄部長

平成26年4月

常務執行役員(現)

平成26年6月

取締役就任(現)

平成29年3月

戦略事業推進室長(現)

(注)3

4

取締役

 

下村 節宏

昭和20年4月28日生

平成13年6月

三菱電機㈱取締役

平成15年4月

同社常務取締役

平成16年4月

同社代表執行役、執行役副社長

平成18年4月

同社代表執行役、執行役社長

平成18年6月

同社取締役、代表執行役、執行役社長

平成22年4月

同社取締役会長

平成24年6月

日本原子力発電㈱社外監査役(現)

平成26年4月

三菱電機㈱取締役相談役

平成26年6月

同社相談役(現)

平成26年6月

取締役就任(現)

(注)3

5

取締役

 

網谷 駿介

昭和21年6月12日生

平成10年7月

日本電信電話㈱理事

平成11年7月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成16年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役副社長

平成20年6月

日本電信電話㈱常勤監査役

平成24年6月

(一社)情報通信設備協会会長

平成26年6月

取締役就任(現)

(注)3

3

取締役

 

伊丹 俊彦

昭和28年9月2日生

昭和55年4月

東京地方検察庁検事任官

平成17年4月

東京地方検察庁公安部長

平成22年6月

最高検察庁総務部長

平成24年7月

東京地方検察庁検事正

平成26年7月

最高検察庁次長検事

平成27年12月

大阪高等検察庁検事長

平成28年11月

弁護士登録(現)

長島・大野・常松法律事務所顧問(現)

平成30年3月

㈱北國新聞社監査役(現)

平成30年6月

取締役就任(現)

(注)3

常勤監査役

 

海老原 恵一

昭和25年5月4日生

昭和49年4月

当社に入社

平成17年3月

財務統轄部経理部長

平成22年9月

財務統轄部長

平成23年4月

執行役員

平成25年3月

執行役員管理本部執務(財務担当)

平成27年4月

常勤顧問

平成28年6月

常勤監査役就任(現)

(注)5

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

大内  仁

昭和31年10月5日生

昭和55年4月

当社に入社

平成19年2月

CS推進部長

平成24年3月

リニューアル営業部長

平成25年4月

執行役員

平成26年3月

グループ統括室長

(兼)お客様センター長

平成29年3月

建築本部執務

平成30年4月

常勤顧問

平成30年6月

常勤監査役就任(現)

(注)6

7

監査役

 

神谷 和彦

昭和22年8月28日生

昭和47年11月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和52年3月

公認会計士登録

平成7年5月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

神谷和彦公認会計士事務所開設(現)

平成23年5月

わらべや日洋ホールディングス㈱監査役就任(現)

平成27年6月

監査役就任(現)

平成28年6月

FDK㈱取締役(監査等委員)就任(現)

平成28年11月

㈱ストライク取締役就任(現)

(注)4

監査役

 

安達 久俊

昭和26年8月7日生

平成12年7月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)法人営業部長

平成13年5月

同行総務室長

平成14年6月

同行執行役員

平成16年6月

千歳興産㈱代表取締役社長

平成20年6月

三菱レイヨン㈱常勤監査役

平成28年6月

監査役就任(現)

(注)5

監査役

 

丸山 恵一郎

昭和38年11月27日生

平成10年4月

弁護士登録(現)

平成12年7月

明治大学キャンパスハラスメント対策委員会委員(現)

平成13年1月

名川・岡村法律事務所副所長(現)

平成21年5月

(学)東京音楽大学理事(現)

平成26年4月

最高裁判所司法研修所教官

平成26年6月

㈱エイチワン取締役就任(現)

平成28年6月

監査役就任(現)

(注)5

 

 

 

 

 

3,097

 

(注) 1 取締役下村節宏、網谷駿介及び伊丹俊彦は「社外取締役」であります。

2 監査役神谷和彦、安達久俊及び丸山恵一郎は「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役神谷和彦の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役海老原恵一、監査役安達久俊及び丸山恵一郎の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常勤監査役大内仁の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能および経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。平成30年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

