前田道路【1883】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/272019/9/172020/5/182020/6/25
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
名誉会長

 

岡 部 正 嗣

昭和13年1月16日生

平成2年6月

前田建設工業㈱代表取締役副社長

平成4年6月

当社代表取締役副社長

平成6年6月

当社代表取締役社長

平成18年6月

当社代表取締役社長
執行役員社長

平成22年6月

当社代表取締役会長

平成27年6月

当社取締役名誉会長、(現任)

(注)3

61

代表取締役
社長

(執行役員社長)

今 枝 良 三

昭和29年7月22日生

昭和52年4月

当社入社

平成19年6月

当社西関東支店長

平成21年6月

当社取締役
執行役員、西関東支店長

平成22年4月

当社取締役
執行役員、工事事業本部副本部長、工事事業本部工務部長(工事担当)

平成22年6月

当社取締役
執行役員、製品事業本部長

平成23年6月

当社取締役
常務執行役員、製品事業本部長

平成24年6月

当社取締役
常務執行役員、中部支店長

平成26年4月

当社取締役
常務執行役員、製品・技術部門管掌、工事事業本部長

平成26年6月

当社取締役
専務執行役員、製品・技術部門管掌、工事事業本部長

平成27年6月

当社代表取締役社長
執行役員社長、(現任)

(注)3

10

代表取締役

(専務執行役員)

安全環境品質管掌、工事事業本部長

武 川 秀 也

昭和29年1月17日生

昭和52年4月

当社入社

平成20年6月

当社四国支店長

平成22年4月

当社関西支店長

平成22年6月

当社執行役員、関西支店長

平成23年6月

当社取締役
執行役員、関西支店長

平成26年6月

当社取締役
常務執行役員、関西支店長

平成28年4月

当社取締役
常務執行役員、工事事業本部長、工事事業本部工務部長

平成29年4月

当社取締役
常務執行役員、工事事業本部長

平成29年6月

当社取締役
専務執行役員、工事事業本部長

平成30年4月

当社代表取締役
専務執行役員、安全環境品質管掌、工事事業本部長、(現任)

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(専務執行役員)

東京支店長

内 山   仁

昭和29年2月9日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年6月

当社執行役員、北関東支店長

平成21年6月

当社取締役
執行役員、北関東支店長

平成22年4月

当社取締役
執行役員、工事事業本部副本部長、工事事業本部工務部長

平成22年6月

当社取締役
常務執行役員、工事事業本部長、安全環境部門担当

平成23年6月

当社取締役
専務執行役員、工事事業本部長、技術本部長、安全環境部門担当

平成24年6月

当社代表取締役
専務執行役員、経営企画・製品部門管掌、工事事業本部長、技術本部長、安全環境部門担当

平成25年6月

当社代表取締役
専務執行役員、製品・技術部門管掌、工事事業本部長、安全環境品質部門統括

平成26年4月

当社代表取締役
専務執行役員、東京支店長

平成28年4月

当社取締役
専務執行役員、東京支店長、(現任)

(注)3

17

取締役

(専務執行役員)

内部統制管掌、営業本部長

西 川 博 隆

昭和28年11月12日生

平成20年6月

前田建設工業㈱取締役
常務執行役員

平成25年5月

当社顧問

平成25年6月

当社取締役
専務執行役員、営業本部長

平成30年4月

当社取締役
専務執行役員、内部統制管掌、営業本部長、(現任)

(注)3

4

取締役

(常務執行役員)

管理本部長、経営企画・関係会社担当

藤 井   薫

昭和30年12月27日生

昭和55年4月

当社入社

平成24年6月

当社執行役員、経営企画部長、管理本部総務部長

平成26年6月

当社執行役員、管理本部副本部長、経営企画部長、管理本部総務部長

平成27年6月

当社常務執行役員、管理本部副本部長、経営企画部長、管理本部総務部長

平成28年6月

当社取締役
常務執行役員、内部統制管掌、管理本部副本部長、経営企画部長、管理本部総務部長、関係会社担当

平成29年6月

当社取締役
常務執行役員、管理本部長、経営企画部長、管理本部総務部長、関係会社担当

平成30年4月

当社取締役
常務執行役員、管理本部長、経営企画・関係会社担当、(現任)

