新日本建設【1879】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/272019/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数15人15人15人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性19名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

会長
執行役員

金  綱  一  男

昭和15年3月28日生

昭和39年10月

㈲金綱工務店設立  代表取締役社長

昭和44年2月

㈲金綱工務店を株式会社に組織変更し、代表取締役社長に就任、昭和47年4月新日本建設㈱と商号変更

昭和50年8月

㈱建設保全サービス協会(現㈱新日本コミュニティー)代表取締役社長

平成7年5月

新日本不動産㈱代表取締役社長

平成14年11月

リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長

平成18年9月

新日興進(瀋陽)房地産有限公司董事長(現任)

平成18年12月

㈱建研代表取締役会長(現任)

平成24年3月

一般社団法人中高層耐震建築機構代表理事理事長(現任)

平成25年6月

当社代表取締役会長会長執行役員(現任)

(注)5

0

代表取締役
社長

社長
執行役員

髙  見  克  司

昭和39年11月21日生

平成元年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成15年4月

当社入社

平成16年4月

当社管理本部長

平成16年6月

当社取締役

平成19年6月

当社常務取締役

平成20年4月

当社常務取締役建設営業副本部長

平成21年6月

当社代表取締役副社長

平成22年4月

当社代表取締役副社長兼建設営業本部長

平成25年6月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

平成27年6月

新日本不動産㈱代表取締役社長(現任)

平成27年6月

リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長(現任)

平成28年6月

㈱新日本コミュニティー代表取締役社長(現任)

(注)5

200

取締役

副社長
執行役員
工事統括
兼生産管理
本部長

鈴  木  政  幸

昭和30年10月11日生

昭和51年11月

当社入社

平成8年4月

当社工事本部工事第一部長

平成11年6月

当社取締役

平成17年6月

当社常務取締役技術本部長

平成21年4月

当社常務取締役工事本部統括本部長

平成24年9月

当社常務取締役生産管理本部長

平成25年6月

当社取締役専務執行役員生産管理本部長

平成30年6月

当社取締役副社長執行役員工事統括兼生産管理本部長(現任)

(注)5

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

副社長
執行役員
開発事業
統括

宮  島  青  史

昭和35年1月11日生

昭和58年4月

野村不動産㈱入社

平成18年6月

同社 取締役

平成21年4月

同社 取締役兼常務執行役員

平成24年4月

同社 代表取締役兼専務執行役員

平成24年5月

野村不動産ホールディングス㈱執行役員

平成25年4月

野村不動産アーバンネット㈱代表取締役社長兼社長執行役員

平成28年4月

同社 取締役会長

平成30年6月

当社取締役副社長執行役員開発事業統括(現任)

(注)5

取締役

専務
執行役員
開発事業
本部長兼
東京支店長

今  井  三  男

昭和32年9月15日生

昭和56年4月

大京観光㈱(現㈱大京)入社

平成12年4月

当社入社

平成13年4月

当社不動産事業副本部長兼東京支店長

平成13年6月

当社取締役

平成17年6月

当社常務取締役

平成18年4月

当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長

平成22年4月

当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長

平成25年6月

当社取締役専務執行役員開発事業本部長兼東京支店長(現任)

(注)5

15

取締役

専務
執行役員
工事本部長

三  上  順  一

昭和30年8月22日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

当社工事本部工事第五部理事部長

平成17年6月

当社取締役

平成21年4月

当社取締役工事副本部長

平成23年4月

当社取締役工事統括副本部長

平成24年4月

当社取締役工事本部長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長

平成30年6月

当社取締役専務執行役員工事本部長(現任)

(注)5

10

取締役

常務
執行役員
管理本部長
兼経営企画室長

高  橋  苗  樹

昭和41年10月29日生

平成3年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成18年6月

当社入社

平成20年6月

当社執行役員経営企画室長

平成22年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

平成25年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)5

2

取締役

常務
執行役員
建設営業
本部
開発営業
部長

大 川 良 生

昭和39年8月27日生

昭和63年4月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員建設営業本部開発営業部長

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成30年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部開発営業部長(現任)

(注)5

12

取締役

常務
執行役員
建設営業
本部
企画開発
部長

木 津   進

昭和39年11月3日生

昭和62年4月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員建設営業本部営業企画部長

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成30年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部企画開発部長(現任)

(注)5

22

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務
執行役員
建設営業
本部
都市開発
部長

鯖  瀬  淳  也

昭和39年12月15日生

昭和63年4月

当社入社

平成15年4月

当社営業本部北関東支店長

平成19年4月

当社執行役員建設営業本部北関東支店長

平成22年6月

当社取締役

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成30年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部都市開発部長(現任)