※は取締役兼務者であります。

役 職

氏 名

担 当

※執行役員社長

今 井 雅 則

人財戦略室長

※専務執行役員

鞠 谷 祐 士

管理本部長

※専務執行役員

宮 﨑 博 之

建築本部長

※専務執行役員

藤 田   謙

土木本部長

※専務執行役員

戸 田 守 道

価値創造推進室長

※常務執行役員

大 友 敏 弘

総務部長(兼)リスクマネジメント室長

※常務執行役員

植 草   弘

戦略事業推進室長

 常務執行役員

平 田 俊 男

建築営業統轄部長

 常務執行役員

光 用   薫

大阪支店長

 常務執行役員

山 本 嘉 彦

建築設計統轄部長

 常務執行役員

高 橋 浩 一

土木本部執務

 常務執行役員

山 田 裕 之

土木工事統轄部長

 常務執行役員

横 溝 祐 次

東京支店長

 常務執行役員

宮 地 淳 夫

土木本部執務

 常務執行役員

浅 野   均

土木本部執務(兼)戦略事業推進室執務(兼)価値創造推進室執務

 常務執行役員

長 田 眞 一

建築工事統轄部長(兼)安全管理統轄部長

 執行役員

深 代 尚 夫

建築営業統轄部副統轄部長

 執行役員

三 宅 正 人

大阪支店副店長(建築担当)

 執行役員

窪 田 浩 一

九州支店長

 執行役員

若 林 英 実

東京支店副店長(総務担当)(兼)総務部長

 執行役員

山 嵜 俊 博

管理本部執務(兼)戦略事業推進室副室長

 執行役員

徳 久 光 彦

建築設計統轄部副統轄部長

 執行役員

古 賀 孝 三

建築設計統轄部工事監理部長

 執行役員

舘 野 孝 信

管理本部執務

 執行役員

神 尾 哲 也

土木営業統轄部長

 執行役員

永 井 睦 博

建築本部執務

 執行役員

大 谷 清 介

関東支店長

 執行役員

吉 岡 耕一郎

広島支店長

 執行役員

竹 村 和 晃

建築営業統轄部医療福祉部長

 執行役員

西 村   正

海外事業部長

 執行役員

内 藤 欣 雄

戦略事業推進室エネルギー事業部長

 執行役員

市 原   卓

横浜支店長

 執行役員

町 田 佳 則

首都圏土木支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性15名、女性―名(役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長
執行役員社長
人財戦略室長

今井 雅則

1952年7月21日

1978年4月

当社に入社

2001年10月

大阪支店京滋建築総合営業所長

2004年2月

大阪支店支店次長(建築営業担当)

2005年4月

大阪支店副店長(建築営業担当)

2007年2月

大阪支店副店長(建築担当)

2008年4月

執行役員

2009年8月

大阪支店長
常務執行役員

2013年3月

建築本部執務

2013年4月

執行役員副社長

2013年6月

取締役就任
代表取締役社長就任(現)
執行役員社長(現)

2014年3月

人財戦略室長(現)

(注)3

12

代表取締役
専務執行役員
管理本部長

鞠谷 祐士

1954年2月6日

1979年4月

当社に入社

2001年2月

建築企画室長

2007年4月

執行役員
総合企画部長

2011年3月

総合企画室長

2011年4月

常務執行役員

2012年3月

管理本部長(現)

2012年4月

専務執行役員(現)

2012年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

(注)3

13

代表取締役
専務執行役員
建築本部長

宮﨑 博之

1953年12月20日

1976年4月

当社に入社

2005年4月

東京支店建築部長

2007年4月

建築工務部長

2010年4月

執行役員

2012年3月

九州支店長

2015年3月

建築本部長(現)

2015年4月

専務執行役員(現)

