熊谷組【1861】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/282019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)18人18人18人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役会長

 

樋 口   靖

昭和27年2月14日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成15年6月

ケーアンドイー株式会社代表取締役社長

平成20年4月

当社執行役員

平成20年4月

当社東北支店長

平成23年4月

当社常務執行役員

平成23年7月

当社関西支店長

平成24年4月

当社専務執行役員

平成25年4月

当社執行役員副社長

平成25年4月

当社建築事業本部長

平成25年4月

当社建築事業本部設計本部長

平成25年6月

当社取締役社長

平成25年6月

当社執行役員社長

平成30年4月

当社取締役会長(現任)

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

46

取締役社長

(代表取締役)

執行役員社長

櫻 野 泰 則

昭和32年7月2日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成22年4月

当社管理本部人事部長

平成23年4月

当社執行役員

平成24年4月

当社企画室担当

平成24年4月

当社広報室担当

平成24年4月

当社CSR推進室担当

平成24年6月

当社取締役

平成24年7月

当社企画室長

平成26年4月

当社常務取締役

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年4月

当社経営管理本部長

平成26年4月

当社経営管理本部経営企画部長

平成27年4月

当社経営企画本部長

平成28年4月

当社経営企画本部ダイバーシティ推進室長

平成29年4月

当社専務取締役

平成29年4月

当社専務執行役員

平成30年4月

当社取締役社長(現任)

平成30年4月

当社執行役員社長(現任)

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

35

専務取締役

専務執行役員

国際事業担当、

営業担当

小 川   晋

昭和32年8月29日生

 

平成22年4月

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長

平成24年4月

同行監査部上席考査役

平成24年6月

当社常任顧問

平成24年7月

当社常務執行役員

平成24年7月

当社建築事業本部営業担当

平成25年6月

当社常務取締役

平成26年4月

当社専務取締役(現任)

平成26年4月

当社専務執行役員(現任)

平成26年4月

当社新規事業・国際事業・国内建築営業担当

平成27年4月

当社国際事業・国内建築営業担当

平成29年4月

当社国際事業担当、営業担当(現任)

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

20

専務取締役

専務執行役員

土木事業本部長

土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長

嘉 藤 好 彦

昭和33年8月24日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成25年4月

当社執行役員

平成25年4月

当社東北支店副支店長

平成25年4月

当社東北支店震災復興担当

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年4月

当社土木事業本部長(現任)

平成26年6月

当社常務取締役

平成28年5月

当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長(現任)

平成29年4月

当社専務取締役(現任)

平成29年4月

当社専務執行役員(現任)

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

専務取締役

専務執行役員

建築事業本部長

小 川 嘉 明

昭和33年6月19日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員

平成23年4月

当社関西支店建築事業部長

平成23年4月

当社関西支店建築事業部建築部長

平成24年4月

当社関西支店副支店長

平成25年4月

当社常務執行役員

平成25年4月

当社関西支店長

平成29年4月

当社専務執行役員(現任)

平成29年4月

当社建築事業本部長(現任)

平成29年6月

当社専務取締役(現任)

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

29

常務取締役

常務執行役員

管理本部長

綱紀担当、個人情報保護担当

日 髙 功 二

昭和33年5月24日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成15年4月

当社経営企画本部構造改革推進室長

平成17年4月

当社管理本部管理部長

平成23年8月

当社企画室長

平成24年4月

当社管理本部副本部長

平成24年7月

当社管理本部主計部長

平成25年4月

当社執行役員

平成26年4月

当社経営管理本部副本部長

平成26年4月

当社経営管理本部主計部長

平成27年4月

当社管理本部長(現任)

平成28年4月

当社綱紀担当(現任)

平成28年4月

当社個人情報保護担当(現任)

平成29年4月

当社常務執行役員(現任)

平成30年6月

当社常務取締役(現任)

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

20

取締役

 

広 西 光 一

昭和20年7月7日生

 

昭和43年4月

富士通株式会社入社

平成13年4月

同社コンシューマトランザクション事業本部長

平成15年6月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ代表取締役社長

平成17年5月

富士通株式会社経営執行役常務

平成20年6月

同社取締役副社長

平成21年6月

同社代表取締役副社長

平成22年4月

同社代表取締役

平成22年6月

同社顧問

平成22年6月

株式会社富士通エフサス代表取締役会長

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

8

取締役

 

