NIPPO【1881】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/202019/6/242019/6/242020/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人10人9人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役
会長

 

岩田 裕美

昭和24年11月21日生

昭和48年4月

当社入社

平成16年4月

環境営業部長

平成18年4月

PFI推進部長

平成19年4月

中部支店長

平成19年6月

執行役員

平成24年4月

常務執行役員

平成25年6月

取締役常務執行役員

平成26年6月

代表取締役社長
執行役員社長

平成30年6月

代表取締役会長(現任)

(注)2

10

代表取締役
社長

執行役員社長

吉川 芳和

昭和30年7月6日生

昭和54年4月

当社入社

平成23年4月

関東第一支店工事部長

平成24年4月

執行役員北海道支店長

平成27年4月

常務執行役員建築事業統括部長

平成27年6月

取締役常務執行役員

平成28年6月

代表取締役常務執行役員

平成30年6月

代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)2

40

代表取締役

執行役員副社長

髙橋 章次

昭和29年10月18日生

昭和54年4月

日本石油㈱入社

平成15年4月

新日本石油㈱総合企画部副部長政策室長

平成22年4月

JXホールディングス㈱

執行役員統合推進部長

平成24年6月

JX日鉱日石エネルギー㈱

取締役 常務執行役員

平成26年6月

当社取締役
専務執行役員

平成28年6月

代表取締役(現任)

執行役員副社長(現任)

(注)2

10

取締役

常務執行役員

宮崎 匡弘

昭和32年1月12日生

昭和54年4月

当社入社

平成25年4月

執行役員関東第二支店長

平成28年4月

常務執行役員(現任)

平成28年6月

取締役(現任)

(注)2

16

取締役

常務執行役員

橋本 祐司

昭和31年8月24日生

昭和54年4月

当社入社

平成18年4月

企画部長

平成26年4月

執行役員企画部長

平成28年4月

常務執行役員(現任)

平成28年6月

取締役(現任)

(注)2

20

取締役

常務執行役員

荒井 明夫

昭和28年10月24日生

昭和47年4月

当社入社

平成25年4月

執行役員
総合技術部長(現任)

平成28年4月

常務執行役員(現任)

平成30年6月

取締役(現任)

(注)2

10

取締役

常務執行役員

沼尻 理

昭和34年6月22日生

昭和57年4月

当社入社

平成26年4月

中国支店長

平成27年4月

執行役員中国支店長

平成30年4月

常務執行役員(現任)

平成30年6月

取締役(現任)

(注)2

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

川田 順一

昭和30年9月26日生

昭和53年4月

日本石油㈱入社

平成16年7月

新日本石油㈱経営管理第2本部総務部長

平成19年6月

同社執行役員

平成22年4月

JXホールディングス㈱

取締役 常務執行役員

平成27年6月

同社取締役 副社長執行役員

平成29年4月

JXTGホールディングス㈱

取締役 副社長執行役員(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

 

木村  孟

昭和13年3月8日生

昭和36年4月

当社入社

昭和40年6月

東京工業大学理工学部助手

昭和57年3月

同大学工学部 教授

平成5年10月

同大学 学長

平成9年10月

ケンブリッジ大学招聘研究員

平成10年3月

東京工業大学名誉教授

平成10年4月

学位授与機構 機構長

平成21年4月

文部科学省顧問

独立行政法人大学評価・学位授与機構 特任教授

平成24年9月

当社顧問

平成27年4月

独立行政法人大学評価・学位授与機構 顧問

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 顧問(現任)

(注)2

10

取締役

 

上田 宗央

昭和23年1月1日生

昭和46年4月

ブリストルマイヤーズ㈱入社

昭和58年8月

㈱テンポラリーセンター入社

昭和63年1月

㈱パソナ

常務取締役国際事業部長 兼

事業開発部長 兼

㈱パソナアメリカ代表取締役社長

平成12年6月

㈱パソナ 代表取締役社長

平成16年10月

㈱プロフェッショナルバンク

代表取締役社長

平成19年4月

同社 代表取締役会長(現任)