(注)3

1

取締役

(執行役員)

技術研究所管掌、製品事業本部長

南 雲 政 司

昭和34年2月6日生

昭和58年4月

当社入社

平成23年7月

当社製品事業本部製品部長

平成24年6月

当社執行役員、製品事業本部長

平成27年6月

当社取締役
執行役員、製品事業本部長

平成28年4月

当社取締役
執行役員、製品事業本部長、技術本部長

平成30年4月

当社取締役
執行役員、技術研究所管掌、製品事業本部長、(現任)

(注)3

4

取締役

(執行役員)

営業本部副本部長

大 西 國 雄

昭和37年7月6日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年6月

当社東北支店長

平成24年6月

当社執行役員、東北支店長

平成29年4月

当社執行役員、営業本部副本部長

平成30年6月

当社取締役
執行役員、営業本部副本部長

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

横 溝 髙 至

昭和25年11月2日生

昭和53年4月

弁護士登録・葭葉法律事務所入所

平成2年4月

横溝法律事務所設立

平成20年4月

サンライズ法律事務所パートナー弁護士

平成25年1月

第一東京弁護士会会長

平成25年4月

日本弁護士連合会副会長

平成26年6月

当社取締役、(現任)

(注)3

取締役

 

梶 木   壽

昭和23年9月13日生

昭和52年4月

検事任官

平成22年6月

高松高等検察庁検事長

平成22年12月

広島高等検察庁検事長

平成23年9月

防衛省防衛監察官

平成27年4月

弁護士登録・フレイ法律事務所入所

平成28年6月

当社取締役、(現任)

(注)3

常勤監査役

 

深 谷 靖 治

昭和29年12月30日生

昭和53年4月

当社入社

平成13年8月

当社法務部長

平成21年7月

当社内部統制部長

平成23年6月

当社常勤監査役、(現任)

(注)4

12

常勤監査役

 

天 野 善 彦

昭和33年4月12日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年10月

当社管理本部人事部長

平成27年6月

当社常勤監査役、(現任)

(注)4

5

監査役

 

北 村 信 彦

昭和19年11月10日生

昭和45年3月

公認会計士登録

平成7年7月

公認会計士北村信彦事務所開設

平成15年6月

当社監査役、(現任)

(注)4

5

監査役

 

室 井   優

昭和26年5月25日生

昭和53年4月

弁護士登録・橋本法律事務所入所

平成16年4月

橋本杉原室井法律事務所設立

平成18年4月

室井法律事務所設立

平成23年6月

当社監査役、(現任)

(注)4

2

監査役

 

田 中 信 義

昭和22年7月6日生

昭和49年4月

裁判官任官

平成21年3月

退官

平成21年9月

弁護士登録

平成24年4月

東洋大学法科大学院教授

平成27年6月

当社監査役、(現任)

(注)4

127

 

(注) 1 取締役横溝髙至氏及び梶木壽氏は、社外取締役である。

2 監査役北村信彦氏、室井優氏及び田中信義氏は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

5 当社は執行役員制度を採用しており、平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当業務

※ 執行役員社長

今枝 良三

 

※ 専務執行役員

武川 秀也

安全環境品質管掌、工事事業本部長

※ 専務執行役員

内山 仁

東京支店長

※ 専務執行役員

西川 博隆

内部統制管掌、営業本部長

  常務執行役員

髙田 博光

内部統制部長

  常務執行役員

早川 浩

安全環境品質部長

※ 常務執行役員

藤井 薫

管理本部長、経営企画・関係会社担当

  常務執行役員

緑川 英二

北関東支店長

  常務執行役員

土屋 聡

中部支店長

※ 執行役員

南雲 政司

技術研究所管掌、製品事業本部長

※ 執行役員

大西 國雄

営業本部副本部長

  執行役員

岩瀧 清治

営業本部技術営業担当

  執行役員

佐藤 直樹

営業本部技術営業担当

  執行役員

廣兼 新一

工事事業本部工務部長

  執行役員

三原 博

関西支店長

  執行役員

益田 章喜

製品事業本部製品部長

  執行役員

山内 敬

営業本部事業推進部長

  執行役員

佐々木 伸人

北海道支店長

  執行役員

内田 哲郎

中国支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
(執行役員社長)

