日本ハウスホールディングス【1873】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/252018/6/142018/12/252019/1/282019/6/72020/1/292020/6/8
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表

取締役

会長

 

成 田 和 幸

昭和28年4月20日生

昭和51年4月

当社入社

平成2年12月

当社函館支店長

平成5年1月

当社取締役就任

平成6年11月

当社北海道ブロック長

平成7年8月

当社首都圏ブロック長兼横浜支店長

平成13年7月

当社常務取締役就任

平成13年11月

当社営業・技術本部副本部長

平成14年4月

当社代表取締役社長就任兼営業・技術本部長

平成14年11月

当社代表取締役社長就任

平成23年11月

当社事業統轄本部本部長

平成31年1月

当社代表取締役会長就任(現任) 

平成31年1月

当社子会社㈱日本ハウス・ホテル&リゾート代表取締役会長就任(現任)

平成31年1月

当社子会社㈱日本ハウス・ホテル&リゾート倶楽部代表取締役会長就任(現任)

(注)3

6,786

代表

取締役

社長

 住宅統轄

本部長

真 田 和 典

昭和38年2月7日生

昭和58年4月

当社入社

平成8年3月

当社長崎営業所長

平成10年11月

当社鹿児島支店長

平成17年1月

当社静岡支店長

平成17年11月

当社やまと事業部長

平成18年11月

当社執行役員就任

平成18年11月

当社J・エポック事業部長

平成19年11月

当社J・エポック事業部本部長

平成20年11月

当社J・エポックホーム事業部本部長

平成22年5月

当社住・リフォーム事業部本部長兼環境事業部長

平成22年11月

当社住・環境リフォーム事業部本部長

平成23年1月

当社取締役就任

平成26年11月

当社常務取締役就任

平成27年11月

当社3事業部統轄本部本部長兼日本ハウス事業部本部長

平成28年5月

当社住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長兼事業推進統轄本部長

平成28年11月

当社専務取締役就任

平成28年11月

当社住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部本部長

平成30年11月

当社住宅統轄本部長(現任)

平成31年1月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,236

常務
取締役

管理統轄
本部長

河 瀬 弘 一

昭和38年11月9日生

昭和62年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成23年6月

㈱みずほ銀行住吉支店長

平成25年7月

同行資産監査部監査主任

平成29年4月

同行審査業務部参事役

平成29年11月

当社顧問

平成30年1月

当社入社

平成30年1月

当社常務取締役就任(現任)

平成30年1月

当社管理統轄本部長就任(現任)

(注)3

13

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

不動産統轄
本部長

 兼

マンション

事業部長

 兼

投資事業部長

武 藤 清 和

昭和36年3月9日生

昭和54年3月

当社入社

平成6年12月

当社町田支店長

平成14年4月

当社横浜支店長

平成16年5月

当社四日市支店長

平成17年11月

当社金沢支店長

平成17年11月

当社執行役員就任

平成18年11月

当社やまと事業部長

平成19年11月

当社やまと事業部本部長

平成20年11月

当社東日本ハウス事業部本部長

平成22年11月

当社中部ブロック統轄兼名古屋支店長

平成23年1月

当社取締役就任

平成24年11月

当社東海・関西ブロック統轄兼名古屋支店長

平成26年11月

当社常務取締役就任

平成27年11月

当社取締役東海・関西ブロック統轄兼名古屋支店長

平成28年5月

当社取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長兼事業推進統轄副本部長

平成28年11月

当社取締役不動産統轄本部長兼Urbanアセットマネジメント事業本部長兼ホテル賃貸事業部本部長

平成30年5月

当社取締役ホテル事業担当兼㈱ホテル東日本(現㈱日本ハウス・ホテル&リゾート)専務取締役就任

平成30年11月

当社取締役不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長(現任)