平成21年10月

㈱アッチェ 代表取締役社長

平成23年6月

同社 非常勤取締役(現任)

ITホールディングス㈱

社外監査役

平成28年7月

TIS㈱ 社外監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)2

20

常勤監査役

 

吉田 泰麿

昭和31年8月11日生

昭和55年4月

日本石油㈱入社

平成15年4月

新日本石油㈱
経理部副部長

平成18年4月

同社内部統制プロジェクト室長

平成22年7月

JX日鉱日石エネルギー㈱
経理部長

平成25年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

10

常勤監査役

 

吉村 泰次郎

昭和29年7月23日生

昭和53年4月

当社入社

平成17年4月

中部支店総務部長

平成25年4月

経理部長

平成28年4月

経理部理事

平成28年6月

常勤監査役(現任)

(注)3

10

常勤監査役

 

神山  誠

昭和30年9月22日生

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

中部支店総務部長

平成24年4月

内部統制部長

平成29年4月

法務部理事

平成29年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

石田 祐幸

昭和19年5月27日生

昭和45年4月

経済企画庁入庁

平成7年6月

経済企画庁長官官房企画課長

平成8年7月

国土庁長官官房審議官

平成11年7月

参議院総務委員会調査室長

平成13年7月

参議院財政金融委員会調査室長

平成16年8月

日本生活協同組合連合会

平成20年1月

㈱伊藤園顧問

平成21年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

苫米地 邦男

昭和25年8月18日生

昭和44年4月

札幌国税局入局

平成12年7月

芝税務署副署長

平成17年7月

東京国税局総務部考査課長

平成19年7月

同局課税第一部課税総括課長

平成21年7月

同局調査第二部長

平成23年8月

苫米地税理士事務所開業

平成28年9月

工藤建設㈱ 社外監査役(現任)

平成28年12月

扶桑電通㈱

社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

166

 

(注) 1.  取締役木村孟および上田宗央は社外取締役である。また、常勤監査役吉田泰麿、監査役石田祐幸および苫米地邦男は社外監査役である。

2.  平成30年6月22日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

3.  平成28年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

4.  平成29年6月23日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

 

(注) 5.  当社の執行役員および役職、管掌、担当は、次のとおりである。

(1) 取締役兼務者

 

職名

氏名

役職、管掌

  執行役員社長

吉 川 芳 和

建築事業本部長、海外事業本部長

  執行役員副社長

髙 橋 章 次

営業第二本部長

PFI推進部 管掌

  常務執行役員

宮 崎 匡 弘

営業第一本部長 兼 営業第一部長

  常務執行役員

橋 本 祐 司

管理本部長、開発事業本部長

企画部 管掌

  常務執行役員

荒 井 明 夫

技術本部長 兼 総合技術部長、舗装事業副本部長

  常務執行役員

沼 尻   理

舗装事業本部長

環境安全・品質保証部、購買室 管掌

 

(2) 取締役兼務者以外

 

職名

氏名

役職、担当

 常務執行役員

赤 池 利 孝

関東第一支店長

 常務執行役員

福 島 憲 二

中部支店長

執行役員

藤  井      進

営業第三部長

執行役員

矢  吹  直  人

営業第三部 営業担当部長

執行役員

石 川 栄 男

北海道支店長

執行役員

斉 藤 直 志

管理副本部長 兼 総務部長

執行役員

高 橋 恵 介

人事部長

執行役員

松 﨑 和 久

建築部長

執行役員

會 川   聡

法務部長

執行役員

日 高 真 吾

建築事業副本部長、海外事業副本部長

執行役員

和 田 千 弘

九州支店長

執行役員

真 田 昭 彦

開発事業部長

執行役員

下 菊 和 則

東北支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

岩田 裕美

1949年11月21日生

1973年4月

当社入社

2004年4月

環境営業部長

2006年4月

PFI推進部長

2007年4月

中部支店長

2007年6月

執行役員

2012年4月

常務執行役員

2013年6月

取締役常務執行役員

2014年6月

代表取締役社長
執行役員社長

2018年6月

代表取締役会長(現任)