2015年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

(注)3

8

代表取締役
専務執行役員
土木本部長

藤田  謙

1959年1月27日

1982年4月

当社に入社

2005年5月

大阪支店土木営業第1部長

2010年3月

大阪支店支店次長(土木担当)

2014年3月

広島支店長

2015年4月

執行役員

首都圏土木支店長

2018年3月

土木本部長(現)

2018年4月

専務執行役員(現)

2018年6月

取締役就任
代表取締役就任(現)

(注)3

7

取締役
専務執行役員
価値創造推進室長

戸田 守道

1957年3月1日

1983年4月

当社に入社

1993年6月

米国ハーバード大学大学院修了

1994年5月

東京支店支店次長(土木担当)

1994年6月

取締役就任

1995年5月

東京支店副店長(土木担当)

1996年6月

常務取締役就任

1998年7月

東京支店長

2000年6月

専務取締役就任

2003年6月

代表取締役副社長就任、建築本部長、建築営業統轄部長

2005年6月

代表取締役就任
執行役員副社長

2007年6月

常勤監査役就任

2014年6月

取締役就任(現)
専務執行役員(現)
価値創造推進室長(現)

(注)3

3,018

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員
総務部長リスクマネジメント室長

大友 敏弘

1955年5月16日

1978年4月

当社に入社

2003年10月

法務部長

2011年3月

総務部長(現)

2011年4月

執行役員

2014年3月

リスクマネジメント室長(現)

2014年4月

常務執行役員(現)

2014年6月

取締役就任(現)

(注)3

18

取締役
常務執行役員
戦略事業推進室長

植草  弘

1959年11月3日

1983年4月

当社に入社

2008年3月

関東支店土木営業部長

2010年3月

関東支店支店次長(土木担当)

2011年12月

東京支店副店長(土木担当)

2012年4月

執行役員

2014年3月

土木営業統轄部長

2014年4月

常務執行役員(現)

2014年6月

取締役就任(現)

2017年3月

戦略事業推進室長(現)

(注)3

4

取締役

下村 節宏

1945年4月28日

2001年6月

三菱電機㈱取締役

2003年4月

同社常務取締役

2004年4月

同社代表執行役、執行役副社長

2006年4月

同社代表執行役、執行役社長

2006年6月

同社取締役、代表執行役、執行役社長

2010年4月

同社取締役会長

2012年6月

日本原子力発電㈱社外監査役(現)

2014年4月

三菱電機㈱取締役相談役

2014年6月

同社相談役

2014年6月

取締役就任(現)

2018年6月

三菱電機㈱特別顧問(現)

(注)3

5

取締役

網谷 駿介

1946年6月12日

1998年7月

日本電信電話㈱理事

1999年7月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役副社長

2008年6月

日本電信電話㈱常勤監査役

2012年6月

(一社)情報通信設備協会会長

2014年6月

取締役就任(現)

(注)3

4

取締役

伊丹 俊彦

1953年9月2日

1980年4月

東京地方検察庁検事任官

2005年4月

東京地方検察庁公安部長

2010年6月

最高検察庁総務部長

2012年7月

東京地方検察庁検事正

2014年7月

最高検察庁次長検事

2015年12月

大阪高等検察庁検事長

2016年11月

弁護士登録(現)

長島・大野・常松法律事務所顧問(現)

2018年3月

㈱北國新聞社監査役(現)

2018年6月

㈱セブン銀行社外取締役(現)

2018年6月

取締役就任(現)

(注)3

常勤監査役

海老原 恵一

1950年5月4日

1974年4月

当社に入社

2005年3月

財務統轄部経理部長

2010年9月

財務統轄部長

2011年4月

執行役員

2013年3月

執行役員管理本部執務(財務担当)

2015年4月

常勤顧問

2016年6月

常勤監査役就任(現)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

大内  仁

1956年10月5日

1980年4月

当社に入社

2007年2月

CS推進部長

2012年3月

リニューアル営業部長

2013年4月

執行役員

2014年3月

グループ統括室長

(兼)お客様センター長

2017年3月

建築本部執務

2018年4月

常勤顧問

2018年6月

常勤監査役就任(現)