今 枝 良 三

1954年7月22日生

1977年4月

当社入社

2007年6月

西関東支店長

2009年6月

取締役
執行役員

2010年4月

工事事業本部副本部長、工事事業本部工務部長(工事担当)

2010年6月

製品事業本部長

2011年6月

常務執行役員

2012年6月

中部支店長

2014年4月

製品・技術部門管掌、工事事業本部長

2014年6月

専務執行役員

2015年6月

代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)3

10

代表取締役
(専務執行役員)
安全環境品質管掌、工事事業本部長

武 川 秀 也

1954年1月17日生

1977年4月

当社入社

2008年6月

四国支店長

2010年4月

関西支店長

2010年6月

執行役員

2011年6月

取締役

2014年6月

常務執行役員

2016年4月

工事事業本部長、工事事業本部工務部長

2017年4月

工事事業本部長

2017年6月

専務執行役員(現任)

2018年4月

代表取締役(現任)
安全環境品質管掌、工事事業本部長(現任)

(注)3

6

取締役
(専務執行役員)
内部統制管掌、営業本部長

西 川 博 隆

1953年11月12日生

2008年6月

前田建設工業㈱取締役
常務執行役員

2013年5月

当社顧問

2013年6月

取締役(現任)
専務執行役員(現任)
営業本部長

2018年4月

内部統制管掌、営業本部長

2019年4月

内部統制管掌、営業本部管掌

2019年6月

内部統制管掌、営業本部長(現任)

(注)3

5

取締役
(専務執行役員)
経営企画部管掌、関係会社管掌、管理本部長

藤 井   薫

1955年12月27日生

1980年4月

当社入社

2012年6月

執行役員
経営企画部長、管理本部総務部長

2014年6月

管理本部副本部長、経営企画部長、管理本部総務部長

2015年6月

常務執行役員

2016年6月

取締役(現任)
内部統制管掌、管理本部副本部長、経営企画部長、管理本部総務部長、関係会社担当

2017年6月

管理本部長、経営企画部長、管理本部総務部長、関係会社担当

2018年4月

管理本部長、経営企画・関係会社担当

2019年4月

専務執行役員(現任)
経営企画部管掌、機材部管掌、関係会社管掌、管理本部長

2019年6月

経営企画部管掌、関係会社管掌、管理本部長(現任)

(注)3

1

取締役
(執行役員)
技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当

南 雲 政 司

1959年2月6日生

1983年4月

当社入社

2011年7月

製品事業本部製品部長

2012年6月

執行役員(現任)
製品事業本部長

2015年6月

取締役(現任)

2016年4月

製品事業本部長、技術本部長

2018年4月

技術研究所管掌、製品事業本部長

2019年6月

技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当(現任)

(注)3

5

取締役
(執行役員)
製品事業本部長

大 西 國 雄

1962年7月6日生

1986年4月

当社入社

2011年6月

東北支店長

2012年6月

執行役員(現任)

2017年4月

営業本部副本部長

2018年6月

取締役(現任)

2019年4月

営業本部長

2019年6月

製品事業本部長(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

横 溝 髙 至

1950年11月2日生

1978年4月

弁護士登録・葭葉法律事務所入所

1990年4月

横溝法律事務所設立

2008年4月

サンライズ法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2013年1月

第一東京弁護士会会長

2013年4月

日本弁護士連合会副会長

2014年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

梶 木   壽

1948年9月13日生

1977年4月

検事任官

2010年6月

高松高等検察庁検事長

2010年12月

広島高等検察庁検事長

2011年9月

防衛省防衛監察官

2015年4月

弁護士登録・フレイ法律事務所入所

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

㈱カカクコム社外監査役(現任)

(注)3

取締役

渡 邊   顯

1947年2月16日生

1973年4月

弁護士登録

2006年6月

ジャパンパイル㈱(現 アジアパイルホールディングス㈱)非常勤取締役(現任)

2006年11月

㈱ファーストリテイリング社外監査役

2007年6月

前田建設工業㈱社外取締役

2007年6月

㈱角川グループホールディングス(現 KADOKAWA㈱)社外監査役

2010年4月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役

2013年3月

ダンロップスポーツ㈱社外監査役

2014年10月

㈱KADOKAWA・DWANGO(現 カドカワ㈱)社外監査役(現任)