(注)2

10

代表取締役社長

吉川 芳和

1955年7月6日生

1979年4月

当社入社

2012年4月

執行役員北海道支店長

2015年4月

常務執行役員建築事業統括部長

2015年6月

取締役常務執行役員

2016年6月

代表取締役常務執行役員

2018年6月

代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)2

40

代表取締役

髙橋 章次

1954年10月18日生

1979年4月

日本石油㈱入社

2003年4月

新日本石油㈱総合企画部副部長政策室長

2010年4月

JXホールディングス㈱

執行役員統合推進部長

2012年6月

JX日鉱日石エネルギー㈱

取締役 常務執行役員

2014年6月

当社取締役
専務執行役員

2016年6月

代表取締役(現任)

執行役員副社長(現任)

(注)2

10

取締役

宮崎 匡弘

1957年1月12日生

1979年4月

当社入社

2013年4月

執行役員関東第二支店長

2016年4月

常務執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

(注)2

19

取締役

橋本 祐司

1956年8月24日生

1979年4月

当社入社

2006年4月

企画部長

2014年4月

執行役員企画部長

2016年4月

常務執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

(注)2

20

取締役

荒井 明夫

1953年10月24日生

1972年4月

当社入社

2013年4月

執行役員総合技術部長

2016年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

(注)2

10

取締役

沼尻  理

1959年6月22日生

1982年4月

当社入社

2014年4月

中国支店長

2015年4月

執行役員中国支店長

2018年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

(注)2

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

川田 順一

1955年9月26日生

1978年4月

日本石油㈱入社

2007年6月

新日本石油㈱執行役員

2010年4月

JXホールディングス㈱

取締役 常務執行役員

2015年6月

同社取締役 副社長執行役員

2017年4月

JXTGホールディングス㈱

取締役 副社長執行役員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)2

10

取締役

木村  孟

1938年3月8日生

1961年4月

当社入社

1965年6月

東京工業大学理工学部助手

1982年3月

同大学工学部 教授

1993年10月

同大学 学長

1997年10月

ケンブリッジ大学招聘研究員

1998年3月

東京工業大学名誉教授

1998年4月

学位授与機構 機構長

2009年4月

文部科学省顧問

独立行政法人大学評価・学位授与機構 特任教授

2012年9月

当社顧問

2015年4月

独立行政法人大学評価・学位授与機構 顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 顧問(現任)

(注)2

10

取締役

上田 宗央

1948年1月1日生

1971年4月

ブリストルマイヤーズ㈱入社

1983年8月

㈱テンポラリーセンター入社

1988年1月

㈱パソナ

常務取締役国際事業部長 兼

事業開発部長 兼

㈱パソナアメリカ代表取締役社長

2000年6月

㈱パソナ 代表取締役社長

2004年10月

㈱プロフェッショナルバンク

代表取締役社長

2007年4月

同社 代表取締役会長(現任)

2009年10月

㈱アッチェ 代表取締役社長

2011年6月

同社 非常勤取締役(現任)

ITホールディングス㈱

 

(現TIS㈱)社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)2

20

常勤監査役

吉田 泰麿

1956年8月11日生

1980年4月

日本石油㈱入社

2003年4月

新日本石油㈱
経理部副部長

2006年4月

同社内部統制プロジェクト室長

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー㈱
経理部長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

10

常勤監査役

吉村 泰次郎

1954年7月23日生

1978年4月

当社入社

2005年4月

中部支店総務部長

2013年4月

経理部長

2016年4月

経理部理事

2016年6月

常勤監査役(現任)