(注)5

7

監査役

安達 久俊

1951年8月7日

2000年7月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)法人営業部長

2001年5月

同行総務室長

2002年6月

同行執行役員

2004年6月

千歳興産㈱代表取締役社長

2008年6月

三菱レイヨン㈱常勤監査役

2016年6月

監査役就任(現)

(注)4

監査役

丸山 恵一郎

1963年11月27日

1998年4月

弁護士登録(現)

2000年7月

明治大学キャンパスハラスメント対策委員会委員(現)

2001年1月

名川・岡村法律事務所副所長(現)

2009年5月

(学)東京音楽大学理事(現)

2014年4月

最高裁判所司法研修所教官

2014年6月

㈱エイチワン取締役就任(現)

2016年6月

監査役就任(現)

(注)4

監査役

百井 俊次

1958年5月27日

1984年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

2000年5月

同監査法人パートナー

2005年5月

同監査法人シニアパートナー

2019年6月

監査役就任(現)

(注)6

 

 

 

 

3,101

 

(注) 1 取締役下村節宏、網谷駿介及び伊丹俊彦は「社外取締役」であります。

2 監査役安達久俊、丸山恵一郎及び百井俊次は「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役海老原恵一、監査役安達久俊及び丸山恵一郎の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役大内仁の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役百井俊次の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能および経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。2019年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

※は取締役兼務者であります。

役 職

氏 名

担 当

※執行役員社長

今 井 雅 則

人財戦略室長

※専務執行役員

鞠 谷 祐 士

管理本部長

※専務執行役員

宮 﨑 博 之

建築本部長

※専務執行役員

藤 田   謙

土木本部長

※専務執行役員

戸 田 守 道

価値創造推進室長

※常務執行役員

大 友 敏 弘

総務部長(兼)リスクマネジメント室長

※常務執行役員

植 草   弘

戦略事業推進室長

 常務執行役員

高 橋 浩 一

土木本部執務

 常務執行役員

山 田 裕 之

土木工事統轄部長

 常務執行役員

横 溝 祐 次

東京支店長

 常務執行役員

宮 地 淳 夫

土木本部執務

 常務執行役員

浅 野   均

土木本部執務(兼)戦略事業推進室執務(兼)価値創造推進室執務

 常務執行役員

長 田 眞 一

建築工事統轄部長

 常務執行役員

増 田 義 明

建築本部執務

 常務執行役員

深 代 尚 夫

建築営業統轄部長

 常務執行役員

三 宅 正 人

大阪支店長

 常務執行役員

徳 久 光 彦

建築設計統轄部長

 執行役員

窪 田 浩 一

九州支店長

 執行役員

若 林 英 実

東京支店副店長(総務担当)(兼)総務部長

 執行役員

山 嵜 俊 博

管理本部執務(兼)戦略事業推進室副室長

 執行役員

古 賀 孝 三

建築設計統轄部工事監理部長

 執行役員

舘 野 孝 信

ICT統轄部長

 執行役員

神 尾 哲 也

土木営業統轄部長

 執行役員

永 井 睦 博

建築営業統轄部副統轄部長

 執行役員

大 谷 清 介

関東支店長

 執行役員

吉 岡 耕一郎

価値創造推進室執務

 執行役員

竹 村 和 晃

建築本部執務

 執行役員

西 村   正

海外事業部長(兼)土木部長(兼)

工事室 工事長

 執行役員

内 藤 欣 雄

戦略事業推進室エネルギー事業部長

 執行役員

市 原   卓

広島支店長

 執行役員

町 田 佳 則

首都圏土木支店長

 執行役員

永 島   潮

建築本部執務

 執行役員

曽根原   努

建築工事統轄部副統轄部長(兼)建築工務部長

 執行役員

河 野 利 幸

建築設計統轄部副統轄部長

 

 

② 社外役員の状況

当社では、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法で要求される社外性及び同基準による独立性を重視しております。

