大東建託【1878】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

熊切  直美

昭和33年
9月26日生

昭和59年4月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

12

平成9年4月

経営企画室長就任

平成13年4月

執行役員住宅販売部長就任

平成14年7月

執行役員業務本部長兼経営企画室長就任

平成16年4月

執行役員テナント営業統括本部長就任

平成16年6月

取締役テナント営業統括本部長就任

平成17年4月

取締役東海営業部長就任

平成18年4月

常務取締役業務本部長兼法務部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任

平成18年7月

ケアパートナー株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任

平成19年4月

常務取締役西日本営業本部長就任

平成20年4月

常務取締役業務本部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任

平成21年4月

常務取締役中京営業部長就任

平成22年4月

常務取締役東関東営業部長就任

平成23年4月

専務取締役執行役員東日本営業本部長就任

平成24年4月

取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任

平成25年4月

代表取締役社長執行役員建築事業本部・経営管理本部担当就任

平成28年4月

代表取締役社長建築事業本部・経営管理本部担当就任

平成29年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

建築事業本部長

小林  克満

昭和36年
6月16日生

昭和61年2月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

4

平成14年4月

商品開発部長就任

平成17年4月

営業企画部長就任

平成23年4月

執行役員営業統括部長就任

平成24年4月

常務執行役員営業統括部長就任

平成24年6月

取締役常務執行役員営業統括部長就任

平成25年4月

大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任

平成28年4月

常務取締役営業統括部長就任

平成29年4月

常務取締役建築事業本部長就任(現任)

常務取締役

経営管理本部長兼関連事業本部長

川合  秀司

昭和42年
1月22日生

平成元年4月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

3

平成23年4月

経営企画室長就任

平成24年4月

執行役員経営企画室長就任

平成24年6月

取締役執行役員経営企画室長就任

平成25年4月

取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任

 

DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任

平成26年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長就任

平成28年4月

常務取締役経営管理本部長就任

平成29年4月

常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長就任(現任)

取締役

関連事業本部部長

内田  寛逸

昭和40年
5月2日生

昭和62年8月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

3

平成18年4月

購買部長就任

平成20年4月

購買部長兼経営戦略委員会部長就任

平成21年7月

業務企画部長兼購買部長就任

 

D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長就任

平成22年10月

業務企画部長就任

平成23年4月

経営戦略室長兼業務企画部長就任

平成23年10月

経営戦略室長兼新システム開発室長就任

平成24年4月

執行役員原価管理統括部長就任

平成25年4月

執行役員設計統括部長就任

平成26年6月

取締役執行役員設計統括部長就任

平成28年4月

取締役設計統括部長就任

平成29年4月

取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当就任(現任)

取締役

不動産事業本部長

竹内  啓

昭和40年
11月29日生

平成元年4月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

1

平成19年4月

首都圏営業部長就任

平成22年4月

東海営業部長就任

平成24年4月

執行役員テナント営業統括部長就任

 

ジューシィ出版株式会社代表取締役社長就任

 

株式会社ジューシィ情報センター代表取締役社長就任

平成26年6月

取締役執行役員テナント営業統括部長就任

平成27年4月

取締役執行役員中日本建築事業本部長就任

平成28年4月

取締役中日本建築事業本部長就任

平成29年4月

取締役不動産事業本部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者

齊藤  和彦

昭和38年
4月14日生

平成4年3月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

1

平成19年4月

中部営業部長就任

平成21年4月

執行役員中四国営業部長就任

平成23年4月

東北営業部長就任

平成25年4月

執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者就任

平成27年4月

執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任

平成27年6月

取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任

平成28年4月

取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任(現任)

取締役

関連事業本部部長

中川 健志

昭和38年
4月14日生

平成元年11月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

1

平成14年11月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役就任

平成18年4月

株式会社ガスパル専務取締役就任

平成21年4月

株式会社ガスパル代表取締役社長就任

平成22年4月

執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任

平成25年4月

常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任

平成26年4月

常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任 

平成28年4月

上席執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任

平成28年6月

取締役関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長

平成29年4月

取締役関連事業本部部長エネルギー事業担当兼株式会社ガスパル代表取締役社長(現任)

取締役

 

佐藤 功次

昭和37年
4月17日生

平成3年3月

当社入社

平成29年

6月

平成31年

6月

平成25年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長就任

平成27年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長就任

平成28年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役就任

平成29年4月

大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任

平成29年6月

取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

山口  利昭

昭和35年
6月26日生

平成2年3月

大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所

平成29年

6月

平成31年

6月

平成7年4月

山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)