(注)3

10

常勤監査役

神山  誠

1955年9月22日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

中部支店総務部長

2012年4月

内部統制部長

2017年4月

法務部理事

2017年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

石田 祐幸

1944年5月27日生

1970年4月

経済企画庁入庁

1995年6月

経済企画庁長官官房企画課長

1996年7月

国土庁長官官房審議官

1999年7月

参議院総務委員会調査室長

2001年7月

参議院財政金融委員会調査室長

2004年8月

日本生活協同組合連合会

2008年1月

㈱伊藤園顧問

2009年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

苫米地 邦男

1950年8月18日生

1969年4月

札幌国税局入局

2000年7月

芝税務署副署長

2005年7月

東京国税局総務部考査課長

2007年7月

同局課税第一部課税総括課長

2009年7月

同局調査第二部長

2011年8月

苫米地税理士事務所開業

2016年9月

工藤建設㈱ 社外監査役(現任)

2016年12月

扶桑電通㈱

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

179

 

(注) 1.  取締役木村孟および上田宗央は社外取締役である。また、常勤監査役吉田泰麿、監査役石田祐幸および苫米地邦男は社外監査役である。

2. 2019年6月24日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

3. 2016年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

4. 2017年6月23日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

 

(注) 5.  当社の執行役員および役職、管掌、担当は、次のとおりである。

(1) 取締役兼務者

 

職名

氏名

役職、管掌

  執行役員社長

吉 川 芳 和

建築事業本部長、海外事業本部長

  執行役員副社長

髙 橋 章 次

営業第二本部長

PFI推進部 管掌

  専務執行役員

宮 崎 匡 弘

営業第一本部長

  専務執行役員

橋 本 祐 司

管理本部長、開発事業本部長

企画部 管掌

  常務執行役員

荒 井 明 夫

技術本部長、舗装事業副本部長

  常務執行役員

沼 尻   理

舗装事業本部長

環境安全・品質保証部、購買室 管掌

 

(2) 取締役兼務者以外

 

職名

氏名

役職、担当

 専務執行役員

三 浦 真 紀

社長特命担当

 常務執行役員

赤 池 利 孝

関東第一支店長

 常務執行役員

福 島 憲 二

中部支店長

 常務執行役員

石 川 栄 男

北海道支店長

執行役員

藤  井      進

営業第三部長

執行役員

矢  吹  直  人

営業第三部 営業担当部長

執行役員

高 橋 恵 介

人事部長

執行役員

松 﨑 和 久

建築部長

執行役員

會 川   聡

管理副本部長 兼 法務部長

執行役員

日 高 真 吾

建築事業副本部長、海外事業副本部長

執行役員

和 田 千 弘

九州支店長

執行役員

真 田 昭 彦

開発事業部長

執行役員

下 菊 和 則

東北支店長

執行役員

中 田 尚 行

四国支店長

執行役員

伊 東 正 樹

企画部長

執行役員

松 本 勝 也

関西支店長

執行役員

大 場 信 秀

北信越支店長

 

 

 

② 社外取締役および社外監査役

(社外取締役)

当社の社外取締役は木村孟、上田宗央の2名であり、両氏は、東京証券取引所および札幌証券取引所に独立役員として選任し届出を行っている。また、両氏は豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物で、取締役会における独立した中立な立場でかつ有効な意見を踏まえた議論を可能にしている。

なお、独立役員・社外取締役木村孟は2012年9月より当社顧問ではあるが、当社および子会社の業務執行に関わることはなく、当社との間に特別な利害関係はない。

独立役員・社外取締役上田宗央は、当社取締役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はない。

(社外監査役)

当社の社外監査役は吉田泰麿、石田祐幸および苫米地邦男の3名であり、石田祐幸、苫米地邦男の2名は、東京証券取引所および札幌証券取引所に独立役員として選任し届出を行っている。

