北野建設【1866】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/202019/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)25人25人25人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

執行役員社長

北野 貴裕

昭和38年10月6日生

平成3年8月

当社入社 社長室長

(注)3

100

平成4年6月

当社取締役社長室長

平成5年4月

当社取締役社長室長・東京本社海外建設本部長

平成5年6月

川中嶋土地開発㈱代表取締役副社長

平成6年6月

当社常務取締役社長室・関連会社担当・東京本社海外建設本部長

平成8年3月

SAKURA HANOI PLAZA
INVESTMENT CO., LTD.
MANAGING DIRECTOR(現任)

平成8年4月

当社常務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業本部長・東京本社海外建設本部長

平成9年6月

当社常務取締役東京本社管轄営業・関連事業・海外建設担当

平成10年6月

当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設担当

平成12年6月

当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設・開発事業・情報管理室担当

平成14年6月

当社専務取締役関連事業・海外建設担当・大阪支店長

平成15年6月

川中嶋土地開発㈱代表取締役社長(現任)

当社代表取締役副社長

平成19年7月

当社代表取締役会長兼社長執行役員社長(現任)

平成20年2月

㈱アサヒエージェンシー代表取締役会長(現任)

平成25年6月

㈱長野放送取締役相談役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長

山﨑 義勝

昭和26年9月22日生

昭和45年4月

平成12年4月

当社入社

当社東京本社建築部長

(注)3

10

平成13年2月

当社本社建築部長

平成15年5月

当社本社建築本部副本部長

・本社購買部長・本社積算部長

平成18年6月

当社本社建築本部副本部長(役員待遇)

平成19年7月

当社執行役員本社建築本部長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員本社建築本部長

平成22年4月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長

平成23年6月

当社取締役専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長(現任)

取締役

常務執行役員本社建築事業本部渉外・営業担当

小澤 善太郎

昭和29年4月4日生

昭和48年4月

㈱八十二銀行入行

(注)3

5

平成11年6月

同行平田支店長

平成13年6月

同行長野駅前支店長

平成15年6月

平成17年6月

平成19年6月

同行小諸支店長

同行業務統括部部長

同行執行役員

コンサルティング営業部長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員本社営業担当

平成22年4月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部副本部長

平成23年3月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部渉外・営業担当(現任)

取締役

宇田 好文

昭和16年8月17日生

昭和41年4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱(NTT))入社

(注)3

平成12年4月

㈱NTTドコモ代表取締役副社長

平成14年6月

NTTリース㈱(現 NTTファイナンス㈱)代表取締役社長

平成18年6月

ワンハンドレッド・ブロードウェイ・パートナーズLLP(有限責任事業組合)(現 ㈱ブロードウェイ・パートナーズ)設立

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成22年6月

Oakキャピタル㈱社外取締役(現任)

平成24年2月

デジタルポスト㈱取締役会長

平成27年6月

㈱フライトホールディングス社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

矢崎 ふみ子

昭和24年2月5日生

平成2年2月

公認会計士山田淳一郎事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

(注)3

平成13年1月

山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)シニアマネージャー

平成14年4月

税理士法人山田&パートナーズ 代表社員 山田&パートナーズアカウティング㈱取締役(現任)

平成27年1月

税理士法人山田&パートナーズ 顧問(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

常任(常勤)

監査役

滝沢 登

昭和24年6月2日生

昭和43年4月

大阪銀行入行

(注)4

2

昭和48年4月

当社入社 大阪支店総務部経理課

平成14年5月

当社東京本社経理部長

平成18年4月

当社経理本部副本部長

平成20年4月

当社監査室長兼内部統制室長

平成23年4月

当社監査室付理事

平成23年6月

当社常任(常勤)監査役(現任)

監査役

尾和 慶襯

昭和17年4月6日生

昭和47年12月

税理士登録(関東信越税理士会上田支部)

