東亜道路工業【1882】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/172019/6/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

執行役員
社長

森 下 協 一

昭和31年9月22日生

昭和56年4月

当社入社

平成17年4月

東北支社工事部長

平成21年4月

執行役員中国支社長

平成24年4月

執行役員工務本部工事部長

平成25年6月

取締役執行役員工務本部長就任

平成26年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長

平成27年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長

平成28年4月

取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任

平成28年5月

取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長

平成29年4月

取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長

平成29年6月

代表取締役社長執行役員社長就任(現)

(注)4

22

代表取締役

常務

執行役員

技術本部長

関係事業

本部長

堀 之 内  悟

昭和34年7月5日生

昭和58年4月

当社入社

平成16年4月

九州支社工事部長

平成22年4月

関東支社工事部長

平成23年4月

工務本部工事部長

平成24年4月

関東支社工事部長

平成27年4月

工務本部工事部長

平成28年4月

執行役員工務本部工事部長

平成28年6月

取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任

平成29年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長

平成30年4月

取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任

平成30年6月

代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任(現)

(注)4

14

取締役

常務

執行役員

管理本部長

竹 内 良 彦

昭和34年12月24日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

中部支社管理部長

平成22年4月

関東支社管理部長

平成26年4月

管理本部管理部長

平成27年4月

管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長

平成28年4月

執行役員管理本部長

平成28年6月

取締役執行役員管理本部長就任

平成30年4月

取締役常務執行役員管理本部長就任(現)

(注)4

取締役

常務

執行役員

関東支社長

杉 崎 匡 孝

昭和32年4月3日生

昭和56年4月

当社入社

平成21年4月

東北支社工事部長

平成25年4月

執行役員東北支社長

平成30年4月

常務執行役員関東支社長

平成30年6月

取締役常務執行役員関東支社長就任(現)

(注)4

11

取締役

執行役員

工務本部長

安全環境

品質本部長

土木部長

建築部長

浅 井 敏 夫

昭和31年11月2日生

昭和56年7月

国土道路株式会社入社

平成16年10月

当社入社(合併による)

平成17年4月

中国支社工事部長

平成24年4月

中国支社長

平成25年4月

執行役員中国支社長

平成27年4月

執行役員中四国支社長

平成28年4月

執行役員工務本部土木部長

平成29年4月

執行役員安全環境品質本部長兼工務本部土木部長

平成29年6月

取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任

平成30年4月

取締役執行役員工務本部長兼安全環境品質本部長兼土木部長兼建築部長(現)

(注)4

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

髙 野 憲 二

昭和21年10月29日生

昭和44年4月

商工組合中央金庫入庫

平成8年8月

商工組合中央金庫審査第3部長

平成10年9月

八重洲興産株式会社常務取締役

平成21年7月

株式会社徳田練磨工作所取締役

平成25年1月

同社退社

平成29年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

取締役

 

高 田 敏 明

昭和22年11月15日生

昭和50年4月

東京地方検察庁検事任官

昭和51年4月

熊本地方検察庁検事任官

昭和54年4月

名古屋地方検察庁検事任官

昭和56年4月

大阪地方検察庁・大阪法務局訟務部付

昭和61年3月

退官

昭和61年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

平成21年4月

日本食塩製造株式会社社外取締役(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

常勤監査役

 

森   信 一

昭和30年3月26日生

昭和53年4月

株式会社横浜銀行入行

平成16年4月

株式会社横浜銀行鶴見支店長

平成18年8月

株式会社横浜銀行監査部長

平成19年6月

株式会社横浜銀行常勤監査役就任

平成22年6月

ケイヒン株式会社監査役就任(現)

平成23年6月

株式会社横浜銀行常勤監査役退任

平成23年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

常勤監査役

 

野 田 雅 之

昭和34年2月3日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

管理部経理部長

平成21年4月

管理本部経理部長

平成28年6月

監査役就任(現)

(注)6

10

監査役

 

神   洋 明

昭和24年4月8日生

昭和54年4月

弁護士登録

平成2年1月

光和法律事務所共同開設(現)