(注)3

851

取締役

日本ハウス
事業部長

河 野  守

昭和40年9月7日生

平成6年8月

当社入社

平成17年11月

当社甲府営業所長

平成22年9月

当社埼玉支店長

平成24年11月

当社横浜支店長

平成26年11月

当社関東首都圏ブロック副統轄兼横浜支店長

平成27年4月

当社東北ブロック統轄兼福島支店長

平成28年5月

当社執行役員就任

平成28年5月

当社東海関西ブロック統轄兼名古屋支店長

平成30年11月

当社日本ハウス事業部長(現任)

平成31年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

216

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

柴 谷   晃

昭和30年9月27日生

昭和58年4月

判事補任官

昭和63年4月

最高裁判所書記官研修所教官任官

平成3年4月

弁護士登録

平成5年7月

新八重洲法律事務所設立(現任)

平成10年6月

㈱マサル社外監査役(現任)

平成24年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

83

取締役

 

惠 島 克 芳

昭和28年12月29日

昭和52年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成14年1月

同行(現㈱みずほ銀行)人事室企画調査役

平成14年4月

㈱みずほ銀行人事部副部長

平成15年2月

㈱みずほホールディングス与信企画部長

平成15年3月

㈱みずほファイナンシャルグループ与信企画部長

平成16年4月

同社執行役員与信企画部長

平成17年4月

㈱みずほ銀行執行役員本店長

平成18年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員兼審査グループ統括役員

平成20年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当

平成21年5月

みずほインベスターズ証券㈱(現㈱みずほ証券)顧問

平成21年6月

同社取締役社長

平成25年1月

みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員

平成26年4月

同社常任顧問(現任)

平成28年1月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

わかもと製薬㈱社外監査役

平成29年6月

わかもと製薬㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

12

常勤
監査役

 

近藤 誠一郎

昭和36年4月20日生

昭和60年4月

日本ゼオン㈱入社

平成2年9月

㈱光栄(現㈱コーエーテクモホールディングス)入社

平成11年4月

㈱光栄ネット(現㈱コーエーテクモネット)取締役総務部長兼経理部長

平成20年10月

当社入社

平成20年10月

当社経理部長

平成28年1月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

18

監査役

 

千 谷 英 造

昭和36年10月26日生

昭和59年4月

東洋エンジニアリング㈱入社

昭和63年10月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

平成4年3月

公認会計士登録(現任)

平成4年7月

青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所(現あらた監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所

平成6年8月

国際デジタル通信㈱(現IDCフロンティア)入社

平成8年7月

千谷会計事務所開設同所代表(現任)

平成8年7月

税理士登録(現任)

平成28年1月

当社監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

 

荒 明 冶 彦

昭和29年1月25日生

昭和52年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年4月

㈱みずほ銀行事務統括部長

平成17年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員営業第一部長

平成18年6月

みずほ総合研究所㈱常務執行役員

平成21年4月

みずほ総合研究所㈱専務執行役員

平成22年4月

㈱キュービタス代表取締役副社長

平成25年6月

みずほ信用保証㈱代表取締役社長

平成29年6月

中央不動産㈱顧問(現任)

平成30年1月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

9,215

 

 

 

 

(注) 1 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の2名は、社外取締役であります。

2 監査役千谷英造氏、荒明冶彦氏の2名は、社外監査役であります。

3 平成31年1月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 平成28年1月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5 平成30年1月25日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。

  平成31年1月24日現在の執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

清 沢   修

日本ハウス事業部営業部長兼営業力強化推進部長

中 川 政 輝

J・エポックホーム事業部長

鎌 田 仁 志

リフォーム事業部長

白 田 則 和

経理部長兼グループ企業管理部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役会長

成 田 和 幸

1953年4月20日生

1976年4月

当社入社

1990年12月

当社函館支店長

1993年1月

当社取締役就任

1994年11月

当社北海道ブロック長

1995年8月

当社首都圏ブロック長兼横浜支店長

2001年7月

当社常務取締役就任

2001年11月

当社営業・技術本部副本部長

2002年4月

当社代表取締役社長就任

兼営業・技術本部長

2002年11月

当社代表取締役社長就任

2011年11月

当社事業統轄本部本部長

2019年1月

当社代表取締役会長就任(現任) 