尾和税経事務所入所

(注)4

1

平成13年10月

尾和税経事務所長

平成15年4月

関東信越税理士会副会長

関東信越税理士会長野県支部連合会会長

平成15年7月

日本税理士会連合会理事

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成17年1月

税理士法人尾和税経事務所代表社員(現 社員)(現任)

平成19年4月

関東信越税理士会相談役(現任)

関東信越税理士会長野県支部連合会相談役(現任)

監査役

西村 敏行

昭和22年3月12日生

昭和45年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)4

1

平成元年5月

同行江戸川橋支店長

平成6年10月

同行大伝馬町支店長

平成10年6月

同行取締役総務部長

平成12年6月

千歳興産㈱ 代表取締役社長

平成16年6月

エムティーインシュアランスサービス㈱ 代表取締役社長

平成18年10月

エムエスティー保険サービス㈱ 代表取締役会長

平成19年6月

㈱チノー 非常勤監査役

平成20年7月

三菱金曜会事務局長

平成26年12月

三菱金曜会顧問退任

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

酒井 信喜

昭和26年2月24日生

昭和49年4月

㈱八十二銀行入行

(注)4

平成9年6月

同行中野西支店長

平成12年6月

同行東京営業部営業二部長

平成14年6月

同行高田支店長

平成17年6月

同行執行役員システム部長

平成19年6月

同行執行役員営業統括部長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成24年6月

㈱長栄 代表取締役社長

㈱長野バスターミナル 代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

119

 (注)1.取締役宇田好文、矢崎ふみ子は、社外取締役です。

2.監査役尾和慶襯、西村敏行、酒井信喜はいずれも社外監査役です。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

○は新任者(平成30年7月1日就任)です。

役職名

氏 名

担 当

※執行役員社長

北 野 貴 裕

 代表取締役会長兼社長

※専務執行役員

山 﨑 義 勝

 本社建築事業本部長、安全管理本部長

 常務執行役員

竹 内 逸 生

 東京建築事業本部営業本部長兼関西地区担当

※常務執行役員

小 澤 善太郎

 本社建築事業本部 渉外・営業担当

 常務執行役員

北 川 清 人

 東京建築事業本部建築本部長、安全管理本部副本部長

執行役員

守 安 修 一

 本社建築事業本部副本部長(技術担当)兼建築部長

執行役員

久 保   聡

 人事本部長

執行役員

南 澤 光 弥

 本社建築事業本部副本部長(営業担当)兼CSR推進室部長

   ○執行役員

山 仲 健 司

 東京建築事業本部建築本部副本部長

   ○執行役員

北 村 真 一

 東京建築事業本部営業本部副本部長

執行役員

小 林 政 勝

 東京建築事業本部 営業担当

執行役員

森   一 誠

 東京建築事業本部 積算、実行予算、設計担当

執行役員

五 明   淳

 土木事業本部長

   ○執行役員

塚 田 美 一

 経理本部長兼経理部長兼経営企画室部長

   ○執行役員

岩 波 智 成

 本社建築事業本部松本支店長

執行役員

椙 村 定 夫

 管理本部長兼CSR推進室長

(注)執行役員の任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会後の取締役会終結の時までとしています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

執行役員社長

北野 貴裕

昭和38年10月6日

 

平成3年8月

当社入社 社長室長

平成4年6月

当社取締役社長室長

平成5年4月

当社取締役社長室長・東京本社海外建設本部長

平成5年6月

川中嶋土地開発㈱代表取締役副社長

平成6年6月

当社常務取締役社長室・関連会社担当・東京本社海外建設本部長

平成8年3月

SAKURA HANOI PLAZA
INVESTMENT CO., LTD.
MANAGING DIRECTOR(現任)

平成8年4月

当社常務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業本部長・東京本社海外建設本部長

平成9年6月

当社常務取締役東京本社管轄営業・関連事業・海外建設担当

平成10年6月

当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設担当

平成12年6月

当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設・開発事業・情報管理室担当

平成14年6月

当社専務取締役関連事業・海外建設担当・大阪支店長

平成15年6月

川中嶋土地開発㈱代表取締役社長(現任)