平成15年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

22

110

 

(注) 1 取締役髙野 憲二及び取締役高田 敏明は「社外取締役」であります。

   2 常勤監査役森 信一及び監査役神 洋明は「社外監査役」であります。

   3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

     なお、平成30年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(平成30年6月28日)現
   在確認が出来ないため、平成30年5月末現在の実質持株数を記載しております。

   4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
   補欠監査役1名を選出しております。

     補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

藤 田 浩 司

昭和39年1月22日生

平成8年4月

弁護士登録 光和総合法律事務所勤務

平成13年4月

第一東京弁護士会常議員

平成13年4月

第一東京弁護士会法律相談委員(現)

 

 

 

      8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。

        執行役員は18名で、以下のとおりであります。

       ※執行役員社長   森下 協一   内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 

        専務執行役員    池田 道政   技術本部 部長

    ※常務執行役員   堀之内 悟   技術本部長 関係事業本部長 労働時間等設定改善委員会委員長

       ※常務執行役員    竹内 良彦   CSR推進本部担当 製品事業本部担当 管理本部長

                    J-SОX委員会委員長 コンプライアンス担当

    ※常務執行役員    杉崎 匡孝   営業本部担当 関東支社長

       ※執 行 役 員    浅井 敏夫   工務本部長 安全環境品質本部長 土木部長 建築部長

                    中央安全衛生委員会委員長 省エネ推進委員会委員長

        常務執行役員    米澤 優二   CSR推進副本部長 管理副本部長 財務部長

        常務執行役員    中村  浩   営業本部長

        常務執行役員    松村 高志   中部支社長

        常務執行役員     松浦 壽彦   技術本部 部長

        常務執行役員    緒方 秀二   技術本部 部長

        執 行 役 員    梅野 正一   東北支社長

      執 行 役 員    牛久保 武彦  CSR推進本部長 法務・コンプライアンス部長

        執 行 役 員    池田 卓文   製品事業本部長

        執 行 役 員    大竹 哲也   北海道支社長

        執 行 役 員    岩佐 次弘   中四国支社長

        執 行 役 員    田口 正之   営業本部営業部長

        執 行 役 員    福原 静夫   経営企画室長

 

        ※は取締役兼務者であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長
執行役員
社長

森 下 協 一

1956年9月22日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

東北支社工事部長

2009年4月

執行役員中国支社長

2012年4月

執行役員工務本部工事部長

2013年6月

取締役執行役員工務本部長就任

2014年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長

2015年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長

2016年4月

取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任

2016年5月

取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長

2017年4月

取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長

2017年6月

代表取締役社長執行役員社長就任(現)

(注)4

25

代表取締役
専務執行役員
製品事業本部長
 技術本部長
関係事業本部長

堀 之 内  悟

1959年7月5日生

1983年4月

当社入社

2004年4月

九州支社工事部長

2010年4月

関東支社工事部長

2011年4月

工務本部工事部長

2012年4月

関東支社工事部長

2015年4月

工務本部工事部長

2016年4月

執行役員工務本部工事部長

2016年6月

取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任

2017年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長

2018年4月

取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任

2018年6月

代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任

2019年4月

代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長就任(現)

(注)4

16

取締役
常務
執行役員
管理本部長

竹 内 良 彦

1959年12月24日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

中部支社管理部長

2010年4月

関東支社管理部長

2014年4月

管理本部管理部長

2015年4月

管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長

2016年4月

執行役員管理本部長

2016年6月

取締役執行役員管理本部長就任

2018年4月

取締役常務執行役員管理本部長就任(現)

(注)4

11

取締役
常務
執行役員
関東支社長

杉 崎 匡 孝

1957年4月3日生

1981年4月

当社入社

2009年4月

東北支社工事部長

2013年4月

執行役員東北支社長

2018年4月

常務執行役員関東支社長

2018年6月

取締役常務執行役員関東支社長就任(現)