平成16年6月

株式会社フレンドリー社外監査役

平成19年4月

同志社大学法科大学院講師

平成20年10月

日本内部統制研究学会理事(現任)

平成22年7月

一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任)

平成24年7月

日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)

平成25年3月

株式会社ニッセンホールディングス社外取締役

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)

平成26年12月

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)

平成27年2月

大阪市交通局監査役(現任)

平成27年6月

消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員

取締役

 

佐々木  摩美

昭和36年
2月17日生

昭和58年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

平成29年

6月

平成31年

6月

昭和60年3月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成3年1月

同社ヴァイス・プレジデント

平成6年2月

同社エグゼクティブ・ディレクター

平成12年12月

同社マネージング・ディレクター

平成16年4月

クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

 

庄田 隆

昭和23年
6月21日生

昭和47年4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社

平成29年

6月

平成31年

6月

平成11年1月

同社欧州部長

平成11年6月

同社海外医薬営業本部長

平成13年6月

同社取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成17年9月

第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO

平成22年6月

同社代表取締役会長

平成26年6月

同社相談役(現任)

平成27年6月

宇部興産株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

鵜野  正康

昭和29年
8月23日生

昭和56年8月

監査法人中央会計事務所入所

平成29年

6月

平成33年

6月

昭和59年9月

インテグラン株式会社入社

平成8年10月

ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長

平成9年11月

スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長

平成10年10月

日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長

平成12年10月

日本アバイア株式会社代表取締役社長

平成17年3月

株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長

平成19年11月

株式会社インデックス・ホールディングス取締役

平成21年6月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

蜂谷  英夫

昭和17年
5月31日生

昭和43年4月

本田技研工業株式会社入社

平成29年

6月

平成33年

6月

昭和56年4月

第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)

平成3年6月

当社監査役就任

平成7年6月

当社監査役退任

平成11年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

二見  和光

昭和20年
8月5日生

昭和39年4月

建設省(現 国土交通省)入省

平成28年

6月

平成32年

6月

平成10年5月

建設省中国地方建設局用地部長

平成11年6月

財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長

平成15年12月

財団法人住宅改良開発公社理事

平成21年7月

株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長(現任)

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

藤巻  和夫

昭和25年
12月20日生

昭和51年4月

株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社

平成29年

6月

平成33年

6月

昭和54年4月

三菱自動車工業株式会社入社

平成元年11月

日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

平成11年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成14年4月

藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)

平成18年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

29

 

(注)1.取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。

2.監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。

3.当社では、平成12年4月1日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しております。

なお、平成29年6月28日現在の執行役員は次のとおりです。

小川  修一(上席執行役員:西日本建築事業本部長)

石井  卓也(上席執行役員:京阪神建築事業部長)

山田  昭司(上席執行役員:北首都圏建築事業部長)

田中  正義(執行役員:融資推進部長)

小野  博道(執行役員:資産承継コンサルティング部長)

鈴木  崇之(執行役員:中首都圏建築事業部長)

岡本  栄司(執行役員:南関西建築事業部長)

福田  和宣(執行役員:経営企画室長兼関連事業本部部長)

中上  文明(執行役員:工事統括部長)

守  義浩(執行役員:大東建託リーシング株式会社代表取締役社長)

川原 栄司(執行役員:大東建託パートナーズ株式会社専務取締役)

舘  正文(執行役員:設計統括部長)

小石川正幸(執行役員:営業統括部長)

中村 浩一(執行役員:技術推進部東日本地域担当部長)

 

