植木組【1867】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/11/302019/6/222019/7/242020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人9人8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)21人21人21人21人21人21人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO(最高経営責任者)

植木 義明

昭和28年2月21日生

 

昭和58年1月

当社入社

昭和62年3月

当社取締役就任

昭和62年4月

当社海外事業部長

平成3年3月

当社常務取締役就任

平成3年4月

当社東京支店長

平成10年4月

当社営業本部長

平成13年4月

当社専務取締役就任

平成16年1月

当社取締役副社長就任

平成16年4月

当社技術本部長

平成16年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員就任

平成18年6月

当社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)就任[現任]

 

(注)2

103

代表取締役

副社長執行役員

松原 眞之介

昭和26年7月27日生

 

平成6年6月

当社入社、企画部長

平成14年4月

当社第二営業部長

平成16年6月

当社執行役員就任

平成18年4月

当社建築営業部長

平成19年4月

当社管理本部長兼総務部長

平成20年6月

当社取締役兼常務執行役員就任

平成23年4月

当社取締役兼専務執行役員就任

平成23年4月

当社建築本部長

平成28年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員就任[現任]

平成29年4月

当社新潟本店長

平成30年4月

当社営業管掌[現任]

 

(注)2

8

取締役会長

 

植木 康之

昭和19年11月6日生

 

昭和42年4月

当社入社

昭和43年3月

当社取締役就任

昭和56年3月

当社常務取締役就任

昭和58年3月

当社管理本部長

昭和62年3月

当社専務取締役就任

昭和62年4月

当社技術本部長

平成元年3月

当社代表取締役副社長就任

平成6年6月

当社代表取締役社長就任

平成16年6月

当社CEO(最高経営責任者)就任

平成18年6月

当社代表取締役会長就任

平成25年5月

高浜観光開発株式会社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社取締役会長就任[現任]

 

(注)2

43

取締役

 専務執行役員

柏崎支店長

立石 晶

昭和26年5月1日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

当社柏崎支店副支店長

平成18年7月

当社執行役員就任

平成19年4月

当社土木本部長

平成20年6月

当社取締役兼常務執行役員就任

平成24年3月

当社土木営業部長

平成28年4月

当社取締役兼専務執行役員就任

[現任]

当社柏崎支店長[現任]

 

(注)2

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 専務執行役員

事業統括部長

蟹澤 博

昭和26年11月30日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成10年4月

当社建設技術センター長

平成15年6月

当社環境エンジニアリング部長

平成16年6月

当社執行役員就任

平成19年4月

当社技術本部長

平成20年6月

当社常務執行役員就任

平成20年7月

当社事業本部長

平成24年6月

当社取締役就任[現任]

平成28年4月

当社専務執行役員就任[現任]

平成29年4月

当社事業統括部長[現任]

 

(注)2

1

取締役

常務執行役員

管理統括部長

水島 和憲

昭和32年1月1日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成19年4月

当社新規事業推進室長

平成23年4月

当社総務部長

平成25年4月

当社執行役員兼管理本部副本部長

平成28年4月

当社取締役常務執行役員兼管理本部長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員管理統括部長[現任]

 

(注)2

0

取締役

(監査等委員)

 

栃倉 勝幸

昭和31年2月9日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成18年4月

当社東京支店総務部長就任

平成25年6月

平成27年6月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員) [現任]

 

(注)3

1

取締役

(監査等委員)

 

深澤 邦光

昭和21年1月8日生

 

昭和39年4月

関東信越国税局採用

平成16年7月

新潟税務署長

平成17年7月

新潟税務署長退職

平成17年8月

税理士開業[現在]

平成20年6月

当社監査役就任

平成20年6月

㈱テクノリンク監査役[現任]

平成21年6月

㈱ヤオコー監査役[現任]

平成23年2月

㈱ハツガイ監査役[現任]

平成27年6月

当社取締役(監査等委員) [現任]

平成29年2月

㈱HATSUGAI監査役[現任]

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

 

種岡 弘明

昭和27年6月14日生

 

昭和50年4月

通商産業省(現、経済産業省)