2018年9月

法律事務所Comm&Path パートナー(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

岩 﨑   明

1952年4月1日生

1974年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2004年4月

同社理事(ソリューション担当)

2007年2月

日本郵政㈱執行役員(システム担当)

2007年10月

郵便局㈱(現 日本郵便㈱)執行役員、CIO

2008年6月

同社常務執行役員、CIO

2008年6月

㈱ゆうちょ銀行常務執行役(兼務)、CIO補佐

2009年6月

郵便局㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員、CIO

2009年6月

㈱ゆうちょ銀行専務執行役(兼務)、CIO補佐

2010年8月

シスコシステムズ合同会社シニアディレクター(専務執行役員)、システムエンジニアリング統括

2012年8月

㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員、チーフカスタマーオフィサー

2015年5月

同社顧問(シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)(現任)

2015年5月

楽天㈱プロジェクトアドバイザー(現任)

2015年5月

任天堂㈱プロジェクトアドバイザー

2018年4月

㈱フロンティアインターナショナル社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

天 野 善 彦

1958年4月12日生

1982年4月

当社入社

2010年10月

管理本部人事部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

6

常勤監査役

大 場 民 夫

1961年11月4日生

1980年4月

当社入社

2017年10月

東京支店管理部長

2019年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

北 村 信 彦

1944年11月10日生

1970年3月

公認会計士登録

1995年7月

公認会計士北村信彦事務所開設

2003年6月

当社社外監査役(現任)

2004年6月

図書印刷㈱社外監査役

2015年6月

図書印刷㈱社外取締役(現任)

(注)4

5

監査役

室 井   優

1951年5月25日生

1978年4月

弁護士登録・橋本法律事務所入所

2004年4月

橋本杉原室井法律事務所設立

2006年4月

室井法律事務所設立

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

2

監査役

田 中 信 義

1947年7月6日生

1974年4月

裁判官任官

2009年3月

退官

2009年9月

弁護士登録

2011年6月

アンリツ㈱社外監査役

2012年4月

東洋大学法科大学院教授

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

44

 

(注) 1 取締役横溝髙至氏、梶木壽氏、渡邊顯氏及び岩﨑明氏は、社外取締役である。

2 監査役北村信彦氏、室井優氏及び田中信義氏は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 当社は執行役員制度を採用しており、2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当業務

※ 執行役員社長

今枝 良三

 

※ 専務執行役員

武川 秀也

安全環境品質管掌、工事事業本部長

※ 専務執行役員

西川 博隆

内部統制管掌、営業本部長

※ 専務執行役員

藤井 薫

経営企画部管掌、関係会社管掌、管理本部長

  常務執行役員

髙田 博光

内部統制部長

  常務執行役員

早川 浩

安全環境品質部長

  常務執行役員

緑川 英二

北関東支店長

  常務執行役員

土屋 聡

中部支店長

※ 執行役員

南雲 政司

技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当

※ 執行役員

大西 國雄

製品事業本部長

  執行役員

佐藤 直樹

営業本部技術営業担当

  執行役員

橘 孝則

営業本部技術営業担当

  執行役員

廣兼 新一

北陸支店長

  執行役員

益田 章喜

関西支店長

  執行役員

山内 敬

営業本部第一営業部長

  執行役員

佐々木 伸人

東北支店長

  執行役員

内田 哲郎

中国支店長

  執行役員

春藤 昭晴

九州支店長

  執行役員

神野 正美

西関東支店長

  執行役員

下田 雅樹

東京支店長

  執行役員

遠藤 隆嗣

管理本部副本部長、管理本部経理部長、関係会社担当

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名である。

社外取締役横溝髙至氏は、弁護士として企業法務の実務に精通しており、専門的な知識と経験等を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。

社外取締役梶木壽氏は、長きにわたる検事としての豊富な知識と経験等を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏は株式会社カカクコムの社外監査役を兼務しているが、当社と同社の間に利害関係はない。

社外取締役渡邊顯氏は、弁護士としての専門的な知識と、他社における社外取締役としての豊富な経験を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏はカドカワ株式会社の社外監査役及びアジアパイルホールディングス株式会社の非常勤取締役を兼務しているが、当社と各社の間に利害関係はない。