5 【役員の状況】

男性15名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

熊切 直美

昭和33年
9月26日生

昭和59年4月

当社入社

平成9年4月

経営企画室長就任

平成13年4月

執行役員住宅販売部長就任

平成14年7月

執行役員業務本部長兼経営企画室長就任

平成16年4月

執行役員テナント営業統括本部長就任

平成16年6月

取締役テナント営業統括本部長就任

平成17年4月

取締役東海営業部長就任

平成18年4月

常務取締役業務本部長兼法務部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任

平成18年7月

ケアパートナー株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任

平成19年4月

常務取締役西日本営業本部長就任

平成20年4月

常務取締役業務本部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任

平成21年4月

常務取締役中京営業部長就任

平成22年4月

常務取締役東関東営業部長就任

平成23年4月

専務取締役執行役員東日本営業本部長就任

平成24年4月

取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任

平成25年4月

代表取締役社長執行役員建築事業本部・経営管理本部担当就任

平成28年4月

代表取締役社長建築事業本部・経営管理本部担当就任

平成29年4月

代表取締役社長就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

専務取締役

建築事業本部長

小林 克満

昭和36年
6月16日生

昭和61年2月

当社入社

平成14年4月

商品開発部長就任

平成17年4月

営業企画部長就任

平成23年4月

執行役員営業統括部長就任

平成24年4月

常務執行役員営業統括部長就任

平成24年6月

取締役常務執行役員営業統括部長就任

平成25年4月

大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任

平成28年4月

常務取締役営業統括部長就任

平成29年4月

常務取締役建築事業本部長就任

平成30年4月

専務取締役建築事業本部長就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

4

常務取締役

経営管理本部長兼関連事業本部長

川合 秀司

昭和42年
1月22日生

平成元年4月

当社入社

平成23年4月

経営企画室長就任

平成24年4月

執行役員経営企画室長就任

平成24年6月

取締役執行役員経営企画室長就任

平成25年4月

取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任

 

DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任

平成26年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長就任

平成28年4月

常務取締役経営管理本部長就任

平成29年4月

常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

4

常務取締役

不動産事業本部長

竹内 啓

昭和40年
11月29日生

平成元年4月

当社入社

平成19年4月

首都圏営業部長就任

平成22年4月

東海営業部長就任

平成24年4月

執行役員テナント営業統括部長就任

 

ジューシィ出版株式会社代表取締役社長就任

 

株式会社ジューシィ情報センター代表取締役社長就任

平成26年6月

取締役執行役員テナント営業統括部長就任

平成27年4月

取締役執行役員中日本建築事業本部長就任

平成28年4月

取締役中日本建築事業本部長就任

平成29年4月

取締役不動産事業本部長就任

平成30年4月

常務取締役不動産事業本部長就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

2

取締役

関連事業本部部長

内田 寛逸

昭和40年
5月2日生

昭和62年8月

当社入社

平成18年4月

購買部長就任

平成20年4月

購買部長兼経営戦略委員会部長就任

平成21年7月

業務企画部長兼購買部長就任

 

D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長就任

平成22年10月

業務企画部長就任

平成23年4月

経営戦略室長兼業務企画部長就任

平成23年10月

経営戦略室長兼新システム開発室長就任

平成24年4月

執行役員原価管理統括部長就任

平成25年4月

執行役員設計統括部長就任

平成26年6月

取締役執行役員設計統括部長就任

平成28年4月

取締役設計統括部長就任

平成29年4月

取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者

齊藤 和彦

昭和38年
4月14日生

平成4年3月

当社入社

平成19年4月

中部営業部長就任

平成21年4月

執行役員中四国営業部長就任

平成23年4月

東北営業部長就任

平成25年4月

執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者就任

平成27年4月

執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任

平成27年6月

取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任

平成28年4月

取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

1

取締役

関連事業本部部長

中川 健志

昭和38年
4月14日生

平成元年11月

当社入社

平成14年11月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役就任

平成18年4月

株式会社ガスパル専務取締役就任

平成21年4月

株式会社ガスパル代表取締役社長就任

平成22年4月

執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任

平成25年4月

常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任

平成26年4月

常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任

平成28年4月

上席執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任

平成28年6月

取締役関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長

平成29年4月

取締役関連事業本部部長エネルギー事業担当兼株式会社ガスパル代表取締役社長(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

1

取締役

 

佐藤 功次

昭和37年
4月17日生

平成3年3月

当社入社

平成25年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長就任

平成27年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長就任

平成28年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役就任

平成29年4月

大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任

平成29年6月

取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

1

取締役

工事統括部長

中上 文明

昭和34年
7月28日生

平成63年10月

当社入社

平成24年4月

技術推進部長(東日本担当)就任

平成26年4月

技術推進部東日本地域担当部長就任

平成27年4月

執行役員 安全品質管理部長就任

平成28年4月

執行役員 工事統括部長就任

平成30年6月

取締役 工事統括部長就任(現任)

平成30年

6月

平成31年

6月

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

山口 利昭

昭和35年
6月26日生

平成2年3月

大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所

平成7年4月

山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)

平成20年10月

日本内部統制研究学会理事(現任)

平成22年7月

一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任)

平成24年7月

日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)

平成25年3月

株式会社ニッセンホールディングス社外取締役

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)

平成26年12月

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)

平成27年6月

消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員

平成30年4月

大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

取締役

 