2019年1月

当社子会社㈱日本ハウス・ホテル&

リゾート代表取締役会長就任(現任)

2019年1月

当社子会社㈱日本ハウス・ホテル&

リゾート倶楽部代表取締役会長就任(現任)

(注)3

6,997

代表取締役社長
住宅統轄本部長

真 田 和 典

1963年2月7日生

1983年4月

当社入社

1996年3月

当社長崎営業所長

1998年11月

当社鹿児島支店長

2005年1月

当社静岡支店長

2005年11月

当社やまと事業部長

2006年11月

当社執行役員就任

2006年11月

当社J・エポック事業部長

2007年11月

当社J・エポック事業部本部長

2008年11月

当社J・エポックホーム事業部本部長

2010年5月

当社住・リフォーム事業部本部長

兼環境事業部長

2010年11月

当社住・環境リフォーム事業部本部長

2011年1月

当社取締役就任

2014年11月

当社常務取締役就任

2015年11月

当社3事業部統轄本部長

兼日本ハウス事業部長

2016年5月

当社住宅統轄本部長

兼日本ハウス事業部長

兼事業推進統轄本部長

2016年11月

当社専務取締役就任

2016年11月

当社住宅統轄本部長

兼日本ハウス事業部長

2018年11月

当社住宅統轄本部長(現任)

2019年1月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,329

常務取締役
管理統轄本部長

河 瀬 弘 一

1963年11月9日生

1987年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2011年6月

㈱みずほ銀行住吉支店長

2013年7月

同行資産監査部監査主任

2017年4月

同行審査業務部参事役

2017年11月

当社顧問

2018年1月

当社入社

2018年1月

当社常務取締役就任(現任)

2018年1月

当社管理統轄本部長就任(現任)

(注)3

39

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
不動産統轄本部長
 兼
マンション事業部長
 兼
投資事業部長

武 藤 清 和

1961年3月9日生

1979年3月

当社入社

1994年12月

当社町田支店長

2002年4月

当社横浜支店長

2004年5月

当社四日市支店長

2005年11月

当社金沢支店長

2005年11月

当社執行役員就任

2006年11月

当社やまと事業部長

2007年11月

当社やまと事業部本部長

2008年11月

当社東日本ハウス事業部本部長

2010年11月

当社中部ブロック統轄兼名古屋支店長

2011年1月

当社取締役就任

2012年11月

当社東海・関西ブロック統轄

兼名古屋支店長

2014年11月

当社常務取締役就任

2015年11月

当社取締役東海・関西ブロック統轄

兼名古屋支店長

2016年5月

当社取締役不動産統轄本部長

兼Urbanアセットマネジメント事業部長兼ホテル賃貸事業部長

兼事業推進統轄副本部長

2016年11月

当社取締役不動産統轄本部長

兼Urbanアセットマネジメント事業部長

兼ホテル賃貸事業部長

2018年5月

当社取締役ホテル事業担当

兼㈱ホテル東日本(現㈱日本ハウス・

ホテル&リゾート)専務取締役就任

2018年11月

当社取締役不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長(現任)

(注)3

903

取締役
日本ハウス事業部長

河 野  守

1965年9月7日生

1994年8月

当社入社

2005年11月

当社甲府営業所長

2010年9月

当社埼玉支店長

2012年11月

当社横浜支店長

2014年11月

当社関東首都圏ブロック副統轄

兼横浜支店長

2015年4月

当社東北ブロック統轄

兼福島支店長

2016年5月

当社執行役員就任

2016年5月

当社東海関西ブロック統轄

兼名古屋支店長

2018年11月

当社日本ハウス事業部長(現任)

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

265

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

柴 谷   晃

1955年9月27日生

1983年4月

判事補任官

1988年4月

最高裁判所書記官研修所教官任官

1991年4月

弁護士登録

1993年7月

新八重洲法律事務所設立(現任)

1998年6月

㈱マサル社外監査役(現任)

2004年4月

駒澤大学法科大学院特任教授(現任)