(注)4

13

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
執行役員
工務本部長
土木部長
建築部長

浅 井 敏 夫

1956年11月2日生

1981年7月

国土道路株式会社入社

2004年10月

当社入社(合併による)

2005年4月

中国支社工事部長

2012年4月

中国支社長

2013年4月

執行役員中国支社長

2015年4月

執行役員中四国支社長

2016年4月

執行役員工務本部土木部長

2017年6月

取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任

2018年4月

取締役執行役員工務本部長兼安全環境品質本部長兼土木部長兼建築部長

2019年4月

取締役執行役員工務本部長兼土木部長兼建築部長(現)

(注)4

15

取締役

髙 野 憲 二

1946年10月29日生

1969年4月

商工組合中央金庫入庫

1996年8月

商工組合中央金庫審査第3部長

1998年9月

八重洲興産株式会社常務取締役

2009年7月

株式会社徳田練磨工作所取締役

2013年1月

同社退社

2017年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

3

取締役

高 田 敏 明

1947年11月15日生

1975年4月

東京地方検察庁検事任官

1976年4月

熊本地方検察庁検事任官

1979年4月

名古屋地方検察庁検事任官

1981年4月

大阪地方検察庁・大阪法務局訟務部付

1986年3月

退官

1986年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2009年4月

日本食塩製造株式会社社外取締役(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

森   信 一

1955年3月26日生

1978年4月

株式会社横浜銀行入行

2004年4月

株式会社横浜銀行鶴見支店長

2006年8月

株式会社横浜銀行監査部長

2007年6月

株式会社横浜銀行常勤監査役就任

2010年6月

ケイヒン株式会社監査役就任(現)

2011年6月

株式会社横浜銀行常勤監査役退任

2011年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

7

常勤監査役

野 田 雅 之

1959年2月3日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

管理部経理部長

2009年4月

管理本部経理部長

2016年6月

監査役就任(現)

(注)6

11

監査役

藤 田 浩 司

1964年1月22日生

1996年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2004年6月

株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)

2017年6月

株式会社ミクリード監査役就任(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

105

 

(注) 1 取締役髙野 憲二及び取締役高田 敏明は「社外取締役」であります。

   2 常勤監査役森 信一及び監査役藤田 浩司は「社外監査役」であります。

   3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

     なお、2019年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(2019年6月27日)現
   在確認が出来ないため、2019年5月末現在の実質持株数を記載しております。

   4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
   補欠監査役1名を選出しております。

     補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

鈴  木  智  也

1979年11月24日生

2007年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2016年1月

株式会社イトクロ社外取締役(現)

 

 

 

      8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。

        執行役員は19名で、以下のとおりであります。

       ※執行役員社長   森下 協一   内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 

                    監査室担当 経営企画室担当    

  ※専務執行役員   堀之内 悟   製品事業本部長 技術本部長 関係事業本部長 

                    労働時間等設定改善委員会委員長

       ※常務執行役員    竹内 良彦   CSR推進本部担当 管理本部長 J-SОX委員会委員長

                    コンプライアンス担当 リスク管理担当

    ※常務執行役員    杉崎 匡孝   営業本部担当 関東支社長

       ※執 行 役 員    浅井 敏夫   工務本部長 土木部長 建築部長 省エネ推進委員会委員長

   専務執行役員    池田 道政   技術本部 部長

        常務執行役員    米澤 優二   CSR推進副本部長 管理副本部長 財務部長

        常務執行役員    中村  浩   営業本部長

        常務執行役員    松村 高志   中部支社長

        常務執行役員     松浦 壽彦   技術本部 部長

        常務執行役員    緒方 秀二   技術本部 部長

   常務執行役員   新谷  章   安全環境品質本部長 経営企画室担当(副) 

                    中央安全衛生委員会委員長

        執 行 役 員    梅野 正一   東北支社長

      執 行 役 員    牛久保 武彦  CSR推進本部長 法務・コンプライアンス部長

        執 行 役 員    池田 卓文   北海道支社長

        執 行 役 員    大竹 哲也   関東支社副支社長 関東支社営業第一部長

        執 行 役 員    岩佐 次弘   中四国支社長

        執 行 役 員    田口 正之   営業本部営業部長

        執 行 役 員    福原 静夫   経営企画室長

 