湯 本 壬 喜 枝

昭和22年8月5日生

 

昭和46年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

昭和56年5月

アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス 日本社(略称 アフラック:アメリカンファミリー生命保険会社)入社

平成7年1月

同社人材開発部長

平成9年1月

同社取締役(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)

平成11年1月

同社執行役員(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)

平成14年1月

同社執行役員(お客様サービス部・料金部担当)

平成15年1月

同社顧問

平成18年1月

リスカーレ・コンサルティング代表(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

 

 平成30年6月から1年間

普通株式

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

 

小 西 純 治

昭和33年7月18日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成19年4月

当社九州支店管理部長

平成22年4月

当社中四国支店管理部長

平成26年4月

当社中四国支店次長

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 平成29年6月から4年間

普通株式

6

監査役

 

垣 見   隆

昭和17年12月27日生

 

昭和40年4月

警察庁入庁

平成5年9月

同庁刑事局長

平成7年9月

警察大学校長

平成11年4月

弁護士登録

平成11年4月

日比谷法律事務所入所

平成13年6月

住友電気工業株式会社監査役

平成15年10月

尚友法律事務所入所(現任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

 

 平成28年6月から4年間

普通株式

19

監査役

 

鮎 川 眞 昭

昭和20年7月28日生

 

昭和44年4月

監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入所

昭和46年2月

公認会計士登録

昭和58年3月

中央青山監査法人代表社員

平成12年5月

中央青山監査法人理事

平成18年9月

みすず監査法人(中央青山監査法人が社名変更)理事

平成19年8月

みすず監査法人(清算法人)清算人

平成21年3月

東燃ゼネラル石油株式会社常勤監査役

平成26年3月

同社監査役

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成28年3月

株式会社オークネット社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 平成30年6月から4年間

普通株式

7

監査役

 

佐 藤   建

昭和30年12月14日生

 

昭和53年4月

住友林業株式会社入社

平成20年10月

同社住宅事業本部住宅管理部長

平成23年4月

同社人事部長

平成23年6月

同社理事

平成24年4月

同社総務部長

平成24年6月

同社執行役員

平成25年4月

同社常務執行役員

平成25年6月

同社取締役

平成28年4月

同社専務執行役員

平成30年4月

同社代表取締役(現任)

平成30年4月

同社執行役員副社長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

 平成30年6月から4年間

普通株式

214

(注) 1 取締役広西光一及び湯本壬喜枝は、社外取締役である。

   2 監査役垣見隆及び鮎川眞昭は、社外監査役である。

3 事業戦略決定機能と職務執行機能を分離し、取締役会の戦略性、機動性を高めることで意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行力の強化、執行責任の明確化により、企業競争力の抜本的強化を図るため執行役員制度を導入している。

 執行役員は次のとおりである。なお※は取締役兼務者である。

氏名

役職名

※ 櫻 野 泰 則

執行役員社長

  髙 嶋 正 彦

執行役員副社長 品質・環境担当、安全衛生担当、土木営業担当

渋 川   智

執行役員副社長 技術担当、建築営業担当

※ 小 川   晋

専務執行役員 国際事業担当、営業担当

※ 嘉 藤 好 彦

専務執行役員 土木事業本部長、土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長

※ 小 川 嘉 明

専務執行役員 建築事業本部長

※ 日 髙 功 二

常務執行役員 管理本部長、綱紀担当、個人情報保護担当

  山 崎   晶

常務執行役員 土木事業本部営業担当

飯 田   宏

常務執行役員 経営企画本部飯田橋プロジェクト室長

岸   研 司

常務執行役員 北陸支店長

上 田   真

常務執行役員 首都圏支店長、プロジェクト対策室長

大 野 雅 紀

常務執行役員 東北支店長

岡 市 光 司

常務執行役員 関西支店長

大 島 邦 彦

執行役員 経営企画本部副本部長

石 澤 正 通

執行役員 首都圏支店副支店長

梶 山 雅 生

執行役員 九州支店長

星   国 人

執行役員 安全品質環境本部長

住 吉 德 夫

執行役員 中四国支店長

築 田 秀 之

執行役員 名古屋支店長

永 田 尚 人

執行役員 技術本部長、技術研究所長

柏 原 貴 彦

執行役員 土木事業本部副本部長

川 村 和 彦

執行役員 経営企画本部長、経営企画本部経営企画部長

渡 辺 裕 之

執行役員 国際支店長

山 下 雅 人

執行役員 建築事業本部副本部長、建築事業本部営業統括部長、建築事業本部営業統括部営業総括部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役会長

