青木あすなろ建設【1865】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 18名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長

 

石田    優

1949年4月2日生

1999年4月
2001年4月
 
2001年6月
2004年4月
2005年6月
2008年10月
 
2014年4月
2014年4月

髙松建設㈱常務取締役大阪本店長
小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)専務執行役員建築統括
同社専務取締役兼専務執行役員建築統括
当社取締役副社長兼副社長執行役員
髙松建設㈱代表取締役社長
㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)
当社代表取締役会長(現任)
髙松建設㈱取締役(現任)

(注)3

42

代表取締役社長
(社長執行役員)

 

上野  康信

1949年10月23日生

1972年4月
2002年7月
2004年4月
2010年6月
 
2011年4月
 

2013年4月
 
2013年6月

㈱青木建設入社
同社取締役兼常務執行役員大阪本店長
当社取締役兼専務執行役員大阪本店長
当社代表取締役兼専務執行役員土木担当兼大阪土木本店長
当社代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当
当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

(注)3

16

取締役
(専務執行役員)

住宅事業本部長兼安全品質環境本部長

今井    宏

1953年2月4日生

1971年4月
2002年6月
2004年4月
2005年4月
2010年4月
2013年6月
2014年10月
 
2016年4月
 
2017年4月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)入社
同社執行役員東京建築本店建築工事部長
当社執行役員東京建築本店副本店長
当社常務執行役員東京建築本店副本店長
当社常務執行役員東京建築本店長
当社取締役兼常務執行役員東京建築本店長
当社取締役兼常務執行役員建築統轄本部長兼建築技術本部長兼東京建築本店長
当社取締役兼専務執行役員建築事業本部統括本部長兼建築技術本部長
当社取締役兼専務執行役員住宅事業本部長兼安全品質環境本部長(現任)

(注)3

7

取締役
(専務執行役員)

営業本部長兼新規事業本部担当兼技術本部担当

橋本 富亘

1955年1月4日生

1978年4月
2008年6月
2009年4月
2010年4月
2013年4月
 
2013年6月
 
2014年10月
 
2015年4月
 
2016年4月
 
2017年4月

㈱青木建設入社
当社執行役員企画開発本部副本部長
当社執行役員管理本部副本部長
当社常務執行役員東京土木本店長
当社常務執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長
当社取締役兼常務執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長
当社取締役兼常務執行役員土木統轄本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長
当社取締役兼常務執行役員土木統轄本部長兼東京土木本店長
当社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼新規開発本部長
当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼新規事業本部担当兼技術本部担当(現任)

(注)3

10

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(専務執行役員)

土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

辻井  靖

1959年3月8日生

1982年4月
2011年4月
2015年4月
2016年4月
2017年4月
 
2017年6月

㈱青木建設入社
当社上席執行役員大阪土木本店長
当社常務執行役員大阪土木本店長
当社常務執行役員東京土木本店長
当社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
当社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長(現任)

(注)3

2

取締役
(専務執行役員)

建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長

小野寺 弘幸

1959年8月15日生

1983年4月
2011年4月
 
2014年4月
2016年4月
2017年4月
 
2017年6月
 

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)入社
当社上席執行役員大阪建築本店長兼工事部長
当社上席執行役員東京建築本店副本店長
当社常務執行役員東京建築本店長
当社専務執行役員建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長
当社取締役兼専務執行役員建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長(現任)

(注)3

1

取締役
(専務執行役員)

本社統括本部統括本部長兼管理本部長

国竹 治之

1954年7月24日生

2006年3月
2009年4月
 
2015年4月
 
2016年4月
2017年4月
 
2017年6月
 

当社営業推進本部副本部長
当社執行役員管理本部副本部長兼業務集中センター長
当社上席執行役員管理本部長兼業務集中センター長
当社常務執行役員管理本部長
当社専務執行役員本社統括本部統括本部長兼管理本部長
当社取締役兼専務執行役員本社統括本部統括本部長兼管理本部長(現任)

(注)3

4

取締役

 

髙松  孝之

1937年9月27日生

1965年6月
1990年4月
2002年7月
2005年6月
2008年10月
 
2013年6月

髙松建設㈱代表取締役社長
同社代表取締役会長
㈱青木建設取締役
髙松建設㈱取締役名誉会長(現任)
㈱髙松コンストラクショングループ取締役
名誉会長(現任)
当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