なお、社外監査役吉田泰麿は、当社が属するJXTGグループ中核企業であるJXTGエネルギー株式会社の出身であり、同社とは年間4,337百万円(2019年3月期実績)の取引がある。

独立役員・社外監査役石田祐幸は、当社監査役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はない。

独立役員・社外監査役苫米地邦男は、2012年9月より2017年5月まで、当社の非常勤顧問税理士として業務を委託していたが、その額は僅少(当期純利益の0.1%未満)であり、当社との間に特別な利害関係はない。

(社外取締役および社外監査役選任に関する考え方)

当社は社外取締役および社外監査役選任にあたって、独立性において当社の独自の基準はないものの、東京証券取引所独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、社外取締役の職務遂行能力については、その専門知識と経験を活かし客観的かつ公正な立場で経営の監督が行われるか、また社外監査役の監査執行能力については、その専門知識と経験を活かし客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行の監査が行われるかをもとに判断し選任している。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

岩田 裕美

1949年11月21日生

1973年4月

当社入社

2004年4月

環境営業部長

2006年4月

PFI推進部長

2007年4月

中部支店長

2007年6月

執行役員

2012年4月

常務執行役員

2013年6月

取締役常務執行役員

2014年6月

代表取締役社長
執行役員社長

2018年6月

代表取締役会長(現任)

(注)2

10

代表取締役社長

吉川 芳和

1955年7月6日生

1979年4月

当社入社

2012年4月

執行役員北海道支店長

2015年4月

常務執行役員建築事業統括部長

2015年6月

取締役常務執行役員

2016年6月

代表取締役常務執行役員

2018年6月

代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)2

40

代表取締役

有重  哲

1957年10月1日生

1980年4月

日本石油㈱入社

2008年4月

新日本石油㈱CSR推進部長

2010年6月

JXホールディングス㈱総務部長

2014年4月

JX日鉱日石ビジネスサービス㈱代表取締役社長

2016年4月

JX不動産㈱代表取締役社長

2017年4月

JXTGエネルギー㈱取締役
副社長執行役員

2020年4月

同社取締役

2020年6月

当社代表取締役(現任)
当社執行役員副社長(現任)

(注)2

10

取締役

宮崎 匡弘

1957年1月12日生

1979年4月

当社入社

2013年4月

執行役員関東第二支店長

2016年4月

常務執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

(注)2

21

取締役

橋本 祐司

1956年8月24日生

1979年4月

当社入社

2006年4月

企画部長

2014年4月

執行役員企画部長

2016年4月

常務執行役員

2016年6月

取締役(現任)

2019年4月

専務執行役員(現任)

(注)2

20

取締役

沼尻  理

1959年6月22日生

1982年4月

当社入社

2014年4月

中国支店長

2015年4月

執行役員中国支店長

2018年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

(注)2

10

取締役

木村  孟

1938年3月8日生

1961年4月

当社入社

1965年6月

東京工業大学理工学部助手

1982年3月

同大学工学部 教授

1993年10月

同大学 学長

1997年10月

ケンブリッジ大学招聘研究員

1998年3月

東京工業大学名誉教授

1998年4月

学位授与機構 機構長

2009年4月

文部科学省顧問

独立行政法人大学評価・学位授与機構 特任教授

2012年9月

当社顧問

2015年4月

独立行政法人大学評価・学位授与機構 顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 顧問(現任)

(注)2

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

上田 宗央

1948年1月1日生

1971年4月

ブリストルマイヤーズ㈱入社

1983年8月

㈱テンポラリーセンター入社

1988年1月

㈱パソナ

常務取締役国際事業部長 兼

事業開発部長 兼

㈱パソナアメリカ代表取締役社長

2000年6月

㈱パソナ 代表取締役社長

2004年10月

㈱プロフェッショナルバンク

代表取締役社長

2007年4月

同社 代表取締役会長(現任)