樋 口   靖

1952年2月14日

 

1976年4月

当社入社

2003年6月

ケーアンドイー株式会社代表取締役社長

2008年4月

当社執行役員

2008年4月

当社東北支店長

2011年4月

当社常務執行役員

2011年7月

当社関西支店長

2012年4月

当社専務執行役員

2013年4月

当社執行役員副社長

2013年4月

当社建築事業本部長

2013年4月

当社建築事業本部設計本部長

2013年6月

当社取締役社長

2013年6月

当社執行役員社長

2018年4月

当社取締役会長(現任)

 

 2019年6月から1年間

49

取締役社長

(代表取締役)

執行役員社長

櫻 野 泰 則

1957年7月2日

 

1981年4月

当社入社

2010年4月

当社管理本部人事部長

2011年4月

当社執行役員

2012年4月

当社企画室担当

2012年4月

当社広報室担当

2012年4月

当社CSR推進室担当

2012年6月

当社取締役

2012年7月

当社企画室長

2014年4月

当社常務取締役

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社経営管理本部長

2014年4月

当社経営管理本部経営企画部長

2015年4月

当社経営企画本部長

2016年4月

当社経営企画本部ダイバーシティ推進室長

2017年4月

当社専務取締役

2017年4月

当社専務執行役員

2018年4月

当社取締役社長(現任)

2018年4月

当社執行役員社長(現任)

 

 2019年6月から1年間

40

専務取締役

専務執行役員

国際事業担当

営業担当

小 川   晋

1957年8月29日

 

2010年4月

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長

2012年4月

同行監査部上席考査役

2012年6月

当社常任顧問

2012年7月

当社常務執行役員

2012年7月

当社建築事業本部営業担当

2013年6月

当社常務取締役

2014年4月

当社専務取締役(現任)

2014年4月

当社専務執行役員(現任)

2014年4月

当社新規事業担当、国際事業担当、国内建築営業担当

2015年4月

当社国際事業担当、国内建築営業担当

2017年4月

当社国際事業担当(現任)、営業担当(現任)

 

 2019年6月から1年間

22

専務取締役

専務執行役員

土木事業本部長

土木事業本部鉄道プロジェクト

推進本部長

嘉 藤 好 彦

1958年8月24日

 

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員

2013年4月

当社東北支店副支店長

2013年4月

当社東北支店震災復興担当

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社土木事業本部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役

2016年5月

当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長(現任)

2017年4月

当社専務取締役(現任)

2017年4月

当社専務執行役員(現任)

 

 2019年6月から1年間

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

専務取締役

専務執行役員

建築事業本部長

小 川 嘉 明

1958年6月19日

 

1982年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2011年4月

当社関西支店建築事業部長

2011年4月

当社関西支店建築事業部建築部長

2012年4月

当社関西支店副支店長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社関西支店長

2017年4月

当社専務執行役員(現任)

2017年4月

当社建築事業本部長(現任)

2017年6月

当社専務取締役(現任)

 

 2019年6月から1年間

32

常務取締役

常務執行役員

管理本部長

綱紀担当

個人情報保護担当

日 髙 功 二

1958年5月24日

 

1981年4月

当社入社

2012年4月

当社管理本部副本部長

2012年7月

当社管理本部主計部長

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社経営管理本部副本部長

2014年4月

当社経営管理本部主計部長

2015年4月

当社管理本部長(現任)

2016年4月

当社綱紀担当(現任)、個人情報保護担当(現任)

2017年4月

当社常務執行役員(現任)

2018年6月

当社常務取締役(現任)

 

 2019年6月から1年間

23

取締役

広 西 光 一

1945年7月7日

 

1968年4月

富士通株式会社入社

2001年4月

同社コンシューマトランザクション事業本部長

2003年6月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ代表取締役社長

2005年5月

富士通株式会社経営執行役常務

2008年6月

同社取締役副社長

2009年6月

同社代表取締役副社長

2010年4月

同社代表取締役

2010年6月

同社顧問

2010年6月

株式会社富士通エフサス代表取締役会長

2015年6月

当社取締役(現任)