朴木  義雄

1942年4月9日生

2001年4月
 
2001年6月
2004年4月
2008年10月
 
2010年4月
2010年6月
2011年6月
2012年4月
 
2016年6月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)社長執行役員兼特別顧問
同社代表取締役社長兼社長執行役員
当社代表取締役会長兼会長執行役員
㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長
当社代表取締役会長
当社取締役(現任)
髙松建設㈱取締役(現任)
㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役会長
㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

(注)3

49

取締役

 

小川  完二

1949年7月3日生

2004年4月
2004年4月
2006年1月
2008年10月
 
2009年8月
2012年4月
 
2012年4月
2017年4月

髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
当社取締役(現任)
㈱金剛組代表取締役社長
㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役副社長
髙松建設㈱取締役(現任)
㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長
㈱金剛組代表取締役会長(現任)
㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役会長(現任)

(注)3

19

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

市木  良次

1948年5月1日生

1971年4月
2001年6月
2002年4月
2002年7月
2004年4月
2008年10月
 
2009年8月
2013年4月
2014年4月
2014年4月

㈱青木建設入社
同社執行役員東北支店長
同社常務執行役員営業本部長
同社代表取締役社長兼社長執行役員
当社代表取締役社長兼社長執行役員
㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)
髙松建設㈱取締役
当社代表取締役会長兼会長執行役員
当社取締役(現任)
髙松建設㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

33

取締役

 

吉武 宣彦

1952年11月19日生

2002年4月
2005年6月
 
2008年4月
2009年6月
2012年6月
2013年4月
 
2014年10月
 
2015年4月
 
2016年4月
 
2017年4月
 
2017年4月

㈱りそな銀行執行役員営業推進本部担当
同社常務執行役員東京営業部長兼大手町営業部長
同社常務執行役員首都中央地域担当
昭和リース㈱取締役会長
当社代表取締役兼副社長執行役員
当社代表取締役兼副社長執行役員本社統括兼管理本部長兼営業本部長
当社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼管理本部長兼営業企画本部長
当社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼営業企画本部長
当社代表取締役兼副社長執行役員本社統括本部統括本部長兼営業企画本部長
㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
当社取締役(現任)

(注)3

9

取締役

 

妹尾 泰輔

1946年8月1日生

1997年6月
2001年6月
2004年6月
2006年1月
 
2009年6月
2012年6月
2014年6月
2015年6月
2016年6月

光洋精工㈱取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
㈱ジェイテクト(光洋精工㈱と豊田工機㈱が合併)専務取締役
光洋機械工業㈱代表取締役社長
同社相談役
同社顧問
当社取締役(現任)
日立工機㈱社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

梅田 明彦

1947年3月1日生

2002年6月
2004年6月
2005年6月
2006年9月
2012年6月
2012年6月
2015年6月
2016年6月

㈱りそな銀行代表取締役副頭取
ばんせい証券㈱取締役副会長
㈱レオパレス21専務取締役
あすか少額短期保険㈱代表取締役社長
同社顧問
プラザ賃貸管理保証㈱監査役
㈱タケエイ社外取締役(現任)
当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

齋川  貞夫

1952年9月27日生

2003年3月
2004年6月
2005年4月
2011年10月
2012年6月

㈱りそな銀行総務部長
日本電子計算㈱経理部長
同社執行役員スタッフ統括本部副本部長
同社執行役員スタッフ本部長
当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

常勤監査役

 

西川 友康

1958年4月3日生

2007年5月
2012年5月
2013年10月
2014年6月
 
2017年6月

㈱みずほ銀行 浅草橋支店支店長
みずほゼネラルサービス㈱取締役社長
みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

関  房雄

1951年2月9日生

1998年4月
2002年7月
 
2008年4月
 
2010年4月
 
2013年4月
2015年6月

㈱小松製作所秘書室長
コマツ建機販売㈱西日本カンパニー代表取締役社長
㈱小松製作所執行役員総務管掌、コーポレートコミュニケーション部長兼CSR室長
同社常務執行役員総務・広報・CSR・コンプライアンス管掌
同社顧問(現任)
当社監査役(現任)

(注)6

監査役

 

有働 和明

1951年10月27日生

2000年7月
2006年7月
2009年7月
2011年7月
2014年7月
2017年6月

立川税務署副署長
東京国税局調査二部統括国税調査官
東京国税局総務部次長
神田税務署長
有働和明税理士事務所開設(現在に至る)
当社監査役(現任)

(注)5

199

 

(注) 1.取締役の妹尾泰輔および梅田明彦は、社外取締役であります。
また、当社は、妹尾泰輔および梅田明彦を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