社外取締役岩﨑明氏は、情報技術に関する高い専門性や知識、他社における豊富な経営の経験を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏は株式会社フロンティアインターナショナルの社外取締役を兼務しているが、当社と同社の間に利害関係はない。

当社の社外監査役は3名である。

社外監査役北村信彦氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、専門的な知識・経験等を有していることから当社の社外監査役として適任であると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式5,000株を保有している。また、同氏は図書印刷株式会社の社外取締役を兼務しているが、当社と同社の間に利害関係はない。

社外監査役室井優は、弁護士として企業法務の実務に精通しており、専門的な知識・経験等を有していることから当社の社外監査役として適任であると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式2,000株を保有している。

社外監査役田中信義氏は、法曹界における豊富な経験と法律家としての専門的な知識等を有していることから当社の社外監査役として適任であると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。

上記以外に社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はない。

当社は、社外役員の選任に当たり、次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めている。なお、上記の社外取締役4名及び社外監査役3名はすべて独立社外役員である。

(社外役員の独立性基準)

当社は、独立性を有する役員であるというためには、下記の項目に該当しない者としている。

1.当社及び当社の子会社の業務執行者又はその就任の前10年において業務執行者であった者

2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上を保有する者)又はその業務執行者並びに最近5年間においてそうであった者

3.当社を主要な取引先とする者(その者の年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けている者)の業務執行者

4.当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の年間売上高の2%以上の支払いを行っている者)の業務執行者

5.当社から一定額(年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付を受けている組織の業務執行者

6.当社から取締役の派遣を受けている会社の業務執行者

7.当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の関係者又は最近3年間においてそうであった者

8.7に該当せず当社から、役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を得ている者

9.7に該当せず、法律事務所等の専門的アドバイザー・ファームであって、当社を主要な取引先とするファーム(そのファームの連結売上高の2%以上の支払いを受けた)の関係者

10.上記に掲げる者(重要でないものを除く)の親族(配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族)

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、全社的なリスク管理の実施状況及び内部統制の有効性・効率性の評価等を実施するため、内部統制部を設置している。

内部統制部には、内部統制の評価を担当する内部統制課及び内部監査を担当する監査課を設置している。

内部統制部は、内部統制課が実施する定期的なモニタリングの評価結果を社長、取締役会及び監査役会に報告している。また、内部統制課と監査課が連携し、必要に応じて臨時的なモニタリングを実施している。

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制課が実施するモニタリングの結果の報告を受け経営監督を行っている。また、適宜に社外監査役との相互連携を確保している。

 

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況等の報告を受け、常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述等を行うことで監査の実効性を高めている。

また、監査役は内部統制部と定期的に意見交換を行うとともに、監査業務に立ち会い、被監査部門に対し意見を述べる機会を確保して、監査業務の徹底を図っている。さらに、会計監査人と必要に応じて会合を開催し、監査計画・監査体制・監査実施状況等について意見交換をするとともに、内部統制部と連携し会計監査人の監査業務に立ち会うことで、当該監査業務を推進している。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

福 田 幸二郎

1950年3月31日生

1973年4月

前田建設工業㈱入社

2000年6月

同社執行役員
経理(現 財務)部長

2002年6月

同社取締役執行役員
経営管理本部副本部長

2013年4月

同社代表取締役執行役員副社長
経営管掌

2019年4月

同社代表取締役副会長

2020年5月

当社顧問

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

3

代表取締役
 社長
(執行役員社長)

今 泉 保 彦

1957年10月18日生

1981年4月

前田建設工業㈱入社

2010年4月

同社執行役員
建築事業本部 企画推進部長

2017年4月

同社専務執行役員
建築事業本部長

2017年6月

同社取締役専務執行役員
建築事業本部長

2020年5月

同社取締役
当社顧問

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)

(注)3

3

代表取締役
(専務執行役員)
 安全環境品質管掌、工事事業本部長

武 川 秀 也

1954年1月17日生

1977年4月

当社入社

2008年6月

四国支店長

2010年4月

関西支店長

2010年6月

執行役員

2011年6月

取締役

2014年6月

常務執行役員

2016年4月

工事事業本部長、工事事業本部工務部長

2017年4月

工事事業本部長

2017年6月

専務執行役員(現任)