入省

平成13年1月

経済産業省政策局調査統計部長

平成13年7月

経済産業省退職

平成13年7月

日欧産業協力センター事務局長

平成16年6月

苫東石油備蓄㈱常務取締役

平成20年6月

日本アルコール販売㈱ 取締役

平成22年6月

信和アルコール産業㈱

常務取締役

平成23年6月

平成27年4月

 

平成27年6月

当社監査役就任

日本アルコール販売㈱ 常務執行役員[現任]

当社取締役(監査等委員) [現任]

 

(注)3

0

 

 

 

 

 

159

(注)1.取締役深澤邦光及び取締役種岡弘明は、社外取締役であります。

   2.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

   3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

   4.取締役会長植木康之は、代表取締役社長植木義明の兄であります。

 

   5.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。
     ※印は取締役兼務者であります。

※CEO     植木 義明

※副社長執行役員 松原眞之介

※専務執行役員  立石  晶    柏崎支店長

※専務執行役員  蟹澤  博    事業統括部長

※常務執行役員  水島 和憲    管理統括部長

 常務執行役員  日下部久夫    土木統括部長

 常務執行役員  春日 孝郎    東京本店長

 常務執行役員  武藤 和男    建築統括部長

 常務執行役員  楡井 寛志    新潟本店長

 執行役員    山谷 吉久    新潟本店購買積算部長兼東京本店購買積算部長

 執行役員    鈴木 興次    新潟本店技術部長

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CEO(最高経営責任者)

植木 義明

1953年2月21日

 

1983年1月

当社入社

1987年3月

当社取締役就任

1987年4月

当社海外事業部長

1991年3月

当社常務取締役就任

1991年4月

当社東京支店長

1998年4月

当社営業本部長

2001年4月

当社専務取締役就任

2004年1月

当社取締役副社長就任

2004年4月

当社技術本部長

2004年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員就任

2006年6月

当社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)就任[現任]

 

(注)2

102,472

代表取締役

副社長執行役員

松原 眞之介

1951年7月27日

 

1994年6月

当社入社、企画部長

2002年4月

当社第二営業部長

2004年6月

当社執行役員就任

2006年4月

当社建築営業部長

2007年4月

当社管理本部長兼総務部長

2008年6月

当社取締役兼常務執行役員就任

2011年4月

当社取締役兼専務執行役員就任

2011年4月

当社建築本部長

2016年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員就任[現任]

2017年4月

当社新潟本店長

2018年4月

当社営業管掌[現任]

 

(注)2

15,200

取締役

専務執行役員

事業統括部長

蟹澤 博

1951年11月30日

 

1975年4月

当社入社

1998年4月

当社建設技術センター長

2003年6月

当社環境エンジニアリング部長

2004年6月

当社執行役員就任

2007年4月

当社技術本部長

2008年6月

当社常務執行役員就任

2008年7月

当社事業本部長

2012年6月

当社取締役就任[現任]

2016年4月

当社専務執行役員就任[現任]

2017年4月

当社事業統括部長[現任]

 

(注)2

1,600

取締役

常務執行役員

管理統括部長

水島 和憲

1957年1月1日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社新規事業推進室長

2011年4月

当社総務部長

2013年4月

当社執行役員兼管理本部副本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員兼管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員管理統括部長[現任]

 

(注)2

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

土木統括部長

日下部 久夫

1959年12月27日

1982年4月 当社入社

2009年4月 当社土木部長

2012年4月 当社執行役員

2016年4月 当社常務執行役員

2016年4月 当社土木本部長兼土木部長

2017年4月 当社土木統括部長[現任]

2019年6月 当社取締役常務執行役員[現任]

(注)2

700

取締役

(監査等委員)

栃倉 勝幸

1956年2月9日

 

1978年4月

当社入社

2006年4月

当社東京支店総務部長就任

2013年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員) [現任]

 

(注)3

1,300

取締役

(監査等委員)

深澤 邦光

1946年1月8日

 

1964年4月

関東信越国税局採用

2004年7月

新潟税務署長

2005年7月

新潟税務署長退職

2005年8月

税理士開業[現在]

2008年6月

当社監査役就任

2008年6月

㈱テクノリンク監査役[現任]

2009年6月

㈱ヤオコー監査役[現任]

2011年2月

㈱ハツガイ監査役[現任]