(注)5

12

取締役

執行役員
開発事業
本部
不動産
開発部長

金 綱 康 人

昭和50年9月22日生

平成16年9月

日商岩井不動産㈱(現双日㈱)入社

平成19年4月

当社入社

平成27年4月

当社執行役員開発事業本部不動産開発部長

平成30年6月

当社取締役執行役員開発事業本部不動産開発部長(現任)

(注)5

0

取締役

執行役員
開発事業
本部
建築企画
部長

長 尾   寛

昭和48年3月13日生

平成7年4月

㈱大京入社

平成12年3月

当社入社

平成27年4月

当社執行役員開発事業本部建築企画部長

平成30年6月

当社取締役執行役員開発事業本部建築企画部長(現任)

(注)5

取締役

執行役員
開発事業
本部
マンション
販売部長

酒 井   徹

昭和48年7月1日生

平成9年4月

㈱大京入社

平成15年10月

当社入社

平成27年4月

当社執行役員開発事業本部マンション販売第三部長

平成30年6月

当社取締役執行役員開発事業本部マンション販売部長(現任)

(注)5

1

取締役

 

山 口 裕 正

昭和23年1月10日生

昭和46年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成7年7月

同行 東京業務本部審査部長

平成11年6月

同行 執行役員

平成14年5月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員

平成15年6月

藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)代表取締役副社長

平成21年6月

ユニチカ㈱ 代表取締役専務執行役員

平成27年6月

㈱ディスコ監査役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)5

取締役

 

高 橋 真 司

昭和47年6月30日生

平成11年4月

弁護士登録

芝大門法律事務所入所(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

亀 岡 秀 典

昭和36年4月3日生

昭和59年4月

㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社

平成17年9月

当社入社

平成20年4月

当社管理本部財務部部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)7

常勤監査役

 

佐 藤 卓 夫

昭和24年1月31日生

昭和47年3月

不動建設㈱(現㈱不動テトラ)入社

昭和51年4月

フドウ建研㈱(現㈱建研)入社

平成10年6月

同社取締役

平成16年4月

同社常務取締役

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

 

大  嶋  良  弘

昭和23年4月7日生

平成元年1月

大嶋良弘公認会計士事務所所長(現任)

平成2年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任

平成12年6月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社

平成18年6月

当社監査役(現任)

平成24年10月

税理士法人大嶋会計代表社員(現任)

(注)7

監査役

 

石 山 和次郎

昭和20年12月11日生

昭和39年4月

仙台国税局総務部総務課

平成16年7月

茂原税務署長

平成17年9月

石山和次郎税理士事務所所長(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

(注)7

289

 

 

 

 

(注) 1  取締役山口裕正及び取締役高橋真司は、社外取締役であります。

2  監査役大嶋良弘及び監査役石山和次郎は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長髙見克司は、代表取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。

4  取締役金綱康人は、代表取締役会長金綱一男の長男であります。

5  平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間

6  平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7  平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8  当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

取締役兼務を除く執行役員は6名で、執行役員建設営業本部設計部長大木正博、執行役員工事本部アフター管理部長田久保浩通、執行役員工事本部副本部長山口比呂志、執行役員生産管理本部購買部長杉山竜彦、執行役員管理本部財務・企画部長岩﨑一郎、執行役員建設営業公共担当麻生孝で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性19名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

金  綱  一  男

1940年3月28日生

1964年10月

㈲金綱工務店設立  代表取締役社長

1969年2月

㈲金綱工務店を株式会社に組織変更し、代表取締役社長に就任、1972年4月新日本建設㈱と商号変更

1975年8月

㈱建設保全サービス協会(現㈱新日本コミュニティー)代表取締役社長

1995年5月

新日本不動産㈱代表取締役社長

2002年11月

リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長

2006年9月

新日興進(瀋陽)房地産有限公司董事長

2006年12月

㈱建研代表取締役会長

2012年3月

一般社団法人中高層耐震建築機構代表理事理事長(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長会長執行役員

2019年4月

当社取締役

2019年6月

当社取締役会長(現任)

(注)5

0

代表取締役社長
社長執行役員

髙  見  克  司

1964年11月21日生

1989年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部長

2004年6月

当社取締役

2007年6月

当社常務取締役

2008年4月

当社常務取締役建設営業副本部長

2009年6月

当社代表取締役副社長

2010年4月

当社代表取締役副社長兼建設営業本部長

2013年6月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

2015年6月

新日本不動産㈱代表取締役社長(現任)