2012年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

96

取締役

惠 島 克 芳

1953年12月29日

1977年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年1月

同行(現㈱みずほ銀行)人事室企画調査役

2002年4月

㈱みずほ銀行人事部副部長

2003年2月

㈱みずほホールディングス与信企画部長

2003年3月

㈱みずほファイナンシャルグループ

与信企画部長

2004年4月

同社執行役員与信企画部長

2005年4月

㈱みずほ銀行執行役員本店長

2006年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員

兼審査グループ統括役員

2008年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当

2009年5月

みずほインベスターズ証券㈱(現㈱みずほ証券)顧問

2009年6月

同社取締役社長

2013年1月

みずほ証券㈱取締役副社長

兼副社長執行役員

2014年4月

同社常任顧問(現任)

2016年1月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

わかもと製薬㈱社外監査役

2017年6月

わかもと製薬㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

18

常勤監査役

近藤 誠一郎

1961年4月20日生

1985年4月

日本ゼオン㈱入社

1990年9月

㈱光栄(現㈱コーエーテクモホールディングス)入社

1999年4月

㈱光栄ネット(現㈱コーエーテクモネット)取締役総務部長兼経理部長

2008年10月

当社入社

2008年10月

当社経理部長

2016年1月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

23

監査役

千 谷 英 造

1961年10月26日生

1984年4月

東洋エンジニアリング㈱入社

1988年10月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1992年3月

公認会計士登録(現任)

1992年7月

青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所

1994年8月

国際デジタル通信㈱(現IDCフロンティア)入社

1996年7月

千谷会計事務所開設同所代表(現任)

1996年7月

税理士登録(現任)

2016年1月

当社監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

荒 明 冶 彦

1954年1月25日生

1977年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年4月

㈱みずほ銀行事務統括部長

2005年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員営業第一部長

2006年6月

みずほ総合研究所㈱常務執行役員

2009年4月

みずほ総合研究所㈱専務執行役員

2010年4月

㈱キュービタス代表取締役副社長

2013年6月

みずほ信用保証㈱代表取締役社長

2017年6月

中央不動産㈱顧問(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

9,670

 

 

 

 

(注) 1 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の2名は、社外取締役であります。

2 監査役千谷英造氏、荒明冶彦氏の2名は、社外監査役であります。

3 2020年1月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 2020年1月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5 2018年1月25日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。

  2019年1月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

清 沢   修

日本ハウス事業部営業部長兼営業力強化推進部長

中 川 政 輝

J・エポックホーム事業部長

鎌 田 仁 志

リフォーム事業部長

白 田 則 和

経理部長兼グループ企業管理部長

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の2名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び荒明冶彦氏の2名を社外監査役に選任しております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として当社の経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

当社の社外取締役である惠島克芳氏はみずほ証券㈱の常任顧問であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役である荒明冶彦氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、荒明冶彦氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。

なお、独立性に関する基準は策定しておりません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。

また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役会長

成 田 和 幸

1953年4月20日生

1976年4月

当社入社

1990年12月

当社函館支店長

1993年1月

当社取締役就任

1994年11月

当社北海道ブロック長

1995年8月

当社首都圏ブロック長兼横浜支店長

2001年7月

当社常務取締役就任

2001年11月

当社営業・技術本部副本部長

2002年4月

当社代表取締役社長就任

兼営業・技術本部長

2002年11月

当社代表取締役社長就任

2011年11月

当社事業統轄本部本部長

2019年1月

当社代表取締役会長就任(現任) 

2019年1月

当社子会社㈱日本ハウス・ホテル&

リゾート代表取締役会長就任(現任)

2019年1月

当社子会社㈱日本ハウス・ホテル&

リゾート倶楽部代表取締役会長就任(現任)