2009年10月

㈱アッチェ 代表取締役社長

2011年6月

同社 非常勤取締役(現任)

ITホールディングス㈱

 

(現TIS㈱)社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)2

20

取締役

柏原  孝

1950年5月10日生

1973年4月

㈱内田洋行入社

1998年7月

同社北海道支社長

2003年10月

同社取締役九州支社長

2006年7月

同社取締役 常務執行役員

マーケティング本部長

2007年7月

同社取締役 専務執行役員
管理本部長 兼 マーケティング本部長

2008年7月

同社代表取締役社長

2014年7月

同社代表取締役会長

2018年10月

同社相談役(現任) 

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

10

常勤監査役

吉田 泰麿

1956年8月11日生

1980年4月

日本石油㈱入社

2003年4月

新日本石油㈱
経理部副部長

2006年4月

同社内部統制プロジェクト室長

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー㈱
経理部長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

10

常勤監査役

神山  誠

1955年9月22日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

中部支店総務部長

2012年4月

内部統制部長

2017年4月

法務部理事

2017年6月

常勤監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

伊東 昭一郎

1957年4月28日生

1981年4月

当社入社

2013年4月

西日本管理支社総務部長

2016年4月

経理部長

2020年4月

経理部理事

2020年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

石田 祐幸

1944年5月27日生

1970年4月

経済企画庁入庁

1995年6月

経済企画庁長官官房企画課長

1996年7月

国土庁長官官房審議官

1999年7月

参議院総務委員会調査室長

2001年7月

参議院財政金融委員会調査室長

2004年8月

日本生活協同組合連合会

2008年1月

㈱伊藤園顧問

2009年6月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

苫米地 邦男

1950年8月18日生

1969年4月

札幌国税局入局

2000年7月

芝税務署副署長

2005年7月

東京国税局総務部考査課長

2007年7月

同局課税第一部課税総括課長

2009年7月

同局調査第二部長

2011年8月

苫米地税理士事務所開業

2016年9月

工藤建設㈱ 社外監査役(現任)

2016年12月

扶桑電通㈱

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)3

 

 

 

 

161

 

(注) 1. 取締役木村孟、上田宗央および柏原孝は社外取締役であります。また、常勤監査役吉田泰麿、監査役石田祐幸および苫米地邦男は社外監査役であります。

2. 2020年6月23日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

3. 2017年6月23日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

4. 2020年6月23日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで。

 

(注) 5.  当社の執行役員および役職、管掌、担当は、次のとおりであります。

(1) 取締役兼務者

 

職名

氏名

役職、管掌

 執行役員副社長

有 重   哲

営業第二本部長

  専務執行役員

宮 崎 匡 弘

営業第一本部長

  専務執行役員

橋 本 祐 司

管理本部長、開発事業本部長

企画部 管掌

  常務執行役員

沼 尻   理

舗装事業本部長

環境安全・品質保証部 管掌

 

(2) 取締役兼務者以外

 

職名

氏名

役職、担当

専務執行役員

三 浦 真 紀

社長特命担当

常務執行役員

赤 池 利 孝

関東第一支店長

常務執行役員

石 川 栄 男

北海道支店長

常務執行役員

中 田 尚 行

技術本部長、建築事業本部長、海外事業本部長

執行役員

藤  井      進

営業第三部長

執行役員

高 橋 恵 介

人事部長

執行役員

松 﨑 和 久

建築部長

執行役員

會 川   聡

管理副本部長 兼 法務部長

執行役員

日 高 真 吾

北信越支店長

執行役員

和 田 千 弘

建築事業副本部長、海外事業副本部長

執行役員

真 田 昭 彦

開発事業部長

執行役員

下 菊 和 則

東北支店長

執行役員

伊 東 正 樹

企画部長

執行役員

松 本 勝 也

関西支店長

執行役員

大 場 信 秀

九州支店長

執行役員

南 竹 嘉 洋

関東建築支店長

執行役員

松   雅 彦

中国支店長

執行役員

山 縣   裕

中部支店長

 