当社代表取締役副社長

平成19年7月

当社代表取締役会長兼社長執行役員社長(現任)

平成20年2月

㈱アサヒエージェンシー代表取締役会長(現任)

平成25年6月

㈱長野放送取締役相談役(現任)

 

(注)3

10,036

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長

山﨑 義勝

昭和26年9月22日

 

昭和45年4月

平成12年4月

当社入社

当社東京本社建築部長

平成13年2月

当社本社建築部長

平成15年5月

当社本社建築本部副本部長

・本社購買部長・本社積算部長

平成18年6月

当社本社建築本部副本部長(役員待遇)

平成19年7月

当社執行役員本社建築本部長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員本社建築本部長

平成22年4月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長

平成23年6月

当社取締役専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

常務執行役員本社建築事業本部渉外・営業担当

小澤 善太郎

昭和29年4月4日

 

昭和48年4月

㈱八十二銀行入行

平成11年6月

同行平田支店長

平成13年6月

同行長野駅前支店長

平成15年6月

平成17年6月

平成19年6月

同行小諸支店長

同行業務統括部部長

同行執行役員

コンサルティング営業部長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員本社営業担当

平成22年4月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部副本部長

平成23年3月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部渉外・営業担当(現任)

 

(注)3

500

取締役

宇田 好文

昭和16年8月17日

 

昭和41年4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱(NTT))入社

平成12年4月

㈱NTTドコモ代表取締役副社長

平成14年6月

NTTリース㈱(現 NTTファイナンス㈱)代表取締役社長

平成18年6月

ワンハンドレッド・ブロードウェイ・パートナーズLLP(有限責任事業組合)(現 ㈱ブロードウェイ・パートナーズ)設立

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成22年6月

Oakキャピタル㈱社外取締役(現任)

平成24年2月

デジタルポスト㈱取締役会長

平成27年6月

㈱フライトホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

矢崎 ふみ子

昭和24年2月5日

 

平成2年2月

公認会計士山田淳一郎事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成13年1月

山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)シニアマネージャー

平成14年4月

税理士法人山田&パートナーズ 代表社員 山田&パートナーズアカウティング㈱取締役(現任)

平成27年1月

税理士法人山田&パートナーズ 顧問(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常任(常勤)

監査役

滝沢 登

昭和24年6月2日

 

昭和43年4月

大阪銀行入行

昭和48年4月

当社入社 大阪支店総務部経理課

平成14年5月

当社東京本社経理部長

平成18年4月

当社経理本部副本部長

平成20年4月

当社監査室長兼内部統制室長

平成23年4月

当社監査室付理事

平成23年6月

当社常任(常勤)監査役(現任)

 

(注)4

200

監査役

尾和 慶襯

昭和17年4月6日

 

昭和47年12月

税理士登録(関東信越税理士会上田支部)

尾和税経事務所入所

平成13年10月

尾和税経事務所長

平成15年4月

関東信越税理士会副会長

関東信越税理士会長野県支部連合会会長

平成15年7月

日本税理士会連合会理事

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成17年1月

税理士法人尾和税経事務所代表社員(現 社員)(現任)

平成19年4月

関東信越税理士会相談役(現任)

関東信越税理士会長野県支部連合会相談役(現任)

 

(注)4

180

監査役

酒井 信喜

昭和26年2月24日

 

昭和49年4月

㈱八十二銀行入行

平成9年6月

同行中野西支店長

平成12年6月

同行東京営業部営業二部長

平成14年6月

同行高田支店長

平成17年6月

同行執行役員システム部長

平成19年6月

同行執行役員営業統括部長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成24年6月

㈱長栄 代表取締役社長

㈱長野バスターミナル 代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

西田 孝

昭和28年9月28日

 