(注)3

6,997

代表取締役社長
住宅統轄本部長

真 田 和 典

1963年2月7日生

1983年4月

当社入社

1996年3月

当社長崎営業所長

1998年11月

当社鹿児島支店長

2005年1月

当社静岡支店長

2005年11月

当社やまと事業部長

2006年11月

当社執行役員就任

2006年11月

当社J・エポック事業部長

2007年11月

当社J・エポック事業部本部長

2008年11月

当社J・エポックホーム事業部本部長

2010年5月

当社住・リフォーム事業部本部長

兼環境事業部長

2010年11月

当社住・環境リフォーム事業部本部長

2011年1月

当社取締役就任

2014年11月

当社常務取締役就任

2015年11月

当社3事業部統轄本部長

兼日本ハウス事業部長

2016年5月

当社住宅統轄本部長

兼日本ハウス事業部長

兼事業推進統轄本部長

2016年11月

当社専務取締役就任

2016年11月

当社住宅統轄本部長

兼日本ハウス事業部長

2018年11月

当社住宅統轄本部長(現任)

2019年1月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,329

常務取締役
管理統轄本部長

河 瀬 弘 一

1963年11月9日生

1987年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2011年6月

㈱みずほ銀行住吉支店長

2013年7月

同行資産監査部監査主任

2017年4月

同行審査業務部参事役

2017年11月

当社顧問

2018年1月

当社入社

2018年1月

当社常務取締役就任(現任)

2018年1月

当社管理統轄本部長就任(現任)

(注)3

39

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
不動産統轄本部長
 兼
マンション事業部長
 兼
投資事業部長

武 藤 清 和

1961年3月9日生

1979年3月

当社入社

1994年12月

当社町田支店長

2002年4月

当社横浜支店長

2004年5月

当社四日市支店長

2005年11月

当社金沢支店長

2005年11月

当社執行役員就任

2006年11月

当社やまと事業部長

2007年11月

当社やまと事業部本部長

2008年11月

当社東日本ハウス事業部本部長

2010年11月

当社中部ブロック統轄兼名古屋支店長

2011年1月

当社取締役就任

2012年11月

当社東海・関西ブロック統轄

兼名古屋支店長

2014年11月

当社常務取締役就任

2015年11月

当社取締役東海・関西ブロック統轄

兼名古屋支店長

2016年5月

当社取締役不動産統轄本部長

兼Urbanアセットマネジメント事業部長兼ホテル賃貸事業部長

兼事業推進統轄副本部長

2016年11月

当社取締役不動産統轄本部長

兼Urbanアセットマネジメント事業部長

兼ホテル賃貸事業部長

2018年5月

当社取締役ホテル事業担当

兼㈱ホテル東日本(現㈱日本ハウス・

ホテル&リゾート)専務取締役就任

2018年11月

当社取締役不動産統轄本部長兼マンション事業部長兼投資事業部長(現任)

(注)3

903

取締役
日本ハウス事業部長

河 野  守

1965年9月7日生

1994年8月

当社入社

2005年11月

当社甲府営業所長

2010年9月

当社埼玉支店長

2012年11月

当社横浜支店長

2014年11月

当社関東首都圏ブロック副統轄

兼横浜支店長

2015年4月

当社東北ブロック統轄

兼福島支店長

2016年5月

当社執行役員就任

2016年5月

当社東海関西ブロック統轄

兼名古屋支店長

2018年11月

当社日本ハウス事業部長(現任)

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

265

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

柴 谷   晃

1955年9月27日生

1983年4月

判事補任官

1988年4月

最高裁判所書記官研修所教官任官

1991年4月

弁護士登録

1993年7月

新八重洲法律事務所設立(現任)

1998年6月

㈱マサル社外監査役(現任)

2004年4月

駒澤大学法科大学院特任教授(現任)

2012年1月

当社取締役就任(現任)

(注)3

96

取締役

惠 島 克 芳

1953年12月29日

1977年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年1月

同行(現㈱みずほ銀行)人事室企画調査役

2002年4月

㈱みずほ銀行人事部副部長

2003年2月

㈱みずほホールディングス与信企画部長

2003年3月

㈱みずほファイナンシャルグループ

与信企画部長

2004年4月

同社執行役員与信企画部長

2005年4月

㈱みずほ銀行執行役員本店長

2006年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員

兼審査グループ統括役員

2008年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当

2009年5月

みずほインベスターズ証券㈱(現㈱みずほ証券)顧問

2009年6月

同社取締役社長

2013年1月

みずほ証券㈱取締役副社長

兼副社長執行役員

2014年4月

同社常任顧問(現任)