2.常勤監査役の齋川貞夫、西川友康、監査役の関房雄および有働和明は、社外監査役であります。

また、当社は、西川友康、関房雄および有働和明を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

3.任期は2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.任期は2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.任期は2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.任期は2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

 なお、※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

主な担当

社長執行役員

上  野  康  信

 

専務執行役員

今  井      宏

住宅事業本部長兼安全品質環境本部長

専務執行役員

橋  本  富  亘

営業本部長兼新規事業本部担当兼技術本部担当

専務執行役員

辻 井      靖

土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

専務執行役員

小野寺  弘  幸

建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長

専務執行役員

国  竹  治  之

本社統括本部統括本部長兼管理本部長

専務執行役員

 

遠 藤      進

新規事業本部長

常務執行役員

 

篠  田      孝

営業本部副本部長

常務執行役員

 

高  橋  禎  夫

技術本部統括本部長兼土木技術本部長

常務執行役員

 

衛  藤  崇  史

大阪建築本店長

常務執行役員

 

田  野  慎一郎

大阪土木本店長

常務執行役員

 

大  森  俊  介

営業本部営業第一本部長

常務執行役員

 

木 村 政 喜

営業本部副本部長

執行役員

 

楠  本  秀  裕

住宅事業本部アビダス事業部長

執行役員

 

藤  井   宏

東北支店長

執行役員

 

北 村 俊 男

横浜支店長

執行役員

 

清  治   茂

東京土木本店副本店長

執行役員

 

牛  島   栄

技術本部技術研究所長

執行役員

 

秋 腰 健 夫

技術本部建築技術本部長

執行役員

 

馬欠場  真  樹

技術本部土木技術本部副本部長

執行役員

 

江 島   泰

営業本部営業第二本部長

執行役員

 

鴨  川   透

東京土木本店副本店長

執行役員

 

藤 田 一 哉

技術本部土木技術本部副本部長

執行役員

 

伊 藤 理 仁

東京建築本店副本店長

執行役員

 

不 破 徳 彦

管理本部副本部長

 

 

5 【役員の状況】

男性 18名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長

 

上野  康信

1949年10月23日生

1972年4月

㈱青木建設入社

2002年7月

同社取締役兼常務執行役員大阪本店長

2004年4月

当社取締役兼専務執行役員大阪本店長

2010年6月

当社代表取締役兼専務執行役員土木担当兼大阪土木本店長

2011年4月

当社代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当

2013年4月

当社代表取締役社長兼社長執行役員

2013年6月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

2018年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

16

代表取締役
(社長執行役員)

 

辻井  靖

1959年3月8日生

1982年4月

㈱青木建設入社

2011年4月

当社上席執行役員大阪土木本店長

2015年4月

当社常務執行役員大阪土木本店長

2016年4月

当社常務執行役員東京土木本店長

2017年4月

当社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2018年4月

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

(注)3

3

代表取締役
(専務執行役員)

営業本部長兼建築事業本部長

小野寺 弘幸

1959年8月15日生

1983年4月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)入社

2011年4月

当社上席執行役員大阪建築本店長兼工事部長

2014年4月

当社上席執行役員東京建築本店副本店長

2016年4月

当社常務執行役員東京建築本店長

2017年4月

当社専務執行役員建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長

2018年4月

当社代表取締役兼専務執行役員営業本部長兼建築事業本部長(現任)

(注)3

1

代表取締役
(専務執行役員)

本社統括本部長兼管理本部長

国竹 治之

1954年7月24日生

2006年3月

当社営業推進本部副本部長

2009年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼業務集中センター長

2015年4月

当社上席執行役員管理本部長兼業務集中センター長

2016年4月

当社常務執行役員管理本部長

2017年4月

当社専務執行役員本社統括本部統括本部長兼管理本部長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員本社統括本部統括本部長兼管理本部長

2018年4月

当社代表取締役兼専務執行役員本社統括本部長兼管理本部長(現任)

(注)3

5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

石田    優

1949年4月2日生

1999年4月

髙松建設㈱常務取締役大阪本店長

2001年4月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)専務執行役員建築統括

2001年6月

同社専務取締役兼専務執行役員建築統括

2004年4月

当社取締役副社長兼副社長執行役員

2005年6月

髙松建設㈱代表取締役社長

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

2014年4月

当社代表取締役会長

2014年4月

髙松建設㈱取締役(現任)

2018年4月

当社取締役(現任)

(注)3

45

取締役
(専務執行役員)