昭和51年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成15年6月

三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)常務執行役員

フィクストインカム本部長

平成16年6月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 資金証券部長

平成18年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 円貨資金証券部長

平成19年6月

三菱ウェルファーマー㈱(現 田辺三菱製薬㈱)非常勤監査役

三菱化学㈱ 監査役

㈱三菱ケミカルホールディングス 常勤監査役

平成29年4月

田辺三菱製薬㈱ 監査役

平成30年6月

㈱百五銀行 監査役(現任)

 

(注)4

11,916

 (注)1 取締役宇田好文、矢崎ふみ子は、社外取締役です。

2 監査役尾和慶襯、酒井信喜、西田孝はいずれも社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

役職名

氏 名

担 当

※執行役員社長

北 野 貴 裕

 代表取締役会長兼社長

※専務執行役員

山 﨑 義 勝

 本社建築事業本部長兼安全管理本部長

※常務執行役員

小 澤 善太郎

 本社建築事業本部 渉外・営業担当

執行役員

守 安 修 一

 本社建築事業本部副本部長(技術担当)

執行役員

久 保   聡

 人事本部長兼CSR推進室長

執行役員

南 澤 光 弥

 本社建築事業本部副本部長(営業担当)兼CSR推進室部長

    執行役員

山 仲 健 司

 東京建築事業本部建築本部副本部長兼安全管理本部副本部長

    執行役員

北 村 真 一

 東京建築事業本部営業本部副本部長

執行役員

小 林 政 勝

 東京建築事業本部 営業担当兼関西地区担当

執行役員

五 明   淳

 土木事業本部長

    執行役員

塚 田 美 一

 経理本部長兼経理部長兼経営企画室部長

    執行役員

岩 波 智 成

 本社建築事業本部松本支店長

執行役員

椙 村 定 夫

 管理本部長

(注)執行役員の任期は、令和2年3月31日までです。

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は2名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名

当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

宇田 好文

 同氏は、業種の異なる他企業の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、
社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、

一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。

矢崎 ふみ子

 同氏は、税理士としての税務会計関係の豊富な知識や見識を有しているため、
社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、
一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。

 

 社外監査役は3名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名

当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

尾和 慶襯

 同氏は、税理士法人尾和税経事務所の社員であり、当社の顧問税理士としての取引がありますが、特別な人的関係及び資本的関係その他の利害関係等はありません。

同氏は、税理士としての税務会計関係の豊富な経験と見識を有しています。

社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

酒井 信喜

 同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社八十二銀行の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、企業経営者としても豊富な経験と知見を有しております。

社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

西田 孝

 同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する深い知見を有しております。

社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については定めていませんが、社外取締役である宇田好文、矢崎ふみ子、社外監査役である尾和慶襯、酒井信喜、西田孝は、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断しており、このうち宇田好文、矢崎ふみ子を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最優先課題として掲げ、社外取締役及び社外監査役をそれぞれ選任しています。当該役員は、業種の異なる他企業の役員や税理士としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、当社のガバナンス体制強化に資すところ有益であると考えています。これにより第三者の立場から客観的な独立性の高い監督機能及び意見交換が可能となり、企業統治の強化に重要な役割を果たしています。

 なお、期中、期末において社外取締役及び社外監査役は、業務執行の内容について、監査室・内部統制室及び会計監査人と相互連携し、適宜、意見交換を行っています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

執行役員社長

北野 貴裕

昭和38年10月6日

 

平成3年8月

当社入社 社長室長

平成4年6月

当社取締役社長室長

平成5年4月

当社取締役社長室長・東京本社海外建設本部長

平成5年6月

川中嶋土地開発㈱代表取締役副社長

平成6年6月

当社常務取締役社長室・関連会社担当・東京本社海外建設本部長

平成8年3月

SAKURA HANOI PLAZA
INVESTMENT CO., LTD.
MANAGING DIRECTOR(現任)

平成8年4月

当社常務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業本部長・東京本社海外建設本部長

平成9年6月

当社常務取締役東京本社管轄営業・関連事業・海外建設担当

平成10年6月

当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設担当

平成12年6月

当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設・開発事業・情報管理室担当

平成14年6月

当社専務取締役関連事業・海外建設担当・大阪支店長

平成15年6月

川中嶋土地開発㈱代表取締役社長(現任)