2018年4月

代表取締役(現任)
安全環境品質管掌、工事事業本部長(現任)

(注)3

6

取締役
(専務執行役員)
内部統制管掌、営業本部長 

西 川 博 隆

1953年11月12日生

2008年6月

前田建設工業㈱取締役常務執行役員

2013年5月

当社顧問

2013年6月

取締役(現任)
専務執行役員(現任)
営業本部長

2018年4月

内部統制管掌、営業本部長

2019年4月

内部統制管掌、営業本部管掌

2019年6月

内部統制管掌、営業本部長(現任)

(注)3

5

取締役
(執行役員)
技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当

南 雲 政 司

1959年2月6日生

1983年4月

当社入社

2011年7月

製品事業本部製品部長

2012年6月

執行役員(現任)
製品事業本部長

2015年6月

取締役(現任)

2016年4月

製品事業本部長、技術本部長

2018年4月

技術研究所管掌、製品事業本部長

2019年6月

技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当

2019年10月

技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当、経営企画部長

2020年6月

技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当(現任)

(注)3

5

取締役
(執行役員)
製品事業本部長

大 西 國 雄

1962年7月6日生

1986年4月

当社入社

2011年6月

東北支店長

2012年6月

執行役員(現任)

2017年4月

営業本部副本部長

2018年6月

取締役(現任)

2019年4月

営業本部長

2019年6月

製品事業本部長(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

渡 邊   顯

1947年2月16日生

1973年4月

弁護士登録

2006年6月

ジャパンパイル㈱(現 アジアパイルホールディングス㈱) 非常勤取締役(現任)

2006年11月

㈱ファーストリテイリング 社外監査役

2007年6月

前田建設工業㈱ 社外取締役

2007年6月

㈱角川グループホールディングス(現 ㈱KADOKAWA Future Publishing) 社外監査役

2010年4月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 社外取締役

2013年3月

ダンロップスポーツ㈱ 社外取締役

2014年10月

㈱KADOKAWA・DWANGO(現 ㈱KADOKAWA) 社外監査役(現任)

2018年9月

法律事務所Comm&Path パートナー(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

森 谷 浩 一

1957年8月13日生

1981年4月

パイオニア㈱入社

2013年6月

同社執行役員 パイオニア中国HD 董事兼総経理

2015年6月

同社常務執行役員 人事・総務・情報システム担当

2017年6月

同社取締役常務執行役員(人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当)

2018年6月

同社代表取締役兼社長執行役員

2020年1月

同社取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

大 堀 龍 介

1964年10月31日生

1987年4月

野村證券㈱入社

1996年5月

JPモルガン資産運用部門(現 JPモルガン・アセット・マネジメント㈱)入社

2001年1月

同社投資調査部長

2009年1月

同社JPM運用本部長兼日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー

2015年6月

投資家フォーラム運営委員(現任)

2017年10月

一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

川 口 充 功

1949年11月17日生

1972年4月

近畿電気工事㈱(現 ㈱きんでん)入社

2004年6月

同社取締役 東京営業本部副本部長

2007年6月

同社取締役常務執行役員 東京営業本部長

2009年6月

同社取締役専務執行役員 東京営業本部長

2010年6月

同社代表取締役専務執行役員 東京本社代表

2011年6月

同社代表取締役副社長 東京本社代表

2018年6月

同社常勤顧問(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

天 野 善 彦

1958年4月12日生

1982年4月

当社入社

2010年10月

管理本部人事部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

6

常勤監査役

大 場 民 夫

1961年11月4日生

1980年4月

当社入社

2017年10月

東京支店管理部長

2019年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

1

監査役

橋 本 圭一郎

1951年10月20日生

1974年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年6月

同行国際業務部長

2003年6月

三菱自動車工業㈱ 代表取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO)

2010年6月

首都高速道路㈱ 代表取締役会長兼社長

2012年10月

㈱ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン㈱) 監査役

2014年5月

塩屋土地㈱ 代表取締役副社長・COO

2015年6月

㈱東日本銀行 監査役

2016年4月

㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役(現任)

2019年4月

塩屋土地㈱ 取締役(現任)
公益社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)
株式会社ファンケル 社外取締役(現任)