2015年6月

当社取締役(監査等委員) [現任]

2017年2月

㈱HATSUGAI監査役[現任]

 

(注)3

800

取締役

(監査等委員)

種岡 弘明

1952年6月14日

 

1975年4月

通商産業省(現、経済産業省)

入省

2001年1月

経済産業省政策局調査統計部長

2001年7月

経済産業省退職

2001年7月

日欧産業協力センター事務局長

2004年6月

苫東石油備蓄㈱常務取締役

2008年6月

日本アルコール販売㈱ 取締役

2010年6月

信和アルコール産業㈱

常務取締役

2011年6月

当社監査役就任

2015年4月

日本アルコール販売㈱ 常務執行役員[現任]

2015年6月

当社取締役(監査等委員) [現任]

 

(注)3

300

 

(注)1.取締役深澤邦光及び取締役種岡弘明は、社外取締役であります。

   2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

   3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

   4.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。
     ※印は取締役兼務者であります。

※CEO     植木 義明

※副社長執行役員 松原眞之介

※専務執行役員  蟹澤  博    事業統括部長

※常務執行役員  水島 和憲    管理統括部長

※常務執行役員  日下部久夫    土木統括部長

 常務執行役員  春日 孝郎    東京本店長

 常務執行役員  武藤 和男    建築統括部長

 常務執行役員  楡井 寛志    新潟本店長

 執行役員    山谷 吉久    新潟本店購買積算部長、東京本店購買積算部長

 執行役員    鈴木 興次    新潟本店技術部長

 執行役員    石塚  純    新潟本店副本店長

 執行役員    土田 正次    柏崎支店長

 執行役員    植木  豊    新潟本店副本店長、新潟支店長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役深澤邦光氏は、株式会社ヤオコー、株式会社テクノリンク、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIの社外監査役を兼務しております。なお、当社と株式会社ヤオコーとの間には、建設工事に関する取引があり、株式会社テクノリンク、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIとの間には、特別の利害関係はありません。また、深澤邦光氏は当社の株式を800株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。

 社外取締役種岡弘明氏は、日本アルコール販売株式会社の常務執行役員を兼務しております。なお、当社と日本アルコール販売株式会社との間には、特別の利害関係はありません。また、種岡弘明氏は当社の株式を300株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか執行役員会及び全体会議にも出席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。これに加えて、監査等委員会を通じて重要な会議の内容、内部監査の状況、会計監査の状況、その他経営上の重要な事項に関しても報告を受けております。

 

 

③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会において内部監査及び内部統制の情報を受けております。また、定期的に会計監査人と情報交換や意見交換を行うことで、監査の実効性を高めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CEO(最高経営責任者)

植木 義明

1953年2月21日

 

1983年1月

当社入社

1987年3月

当社取締役就任

1987年4月

当社海外事業部長

1991年3月

当社常務取締役就任

1991年4月

当社東京支店長

1998年4月

当社営業本部長

2001年4月

当社専務取締役就任

2004年1月

当社取締役副社長就任

2004年4月

当社技術本部長

2004年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員就任

2006年6月

当社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)就任[現任]

 

(注)2

102,572

代表取締役

副社長執行役員

松原 眞之介

1951年7月27日

 

1994年6月

当社入社、企画部長

2002年4月

当社第二営業部長

2004年6月

当社執行役員就任

2006年4月

当社建築営業部長

2007年4月

当社管理本部長兼総務部長

2008年6月

当社取締役兼常務執行役員就任

2011年4月

当社取締役兼専務執行役員就任

2011年4月

当社建築本部長

2016年6月

当社代表取締役兼副社長執行役員就任[現任]

2017年4月

当社新潟本店長

2018年4月

当社営業管掌[現任]

 

(注)2

17,500

取締役

専務執行役員

土木統括部長

日下部 久夫

1959年12月27日

1982年4月 当社入社

2009年4月 当社土木部長

2012年4月 当社執行役員

2016年4月 当社常務執行役員

2016年4月 当社土木本部長兼土木部長

2017年4月 当社土木統括部長[現任]

2019年6月 当社取締役[現任]

2020年4月 当社専務執行役員[現任]