 

 2019年6月から1年間

11

取締役

湯 本 壬 喜 枝

1947年8月5日

 

1971年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1981年5月

アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス 日本社(現 アフラック生命保険株式会社)入社

1995年1月

同社人材開発部長

1997年1月

同社取締役(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)

1999年1月

同社執行役員(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)

2002年1月

同社執行役員(お客様サービス部・料金部担当)

2003年1月

同社顧問

2006年1月

リスカーレ・コンサルティング代表(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

 2019年6月から1年間

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

小 西 純 治

1958年7月18日

 

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社九州支店管理部長

2010年4月

当社中四国支店管理部長

2014年4月

当社中四国支店次長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 2017年6月から4年間

8

監査役

鮎 川 眞 昭

1945年7月28日

 

1969年4月

監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入所

1971年2月

公認会計士登録

1983年3月

中央青山監査法人代表社員

2000年5月

中央青山監査法人理事

2006年9月

みすず監査法人(中央青山監査法人が社名変更)理事

2007年8月

みすず監査法人(清算法人)清算人

2009年3月

東燃ゼネラル石油株式会社常勤監査役

2014年3月

同社監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2016年3月

株式会社オークネット社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 2018年6月から4年間

10

監査役

佐 藤   建

1955年12月14日

 

1978年4月

住友林業株式会社入社

2008年10月

同社住宅事業本部住宅管理部長

2011年4月

同社人事部長

2011年6月

同社理事

2012年4月

同社総務部長

2012年6月

同社執行役員

2013年4月

同社常務執行役員

2013年6月

同社取締役

2016年4月

同社専務執行役員

2018年4月

同社代表取締役(現任)

2018年4月

同社執行役員副社長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

 2018年6月から4年間

監査役

竹 花   豊

1949年5月18日

 

1973年4月

警察庁入庁

2001年9月

広島県警察本部長

2003年6月

東京都副知事

2005年8月

警察庁生活安全局長

2007年3月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)参与

2007年10月

東京都教育委員

2008年4月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)役員

2009年4月

パナソニック株式会社常務役員

2013年6月

株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長

2015年6月

綜合警備保障株式会社社外取締役

2017年5月

明治安田生命保険相互会社顧問(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

 2019年6月から4年間

226

(注) 1 取締役広西光一及び湯本壬喜枝は、社外取締役である。

   2 監査役鮎川眞昭及び竹花豊は、社外監査役である。

3 事業戦略決定機能と職務執行機能を分離し、取締役会の戦略性、機動性を高めることで意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行力の強化、執行責任の明確化により、企業競争力の抜本的強化を図るため執行役員制度を導入している。

 執行役員は次のとおりである。なお※は取締役兼務者である。

氏名

役職名

※ 櫻 野 泰 則

執行役員社長

  髙 嶋 正 彦

執行役員副社長 品質・環境担当、安全衛生担当、土木営業担当

渋 川   智

執行役員副社長 技術担当、建築営業担当

※ 小 川   晋

専務執行役員 国際事業担当、営業担当

※ 嘉 藤 好 彦

専務執行役員 土木事業本部長、土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長

※ 小 川 嘉 明

専務執行役員 建築事業本部長

※ 日 髙 功 二

常務執行役員 管理本部長、綱紀担当、個人情報保護担当

  山 崎   晶

常務執行役員 土木事業本部国内営業担当、土木事業本部海外営業担当

飯 田   宏

常務執行役員 経営企画本部飯田橋プロジェクト室長

岸   研 司

常務執行役員 北陸支店長

上 田   真

常務執行役員 首都圏支店長、プロジェクト対策室長

大 野 雅 紀

常務執行役員 東北支店長

岡 市 光 司

常務執行役員 関西支店長、関西支店関西夢プロジェクト室長

梶 山 雅 生

常務執行役員 九州支店長

大 島 邦 彦

執行役員 経営企画本部副本部長

星   国 人

執行役員 安全品質環境本部長

住 吉 德 夫

執行役員 中四国支店長

築 田 秀 之

執行役員 名古屋支店長

永 田 尚 人

執行役員 技術本部長

柏 原 貴 彦

執行役員 土木事業本部副本部長

川 村 和 彦

執行役員 経営企画本部長

渡 辺 裕 之

執行役員 国際支店長

山 下 雅 人

執行役員 建築事業本部副本部長、建築事業本部営業統括部長、建築事業本部営業統括部営業総括部長

平 野   譲

執行役員 建築事業本部設計本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役2名は、会社経営に参画した実績を有する者である。