佐々木 摩美

昭和36年
2月17日生

昭和58年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

昭和60年3月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成3年1月

同社ヴァイス・プレジデント

平成6年2月

同社エグゼクティブ・ディレクター

平成12年12月

同社マネージング・ディレクター

平成16年4月

クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

取締役

 

庄田 隆

昭和23年
6月21日生

昭和47年4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社

平成11年1月

同社欧州部長

平成11年6月

同社海外医薬営業本部長

平成13年6月

同社取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成17年9月

第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO

平成22年6月

同社代表取締役会長

平成26年6月

同社相談役(現任)

平成27年6月

宇部興産株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年

6月

平成31年

6月

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

鵜野 正康

昭和29年
8月23日生

昭和56年8月

監査法人中央会計事務所入所

昭和59年9月

インテグラン株式会社入社

平成8年10月

ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長

平成9年11月

スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長

平成10年10月

日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長

平成12年10月

日本アバイア株式会社代表取締役社長

平成17年3月

株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長

平成19年11月

株式会社インデックス・ホールディングス取締役

平成21年6月

当社常勤監査役就任(現任)

平成29年

6月

平成33年

6月

監査役

 

蜂谷 英夫

昭和17年
5月31日生

昭和43年4月

本田技研工業株式会社入社

昭和56年4月

第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)

平成3年6月

当社監査役就任

平成7年6月

当社監査役退任

平成11年6月

当社監査役就任(現任)

平成29年

6月

平成33年

6月

監査役

 

二見 和光

昭和20年
8月5日生

昭和39年4月

建設省(現 国土交通省)入省

平成10年5月

建設省中国地方建設局用地部長

平成11年6月

財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長

平成15年12月

財団法人住宅改良開発公社理事

平成21年7月

株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長(現任)

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年

6月

平成32年

6月

監査役

 

藤巻 和夫

昭和25年
12月20日生

昭和51年4月

株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社

昭和54年4月

三菱自動車工業株式会社入社

平成元年11月

日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

平成11年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成14年4月

藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)

平成18年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

平成29年

6月

平成33年

6月

36

 

(注) 1.取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。

2.監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。

3.当社では、平成12年4月1日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しております。

なお、平成30年6月26日現在の執行役員は次のとおりです。

小川 修一(上席執行役員:西日本建築事業本部長)

鈴木 崇之(上席執行役員:中日本建築事業本部長)

山田 昭司(執行役員:中四国建築事業部長)

田中 正義(執行役員:大東ファイナンス株式会社代表取締役社長)

小野 博道(執行役員:大東みらい信託株式会社代表取締役社長)

福田 和宣(執行役員:大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長)

守  義浩(執行役員:大東建託リーシング株式会社代表取締役社長)

川原 栄司(執行役員:大東建託パートナーズ株式会社専務取締役)

舘  正文(執行役員:設計統括部長)

小石川正幸(執行役員:北首都圏建築事業部長)

中村 浩一(執行役員:技術推進部中日本地域担当部長)

三宅 聡 (執行役員:京阪神建築事業部長)

松藤 潤 (執行役員:東関東建築事業部長)

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役 社長
建築事業本部長

小林 克満

1961年6月16日生

1986年2月

当社入社

2002年4月

商品開発部長

2005年4月

営業企画部長

2011年4月

執行役員営業統括部長

2012年4月

常務執行役員営業統括部長

   6月

取締役常務執行役員営業統括部長

2013年4月

大東ファイナンス株式会社代表取締役社長

2016年4月

常務取締役営業統括部長

2017年4月

常務取締役建築事業本部長

2018年4月

専務取締役建築事業本部長

2019年4月

代表取締役社長建築事業本部長(現任)

2019年
6月

2021年
6月

5

常務取締役
経営管理本部長兼関連事業本部長

川合 秀司

1967年1月22日生

1989年4月

当社入社

2011年4月

経営企画室長

2012年4月

執行役員経営企画室長

   6月

取締役執行役員経営企画室長

2013年4月

取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長

 

DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長

2014年4月

取締役常務執行役員経営管理本部長

2016年4月

常務取締役経営管理本部長

2017年4月

常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長(現任)

2019年
6月

2021年
6月

5

常務取締役
不動産事業本部長

竹内 啓

1965年11月29日生

1989年4月

当社入社

2007年4月

首都圏営業部長

2010年4月

東海営業部長

2012年4月

執行役員テナント営業統括部長

 

ジューシィ出版株式会社代表取締役社長(現 ハウスコムテクノロジーズ株式会社)