2015年6月

リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

㈱新日本コミュニティー代表取締役社長(現任)

(注)5

200

取締役
副社長執行役員
工事統括兼
生産管理本部長

鈴  木  政  幸

1955年10月11日生

1976年11月

当社入社

1996年4月

当社工事本部工事第一部長

1999年6月

当社取締役

2005年6月

当社常務取締役技術本部長

2009年4月

当社常務取締役工事本部統括本部長

2012年9月

当社常務取締役生産管理本部長

2013年6月

当社取締役専務執行役員生産管理本部長

2018年6月

当社取締役副社長執行役員工事統括兼生産管理本部長(現任)

(注)5

12

取締役
副社長執行役員
開発事業統括

宮  島  青  史

1960年1月11日生

1983年4月

野村不動産㈱入社

2006年6月

同社 取締役

2009年4月

同社 取締役兼常務執行役員

2012年4月

同社 代表取締役兼専務執行役員

2012年5月

野村不動産ホールディングス㈱執行役員

2013年4月

野村不動産アーバンネット㈱代表取締役社長兼社長執行役員

2016年4月

同社 取締役会長

2018年6月

当社取締役副社長執行役員開発事業統括(現任)

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
開発事業本部長兼
東京支店長

今  井  三  男

1957年9月15日生

1981年4月

大京観光㈱(現㈱大京)入社

2000年4月

当社入社

2001年4月

当社不動産事業副本部長兼東京支店長

2001年6月

当社取締役

2005年6月

当社常務取締役

2006年4月

当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長

2010年4月

当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長

2013年6月

当社取締役専務執行役員開発事業本部長兼東京支店長(現任)

(注)5

15

取締役
専務執行役員
工事本部長

三  上  順  一

1955年8月22日生

1979年4月

当社入社

2005年4月

当社工事本部工事第五部理事部長

2005年6月

当社取締役

2009年4月

当社取締役工事副本部長

2011年4月

当社取締役工事統括副本部長

2012年4月

当社取締役工事本部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長

2018年6月

当社取締役専務執行役員工事本部長(現任)

(注)5

10

取締役
常務執行役員
管理本部長兼
経営企画室長

高  橋  苗  樹

1966年10月29日生

1991年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年6月

当社入社

2008年6月

当社執行役員経営企画室長

2010年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2013年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長

2014年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)5

2

取締役
常務執行役員
建設営業本部
開発営業部長

大 川 良 生

1964年8月27日生

1988年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員建設営業本部開発営業部長

2013年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部開発営業部長(現任)

(注)5

12

取締役
常務執行役員
建設営業本部
企画開発部長

木 津   進

1964年11月3日生

1987年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員建設営業本部営業企画部長

2013年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部企画開発部長(現任)

(注)5

22

取締役
常務執行役員
建設営業本部
都市開発部長

鯖  瀬  淳  也

1964年12月15日生

1988年4月

当社入社

2003年4月

当社営業本部北関東支店長

2007年4月

当社執行役員建設営業本部北関東支店長

2010年6月

当社取締役

2013年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部都市開発部長(現任)

(注)5

12

取締役
執行役員
開発事業本部
不動産開発部長

金 綱 康 人

1975年9月22日生

2004年9月

日商岩井不動産㈱(現双日㈱)入社

2007年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員開発事業本部不動産開発部長

2018年6月

当社取締役執行役員開発事業本部不動産開発部長(現任)

(注)5

0

取締役
執行役員
開発事業本部
建築企画部長

長 尾   寛

1973年3月13日生

1995年4月

㈱大京入社

2000年3月

当社入社

2015年4月

当社執行役員開発事業本部建築企画部長

2018年6月

当社取締役執行役員開発事業本部建築企画部長(現任)

(注)5

0

取締役
執行役員
開発事業本部
マンション販売部長

酒 井   徹

1973年7月1日生

1997年4月

㈱大京入社

2003年10月

当社入社

2015年4月

当社執行役員開発事業本部マンション販売第三部長

2018年6月

当社取締役執行役員開発事業本部マンション販売部長(現任)