 当社の社外監査役は、公認会計士1名及び会社経営に参画した実績を有する者1名の計2名である。

 各社外取締役及び各社外監査役は、役員報酬以外は当社との間に特別な利害関係がない。なお、社外取締役広西光一が過去に業務執行を行っていた会社及び社外監査役竹花豊が業務執行を行っている会社と当社は過去3事業年度において一部取引を行っているが、各社との取引規模は双方の年間連結売上高の1%以下であり、双方にとって取引金額に重要性はない。その他、社外取締役湯本壬喜枝及び社外監査役鮎川眞昭には、開示すべき関係はない。

 当社は、外部の客観的立場から経営に対し、意見及び助言を得るため、経営に参画した実績を有する者や学識経験者、弁護士等から、適切な人材を社外取締役として選定し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させることにより、取締役会の実効性のさらなる向上を図っている。

 また、当社は外部の客観的立場から、監査において高い実効性を確保するため適切な経験、能力及び財務、会計、法務に関する知識を有する者から、社外監査役を選定し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査の実効性のさらなる向上を図っている。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりである。

 

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準に該当する者は独立性を有しないと判断している。

 (1) 現在において、次の(a)から(d)のいずれかに該当する者

 (a) 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

 (b) 当社との年間取引額が相互の直近事業年度の連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者

 (c) 当社から過去3事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

 (d) 当社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント又はその団体に所属する者

 (2) 過去3年間のいずれかの時点において、上記(a)から(d)のいずれかに該当していた者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役を含む監査役会、会計監査人、社長及び社外取締役で定期的に意見交換の場を設けている。社外取締役は、そこで得た情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っている。また社外監査役は、他の監査役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門との間で、年間監査計画についての事前説明や監査結果についての報告を受けるなど適宜情報交換を行っている。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役社長

(代表取締役)

執行役員社長

櫻 野 泰 則

1957年7月2日

 

1981年4月

当社入社

2010年4月

当社管理本部人事部長

2011年4月

当社執行役員

2012年4月

当社企画室担当

2012年4月

当社広報室担当

2012年4月

当社CSR推進室担当

2012年6月

当社取締役

2012年7月

当社企画室長

2014年4月

当社常務取締役

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社経営管理本部長

2014年4月

当社経営管理本部経営企画部長

2015年4月

当社経営企画本部長

2016年4月

当社経営企画本部ダイバーシティ推進室長

2017年4月

当社専務取締役

2017年4月

当社専務執行役員

2018年4月

当社取締役社長(現任)

2018年4月

当社執行役員社長(現任)

 

 2020年6月から1年間

45

取締役

執行役員副社長

土木事業本部長

土木事業本部鉄道プロジェクト

推進本部長

嘉 藤 好 彦

1958年8月24日

 

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員

2013年4月

当社東北支店副支店長

2013年4月

当社東北支店震災復興担当

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社土木事業本部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役

2016年5月

当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長(現任)

2017年4月

当社専務取締役

2017年4月

当社専務執行役員

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社執行役員副社長(現任)

 

 2020年6月から1年間

21

取締役

執行役員副社長

建築事業本部長

小 川 嘉 明

1958年6月19日

 

1982年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2011年4月

当社関西支店建築事業部長

2011年4月

当社関西支店建築事業部建築部長

2012年4月

当社関西支店副支店長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社関西支店長

2017年4月

当社専務執行役員

2017年4月

当社建築事業本部長(現任)

2017年6月

当社専務取締役

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社執行役員副社長(現任)

 

 2020年6月から1年間

36

取締役

専務執行役員

小 川   晋

1957年8月29日

 

2010年4月

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長

2012年4月

同行監査部上席考査役

2012年6月

当社常任顧問

2012年7月

当社常務執行役員

2012年7月

当社建築事業本部営業担当

2013年6月

当社常務取締役

2014年4月

当社専務取締役

2014年4月

当社専務執行役員(現任)

2014年4月

当社新規事業担当、国際事業担当、国内建築営業担当

2015年4月

当社国際事業担当、国内建築営業担当

2017年4月

当社国際事業担当、営業担当

2020年4月

当社取締役(現任)