 

 

② 社外取締役および社外監査役

イ.社外取締役

当社の社外取締役は木村孟、上田宗央および柏原孝の3名であり、木村孟、上田宗央の両氏は、東京証券取引所および札幌証券取引所に独立役員として選任し届出を行っており、また、新任の柏原孝についても、独立役員として選任し両取引所に届け出を行っております。

三氏は、いずれも豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物で、木村孟、上田宗央の両氏は取締役会における独立した中立な立場でかつ有効な意見を踏まえた議論を可能にしており、柏原孝についても同様のことが十分可能と思料しております。

なお、独立役員・社外取締役木村孟は2012年9月より2015年まで当社顧問を務めておりましたが、当社および子会社の業務執行に関わることはなく、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、1998年4月から2009年3月まで独立行政法人大学評価・学位授与機構(現 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)の機構長を務めておりました。当社は同機構に対して2001年より2020年まで学術研究助成を目的とした寄付を行っておりますが、当期における寄付額は、同機構の当期総収入額の0.1%未満であります。

独立役員・社外取締役上田宗央は、当社取締役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はありません。また、同氏が兼職している他の法人と当社との間には、取引関係はありません。

独立役員・社外取締役柏原孝は、当社取締役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はありません。また、同氏がかつて代表を務め、現在相談役を務めている株式会社内田洋行およびその主な関係会社と当社との間には、一般的な取引条件に基づく取引関係がありますが、当期における当社の支払額は、同社の連結売上高の0.1%未満であります。

 

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は吉田泰麿、石田祐幸および苫米地邦男の3名であり、石田祐幸、苫米地邦男の2名は、東京証券取引所および札幌証券取引所に独立役員として選任し届出を行っております。

なお、社外監査役吉田泰麿は、当社が属するJXTGグループ中核企業であるJXTGエネルギー株式会社の出身であり、同社とは年間5,542百万円(2020年3月期実績)の取引があります。

独立役員・社外監査役石田祐幸は、当社監査役就任まで、当社と人的・資本的関係やその他利害関係はありません。

独立役員・社外監査役苫米地邦男は、2012年9月より2017年5月まで、当社の非常勤顧問税理士として業務を委託しておりましたが、その額は当期純利益の0.1%未満であり、当社との間に特別な利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役および社外監査役選任に関する考え方

当社は社外取締役および社外監査役選任にあたって、独立性において当社の独自の基準はないものの、東京証券取引所独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、社外取締役の職務遂行能力については、その専門知識と経験を活かし客観的かつ公正な立場で経営の監督が行われるか、また社外監査役の監査執行能力については、その専門知識と経験を活かし客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行の監査が行われるかをもとに判断し選任しております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/202019/6/242019/6/242020/6/25選任の理由
木村 孟同氏は、土木工学、土質工学を専門とし、東京工業大学において長く教育・研究に携わり、また、同大学の学長を務めるなど、高度の専門知識と大学経営における豊富な経験を有しておりますことから、当社経営に対して、指導・助言を行い、客観的かつ公正な立場で経営の監督を行うための相当程度の知見を有している適任者と判断しています。
上田 宗央同氏は、株式会社パソナをはじめとする企業の経営を通じ、会社トップとしての豊富な知見と経験を有しており、建設業界以外の視点に立った経営に対する有益な指導・助言を行い、客観的かつ公正な立場で経営の監督を行う相当程度の知識を有している適任者と判断しています。
柏原 孝----同氏は、株式会社内田洋行における企業の経営を通じ、会社トップとしての豊富な知見と経験を有しており、建設業界以外の視点に立った経営に対する有益な指導・助言を行い、客観的かつ公正な立場で経営の監督を行う相当程度の知識を有している適任者と判断しています。