当社代表取締役副社長

平成19年7月

当社代表取締役会長兼社長執行役員社長(現任)

平成20年2月

㈱アサヒエージェンシー代表取締役会長(現任)

平成25年6月

㈱長野放送取締役相談役(現任)

 

(注)3

10,036

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長

山﨑 義勝

昭和26年9月22日

 

昭和45年4月

平成12年4月

当社入社

当社東京本社建築部長

平成13年2月

当社本社建築部長

平成15年5月

当社本社建築本部副本部長

・本社購買部長・本社積算部長

平成18年6月

当社本社建築本部副本部長(役員待遇)

平成19年7月

当社執行役員本社建築本部長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員本社建築本部長

平成22年4月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長

平成23年6月

当社取締役専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

常務執行役員本社建築事業本部渉外・営業担当

小澤 善太郎

昭和29年4月4日

 

昭和48年4月

㈱八十二銀行入行

平成11年6月

同行平田支店長

平成13年6月

同行長野駅前支店長

平成15年6月

平成17年6月

平成19年6月

同行小諸支店長

同行業務統括部部長

同行執行役員

コンサルティング営業部長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員本社営業担当

平成22年4月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部副本部長

平成23年3月

当社取締役常務執行役員本社建築事業本部渉外・営業担当(現任)

 

(注)3

500

取締役

宇田 好文

昭和16年8月17日

 

昭和41年4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱(NTT))入社

平成12年4月

㈱NTTドコモ代表取締役副社長

平成14年6月

NTTリース㈱(現 NTTファイナンス㈱)代表取締役社長

平成18年6月

ワンハンドレッド・ブロードウェイ・パートナーズLLP(有限責任事業組合)(現 ㈱ブロードウェイ・パートナーズ)設立

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成22年6月

Oakキャピタル㈱社外取締役(現任)

平成24年2月

デジタルポスト㈱取締役会長

平成27年6月

㈱フライトホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

矢崎 ふみ子

昭和24年2月5日

 

平成2年2月

公認会計士山田淳一郎事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成13年1月

山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)シニアマネージャー

平成14年4月

税理士法人山田&パートナーズ 代表社員 山田&パートナーズアカウティング㈱取締役(現任)

平成27年1月

税理士法人山田&パートナーズ 顧問(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常任(常勤)

監査役

滝沢 登

昭和24年6月2日

 

昭和43年4月

大阪銀行入行

昭和48年4月

当社入社 大阪支店総務部経理課

平成14年5月

当社東京本社経理部長

平成18年4月

当社経理本部副本部長

平成20年4月

当社監査室長兼内部統制室長

平成23年6月

当社常任(常勤)監査役(現任)

 

(注)4

200

監査役

尾和 慶襯

昭和17年4月6日

 

昭和47年12月

税理士登録(関東信越税理士会上田支部)

尾和税経事務所入所

平成13年10月

尾和税経事務所長

平成15年4月

関東信越税理士会副会長

関東信越税理士会長野県支部連合会会長

平成15年7月

日本税理士会連合会理事

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成17年1月

税理士法人尾和税経事務所代表社員(現 社員)(現任)

平成19年4月

関東信越税理士会相談役(現任)

関東信越税理士会長野県支部連合会相談役(現任)

 

(注)4

180

監査役

酒井 信喜

昭和26年2月24日

 

昭和49年4月

㈱八十二銀行入行

平成9年6月

同行中野西支店長

平成12年6月

同行東京営業部営業二部長

平成14年6月

同行高田支店長

平成17年6月

同行執行役員システム部長

平成19年6月

同行執行役員営業統括部長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成24年6月

㈱長栄 代表取締役社長

㈱長野バスターミナル 代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

西田 孝

昭和28年9月28日

 