安全品質環境本部長兼新規事業本部担当

橋本 富亘

1955年1月4日生

1978年4月

㈱青木建設入社

2008年6月

当社執行役員企画開発本部副本部長

2009年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2010年4月

当社常務執行役員東京土木本店長

2013年4月

当社常務執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長

2014年10月

当社取締役兼常務執行役員土木統轄本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長

2015年4月

当社取締役兼常務執行役員土木統轄本部長兼東京土木本店長

2016年4月

当社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼新規開発本部長

2017年4月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼新規事業本部担当兼技術本部担当

2018年4月

当社取締役兼専務執行役員安全品質環境本部長兼新規事業本部担当(現任)

(注)3

13

取締役
(専務執行役員)

土木事業本部長兼技術本部長兼土木技術本部長

髙橋 禎夫

1958年9月18日生

1982年4月

㈱青木建設入社

2007年4月

当社管理本部管理部長

2011年4月

当社執行役員東京土木本店副本店長兼工事部長

2014年4月

当社上席執行役員東京土木本店副本店長

2016年4月

当社常務執行役員土木技術本部長

2018年4月

当社専務執行役員土木事業本部長兼技術本部長兼土木技術本部長

2018年6月

当社取締役兼専務執行役員土木事業本部長兼技術本部長兼土木技術本部長(現任)

(注)3

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

髙松  孝之

1937年9月27日生

1965年6月

髙松建設㈱代表取締役社長

1990年4月

同社代表取締役会長

2002年7月

㈱青木建設取締役

2005年6月

髙松建設㈱取締役名誉会長(現任)

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役
名誉会長(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

朴木  義雄

1942年4月9日生

2001年4月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)社長執行役員兼特別顧問

2001年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

2004年4月

当社代表取締役会長兼会長執行役員

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長

2010年4月

当社代表取締役会長

2010年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

髙松建設㈱取締役

2012年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役会長

2016年6月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

(注)3

48

取締役

 

小川  完二

1949年7月3日生

2004年4月

髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員

2004年4月

当社取締役(現任)

2006年1月

㈱金剛組代表取締役社長

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役副社長

2009年8月

髙松建設㈱取締役(現任)

2012年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長

2012年4月

㈱金剛組代表取締役会長(現任)

2017年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役会長(現任)

(注)3

20

取締役

 

吉武 宣彦

1952年11月19日生

2002年4月

㈱りそな銀行執行役員営業推進本部担当

2005年6月

同社常務執行役員東京営業部長兼大手町営業部長

2008年4月

同社常務執行役員首都中央地域担当

2009年6月

昭和リース㈱取締役会長

2012年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員

2013年4月

当社代表取締役兼副社長執行役員本社統括兼管理本部長兼営業本部長

2014年10月

当社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼管理本部長兼営業企画本部長

2015年4月

当社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼営業企画本部長

2016年4月

当社代表取締役兼副社長執行役員本社統括本部統括本部長兼営業企画本部長

2017年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2017年4月

当社取締役(現任)

(注)3

9

取締役

 

西出 雅弘

1956年12月29日生

2005年6月

髙松建設㈱執行役員本社営業企画室長

2008年10月

同社取締役兼専務執行役員大阪本店長

2010年6月

同社代表取締役兼専務執行役員大阪本店長

2014年4月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

2014年6月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

妹尾 泰輔

1946年8月1日生

1997年6月

光洋精工㈱取締役

2001年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社専務取締役

2006年1月

㈱ジェイテクト(光洋精工㈱と豊田工機㈱が合併)専務取締役

2009年6月

光洋機械工業㈱代表取締役社長

2012年6月

同社相談役

2014年6月

同社顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

日立工機㈱社外取締役

(注)3

取締役

 

梅田 明彦

1947年3月1日生

2002年6月

㈱りそな銀行代表取締役副頭取

2004年6月

ばんせい証券㈱取締役副会長

2005年6月

㈱レオパレス21専務取締役

2006年9月

あすか少額短期保険㈱代表取締役社長

2012年6月

同社顧問

2012年6月

プラザ賃貸管理保証㈱監査役

2015年6月

㈱タケエイ社外取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

齋川  貞夫

1952年9月27日生

2003年3月

㈱りそな銀行総務部長

2004年6月

日本電子計算㈱経理部長

2005年4月

同社執行役員スタッフ統括本部副本部長

2011年10月

同社執行役員スタッフ本部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

常勤監査役

 