また社外監査役については、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法で要求される社外性に加え、様々な分野に関する豊富な経験と高い見識を有し、公正かつ中立的な立場で経営監査を実施できる者が相応しいと考えております。現在当社は社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しておりますが、6名とも独立役員に就任しております。

 

 

社外取締役及び社外監査役の期待される役割および会社との関係は次のとおりであります。

氏 名

期待される役割および会社との関係

下村 節宏

他社での経営経験から的確な経営監視を期待

 同氏は経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社の建設工事に関する取引先である三菱電機㈱の出身者でありますが、2019年3月期におけるその取引金額は当社の受注額の1%未満であります。同氏は当社の主要株主でもないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。

網谷 駿介

他社での経営経験から的確な経営監視を期待

 同氏は経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社の建設工事に関する取引先である日本電信電話㈱およびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱の出身者でありますが、2019年3月期におけるその取引金額は当社の受注額の1%未満であります。同氏は当社の主要株主でもないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。

伊丹 俊彦

検事および弁護士としての経験から的確な経営監視を期待

 同氏は検事および弁護士としての豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社との間に記載すべき関係はないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立委員に就任しております。

安達 久俊

他社での経営者、監査役としての豊富な経験から的確な経営監視を期待

 同氏はこれまでの経験から、一般株主と利益相反のない、客観的中立的な立場に基づく経営監視を期待します。また、同氏は過去に当社の主要取引銀行である㈱三菱UFJ銀行の執行役員に就任していたことがあります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。

丸山 恵一郎

弁護士としての専門的な立場からの経営監視を期待

 同氏はこれまでの活動実績から、一般株主と利益相反のない、客観的・中立的な立場に基づく弁護士としての専門的な立場からの経営監視を期待します。また、同氏は2008年より当社が導入している買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しております。なお、同氏は名川・岡村法律事務所の副所長を務める弁護士であり、同事務所は当社から個別案件に関しての弁護士報酬を受けることがありますが、その報酬額は同事務所にとって当社への経済依存度が生じるほどに多額ではありません。同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。

百井 俊次

公認会計士としての専門的な立場からの経営監視を期待
 同氏は長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場に基づく経営監視を期待します。また、同氏と当社との間に記載すべき関係はなく、経歴において客観的に一般株主と利益相反の生ずる恐れがないことから、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

  制部門の関係

 社外取締役、社外監査役の連携としては、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする社外役員会を適宜開催し、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について議論を行っております。その場で提起された事項は、社外取締役及び社外監査役の中から選定された社外役員会議長と取締役会議長(社長)で協議し、必要に応じて取締役会にて報告が行われております。

 当社における社外監査役による監査は、下記「(3)監査の状況 ①」の記載のとおりであり、本支店等の往査にも適宜参加しております。

 内部監査との相互連携並びに関係につきましては、当社は内部監査部門として監査室を設置しており、2018年度は監査役(会)と監査計画及び監査実施状況に関する意見交換等を4回行っております。

 また、会計監査との相互連携につきましては、監査役(会)と監査法人が、監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算毎)の受領の都度、情報交換・意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 6/29'18 12/27'19 6/27選任の理由
下村 節宏同氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行うなど、経営を適切に監督していただいており、当社のコーポレート・ガバナンスに資するところが大きいと判断しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員としての適格性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
網谷 駿介同氏は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行うなど、経営を適切に監督していただいており、当社のコーポレート・ガバナンスに資するところが大きいと判断しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督する独立役員としての適格性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
伊丹 俊彦-同氏は、東京地方検察庁検事正、最高検察庁次長検事、大阪高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士としてコーポレートガバナンス、及び企業の危機管理並びに企業コンプライアンスに携わっており、豊富な経験と高度な専門的知見を有していることから、当社の経営に対し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、適切な助言・提言をいただけるものと判断しております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に執行していただけるものと判断しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督する独立役員としての適格性を有していると判断し、独立役員に指定しております。