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

山 口 裕 正

1948年1月10日生

1971年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1995年7月

同行 東京業務本部審査部長

1999年6月

同行 執行役員

2002年5月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員

2003年6月

藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)代表取締役副社長

2009年6月

ユニチカ㈱ 代表取締役専務執行役員

2015年6月

㈱ディスコ監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)5

取締役

高 橋 真 司

1972年6月30日生

1999年4月

弁護士登録

芝大門法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

亀 岡 秀 典

1961年4月3日生

1984年4月

㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社

2005年9月

当社入社

2008年4月

当社管理本部財務部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)7

常勤監査役

佐 藤 卓 夫

1949年1月31日生

1972年3月

不動建設㈱(現㈱不動テトラ)入社

1976年4月

フドウ建研㈱(現㈱建研)入社

1998年6月

同社取締役

2004年4月

同社常務取締役

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

大  嶋  良  弘

1948年4月7日生

1989年1月

大嶋良弘公認会計士事務所所長(現任)

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任

2006年6月

当社監査役(現任)

2012年10月

税理士法人大嶋会計代表社員(現任)

(注)7

0

監査役

石 山 和次郎

1945年12月11日生

1964年4月

仙台国税局総務部総務課

2004年7月

茂原税務署長

2005年9月

石山和次郎税理士事務所所長(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)7

290

 

 

 

 

(注) 1  取締役山口裕正及び取締役高橋真司は、社外取締役であります。

2  監査役大嶋良弘及び監査役石山和次郎は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長髙見克司は、取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。

4  取締役金綱康人は、取締役会長金綱一男の長男であります。

5  2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

6  2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7  2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8  当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役兼務を除く執行役員は6名で、執行役員生産管理本部副本部長大木正博、執行役員工事本部アフター管理部長田久保浩通、執行役員工事本部副本部長山口比呂志、執行役員生産管理本部購買部長杉山竜彦、執行役員管理本部財務・企画部長岩﨑一郎、執行役員建設営業公共担当麻生孝で構成されております。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役山口裕正氏は、長年にわたり会社経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見の上で当社の取締役として適任であると考えております。山口裕正氏は、2003年まで㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)にて執行役員を、2009年まで藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)にて取締役をそれぞれ務められておりますが、取引先金融機関である㈱UFJ銀行は退社後10年以上、売買取引のある藤和不動産㈱は退社後5年以上それぞれ経過していることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。山口裕正氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

  社外取締役高橋真司氏は、弁護士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の取締役として適任であると考えております。高橋真司氏は、社外取締役になること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から的確な指導・助言をいただけることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、高橋真司氏が所属する芝大門法律事務所と当社は顧問契約を締結しておりますが、同事務所との取引は少額であることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。高橋真司氏との間に、芝大門法律事務所を通じた取引を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

  社外監査役大嶋良弘氏は、公認会計士及び税理士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の監査役として適任であると考えております。一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。また、大嶋良弘氏は当社の株式を500株保有しておりますが、同氏及び同氏の重要な兼職先である大嶋良弘公認会計士事務所並びに税理士法人大嶋会計と当社との間にはそれ以外の人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役石山和次郎氏は、税理士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の監査役として適任であると考えております。石山和次郎氏の重要な兼職先である石山和次郎税理士事務所と当社は、2006年1月より顧問契約を締結しておりましたが、2012年6月に契約を解除しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。石山和次郎氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、候補者の在籍している企業等及び過去に在籍していた企業等と当社グループの人的関係、資本関係及び取引関係等の利害関係を参考にしております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部統制活動の実施状況及び内部監査の進捗、結果等に関する報告を受け、必要に応じて客観的かつ専門性の高い指導・助言等を行うことにより、内部統制を含む取締役の職務執行に対する監督・監視を行っております。

社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧、内部統制部門及び内部監査部門との情報交換等により、外部からの客観的、中立的な立場から財務報告に関する内部統制及び経営機能の監視を行っております。また、会計監査人と監査結果等に関する報告会を開催し、会計監査人が実施した会計監査の概要及び監査結果等について意見交換を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

金  綱  一  男

1940年3月28日生

1964年10月

㈲金綱工務店設立  代表取締役社長

1969年2月

㈲金綱工務店を株式会社に組織変更し、代表取締役社長に就任、1972年4月新日本建設㈱と商号変更

1975年8月

㈱建設保全サービス協会(現㈱新日本コミュニティー)代表取締役社長

1995年5月

新日本不動産㈱代表取締役社長

2002年11月

リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長

2006年9月

新日興進(瀋陽)房地産有限公司董事長

2006年12月

㈱建研代表取締役会長

2012年3月

一般社団法人中高層耐震建築機構代表理事理事長(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長会長執行役員

2019年4月

当社取締役

2019年6月

当社取締役会長(現任)