西川 友康

1958年4月3日生

2007年5月

㈱みずほ銀行 浅草橋支店支店長

2012年5月

みずほゼネラルサービス㈱取締役社長

2013年10月

みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長

2014年6月

みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

関  房雄

1951年2月9日生

1998年4月

㈱小松製作所秘書室長

2002年7月

コマツ建機販売㈱西日本カンパニー代表取締役社長

2008年4月

㈱小松製作所執行役員総務管掌、コーポレートコミュニケーション部長兼CSR室長

2010年4月

同社常務執行役員総務・広報・CSR・コンプライアンス管掌

2013年4月

同社顧問(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

 

有働 和明

1951年10月27日生

2000年7月

立川税務署副署長

2006年7月

東京国税局調査二部統括国税調査官

2009年7月

東京国税局総務部次長

2011年7月

神田税務署長

2014年7月

有働和明税理士事務所開設(現在に至る)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)5

168

 

(注) 1.取締役の妹尾泰輔および梅田明彦は、社外取締役であります。
また、当社は、妹尾泰輔および梅田明彦を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

2.常勤監査役の齋川貞夫、西川友康、監査役の関房雄および有働和明は、社外監査役であります。

また、当社は、西川友康、関房雄および有働和明を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

3.任期は2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.任期は2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.任期は2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.任期は2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

 なお、※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

主な担当

社長執行役員

辻  井     靖

 

専務執行役員

小野寺  弘  幸

営業本部長兼建築事業本部長

専務執行役員

国  竹  治  之

本社統括本部長兼管理本部長

専務執行役員

橋  本  富  亘

安全品質環境本部長兼新規事業本部担当

専務執行役員

髙  橋  禎  夫

土木事業本部長兼技術本部長兼土木技術本部長

専務執行役員

 

遠 藤      進

新規事業本部長

常務執行役員

 

木 村 政 喜

営業本部副本部長

常務執行役員

 

磯 部 拓 二

営業本部副本部長

常務執行役員

 

西 田 正 紀

営業本部副本部長

常務執行役員

 

衛  藤  崇  史

大阪建築本店長

常務執行役員

 

田  野  慎一郎

大阪土木本店長

常務執行役員

 

大  森  俊  介

営業第一本部長兼営業推進部長

常務執行役員

 

楠  本  秀  裕

開発事業本部長

常務執行役員

 

清  治   茂

東京土木本店長

常務執行役員

 

江 島   泰

営業第二本部長兼東京土木本店営業第二部長

常務執行役員

 

伊 藤 理 仁

東京建築本店長

執行役員

 

藤  井   宏

名古屋支店長

執行役員

 

北 村 俊 男

横浜支店長

執行役員

 

牛  島   栄

技術研究所長

執行役員

 

秋 腰 健 夫

建築技術本部長兼東京建築本店副本店長兼設計部長

執行役員

 

馬欠場  真  樹

土木技術本部副本部長兼土木リニューアル事業部長

執行役員

 

鴨  川   透

東京土木本店副本店長兼営業第一部長

執行役員

 

藤 田 一 哉

東京土木本店副本店長兼工事第一部長

執行役員

 

不 破 徳 彦

管理本部副本部長兼業務集中センター長

執行役員

 

内 海 克 彦

東京建築本店副本店長兼購買部長

執行役員

 

岡 本 雅 彦

管理本部副本部長兼法務部長

執行役員

 

渡 辺 輝 雄

営業第一本部副本部長兼営業企画部長

執行役員

 

大 井   務

大阪土木本店副本店長兼営業第一部長兼大阪建築本店営業第一部長

執行役員

 

財 津 義 紀

建築技術本部副本部長兼施工技術部長兼技術推進グループリーダー

執行役員

 

齋 藤 富士雄

建築技術本部耐震事業部長兼構造技術グループリーダー

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 19名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長

上野  康信

1949年10月23日生

1972年4月

㈱青木建設入社

2002年7月

同社取締役兼常務執行役員大阪本店長

2004年4月

当社取締役兼専務執行役員大阪本店長

2010年6月

当社代表取締役兼専務執行役員土木担当兼大阪土木本店長

2011年4月

当社代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当

2013年4月

当社代表取締役社長兼社長執行役員

2013年6月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

2018年4月

当社取締役会長(現任)

2018年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

(注)3

18

代表取締役
(社長執行役員)

辻井  靖

1959年3月8日生

1982年4月

㈱青木建設入社

2011年4月

当社上席執行役員大阪土木本店長

2015年4月

当社常務執行役員大阪土木本店長

2016年4月

当社常務執行役員東京土木本店長

2017年4月

当社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長

2018年4月

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2018年6月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