2014年6月

取締役執行役員テナント営業統括部長

2015年4月

取締役執行役員中日本建築事業本部長

2016年4月

取締役中日本建築事業本部長

2017年4月

取締役不動産事業本部長

2018年4月

常務取締役不動産事業本部長(現任)

2019年
 6月

2021年
6月

2

取締役
関連事業本部部長

内田 寛逸

1965年5月2日生

1987年8月

当社入社

2006年4月

購買部長

2008年4月

購買部長兼経営戦略委員会部長

2009年7月

業務企画部長兼購買部長

 

D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長

2010年10月

業務企画部長

2011年4月

経営戦略室長兼業務企画部長

   10月

経営戦略室長兼新システム開発室長

2012年4月

執行役員原価管理統括部長

2013年4月

執行役員設計統括部長

2014年6月

取締役執行役員設計統括部長

2016年4月

取締役設計統括部長就任

2017年4月

取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当(現任)

2019年
6月

2021年
6月

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
建築事業統括本部長

齊藤 和彦

1963年4月14日生

1992年3月

当社入社

2007年4月

中部営業部長

2009年4月

執行役員中四国営業部長

2011年4月

東北営業部長

2013年4月

執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者

2015年4月

執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者

   6月

取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者

2016年4月

取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者

2019年4月

取締役建築事業統括本部長(現任)

2019年
6月

2021年
6月

2

取締役
事業戦略室長

中川 健志

1963年4月14日生

1989年11月

当社入社

2002年11月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役

2006年4月

株式会社ガスパル専務取締役

2009年4月

株式会社ガスパル代表取締役社長

2010年4月

執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長

2013年4月

常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長

2014年4月

常務執行役員関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長

2016年4月

上席執行役員関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長

   6月

取締役関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長

2017年4月

取締役関連事業本部部長エネルギー事業担当兼株式会社ガスパル代表取締役社長

2019年4月

取締役事業戦略室長エネルギー事業担当(現任)

2019年
6月

2021年
6月

2

取締役

佐藤 功次

1962年4月17日生

1991年3月

当社入社

2013年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長

2015年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長

2016年4月

大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役

2017年4月

大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長

   6月

取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)

2019年
6月

2021年
6月

1

取締役
建築事業統括本部副本部長

中上 文明

1959年7月28日生

1988年10月

当社入社

2012年4月

技術推進部長(東日本担当)

2014年4月

技術推進部東日本地域担当部長

2015年4月

執行役員安全品質管理部長

2017年4月

執行役員工事統括部長

2018年6月

取締役工事統括部長

2019年4月

取締役建築事業統括本部副本部長(現任)

2019年
6月

2021年
6月

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

山口 利昭

1960年6月26日生

1990年3月

大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所

1995年4月

山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)

2008年10月

日本内部統制研究学会理事(現任)

2010年7月

一般社団法人日本公認不正検査士協会理事

2012年7月

日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)

2013年3月

株式会社ニッセンホールディングス社外取締役

   6月

当社取締役(現任)

2014年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)

   12月

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役

2015年6月

消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員

2018年4月

大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役(現任)

2019年
6月

2021年
6月

取締役

佐々木 摩美

1961年2月17日生

1983年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1985年3月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

1991年1月

同社ヴァイス・プレジデント

1994年2月

同社エグゼクティブ・ディレクター

2000年12月

同社マネージング・ディレクター

2004年4月

クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年10月

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役(現任)

2019年
6月

2021年
6月

取締役

庄田 隆

1948年6月21日生

1972年4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社

1999年1月

同社欧州部長

   6月

同社海外医薬営業本部長

2001年6月

同社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社代表取締役社長

2005年9月

第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO

2010年6月

同社代表取締役会長

2014年6月

同社相談役(現任)

2015年6月

宇部興産株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年
6月

2021年
6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

鵜野 正康

1954年8月23日生

1981年8月

監査法人中央会計事務所入所

1984年9月

インテグラン株式会社入社

1996年10月

ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長

1997年11月

スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長

1998年10月

日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長

2000年10月

日本アバイア株式会社代表取締役社長

2005年3月

株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長

2007年11月

株式会社インデックス・ホールディングス取締役

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

2017年
6月

2021年
6月

監査役

蜂谷 英夫

1942年5月31日生

1968年4月

本田技研工業株式会社入社

1981年4月

第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)

1991年6月

当社監査役

1995年6月

当社監査役退任

1999年6月

当社監査役(現任)