昭和51年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成14年9月

三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)執行役員

平成15年6月

同社常務執行役員

平成16年6月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 資金証券部長

平成18年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 円貨資金証券部長

平成19年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス 常勤監査役

平成19年6月

三菱化学㈱ (現 三菱ケミカル㈱)監査役

平成19年6月

三菱ウェルファーマー㈱(現 田辺三菱製薬㈱)監査役

平成30年6月

㈱百五銀行 監査役(現任)

令和元年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

11,916

 (注)1 取締役宇田好文、矢崎ふみ子は、社外取締役です。

2 監査役尾和慶襯、酒井信喜、西田孝はいずれも社外監査役です。

3 取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

役職名

氏 名

担 当

※執行役員社長

北 野 貴 裕

 代表取締役会長兼社長

※専務執行役員

山 﨑 義 勝

 本社建築事業本部長兼安全管理本部長

※常務執行役員

小 澤 善太郎

 本社建築事業本部 渉外・営業担当

執行役員

守 安 修 一

 本社建築事業本部(設計・積算・購買担当)

執行役員

久 保   聡

 人事本部長兼CSR推進室長

執行役員

南 澤 光 弥

 本社建築事業本部副本部長(営業担当)兼CSR推進室部長

    執行役員

山 仲 健 司

 東京建築事業本部建築本部副本部長兼安全管理本部副本部長

    執行役員

北 村 真 一

 東京建築事業本部営業本部副本部長

執行役員

小 林 政 勝

 東京建築事業本部 営業担当兼関西地区担当

執行役員

五 明   淳

 土木事業本部長

    執行役員

塚 田 美 一

 経理本部長兼経理部長兼経営企画室部長

    執行役員

岩 波 智 成

 本社建築事業本部松本支店長

執行役員

椙 村 定 夫

 管理本部長

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は2名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名

当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

宇田 好文

 同氏は、業種の異なる他企業の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、
社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、

一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。

矢崎 ふみ子

 同氏は、税理士としての税務会計関係の豊富な知識や見識を有しているため、
社外取締役として中立的、客観的な立場による助言及び意見を得ることを目的としており、
一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しています。

 

 社外監査役は3名であります。各社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表のとおりであります。

氏名

当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

尾和 慶襯

 同氏は、税理士法人尾和税経事務所の社員であり、当社の顧問税理士としての取引がありますが、特別な人的関係及び資本的関係その他の利害関係等はありません。

同氏は、税理士としての税務会計関係の豊富な経験と見識を有しています。

社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

酒井 信喜

 同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社八十二銀行の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、企業経営者としても豊富な経験と知見を有しております。

社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

西田 孝

 同氏は、当社の主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身であり、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する深い知見を有しております。

社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については定めていませんが、社外取締役である宇田好文、矢崎ふみ子、社外監査役である尾和慶襯、酒井信喜、西田孝は、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断しており、このうち宇田好文、矢崎ふみ子を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最優先課題として掲げ、社外取締役及び社外監査役をそれぞれ選任しています。当該役員は、業種の異なる他企業の役員や税理士としての豊富な経験と卓越した見識を有しているため、当社のガバナンス体制強化に資するところ有益であると考えています。これにより第三者の立場から客観的な独立性の高い監督機能及び意見交換が可能となり、企業統治の強化に重要な役割を果たしています。

 なお、期中、期末において社外取締役及び社外監査役は、業務執行の内容について、監査室・内部統制室及び会計監査人と相互連携し、適宜、意見交換を行っています。

 

 

社外役員の選任

2018/7/22018/11/202019/7/1選任の理由
宇田 好文業種の異なる他企業の経営者としての 豊富な経験と卓越した見識を有しているため。 社外取締役として中立的、客観的な立場に よる助言及び意見を得ることを目的としており、 一般株主と利益相反の生じるおそれのない ことから独立役員に指定しています。
矢崎 ふみ子税理士としての税務会計関係の豊富な知識や見識を有しているため。 社外取締役として中立的、客観的な立場に よる助言及び意見を得ることを目的としており、 一般株主と利益相反の生じるおそれのない ことから独立役員に指定しています。