(注)3

4

代表取締役
(専務執行役員)
営業本部長兼建築事業本部長
兼新規事業本部担当

小野寺 弘幸

1959年8月15日生

1983年4月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)入社

2011年4月

当社上席執行役員大阪建築本店長兼工事部長

2014年4月

当社上席執行役員東京建築本店副本店長

2016年4月

当社常務執行役員東京建築本店長

2017年4月

当社専務執行役員建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員建築事業本部統括本部長兼東京建築本店長

2018年4月

当社代表取締役兼専務執行役員営業本部長兼建築事業本部長

2019年4月

当社代表取締役兼専務執行役員営業本部長兼建築事業本部長兼新規事業本部担当(現任)

(注)3

2

代表取締役
(専務執行役員)
本社統括本部長兼管理本部長

国竹 治之

1954年7月24日生

2006年3月

当社営業推進本部副本部長

2009年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼業務集中センター長

2015年4月

当社上席執行役員管理本部長兼業務集中センター長

2016年4月

当社常務執行役員管理本部長

2017年4月

当社専務執行役員本社統括本部統括本部長兼管理本部長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員本社統括本部統括本部長兼管理本部長

2018年4月

当社代表取締役兼専務執行役員本社統括本部長兼管理本部長(現任)

(注)3

7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

石田    優

1949年4月2日

1999年4月

髙松建設㈱常務取締役大阪本店長

2001年4月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)専務執行役員建築統括

2001年6月

同社専務取締役兼専務執行役員建築統括

2004年4月

当社取締役副社長兼副社長執行役員

2005年6月

髙松建設㈱代表取締役社長

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

2014年4月

当社代表取締役会長

2014年4月

髙松建設㈱取締役

2018年4月

当社取締役(現任)

(注)3

47

取締役
(専務執行役員)
安全品質環境本部長

橋本 富亘

1955年1月4日生

1978年4月

㈱青木建設入社

2008年6月

当社執行役員企画開発本部副本部長

2010年4月

当社常務執行役員東京土木本店長

2013年4月

当社常務執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼東京土木本店長

2016年4月

当社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼新規開発本部長

2017年4月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼新規事業本部担当兼技術本部担当

2018年4月

当社取締役兼専務執行役員安全品質環境本部長兼新規事業本部担当

2019年4月

当社取締役兼専務執行役員安全品質環境本部長(現任)

(注)3

15

取締役
(専務執行役員)
土木事業本部長兼技術本部長

髙橋 禎夫

1958年9月18日生

1982年4月

㈱青木建設入社

2007年4月

当社管理本部管理部長

2011年4月

当社執行役員東京土木本店副本店長兼工事部長

2014年4月

当社上席執行役員東京土木本店副本店長

2016年4月

当社常務執行役員土木技術本部長

2018年4月

当社専務執行役員土木事業本部長兼技術本部長兼土木技術本部長

2018年6月

当社取締役兼専務執行役員土木事業本部長兼技術本部長兼土木技術本部長

2019年4月

当社取締役兼専務執行役員土木事業本部長兼技術本部長(現任)

(注)3

2

取締役

髙松 孝之

1937年9月27日生

1965年6月

髙松建設㈱代表取締役社長

1990年4月

同社代表取締役会長

2002年7月

㈱青木建設取締役

2005年6月

髙松建設㈱取締役名誉会長(現任)

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役名誉会長(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

朴木  義雄

1942年4月9日生

2001年4月

小松建設工業㈱(あすなろ建設㈱)社長執行役員兼特別顧問

2001年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

2004年4月

当社代表取締役会長兼会長執行役員

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長

2010年4月

当社代表取締役会長

2010年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

髙松建設㈱取締役

2012年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役会長

2016年6月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役

(注)3

47

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

小川  完二

1949年7月3日

2004年4月

髙松建設㈱代表取締役兼副社長執行役員

2004年4月

当社取締役(現任)

2006年1月

㈱金剛組代表取締役社長

2008年10月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役副社長

2009年8月

髙松建設㈱取締役(現任)

2012年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長

2012年4月

㈱金剛組代表取締役会長(現任)

2017年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役会長(現任)

(注)3

21

取締役

吉武 宣彦

1952年11月19日生

2002年4月

㈱りそな銀行執行役員営業推進本部担当

2008年4月

同社常務執行役員首都中央地域担当

2009年6月

昭和リース㈱取締役会長

2012年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員

2013年4月

当社代表取締役兼副社長執行役員本社統括兼管理本部長兼営業本部長

2014年10月

当社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼管理本部長兼営業企画本部長

2016年4月

当社代表取締役兼副社長執行役員本社統括本部統括本部長兼営業企画本部長

2017年4月

㈱髙松コンストラクショングループ代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2017年4月

当社取締役(現任)