 

 2020年6月から1年間

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

専務執行役員

管理本部長

綱紀担当

個人情報保護担当

日 髙 功 二

1958年5月24日

 

1981年4月

当社入社

2012年4月

当社管理本部副本部長

2012年7月

当社管理本部主計部長

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社経営管理本部副本部長

2014年4月

当社経営管理本部主計部長

2015年4月

当社管理本部長(現任)

2016年4月

当社綱紀担当(現任)、個人情報保護担当(現任)

2017年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社常務取締役

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社専務執行役員(現任)

 

 2020年6月から1年間

26

取締役

湯 本 壬 喜 枝

1947年8月5日

 

1971年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1981年5月

アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス 日本社(現 アフラック生命保険株式会社)入社

1995年1月

同社人材開発部長

1997年1月

同社取締役(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)

1999年1月

同社執行役員(人事・教育・厚生年金基金・健康保険組合担当)

2002年1月

同社執行役員(お客様サービス部・料金部担当)

2003年1月

同社顧問

2006年1月

リスカーレ・コンサルティング代表(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

 2020年6月から1年間

16

取締役

吉 田   栄

1957年2月3日

 

1981年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社

2009年4月

DIC株式会社堺工場工場長

2010年4月

同社千葉工場工場長

2015年1月

同社執行役員生産統括本部長

2018年1月

同社顧問

2020年6月

当社取締役(現任)

 

 2020年6月から1年間

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

小 西 純 治

1958年7月18日

 

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社九州支店管理部長

2010年4月

当社中四国支店管理部長

2014年4月

当社中四国支店次長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 2017年6月から4年間

11

監査役

鮎 川 眞 昭

1945年7月28日

 

1969年4月

監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入所

1971年2月

公認会計士登録

1983年3月

中央青山監査法人代表社員

2000年5月

中央青山監査法人理事

2006年9月

みすず監査法人(中央青山監査法人が社名変更)理事

2007年8月

みすず監査法人(清算法人)清算人

2009年3月

東燃ゼネラル石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)常勤監査役

2014年3月

同社監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2016年3月

株式会社オークネット社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 2018年6月から4年間

13

監査役

佐 藤   建

1955年12月14日

 

1978年4月

住友林業株式会社入社

2008年10月

同社住宅事業本部住宅管理部長

2011年4月

同社人事部長

2011年6月

同社理事

2012年4月

同社総務部長

2012年6月

同社執行役員

2013年4月

同社常務執行役員

2013年6月

同社取締役

2016年4月

同社専務執行役員

2018年4月

同社代表取締役(現任)

2018年4月

同社執行役員副社長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

 2018年6月から4年間

監査役

竹 花   豊

1949年5月18日

 

1973年4月

警察庁入庁

2001年9月

広島県警察本部長

2003年6月

東京都副知事

2005年8月

警察庁生活安全局長

2007年3月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)参与

2007年10月

東京都教育委員

2008年4月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)役員

2009年4月

パナソニック株式会社常務役員

2013年6月

株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長

2015年6月

綜合警備保障株式会社社外取締役

2017年9月

明治安田生命保険相互会社顧問

2019年6月

当社監査役(現任)

 

 2019年6月から4年間

2

199

(注) 1 取締役湯本壬喜枝及び吉田栄は、社外取締役である。

   2 監査役鮎川眞昭及び竹花豊は、社外監査役である。

3 事業戦略決定機能と職務執行機能を分離し、取締役会の戦略性、機動性を高めることで意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行力の強化、執行責任の明確化により、企業競争力の抜本的強化を図るため執行役員制度を導入している。