        ※は取締役兼務者であります。

 

 ② 社外取締役及び社外監査役

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

   社外取締役の髙野憲二は、金融機関における豊富な経験によって、財務および企業経営に関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断しております。

   社外取締役の高田敏明は、弁護士としての豊富な見識や経験によって、企業法務やコンプライアンスに関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断しております。また、社外取締役として就任している日本食塩製造株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   社外監査役のうち森信一は、当社の主要取引銀行の1つである横浜銀行において、2007年6月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   社外監査役のうち藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   当社では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。

   当社では、髙野憲二、高田敏明、森信一、藤田浩司の4名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長
執行役員
社長

森 下 協 一

1956年9月22日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

東北支社工事部長

2009年4月

執行役員中国支社長

2012年4月

執行役員工務本部工事部長

2013年6月

取締役執行役員工務本部長就任

2014年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長

2015年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長

2016年4月

取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長就任

2016年5月

取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長

2017年4月

取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長

2017年6月

代表取締役社長執行役員社長就任(現)

(注)4

31

代表取締役
専務執行役員
営業本部長
 関係事業本部長

堀 之 内  悟

1959年7月5日生

1983年4月

当社入社

2016年4月

執行役員工務本部工事部長

2016年6月

取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長就任

2017年4月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長

2017年6月

取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長

2018年4月

取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任

2018年6月

代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長就任

2019年4月

代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長就任

2020年4月

代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長(現)

(注)4

22

取締役
常務
執行役員
CSR推進本部長

竹 内 良 彦

1959年12月24日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

中部支社管理部長

2010年4月

関東支社管理部長

2014年4月

管理本部管理部長

2015年4月

管理本部管理部長兼総務部長兼広報室長兼企業倫理推進室長

2016年4月

執行役員管理本部長

2016年6月

取締役執行役員管理本部長就任

2018年4月

取締役常務執行役員管理本部長就任

2020年4月

取締役常務執行役員CSR推進本部長(現)

(注)4

15

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
 常務
執行役員
工務本部長

浅 井 敏 夫

1956年11月2日生

1981年7月

国土道路株式会社入社

2004年10月

当社入社(合併による)

2005年4月

中国支社工事部長

2012年4月

中国支社長

2013年4月

執行役員中国支社長

2015年4月

執行役員中四国支社長

2016年4月

執行役員工務本部土木部長

2017年4月

執行役員安全環境品質本部長兼工務本部土木部長

2017年6月

取締役執行役員安全環境品質本部長兼土木部長就任

2018年4月

取締役執行役員工務本部長兼安全環境品質本部長兼土木部長兼建築部長

2019年4月

取締役執行役員工務本部長兼土木部長兼建築部長

2020年4月

取締役常務執行役員工務本部長就任(現)

(注)4

17

取締役
 常務
  執行役員
 製品事業本部長

中 村  浩

1957年12月18日生

1981年4月

当社入社

2006年4月

中部支社製品部長

2009年4月

関東支社製品部長

2011年4月

執行役員製品事業本部製品部長

2013年4月

取締役執行役員製品事業本部製品部長就任

2015年4月

取締役常務執行役員北海道支社長就任

2015年6月

常務執行役員北海道支社長

2017年4月

常務執行役員営業本部長

2020年4月

常務執行役員製品事業本部長

2020年6月

取締役常務執行役員製品事業本部長(現)

(注)4

27

取締役

高 田 敏 明

1947年11月15日生

1975年4月

東京地方検察庁検事任官

1976年4月

熊本地方検察庁検事任官

1979年4月

名古屋地方検察庁検事任官

1981年4月

大阪地方検察庁・大阪法務局訟務部付

1986年3月

退官

1986年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2009年4月

日本食塩製造株式会社社外取締役(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

取締役

楠 美 雅 堂

1968年2月17日生

1991年4月

株式会社フジタ入社

2001年9月

株式会社雅商入社

2006年12月

新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)