(注)2

900

取締役

常務執行役員

管理統括部長

水島 和憲

1957年1月1日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

当社新規事業推進室長

2011年4月

当社総務部長

2013年4月

当社執行役員兼管理本部副本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員兼管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員管理統括部長[現任]

 

(注)2

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

栃倉 勝幸

1956年2月9日

 

1978年4月

当社入社

2006年4月

当社東京支店総務部長就任

2013年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員) [現任]

 

(注)3

1,700

取締役

(監査等委員)

深澤 邦光

1946年1月8日

 

1964年4月

関東信越国税局採用

2004年7月

新潟税務署長

2005年7月

新潟税務署長退職

2005年8月

税理士開業[現在]

2008年6月

当社監査役就任

2008年6月

㈱テクノリンク監査役[現任]

2009年6月

㈱ヤオコー監査役

2011年2月

㈱ハツガイ監査役[現任]

2015年6月

当社取締役(監査等委員) [現任]

2017年2月

㈱HATSUGAI監査役[現任]

 

(注)3

1,000

取締役

(監査等委員)

種岡 弘明

1952年6月14日

 

1975年4月

通商産業省(現、経済産業省)

入省

2001年1月

経済産業省政策局調査統計部長

2001年7月

経済産業省退職

2001年7月

日欧産業協力センター事務局長

2004年6月

苫東石油備蓄㈱常務取締役

2008年6月

日本アルコール販売㈱ 取締役コンプライアンス統括室長

2010年6月

信和アルコール産業㈱

常務取締役

2011年6月

当社監査役就任

2015年4月

日本アルコール販売㈱ 常務執行役員

2015年6月

2019年6月

 

2019年6月

 

2019年6月

当社取締役(監査等委員) [現任]

日本アルコール販売㈱ 取締役 [現任]

日本アルコール物流㈱ 代表取締役社長[現任]

アルコール海運倉庫㈱ 代表取締役 [現任]

 

(注)3

300

125,372

(注)1.取締役深澤邦光及び取締役種岡弘明は、社外取締役であります。

   2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

   3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

   4.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。
     ※印は取締役兼務者であります。

※CEO     植木 義明

※副社長執行役員 松原眞之介

※専務執行役員  日下部久夫    土木統括部長

※常務執行役員  水島 和憲    管理統括部長

 常務執行役員  春日 孝郎    東京本店長

 常務執行役員  楡井 寛志    新潟本店長

 常務執行役員  山谷 吉久    建築統括部長

 執行役員    鈴木 興次    新潟本店技術部長

 執行役員    石塚  純    新潟本店副本店長

 執行役員    土田 正次    柏崎支店長

 執行役員    植木  豊    事業統括部長

 執行役員    松井 範幸    総務人事部長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役深澤邦光氏は、株式会社テクノリンク、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIの社外監査役を兼務しております。なお、株式会社テクノリンク、株式会社ハツガイ及び株式会社HATSUGAIとの間には、特別の利害関係はありません。また、深澤邦光氏は当社の株式を1,000株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。

 社外取締役種岡弘明氏は、日本アルコール販売株式会社の取締役、日本アルコール物流株式会社の代表取締役社長及びアルコール海運倉庫株式会社の代表取締役を兼務しております。なお、当社と日本アルコール販売株式会社、日本アルコール物流株式会社及びアルコール海運倉庫株式会社との間には、特別の利害関係はありません。また、種岡弘明氏は当社の株式を300株保有しております。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか執行役員会及び全体会議にも出席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。これに加えて、監査等委員会を通じて重要な会議の内容、内部監査の状況、会計監査の状況、その他経営上の重要な事項に関しても報告を受けております。

 

 

③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会において内部監査及び内部統制の情報を受けております。また、定期的に会計監査人と情報交換や意見交換を行うことで、監査の実効性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/11/302019/6/222019/7/242020/6/23選任の理由
深澤 邦光当該社外取締役は、税理士としての優れた 見識と経験を持ち、かつ一般株主とも利益相 反のおそれがないことから、独立役員として 適切であると判断し指定いたしました。
種岡 弘明当該社外取締役は、企業経営者としての優 れた見識と経験を持ち、かつ一般株主とも利 益相反のおそれがないことから、独立役員と して適切であると判断し指定いたしました。