 執行役員は次のとおりである。なお※は取締役兼務者である。

氏名

役職名

※ 櫻 野 泰 則

執行役員社長

※ 嘉 藤 好 彦

執行役員副社長 土木事業本部長、土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長

※ 小 川 嘉 明

執行役員副社長 建築事業本部長

  髙 嶋 正 彦

執行役員副社長 品質・環境担当、安全衛生担当、技術担当、土木営業担当

※ 小 川   晋

専務執行役員

※ 日 髙 功 二

専務執行役員 管理本部長、綱紀担当、個人情報保護担当

上 田   真

専務執行役員 首都圏支店長、プロジェクト対策室長

岡 市 光 司

専務執行役員 関西支店長

  山 崎   晶

常務執行役員 国際本部長

飯 田   宏

常務執行役員 経営企画本部飯田橋プロジェクト室長

岸   研 司

常務執行役員 北陸支店長

大 野 雅 紀

常務執行役員 東北支店長

梶 山 雅 生

常務執行役員 新事業開発本部長

住 吉 德 夫

常務執行役員 中四国支店長

築 田 秀 之

常務執行役員 名古屋支店長

萩 田 義 夫

常務執行役員 建築事業本部営業担当

大 島 邦 彦

執行役員 新事業開発本部副本部長、国際本部副本部長

星   国 人

執行役員 安全品質環境本部長

永 田 尚 人

執行役員 技術本部長

柏 原 貴 彦

執行役員 名古屋支店副支店長

川 村 和 彦

執行役員 経営企画本部長

山 下 雅 人

執行役員 建築事業本部副本部長、建築事業本部営業統括部長

平 野   譲

執行役員 建築事業本部設計本部長

宮 脇   悟

執行役員 九州支店長

若 林   誠

執行役員 建築事業本部副本部長、建築事業本部建築統括部長、建築事業本部建築企画統括部長、

     首都圏支店副支店長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役2名は、会社経営に参画した実績を有する者である。

 当社の社外監査役は、公認会計士1名及び会社経営に参画した実績を有する者1名の計2名である。

 各社外取締役及び各社外監査役は、役員報酬以外は当社との間に特別な利害関係がない。なお、社外監査役竹花豊が過去に業務執行を行っていた会社と当社は過去3事業年度において一部取引を行っているが、取引規模は双方の年間連結売上高の1%以下であり、双方にとって取引金額に重要性はない。その他、社外取締役湯本壬喜枝、社外取締役吉田栄及び社外監査役鮎川眞昭には、開示すべき関係はない。

 当社は、外部の客観的立場から経営に対し、意見及び助言を得るため、経営に参画した実績を有する者や学識経験者、弁護士等から、適切な人財を社外取締役として選定し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させることにより、取締役会の実効性のさらなる向上を図っている。

 また、当社は外部の客観的立場から、監査において高い実効性を確保するため適切な経験、能力及び財務、会計、法務に関する知識を有する者から、社外監査役を選定し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査の実効性のさらなる向上を図っている。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりである。

 

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準に該当する者は独立性を有しないと判断している。

 (1) 現在において、次の(a)から(d)のいずれかに該当する者

 (a) 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

 (b) 当社との年間取引額が相互の直近事業年度の連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者

 (c) 当社から過去3事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

 (d) 当社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント又はその団体に所属する者

 (2) 過去3年間のいずれかの時点において、上記(a)から(d)のいずれかに該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役を含む監査役会、会計監査人、社長及び社外取締役で定期的に意見交換の場を設けている。社外取締役は、そこで得た情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っている。また、社外監査役は、他の監査役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門との間で、年間監査計画についての事前説明や監査結果についての報告を受けるなど適宜情報交換を行っている。

社外役員の選任

2018/6/282018/11/282019/6/272020/6/26選任の理由
湯本 壬喜枝アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス日本社(現 アフラック生命保険株式会社)入社後、人材開発部長として数多くの社員の採用や育成を手掛けてきた実務経験のほか、人事担当役員として経営に参画していた実績を有している。また、現在はリスカーレ・コンサルティング代表として、企業や大学等での講演を通じ、ダイバーシティマネジメント、ワークライフバランス、女性活躍推進等に取り組んでおり、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待できるため、選任しています。 また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を満たしているため、取締役会決議により独立役員に指定しています。
吉田 栄---大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社後、堺工場工場長、千葉工場工場長等の要職を経て、同社の執行役員生産統括本部長として経営に参画していた実績を有しており、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待できるため、選任しています。 また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を満たしているため、取締役会決議により独立役員に指定しています。
広西 光一-富士通株式会社入社後、コンシューマトランザクション事業本部長等の要職を経て、同社及び同社グループ会社の代表取締役を務めるなど、豊富な経営実績を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など取締役としての役割を適切に果たしてきたと評価されること、また、今後も、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待できるため、選任しています。 また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を満たしているため、取締役会決議により独立役員に指定しています。