(注)5

監査役

大田原 吉 隆

1957年9月29日生

1983年10月

新光監査法人(現 みすず監査法人)入所

1987年8月

公認会計士登録

1991年12月

Coopers&Lybrand アムステルダム駐在所駐在

2002年6月

同監査法人代表社員

2007年7月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

中 野 由紀子

1967年5月8日生

1990年4月

外務省入省

2010年12月

弁護士登録
半蔵門法律事務所勤務(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

35

 

(注) 1 取締役渡邊顯氏、森谷浩一氏、大堀龍介氏及び川口充功氏は、社外取締役である。

2 監査役橋本圭一郎氏、大田原吉隆氏及び中野由紀子氏は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役天野善彦氏及び大場民夫氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役橋本圭一郎氏、大田原吉隆氏及び中野由紀子氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 当社は執行役員制度を採用しており、2020年6月25日現在の執行役員は次のとおりである。

  ※は取締役兼務者である。

役職

氏名

担当業務

※ 執行役員社長

今泉 保彦

 

※ 専務執行役員

武川 秀也

安全環境品質管掌、工事事業本部長

※ 専務執行役員

西川 博隆

内部統制管掌、営業本部長

  専務執行役員

土屋 聡

中部支店長

  常務執行役員

髙田 博光

内部統制部長

  常務執行役員

早川 浩

安全環境品質部長

  常務執行役員

緑川 英二

北関東支店長

  常務執行役員

益田 章喜

関西支店長

  常務執行役員

山内 敬

営業本部第一営業部長

 

 

役職

氏名

担当業務

※ 執行役員

南雲 政司

技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当、経営企画部長

※ 執行役員

大西 國雄

製品事業本部長

  執行役員

佐藤 直樹

営業本部技術営業担当

  執行役員

橘 孝則

営業本部技術営業担当

  執行役員

村山 伊知郎

営業本部技術営業担当

  執行役員

廣兼 新一

北陸支店長

  執行役員

佐々木 伸人

東北支店長

  執行役員

内田 哲郎

中国支店長

  執行役員

春藤 昭晴

九州支店長

  執行役員

神野 正美

西関東支店長

  執行役員

下田 雅樹

東京支店長

  執行役員

遠藤 隆嗣

管理本部副本部長、管理本部経理部長、関係会社担当

  執行役員

戸崎 一範

営業本部第二営業部長

  執行役員

大野 伸治

工事事業本部工事部長、テクノセンター統括

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名である。

社外取締役渡邊顯氏は、弁護士としての専門的な知識と、他社における社外取締役の豊富な経験を有しており、当グループの経営及び企業価値向上に活かしていただけると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏は株式会社KADOKAWAの社外監査役及びアジアパイルホールディングス株式会社の非常勤取締役を兼務しているが、当社と各兼務先の間に利害関係はない。

社外取締役森谷浩一氏は、電機メーカーにおける長年にわたる企業経営の豊富な経験と知見を有しており、当グループの経営及び企業価値向上に活かしていただけると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏はパイオニア株式会社の取締役を兼務しているが、当社と当該兼務先の間に利害関係はない。

社外取締役大堀龍介氏は、大手金融機関におけるアナリストの経験、外資系運用会社にて運用本部長兼CIOを長く務めたことによる経験と知識を有しており、当グループの経営及び企業価値向上に活かしていただけると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏は一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事を兼務しているが、当社と当該兼務先の間に利害関係はない。

社外取締役川口充功氏は、総合設備工事会社において長年にわたる企業経営の経験を有しており、その豊富な経験と見識を当グループの経営及び企業価値向上に活かしていただけると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏は株式会社きんでんの常勤顧問を兼務しているが、当社と当該兼務先の間に利害関係はない。

当社の社外監査役は3名である。

社外監査役橋本圭一郎氏は、企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、当グループの業務執行の監督や経営全般に助言いただけると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。また、同氏は公益社団法人経済同友会の副代表幹事・専務理事、塩屋土地株式会社の取締役、株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの監査役及び株式会社ファンケルの社外取締役を兼務しているが、当社と各兼務先の間に利害関係はない。

社外監査役大田原吉隆氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、客観的な立場から専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。