2016年1月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

わかもと製薬㈱社外監査役

2017年6月

わかもと製薬㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

18

常勤監査役

近藤 誠一郎

1961年4月20日生

1985年4月

日本ゼオン㈱入社

1990年9月

㈱光栄(現㈱コーエーテクモホールディングス)入社

1999年4月

㈱光栄ネット(現㈱コーエーテクモネット)取締役総務部長兼経理部長

2008年10月

当社入社

2008年10月

当社経理部長

2016年1月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

23

監査役

千 谷 英 造

1961年10月26日生

1984年4月

東洋エンジニアリング㈱入社

1988年10月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1992年3月

公認会計士登録(現任)

1992年7月

青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所

1994年8月

国際デジタル通信㈱(現IDCフロンティア)入社

1996年7月

千谷会計事務所開設同所代表(現任)

1996年7月

税理士登録(現任)

2016年1月

当社監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

荒 明 冶 彦

1954年1月25日生

1977年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年4月

㈱みずほ銀行事務統括部長

2005年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員営業第一部長

2006年6月

みずほ総合研究所㈱常務執行役員

2009年4月

みずほ総合研究所㈱専務執行役員

2010年4月

㈱キュービタス代表取締役副社長

2013年6月

みずほ信用保証㈱代表取締役社長

2017年6月

中央不動産㈱顧問(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

9,670

 

 

 

 

(注) 1 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の2名は、社外取締役であります。

2 監査役千谷英造氏、荒明冶彦氏の2名は、社外監査役であります。

3 2020年1月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 2020年1月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5 2018年1月25日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。

  2019年1月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

清 沢   修

日本ハウス事業部営業部長兼営業力強化推進部長

中 川 政 輝

J・エポックホーム事業部長

鎌 田 仁 志

リフォーム事業部長

白 田 則 和

経理部長兼グループ企業管理部長

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、柴谷晃氏及び惠島克芳氏の2名を社外取締役に選任しております。また、千谷英造氏及び荒明冶彦氏の2名を社外監査役に選任しております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役である柴谷晃氏は弁護士であり、法律の専門家として当社の経営に適切な助言を行えると考えており、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。なお、柴谷晃氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

当社の社外取締役である惠島克芳氏はみずほ証券㈱の常任顧問であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、惠島克芳氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役である千谷英造氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関しての専門知識や豊富な経験を有しております。なお、千谷英造氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役である荒明冶彦氏は大手銀行の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。なお、荒明冶彦氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

社外監査役は、会計監査人が実施した監査の概要及び監査結果、並びに内部監査室が実施した業務監査について、定期的に報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行っております。

なお、独立性に関する基準は策定しておりません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。

また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。

 

社外役員の選任

2018/1/252018/6/142018/12/252019/1/282019/6/72020/1/292020/6/8選任の理由
柴谷 晃弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、ま た企業法務の専門家として当社の経営に対す る助言及び意見を得るため。なお、同氏は2011年12月まで当社及び連結子会社の顧問弁護士をしておりましたが、報酬額は多額ではありませんでした。以上の理由により、当社の経営に関して独立した立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定するものであります。
惠島 克芳長年の金融機関勤務により培われた経験に基づいた深い見識を有しているため。 【独立役員に指定した理由】 当社の主要な借入先金融機関のひとつである株式会社みずほ銀行の業務執行者(常務執行役員)を退任(2009年4月)し、その後は証券会社の経営(みずほ証券株式会社(当時みずほインベスターズ証券株式会社において取締役社長を歴任))に携わり、2014年4月よりみずほ証券株式会社常任顧問でありました。 退任後相当な年数が経過している事を含めその実態について検討した結果、独立性を有していると判断致しました。