2017年
6月

2021年
6月

監査役

二見 和光

1945年8月5日生

1964年4月

建設省(現 国土交通省)入省

1998年5月

建設省中国地方建設局用地部長

1999年6月

財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長

2003年12月

財団法人住宅改良開発公社理事

2009年7月

株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長

2012年6月

当社監査役(現任)

2016年
6月

2020年
6月

監査役

藤巻 和夫

1950年12月20日生

1976年4月

株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社

1979年4月

三菱自動車工業株式会社入社

1989年11月

日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

1999年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年4月

藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)

2006年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

2017年
6月

2021年
6月

25

 

(注) 1.取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。

2.監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。

3.当社では、2000年4月1日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。

なお、2019年6月25日現在の執行役員は次のとおりです。

小川 修一(上席執行役員:中日本建築事業本部長)

鈴木 崇之(上席執行役員:首都圏建築事業本部長)

舘  正文(上席執行役員:首都圏建築事業本部 部長)

山田 昭司(執行役員:関越建築事業部長)

田中 正義(執行役員:営業統括部長)

小野 博道(執行役員:大東みらい信託株式会社代表取締役社長)

福田 和宣(執行役員:大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長)

守  義浩(執行役員:大東建託リーシング株式会社代表取締役社長)

川原 栄司(執行役員:大東建託パートナーズ株式会社専務取締役)

小石川正幸(執行役員:北首都圏建築事業部長)

中村 浩一(執行役員:中日本建築事業本部部長)

三宅 聡 (執行役員:京阪神建築事業部長)

松藤 潤 (執行役員:東日本建築事業本部長)

柴田 哲也(執行役員:不動産事業推進部長)

泉  和宏(執行役員:工事統括部長)

中村 武志(執行役員:業務統括部長)

 

② 社外役員の状況

社外取締役3名、社外監査役4名が選任されています。社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しています。

なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。

区分

氏名

企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

社外取締役

山口 利昭

企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただけると判断しています。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。

社外取締役

佐々木 摩美

グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。

社外取締役

庄田 隆

グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ(持続可能性)を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、当社の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が相談役を務める第一三共株式会社、同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。

社外監査役
(常勤監査役)

鵜野 正康

公認会計士としての財務・会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。鵜野氏は当社と取引等の利害関係はありません。

社外監査役

蜂谷 英夫

企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と高い専門性を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。蜂谷氏及び同氏が所長を務める蜂谷法律事務所は当社と独立性に影響を与える取引等の利害関係はありません。

社外監査役

二見 和光

住宅行政や賃貸住宅建設の融資保証事業等に関する豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。二見氏は当社と取引等の利害関係はありません。

社外監査役

藤巻 和夫

上場会社の社外監査役を経験され、米国公認会計士としての国際会計の専門的な知識と、経営に関与した豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。藤巻氏、同氏が代表を務める藤巻総合コンサルティングは当社と取引等の利害関係はありません。

 

 

 

[当社社外役員(取締役及び監査役)の選任ガイドライン]

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。

1.経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。

2.成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。

3.その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行うことができること。

 

[当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準]

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。

なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2~5については現在及び過去10年間とする。

1.当社グループ関係者

当社、当社の子会社(注1)及び関連会社(注2)(以下「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という)でないこと。

2.議決権保有関係者

① 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。

② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。

3.取引先関係者

① 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。

② 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。

③ 当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。

4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)

① 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。

② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。

5.その他

① 上記1~4に掲げる者(重要でない者を除く)の2親等以内の親族でないこと。

② 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。

③ 当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。

 

   (注)1.「子会社」とは、財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。

       2.「関連会社」とは、財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係

内部監査室における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。

社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社外監査役のうち1名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。

 

 社外取締役及び社外監査役のサポート体制

 イ.社外取締役のサポート体制

取締役会については、事務局である経営企画室より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は経営企画室が補佐しています。

 ロ.社外監査役のサポート体制

現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いていませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者を選任しています。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。

社外役員の選任

'17 12/18'18 6/27'18 7/18'19 6/26選任の理由
山口 利昭【選任理由】 当社の経営監視機能強化のためです。 企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただけると判断したからです。 【独立役員指定理由】 山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所、及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
佐々木 摩美【選任理由】 当社の経営監督機能強化のためです。 グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営を監督していただけると判断したからです。 【独立役員指定理由】 佐々木氏及び同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
庄田 隆【選任理由】 当社の経営監視機能強化のためです。 グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ(持続可能性)を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、当社の経営を監督していただけると判断したからです。 【独立役員指定理由】 庄田氏、同氏が相談役を務める第一三共株式会社、及び同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。