社外監査役中野由紀子氏は、弁護士として、客観的な立場から専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断している。なお、同氏は当社の発行済株式を所有していない。

上記以外に社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はない。

当社は、社外役員の選任に当たり、次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めている。なお、上記の社外取締役4名及び社外監査役3名はすべて社外役員の独立性基準を満たしている。また、渡邊顯氏を除く社外取締役3名及び社外監査役3名は東京証券取引所に独立役員として届け出ている。

 

(社外役員の独立性基準)

当社は、独立性を有する役員であるというためには、下記の項目に該当しない者としている。

1.当社及び当社の子会社の業務執行者又はその就任の前10年において業務執行者であった者

2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上を保有する者)又はその業務執行者並びに最近5年間においてそうであった者

3.当社を主要な取引先とする者(その者の年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けている者)の業務執行者

4.当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の年間売上高の2%以上の支払いを行っている者)の業務執行者

5.当社から一定額(年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付を受けている組織の業務執行者

6.当社から取締役の派遣を受けている会社の業務執行者

7.当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の関係者又は最近3年間においてそうであった者

8.7に該当せず当社から、役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を得ている者

9.7に該当せず、法律事務所等の専門的アドバイザー・ファームであって、当社を主要な取引先とするファーム(そのファームの連結売上高の2%以上の支払いを受けた)の関係者

10.上記に掲げる者(重要でないものを除く)の親族(配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族)

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、全社的なリスク管理の実施状況及び内部統制の有効性・効率性の評価等を実施するため、内部統制部を設置している。

内部統制部には、内部統制の評価を担当する内部統制課及び内部監査を担当する監査課を設置している。

内部統制部は、内部統制課が実施する定期的なモニタリングの評価結果を社長、取締役会及び監査役会に報告している。また、内部統制課と監査課が連携し、必要に応じて臨時的なモニタリングを実施している。

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制課が実施するモニタリングの結果の報告を受け経営監督を行っている。また、適宜に社外監査役との相互連携を確保している。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況等の報告を受け、常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述等を行うことで監査の実効性を高めている。

また、監査役は内部統制部と定期的に意見交換を行うとともに、監査業務に立ち会い、被監査部門に対し意見を述べる機会を確保して、監査業務の徹底を図っている。さらに、会計監査人と必要に応じて会合を開催し、監査計画・監査体制・監査実施状況等について意見交換をするとともに、内部統制部と連携し会計監査人の監査業務に立ち会うことで、当該監査業務を推進している。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/272019/9/172020/5/182020/6/25選任の理由
渡邊 顯---渡邊顯氏は、弁護士としての専門的な知識と、他社における社外取締役の経験を当社グループの経営及び企業価値向上に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
森谷 浩一------森谷浩一氏は、電機メーカーにおける長年の企業経営における豊富な経験と知見を当社グループの経営及び企業価値の向上に活かしていただけると判断しております。また同氏は、東京証券取引所の定める要件及び当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため独立役員として指定しております。
大堀 龍介------大堀龍介氏は、大手金融機関におけるアナリストの経験、外資系運用会社にて運用本部長兼CIOを長く努めたことによる経験と知識を、当社グループの企業価値向上に活かしていただけると判断しております。また同氏は、東京証券取引所の定める要件及び当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため独立役員として指定しております。
川口 充功------川口充功氏は、総合設備工事会社において長年にわたる企業経営の経験を有し、その豊富な経験や見識を当社グループの企業価値向上に活かしていただけると判断しております。また同氏は、東京証券取引所の定める要件及び当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため独立役員として指定しております。
横溝高至-弁護士として企業法務の実務に精通しており、 専門的な知識・経験等を、当社グループの経営及び企業価値の工場に活かしていただけると判断し選任しております。 また、東京証券取引所の定める要件を及び当社の独立性基準満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
梶木 壽-長きにわたる検事としての豊富な経験と専門的な知識・経験等を有しており、当社グループの経営及び企業価値向上に活かしていただける都判断し選任しております。 また、東京証券取引所の定める要件及び当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。
岩﨑 明----情報技術に関する高い専門性や知識、他社における経営の経験を有しており、当社グループの企業価値向上に活かしていただけると判断いたしました。 また、東京証券取引所の定める要件及び当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれたないため独立役員としてしてしております。