2010年8月

公認会計士登録

2016年8月

楠美雅堂公認会計士事務所代表就任(現)

2017年5月

株式会社日産サティオ弘前監査役就任(現)

2017年12月

イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現)

2020年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

森   信 一

1955年3月26日生

1978年4月

株式会社横浜銀行入行

2004年4月

株式会社横浜銀行鶴見支店長

2006年8月

株式会社横浜銀行監査部長

2007年6月

株式会社横浜銀行常勤監査役就任

2010年6月

ケイヒン株式会社監査役就任(現)

2011年6月

株式会社横浜銀行常勤監査役退任

2011年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

9

常勤監査役

野 田 雅 之

1959年2月3日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

管理部経理部長

2009年4月

管理本部経理部長

2016年6月

監査役就任(現)

(注)6

13

監査役

藤 田 浩 司

1964年1月22日生

1996年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2004年6月

株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)

2017年6月

株式会社ミクリード監査役就任(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

0

138

 

(注) 1 取締役高田 敏明及び取締役楠美 雅堂は「社外取締役」であります。

   2 常勤監査役森 信一及び監査役藤田 浩司は「社外監査役」であります。

   3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

     なお、2020年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(2020年6月26日)現
   在確認が出来ないため、2020年5月末現在の実質持株数を記載しております。

   4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年3月期に係る定時
   株主総会終結の時までであります。

   7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
   補欠監査役1名を選出しております。

     補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

鈴  木  智  也

1979年11月24日生

2007年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2016年1月

株式会社イトクロ社外取締役(現)

 

 

 

      8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。

        執行役員は18名で、以下のとおりであります。

※執行役員社長

森下 協一

内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室担当
経営企画室担当

※専務執行役員

堀之内 悟

製品事業本部担当 技術本部担当 営業本部長 関係事業本部長 
労働時間等設定改善委員会委員長

※常務執行役員

竹内 良彦

管理本部担当 CSR推進本部長

※常務執行役員

浅井 敏夫

安全環境品質本部担当  工務本部長 省エネ推進委員会委員長

※常務執行役員

中村  浩

製品事業本部長

 専務執行役員

池田 道政

技術本部 部長

 専務執行役員

杉崎 匡孝 

関東支社長

 常務執行役員

松村 高志

技術本部長

 常務執行役員

松浦 壽彦

技術本部 部長

 常務執行役員

緒方 秀二

技術本部 部長

 常務執行役員

新谷  章

安全環境品質本部長 中央安全衛生委員会委員長 経営企画室担当(副)

 常務執行役員

福原 静夫

管理本部長 J-SOX委員会委員長 コンプライアンス担当 
リスク管理担当 経営企画室担当(副)

 執 行 役 員

池田 卓文

北海道支社長

 執 行 役 員

大竹 哲也

関西支社長

 執 行 役 員

岩佐 次弘

工務本部工事部長 土木部長 建築部長

 執 行 役 員

田口 正之

関東支社副支社長 

 執 行 役 員

村山 雅人

九州支社長

 執 行 役 員

大竹 和彦

東北支社長

 

※は取締役兼務者であります。

 

 ② 社外取締役及び社外監査役

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

   社外取締役の高田敏明は、弁護士としての豊富な見識や経験によって、企業法務やコンプライアンスに関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断しております。また、社外取締役として就任している日本食塩製造株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。

   社外監査役のうち森信一は、当社の主要取引銀行の1つである横浜銀行において、2007年6月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   社外監査役のうち藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

   当社では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。

   当社では、高田敏明、楠美雅堂、森信一、藤田浩司の4名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外役員の選任

2018/6/292018/12/172019/6/28選任の理由
髙野 憲二 一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。  金融機関における豊富な経験によって、財務および企業経営に関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと考えております。
高田 敏明 一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。  弁護士としての豊富な見識や経験によって、企業法務やコンプライアンスに関する幅広い知見に基づき、独立した客観的立場から当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと考えております。