(注)5

0

代表取締役社長
社長執行役員

髙  見  克  司

1964年11月21日生

1989年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年4月

当社入社

2004年4月

当社管理本部長

2004年6月

当社取締役

2007年6月

当社常務取締役

2008年4月

当社常務取締役建設営業副本部長

2009年6月

当社代表取締役副社長

2010年4月

当社代表取締役副社長兼建設営業本部長

2013年6月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

2015年6月

新日本不動産㈱代表取締役社長(現任)

2015年6月

リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

㈱新日本コミュニティー代表取締役社長(現任)

2020年6月

㈱建研代表取締役会長(現任)

(注)5

200

取締役
副社長執行役員
工事統括兼
生産管理本部長

鈴  木  政  幸

1955年10月11日生

1976年11月

当社入社

1996年4月

当社工事本部工事第一部長

1999年6月

当社取締役

2005年6月

当社常務取締役技術本部長

2009年4月

当社常務取締役工事本部統括本部長

2012年9月

当社常務取締役生産管理本部長

2013年6月

当社取締役専務執行役員生産管理本部長

2018年6月

当社取締役副社長執行役員工事統括兼生産管理本部長(現任)

(注)5

12

取締役
専務執行役員
開発事業本部長兼
東京支店長

今  井  三  男

1957年9月15日生

1981年4月

大京観光㈱(現㈱大京)入社

2000年4月

当社入社

2001年4月

当社不動産事業副本部長兼東京支店長

2001年6月

当社取締役

2005年6月

当社常務取締役

2006年4月

当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長

2010年4月

当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長

2013年6月

当社取締役専務執行役員開発事業本部長兼東京支店長(現任)

(注)5

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員
工事本部長

三  上  順  一

1955年8月22日生

1979年4月

当社入社

2005年4月

当社工事本部工事第五部理事部長

2005年6月

当社取締役

2009年4月

当社取締役工事副本部長

2011年4月

当社取締役工事統括副本部長

2012年4月

当社取締役工事本部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員工事本部長

2018年6月

当社取締役専務執行役員工事本部長(現任)

(注)5

10

取締役
常務執行役員
管理本部長兼
経営企画室長

高  橋  苗  樹

1966年10月29日生

1991年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年6月

当社入社

2008年6月

当社執行役員経営企画室長

2010年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2013年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長

2014年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)5

2

取締役
常務執行役員
建設営業本部
開発営業部長

大 川 良 生

1964年8月27日生

1988年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員建設営業本部開発営業部長

2013年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部開発営業部長(現任)

(注)5

12

取締役
常務執行役員
建設営業本部
企画開発部長

木 津   進

1964年11月3日生

1987年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員建設営業本部営業企画部長

2013年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部企画開発部長(現任)

(注)5

22

取締役
常務執行役員
建設営業本部
都市開発部長

鯖  瀬  淳  也

1964年12月15日生

1988年4月

当社入社

2003年4月

当社営業本部北関東支店長

2007年4月

当社執行役員建設営業本部北関東支店長

2010年6月

当社取締役

2013年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員建設営業本部都市開発部長(現任)

(注)5

12

取締役
執行役員
開発事業本部
不動産開発部長

金 綱 康 人

1975年9月22日生

2004年9月

日商岩井不動産㈱(現双日㈱)入社

2007年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員開発事業本部不動産開発部長

2018年6月

当社取締役執行役員開発事業本部不動産開発部長(現任)

(注)5

0

取締役
執行役員
開発事業本部
建築企画部長

長 尾   寛

1973年3月13日生

1995年4月

㈱大京入社

2000年3月

当社入社

2015年4月

当社執行役員開発事業本部建築企画部長

2018年6月

当社取締役執行役員開発事業本部建築企画部長(現任)

(注)5

0

取締役
執行役員
開発事業本部
マンション販売部長

酒 井   徹

1973年7月1日生

1997年4月

㈱大京入社

2003年10月

当社入社

2015年4月

当社執行役員開発事業本部マンション販売第三部長

2018年6月

当社取締役執行役員開発事業本部マンション販売部長(現任)