2017年6月

髙松建設㈱取締役(現任)

(注)3

10

取締役

西出 雅弘

1956年12月29日生

2005年6月

髙松建設㈱執行役員本社営業企画室長

2008年10月

同社取締役兼専務執行役員大阪本店長

2010年6月

同社代表取締役兼専務執行役員大阪本店長

2014年4月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

2014年6月

㈱髙松コンストラクショングループ取締役(現任)

2018年4月

髙松建設㈱代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

妹尾 泰輔

1946年8月1日生

1997年6月

光洋精工㈱取締役

2001年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社専務取締役

2006年1月

㈱ジェイテクト(光洋精工㈱と豊田工機㈱が合併)専務取締役

2009年6月

光洋機械工業㈱代表取締役社長

2012年6月

同社相談役

2014年6月

同社顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

日立工機㈱社外取締役

(注)3

取締役

梅田 明彦

1947年3月1日生

2002年6月

㈱りそな銀行代表取締役副頭取

2004年6月

ばんせい証券㈱取締役副会長

2005年6月

㈱レオパレス21専務取締役

2006年9月

あすか少額短期保険㈱代表取締役社長

2012年6月

同社顧問

2012年6月

プラザ賃貸管理保証㈱監査役

2015年6月

㈱タケエイ社外取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

角田  稔

1958年10月27日生

1981年4月

㈱青木建設入社

2007年4月

当社管理本部人事部長

2011年4月

当社管理本部管理部長

2015年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2017年4月

㈱髙松コンストラクショングループ執行役員グループ戦略本部長兼新規事業・M&A推進部長

2017年6月

同社常務執行役員グループ戦略本部長兼新規事業・M&A推進部長

2019年4月

同社常務執行役員グループ事業本部長兼新規事業・M&A推進部長兼グループ経営管理室長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

2

常勤監査役

齋川  貞夫

1952年9月27日生

2003年3月

㈱りそな銀行総務部長

2004年6月

日本電子計算㈱経理部長

2005年4月

同社執行役員スタッフ統括本部副本部長

2011年10月

同社執行役員スタッフ本部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1

常勤監査役

西川 友康

1958年4月3日生

2007年5月

㈱みずほ銀行浅草橋支店支店長

2012年5月

みずほゼネラルサービス㈱取締役社長

2013年10月

みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長

2014年6月

みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

関  房雄

1951年2月9日生

1998年4月

㈱小松製作所秘書室長

2002年7月

コマツ建機販売㈱西日本カンパニー代表取締役社長

2008年4月

㈱小松製作所執行役員総務管掌、コーポレートコミュニケーション部長兼CSR室長

2010年4月

同社常務執行役員総務・広報・CSR・コンプライアンス管掌

2013年4月

同社顧問(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

有働 和明

1951年10月27日生

2000年7月

立川税務署副署長

2006年7月

東京国税局調査二部統括国税調査官

2009年7月

東京国税局総務部次長

2011年7月

神田税務署長

2014年7月

有働和明税理士事務所開設(現在に至る)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)5

181

 

(注) 1.取締役の妹尾泰輔および梅田明彦は、社外取締役であります。
また、当社は、妹尾泰輔および梅田明彦を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

2.常勤監査役の齋川貞夫、西川友康、監査役の関房雄および有働和明は、社外監査役であります。
また、当社は、西川友康、関房雄および有働和明を㈱東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。

3.任期は2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.任期は2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.任期は2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.任期は2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
なお、※は取締役兼務者であります。

役職

氏名

主な担当

社長執行役員

辻  井     靖

 

専務執行役員

小野寺  弘  幸

営業本部長兼建築事業本部長兼新規事業本部担当

専務執行役員

国  竹  治  之

本社統括本部長兼管理本部長

専務執行役員

橋  本  富  亘

安全品質環境本部長

専務執行役員

髙  橋  禎  夫

土木事業本部長兼技術本部長

専務執行役員

 

遠 藤      進

新規事業本部長

常務執行役員

 

木 村 政 喜

営業本部副本部長

常務執行役員

 

磯 部 拓 二

営業本部副本部長

常務執行役員

 

西 田 正 紀

営業本部副本部長

常務執行役員

 

衛  藤  崇  史

大阪建築本店長

常務執行役員

 

田  野  慎一郎

大阪土木本店長

常務執行役員

 

楠  本  秀  裕

開発事業本部長

常務執行役員

 