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

山 口 裕 正

1948年1月10日生

1971年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1995年7月

同行 東京業務本部審査部長

1999年6月

同行 執行役員

2002年5月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員

2003年6月

藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)代表取締役副社長

2009年6月

ユニチカ㈱ 代表取締役専務執行役員

2015年6月

㈱ディスコ監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)5

取締役

高 橋 真 司

1972年6月30日生

1999年4月

弁護士登録

芝大門法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

亀 岡 秀 典

1961年4月3日生

1984年4月

㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社

2005年9月

当社入社

2008年4月

当社管理本部財務部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)7

常勤監査役

佐 藤 卓 夫

1949年1月31日生

1972年3月

不動建設㈱(現㈱不動テトラ)入社

1976年4月

フドウ建研㈱(現㈱建研)入社

1998年6月

同社取締役

2004年4月

同社常務取締役

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

木 村   理

1957年6月3日生

1981年4月

㈱千葉銀行 入行

2010年6月

同行 執行役員 支店支援部長

2012年6月

同行 取締役常務執行役員

2014年6月

同行 取締役専務執行役員 営業本部長

2016年6月

同行 取締役副頭取

2019年6月

ちばぎん証券㈱ 取締役社長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

石 山 和次郎

1945年12月11日生

1964年4月

仙台国税局総務部総務課

2004年7月

茂原税務署長

2005年9月

石山和次郎税理士事務所所長(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)7

290

 

 

 

 

(注) 1  取締役山口裕正及び取締役高橋真司は、社外取締役であります。

2  監査役木村理及び監査役石山和次郎は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長髙見克司は、取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。

4  取締役金綱康人は、取締役会長金綱一男の長男であります。

5  2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

6  2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7  2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

8  当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役兼務を除く執行役員は、執行役員生産管理本部副本部長大木正博、執行役員工事本部アフター管理部長田久保浩通、執行役員工事本部第一工事本部長山口比呂志、執行役員生産管理本部購買部長杉山竜彦、執行役員管理本部財務・企画部長岩﨑一郎、執行役員建設営業公共担当麻生孝、執行役員工事本部第二工事本部長鈴木隆司の7名で構成されております。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役山口裕正氏は、長年にわたり会社経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見の上で当社の取締役として適任であると考えております。山口裕正氏は、2003年まで㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)にて執行役員を、2009年まで藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)にて取締役をそれぞれ務められておりますが、取引先金融機関である㈱UFJ銀行は退社後10年以上、売買取引のある藤和不動産㈱は退社後5年以上それぞれ経過していることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。山口裕正氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

  社外取締役高橋真司氏は、弁護士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の取締役として適任であると考えております。高橋真司氏は、社外取締役になること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から的確な指導・助言をいただけることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、高橋真司氏が所属する芝大門法律事務所と当社は顧問契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬は少額であることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。高橋真司氏との間に、芝大門法律事務所を通じた取引を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

  社外監査役木村理氏は、長年にわたり会社経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見の上で当社の監査役として適任であると考えております。なお、木村理氏が2019年6月まで取締役を務められておりました当社の取引先金融機関である㈱千葉銀行と当社との間に、資金の借入、物件の紹介等の取引関係があるほか、㈱千葉銀行が当社の株式を2,877,408株、当社が㈱千葉銀行の株式を679,538株を相互に保有する資本関係があることから、独立役員として選任しておりません。木村理氏との間に、㈱千葉銀行を通じた関係を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役石山和次郎氏は、税理士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の監査役として適任であると考えております。石山和次郎氏の重要な兼職先である石山和次郎税理士事務所と当社は、2006年1月より顧問契約を締結しておりましたが、2012年6月に契約を解除しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。石山和次郎氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、候補者の在籍している企業等及び過去に在籍していた企業等と当社グループの人的関係、資本関係及び取引関係等の利害関係を参考にしております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部統制活動の実施状況及び内部監査の進捗、結果等に関する報告を受け、必要に応じて客観的かつ専門性の高い指導・助言等を行うことにより、内部統制を含む取締役の職務執行に対する監督・監視を行っております。

社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧、内部統制部門及び内部監査部門との情報交換等により、外部からの客観的、中立的な立場から財務報告に関する内部統制及び経営機能の監視を行っております。また、会計監査人と監査結果等に関する報告会を開催し、会計監査人が実施した会計監査の概要及び監査結果等について意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/6/292018/12/272019/7/1選任の理由
山口裕正長年にわたり会社経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見の上で当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、当社の取引金融機関である株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)を退社されてから10年以上、取引先である藤和不動産株式会社(現三菱地所レジデンス株式会社)を退社してから5年以上経過していることから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断し、独立役員として選任しております。
高橋真司弁護士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、高橋真司氏が所属する芝大門法律事務所と当社の間に取引関係がありますが、当社と年間取引金額が少額であることから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断し、独立役員として選任しております。