清  治   茂

東京土木本店長

常務執行役員

 

江 島   泰

営業第二本部長

常務執行役員

 

伊 藤 理 仁

東京建築本店長

常務執行役員

 

牛  島   栄

技術研究所長

常務執行役員

 

村 上 真 輔

管理本部副本部長

執行役員

 

北 村 俊 男

東京土木本店営業第二部長

執行役員

 

秋 腰 健 夫

建築技術本部長

執行役員

 

馬欠場  真  樹

土木技術本部環境リニューアル事業部長

執行役員

 

鴨  川   透

東京土木本店副本店長兼営業第一部長

執行役員

 

藤 田 一 哉

土木技術本部長

執行役員

 

不 破 徳 彦

管理本部副本部長兼財務部長

執行役員

 

内 海 克 彦

東京建築本店副本店長兼購買部長

執行役員

 

岡 本 雅 彦

管理本部法務部長

執行役員

 

渡 辺 輝 雄

営業第一本部長兼営業企画部長

執行役員

 

大 井   務

大阪土木本店副本店長兼営業第一部長兼大阪建築本店営業第一部長

執行役員

 

財 津 義 紀

建築技術本部副本部長兼施工技術部長

執行役員

 

齋 藤 富士雄

建築技術本部耐震事業部長

執行役員

 

渡 部 隆 広

土木技術本部副本部長兼エンジニアリング事業部長

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を4名選任しております。
 社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所における独立性基準を満たし、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有し、かつ、一般株主と利益相反が生ずることがないよう以下の基準に抵触しない人物を選任することとしております。

 ・当社グループの出身者

 ・法律事務所・監査法人・税理士事務所等の法人・構成員で当社に対して専門的サービスを提供しており3年間の平均報酬として10百万円以上支払っている者

 ・当社グループの主要な取引先の経営陣幹部、取締役またはこれに準ずる上級幹部であった者

社外取締役妹尾泰輔は、光洋精工㈱専務取締役、㈱ジェイテクト専務取締役、光洋機械工業㈱代表取締役社長を歴任する等、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言してもらうことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかり、経営の透明性を向上させることを目的に、社外取締役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社およびそのグループ会社との間に建設工事の請負の取引実績があるものの、当社グループの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。

社外取締役梅田明彦は、㈱りそな銀行代表取締役副頭取、ばんせい証券㈱取締役副会長、㈱レオパレス21専務取締役を歴任する等、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言してもらうことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかり、経営の透明性を向上させることを目的に、社外取締役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社との間には当社グループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立性を有しているものと判断しております。

社外監査役齋川貞夫は、㈱りそな銀行総務部長および日本電子計算㈱執行役員等の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社との間には、当社グループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立性を有しているものと判断しております。

社外監査役西川友康は、みずほゼネラルサービス㈱取締役社長、みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長およびみずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長等、金融機関における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社との間には、当社グループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立性を有しているものと判断しております。

社外監査役関房雄は、㈱小松製作所常務執行役員およびコマツ建機販売㈱西日本カンパニー代表取締役等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にCSR、コンプライアンス分野での経験を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループとこれらの会社およびそのグループ会社との間に建設工事の請負等の取引実績があるものの、当社グループの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。

社外監査役有働和明は、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、特に税務的な見地からの意見を当社の監査体制に活かしてもらうために、社外監査役に選任しております。なお、当社グループと同氏との間には、当社グループの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。

当社は、社外取締役および社外監査役が中立的・客観的な観点から監督または監査をおこなうことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。

なお、社外取締役および社外監査役が当事業年度末において所有する当社株式数は、「① 役員一覧」に記載しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は社外取締役2名を選任し、監査役5名のうち4名を社外監査役とし、毎月1回の定時取締役会への出席等、取締役および執行役員の職務執行について厳正な監視をおこなうとともに独立性を確保しております。

また監査役は定期的に会計監査人、取締役および内部監査室との情報交換を十分におこなうことによって、相互に連携をはかることとしております。

監査役(社外監査役を含む)、会計監査人、内部監査部門の連携と手続きの状況および内部統制部門との関係は「(3)監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

'18 6/29'19 6/20選任の理由
妹尾 泰輔他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していること。当該社外取締役と当社の間に特別な利害関係はないため、独立した立場から忌憚のない質問や 意見を得られると判断し、招聘しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し独立役員に指定しております。 なお、同氏は過去に当社の取引先の業務執行者でありましたが、主要な取引先には該当いたしません。 同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」をクリアしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
梅田 明彦